LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 1 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Auli Hossi Pentti Jolanki Hannu Kallio Maija-Leena Kraft Matti Leino Hannu Mustonen Jouni Mäkelä Jukka Nummelin Arja Perälä Raili Saarenmaa Maarit Wahl 28.01.2003 kello 16.30-18.00 Ammatti-instituutti, kokoushuone Muut osallistujat Kari Aalto, talouspäällikkö Leena Eino, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri KÄSITELTÄVÄT ASIAT 01 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 02 valinta 03 Tarja Kilven työloma 04 Forssan ammatti-instituutin koulutusalajohtajan valinta 05 Forssan ammatti-instituutin tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia 06 Pientraktorin hankinta Liesjärven toimipisteeseen 07 Luontomatkailuyrittäjäkoulutuskokeilun alkaminen 08 Vuoden 2003 yksikköhintarahoitus 09 Opetuksen atk-investoinnit 10 Päätökset ja kirjelmät Puheenjohtaja Jouni Mäkelä
LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN Kokousaika No Liite Hallitus 1 28.01.2003 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yh 1 Joht.reht.: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN Kokousaika No Liite Hallitus 2 28.01.2003 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Yh 2 Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän toimistossa maanantaina 10.02.2003. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastivat Hannu Kallio ja Helena Kujansuu. Joht.reht.: Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajat. Määrätään tarkastuspäivä. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Matti Leino ja Hannu Mustonen. Tarkastuspäiväksi sovittiin tiistai 4.2.2003 virka-aikana.
Hallitus 3 28.01.2003 4 TARJA KILVEN TYÖLOMA Yh 3 Talouspäällikkö on 6.3.2002 myöntänyt Liesjärven toimipisteen keittäjä Tarja Kilvelle palkallista äitiysvapaata 25.5.2002-17.8.2002, palkatonta äitiysvapaata 18.8.-25.9.2002 ja palkatonta vanhempainvapaata 26.9.2002-4.4.2003 väliseksi ajaksi ja valinnut Minna Nymanin keittäjän sijaiseksi 1.8.2002-4.4.2003 väliseksi ajaksi. Minna Nyman on suorittanut hyvin arvosanoin FAI:n 3-vuotisen suurtalouskokin tutkinnon v. 1996 ja toiminut Liesjärvellä vastaavassa tehtävässä 4.8.1997-30.6.1998 ja 6.8.1998-31.5.1999. Tarja Kilpi on 12.1.2003 anonut hoitovapaata 5.4.2003-1.8.2004 väliseksi ajaksi. Joht.reht.: Myönnetään Tarja Kilvelle hoitovapaana palkatonta työlomaa 5.4.2003-1.8.2004 väliseksi ja valitaan sijaiseksi Minna Nyman Tammelasta.
Hallitus 4 28.01.2003 5 1 FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTIN KOULUTUSALAJOHTAJAN VALINTA Yh 4 Yhtymähallitus on 27.8.2002 hyväksynyt liitteenä olevan Saksankatu 46:n koulutusalajohtajan toimenkuvan, jonka mukaan Saksankatu 46:n koulutusalajohtajan kelpoisuusehtona on asetuksen (986/98) edellyttämä opettajakelpoisuus kaupan ja hallinnon, sosiaali- ja terveysalan tai viestinnän koulutusalalla. Yhtymähallitus on 24.9.2002 päättänyt, että 1.7.2003 lukien täytettävä koulutusalajohtajan virka laitetaan sisäiseen hakuun. Hakuilmoitus on 16.12.2002 julkaistu kuntayhtymän ilmoitustaululla ja lähetetty sähköpostitse opettajille. Hakuaikaan mennessä jätti hakemuksensa kaksi muodollisen kelpoisuuden täyttävää FAI:n opettajaa, joista toinen perui hakemuksensa 20.1.2003 ja toinen on yleisaineiden lehtori, FM Pekka Santakivi Forssasta. Pekka Santakivi on toiminut yleisaineiden (äidinkieli) lehtorina 1.8.1983 lukien. Instituutissa hän on opettanut yleisaineita myös sosiaali- ja terveysalalla ja ammatillisia aineita viestintäalalla. Saksankatu 46:n koulutusalajohtajan tehtäviin on ajateltu sisällyttää FAI:n sisäisen viestinnän kehittämisvastuuta. Santakivi on 28.2.2002 suorittanut opetushallinnon 8 ov:n tutkinnon. Johtava rehtori on haastatellut Pekka Santakiveä 20.1.2003. Pekka Santakivi on virkaan muodollisesti pätevä, uuteen haasteeseen motivoitunut, hyvät vuorovaikutustaidot omaava ja henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopiva. Joht.reht.: Valitaan Saksankatu 46:n koulutusalajohtajan virkaan 1.7.2003 lukien FM Pekka Santakivi Forssasta. _
Hallitus 5 28.01.2003 6 2 FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTIN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA Yh 5 Opetusministeriön Koulutuksen ja tutkimuksen tietostrategiassa vuosille 2000-2004 on kirjattu, että vuoteen 2002 mennessä jokaisella oppilaitoksella on oma tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia, jonka avulla kehitetään uuden teknologian hyödyntämistä laadukkaan opetuksen ja opiskelun kehittämisessä. Pääosin Merja Lyytikäisen ja Pekka Santakiven valmistelema ehdotus FAI:n tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategiaksi on esitetty liitteenä. Joht.reht.: Hyväksytään liitteenä oleva ehdotus FAI:n tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategiaksi.
Hallitus 6 28.01.2003 7 3 PIENTRAKTORIN HANKINTA LIESJÄRVEN TOIMIPISTEESEEN Yh 6 Vuoden 2003 talousarvion investointiohjelmassa on varattu 19 300 euroa luonnonvara-alan pientraktorin hankintaan. Koulutusalajohtaja Eila Lautanen esittää hankittavaksi Pirttilä Oy:ltä Polaris 700-maastoajoneuvoa varustettuna hydraulisella tukkikärryllä, hydraulinostimella ja sähkövinssillä yhteishintaan 19 173 euroa (alv 0 %). Koulutusalajohtajan mukaan Polaris 700 on merkkinä tunnettu ja laadukkaaksi todettu ja soveltuu raskaalla hydrauliperäkärryllä varustettuna hyvin vaativiinkin maastokuljetustehtäviin. Pirttilä Oy:n tarjous on edullisin. Lehtori Matti Kytömäen yhteenveto tarjouksista on esitetty liitteenä. Joht.reht.: Hyväksytään hankittavaksi Pirttilä Oy:ltä yhteishintaan 19 173 euroa (alv 0 %) Polaris 700-maastoajoneuvo varustettuna hydraulisella tukkikärryllä, hydraulinostimella ja sähkövinssillä.
Hallitus 7 28.01.2003 8 4 LUONTOMATKAILUYRITTÄJÄKOULUTUSKOKEILUN ALKAMINEN Yh 7 Opetushallitukselle on 18.11.2002 tehty liitteenä oleva kokeilulupahakemus koskien Liesjärven toimipisteessä toteutettavaa luontomatkailukoulutusta matkailualan perustutkintona yhdellä opiskelijaryhmällä ja yksikköhintarahoituksella 1.8.2003-31.7.2006. Kokeilun tavoitteena on saada kokemuksia ohjelman soveltuvuudesta matkailualan perustutkinnon rakenteeseen ja selvittää mahdolliset tarpeet muuttaa opetussuunnitelman perusteita tai laajentaa rakennetta uudella koulutusohjelmalla. Kokeilussa painotutaan luontomatkailuun ja sen pohjana ovat olleet luonpalveluyrittäjien esr-hanke 2001-2003 ja luonnonmukaisen rakentamisen ESR- ja EAKR-hankkeet 2000-2003. Opetushallituksesta on sähköpostitse 20.1.2003 ilmoitettu, että kokeilun alkamiselle ei ole esteitä ja kokeilua varten ollaan parhaillaan laatimassa tarvittavia kokeiluopetussuunnitelman perusteita. Kokeiluesityksessä ehdotetaan toteutusta luonnonvara-alan yksikköhinnalla (8 723,73 e/opiskelija), mutta varsin ilmeiseltä näyttää, että kokeilun toteuttaminen on mahdollista vain matkailu-, ravitsemis- ja talousalan yksikköhinnalla (6 353,73 e). Joht.reht.: Hyväksytään em. kokeilutoiminnan aloittaminen vuoden 2003 talousarvion asettamissa rajoissa. Hyväksytään em. kokeilutoiminnan aloittaminen vuoden 2003 talousarvion asettamissa rajoissa, jos opetusministeriöstä saadaan lupa.
Hallitus 8 28.01.2003 9 5 VUODEN 2003 YKSIKKÖHINTARAHOITUS Yh 8 Opetusministeriö on 14.11.2002 määrännyt ammatillisen koulutuksen yksikköhinnat vuodelle 2003. Aiemman yksikköhintarahoituksen lisäksi myönnetään kannustusrahoitusta v. 2003 seuraavien tutkintojen järjestämiseen: kone- ja metallialan perustutkinto, logistiikan perustutkinto, kuljettajapalvelujen koulutusohjelma, rakennusalan perustutkinto, talotekniikan perustutkinto, pintakäsittelyalan perustutkinto ja metsäalan perustutkinnon metsäkonealan koulutusohjelma. Valtakunnallisesti kannustusrahoitus on n. 1,4 % käyttökustannusrahoituksesta. Forssan ammatti-instituutti on 12.9.2002 tehnyt kannustusrahahakemuksen kone- ja metallitekniikan ja logistiikan perustutkinnon osalta saaden 152 800 euroa (n. 2,5 % käyttökustannusrahoituksesta). Kannustusrahan käytöstä hakemuksessa esitettyihin tarkoituksiin raportoidaan opetushallitukselle. Vahvistettujen yksikköhintaperusteiden ja tiedossa olevien opiskelijamäärien perusteella voidaan jo tarkemmin arvioida yksikköhintarahoituksen lopullista toteutumista verrattuna vuoden 2003 talousarvioon: TALOUSARVIO ENNAKOT LOPULLINEN 2003 2003 (arvio 2003) peruskoulutus 6 480 400 6 259 970 6 300 000 kannustusraha 0 152 800 152 800 lisäkoulutus (Liesjärvi) 115 100 177 932 177 932 oppisopimuskoulutus 782 000 1 145 712 1 150 000 7 377 500 7 736 414 7 780 732 Vuoden 2003 talousarvio on laadittu sen varaan, että opiskelijamäärä on 920. Tällä hetkellä on varauduttava siihen, että lopulliseksi opiskelijamääräksi muodostuu n. 900 opiskelijaa. Joht.reht.: Merkitään tiedoksi ja hyväksytään kannustusrahan käyttö liitteenä olevan käyttöehdotuksen mukaisesti.
Hallitus 9 28.01.2003 10 6 OPETUKSEN ATK-INVESTOINNIT Yh 9 Vuoden 2003 talousarvion investointiosassa on kolmen atk-luokan koneiden uusimiseen määrärahavarauksia seuraavasti: sähkötekniikan luokan koneiden (21 kpl) uusiminen 29 400 e kaupan ja hallinnon koneiden (21 kpl) uusiminen 26 000 e viestintäalan koneiden (21 kpl) uusiminen 26 000 e. Hankintojen ajoittaminen vuoden 2003 alkuun johtuu siitä, että luokista vapautuvat aikaisemmat koneet voidaan käyttää tiloissa, joissa ne korvaavat vielä vanhemmat koneet. Atk-tukihenkilön laatima pöytäkirja tarjousten avaamistilaisuudesta, tarjousvertailu ja selvitys vanhojen tietokoneiden uudelleen käytöstä on esitetty liitteenä. Atk-tukihenkilö esittää 20.1.2003 tietokoneiden hankkimista Pinus Computer Oy:ltä (hinnaltaan edullisin) seuraavasti: sähkötekniikan luokkaan 21 281,00 e (alv %) kaupan ja hallinnon luokkaan 21 281,00 e (alv %) viestintäalan luokkaan 18 340,00 e (alv %). Investointiosassa on myös määräraha GoBack-ohjelmien hankintaan. Atktukihenkilö esittää GoBack-ohjelmia hankittavaksi 230 kpl Ravenholm Computing Oy:ltä yhteishintaan 4 311,00 e (alv 0 %), kun Lyco Oy:n vastaava tarjous olisi ollut 6 739,00 e. Liitteenä olevassa selvityksessään atk-tukihenkilö esittää myös toimistoon uusia tietokoneita 6 kpl yhteishintaan 5 208,00 e (alv 0 %). Nykyisten koneiden kapasiteetti ei tahdo riittää kaikkien taloushallinto-ohjelmien käyttämiseen. Uuden koneen tarvitsevat kirjanpitäjä, palkkasihteeri, talouspäällikkö, uusi koulutusalajohtaja ja kaksi toimistosihteeriä. Tarkoitukseen ei vielä vuoden 2003 investointiohjelmaa laadittaessa osattu varautua, mutta hankinta on välttämätön ja mahdollistuu sillä, että tietokoneiden hintatasossa on tapahtunut laskua: opetuksen hankinnoista säästyy määrärahoja ko. tarkoitukseen. Joht.reht.: Hyväksytään hankinnat toteutettavaksi atk-tukihenkilön 20.1.2003 tekemän esityksen perusteella Pinus Computer Oy:ltä. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että vuoden 2003 käyttösuunnitelmaa tarkistetaan siten, että siihen lisätään 6 kpl tietokoneita toimistoon.
Hallitus 10 28.01.2003 11 7-8 PÄÄTÖKSET JA KIRJELMÄT Yh 10 Yhtymähallituksen tietoon saatetaan seuraavat päätökset ja kirjelmät: Kalle Tammiston, Sirpa Järvenpään ja Eila Lautasen viranhaltijapöytäkirjat 1.-30.11.2002 on esitetty liitteenä viranhaltijapöytäkirjat 1.-31.12.2002 on esitetty liitteenä tarkastuslautakunnan kokouksen pöytäkirja 9.12.2002 lähetetään kokouskutsun yhteydessä Pentti Eskolan kiitos muistamisesta merkkipäivänä Joht.reht.: Merkitään tiedoksi ja hyväksyttäväksi. Merkittiin tiedoksi ja hyväksyttiin.