YLIOPISTOKOLLEGION ESITYSLISTA 4/2019 Aika Tiistai 9.4.2019, klo 9.00 Paikka RUU D 101 Juho, Ruusupuisto Läsnä: Yliopiston professorit (henkilökohtainen varajäsen suluissa): Sirpa Leppänen Paul Greenlees Kari Heimonen Kaisa Miettinen Asko Tolvanen Taija Juutinen Petri Karonen Taru Lintunen Mika Ojakangas Mika Pettersson (Juha Karjalainen, ) (Timo Tiihonen, Informaatioteknologian tdk) Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu (Pilvikki Heikinaro-Johansson, ) Informaatioteknologian tdk (Minna Riitta Luukka, ) Kasvatustieteiden ja psykologian tdk (Outi Uusitalo, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu) (Jussi Välimaa, Koulutuksen tutkimuslaitos) (Minna Suni, ) (Kimmo Suomi, ) Kollegion puheenjohtaja, (Heikki Hanka, ) (Timo Saloviita, Kasvatustieteiden ja psykologian tdk) Opetus- ja tutkimushenkilöstö ja muu henkilöstö (henkilökohtainen varajäsen suluissa): Pekka Ruuskanen Anne Jokela Saija Kyllönen johtava rehtori, Normaalikoulun yläkoulu ja lukio (turvallisuuspäällikkö Olli-Pekka Laakso, Yliopistopalvelut) kehittämispäällikkö, Kokkolan yliopistokeskus (lehtori Panu Moilanen, Informaatioteknologian tdk) koulutussuunnittelija, Yliopistopalvelut
(akatemiatutkija Simo Mikkonen, Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tdk) Vesa Lappalainen Jussi Toppari Erja Kosonen Leena Lindström Mikko Jakonen Elina Sillanpää Niina Simanainen lehtori, Informaatioteknologian tdk (yliopistotutkija Tiina Parviainen, Kasvatustieteiden ja psykologian tdk) apulaisprofessori, (yliopistotutkija Terhi Nokkala, Koulutuksen tutkimuslaitos) lehtori, (kansainvälistymispäällikkö Anna Grönlund, Yliopistopalvelut) yliopistonlehtori, (senior grant writer Päivi Fadjukoff, Yliopistopalvelut) yliopistonlehtori, (tutkijatohtori Joonas Ilmavirta, ) Kollegion 1. varapuheenjohtaja, yliopistotutkija, (suunnittelija Ari Lehtiö, Yliopistopalvelut) opintopäällikkö, Yliopistopalvelut (suunnittelija Katja Mielonen, Yliopistopalvelut) Opiskelijat (henkilökohtainen varajäsen suluissa): Kyösti Ylikulju Sonja Karppinen Antti Louko Klaara Tapper Juho Siitari Ville Härsilä Ira Vainikainen (Joonas Haggren, ) Kasvatustieteiden ja psykologian tdk (Henri Töyräs, Kasvatustieteiden ja psykologian tdk) Informaatioteknologian tdk (Jarkko Hänninen, Informaatioteknologian tdk) (Emilia Peikola, ) (Miikael Saksman, ) (Sanni Kupiainen, ) Kollegion 2. varapuheenjohtaja, Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tdk (Jenna Reunanen, )
Kari Suomalainen Katariina Saarinen Markus Kulmala (Nikolas Bursiewicz, ) Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu (Julia Huovila, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu) (Renne Hirsimäki Informaatioteknologian tdk) Muut kokoukseen osallistujat: Hallituksen puheenjohtaja Krista Varantola (läsnä kohdissa 6-8) Rehtori Keijo Hämäläinen (läsnä kohdissa 6-8) Talous- ja palvelujohtaja Päivi Seppä (läsnä kohdissa 6-8) Yliopiston tilintarkastaja, KHT, JHT Ulla-Maija Tuomela, BDO Oy (läsnä kohdassa 6) Kehitysjohtaja Jarkko Pirkkalainen (läsnä kohdissa 6-8) Yhteysjohtaja Anu Mustonen (läsnä kohdissa 1-11) Suunnittelija Marjo Havila (läsnä kohdissa 1-11) Sihteeri, yliopistonlakimies Tuomo Ratinen (läsnä kohdissa 1-11) puh. 040 8054877, tuomo.k.ratinen@jyu.fi 1. Kokouksen avaus 2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Esityslistan hyväksyminen 4. Kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta 5. Kollegion itsearvioinnin läpikäynti Yliopistokollegio päätti 15.1.2019 kokouksessaan toteuttaa kollegion toiminnan vuotuisen itsearvioinnin. Itsearvioinnin tarkoituksena on selvittää kollegion jäsenten kokemuksia ja näkemyksiä kollegion edellisen vuoden toiminnan onnistumisesta ja tuloksellisuudesta ja siten tunnistaa mahdollisia kollegion toiminnan kehittämiskohteita.
Itsearviointi päätettiin toteuttaa sähköisenä webropol- kyselynä. Kyselyn runko on muotoiltu kollegiossa käydyn keskustelun pohjalta. Kollegion puheenjohtajisto on muotoillut kysymyspatteriston lopullisen muodon. Kyselystä on muodostettu yhteenveto (liite 1), joka esiteltiin 2.4.2019 kokouksessa kollegiolle. Jatketaan keskustelua yhteenvedon pohjalta. Esitys: Kollegio keskustelee yhteenvedon sisällöstä ja mahdollisista toimenpiteistä kollegion toimintaan liittyen : 6. Tilintarkastuksen raportti vuodesta 2018 ja tilintarkastuskertomuksen esittely 7. Hallituksen puheenjohtajan ja rehtorin katsaus vuoteen 2018 8. Vuoden 2018 tilinpäätöksen esittäminen sekä tilinpäätöksen vahvistaminen (Valmistelijat talous- ja palvelujohtaja Päivi Seppä ja kehitysjohtaja Jarkko Pirkkalainen) Yliopistolain (558/2009) 14 :n mukaan julkisoikeudellisen yliopiston hallituksen tehtävänä on laatia tilinpäätös ja 65 :n mukaan yliopistokollegion tehtävänä on vahvistaa tilinpäätös. Yliopistolain 61 :n mukaan yliopiston kirjanpitoon sovelletaan kirjanpitolakia (1336/1997). Yliopistokonsernin tilinpäätös sisältää tilinpäätöspäivän taloudellista asemaa kuvaavan taseen, tuloksen muodostumista kuvaavan tuloslaskelman, varojen hankintaa ja niiden käyttöä tilikauden aikana selvittävän rahoituslaskelman sekä näiden laskelmien liitetiedot. Tilinpäätös sisältää myös toimintakertomuksen, jossa annetaan tiedot yliopiston taloudellisesta asemasta sekä toiminnan kehittymistä koskevista tärkeistä seikoista. Tilintarkastajat ovat tarkastaneet tilinpäätöksen ja antaneet kollegiolle osoitetun tilintarkastuskertomuksen 18.3.2019. Tilintarkastajat ovat lausunnossaan puoltaneet tilinpäätöksen vahvistamista. Liitteet: Yliopistokonsernin tilinpäätös ja toimintakertomus 2018 (liite 2) Tilintarkastuskertomus 2018 (liite 3) ESITYS: Vahvistetaan yliopistokonsernin tilinpäätös vuodelta 2018. PÄÄTÖS:
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja rehtorille Yliopistolain 65 :n mukaan yliopistokollegio päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja rehtorille tilivuotta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä. Tilintarkastajat ovat 18.3.2019 päivätyssä lausunnossaan puoltaneet vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja rehtorille. Liite: Tilintarkastuskertomus 2018 (liite 3) ESITYS: Myönnetään vastuuvapaus yliopiston hallituksen jäsenille ja rehtorille. PÄÄTÖS: 10. Muut asiat 11. Kokouksen päättäminen