Aika 22.10.2013 klo 17.30 19.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi Aila varapuheenjohtaja Stenberg-Salonen Heli jäsen Virtanen Markku jäsen Poissa Lassila Mirja jäsen Muut osallistujat Taponen Auvo, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Virtanen Arja, talouspäällikkö Jokela Sinikka, tiedottaja Asiat 121-136 Allekirjoitukset Pekka Riikonen puheenjohtaja Arja Virtanen sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty 25.10.2013 Liisa Ilmarinen Sirpa Kiukkonen Kuulutus pöytäkirjan nähtävänä olosta on ollut seurakunnan ilmoitustaululla 28.10. 26.11.2013 Arja Virtanen talouspäällikkö
A s i a l u e t t e l o 8/2013 121. Kokouksen avaus 122. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 123. Työjärjestys 124. Pöytäkirjan tarkastajat 125. Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2014 (valtuusto) 126. Vuoden 2013 talousarvioavustusten maksaminen 127. Henkilöstön kehittämissuunnitelma vuodelle 2014 128. Vahtimestarin palkkaaminen toistaiseen työsuhteeseen 129. Diakonian viranhaltija Erja Poutiaisen anomus 130. Seurakuntapastori Henri Koskisen tehtävänkuvaus 131. Talouspäällikön vuosiloma 132. Käteiskassan perustaminen leirikeskus Rantalahteen 133. Hautausmaan puiden kuntotutkimusraportti 134. Ilmoitusasiat 135. Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 136. Kokouksen päättäminen
121. Kokouksen avaus Alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen. 122. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ehdotus: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvoston päätös: Todettiin 123. Työjärjestys Ehdotus: Hyväksytään asiat käsiteltäviksi esityslistan mukaisessa järjestyksessä. 124. Pöytäkirjan tarkastajat Ehdotus: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi aakkosjärjestyksen mukaan vuorossa olevat Liisa Ilmarinen ja Sirpa Kiukkonen. Kirkkoneuvoston päätös: Ehdotuksen mukaan 125. Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2014 (valtuusto) Seurakunnan talous on pitkään ollut tasapainossa. Tilinpäätös on ollut ylijäämäinen vuodesta 2002 alkaen. Vuoden 2012 tilinpäätös oli 141.317,84 (130.194,93 v. 2011) ylijäämäinen. Vuoden 2012 tulokseen vaikutti suuresti saatu 154.124,64 euron testamenttilahjoitus, jota ilman tilinpäätös olisi ollut 13.416.80 euroa alijäämäinen. Kuluvan vuoden kokonaisverotulot tammi-syyskuulta ovat 2.612.501 (2.594.982 v. 2012). Kertymä on 0,68 % suurempi kuin edellisen vuoden kertymä tammi-syyskuulta. Tämänhetkisen arvion perusteella vuoden 2013 kokonaisverotulot tullevat jäämään talousarvioon arvioidusta noin 100.000 ollen vain hiukan yli vuoden 2011 kokonaisverotuoton. Tilivuonna tilitetyt kirkollisverot eivät koskaan kerro kyseisen vuoden verotulojen oikeaa määrää. Jokaisessa tilityksessä tilitetään myös aikaisemmilta verovuosilta toteutuneita verotuloja. Kunnallisveron ennustetaan kasvavan noin 0,6 % vuonna 2014. Kirkollis- ja kunnallisveron tilitysten kasvun ero on viime vuosina ollut noin kaksi prosenttia kuntien hyväksi. Näin ollen kirkollisveron tilitysten voidaan odottaa laskevan vuonna 2014 noin 1,5 %.
Jäsenmäärän kehityksellä on välitön vaikutus kirkollisveron määrään. Tilastojen mukaan kirkosta eroajat ovat pääsääntöisesti nuoria sekä nuoria aikuisia ja tällä kehityksellä on vaikutukset pitkälle tulevaisuuden tulokehitykseen. Seurakunnan väkiluvun arvioidaan edelleen vähenevän lähivuosina. Yhteisöjen verokanta alenee 20 prosenttiin vuoden 2014 alusta. Verotuottomenetys on luvattu kompensoida kunnille ja seurakunnille niiden yhteisöveron jako-osuutta korottamalla. Muutokset verontilityslakiin tullaan tekemään syksyn aikana ja jako-osuudet saataneen selville vasta joulukuussa. Seurakunnan pitkän tähtäyksen tavoitteena on ollut säilyttää henkilökunnan määrä nykyisellään. Vuonna 2013 lisäystä henkilökuntaan on tullut leirikeskuksen palauttamisesta omaksi toiminnaksi. Lisäystä on kuukausipalkkaisen seurakuntaemännän ja kahden tuntipalkkaisen keittäjä-vahtimestarin verran. Henkilöstömenot muodostavat noin 2/3 käyttötalousmenoista. Työnantaja- ja palkansaajaliitot neuvottelevat työehtosopimusta kolmeksi seuraavaksi vuodeksi. Työllisyys- ja kasvusopimus tuo palkkoihin maltillisen korotuksen 1.8.2014 alkaen. Sen vaikutus henkilöstön palkkakustannuksiin on vuositasolla vähäinen. Harkinnanvarainen palkanosa on seurakunnassamme käytössä. Uusien harkinnanvaraisten palkanosien maksuun varaudutaan vuonna 2014. Kirkollisveron määrään perustuvaa eläkemaksua alettiin periä vuoden 2013 alusta lukien. Sen määrä on 1,2 % ja sen korottamiseksi vuodelle 2014 ei ole suunnitelmia. Kirkon keskusrahaston arvion mukaan kirkon verotulot tulevat laskemaan ja eläkemenot kasvavat. Investointisuunnitelmassa vuonna 2013 oli Tarinmaan seurakuntakeskuksen keittiön uusiminen. Keittiö on kulunut kovan käytön seurauksena ja suunnitelmissa oli uusia keittiö lämmityskeittiöksi. Investointia on kuitenkin siirretty toiminnallisten ja rahoituksellisten syiden vuoksi ja se toteutetaan aikaisintaan vuonna 2015. Vähäisempiä investointeja tehdään vuosittain koneiden ja kaluston toimintakykyisenä pitämiseksi sekä kiinteistöjen kunnossa pitämiseksi. Investoinnit suunnitellaan maltillisesti kuitenkin muistaen toimitilojen ja kaluston toimintakyky. Näin toimitaan myös leirikeskus Rantalahden investoinneissa. Kiinteistöjen ylläpidon kustannukset ovat yleisesti nousseet ripeästi. Kustannukset ovat nousseet kesäkuuhun 2012 verraten 2,8 %. Kiinteistöjen ylläpidon kustannuksissa on varauduttava edelleenkin nousuun. Kansainvälisen talouden epävarmat näkymät heijastuvat Suomen talouteen. Viimeaikaiset talouden tilaa kuvaavat indikaattorit osoittavat kuitenkin kansainvälisen taloustilanteen heikkenemisen pysähtyneen ja rahoitusmarkkinat ovat myös vakiintumassa. Talouden puitteet ovat vaativat. Koko Suomen talous kärsii pitkittyvän hitaan kasvun vaiheesta samalla kun väestön ikääntyminen heikentää talouden kasvun edellytyksiä ja lisää julkisen talouden menoja. Seurakunnan tilinpäätökset ovat olleet ylijäämäisiä vuodesta 2002 lähtien. Tuloveroprosenttia on kuitenkin nyt harkittava nostettavaksi. Syynä on, että vuoden 2012 tilinpäätös olisi ollut alijäämäinen ilman saatua testamenttilahjoitusta. Tällä hetkellä vuoden 2013 verotuloker-
tymä näyttää jäävän alle arvioidun. Lisäksi ennustetaan, että kirkollisverotilitykset laskevat vuonna 2014 noin 1,5 %. Kuluvan vuoden tilinpäätöksen lopputulokseen tulee suuresti vaikuttamaan Leppäkosken seurakuntatalon myynti. Vuonna 2014 varsinkin kiinteistökustannukset tulevat nousemaan ja verotulot tulevat laskemaan kirkkohallituksen ennusteen mukaan. Kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin. Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön. KL 15:2,3. Janakkalan seurakunnan tuloveroprosentti on ollut 1.1.2001 alkaen 1,35 % Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto vahvistaa vuoden 2013 tuloveroprosentiksi 1,45. Kirkkoneuvoston päätös: Ehdotuksen mukaan 126. Vuoden 2013 talousarvioavustusten maksaminen Kuluvan vuoden talousarviossa on hyväksytty järjestöjen avustuksiin seuraavat avustukset: 2440 Partiotoiminta - Janakkalassa toimivien lippukuntien avustamiseen 2.700, joka jaetaan puoliksi Janakkalan Ilveksille ja Tervakosken Tervaksille 2710 Lähetystyö - Lähetystyöhön lähetysjärjestöjen kautta 65.000 2720 Kansainvälinen diakonia - Merimieskirkolle 500. - Kirkon Ulkomaanavulle 5.500 Lähetystyön avustuksista on Suomen Lähetysseuran kanssa solmittujen sopimusten mukaan seurakunta sitoutunut tukemaan Upu ja Jan-Erik Leppäsen työtä 10.000 :lla, Liisa Berghällin työtä 9.419 :lla sekä Sari ja Vesa Lehtelän työtä 10.000 :lla. Seurakunnalla on sopimus Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen kanssa Kenian orpotyön tukemisesta 4.204 :lla. Seurakunnalla on sopimus Suomen Evankelis-luterilaisen Kansanlähetyksen kanssa Mari ja Daniel Nummelan työn tukemisesta Japanissa 10.000 :lla sekä työn tukemista Keski- Aasiassa 5.000 :lla. Sanansaattajat ry:n kanssa sopimus radiotyön tukemiseksi Turkissa 4.000 :lla. Edellä mainituilla sopimuksilla sidottuja avustuksia on yhteensä 52.623. Erikseen jaettavaksi jää 12.377.
Vapaaehtoinen lähetyskannatus oli vuonna 2012 (2011) seuraava: % Suomen Lähetysseura 15.275 (15.012) 33,1 (35,0) SLEY 6.236 (6.843) 13,5 (15,9) Sanansaattajat 2.758 (2.812) 6,0 (6,5) Ev.lut. Lähetysyhdistys Kylväjä 2.951 (1.446) 6,4 (3,4) Suomen Ev.lut. Kansanlähetys 16.929 (15.289) 36,7 (35,6) Suomen Pipliaseura 1.954 (1.535) 4,3 (3,6) Yhteensä 46.103 (42.937) 100,0 (100,0) Käytettävissä oleva määräraha, 65.000, jaetaan seuraavasti (suluissa v. 2012 määrärahan jako): Sopimusten mukainen avustus: Suomen Lähetysseura 29.419 (29.419) Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys 4.204 (4.204) Suomen Ev.lut.Kansanlähetys 15.000 (15.000) Sanansaattajat ry 4.000 (4.000) Yhteensä 52.623 (52.623) Muu avustus, 12.377, jaetaan vapaaehtoisen kannatuksen mukaisessa suhteessa (suluissa v. 2012): Suomen Lähetysseura 4.097 (4.332) Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys 1.671 (1.968) Sanansaattajat 743 (805) Ev.lut. Lähetysyhdistys Kylväjä 792 (421) Suomen Ev.lut. Kansanlähetys 4.542 (4.406) Suomen Pipliaseura 532 (445) Yhteensä 12.377 (12.377) Kirkon Ulkomaanavun vapaaehtoinen kannatus oli 13.186 (14.213 vuonna 2011). Järjestöt ovat toimittaneet seurakunnalle vuosikertomuksen toiminnastaan. Partiolippukunnat esittävät seuraavan vuoden toimintasuunnitelman. Kirkkoherran ehdotus: Päätetään maksaa seuraavat avustukset: - Suomen Merimieslähetysseuralle 500 - Kirkon ulkomaanavulle 5.500 - Lähetystyöhön varattu määräraha jaetaan ja maksetaan lähetysjärjestöjen kesken yllä esitetyn laskelman mukaan. Todetaan, että Janakkalan Ilveksille ja Tervakosken Tervaksille avustukset maksetaan kahdessa vuosierässä kirkkoneuvoston erikseen tekemän päätöksen mukaan yhteensä 1.350 kummallekin.
127. Henkilöstön kehittämissuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2014 Kirkkoherran ja talouspäällikön laatima esitys kehittämissuunnitelmaksi on valmistunut. Ehdotus pohjautuu tehtäväalueiden/työntekijöiden esittämiin kehittämis- ja kouluttautumistarpeisiin. Yhteistyötoimikunta on käsitellyt suunnitelman ja antanut lausuntonsa (liite). Ehdotuksen mukaan koulutusmenot ovat vuonna 2014 35.198 (v. 2013 23.172). Muutos johtuu suurimmaksi osaksi siitä, että vuoden 2014 suunnitelmaan on kokonaismäärärahaan laskettu mukaan kaikki koulutuksen kurssimaksut, koulutuksesta johtuvat matkakulut ja muut koulutuksesta aiheutuvat kulut. Kirkkoherran ehdotus: Kirkkoneuvosto hyväksyy henkilöstön kehittämissuunnitelman vuodelle 2014. Liite nro 1. 128. Vahtimestarin palkkaaminen toistaiseksi olevaan työsuhteeseen Seurakunnan kaksi vahtimestaria (Eeva Tammelin-Närhi ja Hilkka Heino) jäivät osaaikaeläkkeelle vuoden 2013 alussa. Heidän toimensa osa-aikaistettiin kirkkoneuvoston 13.11.2012 tekemällä päätöksellä 1.1.2013 alkaen ehdolla, että Kevalta tulee myönteinen päätös osa-aikaeläkkeistä. Kevan päätös tuli heti tammikuun alussa ja talouspäällikkö palkkasi 2.1.2013 alkaen määräaikaiseksi kokoaikaiseksi vahtimestariksi Johanna Muhosen 30.11.2013 saakka. Määräaikaisuus oli perustelua siksi, ettei kaksi osa-aikaeläkkeelle siirtyvää vahtimestaria olleet saaneet eläkelaitokselta päätöstä 1.1.2013 mennessä. Johanna Muhonen on ollut jo aiemmin seurakunnassamme oppisopimuksella suntiokoulutuksessa. On hyvinkin perusteltua tehdä hänen kanssaan toistaiseksi voimassa oleva vahtimestarin työsopimus. Talouspäällikön ehdotus: Otetaan Johanna Muhonen 1.12.2013 alkaen toistaiseksi voimassa olevaan vahtimestarin työsuhteeseen. Hänen palkakseen määritellään sama palkka kuin muillakin suntion tutkinnon suorittaneilla vahtimestareilla on.
129. Diakonian viranhaltija Erja Poutiaisen anomus Janakkalan seurakunnan diakonian viranhaltija Erja Poutiainen anoo virkavapautta jäädäkseen vuorotteluvapaalle 7.12.2013-30.11.2014. Vuorotteluvapaan ajaksi seurakunnan tulee palkata sijainen, joka on työtön työnhakija. Kirkkoherran ehdotus: Kirkkoneuvosto myöntää Erja Poutiaiselle palkatonta virkavapautta ajalle 7.12.2013 30.11.2014. Samalla kirkkoneuvosto valtuuttaa kirkkoherran palkkaamaan viransijaisen Erja Poutiaisen virkavapauden ajaksi. 130. Seurakuntapastori Henri Koskisen tehtävänkuvaus Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli on antanut pastori Henri Koskiselle viranhoitomääräyksen Janakkalan seurakunnan seurakuntapastorin virkaan 1.10.2013 lukien. Henri Koskisen tehtävänkuvaus on liitteenä nro 2. Kirkkoherran ehdotus: Kirkkoneuvosto hyväksyy seurakuntapastori Henri Koskisen tehtävänkuvauksen ja päättää, että seurakuntapastorin viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmä 602 mukaan. 131. Talouspäällikön vuosiloma Talouspäällikkö anoo vuosilomaa ajaksi 14.10., 16.10., 27.-30.12.2013 ja 2.-5.1.2014 yhteensä 6 työpäivää. Tämän jälkeen talouspäälliköllä on käyttämätöntä vuosilomaa 31.3.2013 päättyneeltä lomanmääräytymisvuodelta 12 työpäivää. Kirkkoherran ehdotus: Kirkkoneuvosto myöntää talouspäällikölle vuosilomaa ajalle 14.10., 16.10., 27.-30.12.2013 ja 2.-5.1.2014. 132. Käteiskassan perustaminen leirikeskus Rantalahteen Seurakunnan taloussäännön mukaan kirkkoneuvosto päättää käteiskassan perustamisesta ja antaa ohjeet käyttötarkoituksesta, pohjakassan suuruudesta, kassan tarkastamistavoista, raportoinnista sekä siitä, kuinka paljon varoja enintään pidetään käteiskassassa. Kassa on tarkastettava määräajoin ja aina kassaa hoitavan henkilön vaihtuessa.
Rantalahden leirikeskuksessa on tarkoituksenmukaista myydä makeisia, juomia ja hygieniatuotteita ja esim. muistiinpanovälineitä pienissä määrin pääsääntöisesti omien leirien aikana. Tarkoituksena on pitää ennalta sovittuina aikoina myyntiä ainoastaan leirikeskuksen toimintaa tukevaa toimintaa varten. Sopiva pohjakassa olisi 200 euroa ja enimmäismäärä kassassa 500 euroa. Kassatapahtumista pidetään kassakirjaa. Kassa sekä kassakirja tositteineen tarkastetaan kuukausittain taloustoimistossa kirjanpitoon viennin yhteydessä. Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto päättää perustaa leirikeskus Rantalahteen leirikeskuksen toimintaa tukevaa kioski- ja muuta tarvikemyyntiä varten käteiskassan 1.1.2014 alkaen. Pohjakassa on 200 euroa ja kassavarojen enimmäismäärä on 500 euroa. Kassa tarkastetaan kuukausittain taloustoimistossa kirjanpitoon viennin yhteydessä. 133. Hautausmaan puiden kuntotutkimusraportti Janakkalan hautausmaan puustosta suuri osa on iäkästä ja osin huonokuntoista. Koko hautausmaan puut on arboristi Antti Virkki tarkastanut. Osalle puista on tehty tarkempi tutkimus. Tutkimuksen perusteella löytyi lahoja, vaaralliseksi luokiteltavia pihtoja, jotka suositellaan poistettaviksi. Suurin osa poistettaviksi suositelluista lahoista ja vaarallisista puista sijaitsee ruumissuojalle johtavan tien varrella sekä uurnahautaosaston kiviaidan vierellä. Liite nro 3. Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi hautausmaan puiden kuntotutkimusraportin. 134. Ilmoitusasiat Kirkkohallituksen yleiskirjeet Nro 12/2013 - Vuoden 2014 talousarvion valmistelun perusteita Nro 13/2013 - Vuoden 2014 kirkkokolehdit Työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet Nro A14/2013 - Yhteistoimintahenkilöstön valinta toimintakaudeksi 2014-2017 Yleiskirjeet löytyvät netistä osoitteesta www.sakasti.fi/yleiskirjeet
Osavuosikatsaus II touko-elokuulta 2013 Kirkkoherran ehdotus: Merkitään tiedoksi. 135. Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Kirkkoneuvoston päätös: Liite nro 4. 136. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi kello 19.10