ASIALISTA N HALLITUKSEN KOKOUS 3/2019 16.4.2019 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Lapin yliopiston rehtorin valintaprosessi (ei julkinen) 3. Lapin yliopiston vuoden 2018 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen (ei julkinen) 4. Lapin yliopiston talousarvion päivittäminen vuodelle 2019 (ei julkinen) 5. Linjaukset koskien Startup-yritystoiminnan tukemista Lapin yliopistossa (ei julkinen) 6. Strategiatyön tilannekatsaus 7. Ilmoitusasiat 8. Muut asiat
Kaarina Määttä, vararehtori Antti Syväjärvi, vararehtori 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 59 :n 2 momentin mukaan kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta, jollei hallintoelin toisin ole päättänyt. Hallituksen 24.8.2009 tekemän päätöksen mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään seitsemän vuorokautta ennen kokousta ja kokouksen asialista on lähetettävä viimeistään viisi vuorokautta ennen kokousta. Johtosäännön 61 :n mukaan yliopiston hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Esitys: Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Päätös: Pöytäkirjan vakuudeksi: Hannele Niemi Hallituksen puheenjohtaja Mauri Ylä-Kotola Esittelijä
Kaarina Määttä, vararehtori Antti Syväjärvi, vararehtori 6. Strategiatyön tilannekatsaus Lapin yliopiston hallitus päätti kokouksessaan 10.4.2018 käynnistää yhdessä Lapin ammattikorkeakoulun kanssa strategiantyön yhteisen strategian luomiseksi vuoteen 2030. Hallitus piti tärkeänä, että uusi strategia ohjaa toimintaa molemmissa korkeakouluissa, se laaditaan henkilökuntaa osallistaen ja nykyinen strategiaperusta huomioon ottaen. Suunnittelujohtaja Jorma Puuronen esittelee strategiavalmistelun tilannetta ja tulevan sopimusneuvottelukierroksen strategialle asettamia vaatimuksia kokouksessa. Esitys: Merkittäneen tiedoksi. Päätös: Pöytäkirjan vakuudeksi: Hannele Niemi Hallituksen puheenjohtaja Mauri Ylä-Kotola Esittelijä
Kaarina Määttä Antti Syväjärvi 7. Ilmoitusasiat Yliopistokollegion ja hallituksen yhteiskokous 16.4.2019 klo 14.30 Tutkintomittari 1.1. 31.3.2019 Rehtorin aamukahvit henkilöstölle ja opiskelijoille 25.4.2019 klo 8.00 9.00, kahvio Lovisa Yliopiston viides promootio 15. 18.5.2019 Seuraava hallituksen kokous ma 10.6.2019 klo 9.30
TUTKINTOTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN toteuma 2019: vuositavoite 2019: kumulat. tavoite: Opiskelupalvelut Tilanne 1.1. - 31.3.2019 Alemmat tutkinnot Tiedekunta toteuma 2019: 75 vuositavoite 2019: 500 kumulat. tavoite: 548,5 toteuma 2018 KTK 14 123 OTK 35 130 130 185 TTK 7 90 99,5 71 YTK 17 140 172 95 MTI 2 20 27 11 Yhteensä 75 500 548,5 485 14 Alemmat tutkinnot 1.1. 31.3.2019 toteuma 2019: 75 vuositavoite 2019: 500 kumulat. tavoite: 548,5 35 130 130 7 90 99,5 KTK OTK TTK YTK MTI 17 140 172 2 20 27 Ylemmät tutkinnot Tiedekunta toteuma 2019: 62 vuositavoite 2019: 470 kumulat. tavoite: 495,5 toteuma 2018 KTK 15 134 133 OTK 16 125 125 125 TTK 6 85 90 79 YTK 24 139 MTI 1 20 26,5 11 Yhteensä 62 470 495,5 487 Ylemmät tutkinnot 1.1. 31.3.2019 toteuma 2019: 62 vuositavoite 2019: 470 kumulat. tavoite: 495,5 134 15 16 125 125 6 85 90 24 1 20 26,5 KTK OTK TTK YTK MTI Tohtorit Tiedekunta toteuma 2019: 5 vuositavoite 2019: 30 kumulat. tavoite: 38,5 toteuma 2018 KTK 3 10 15,5 4 OTK 4,5 6 3 TTK 4 4 4 YTK 2 10,5 12 8 MTI 1 1 1 Yhteensä 5 30 38,5 24 Lisensiaatit Tiedekunta toteuma 2019 toteuma 2018 KTK OTK 1 TTK YTK MTI Yhteensä 1 3 Tohtorit 1.1. 31.3.2019 toteuma 2019: 5 vuositavoite 2019: 30 kumulat. tavoite: 38,5 15,5 12 10 10,5 6 4,5 4 4 2 1 1 KTK OTK TTK YTK MTI
7. Muut asiat Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 59 :n mukaan hallintoelin voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Päätös: