ASIALISTA N HALLITUKSEN KOKOUS 2/2019 1 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Lapin yliopiston rehtorin valintaprosessin käynnistäminen 3. Rekrytointiprofiilin luonnoksen aloittaminen 4. Yliopistoyhteisön informointi ja keskustelutilaisuudet 5. Hallituksen kesäkuun kokouspäivän muuttaminen 6. Ilmoitusasiat 7. Muut asiat
HALLITUS Kokous 2/2019 Paikka: ravintola Fellin akvaario Aika 1 klo 14.00 Markus Aarto, pääsihteeri 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 59 :n 2 momentin mukaan kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta, jollei hallintoelin toisin ole päättänyt. Hallituksen 24.8.2009 tekemän päätöksen mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään seitsemän vuorokautta ennen kokousta ja kokouksen asialista on lähetettävä viimeistään viisi vuorokautta ennen kokousta. Johtosäännön 61 :n mukaan yliopiston hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Esitys: Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Päätös:
HALLITUS Mauri Ylä-Kotola 0400 276 288 Kokous 2/2019 Paikka: Ravintola Fellin akvaario Aika 1 klo 14.00 Markus Aarto, esittelijä 2. Lapin yliopiston rehtorin valintaprosessin käynnistäminen Lapin yliopiston rehtori Mauri Ylä-Kotolan 5-vuotinen toimikausi päättyy 31.12.2019, mistä syystä on tarpeen ryhtyä toimiin rehtorin valitsemiseksi seuraavalle toimikaudelle. Yliopistolain (558/2009) 14 :n 2 momentin 7 kohdan mukaan rehtorin valitsee yliopiston hallitus. Valinta on välttämätöntä aikatauluttaa siten, että yliopiston operatiivinen toimintakyky säilyy katkeamattomana. Yliopistolain (558/2009) 18 :n mukaan hallitus valitsee rehtorin enintään viiden vuoden määräajaksi. Rehtoriksi valittavalta vaaditaan, että hän on suorittanut tohtorin tutkinnon ja että hänellä on rehtorin tehtävien hoitamiseksi tarvittava kyky ja ammattitaito sekä käytännössä osoitettu hyvä johtamistaito. Taideyliopiston rehtoriksi valittavalta ei kuitenkaan vaadita tohtorin tutkinnon suorittamista. Olennaista on, että rehtori on hyvin perehtynyt yliopiston toimialaan ja kykenee kehittämään Lapin yliopistoa sen omista lähtökohdista käsin. Yliopiston hallitus on keskinäisessä kokouksessaan käsitellyt alustavasti rehtorin valintaa ja sen toteuttamista. Voimassa oleva lainsäädäntö ei sinänsä edellytä rehtorin valitsemista julkisen hakumenettelyn kautta, vaan valinnan menettelytavat ovat yliopiston hallituksen itsensä päätettävissä. Useissa yliopistoissa valittu toimintatapa on ollut se, että halukkaita pyydetään ilmoittautumaan rehtorin tehtävään määräaikaan mennessä ja yliopiston hallitus on valinnut rehtorin ilmoittautuneiden joukosta. Joissakin yliopistoissa valintaprosessin tukena on käytetty ulkopuolista rekrytointikonsulttia ja joissakin yliopistoissa rehtorin toimikautta on jatkettu suoraan hallituksen päätöksellä. Rehtorin toimikausi on kaikissa yliopistoissa ollut 5-vuotta.
Hallintojohtaja esittelee kokouksessa tarkemmin rehtorin kelpoisuusehtoja, valintamenettelyä, edellisen valinnan yhteydessä noudatettua menettelyä ja muita valintaan liittyviä prosessuaalisia kysymyksiä. Edellisen valinnan yhteydessä julkaistu hakuilmoitus on liitteenä 1. Esitys 1: Esitys 2: Päätettäneen, että Lapin yliopiston rehtorin tuleva toimikausi on 5-vuotta eli 1.1.2020 31.12.2024. Päätettäneen valinnan aikatauluttamisesta, valintaprosessista ja mahdollisen ulkopuolisen konsultin käyttämisestä kokouksessa tehtävän esityksen mukaisesti.
Lapin yliopisto on selkeästi profiloitunut kansainvälinen tiede- ja taideyliopisto. Yliopiston tehtäväala kattaa kasvatus-, oikeus- ja yhteiskuntatieteet, taideteollisen alan sekä arktisen tutkimuksen. Lapin yliopistossa on kaksi erillislaitosta: Arktinen keskus ja Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti. Lapin yliopisto hakee 1.1.2015 alkavaksi viisivuotiskaudeksi rehtoria johtamaan yliopiston toimintaa. Yliopiston hallitus valitsee rehtorin. Rehtoriksi valittavalta vaaditaan tohtorin tutkinto, tehtävien hoitamiseksi tarvittava kyky ja ammattitaito sekä käytännössä osoitettu hyvä johtamistaito. Ilmoittautumiset rehtorin tehtävään pyydetään lähettämään 6.6.2014 klo 13.00 mennessä Lapin yliopiston kirjaamoon, PL 122, 96101 ROVANIEMI. Lisätietoja tehtävästä antavat Lapin yliopiston hallinto- ja lakiasiainjohtaja Markus Aarto, p. 040 484 4000, ja hallituksen puheenjohtaja, professori Raimo Väyrynen, p. 050 353 4850. www.ulapland.fi
HALLITUS Kokous 2/2019 Paikka: ravintola Fellin akvaario Aika 1 klo 14.00 Markus Aarto, pääsihteeri 3. Rekrytointiprofiilin luonnoksen aloittaminen Hallitus keskusteli iltakoulussaan 5.2.2019 rehtorin valintaprosessista ja totesi sen edellyttävän rekrytointiprofiilia, jossa arvioidaan yliopiston tulevaisuutta johtamisen näkökulmasta. Hallitus on myös tehnyt itsearvioinnin, jossa tulee esille yliopiston johtaminen laajemminkin kuin hallituksen toimena. Kyselyn tuloksia voidaan käyttää apuna yliopiston tulevaisuustarpeiden analyysin osana. Esitys: Keskustellaan rekrytointiprofiilin periaatteista ja aloitetaan rekrytointiprofiilin luonnostelu. Päätös:
HALLITUS Kokous 2/2019 Paikka: ravintola Fellin akvaario Aika 1 klo 14.00 Markus Aarto, pääsihteeri 4. Yliopistoyhteisön informointi ja keskustelutilaisuudet Hallitus keskusteli sisäisessä iltakoulussa siitä, miten yliopistoyhteisö otetaan huomioon rehtorin valintaprosessissa. Vaikka hallitus tekee päätökset rehtorin valinnasta, on tarkoituksenmukaista järjestää alkusyksystä yliopistoyhteisössä kuulemisia tai paneelikeskusteluja, jossa kärkihakijat kutsutaan tuomaan esille omat visionsa ja toimintasuunnitelmansa ja jossa yliopistoyhteisö voi tehdä myös kysymyksiä. Samoin on hyvä laittaa hakijoiden videoesittely yliopistolaisille näkyviin. Yliopistoyhteisöön liittyvästä prosessista neuvotellaan mahdollisen ulkopuolisen rekrytointifirman/konsultin kanssa. Esitys: Keskustellaan ja päätettäneen yliopistoyhteisön mukaanotosta rehtorin valintavalintaprosessissa ja sen aikatauluttamisesta. Päätös:
HALLITUS Kokous 2/2019 Paikka: ravintola Fellin akvaario Aika 1 klo 14.00 Markus Aarto, pääsihteeri 5. Hallituksen kesäkuun kokouspäivän muuttaminen Esitys: Päätös: Hallituksen 4.6.2019 kokouspäivälle on tullut OKM:n korkeakoulujen johdon seminaari ja kokouspäivä on syytä muuttaa. Esitys uudesta kokouspäivästä tehdään kokouksessa.
HALLITUS Mauri Ylä-Kotola 0400 276 288 Kokous 2/2019 Paikka: Ravintola Fellin akvaario Aika 1 klo 14.00 Mauri Ylä-Kotola, esittelijä 6. Ilmoitusasiat Hallitus vierailee Arktisessa keskuksessa ja tiedekunnissa 15.4.2019, liitteenä aikataulu Seuraava hallituksen kokous 16.4.2019 klo 9.30 Rehtorin aamukahvit henkilöstölle ja opiskelijoille 25.4.2019 klo 8.00 9.00, kahvio Lovisa
Esityslistan liite/ilmoitusasiat Yliopiston hallituksen vierailut tiedekunnissa ja Arktisessa keskuksessa: Maanantai 15.4.2019 Aikataulu klo 09.30 10.45 Arktinen keskus 11.00 12.15 KTK, kokoushuone D113 12.15 12.45 lounastauko 12.45 14.00 YTK 14.15 15.30 OTK 15.45 17.00 TTK
HALLITUS Kokous 2/2019 Paikka: Ravintola Fellin akvaario Aika 1 Markus Aarto, esittelijä 7. Muut asiat Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 59 :n mukaan hallintoelin voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Päätös: