A S I A T. 212 Hallinnon rakennetta ja Kirkon palvelukeskuksen toiminnan vaikutusta pohtivan ohjausryhmän toimenpide-esitykset

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 20.11.2013 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T 209 Kokouksen avaus ja alkuhartaus 210 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 211 Pöytäkirjan tarkastaminen 212 Hallinnon rakennetta ja Kirkon palvelukeskuksen toiminnan vaikutusta pohtivan ohjausryhmän toimenpide-esitykset 213 Hinnasto vuodelle 2014: hautapaikkamaksut 214 Hinnasto vuodelle 2014: hautausmaksut ja hautainhoitorahaston hinnasto 215 Vuoden 2014 talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 (lausuntokäsittely, 4. käsittely) 216 Tilikauden tuloksen muodostuminen tilikauden aikana 217 Talousarvio 2014 sekä toiminta- ja henkilöstösuunnitelma 2014 2016: selvitykset pääkäsittelyn johdosta 218 Vuoden 2013 talousarvion investointiosan muutokset 219 Sähkön (sähkön myyntihintaosuuden) toimittajan valinta vuosille 2019 2023 220 Luvan antaminen Länsi-Porin seurakunnalle kolmen määräaikaisen lastenohjaajan työsuhteen solmimiseen

221 Yhteisen kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpano 222 Ilmoitusasiat 223 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 224 Kokouksen päätös 225 Porin Kirkkosanomien kustantaminen 2 Lisälista-asia:

3 PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 12/2013 Aika 20.11.2013 kello 16.00 17.51 Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs Läsnä Erkkola Kari puheenjohtaja Peltomäki Lea varapuheenjohtaja Heilimä Janne jäsen Honkasalo Timo jäsen saapui klo 16.05 asian 209 käsittelyn aikana Huhtanen Kristiina jäsen Korkeaoja Aila jäsen saapui klo 16.05 asian 209 käsittelyn aikana Korpela Simo jäsen poissa klo 17.32 17.42 asian 219 käsittelyn ajan Lammi Altti jäsen Myllykoski Sonja jäsen poistui klo 17.07 asian 213 käsittelyn aikana Rouvali Arja-Leena jäsen poissa klo 17.30 17.35 asian 219 käsittelyn aikana Salonen Marjatta jäsen Säämäki Matti jäsen Uusitalo Reetta jäsen Saine Harri Turunen Miia Virkkunen Eeva-Liisa Kyytinen Mika Hietanen Heimo Huhtala Kaisa Seppälä Maija-Leena Lindfors Kalevi Suvila Jari Koivisto Veli-Pekka Tommila Hilkka KV:n puheenjohtaja KV:n varapuheenjohtaja vt. kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra tiedotuspäällikkö kiinteistöpäällikkö yhteisen seurakuntatyön päällikkö talouspäällikkö vs. hallintopäällikkö, henkilöstösihteeri, sihteeri 209 209 Kokouksen avaus ja alkuhartaus Puheenjohtaja Kari Erkkola avasi kokouksen. Aluksi veisattiin virsi 160 säkeistöt 1 2 ja 5, minkä jälkeen puheenjohtaja piti alkuhartauden ja luki Aamoksen kirjan 4. luvusta jakeet 12 13 sekä rukouksen.

4 Puheenjohtaja onnitteli Reetta Uusitaloa kirkkohallituksen 19.11.2013 myöntämästä kirkon korkeimmasta seurakuntatyön kunniamerkistä ja sihteeri ojensi hänelle kukat. 210 210 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Laillisuus YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN 5.1 :n mukaan yhteisen kirkkoneuvoston kokouksista ja koolle kutsumisesta on määräykset kirkkojärjestyksessä. OHJESÄÄNNÖN 5.3 :n mukaan kutsu esityslistoineen on toimitettava jäsenille viimeistään kahta päivää ennen kokousta. Kutsu on toimitettava myös niille, jotka ovat oikeutetut osallistumaan kirkkoneuvoston kokoukseen. Päätösvaltaisuus KIRKKOLAIN 7:4 :n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN 5.3 :n mukaan kiireellinen asia voidaan ottaa päätettäväksi noudattamatta 3 momentissa olevaa määräystä. Päätös KN 20.11.2013: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 211 211 Pöytäkirjan tarkastaminen Päätös KN 20.11.2013: Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marjatta Salonen ja Reetta Uusitalo. Pöytäkirjan tarkastus toimitetaan keskiviikkona 27.11.2013 kello 8.30 15 seurakuntayhtymän hallintovirastossa. 212 212 Hallinnon rakennetta ja Kirkon palvelukeskuksen toiminnan vaikutusta pohtivan ohjausryhmän toimenpide-esitykset Esittelijä: hallintopäällikkö YHTEINEN KIRKKONEUVOST0 päätti kokouksessaan 9.10.2013/183 merkitä hallinnon rakennetta ja Kirkon palvelukeskuksen toiminnan vaikutusta pohtivan työryhmän kehittämissuunnitelman saapuneeksi, käydä keskustelun kehityssuunnitelmasta ja nimetä hallinnon rakennetta ja Kirkon palvelukeskuksen toiminnan vaikutusta pohtineen työryhmän yhteisen kirkkoneuvoston toimeksiannon 27.2.2013/47 ohjausryhmäksi vaalikauden loppuun. Oheisena liitteenä jaetaan kehittämissuunnitelma. HALLINTO-, TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUJEN HENKILÖSTÖLLE on 10.10.2013 järjestetty informaatiotilaisuus, jossa on jaettu ja esitelty hallinnon rakennetta ja Kirkon palvelukeskuksen toiminnan vaikutusta pohtivan työryhmän kehittä-

5 missuunnitelma. Kaikilta työntekijöiltä on pyydetty ja saatu kirjallisesti näkemykset kehittämissuunnitelmasta. OHJAUSRYHMÄ on kokouksessaan 5.11.2013 käsitellyt kehittämissuunnitelmaa yhteisessä kirkkoneuvostossa 9.10.2013 käydyn keskustelun pohjalta. Ohjausryhmä on päättänyt tehdä yhteiselle kirkkoneuvostolle kehittämissuunnitelman mukaisesti toimenpide-ehdotukset. 1) Organisaatiorakenne (hallinto-talous-henkilöstö): Muodostetaan yksi päällikön virka yhdistämällä hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelut yhdeksi kokonaisuudeksi. Päällikkö toimii palveluyksikön esimiehenä. Palveluyksikössä on osaamisalueiden asiantuntijat. Palveluyksikön kaikki virat ovat asiantuntijavirkoja. Tavoitteena on kevyt palveluorganisaatio, joka on vuonna 2017 yhteensopiva kaikkien kehittämissuunnitelmassa huomioitujen muutosten kanssa. Toimenpiteet: - Yhteiselle kirkkovaltuustolle tehdään esitys hallinto-, talous- ja henkilöstöpalveluiden yhdistämisestä yhdeksi yksiköksi 1.5.2014. Samassa yhteydessä tehdään esitys hallinto-, talous- ja henkilöstöpäällikön virkojen muuttamisesta asiantuntijaviroiksi. Esimiestyötä varten perustetaan päällikön virka, jonka keskeinen sisältö on yksikön johtaminen ja esimiestyö, kehittämisosaaminen sekä muutoksen johtaminen. Yhteinen kirkkoneuvosto nimittää määräaikaisen päällikön 1.5.2014 31.12.2016. - Ennen asian ratkaisemista yhteisessä kirkkoneuvostossa kirkon yhteistoimintasopimuksen mukaisesti järjestetään henkilöstölle mahdollisuus tutustua yhteiselle kirkkoneuvostolle tehtäviin esityksiin ja käydä asiasta keskustelua. Toimenpideesitysten valmisteluvaiheessa ennen asian ratkaisemista halutaan selvitellä valmisteilla olevan toimenpiteen perusteita, vaikutuksia ja vaihtoehtoja asianomaisten työntekijöiden kanssa. - Henkilöstölle tiedotetaan 21.11.2013. yhteisen kirkkoneuvoston mahdollisista ratkaisuista sähköpostilla. 2) Kirkon palvelukeskus: Esitetään kirkon palvelukeskuksen (KIPA) johtokunnalle, että Porin ev.lut. seurakuntayhtymän liittymistä aikaistetaan kahdella vuodella alkamaan 1.1.2015 alkaen. Toimenpiteet: Yhteinen kirkkoneuvosto tekee päätöksen asiasta 20.11.2013. 3) Ohjausryhmä on käynyt keskustelua toimenpide-ehdotusten vaikutuksista henkilöstön asemaan ja työsuhteisiin. Pitkäkestoisesti tavoitteena ovat rakenteelliset säästöt. Muutosvaihe edellyttää nykyisen suuruista vakinaista henkilöresursointia. Ohjausryhmä lähtee ehdotuksissaan siitä, että muutoksilla ei ole vaikutusta vakituisiin työsuhteisiin, vaan säästötavoitteet toteutetaan luontaisissa muutostilanteissa.

6 Toimenpiteet: Muutoksen johtamisessa ja hallinnassa otetaan huomioon ratkaisuja valmisteltaessa ja tehtäessä henkilöstön esittämät kehittämisideat vakinaisten palvelussuhteiden turvaamiseksi. JOHTORYHMÄN enemmistö puolsi esitystä. Talouspäällikkö Veli-Pekka Koivisto jätti eriävän mielipiteen. Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää 1) hyväksyä ohjausryhmän esittämät toimintalinjaukset ja antaa toimenpiteet valmisteltavaksi sekä 2) esittää Kirkon palvelukeskuksen johtokunnalle, että Porin ev.lut. seurakuntayhtymän liittymistä aikaistetaan kahdella vuodella alkamaan 1.1.2015 alkaen. Käsittely: Puheenjohtaja antoi talouspäällikölle ensimmäisen puheenvuoron, jonka yhteydessä talouspäällikkö jakoi oheisena liitteenä olevan selvityksen Kirkon palvelukeskuksen kustannuksista Porin seurakuntayhtymälle. Käydyn keskustelun aikana Matti Säämäki teki ehdotuksen, että yhteinen kirkkoneuvosto esittää Kirkon palvelukeskuksen johtokunnalle, että Porin ev.lut. seurakuntayhtymän liittymistä aikaistetaan yhdellä vuodella alkamaan 1.1.2016 alkaen. Päätös KN 20.11.2013: Keskustelun jälkeen hyväksyttiin yksimielisesti esityksen kohta 1) ja kohta 2) siten, että liittymistä aikaistetaan yhdellä vuodella alkamaan 1.1.2016. (liitteet 1 2) 213 213 Hinnasto vuodelle 2014: hautapaikkamaksut Esittelijä: talouspäällikkö Hautapaikkamaksuja korotettiin vuodelle 2011 noin 2 %. Vuodelle 2012 hautapaikkahinnat pidettiin ennallaan ja vuodelle 2013 hintoja korotettiin 7 %. Arkkuhautapaikkahinnat ovat 25 vuoden hautapaikan hintoja. Vuodelle 2014 ehdotetaan hintojen korotusta 7 prosentilla. Porin seurakuntayhtymän vuoden 2012 tilinpäätöksessä hautaustoimen toimintatuottojen osuus bruttomenoista oli 20,9 % ja vuonna osuus oli 18,5 % eli menoista katetaan tuloilla noin viidesosa. Seurakuntien tulisi kattaa hautauspalveluiden bruttokustannuksista 20 25 % hautasijoista ja hautaamiseen liittyvistä palveluista perittävillä maksuilla. Vapaaehtoinen hallinta-ajan pidennys laskutetaan porilaisten hautapaikan hinnalla. Hinta jaetaan 25:llä ja kerrotaan pidennettävällä ajalla.

7 Kaikilla rintamasotilastunnuksen (RST), rintamapalvelutunnuksen (RPT) tai vastaavan palveluksen omaavilla sotaveteraaneilla on maksuton hautaus sisältäen hautapaikan. Sotaveteraanin aviopuolisolla on maksuton hautapaikka 25 v. käyttöoikeudella. JOHTORYHMÄ on päättänyt puoltaa esitystä 11.11.2013. Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää esittää KV:lle, että se päättää hyväksyä hautapaikkamaksut vuodelle 2014 seuraavasti: HAUTAPAIKKAMAKSUT porilaiset ei-porilaiset 2014 arkkuhauta, 25 vuotta 1 p 124 248 uurnahauta 1 p 62 124 Vanha hautausmaa 1 p 444 888 rintamaveteraanihauta maksuton maksuton Päätös KN 20.11.2013: Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. 214 214 Hinnasto vuodelle 2014: hautausmaksut ja hautainhoitorahaston hinnasto Esittelijä: talouspäällikkö Vuodelle 2012 hautausmaksuja korotettiin noin 3 %:lla vuoden 2011 hinnastoon verrattuna ja vuodelle 2013 7 %:lla vuoden 2012 hinnastoon verrattuna. Hautausmaksut ovat Vanhaa hautausmaata lukuun ottamatta samat kaikilla Porin hautausmailla: Porin metsähautausmaa, Käppärä, Reposaari, Ahlaisten uusi ja vanha, Noormarkun hautausmaa ja Lassilan hautausmaa. Porissa on käytössä syvähautaus. Vuodelle 2013 haudan hoitohintoja korotettiin 5 %:lla ja vuonna 2012 haudan hoitohinnastossa haudan hoitohintoja korotettiin 4 %:lla hautainhoitorahaston tuottojen lisäämiseksi ja sen talouden tasapainossa pitämiseksi. Oheisena liitteenä jaetaan ehdotukset - hautausmaksuiksi - hautainhoitorahaston hinnastoksi Oheisina liitteinä jaettavissa hautausmaksujen liitteissä on vuoden 2014 hintojen lisäksi hautausmaksujen vertailu vuosilta 2008 2014. Hautainhoitorahaston hinnastovertailu 2013/2014 sisältyy hautainhoitohinnaston liitteeseen. Vuodelle 2014 hautausmaksuja ehdotetaan korotettavaksi 7 %:lla vuoden 2013 hinnastoon verrattuna. Haudan hoitohinnastossa haudan hoitohintoja korotetaan 5,5 %:lla hautainhoitorahaston tuottojen lisäämiseksi ja sen talouden tasapainossa pitämiseksi. Kukkien hin-

8 nat pidetään ehdotuksessa ennallaan. Perennahoidon hinta nousee 5,5 % ja se on 5 vuodeksi 322 euroa ja 10 vuodeksi 690 euroa. Hinnastossa kynttilöiden hinnat nousevat 5,5 % vuoden 2013 hintaan verrattuna. JOHTORYHMÄ on päättänyt puoltaa esitystä 11.11.2013. Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää Päätös KN 20.11.2013: Esitys hyväksyttiin. (liitteet 3 4) hyväksyä hautausmaksut lukuun ottamatta hautapaikkamaksuja sekä hautainhoitorahaston hinnaston vuodelle 2014 esitettyjen hinnastoliitteiden mukaisesti. 215 215 Vuoden 2014 talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 (lausuntokäsittely, 4. käsittely) Esittelijä: talouspäällikkö Kokouksissaan 21.8.2013 ja 18.9.2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO palautti vuoden 2014 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2014 2016. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO hyväksyi kokouksessaan 30.10.2013 yhteiselle kirkkoneuvostolle tehdyn ehdotuksen Porin ev.lut. seurakuntayhtymän vuoden 2014 talousarvioksi (TA KN3, tulos 0 ja hautainhoitorahaston tulos 0 ) sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2014 2016 ja päätti pyytää vuoden 2014 talousarviosta sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2014 2016 seurakuntaneuvostojen ja yhteistyötoimikunnan lausunnot 20.11.2013 klo 14 mennessä. Lausunnot ovat seuraavat: YHTEISTYÖTOIMIKUNTA 4.11.2013/25 : Lausuntopyyntö vuoden 2014 talousarviosta sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2014 2016 vrt. Yhteinen kirkkoneuvosto 30.10.2013/206 Kokouksessa yhteistyötoimikunta tutustui henkilöstön hyvinvointityön talousarvioehdotukseen 2014. Yhteistyötoimikunta totesi, että seurakuntien talous heikkeni vuonna 2012. Seurakuntayhtymän tilikauden tulos edelliseltä vuodelta oli negatiivinen. Taloudessa eletään taantumaa. Yleinen talouskehitys on epäselvä ja täynnä useita epävarmuustekijöitä. Hintatason nousu, kiinteistöjen ylläpitokustannukset, henkilöstömenojen ja työterveyshuoltokulujen kasvu rasittavat menotaloutta. Taloudellisia näkymiä heikentää seurakuntien jäsenmäärän väheneminen, joka vähentää verotuloja.

9 Talousarvion laadintaprosessissa on käytetty 0-linjaa, jolloin tilikauden tulos vuodelta 2014 on tasapainossa tulojen ja menojen osalta ja tilikauden tulos on nolla. Tavoitteena on löytää menojen säästökohteita. Lainan ottoa pyritään välttämään. Seurakuntayhtymässä on jo pitkään panostettu varoja henkilöstöhyvinvointityöhön. Työterveyshuoltoon investoiminen on vaikuttanut erityisesti seniori- ja keski-ikäisiin työntekijöihin, vähentänyt sairauspoissaoloja ja parantanut työhyvinvointia. Seurakuntayhtymän henkilöstön keski-ikä on korkea. Kokouksessa esitetty talousarvioehdotus perustui yhteistyötoimikunnan jo 11.6.2013 tutustumaan hyvinvointityön talousarvioehdotukseen. Todettiin, että Hava-palkkausohjelmaan on vuodelle 2014 saatu varoja 10.000 euroa. Keskustelun jälkeen yhteistyötoimikunta totesi talousarvioehdotuksen vuodelle 2014 noudattavan keväällä tehtyä ehdotusta. (liite) LÄNSI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO 8.11.2013/80 : Lausunto talousarviosta 2014 sekä toiminta ja taloussuunnitelmasta 2014-2016 Seurakuntaneuvosto antaa lausunnon talousarviosta 2014 sekä toiminta ja taloussuunnitelmasta 2014-2016 (Liite 1 toimitetaan erikseen seurakuntaneuvoston jäsenille yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen asian käsittelyn jälkeen) Puheenjohtajan esitys: Seurakuntaneuvosto antaa lausunnon talousarviosta 2014 sekä toiminta ja taloussuunnitelmasta 2014-2016. Päätös: Länsi-Porin seurakuntaneuvosto huomioi tyytyväisyydellä toimintamäärärahan korottamisen. Lattomeren rukoushuoneyhdistyksen budjettimäärärahaa on nostettava haettuun summaan eli 17 150. Syksyllä 2014 otetaan käyttöön Lattomeren hautausmaan uusi uurnahautausalue. KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO 11.11.2013/71 : Porin seurakuntayhtymän talousarvio 2014 toiminta- ja taloussuunnitelma 2014-2016 Liitteenä Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirjaote (301013/206 ) ja Porin seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston esitys talousarvioksi 2014 ja toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2014 2016. Esitys on pääosin keväällä päätettyjen kehysten mukainen, Keski-Porin seurakuntaneuvoston esitykset on otettu huomioon. Yhteinen kirkkoneuvosto pyytää seurakuntaneuvoston lausuntoa. Asiaa esitellään kokouksessa tarkemmin.

10 Esitys: Annetaan lausunto talousarviosta 2014 ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2014-2016. Päätös: Asiasta käydyn keskustelun jälkeen päätettiin esittää talousarvion 2014 ja toiminta ja taloussuunnitelman 2014-2016 hyväksymistä esitetyssä muodossa. Tästä pykälästä voi tehdä kirkkolain 24:3.1 :n mukaisen oikaisuvaatimuksen. Loput lausunnot jaetaan kokouksessa. YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON toukokuussa hyväksymiin talousarvion 2014 kehyksiin yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi seuraavat muutokset 30.10.2013: Seuraavat vuoden 2014 talousarvion kehysmuutokset hyväksyttiin: 1) Noormarkun seurakunnasta siirretään YSK:n keskusrekisteriin Noormarkun seurakuntasihteerin 31 %:n palkkaosuus, joka on 14.480 euroa. 2) Hautauspalveluista siirretään siunauskappeleiden tuloja ja menoja kiinteistöpalveluihin nettomenoiltaan 53.085 euroa. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan 15.5.2013/100 asettaa talousarvion kehykset seuraavasti: Talousarvioon liittyvät kehysolettamukset ovat alla. Talousarviovuoden 2014 vertailut on tehty vuoden 2013 talousarvioon. VUOSI 2014 Seuraavassa taloussuunnitelma on laadittu varovaisesti, varautuen heikompaan taloudelliseen aikaan seuraavalla kolmivuotiskaudella. Toimintatulojen lisäys arvio 2,0 % +51.000 euroa Uuden vuodelle 2014 ulottuvan virka- ja työehtosopimuksen mukaiset palkankorotukset eivät ole tiedossa. Uudesta sopimuksesta neuvotellaan vuonna 2013. Henkilöstön palkkojen korotusarvio on 0,7 prosenttia ja 76.000 euroa vuodelle 2014 vuoden 2013 lopun palkkatasoon verrattuna. Kokonaisuutena henkilöstömenot alenevat 0,7 prosenttia (73.000 euroa) vuoteen 2013 verrattuna ja henkilöstömenojen vähennyksiä tehdään 150.000 euroa. Muut toimintakulut korotus +1,0 %. Toimintakuluista vähennetään menoja 27.000 euroa Kotimaa-lehden tilauksista vuoteen 2013 verrattuna. Yksiköt voivat vähentää tämän perusteella Kotimaa-lehden tilaukset tai jonkin muun menon tai lisätä vastaavasti tuloja. Jos inflaatio on vuoden aikana 2 3 %, määrärahojen ostovoima vähenee 1 2 %. Määrärahat kirkon lähetysjärjestöille ja kansainväliseen diakoniaan; määräraha pysytetään 2,0 %:ssa verotuloista, johon se nousi vuoden 2009 talousarviossa, yht. 316.750 euroa, lisäys 0 euroa. Tuloveroprosenttioletus 1,50 Verotuloarvio pidetään ennallaan. Arvio on laskettu siten, että vuoden 2013 kirkollisverotuloarviota korotetaan hieman vastaamaan yhteisöveron ryhmäosuuden pienoisen alenemisen aiheuttamaa tulojen vähennystä.

11 Sijoitustuottoja vähennetään lähes 9 % ja ne ovat 365.000 euroa. Tuottojen toteutumisarvio on vuoden 2012 kaltainen kohtuullinen sijoitustilanne ja korkeampi korkotaso. Poistot lasketaan voimassa olevan poistosuunnitelman mukaan ja ne nousevat huomattavasti vuodelle 2014 ja ovat vuodessa noin 1,63 milj. euroa. Poistot lisääntyvät yli 9 % ja 136.000 euroa. Kirkonkirjojen digitointityön päättyminen aloittaa hankkeen poistot vuonna 2013, jotka ovat kolmen vuoden ajan 117.600 euroa vuodessa. Investointisuunnitelma 2014 2016: investointitaso pidetään keskimäärin aikaisempaa alhaisemmalla tasolla Investoinnit vuonna 2014 500.000 euroa. Yllämainittujen kehysten perusteiden mukaan laskettuna tilikauden tulos vuodelta 2014 on tasapainossa tulojen ja menojen osalta ja tilikauden tulos on nolla. Kehykseen lasketaan tehtäväalueiden/toimintayksiköiden kehysten mukaiset toimintakatteet (nettomenot). Esitetyt toimintatuottojen ja toimintakulujen summat eivät ole sitovia, mutta yksiköiden toimintakatearvot ovat sitovia kehystavoitteita. Vuoden 2014 talousarvioehdotuksen tilikauden tulos on yksiköiden tekemien ehdotusten jälkeen negatiivinen 161.135 euroa. Talousarvion kehysten mukaan tilikauden tulos on nolla, joten nettomenoja pitää vähentää 161.135 euroa. Tasapainotuksen jälkeen tilikauden tulos on nolla ja se on kehyksen mukainen. Toimintakate on 131.000 euroa suurempi kuin talousarvion 2014 kehys. Oheisena liitteenä jaetaan Porin ev.lut. seurakuntayhtymän talousarvio 2014 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016. Oheiseen liitteeseen sisältyy toimintayksikkökohtainen talousarvion 2014 vertailu vuoden 2013 talousarvioon ja vuoden 2014 talousarvion kehykseen. 2014 SRK -sarakkeessa on toimintayksikköjen ehdotukset ehdotusten mukaisina lisättynä toukokuun lopun jälkeen tehdyillä muutoksilla. 2014 KN 3 -sarakkeessa on yhteisen kirkkoneuvoston ehdotus Porin seurakuntayhtymän vuoden 2014 talousarvioksi. Seuraavassa eritelty hautauspalveluiden henkilöstömenojen ylitys: Hautauspalveluiden palkat sivukuluineen TA 2013 TA 2014 Erotus TA 2013 1 037 709 1 128 069 90 360 Olisi kuulunut olla 1 044 661 1 128 069 83 408 83 400 euron erotus sisältää mm.: - 2 kpl 6 kk:n kesätyöntekijöitä 29 685 - siivoojan palkkaus, ennen ollut ostopalveluna 25 864 - palkankorotukset 23 501 79 050 Seuraavassa on eritelty ehdotusten ylitykset kehykseen verrattuna ja talousarvion nettomenojen vähennysehdotus: Vähennysehdotus: vähennetään nettomenoja 161.135 euroa.

12 Tulevaa uutta Meri-Porin seurakuntaa valmistellaan vuonna 2014 ja vuonna 2014 on tarkoitus toimia jo pitkälti uuden Meri-Porin seurakunnan muodossa. Tästä aiheutuvat lisämenot ovat 23.300 euroa vuonna 2014 ja ne sisältyvät ehdotukseen. Vähennystavoite 161 135 VAIHTOEHTO Kehyksen ylitykset TA 2014 Ylitys Nettomenojen vähennysehdotus TILINTARK. JA VALVONTA 11 384 MUU YLEISHALLINTO 12 744 11 935 AHLAINEN 258 KESKI-PORI 39 872 PIHLAVA 25 631 PORIN TELJÄ 23 094 REPOSAARI 2 367 Yhteiset varaukset 0 17 000 Muut yhteiset srktehtävät ja avustukset 11 700 5 000 HAUTAUSPALVELUT 34 175 10 700 KIINTEISTÖPALVELUT 40 739 6 500 YHTEENSÄ 201 964 51 135 Verotuloarvion lisäys 110 000 Menojen vähennykset ja tulojen lisäykset 161 135 Osa toimintayksikköjen ehdotuksista oli kehyksen mukaisia. Osan (seurakunnista Keski-Pori ja Pihlava) kohdalla kehyksen henkilöstömenoarvio oli liian alhainen verrattuna nykyiseen työntekijämäärään. JOHTORYHMÄN kokouksessa 13.8.2013 Porin Teljän seurakunnan ehdotus oli kehyksen mukainen. Johtoryhmän kokouksen jälkeen kävi ilmi, että ehdotukseen oli arvioitu yksi iltapäiväkerhoryhmä liikaa ja kun yhden ryhmän tulot vähennetään (n. 29.000 euroa vuodessa) ehdotus ylittää kehysarvon 23.100 eurolla. KIRKKOHALLITUS päätti 21.8.2013 perustaa Meri-Porin seurakunnan vuoden 2015 alusta. Johtoryhmän kokouksessa 9.9.2013 kannaksi tuli, että vuoden 2014 talousarvio laaditaan uuden Meri-Porin seurakunnan suunnitelmien mukaan, jotta uuden seurakunnan muodostamiseen saadaan valmisteluaikaa ennakolta vuonna 2014. Kun talousarvioehdotus muutettiin tältä osin suunnitelman mukaiseksi, talousarvion menot lisääntyivät 22.300 euroa. Suurin menoja lisäävä vaikutus on sillä, että kirkkoherran sijaisen määräraha poistuu Ahlaisten ja Reposaaren seurakunnista ja siirtyy 30 %:n henkilötyövuoden lisäykseksi Keski-Porin seurakuntaan (+18.000 euroa vuodessa). Talousarvio voidaan tasapainottaa vähentämällä nettomenoja 51.135 euroa ja lisäämällä verotuloarviota 110.000 euroa. Menojen vähennykset: - Yleishallinnosta vähennetään henkilöstötyön kehyksen ylittäviä menoehdotuksia ja hallinnon- ja talouden henkilöstöjärjestelyiden johdosta 11.935 euroa.

13 - yhteisistä varauksista seurakuntayhtymän seurakuntapastorin palkkausmäärärahasta 17.000 euroa - Muista yhteisistä seurakunnallisista tehtävistä vähennetään 5.000 euroa, joka on harkinnanvaraisen palkanosan harkinnanvaraisen määrärahan ehdotuksen kolmasosa. - hautauspalveluista vähennetään 10.700 euroa (muista kuin henkilöstömenoista siivouksen alihankinnan poistumisesta vähentyneitä menoja 10.700 euroa) ja - Kiinteistöpalveluista vähennetään 6.500 euroa kehyksen ylittäviä menoja. Tasapainotusehdotus sisältää menojen vähentämisiä pääasiassa tukipalveluista, joissa se merkitsee samalla toiminnan supistumista. Seurakuntien talousarvioehdotuksista ei ehdoteta vähennyksiä. Verotuloarvion lisäys 110.000 eurolla kasvattaa ehdotuksessa verotuloja 0,7 % 15,9 miljoonaan euroon. Kirkkohallitus arvioi, että ensi vuonna kirkollisverotulot alenevat 1,5 % ja osuus yhteisöveron tuotosta kasvaa 6 %. Tämä merkitsee Porin seurakuntayhtymälle 140.000 euron suuruista verotulojen vähenemistä. Talousarvioehdotuksessa: - rahoitustuotot laadittu keväällä asetetun kehyksen mukaisesti - poistot ovat ehdotuksessa tarkemman laskelman perusteella noin 20.000 kehysarvoa pienemmät, mutta kasvavat vuoden 2013 talousarvioon verrattuna lähes 8 % - määrärahat Kirkon lähetysjärjestöille ja kansainväliseen diakoniaan; määräraha kasvaa verotuloarvion korottamisen vuoksi 2.200 euroa 318.950 euroon. Seuraavassa vertailu vuoden 2014 talousarvioehdotuksen, vuoden 2014 talousarviokehyksen ja vuoden 2013 talousarvion välillä: TALOUSARVIO 2014 TULOSLASKELMA (ulkoinen ja sisäinen) TA 2014 TA 2014 kehys Porin ev.lut. seurakuntayhtymä TA 2013 Muutos, TA -14 TA -13 Muutos, % TA -14 TA -13 Muutos, TA -14 TA -14 kehys TOIMINTATUOTOT 2 735 830 2 711 890 2 560 676 175 154 6,8 % 23 940 Henkilöstökulut -11 061 667-10 823 949-10 897 074-164 593 1,5 % -237 718 Muut toimintakulut -5 078 420-5 161 164-5 110 487 32 067-0,6 % 82 744 TOIMINTAKULUT YHT. -16 140 087-15 985 113-16 007 561-132 526 0,8 % -154 974 TOIMINTAKATE -13 404 257-13 273 223-13 446 885 42 628-0,3 % -131 034 VEROTULOT 15 947 657 15 837 657 15 837 657 110 000 0,7 % 110 000 VEROTUSKULUT -320 000-320 000-317 760-2 240 0,7 % 0 KESKUSRAHASTOMAKSUT -928 000-929 434-929 305 1 305-0,1 % 1 434 RAHOITUSTUOTOT 365 000 365 000 400 000-35 000-8,8 % 0 RAHOITUSKULUT -50 000-50 000-50 000 0 0,0 % 0 VUOSIKATE 1 610 400 1 630 000 1 493 707 116 693 7,8 % -19 600 POISTOT -1 610 400-1 630 000-1 493 707-116 693 7,8 % 19 600 SATUNNAISET TUOTOT 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0 0 0 0 Varausten vähennys 360 434 340 434 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 360 434 340 434

14 Seuraavassa vertailu vuoden 2014 talousarvioehdotuksen, vuoden 2013 kuuden kuukauden toteutuman ja vuoden 2012 tilinpäätöksen välillä: TALOUSARVIO 2014 TULOSLASKELMA (ulkoinen ja sisäinen) Porin ev.lut. seurakuntayhtymä TA 2014 TOT 6/2013 TP 2012 Muutos, TA -14 TP -12 Muutos, % TA -14 TP -12 Muutos, % TOT. (6/-13)/ TA -14 TOIMINTATUOTOT 2 735 830 1 313 949 2 994 564-258 734-8,6 % 48 % Henkilöstökulut -11 061 667-5 314 744-10 534 516-527 151 5,0 % 48 % Muut toimintakulut -5 078 420-2 564 257-5 411 200 332 780-6,1 % 50 % TOIMINTAKULUT YHT. -16 140 087-7 879 001-15 945 716-194 371 1,2 % 49 % TOIMINTAKATE -13 404 257-6 565 051-12 951 152-453 105 3,5 % 49 % VEROTULOT 15 947 657 8 827 976 14 405 060 1 542 597 10,7 % 55 % VEROTUSKULUT -320 000-167 326-314 179-5 821 1,9 % 52 % KESKUSRAHASTOMAKSUT -928 000-361 943-759 141-168 859 22,2 % 39 % RAHOITUSTUOTOT 365 000 219 066 328 889 36 111 11,0 % 60 % RAHOITUSKULUT -50 000-710 86 638-136 638-157,7 % 1 % VUOSIKATE 1 610 400 1 952 012 796 115 814 285 102,3 % 121 % POISTOT -1 610 400-688 235-1 356 296-254 104 18,7 % 43 % SATUNNAISET TUOTOT 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS 0,00 1 263 777-560 181 560 181 Varausten vähennys 360 434 340 434 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 360 434-219 746 Eläkkeelle siirtymiset/eläkeikäiset vuonna 2014: - kaksi Porin seurakuntayhtymän työntekijää täyttää 68 vuotta ja jää eläkkeelle - viisi työntekijää täyttää 65 66 vuotta ja voivat jäädä halutessaan eläkkeelle - neljä työntekijää täyttää 64 vuotta ja voivat jäädä halutessaan eläkkeelle 68 vuotta täyttäessä on viimeistään siirryttävä eläkkeelle. Suurin osa jää eläkkeelle viimeistään 65-vuotiaana. Seuraavassa on lueteltu vuosina 2008 2013 Porin seurakuntayhtymästä eläkkeelle jääneet työntekijät ja eläkkeellesiirtymisiät: Vuosi Eläkkeelle Ikä keskimäärin jääneet eläkkeelle siirryttäessä Vuosi 2008 5 henkilöä 61,8 vuotta Vuosi 2009 4 63,5 Vuosi 2010 3 64,3 Vuosi 2011 4 64,3 Vuosi 2012 10 62,8 Vuosi 2013 10 64,1

15 Seuraavassa seurakuntien talousarvion 2014 toimintakatteen vertailua jäsenmäärän mukaisiin osuuksiin: Talouspalvelut 17.10.2013 KESKI- PORI LÄNSI- PORI PORIN TELJÄ PIH- LAVA REPO- SAARI AHLAI- NEN NOOR- MARK- KU YH- TEEN- SÄ JÄSENMÄÄRÄ 31.8.2013 20 167 12 732 18 873 6 158 807 1 063 5 297 65 097 Jäsenmääräosuus 30,98 % 19,56 % 28,99 % 9,46 % 1,24 % 1,63 % 8,14 % 100,00 % Käyttötalousosan nettomenojen jakautuminen seurakuntien kesken vuoden 2014 talousarviossa: TA 2014 KESKI- PORI LÄNSI- PORI PORIN TELJÄ PIH- LAVA REPO- SAARI AHLAI- NEN NOOR- MARK- KU YH- TEEN- SÄ TOIMINTAKATE 1 643 007 1 124 441 1 643 351 739 722 163 636 174 274 672 727 6 161 158 OSUUDET 26,67 % 18,25 % 26,67 % 12,01 % 2,66 % 2,83 % 10,92 % 100,00 % NETTOMENOT/JÄSEN 81 88 87 120 203 164 127 Ero osuudessa (jäsenmääräosuuteen verrattuna) -4,31 % -1,31 % -2,32 % 2,55 % 1,42 % 1,20 % 2,78 % 0,00 % Toimintakate (jäsenmäärä- osuus) 1 908 722 1 205 030 1 786 250 582 829 76 379 100 608 501 339 6 161 158 Ero jäsenmäärä- osuuteen, -265 715-80 589-142 899 156 893 87 257 73 666 171 388 0 Ero talousarvioon, % -16,2 % -7,2 % -8,7 % 21,2 % 53,3 % 42,3 % 25,5 % Kolme suurinta seurakuntaa saa jäsenmääräosuutta pienemmän osuuden nettomenoista ja pienimmät neljä seurakuntaa saa selvästi (21 53 %) enemmän menoja jäsenmääräosuuteensa verrattuna. Noormarkun seurakunnan määrärahat ovat vuoden 2014 talousarviossa yli neljänneksen jäsenmääräosuutta suuremmat. Reposaaren ja Ahlaisten seurakuntien jäsenmäärän mukainen toimintakate on yli 40 % talousarvion toimintakatetta pienempi. Keski-Porin seurakunnan saama osuus on eniten alle jäsenmääräosuuden ja alitus pienenee hieman vuoden 2014 talousarviossa. Jos Porin Teljän seurakunnasta siirretään määrärahoja 55.000 euroa Keski-Porin seurakuntaan, niin tällöin molemmat seurakunnat saavat määrärahoja 12,5 % jäsenmääräosuutta vähemmän. Investoinnit Vuoden 2014 talousarvion investointiosassa investoinnit ovat 857.000 ja ylittävät selvästi asetetun kehysarvon 500.000 euroa. Vuonna 2014 suurimmat investoinnit ovat Toejoen pappilan mahdollinen korjaus 150.000 euroa, krematorion uunin muuraus 100.000 euroa ja Käppärän hautausmaan huoltorakennuksen parannus 100.000 euroa. Vuodelle 2015 investoinnit ovat suunnitelmassa 922.000 euroa ja vuodelle 2016 945.000 euroa. Keskimääräiset investoinnit ovat 908.000 euroa suunnittelukaudella 2014 2016, joka summa on vuositasolla poistoja pienempi lähes 700.000 euroa. Vuonna 2014 seurakuntayhtymänsuunnitelman mukaiset investoinnit ovat keskimääräistä tasoa pienemmät yhden korkeamman ja kahden alhaisemman investointivuoden jälkeen.

16 Hautainhoitorahasto Hautainhoitorahaston talousarvio 2014 Hautainhoitorahaston vuoden 2014 talousarvioehdotus on rakennettu tasapainoiseksi vuoden 2013 tavoin. Hautainhoitorahaston vuoden 2014 talousarviossa tulot vähenevät 1,3 % ja 5.100 euroa. Henkilöstömenot alenevat 3,3 % ja 10.700 euroa ja muut toimintamenot kasvavat 2,8 % ja 2.500 euroa. Toimintakate alenee 10 % vuoden 2012 talousarvioon verrattuna 27.000 euroon. Rahoitustuotot ovat toimintakatteen suuruiset. Tilikauden tulos on nolla. Hautainhoitorahaston oma pääoma on miinuksella vuoden 2012 lopussa 9.400 euroa. Taloussuunnitelmassa 2014 2016 rahaston tilikauden tulos on tarkoitus pitää tasapainossa tai positiivisena ja saada oman pääoman alijäämäisyys katettua. HAUTAINHOITARAHASTO TALOUSARVIO 2014 TULOSLASKELMA TA 2014 TA 2013 Ero, Ero, % TOIMINTATUOTOT 378 140 383 269-5 129-1,3 % Henkilöstökulut -312 604-323 273 10 668,9-3,3 % Muut toimintakulut -92 536-89 996-2 539,9 2,8 % TOIMINTAKULUT YHT. -405 140-413 269 8 129-2,0 % TOIMINTAKATE -27 000-30 000 3 000-10,0 % RAHOITUSTUOTOT 27 000 30 000-3 000-10,0 % RAHOITUSKULUT 0 0 0 0,0 % VUOSIKATE 0 0 0 POISTOT 0 0 0 0,0 % TILIKAUDEN TULOS (alijäämä) 0 0 0 JOHTORYHMÄ on päättänyt puoltaa esitystä 11.11.2013. Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää 1) merkitä saapuneet lausunnot tiedoksi ja 2) esittää KV:lle, että se päättää hyväksyä oheisen talousarvioliitteen mukaisesti Porin ev.lut. seurakuntayhtymän talousarvion vuodeksi 2014 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2014 2016. Päätös KN 20.11.2013: Kokouksessa jaettiin seurakuntaneuvostojen loput lausunnot vuoden 2014 talousarviosta sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2014 2016. Lausunnot ovat seuraavat: REPOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO 14.11.2013/48 :

17 Seurakuntaneuvosto toteaa, että Reposaaren, Ahlaisten ja Pihlavan seurakunnat on päätetty lakkauttaa vuoden 2014 päätteeksi ja perustaa Meri-Porin seurakunta. Tältä osin taloussuunnitelman vuodet 2015 2016 ovat päivittämättä. Tästä huolimatta seurakuntaneuvosto päättää puoltaa talousarvion hyväksymistä. NOORMARKUN SEURAKUNTANEUVOSTO 18.11.2013/104 : Lausunnon antaminen Porin ev. lut. seurakuntayhtymän talousarviosta 2014 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2014-2016 Esitys: Noormarkun seurakuntaneuvosto antaa lausunnon Porin ev.lut. seurakuntayhtymälle talousarviosta 2014 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2014-2016. Päätös: Seurakuntaneuvosto korjasi seurakunnan työntekijöiden lukumäärän, joka on 11 ei 12. Seurakuntaneuvosto toivoo, että Lastentalon remonttia pitäisi aikaistaa, koska ikkunoista vetää, joten energiankulutus on suuri. Määrärahoja pitäisi olla vuosiksi 2014 40.000, v. 2015 50.000 sekä v. 2016 50.000. Nuorisotilojen remontin suunnittelu vuodeksi 2015. Noormarkun seurakuntaneuvosto paheksuu leirikeskus Onnenkallion myyntiä. Pitäisi harkita markkinointia uudelleen. Noormarkun aikana leirikeskus oli aktiivinen ympäri vuoden. Noormarkun seurakunta pystyi kustantamaan neljä työntekijää. PORIN TELJÄN SEURAKUNTANEUVOSTO 18.11.2013/173 : Lausunto talousarviosta ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 30.10.2013 päättänyt hyväksyä oheisen ehdotuksen vuoden 2014 talousarvioksi sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2014-2016. Yhteinen kirkkoneuvosto on lisäksi pyytänyt talousarviosta ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta seurakuntaneuvostojen ja yhteistyötoimikunnan lausunnot 20.11.2013 klo 14 mennessä. Suunnitelma on seurakuntaneuvoston esityksen 10.6.2013 mukainen. Esitys: Seurakuntaneuvosto 1. esittää lausuntonaan talousarviosta vuodelle 2014 talousarvion resurssien mahdollistavan perustoiminnat seurakunnassa ja katsoo näin ollen, että talousarvioesitys voidaan hyväksyä, 2. katsoo yksiköiden tekemän perusteellisen henkilöstösuunnitelman mahdollistavan taloussuunnittelun seurakunnan toiminnan mahdollistaen ja edistäen. Päätös: 1. Esityksen mukaan. 2. Esityksen mukaan.

18 AHLAISTEN SEURAKUNTANEUVOSTO 18.11.2013/57 : Lausunto vuoden 2014 talousarviosta sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2014 2016 Esitys: Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto pyytää Ahlaisten seurakuntaneuvoston lausunnon vuoden 2014 talousarviosta sekä toimintaja taloussuunnitelmasta 2014 2016. Yhteinen kirkkoneuvosto on käsitellyt asiaa kokouksessaan 30.10.2013. (Liite 1) Päätös: Esityksen mukaan. PIHLAVAN SEURAKUNTANEUVOSTO 19.11.2013/85 : Vuoden 2014 talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on 206/30.10.2013 hyväksynyt esityksen talousarvioksi 2014 sekä talous- ja toimintasuunnitelmaksi 2014 2016. Yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt pyytää esityksestä lausunnot seurakuntaneuvostoilta ja yhteistyötoimikunnalta lausunnot 20.11.2013 klo 14 mennessä. Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksesta 30.10.2013 on seurakuntaneuvoston jäsenille toimitettu pöytäkirjanote, talousarvio 2014 sekä talous- ja toimintasuunnitelma 2014-2016. Yhteisen kirkkoneuvoston esitys vastaa pääosin Pihlavan seurakuntaneuvoston tekemää talousarvioesitystä. Seurakuntaneuvoston esityksen jälkeen on Kirkkohallituksen täysistunto tehnyt päätöksen Ahlaisten, Pihlavan ja Reposaaren seurakuntien lakkauttamisesta ja uuden Meri-Porin seurakunnan perustamisesta vuoden 2015 alusta. Talousarviovuonna valmistaudutaan uuden seurakunnan toiminnan aloittamiseen ja vuodesta 2015 Meri-Porin alueen seurakunnallinen toiminta ja talous suunnitellaan uuden seurakunnan rakenteessa. Tunnuslukujen jakautuminen kolmeen seurakuntaan nykyiseen tapaan ei siis ole kuvaava vuodesta 2015 eteenpäin. Budjettikirjasta olisi perusteltua poistaa tunnusluvut vuosilta 2015-2016. Esitys: Seurakuntaneuvosto päättää: 1. Puoltaa yhteisen kirkkoneuvoston esitystä Porin ev.lut. seurakuntayhtymän talousarvioksi vuodelle 2014 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2014-2015. 2. Esittää, että seurakunnan tunnusluvuista poistetaan tunnusluvut vuosilta 2015 2016. Päätös: Seurakuntaneuvosto päätti: 1. Puoltaa yhteisen kirkkoneuvoston esitystä Porin ev.lut. seurakuntayhtymän talousarvioksi vuodelle 2014 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2014 2015 esityksen mukaisesti. 2. Esittää, että seurakunnan tunnusluvuista poistetaan tunnusluvut vuosilta 2015 2016 esityksen mukaisesti.

19 Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. (liite 5) 216 216 Tilikauden tuloksen muodostuminen tilikauden aikana Esittelijä: talouspäällikkö Oheisena liitteenä jaetaan esitys tilikauden tuloksen muodostumisesta kuukausittain tilikauden aikana. Esitys koskee vuosia 2006 2013. Positiivisten tulosten vuodet 2006 ja 2007 ovat kuviossa parhaimmat ja tulos on ollut tilikauden aikana korkeimmalla. Myös vuosi 2009 päätyy selvästi positiiviseen tulokseen, vaikka vuoden 2009 aikana tulos oli selvästi aikaisempia vuosia alemmalla tasolla. Vuonna 2009 tulos nousi viimeisen kuukauden aikana selvästi, kuin muina tarkasteltavina vuosina tulos on viimeisen kuukauden aikana selvästi laskenut. Negatiivisten tulosten vuosista 2008, 2010, 2011 ja 2012 tilikauden tuloksen muodostuminen on ollut heikointa vuonna 2010. Vuosien 2011 ja 2012 aikana tulos on laskenut voimakkaasti (noin 2 miljoonaa euroa) kahden viimeisen kuukauden aikana. Vuoden 2013 toteutuma on 10 kuukauden jälkeen lähes ennätystasolla, joka on kuviossa vuoden 2007 taso noin 2,2 miljoonaa euroa. Vuoden 2013 loppukuukausien tulos on arvioitu noin 400.000 euroa vuoden 2012 toteutumaa paremmaksi. JOHTORYHMÄ on päättänyt puoltaa esitystä 11.11.2013. Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää merkitä esityksen tilikauden tuloksen muodostumisesta tiedoksi. Päätös KN 20.11.2013: Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. (liite 6) 217 217 Talousarvio 2014 sekä toiminta- ja henkilöstösuunnitelma 2014 2016: selvitykset pääkäsittelyn johdosta Esittelijä: talouspäällikkö 1. Onnenkallion leirikeskuksen vuoden 2014 talousarvio Yhteisen seurakuntatyön keskuksen talousarviossa olevan Onnenkallion leirikeskuksen talousarvion toimintakate on positiivinen vuoden 2014 talousarviossa 26.900 euroa. Onnenkallion talousarviossa vuodelle 2014 toimintatuotot ovat 59.800 euroa, joka on sama arvio kuin vuoden 2013 talousarviossa. Henkilöstömenojen määrää on alennettu voimakkaasti vuoden 2013 67.000 eurosta vuoden 2014 1.900 euroon. Muut kuin henkilöstömenot ovat vuonna 2014 samat kuin vuoden 2013 arviossa (21.000 euroa). Onnenkallion leirikeskuksen ta-

20 lousarviosta on talousarvion laadintavaiheessa yhteisen seurakuntatyön päällikön antaman ohjeen perusteella vähennetty henkilöstömenoja noin 65.000 euroa yhteisen kirkkoneuvoston asettaman kehyksen tavoitteeseen pääsemiseksi. Talousarvion kehyksissä yhteisen seurakuntatyön keskuksen henkilöstömenoja vähennettiin 61.000 euroa. 2. Työntekijämäärän ja henkilötyövuosimäärän merkitseminen toimintasuunnitelmaan. Esimerkkeinä ovat Ahlaisten ja Keski-Porin seurakunnat. Tunnuslukuesitykseen lisätään rivi henkilötyövuosimäärä ja sille riville sekä työntekijöiden erittelyriveille luvut merkitään henkilötyövuosina. Ensimmäisenä olevalle Työntekijämääräriville merkitään työntekijöiden kokonaislukumäärä. Seuraavassa on malli/esitys ehdotuksesta. Ahlaisten seurakunnan kohdalla esimerkki on kohdassa TA 2014 ja Keski-Porin seurakunnan kohdalla malli on sarakkeissa TA 2014 ja TS 2015 2016: PL 2 PAIKALLISSEURAKUNNISSA TEHTÄVÄ SEURAKUNTATYÖ 201 AHLAISTEN SEURAKUNTA Tunnusluvut TA 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Työntekijämäärä 6 6 7 Henkilötyövuosimäärä 2,91 Kirkkoherra vuosi 2014 o.v.o (ent. khra, yht. Repos. srk kanssa, osuus 50 %) 1 1 0,1 Seurakuntapastori 1.1.2014 alk. (ent. kappalainen, sij.tehtävät, osuus 15 %) 1 1 0,5 Seurakuntasihteeri 16 % - - 0,16 C-kanttori (kokoaikainen), 60 % Ahlainen 1 1 0,6 Diakonissa 1 1 1 Lapsityönohjaaja 5 %-osuus 1 1 0,05 Lastenohjaaja (osa-aikainen) 50 % 1 1 0,5 202 KESKI-PORIN SEURAKUNTA Tunnusluvut TA 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Työntekijämäärä 31 31 31 31 31 Henkilötyövuosimäärä 30,5 30,5 30,5 Kirkkoherra 1 1 1 1 1 Kappalainen 4 4 4 4 4 Seurakuntapastori 2 2 2 2 2 Lehtori 1 1 1 1 1 Kanttori 3 3 3 3 3