Kirkkovaltuusto 2.5.2019 8 Kokousaika: Torstaina 2.5.2019 klo 18:00 20:30 Paikka: Karkkilan seurakuntatalo, Huhdintie 11 Käsitellyt asiat: 8 14 Puheenjohtaja: Kivilä Jorma N:o 02/2019 Muut päätöksentekijät: Auvinen Hannamari Erola Erpo Hyvärinen Pinja poissa Ilmonen Jaana Jumisko Essi Järvinen Jari-Pekka Keskinen Tuure Klemola Raine Kuusela Jorma poissa Otava Olli poissa Paavilainen Pekka poissa Rantala Klaus Rantala Titta Sirén Tuula poissa Stenholm Aulis Talikka Pentti Teivonen Juha varajäsen poistui klo 18:55, 12 jälkeen Vepsäläinen Tero Muut osallistujat: Allekirjoitukset: Bogdanoff Hannu, kirkkoneuvoston puheenjohtaja Lähdekorpi Marja, sihteeri Puheenjohtaja Sihteeri Jorma Kivilä Marja Lähdekorpi Pöytäkirja tarkastettu Jaana Ilmonen Essi Jumisko Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Karkkilan seurakunnan taloustoimistossa 10.5.2019-10.6.2019. Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on seurakuntatalon ilmoitustaululla 18.4.2019 lähtien. Sihteeri Marja Lähdekorpi
Kirkkovaltuusto 2.5.2019 9 SISÄLLYS KV 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 10 KV 9 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA... 10 KV 10 TASEKIRJA 2018, TOIMINTAKERTOMUS, TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT... 11 KV 11 VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE... 12 KV 12 TILINTARKASTAJAN VALINTA VUOSIKSI 2019-2022... 13 KV 13 ILMOITUSASIOITA... 14 KV 14 VALITUSOSOITUS... 14
Kirkkovaltuusto 2.5.2019 10 Kv 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Karkkilan seurakunnan kirkkovaltuusto kokoontuu torstaina 2. päivänä toukokuuta 2019, Karkkilan seurakuntatalolla, Huhdintie 11. Kokouskutsu asialuetteloineen on seurakunnan jäsenten nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla seurakuntatalolla, Huhdintie 11, 18.4.2019 2.5.2019. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Karkkilan seurakunnan taloustoimistossa, Huhdintie 9, 10.5.2019 10.6.2019., huhtikuun 18. päivänä 2019 Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Jorma Kivilä Kokouksen laillisuus todetaan Myönnetään mahdolliset vapautukset kokoukseen osallistumisesta ja mahdollisesti kutsutaan varajäsenet osallistumaan kokoukseen. Toimitetaan nimenhuuto kokouksen päätösvaltaisuuden toteamiseksi. Kirkkovaltuusto: Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi. Kokouksesta poissaolostaan on etukäteen ilmoittanut Kristiina Vuorela. Varamieheksi kutsuttiin Vuorelalle, Juha Teivonen. Suoritettiin nimenhuuto ja todettiin, että paikalla on 13 jäsentä ja 1 varajäsen. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. Kv 9 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarkastavat pöytäkirjan ennen 10.5.2019. Kirkkovaltuusto: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jaana Ilmonen ja Essi Jumisko.
Kirkkovaltuusto 2.5.2019 11 Kv 10 TASEKIRJA 2018, TOIMINTAKERTOMUS, TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT KIRKKONEUVOSTO 27.3.2019, 46 Karkkilan seurakunnan tasekirja vuodelta 2018 sisältää toimintakertomuksen ja tilinpäätöslaskelmat sekä tilinpäätöksen liitetiedot. Vuoden 2018 tasekirja on laadittu kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti. Kirkkoneuvosto on käsitellyt tasekirjaa kolmessa kokouksessaan. Työalojen toimintakertomusosuus käsiteltiin kokouksessa 6.2.2019, toimintakertomusta ja tulosraportteja kokouksessa 27.2.2019, tilinpäätöslaskelmat ja tilinpäätöksen liitetiedot puolestaan kokouksessa 13.3.2019. Tasekirjaan on tämän jälkeen lisätty kirkkoherran katsaus. Tasekirja tuodaan kokoukseen kansiona, joka on liitteenä 1A-1B. Tilintarkastaja Pertti Keskinen, KHT,JHT (KPMG Oy Ab) on tarkistanut vuoden 2018 kirjanpitoa, hallintoa ja alustavaa tilinpäätöstä käynnillään 28.2.2019. Hän suorittaa lopullisen tilintarkastuksen 10.4.2019. Samalla hän antaa tilintarkastuskertomuksen. Päätösesitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy ja allekirjoittaa vuoden 2018 tasekirjan ja lähettää sen lopulliseen tilintarkastukseen tilintarkastajalle. Kirkkoneuvosto: Kirkkoneuvosto hyväksyi ja allekirjoitti vuoden 2018 tasekirjan ja lähetti sen lopulliseen tilintarkastukseen tilintarkastajalle. KIRKKONEUVOSTO 17.4.2019 54 Kirkkovaltuuston valitsema tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab tilintarkastajanaan Pertti Keskinen, KHT, JHT, on 10.4.2019 tarkastanut Karkkilan seurakunnan hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen vuodelta 2018. Tilintarkastettu tasekirja on kirkkoneuvoston kokouksessa 17.4.2019 ja tasekirjasta tehty kirjanen postitetaan kirkkovaltuuston jäsenille käsiteltäväksi 2.5.2019 kirkkovaltuuston kokouksessa. Päätösesitys: Kirkkoneuvosto lähettää vuoden 2018 tilinpäätöksen asiakirjat kirkkovaltuustolle käsiteltäväksi. Kirkkoneuvosto: : Hyväksyttiin esityksen mukaan ja lähetetään edelleen kirkkovaltuustolle käsiteltäväksi. Kirkkoherra ja talouspäällikkö kävivät tasekirjan sisällön esityksin läpi. Kirkkovaltuusto: Käsiteltiin tasekirja. Hyväksyttiin tasekirja esityksen mukaan.
Kirkkovaltuusto 2.5.2019 12 Kv 11 VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄ- MINEN TILIVELVOLLISILLE KIRKKONEUVOSTO 17.4.2019 55 Karkkilan seurakunnan kirkkoneuvosto on hyväksynyt ja allekirjoittanut vuoden 2018 tilinpäätöksen kokouksessaan 27.3.2019. Kirkkovaltuuston valitsema tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, tilintarkastajanaan Pertti Keskinen, KHT,JHT, on 10.4.2019 tarkastanut hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen ja antanut siitä lausuntonsa, Liite 1. Tilintarkastaja esittää tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.-31.12.2018. Päätösesitys: 1. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2018 tilinpäätös hyväksytään. 2. Kirkkoneuvosto saattaa tilintarkastuskertomuksen kirkkovaltuustolle tiedoksi sekä seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneiden tilivelvollisten vastuuvapauden käsittelyä varten. Kirkkoneuvosto: Hyväksyttiin kohdat 1 ja 2 esityksen mukaan. Kirkkovaltuusto: 1. Hyväksyttiin vuoden 2018 tilinpäätös esityksen mukaan. 2. Kirkkovaltuusto merkitsi tilintarkastuskertomuksen tiedoksi sekä myönsi vastuuvapauden seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.-31.12.2018.
Kirkkovaltuusto 2.5.2019 13 Kv 12 TILINTARKASTAJAN VALINTA VUOSIKSI 2019-2022 KIRKKONEUVOSTO 17.4.2019 59 Kirkkojärjestyksen 15 luvun 7 :n mukaan kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten joko vähintään yhden varsinaisen ja yhden varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön. Vuodesta 2011 alkaen seurakuntatalouden tilintarkastajana on voinut olla vain rekisteröity tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla JHT-tilintarkastaja. Tilintarkastusyhteisön on määrättävä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajalla on oltava edellytykset riippumattoman ja riittävän laajan tilintarkastuksen toimittamiseen. Jos edellytykset riippumattomaan tarkastukseen puuttuvat, tilintarkastajan on kieltäydyttävä vastaanottamasta tehtävää tai luovuttava siitä. (Kirkkohallituksen yleiskirje 17/2018, liite 6) Tilintarkastajan valinta kuuluu vuoden 2019 alusta toimintakautensa aloittaneelle kirkkovaltuustolle. Karkkilan seurakunta pyysi tarjouksen kolmelta julkishallinnon tarkistuksia tekeviltä tilintarkastusyhteisöiltä: BDO Audiator Oy:ltä, TAVEA Julkishallinnon palvelut Oy:ltä sekä KPMG OyAb:ltä (nykyinen tilintarkastusyhteisö). Tarjouspyyntö sekä kooste saduista vastauksista ovat liitteenä 7A-7C. Edellisellä valtuustokaudella 2015-2018 yhteisvastuukeräyksen tarkastus on Karkkilan seurakunnassa suoritettu luottamushenkilön, Jorma Kivilä (kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja 2015-2018) toimesta. Yhteisvastuukeräyksen ohjeessa sanotaan, että tilityksen tarkastajana voi toimia virallinen tilintarkastaja, seurakuntayhtymä tai seurakunnan luottamuselimien valitsema muu henkilö, ei kuitenkaan oman seurakunnan työntekijä. Päätösesitys: 1. Yhteisvastuukeräyksen tarkastajaksi valitaan kirkkovaltuuston puheenjohtaja Jorma Kivilä. 2. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tilintarkastusyhteisöksi vuosille 2019-2022 valitaan BDO Audiator Oy. Kirkkoneuvosto: Hyväksyttiin esityksen mukaan. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tilintarkastusyhteisöksi vuosille 2019-2022 valitaan BDO Audiator Oy. Kirkkovaltuusto: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Kirkkovaltuusto 2.5.2019 14 Kv 13 ILMOITUSASIOITA Kirkkoherra esittelee seurakunnan talouteen ja henkilöstön toimenkuviin tutustuneiden kirkkoherra Hannu Sunin ja talousjohtaja Sirkkaliisa Cavoniuksen konsultointitehtävän tuloksia. Talouspäällikkö informoi vuoden 2019 tammi-huhtikuun verotulokertymästä. Luottamushenkilöiden palkkiotietoihin tarvitaan kunkin jäsenen ja varajäsenen pankin ja pankkitilin tiedot sekä sosiaaliturvatunnuksen loppuosa ja puhelinnumero. Tiedot voi luovuttaa paperilla sihteerille esim. kokouksen alussa. Kirkkovaltuusto: Merkittiin tiedoksi. Kv 14 VALITUSOSOITUS Pöytäkirjan liitteenä