Lappeenrannan Toimitilat Oy:n hallitus Pöytäkirja 1/2019 1 AIKA 16.1.2019 klo 17:00-18:21 PAIKKA Ravintola Nautilus, Ainonkatu 35 Nimi Tehtävä Lisätieto Päätöksentekijät Iitiä Markus Puheenjohtaja Ruokoniemi Kimmo Varapuheenjohtaja Hooman Ari Kaijansinkko Leena Nousiainen Satu Pöytäkirjan tarkastaja Papinniemi Markku Pulkkinen Tiina Räsänen Erkki Seppälä Tarja Arminen Larisa Lukkari Pekka Ahvonen Matti Muut osallistujat Hietamies Mikko - Hämäläinen Timo S Lpr - Yritystila Oy Tolvanen Katri - Jarva Kimmo Kaupunginjohtaja Kakkola Risto - Willberg Juha Kaupunginsihteeri Ruotsalainen Ulla - Poissaolevat Alatalo Johanna Kaupunginlakimies Jay Clarisse Lappalainen Hannu - Murto Pekka -
Lappeenrannan Toimitilat Oy:n hallitus Pöytäkirja 1/2019 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 2 Pöytäkirjan tarkastajan valinta 4 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 5 4 Lappeenrannan kaupungin toimintaohje sisäilmasto-ongelmien 6 ratkaisemiseksi 5 Vuosikorjaustyöt 2019, Tilakeskus 8 6 Muut esille tulevat asiat 9 7 Seuraava hallituksen kokous 10 8 Kokouksen päättäminen 11
Lappeenrannan Toimitilat Oy:n hallitus Pöytäkirja 1/2019 3 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pj Todetaan hallituksen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Todettiin.
Lappeenrannan Toimitilat Oy:n hallitus Pöytäkirja 1/2019 4 2 Pöytäkirjan tarkastajan valinta Pj Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi Satu Nousiainen. Valittiin Satu Nousiainen.
Lappeenrannan Toimitilat Oy:n hallitus Pöytäkirja 1/2019 5 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen Pj Tarkastetaan edellisen kokouksen pöytäkirja. Hyväksyttiin.
Lappeenrannan Toimitilat Oy:n hallitus Pöytäkirja 1/2019 6 4 Lappeenrannan kaupungin toimintaohje sisäilmasto-ongelmien ratkaisemiseksi Esittelijä: puh. Toimitusjohtaja Mikko Hietamies 0400 509 611 Valmistelija/lisätiedot: Katri Tolvanen etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi puh. Liitteet 1. Lappeenrannan kaupungin toimintaohje sisäilmastoongelmien ratkaisemiseksi_opinnaytetyo Oheismateriaali Lappeenrannan Toimitilat Oy:n palveluksessa oleva projektiinsinööri Jani Paappanen on rakennusterveysasiantuntijakoulutukseen liittyvänä opinnäytetyönä laatinut toimintaohjeen sisäilmasto-ongelmien ratkaisemiseksi. Toimintamallin tarkoitus on yhtenäistää sisäilmasto-ongelmien käsittelyprosesseja ja selkeyttää osapuolien rooleja ongelmatilanteita kohdattaessa. Opinnäytetyön yhteydessä on laadittu osapuolille ohjekortteja ohjaamaan kiinteistöllä tehtäviä tarkastuksien kulkua. Lisäksi opinnäytetyön yhteydessä laadittiin sähköiseen huoltokirja-ohjelmistoon myöhemmin linkitettävä asiakirjapohja. Sähköisen ilmoituskaavakkeen on tarkoitus helpottaa sisäilmaepäilyistä ilmoittamista ja nopeuttaa prosessin käynnistämistä. Toimintamalli on tarkoitus ottaa käyttöön kaupungin- ja kaupunkikonsernin omistamissa rakennuksissa. Kaupunkikonsernin osalta toimintamalli otetaan aluksi käyttöön Lappeenrannan Toimitilat Oy:n hallinnoimissa rakennuksissa. Tj päättää hyväksyä liitteenä olevan Lappeenrannan kaupungin toimintaohjeen sisäilmasto-ongelmien ratkaisemiseksi käyttöön otettavaksi Lappeenrannan kaupunkikonsernin rakennuksissa. saattaa toimintaohjeen tiedoksi ja
Lappeenrannan Toimitilat Oy:n hallitus Pöytäkirja 1/2019 7 sovellettavaksi myös kaupunkikehitystoimialalle ja hyvinvointi- ja sivistystoimialalle. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
Lappeenrannan Toimitilat Oy:n hallitus Pöytäkirja 1/2019 8 5 Vuosikorjaustyöt 2019, Tilakeskus Esittelijä: puh. Toimitusjohtaja Mikko Hietamies 0400 509 611 Valmistelija/lisätiedot: Katri Tolvanen etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi puh. Liitteet 1. Vuosikorjaustyöt 2019 Tilakeskus 2. Pienet investoinnit 2019, Tilakeskus Oheismateriaali Lappeenrannan Toimitilat Oy on valmistellut Tilakeskuksen vuosikorjaustöiden ohjelman vuodelle 2019. Vuosikorjausohjelma muodostuu huoltokirjan osana, jonne kirjattujen vuosikorjaustöiden ja huoltojen kustannusarvio on Tilakeskuksen kohteiden osalta 3,0 milj.. Kuntoarvioiden laatimiseen ja vuoden 2020 vuosikorjaustöiden suunnitteluun varataan 0,5 milj.. Tilakeskuksen pienet investoinnit hankkeiden kustannusarvio on 2,5 milj.. Sisäisesti vuokrattujen kohteiden vuosikorjaustyöt rahoitetaan sisäisen vuokran korjausvastikeosuudella, mikä vuonna 2019 on 6,87 milj.. Tj merkitsee tiedoksi Tilakeskuksen vuoden 2019 vuosikorjausohjelman ja pienet investoinnit hankkeiden ohjelman. Merkittiin tiedoksi.
Lappeenrannan Toimitilat Oy:n hallitus Pöytäkirja 1/2019 9 6 Muut esille tulevat asiat Tj Toimitusjohtaja esittelee ajankohtaisia asioita. Merkittiin tiedoksi.
Lappeenrannan Toimitilat Oy:n hallitus Pöytäkirja 1/2019 10 7 Seuraava hallituksen kokous Tj Seuraava kokous pidetään 31.1.2019 Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Lappeenrannan Toimitilat Oy:n hallitus Pöytäkirja 1/2019 11 8 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:21.