A S I A T. 161 Kanttori Leelo Lippingin anomus erivapaudesta ruotsin kielen taidossa viranhaussa

Transkriptio

1 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona alkaen kello seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T 157 Kokouksen avaus ja alkuhartaus 158 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 159 Pöytäkirjan tarkastaminen 160 Lausunnon antaminen Turun hallinto-oikeudelle Ritva Parkkalin valitukseen Porin Teljän seurakunnan lapsityönohjaajan viran lakkauttamisesta 161 Kanttori Leelo Lippingin anomus erivapaudesta ruotsin kielen taidossa viranhaussa 162 Vuoden 2014 talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma (2. käsittely) 163 Tuloveroprosentti vuodelle Porin seurakuntayhtymän kurssikeskusten hinnasto vuodelle Porin seurakuntakeskuksen tilojen hinnasto: erillishinnat 166 Rippikoululeirimaksu vuodelle Taloussuunnitelma (alustava) 168 Yhteisen seurakuntatyön virkojen johtosäännöt 169 Porin metsähautausmaan erityisammattimiehen ja vahtimestari-siivoojan sijaisuudet

2 2 170 Pihlavan seurakunnan osa-aikaisen seurakuntasihteerin viran muuttaminen kokoaikaiseksi seurakuntasihteerin viraksi 171 Ahlaisten ja Reposaaren seurakuntien yhteisen seurakuntapastorin viran perustaminen 172 Yhteisen kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpano 173 Ilmoitusasiat 174 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 175 Kokouksen päätös Lisälista-asiat: 176 Lausuntopyyntö Kokemäen seurakunnan leirikeskus Aittakarin käyttämisestä uudessa seurakuntayhtymässä 177 Anita Saviojan eroanomus 178 Hallintopäällikön valinta Henkilöstösuunnitelman laatiminen

3 3 PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 9/2013 Aika kello Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs Läsnä Erkkola Kari puheenjohtaja Peltomäki Lea varapuheenjohtaja Heilimä Janne jäsen Honkasalo Timo jäsen Korkeaoja Aila jäsen Lammi Altti jäsen Myllykoski Sonja jäsen poistui klo asian 165 käsittelyn jälkeen Rouvali Arja-Leena jäsen Salonen Marjatta jäsen Säämäki Matti jäsen Uusitalo Reetta jäsen Saine Harri Turunen Miia KV:n puheenjohtaja KV:n varapuheenjohtaja Virkkunen Eeva-Liisa vt. kirkkoherra Kyytinen Mika kirkkoherra poistui klo asian 167 käsittelyn aikana Hietanen Heimo kirkkoherra Huhtala Kaisa kirkkoherra Seppälä Maija-Leena Lindfors Kalevi Suvila Jari Koivisto Veli-Pekka Tommila Hilkka Poissa Huhtanen Kristiina Korpela Simo tiedotuspäällikkö kiinteistöpäällikkö yhteisen seurakuntatyön päällikkö talouspäällikkö, sihteeri 176 vs. hallintopäällikkö, henkilöstösihteeri, sihteeri , jäsen jäsen poissa klo asian 176 käsittelyn ajan Kokouksen avaus ja alkuhartaus Puheenjohtaja Kari Erkkola avasi kokouksen. Aluksi veisattiin virsi 517 säkeistöt 1 ja 4, minkä jälkeen puheenjohtaja piti alkuhartauden ja luki Roomalaiskirjeen 8. luvusta jakeet sekä rukouksen.

4 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Laillisuus YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN 5.1 :n mukaan yhteisen kirkkoneuvoston kokouksista ja koolle kutsumisesta on määräykset kirkkojärjestyksessä. OHJESÄÄNNÖN 5.3 :n mukaan kutsu esityslistoineen on toimitettava jäsenille viimeistään kahta päivää ennen kokousta. Kutsu on toimitettava myös niille, jotka ovat oikeutetut osallistumaan kirkkoneuvoston kokoukseen. Päätösvaltaisuus KIRKKOLAIN 7:4 :n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN 5.3 :n mukaan kiireellinen asia voidaan ottaa päätettäväksi noudattamatta 3 momentissa olevaa määräystä. Päätös KN : Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi Pöytäkirjan tarkastaminen Päätös KN : Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aila Korkeaoja ja Matti Säämäki. Pöytäkirjan tarkastus toimitetaan keskiviikkona kello seurakuntayhtymän hallintovirastossa Lausunnon antaminen Turun hallinto-oikeudelle Ritva Parkkalin valitukseen Porin Teljän seurakunnan lapsityönohjaajan viran lakkauttamisesta Esittelijä: hallintopäällikkö TURUN HALLINTO-OIKEUS pyytää päivätyllä lähetteellään 3458/13, 01105/13/2399 hankkimaan yhteisen kirkkovaltuuston lausunnon Ritva Parkkalin valituksen johdosta. Valituksenalainen päätös koskee Porin Teljän seurakunnan lapsityönohjaajan viran lakkauttamista. Lausunto on annettava mennessä. Tähän määräpäivään on vs. hallintopäällikkö pyytänyt Turun hallinto-oikeuden asian valmistelusta vastaavalta Tiina Saarelta lisäaikaa. Lisäaikaa on annettu asti. Ritva Parkkali on tehnyt hallinto-oikeudelle valituksen yhteisen kirkkovaltuuston tekemästä päätöksestä /32, joka koski Porin Teljän seurakunnan lapsityönohjaajan viran lakkauttamista alkaen. Ritva Parkkalin asiamies, lakimies Anna-Maria Numminen on toimittanut Turun hallinto-oikeudelle kirkollisvalituksen, jossa on 11 sivua ja 64 liitesivua.

5 Oheisena liitteenä jaetaan Ritva Parkkalin valitus ja lausuntoehdotus. 5 Ritva Parkkalin valituksen liitteet ovat nähtävänä ennen kokousta hallintovirastossa hallintopalveluissa ja kokouksessa. Ritva Parkkali vaatii valituksessaan yhteisen kirkkovaltuuston päätöksen kumoamista laittomana. Valituksen mukaan yhteisen kirkkovaltuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa ja päätös on muutoin lainvastainen. PORIN TELJÄN SEURAKUNTANEUVOSTO /48 : Lapsityönohjaajan viran lakkauttaminen Seurakuntaneuvosto on kokouksessaan päättänyt muuttaa lapsityönohjaaja Ritva Parkkalin virantoimitusvelvollisuutta määräaikaisesti tiimityöselvityksen ajaksi siten, että lapsityönohjaaja ei ole lastenohjaajien esimies. Seurakuntaneuvosto on päättänyt, että seurakunnassa siirrytään seuraaviin tiimeihin, kun tiimityö on valmiiksi järjestetty: - vanutiimi (varhaisnuoriso- ja nuorisotyön tiimi), - diakoniatiimi, - musiikkitiimi, - lapsi- ja perhetyön tiimi, - missiotiimi sekä - sihteeritiimi. Tiimeissä on tiiminvastaavat, jotka seurakuntaneuvosto on valinnut kokouksessaan tiimien esityksestä vuosiksi seuraavasti: Eeva Nurmenniemi Pirjo Paukkunen Jarkko Willman Hanna Salminen Marjatta Koskinen Noora Tapiainen (vanutiimi), (diakoniatiimi), (missiotiimi), (musiikkitiimi), (sihteeritiimi) sekä (lapsi- ja perhetyön tiimi). Lapsityönohjaajan viran johtosääntöön kuuluvat tehtävät ovat: 1) huolehtia seurakunnan perustehtävän ja seurakuntaneuvoston kulloinkin asettamien tavoitteiden mukaisesti lapsi- ja perhetyöstä, 2) toimia työalansa tiimin viranhaltijaedustajana johtokunnassa, mikäli johtokunta on viranhaltijan siihen tehtävään nimennyt, 3) osallistua tiimien työskentelyyn, 4) osallistua projektiryhmien työskentelyyn, 5) toimia työnjakopäätöksellä määrätyssä laajuudessa lastenohjaajien välittömänä esimiehenä, 6) vastata työalansa taloudesta, 7) hoitaa muut hänelle annetut tehtävät.

6 6 Perustelut: 1) Lapsi- ja perhetyöstä huolehtii tiimiorganisaatiossa yhteisvastuullisesti lapsija perhetyön tiimi muiden seurakunnassa toimivien tiimien tavoin. 2) Johtokunta nimeää alaistensa työalojen viranhaltijaedustajat viran- ja toimenhaltijoiden joukosta omalla valinnallaan. Lapsi- ja perhetyö voi tulla edustetuksi johtokunnassa ilman lapsityönohjaajan virkaa. 3) Tiimien työskentelyyn osallistuvat seurakunnassamme kaikki viran- ja toimenhaltijat, eikä tiimien toimivuus ole riippuvainen yksittäisestä virasta. 4) Projektiryhmiin tiimit voivat valita kulloinkin erikseen sovitut edustajat. 5) Seurakuntaneuvosto on päättänyt, että lapsityönohjaaja ei toimi lastenohjaajien esimiehenä. Käytäntö on toiminut hyvin, eikä ongelmia ole ilmennyt. Tiimityöskentelyyn siirtyminen poistaa lapsityönohjaajan virkaan kuuluneen esimiestoiminnan tarpeen. 6) Työalan taloudesta vastaa viime kädessä seurakuntaneuvosto. Yksittäisillä viran- ja toimenhaltijoilla on vastuu omista käyttömäärärahoistaan. Lapsityönohjaajan viran tarpeellisuuden harkinta koskettaa selkeästi lapsityönohjaaja Ritva Parkkalin oikeuksia. Häntä on pyydetty (liite) joko antamaan kirjallinen vastine, joka tulee palauttaa klo mennessä seurakuntaneuvoston sihteerille tai vaihtoehtoisesti tulemaan kuultavaksi suullisesti seurakuntaneuvoston kokoukseen Vastineen antamatta jättäminen ei estä asiasta päättämistä. Esitys: Seurakuntaneuvosto Päätös: 1. merkitsee lapsityönohjaajan kuulemisen tiedoksi 2. keskustelee vastineesta 3. päättää esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle ja yhteiselle kirkkovaltuustolle Porin Teljän seurakunnan lapsityönohjaajan viran lakkauttamista. 1. Esityksen mukaan. 2. Keskusteltuaan vastineesta seurakuntaneuvosto päätti, ettei vastine anna aihetta muuttaa esitystä. 3. Esityksen mukaan. PORIN TELJÄN SEURAKUNTANEUVOSTO /73 : Lapsityönohjaajan viran lakkauttaminen Seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle ja yhteiselle kirkkovaltuustolle Porin Teljän seurakunnan lapsityönohjaajan viran lakkauttamista ( 48) kokouksessa esitellyillä perusteilla. Päätöksessä ei ollut päivämäärää, josta alkaen virka lakkautettaisiin. Tältä osin päätöstä on tarkennettava. Lapsityönohjaajan viran lakkauttamistilanteessa seurakuntaneuvosto selvittää, mitä virka- tai työsuhdetta voidaan tarjota viranhaltijalle. Yhteistoimintamenettely esimiehen ja viranhaltijan välillä tulee käytäväksi viran lakkauttamisen jälkeen.

7 7 Esitys: Seurakuntaneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Porin Teljän seurakunnan lapsityönohjaajan virka lakkautetaan alkaen. Päätös: Esityksen mukaan. YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO päätti kokouksessaan /25 perustaa lukien a) Keski-Porin seurakunnan lapsityönohjaajan viran, jonka kelpoisuusehtona on piispainkokouksen antaman päätöksen mukainen koulutus ja jonka palkkauksena on hinnoitteluryhmän A 06 ja palkkaluokan H 27 H 32 mukainen palkkaus, b) Länsi-Porin seurakunnan lapsityönohjaajan viran, jonka kelpoisuusehtona on piispainkokouksen antaman päätöksen mukainen koulutus ja jonka palkkauksena on hinnoitteluryhmän A 06 ja palkkaluokan H 27 H 32 mukainen palkkaus, c) Porin Teljän seurakunnan lapsityönohjaajan viran, jonka kelpoisuusehtona on piispainkokouksen antaman päätöksen mukainen koulutus ja jonka palkkauksena on hinnoitteluryhmän A 06 ja palkkaluokan H 27 H 32 mukainen palkkaus sekä d) Pihlavan, Ahlaisten ja Reposaaren seurakuntien yhteisen lapsityönohjaajan viran, jonka kelpoisuusehtona on piispainkokouksen antaman päätöksen mukainen koulutus ja jonka palkkauksena on hinnoitteluryhmän A 06 ja palkkaluokan H 27 H 32 mukainen palkkaus. Lapsityönohjaajan viran lakkauttaminen liittyy Porin Teljän seurakunnan työn tiimiorganisaation luomiseen. Viran lakkauttaminen on otettu esille yhteistoimintamenettelyssä yhteistoimintasopimuksen 4 :n 2 mom. mukaisesti esimiehen ja viranhaltijan/kaikkien ko. yksikön työntekijöiden kanssa. Viranhaltijalle on viran lakkauttamistapauksessa tarjottava KIRKKOLAIN 6:8 a :n perusteella mahdollisuutta siirtyä muuhun virkaan, jonka kelpoisuusehdot hän täyttää tai ottaa sellaiseen työsuhteeseen tai tilapäiseen virkasuhteeseen, jonka tehtävät eivät olennaisesti poikkea viranhaltijan tehtävistä tai kouluttaa uusiin tehtäviin. PORIN TELJÄN SEURAKUNTANEUVOSTO on kuullut lapsityönohjaajan viranhaltijaa YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO halusi kuulla lapsityönohjaajan viranhaltijaa, koska lapsityönohjaajan viran tarpeellisuuden harkinta koskettaa selkeästi lapsityönohjaaja Ritva Parkkalin oikeuksia. HL 34, HL 11. Häntä pyydettiin antamaan kirjallinen vastine, joka tuli palauttaa klo mennessä yhteisen kirkkoneuvoston sihteerille. Vaihtoehtoisesti hän olisi voinut tulla kuultavaksi suullisesti yhteisen kirkkoneuvoston kokoukseen, joka pidettiin klo Porin seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan päättänyt puoltaa esitystä.

8 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan / ) siirtää asian käsittelyn ja lapsityönohjaaja Ritva Parkkalin kuulemisen seuraavaan yhteisen kirkkoneuvoston kokoukseen klo ja 2) esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää antaa mahdollisuuden lapsityönohjaaja Ritva Parkkalille tulla kuulluksi yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa klo Lapsityönohjaaja Ritva Parkkalille on viety Porin seurakuntakeskukseen kuulemispyyntökirjeet yhteisen kirkkoneuvoston kokoukseen klo ja yhteisen kirkkovaltuuston kokoukseen klo YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti /117 seuraavaa: Yhteinen kirkkoneuvosto kuuli Ritva Parkkalia ja Kirkon alat ry:n lakimies Anna-Maria Nummista. Keskustelun jälkeen yhteinen kirkkoneuvosto päätti merkitä lapsityönohjaajan kuulemisen tiedoksi ja esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää lakkauttaa Porin Teljän seurakunnan lapsityönohjaajan viran alkaen sekä esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää ottaa asian kiireellisenä käsittelyyn. YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO päätti kokouksessaan /32 hyväksyä yksimielisesti yhteisen kirkkoneuvoston esityksen antaa mahdollisuuden lapsityönohjaaja Ritva Parkkalille tulla kuulluksi yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa klo Puheenjohtaja myönsi Ritva Parkkalille puheoikeuden koskien lapsityönohjaajan viran lakkauttamista ja kutsui Ritva Parkkalin kuultavaksi. Yhteinen kirkkovaltuusto antoi luvan Kirkon alat ry:n lakimies Anna-Maria Nummiselle avustaa lapsityönohjaaja Ritva Parkkalia kuulemisessa. Pykälässä 20 kokouksen työjärjestystä hyväksyttäessä päätettiin ottaa kiireellisenä käsittelyyn yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen /117 esittämä asia. YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO päätti lakkauttaa Porin Teljän seurakunnan lapsityönohjaajan viran alkaen. JOHTORYHMÄ on keskustellut asiasta kokouksessaan JOHTORYHMÄ on kokouksessaan päättänyt puoltaa esitystä. Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää esittää KV:lle, että se päättää antaa pyydetyn lausunnon. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. (liitteet 1 2)

9 Kanttori Leelo Lippingin anomus erivapaudesta ruotsin kielen taidossa viranhaussa Esittelijä: hallintopäällikkö LÄNSI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO on kokouksessaan päättänyt esittää yhteisen kirkkoneuvoston kautta yhteiselle kirkkovaltuustolle, että vt. C- kanttori LEELO LIPPINGILLE myönnettäisiin kielitaitoa koskevasta kelpoisuusvaatimuksesta erivapaus koskien ruotsin kielen taitoa hänen hakiessaan Länsi-Porin seurakunnan muuta piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa edellyttävää kanttorin virkaa (C-virkaa). Kanttori Leelo Lipping on toiminut aluksi B-kanttorin viransijaisena sekä sen jälkeen vt. C-kanttorina Länsi-Porin seurakunnassa yhtäjaksoisesti lähtien. Parhaillaan Länsi-Porin seurakunnassa on haettavana muuta piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa edellyttävä virka (C-virka). Hakuaika virkaan päättyy KL 6. luku 3 : Virkaa täytettäessä otetaan huomioon myös sellainen hakija, joka on osoittanut kielitaidon hakuajan päätyttyä, jos tämä ei viivytä käsittelyä. Lakimiesasessori Matti Mäkisen mukaan tätä voidaan soveltaa myös mahdollisen erivapauden myöntämisessä kielitaitoa koskevassa asiassa. Seurakunta voi itse päättää, milloin erivapauden osoittava päätös on oltava esitettynä. Leelo Lipping tulee hakemaan ko. virkaa ja anoo siihen liittyen erivapautta ruotsin kielen taidossa. (Liite 5) Yhteisellä kirkkovaltuustolla on mahdollisuus myöntää erivapaus viranhaussa kielitaitoa koskevasta kelpoisuusvaatimuksesta sen perusteella, että ylioppilastutkinto on suoritettu muualla kuin Suomessa. (kts. KL 6 luku 3 ). JOHTORYHMÄ on kokouksessaan päättänyt puoltaa esitystä. Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää esittää KV:lle, että se päättää Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. myöntää Länsi-Porin seurakunnan vt. C-kanttori Leelo Lippingille kielitaitoa koskevasta kelpoisuusvaatimuksesta erivapauden ruotsin kielen taidosta hänen hakiessaan Länsi-Porin seurakunnan muuta piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa edellyttävää kanttorin virkaa (C-virkaa) Vuoden 2014 talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma (2. käsittely) Esittelijä: talouspäällikkö YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO palautti kokouksessaan /148 vuoden 2014 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman

10 10 Yhteisen kirkkoneuvoston toukokuussa hyväksymiin talousarvion 2014 kehyksiin on tarpeellista tehdä kaksi muutosta: Ehdotus: Seuraavat vuoden 2014 talousarvion kehysmuutokset hyväksytään: 1) Noormarkun seurakunnasta siirretään YSK:n keskusrekisteriin Noormarkun seurakuntasihteerin 31 %:n palkkaosuus, joka on euroa. 2) Hautauspalveluista siirretään siunauskappeleiden tuloja ja menoja kiinteistöpalveluihin nettomenoiltaan euroa. Vuoden 2014 talousarvioehdotuksen tilikauden tulos on yksiköiden tekemien ehdotusten jälkeen negatiivinen euroa. Myöhemmin tässä esityksessä tilikauden tuloksena käytetään lukua Talousarvion kehysten mukaan tilikauden tulos on nolla, joten nettomenoja pitää vähentää euroa. Oheisena liitteenä on tuloslaskelma seurakuntayhtymän tasolla ja talousarviovertailu toimintayksiköittäin. Toimintayksikkötasolla näkyy yksikkökohtaisten ehdotusten ylitykset tai alitukset kehykseen verrattuna. Seuraavassa eritelty hautauspalveluiden henkilöstömenojen ylitys: Hautauspalveluiden palkat sivukuluineen TA 2013 TA 2014 Erotus TA Olisi kuulunut olla euron erotus sisältää mm.: - 2 kpl 6 kk:n kesätyöntekijöitä siivoojan palkkaus, ennen ollut ostopalveluna palkankorotukset Seuraavassa on eritelty ehdotusten ylitykset kehykseen verrattuna ja talousarvion nettomenojen vähennysehdotus: Vähennysehdotus: vähennetään nettomenoja euroa. Tulevan Meri-Porin seurakunnan lisämenot ovat euroa vuodessa ja ne sisältyvät ehdotukseen. Uutta Meri-Porin seurakuntaa valmistellaan vuonna 2014 ja vuonna 2014 on tarkoitus toimia jo pitkälti uuden Meri-Porin seurakunnan muodossa. Tästä aiheutuvat lisämenot ovat euroa vuodessa vuonna 2014 ja ne sisältyvät ehdotukseen.

11 11 VÄHENNYSTAVOITE euroa VAIHTOEHTO Kehyksen ylitykset TA 2014 Ylitys Nettomenojen vähennysehdotus Tilintarkastus ja valvonta Muu yleishallinto Ahlainen 258 Keski-Pori Pihlava Porin Teljä Reposaari Yhteiset varaukset Muut yhteiset srktehtävät ja avustukset Hautauspalvelut Kiinteistöpalvelut Yhteensä Verotuloarvion lisäys Menojen vähennykset ja tulojen lisäykset Osa toimintayksikköjen ehdotuksista oli kehyksen mukaisia. Osan (seurakunnista Keski-Pori ja Pihlava) kohdalla kehyksen henkilöstömenoarvio oli liian alhainen verrattuna nykyiseen työntekijämäärään. JOHTORYHMÄN kokouksessa Porin Teljän seurakunnan ehdotus oli kehyksen mukainen. Johtoryhmän kokouksen jälkeen kävi ilmi, että ehdotukseen oli arvioitu yksi iltapäiväkerhoryhmä liikaa ja kun yhden ryhmän tulot vähennetään (n euroa vuodessa) ehdotus ylittää kehysarvon eurolla. JOHTORYHMÄN kokouksessa kannaksi tuli, että vuoden 2014 talousarviota ei laadita uuden Meri-Porin seurakunnan suunnitelmien mukaan, koska päätöksiä asiasta ei silloin ollut. KIRKKOHALLITUS päätti perustaa Meri-Porin seurakunnan vuoden 2015 alusta. JOHTORYHMÄN kokouksessa kannaksi tuli, että vuoden 2014 talousarvio laaditaan uuden Meri-Porin seurakunnan suunnitelmien mukaan, jotta uuden seurakunnan muodostamiseen saadaan valmisteluaikaa ennakolta vuonna Kun talousarvioehdotus muutettiin tältä osin suunnitelman mukaiseksi, talousarvion menot lisääntyivät euroa. Suurin menoja lisäävä vaikutus on sillä, että kirkkoherran sijaisen määräraha poistuu Ahlaisten ja Reposaaren seurakunnista ja siirtyy 30 %:n henkilötyövuoden lisäykseksi Keski-Porin seurakuntaan ( euroa vuodessa). Talousarvio voidaan tasapainottaa vähentämällä nettomenoja euroa ja lisäämällä verotuloarviota euroa.

12 12 Menojen vähennykset: - Yleishallinnosta vähennetään henkilöstötyön kehyksen ylittäviä menoehdotuksia euroa sekä hallinnon ja talouden henkilöstöjärjestelyiden johdosta euroa, joka tarkoittaa talouden ja hallinnon henkilöstön osalta 2 4 kuukauden työajan vähennystä. - yhteisistä varauksista seurakuntayhtymän seurakuntapastorin palkkausmäärärahasta euroa. - Muista yhteisistä seurakunnallisista tehtävistä vähennetään euroa, joka on harkinnanvaraisen palkanosan harkinnanvarainen määräraha. - Hautauspalveluista vähennetään euroa (kahden 6 kk:n kausityöntekijän lisäys euroa ja muista kuin henkilöstömenoista siivouksen alihankinnan poistumisesta säästyneitä menoja euroa). - Kiinteistöpalveluista vähennetään euroa kehyksen ylittäviä menoja. Tasapainotusehdotus sisältää menojen vähentämisiä pääasiassa tukipalveluista, joissa se merkitsee samalla toiminnan supistumista. Seurakuntien talousarvioehdotuksista ei ehdoteta vähennyksiä. Seuraavassa vertailu vuoden 2014 talousarvioehdotuksen, joka on yksiköiden tekemien ehdotusten mukainen, vuoden 2014 talousarviokehyksen ja vuoden 2013 talousarvion välillä: TALOUSARVIO 2014 TULOSLASKELMA (ulkoinen ja sisäinen) TA 2014 TA 2014 kehys Porin ev.lut. seurakuntayhtymä TA 2013 Muutos, TA -14 TA -13 Muutos, % TA -14 TA -13 Muutos, TA -14 TA -14 kehys TOIMINTATUOTOT ,4 % Henkilöstökulut ,7 % Muut toimintakulut ,3 % TOIMINTAKULUT YHT ,1 % TOIMINTAKATE ,1 % VEROTULOT ,0 % 0 VEROTUSKULUT ,7 % 0 KESKUSRAHASTOMAKSUT ,1 % RAHOITUSTUOTOT ,8 % 0 RAHOITUSKULUT ,0 % 0 VUOSIKATE ,9 % POISTOT ,1 % 517 SATUNNAISET TUOTOT TILIKAUDEN TULOS , Varausten vähennys TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ

13 13 Seuraavassa vertailu vuoden 2014 talousarvioehdotuksen, vuoden 2013 kuuden kuukauden toteutuman ja vuoden 2012 tilinpäätöksen välillä: TALOUSARVIO 2014 TULOSLASKELMA (ulkoinen ja sisäinen) Porin ev.lut. seurakuntayhtymä TA 2014 TOT 6/2013 TP 2012 Muutos, TA -14 TP -12 Muutos, % TA -14 TP -12 Muutos, % TOT. (6/-13)/ TA -14 TOIMINTATUOTOT ,0 % 48 % Henkilöstökulut ,2 % 48 % Muut toimintakulut ,8 % 50 % TOIMINTAKULUT YHT ,5 % 49 % TOIMINTAKATE ,9 % 49 % VEROTULOT ,9 % 56 % VEROTUSKULUT ,9 % 52 % KESKUSRAHASTOMAKSUT ,2 % 39 % RAHOITUSTUOTOT ,0 % 60 % RAHOITUSKULUT ,7 % 1 % VUOSIKATE ,1 % 135 % POISTOT ,1 % 42 % SATUNNAISET TUOTOT TILIKAUDEN TULOS , % Varausten vähennys TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ Seuraavassa vertailu vuoden 2014 tasapainotetun talousarvioehdotuksen, vuoden 2014 talousarviokehyksen ja vuoden 2013 talousarvion välillä: TALOUSARVIO 2014 TULOSLASKELMA (ulkoinen ja sisäinen) TA 2014 ehdotus TA 2014 kehys Porin ev.lut. seurakuntayhtymä TA 2013 Muutos, TA -14 TA -13 Muutos, % TA -14 TA -13 Muutos, TA -14 TA -14 kehys TOIMINTATUOTOT ,4 % Henkilöstökulut ,0 % Muut toimintakulut ,4 % TOIMINTAKULUT YHT ,3 % TOIMINTAKATE ,9 % VEROTULOT ,3 % VEROTUSKULUT ,7 % 0 KESKUSRAHASTOMAKSUT ,1 % RAHOITUSTUOTOT ,8 % 0 RAHOITUSKULUT ,0 % 0 VUOSIKATE ,1 % -517 POISTOT ,1 % 517 SATUNNAISET TUOTOT TILIKAUDEN TULOS 0, Varausten vähennys TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ

14 14 Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää 1) valmistella vuoden 2014 talousarvioehdotuksen tasapainoiseksi tulojen ja menojen osalta (nettomenojen vähennystarve euroa). Talousarvio tasapainotetaan vähentämällä nettomenoja euroa yleishallinnosta, muista yhteisistä seurakunnallisista tehtävistä, seurakuntien yhteisistä varauksista, hautauspalveluista ja kiinteistöpalveluista sekä lisäämällä verotuloarviota euroa, 2) hyväksyä seuraavat vuoden 2014 talousarvion kehysmuutokset: a) Noormarkun seurakunnasta siirretään YSK:n keskusrekisteriin Noormarkun seurakuntasihteerin 31 %:n palkkaosuus, joka on euroa sekä b) Hautauspalveluista siirretään siunauskappeleiden tuloja ja menoja kiinteistöpalveluihin nettomenoiltaan euroa. Käsittely: Talouspäällikkö muutti päätösesityksen kohdan 1) seuraavaksi: 1) valmistella vuoden 2014 talousarvioehdotuksen tasapainoiseksi tulojen ja menojen osalta, Keskustelun kuluessa ehdotettiin asian palauttamista, jota kannatettiin. Päätös KN : Asia yksimielisesti palautettiin. (liitteet 3 4) 163 Tuloveroprosentti vuodelle 2014 Esittelijä: talouspäällikkö 163 VEROTUSMENETTELYLAIN 91 a :n mukaan seurakunnan tulee ilmoittaa verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 19. päivänä kirkollisveroprosentin suuruus. KIRKKOLAIN 15:2 :n mukaan kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin. Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön. Porin seurakuntayhtymän tuloveroprosentti on vuosina ollut 1,5, vuosina ,4 ja vuonna ,5. Verotuloja kertyi alkuvuonna elokuun loppuun mennessä 6,4 % edellisvuoden kertymää enemmän. Verotulokertymän kuukausimuutokset olivat tammi- ja helmikuussa

15 15 negatiivisia. Maaliskuun jälkeen kuukausittaiset verotulokertymät ovat olleet viime vuotta suurempia ja elokuun tilitys oli peräti 24,3 % viime vuoden elokuun tilitystä suurempi. Verotulokertymän kasvuun on suurimpana syynä veroprosentin nostaminen vuodelle ,4:stä 1,5 prosenttiin. Yhteisövero-osuus on kasvanut viime vuoteen verrattuna 9,4 % ja pääasiallinen tulolähde ansio- ja pääomaverotulot on kasvanut 6,2 %. Verotulojen kasvu 8 kk:n aikana on euroa. Talousarviossa on tavoitteena verotulojen kasvu 7,0 % verrattuna vuoden 2012 talousarvioon ja +10,0 % verrattuna vuoden 2012 verotulojen kertymään. Kun verotulojen kasvu on elokuun lopussa 6,4 %, verotulojen kehitys on jäljessä tavoitetta. Koska tulojen kasvu on elokuun 2013 lopussa alle tavoitteen, loppuvuoden tulojen kasvutavoite on 23,0 % ja runsaat euroa, jotta talousarvion verotulotavoite toteutuisi. Marraskuun lopussa tuleva maksuunpanotilitys ratkaisee paljon; jos sen tilitys on selvästi viime vuotta parempi, lähelle tavoitetta on mahdollista päästä. Verotulokertymä vuodelta 2013 alittunee arviolta euroa. Vuoden 2013 verotuloiksi on arvioitu talousarviossa 15,84 milj. euroa. Marraskuussa olevan maksuunpanotilityksen tilitys on verotuksen valmistuttua veronsaajille tavallisesti hyvin heikko, minkä vuoksi vuoden muina kuukausina tulisi kertyä tasaiseen kertymään verrattuna yhden kuukauden kertymä varastoon. Elokuun lopussa on kertynyt 1,5 milj. euroa yli keskimääräisen kertymän, joka vastaa hyvin yhden kuukauden keskimääräistä kertymää. Suurimmat vaihtelut verotilityksissä on marras- ja joulukuun tilityksissä. Seuraavassa taulukossa on esitetty vuoden 2013 verotulokertymän vertailu vuoden 2013 talousarvioon ja vuoden 2012 toteutumaan: VEROTULOT Vuosi 2013 tammielokuu v v Tot. Ero, Ero, % Ansio- ja pääomatuloverot ,2 % Osuus yhteisöveroista ,4 % Yhteensä ,44 % v v TA Ero, Ero, % Verotulot ,71 % Seuraavassa on esitetty verotulojen kehitys ajalla (vuodet 2013 ja 2014 ovat arvioita). Vuodesta 2010 alkaen luvuissa on mukana Noormarkun seurakunta.

16 16 Vuoden 2005 jälkeen verotulot kasvoivat kolmena seuraavana vuonna. Vuonna 2009 suunta kääntyi vajaan 2 %:n laskuksi ja vuonna 2010 tulot vähenivät selvästi, mutta kuviossa tulot kasvavat vuonna 2010, koska Noormarkun seurakunnan tulot ovat mukana. Vuonna 2011verotulot kasvoivat 3,8 %, vuonna 2012 verotulot vähenivät 3 % ja vuonna 2013 verotulojen arvioidaan kasvavan 10 %. Yhden kymmenyksen muutos veroprosentissa muuttaa Porin seurakuntayhtymän verotuloja lähes miljoona euroa ja 0,05 prosenttiyksikön muutos muuttaa verotuloja noin euroa. Tuloveroprosenttiehdotus vuodelle 2014 sisältää prosentin säilyttämisen ennallaan 1,5 %:ssa, johon prosentti kohosi vuonna Veroprosentin pitäminen ennallaan on tarpeellista tilikauden tuloksen pitämiseksi tasapainossa. Ehdotus perustuu: - Taloutta hallitusti tasapainottava ja tasapainossa pitävä taloudenhoito luo edellytykset seurakuntayhtymän ja seurakuntien toiminnan jatkumiselle taloudellisesti heikompana aikana, jolloin keskitytään perustehtävän selkeään hoitamiseen ja evankeliumin hyvä sanoma tehdään tunnetuksi porilaisille. - Menojen kasvu on saatava talousarviossa pieneksi ja seurakuntaan sitoutumista on pyrittävä lisäämään. - Vuonna 2013 verotulot ovat kasvaneet elokuun loppuun mennessä edelliseen vuoteen verrattuna, mutta eivät tavoitteen mukaisesti. - Vuoden 2013 verotulokertymäarviota on huomattavasti korotettu vuodesta 2012 ja sen toteutuminen on melko epävarmaa. - Yleinen taloudellinen tilanne on vuoden 2013 syksyllä melko heikko ja yleisen tilanteen korjaaminen vaatii aikaisempaa voimakkaampia toimenpiteitä. Tämä osaltaan heikentää tulojen kasvuodotuksia. - Porin seurakuntayhtymän talouden liikkumavara on kaventunut, koska talousarvion tasapainossa pitäminen vaatii tiukkaa taloudenhoitoa. - Vuonna 2013 kirkosta eroaminen on Porissa elokuun lopussa kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna 83 % ja 225 henkilöllä (eronnut 495 henkilöä). Kirkkoon liittyminen on pysynyt ennallaan Porissa vuonna 2013 ja Porin seurakuntiin on liittynyt

17 henkilöä. Porin seurakuntien jäsenmäärä on vuoden 2013 kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana vähentynyt 0,4 %:lla ja 262 jäsenellä. - Taloussuunnitelmassa tuloveroprosentti pysyy vuosina ennallaan 1,5 %:ssa. Mahdolliset uudet seurakuntaliitokset lisäävät veroprosentin tarkastelutarvetta. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan päättänyt puoltaa esitystä. Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää esittää KV:lle, että se päättää Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. vahvistaa Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tuloveroprosentiksi 1,50 vuodelle Porin seurakuntayhtymän kurssikeskusten hinnasto vuodelle 2014 Esittelijä: talouspäällikkö Oheisena liitteenä jaetaan hinnastoehdotus vuodelle Muutosehdotukset vuoden 2013 hinnastoon: Aamiaismajoitus: sisäisissä hinnoissa euron korotus hintoihin, kun huoneessa on 3 4 henkilöä ja 1,50 euron korotus/henkilö kahden hengen huoneessa. Näillä kompensoidaan kustannusten nousua ja korjataan hieman Junnilan kahden hengen huoneiden kustannusvastaavuutta. Normaalihinnaston huonehinnoissa nousu on varovaista, koska taso kurssikeskuksissa on vaatimaton ja koska hintajousto on kuitenkin mahdollista, kun kysyntä on suurta. Tavoitteena on kymmenen prosentin tuoton lisäys. Tarjoiluhinnoissa alarajat ovat ennallaan, mutta hintahaitaria on kasvatettu, koska elintarvikkeissa ja tarjoiluun kohdistuvassa työpanoksessa on suuri vaihteluväli. Tilavuokrissa tavallisimmin on kyseessä joko sauna ja takkahuone tai Junnilan juhlasali. Painopistettä on käännetty saunomisen suuntaan, koska alihinnoiteltu saunamaksu ei ole lisännyt kysyntää. Saunan perusmaksu nousee 50 eurosta 70 euroon, ja takkahuoneen vuokra laskee 70 eurosta 60 euroon. Seurakuntarajat ylittävän (rovastikunnallisen) toiminnan hinnat ovat ennallaan. Normaalihinnasto on voimassa tämänhetkisillä arvonlisäveroprosenteilla. 24 % on nykyinen yleinen verokanta, 14 % koskee elintarvikkeita sekä ravintola- ja ateriapalveluita ja 10 % koskee mm. majoitustilan käyttöoikeuden luovutusta. Oheinen hinnastoesitysliite sisältää vertailun vuoden 2013 hinnastoon verrattuna. Liitteeseen on merkitty sulkuihin vuoden 2013 hinnaston hinta tai vuoden 2013 teksti. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan päättänyt puoltaa esitystä.

18 18 Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. (liite 5) Porin seurakuntakeskuksen tilojen hinnasto: erillishinnat Esittelijä: talouspäällikkö hyväksyä Porin seurakuntayhtymän leiri- ja kurssikeskusten palvelujen hinnat vuodelle 2014 oheisen liitteen mukaisena. Suomen Punaisen Ristin Turun veripalvelu on vuokraamassa Porin seurakuntakeskuksen toisen kerroksen koko salitilaa (seurakuntasalin ja kokoushuoneen) veropalvelutoimintaan 1 2 kertaa kuukaudessa. Toiminta alkaisi ja tilan hinnaksi on neuvoteltu 250 euroa/kerta. Hinnaston mukainen hinta on 300 euroa. Yritys nimeltä E.F.Y. Oy yhteyshenkilönään Erkki Halme on valmis vuokraamaan Porin seurakuntakeskuksen kolmannen kerroksen rippikoululuokan (322) insinöörikoulutukseen. Vuokraus alkaisi ja se kestäisi kerrallaan viikon (5 päivää) ja tilaa vuokrattaisiin noin joka kolmas viikko. Tilan hinnaston mukainen hinta on 60 /kerta. Tila on tarjottu koulutusyritykselle hintaan 50 euroa/päivä ja tätä ehdotetaan vuokrahinnaksi. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan päättänyt puoltaa esitystä. Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. 1) vuokrata alkaen Suomen Punaisen Ristin Turun veripalvelulle Porin seurakuntakeskuksen toisen kerroksen tilan (seurakuntasali ja kokoushuone) hintaan 250 euroa/kerta ja 2) vuokrata alkaen viikon kerrallaan (5 päivää) noin joka kolmas viikko yritykselle E.F.Y. Oy yhteyshenkilönään Erkki Halme Porin seurakuntakeskuksen kolmannen kerroksen rippikoululuokan (322) hintaan 50 euroa/päivä. 166 Rippikoululeirimaksu vuodelle 2014 Esittelijä: talouspäällikkö 166 Porin ev.lut. seurakuntayhtymässä rippikoululeirimaksu vuodelle 2013 on Porin seurakuntayhtymän ja Porin seurakuntien järjestämillä leireillä kaikille sama 13 eu-

19 19 roa/leirivuorokausi/rippikoululainen. Rippikoululeirimaksu ehdotetaan nostettavaksi vuonna euroon. Viime vuonna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti, että taiderippikoululeirin materiaalimaksu vuodelle 2012 on normaalin leirimaksun lisäksi 30 euroa. Materiaalimaksun korotus on ehdotuksessa 2 euroa. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää 1) rippikoululeirimaksuksi vuodelle 2014 Porin seurakuntayhtymän ja Porin seurakuntien järjestämillä leireillä kaikille saman 14 euroa/leirivuorokausi/rippikoululainen ja, 2) vahvistaa vuosille 2013 ja 2014 taiderippikoulun materiaalimaksuksi normaalin leirimaksun lisäksi 32 euroa. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin Taloussuunnitelma (alustava) Esittelijä: talouspäällikkö Seuraavassa esitetään taloussuunnitelma vuosille : Suunnitelmakausi on vuodet tänä vuonna tehtävän kolmivuotissuunnitelman jälkeinen aika. Oletus: tulot ja menot vähenevät melko tasaiseen tahtiin. Muutokset eivät ole vuosien välillä jyrkkiä. Henkilöstön määrä vähenee 2 4 työntekijällä vuodessa. Muut kuin henkilöstömenot vähenevät lievästi. Tilikauden tulos pidetään tasapainossa koko suunnitelman ajan. Tuloveroprosentti pysyy ennallaan suunnitelmakaudella. Jos veroprosenttia korotetaan suunnitelmakaudella, se lisää liikkumavaraa ja mahdollistaa menojen suuremman kasvattamisen ja/tai säästövarojen kerryttämisen tulevaa tasapainoisempaa toimintaa ajatellen tai mahdollistaa taloudellisesti mahdolliset uudet seurakuntaliitokset. Suunnitelma kattaa Porin seurakuntayhtymän seurakuntarakenteen nykymuodossaan. Jäsenmäärä vähenee keskimäärin 0,7 prosentilla vuodessa. Tämä merkitsee jäsenmäärän vähenemistä noin 500 henkilöllä vuodessa. Tämä vähentää verotuloja noin euroa vuodessa (kirkollisvero keskimäärin 220 euroa vuodessa/jäsen).

20 20 Jäsenmäärä vähenee keskimäärin 1,0 prosentilla vuodessa. Tämä merkitsee jäsenmäärän vähenemistä noin 700 henkilöllä vuodessa. Tämä vähentää verotuloja noin euroa vuodessa. Vuonna 2013 verotulot eivät ole kehittyneet tavoitteen mukaisesti. Kahdeksaan kuukauden jälkeen verotulot ovat kasvaneet 6,4 % viime vuoteen verrattuna. Talousarvion 2013 tavoitteen saavuttamiseksi loppuvuonna verotulojen kasvun on oltava +20 %. Tavoite lienee liian korkea, joten tänä vuonna verotuloarvio jää tavoitteesta 0,1 0,6 milj. euroa. Jos vuoden 2013 verotulototeutuma alittaa arvion, taloussuunnitelmaan kirjatut alustavat verotuloarviot vuosille 2015 ja 2016 ovat liian optimistisia ja niitä tulisi alentaa noin 0,5 milj. euroa. Henkilöstömenojen muutokset on laskettu 0,5 prosentin palkankorotuksilla vuosina ja 0,3 prosentin palkankorotuksella vuosina Muiden toimintamenojen muutokset on laskettu seuraavasti: vuosina inflaatio on 1,8 % vuodessa, vuosina ,5 % ja vuonna %. Henkilöstömenot vähenevät ajanjaksolla euroa ja verotulojen vähentymä on euroa. Henkilöstöä vähennetään ensisijaisesti eläkkeelle siirtymisten ja muihin tehtäviin seurakuntayhtymän ulkopuolelle siirtymisten jälkeen. TALOUSSUUNNITELMA TULOSLASKELMA (ulkoinen ja sisäinen) TAE 2017 Muutos TAE 2018 Muutos TAE 2019 Muutos TOIMINTATUOTOT ,0 % ,5 % ,0 % Henkilöstökulut ,4 % ,9 % ,1 % Muut toimintakulut ,3 % ,1 % ,0 % TOIMINTAKULUT YHT ,1 % ,6 % ,7 % TOIMINTAKATE ,4 % ,8 % ,9 % VEROTULOT ,7 % ,7 % ,7 % VEROTUSKULUT ,0 % ,0 % ,0 % KESKUSRAHASTOMAKSUT ,0 % ,1 % ,1 % RAHOITUSTUOTOT ,1 % ,2 % ,7 % RAHOITUSKULUT ,9 % ,6 % ,0 % VUOSIKATE ,4 % ,3 % ,4 % POISTOT ,4 % ,3 % ,4 % SATUNNAISET TUOTOT TILIKAUDEN TULOS henkilöstömenojen ja työvuosien muutos muiden toimintakulujen muutos

21 21 TULOSLASKELMA (ulkoinen ja sisäinen) TALOUSSUUNNITELMA TAE 2020 Muutos TAE 2021 Muutos TAE 2022 Muutos TOIMINTATUOTOT ,0 % ,0 % ,0 % Henkilöstökulut ,0 % ,9 % ,2 % Muut toimintakulut ,2 % ,0 % ,1 % TOIMINTAKULUT YHT ,6 % ,9 % ,2 % TOIMINTAKATE ,7 % ,1 % ,2 % VEROTULOT ,7 % ,0 % ,0 % VEROTUSKULUT ,0 % ,0 % ,0 % KESKUSRAHASTOMAKSUT ,0 % ,0 % ,0 % RAHOITUSTUOTOT ,0 % ,6 % ,0 % RAHOITUSKULUT ,0 % ,0 % ,0 % VUOSIKATE ,7 % ,4 % ,0 % POISTOT ,7 % ,4 % ,0 % SATUNNAISET TUOTOT TILIKAUDEN TULOS henkilöstömenojen ja työvuosien muutos muiden toimintakulujen muutos TULOSLASKELMA (ulkoinen ja sisäinen) TALOUSSUUNNITELMA TAE 2023 Muutos TOIMINTATUOTOT ,0 % - työvuosien vähennys Henkilöstökulut ,9 % vuosina Muut toimintakulut ,1 % - vastaa noin 8,5 % henkilöstöstä TOIMINTAKULUT YHT ,0 % TOIMINTAKATE ,9 % Muutokset välillä VEROTULOT ,0 % VEROTUSKULUT ,0 % Toimintatuotot -1,5 % KESKUSRAHASTOMAKSUT ,0 % Henkilöstömenot -5,8 % RAHOITUSTUOTOT ,4 % Muut toimintakulut -2,9 % RAHOITUSKULUT ,0 % Verotulot -5,0 % VUOSIKATE ,5 % POISTOT ,5 % SATUNNAISET TUOTOT 0 TILIKAUDEN TULOS 0 - henkilöstömenojen ja työvuosien muutos muiden toimintakulujen muutos

22 22 Verotulot vähenevät suunnittelukaudella vuosina ,7 % vuodessa ja sen jälkeen 1,0 % vuodessa kuvaten keskimääräistä tulojen vähenemistä. Todellisuudessa vaihtelut lienevät selvästi suurempia. Jäsenmäärän ennakoidaan jatkavan vähenemistä, mikä vähentää verotuloja. Vuonna 2013 Porin seurakuntien jäsenmäärä on vähentynyt elokuun loppuun mennessä 0,4 %. Poistot vähenevät lievästi vuoteen 2022 asti ja sen jälkeen väheneminen on nopeampaa, mikä merkitsee investointitason alenemista alle miljoonaan euroon noin vuonna JOHTORYHMÄ on kokouksessaan päättänyt puoltaa esitystä. Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää merkitä tiedoksi alustavan taloussuunnitelman vuosille Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin Yhteisen seurakuntatyön virkojen johtosäännöt Esittelijä: yhteisen seurakuntatyön päällikkö YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO on kokouksissaan saanut selvityksiä ja linjannut yhteisen seurakuntatyön resurssijärjestelyjä. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO on kokouksessaan /62 päättänyt hyväksyä esitetyt organisaatiomuutokset jatkovalmistelun pohjaksi ja antaa valmisteltavaksi Silokallion kurssikeskuksen emännän, rekisterinhoitajan, diakoniasihteerin ja yhteisen seurakuntatyön päällikön johtosääntömuutokset. Yhteinen kirkkoneuvosto on katsonut saaneensa riittävät selvitykset yhteisen seurakuntatyön suunnitelluista resurssijärjestelyistä ja pitänyt perusteltuna esitettyjä toimintalinjauksia. Resurssijärjestelyt on valmisteltu kevään 2013 kuluessa siten, että kaikilta osin muutokset voidaan hallitusti toteuttaa syksyn 2013 kuluessa. Vuoden 2014 alusta lukien on valmius toimia uudella toimintaorganisaatiolla. Muutosten toteuttaminen edellyttää johtosääntömuutoksia, jotka valmistellaan samanaikaisesti, koska ne muodostavat yhtenäisen suunnitelmakokonaisuuden. Oheisena liitteenä jaetaan muutosesitys Silokallion emännän, diakoniasihteerin ja rekisterinhoitajan johtosäännöiksi (yhteinen kirkkoneuvosto ). Johtosääntömuutokset esitetään saman mallin mukaisesti kuin yhteisen seurakuntatyön keskuksen viranhaltijoiden johtosäännöt on hyväksytty yhteisessä kirkkoneuvostossa /253. Näin tapahtuva päätös koskee Silokallion kurssikeskuksen emännän, rekisterinhoitajan ja diakoniasihteerin johtosääntöjä sekä heidän työyksiköiden sisäisiä suhteita. Yhteisen seurakuntatyön päällikön johtosääntö on hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa /81. Yhteisen seurakuntatyön päällikön osalta tehtävän muutos perustuu johtosäännön 4 12 mom. mukaiseen yhteisen kirkkoneuvoston mää-

23 23 räykseen. Työyksiköiden sisäisiin työjärjestelyihin liittyvä tiimiorganisaation kehitystyö hoidetaan työnjohdollisin järjestelyin. KIRKON YLEINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS edellyttää tehtävän vaativuuden arviointia. Jos työnantaja päättää muuttaa tehtävää niin, että tehtävän vaativuus muuttuu olennaisesti, se tekee vastaavan muutoksen tehtäväkohtaiseen palkanosaan. KIRKON PALKKAUSUUDISTUSTYÖRYHMÄ on kokouksessaan käsitellyt esityskokonaisuuden tehtävämuutoksia todeten niistä, että tehtävien olennainen muutos ja tehtäväkohtainen vaativuuden lisääntyminen edellyttävät tehtävän vaativuusosan tarkistamista. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO on kokouksessaan /72 hyväksynyt palkanasetannan toimintakäytännöt Porin ev.lut. seurakuntayhtymässä. Näiden mukaisesti olennaisten tehtävämuutosten hyväksymisen jälkeen tarkistetaan tehtävien vaativuusosa. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan päättänyt puoltaa esitystä. YHTEISEN SEURAKUNTATYÖN PÄÄLLIKKÖ: KN päättää 1) kumota Silokallion kurssikeskuksen emännän viran johtosäännön, joka on hyväksytty yhteisessä kirkkoneuvostossa /100, 2) kumota seurakuntapalvelujen ja keskusrekisterin johtosäännöt, jotka on hyväksytty yhteisessä kirkkoneuvostossa /253, 3) hyväksyä Silokallion kurssikeskuksen emännän johtosäännön (yhteinen kirkkoneuvosto ), 4) hyväksyä seurakuntapalvelujen johtosäännön (yhteinen kirkkoneuvosto ), 5) hyväksyä keskusrekisterin johtosäännön (yhteinen kirkkoneuvosto ) sekä rekisterinhoitajan vastaavaksi viranhaltijaksi ja 6) määrätä yhteisen seurakuntatyön päällikön toimimaan kirkkolain 16:2 :n tarkoittamana keskusrekisterin johtajana. Päätös KN : Kokouksessa jaettiin tällä hetkellä voimassa olevat yhteisen seurakuntatyön päällikön viran johtosääntö, yhteisen seurakuntatyön keskuksen virkojen johtosäännöt ja Silokallion kurssikeskuksen emännän viran johtosääntö. Esitys hyväksyttiin. (liitteet 6 9)

24 Porin metsähautausmaan erityisammattimiehen ja vahtimestari-siivoojan sijaisuudet Esittelijä: kiinteistöpäällikkö HAUTAUSPALVELUIDEN Porin metsähautausmaan erityisammattimies Altti Erkkilä on jäänyt osatyökyvyttömyyseläkkeelle (50 %) ja vahtimestari-siivooja Mirjam Leino osa-aikaeläkkeelle (50 %). Eläkejaksoilla heitä on sijaistanut kausityöntekijä. Kausityöntekijän määräaikainen työsuhde päättyy , jonka jälkeen tulisi sijaisuus täyttää. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan päättänyt puoltaa esitystä. KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: KN päättää Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. myöntää luvan hautauspalveluiden erityisammattimiehen ja vahtimestari-siivoojan eläkejakson sijaisuuksien täyttämiseen alkaen siihen saakka, kun eläkejärjestelyissä tapahtuu muutos Pihlavan seurakunnan osa-aikaisen seurakuntasihteerin viran muuttaminen kokoaikaiseksi seurakuntasihteerin viraksi Esittelijä: hallintopäällikkö YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO antoi /29 kokouksessaan lausunnon Ahlaisten, Pihlavan ja Reposaaren seurakuntien lakkauttamisesta ja uuden Meri-Porin seurakunnan perustamisesta TURUN ARKKIHIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULI on puoltanut seurakuntajaon muutosta seurakuntien tekemien yksimielisten päätösten ja aloitteiden mukaisesti. KIRKKOHALLITUKSEN TÄYSISTUNTO on kokouksessaan tehnyt päätöksen yhteisen kirkkovaltuuston lausunnon mukaisesti. Lausunnossa mainitaan mm., että kirkkohallituksen tekemän päätöksen jälkeen muutetaan päätoiminen, osa-aikainen (69 %) seurakuntasihteerin virka kokoaikaiseksi (100 %). Pihlavan seurakunnan kirkkoherranvirastossa (myöhemmin seurakuntatoimistossa) työskenteli KAISA SAARINEN toimistovirkailijana 4 h/pv , jonka jälkeen virka muutettiin päätoimiseksi toimistovirkailijan viraksi. Kaisa Saarinen oli virassa asti, kunnes virka muutettiin päätoimiseksi, osaaikaiseksi apulaiskanslistin viraksi lukien.

25 25 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO päätti /59 muuttaa Pihlavan seurakunnan päätoimisen, osa-aikaisen apulaiskanslistin virkanimikkeen kanslistivirkanimikkeeksi alkaen. Kaisa Saarinen toimi ko. virassa eläkkeelle jäämiseensä asti. ANNA VIERTOLA hoiti virkaa TUULA UHLBECK-MÄKI oli ko. kanslistin virassa Tämän jälkeen virkaa hoitivat vuorotellen KAISA SAA- RINEN ja IRMA GRÖNROOS, kunnes PIRJO TIKKA aloitti virassa aluksi vt. kanslistina ja vakinaisena alkaen. YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO päätti /21 muuttaa lukien Pihlavan seurakunnan kanslistin virkanimikkeen Pihlavan seurakunnan seurakuntatoimiston seurakuntasihteeriksi. Pihlavan seurakunnan seurakuntasihteeri on Pihlavan seurakunnan seurakuntaneuvoston alainen virka. Pihlavan seurakunnan seurakuntatoimiston päätoimisen, kokoaikaisen (100 %) seurakuntasihteerin viran kelpoisuusehtona on soveltuva opistoasteen tutkinto tai ammattikorkeakoulututkinto tai alan tuntemus ja käytännön kokemus. Viran palkkauksena on vaativuusryhmä 402:n mukainen palkka. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan päättänyt puoltaa esitystä. Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää esittää KV:lle, että se päättää Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. 1) lakkauttaa lukien Pihlavan seurakunnan seurakuntatoimiston päätoimisen, osa-aikaisen (69 %) seurakuntasihteerin viran ja 2) perustaa lukien Pihlavan seurakunnan seurakuntatoimiston kokoaikaisen (100 %) seurakuntasihteerin viran, joka siirtyy uuden Meri-Porin seurakunnan seurakuntasihteerin viraksi. Viran kelpoisuusehtona on soveltuva opistoasteen tutkinto tai ammattikorkeakoulututkinto tai alan tuntemus ja käytännön kokemus ja jonka palkkauksena on vaativuusryhmä 402:n mukainen palkka Ahlaisten ja Reposaaren seurakuntien yhteisen seurakuntapastorin viran perustaminen Esittelijä: hallintopäällikkö YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO antoi /29 kokouksessaan lausunnon Ahlaisten, Pihlavan ja Reposaaren seurakuntien lakkauttamisesta ja uuden Meri-Porin seurakunnan perustamisesta

26 26 TURUN ARKKIHIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULI on puoltanut seurakuntajaon muutosta seurakuntien tekemien yksimielisten päätösten ja aloitteiden mukaisesti. KIRKKOHALLITUKSEN TÄYSISTUNTO on kokouksessaan tehnyt päätöksen yhteisen kirkkovaltuuston lausunnon mukaisesti. Lausunnossa mainitaan mm., että kirkkohallituksen tekemän päätöksen jälkeen perustetaan Ahlaisten ja Reposaaren seurakuntien yhteinen seurakuntapastorin virka, joka siirtyy uuden Meri-Porin seurakunnan seurakuntapastorin viraksi. Järjestely mahdollistaa kirkkoherra Heimo Hietasen määräämisen Ahlaisten ja Reposaaren seurakuntien vt. kirkkoherraksi. Seurakuntien yhdistämiseksi Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli nimeää järjestelytoimikunnan Kj 13 luku 7. Uuden seurakunnan rakennetta ja toimintaa järjesteltäessä on eduksi, että kaikkien kolmen seurakuntien viranhoito on keskitetty. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan päättänyt puoltaa esitystä. Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää esittää KV:lle, että se päättää Päätös KN : Esitys hyväksyttiin Yhteisen kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpano Esittelijä: hallintopäällikkö YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON päätökset : 1) perustaa alkaen Ahlaisten ja Reposaaren seurakuntien yhteisen seurakuntapastorin viran, joka siirtyy uuden Meri- Porin seurakunnan seurakuntapastorin viraksi ja jonka palkkauksena on vaativuusryhmä 601:n mukainen palkka sekä 2) alistaa päätöksen seurakuntapastorin viran perustamisesta tuomiokapitulin vahvistettavaksi (KL 6. luku 18 ). 21 Päätettiin todeta Saara Hakkiluoto-Kartion luottamustoimen yhteisessä kirkkovaltuustossa lakanneen ja, että tilalle yhteisen kirkkovaltuuston jäseneksi toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi tulee Ari Jalonen. 22 Päätettiin hyväksyä Pihlavan seurakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksessä toimintakatteen 7.108,72 euron (+1,0 %) suuruinen ylitys talousarvioon verrattuna.