Hämeenkyrö Pöytäkirja 12/2018 1 ( 10) Aika 11.09.2018, klo 13:00-14:50 Paikka Mahnalan Ympä ristö koulu Käsitellyt asiat 54 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 55 Pöytäkirjan tarkastus 56 Viranhaltijoiden kuuleminen 57 Tilintarkastuksen kilpailutus 58 Sidonnaisuusilmoitukset 59 Ilmoitusasiat
Hämeenkyrö Pöytäkirja 12/2018 2 ( 10) Saapuvilla olleet jäsenet Tiina Jokela, puheenjohtaja Kauko Autio, 1. varapuheenjohtaja Eija Koivisto Janne Mäkinen Marita Nieminen Muut saapuvilla olleet Erkki Jortikka, palvelupäällikkö, sihteeri Satu Hyötylä, tekninen johtaja, poistui 14:20 Allekirjoitukset Tiina Jokela Puheenjohtaja Erkki Jortikka Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 13.09.2018 13.09.2018 Eija Koivisto Janne Mäkinen Pöytäkirjan nähtävänäolo Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä palvelupäällikön työhuoneessa 17.9.2018 ja julkaistu Hämeenkyrön kunnan yleisessä tietoverkossa (www.hameenkyro.fi) kuntalain 140 : ssä säädetyllä tavalla 17.9.2018.
Hämeenkyrö Pöytäkirja 12/2018 3 ( 10) 54 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsu tulee lähettää jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo- oikeus tai velvollisuus, neljä päivää ennen kokousta. Lautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Hämeenkyrö Pöytäkirja 12/2018 4 ( 10) 55 Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjantarkastajat ilmoittavat sähköisesti pöytäkirjan hyväksymisestä. Pöytäkirjantarkastajat varmentavat pöytäkirjan myöhemmin allekirjoituksillaan. Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Eija Koivisto ja Janne Mäkinen ovat tarkastusvuorossa. Eija Koivisto ja Janne Mäkinen tarkastavat pöytäkirjan.
Hämeenkyrö Pöytäkirja 12/2018 5 ( 10) 56 Viranhaltijoiden kuuleminen Lautakunta kuulee tekninen johtaja Satu Hyötylää vesi- ja viemärilaitoksen toiminnasta, rakennushankkeista ja taloudesta. Lautakunta kuuli tekninen johtaja Satu Hyötylän esityksen vesi- ja viemärilaitoksen toiminnasta, investoinneista, taksapolitiikasta, 1.10.2018 voimaan tulevista maksuista sekä talouden tasapainottamisesta. Lisäksi Hyötylä kertoi kunnan kuluvan vuoden investointien toteutumisesta. Lautakunta keskusteli aiheista. Satu Hyötylä poistui kokouksesta asian käsittelyn päätyttyä kello 14.20.
Hämeenkyrö Pöytäkirja 12/2018 6 ( 10) Tarkastuslautakunta, 44,19.06.2018 Tarkastuslautakunta, 57, 11.09.2018 57 Tilintarkastuksen kilpailutus HMKDno-2018-381 Tarkastuslautakunta, 19.06.2018, 44 Valmistelijat / lisätiedot: Erkki Jortikka erkki.jortikka@hameenkyro.fi palvelupäällikkö Kuntalain 122 :n mukaan valtuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön, jonka tulee olla julkishallinnon ja - talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä (JHTT- yhteisö). Yhteisön on määrättävä vastuulliseksi tilintarkastajaksi julkishallinnon ja - talouden hyväksytty tilintarkastaja. Tilintarkastajat toimivat virkavastuulla. Tilintarkastusyhteisö voidaan valita kerrallaan enintään kuuden tilikauden tarkastamista varten. BDO Audiator Oy:n kanssa on solmittu sopimus tilintarkastuspalveluista valtuustokaudelle 2013-2016. Sopimusta on jatkettu tilikausille 2017 ja 2018. Tilintarkastus tulee kilpailuttaa tilikausille 2019-2020. Lisäksi voidaan sopia niinsanotuista optiokausista vuosille 2021-2022 ja 2023-2024. Kuntien tulee noudattaa hankinnoissaan lakia julkisista hankinnoista. Laki koskee kynnysarvot ylittäviä hankintoja. Palveluhankinnoissa kansallinen kynnysarvo on 60 000 euroa. Kuntien hankintapalvelu KuHa Oy on Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Oriveden, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven omistama hankintapalveluyhtiö. Hämeenkyrön kunta on sopinut KuHa Oy hankintapalveluiden käytöstä. Hankintapäällikkö Mervi Haataja ja hankintalakimies Seija Rantala KuHa Oy:stä on kutsuttu kokoukseen kertomaan tilintarkastuskilpailutuksesta. Lautakunta kuulee KuHa Oy:n edustajien esitykset. Lautakunta päättää tarjouspyynnön sisällöstä ja tarjouskilpailun käynnistämisestä. Lautakunta kuuli KuHa Oy:n edustajien esitykset sekä hyväksyi tarjouspyynnön ja tarjouspyyntömenettelyn. Tarjouskilpailu päättyy 20.8.2018. Tarjouspyyntöä koskevat kysymykset tulee toimittaa 1.8.2018 mennessä. KuHa Oy:n edustajat avustavat hankintasopimuksen valmistelussa. Tarkastuslautakunta, 11.09.2018, 57
Hämeenkyrö Pöytäkirja 12/2018 7 ( 10) Valmistelija / lisätiedot: Erkki Jortikka erkki.jortikka@hameenkyro.fi palvelupäällikkö Määräaika tarjousten palautukselle päättyi 20.8.2018 klo 00:00. BDO Audiator Oy on jättänyt tarjouksen 17.8.2018. Muita tarjouksia ei ole saatu. Tarjoaja on nykyinen tilintarkastuspalveluiden toimittaja. Tarjous on tarjouspyynnön mukainen. Tilintarkastuspalvelujen kustannukset eivät nouse nykyiseen sopimukseen verrattuna. Vastuullinen tilintarkastaja tulee vaihtumaan. Vastuulliseksi tilintarkastajaksi BDO Audiator esittää HT, JHT - tilintarkastaja Nina Niemistä Tampereelta. Hän täyttää tilintarkastajalta vaadittavat kelpoisuusvaatimukset. Seuraavat asiakirjat on tallennettu virtaan, lautakunnan työtilan kilpailutuskansioon. 1. 2. 3. 4. 5. Tarjouspyyntö Hämeenkyrön kunnan hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista 21.6.2018 Tarjousten avauspöytäkirja (191899) 20.8.2018 klo 8:59 BDO Audiator Oy:n tarjous Hämeenkyrön kunnan hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista 17.8.2018 Tilaajavastuuraportti BDO Audiator Oy 20.8.2018 Tarjousten vertailutaulukko 20.8.2018 Lautakunta esittää valtuustolle, että Hämeenkyrön kunnan ja sen tytäryhtiöiden tilintarkastuspalvelujen tuottajaksi valitaan BDO Audiator Oy tilikausille 2019-2020. Sopimuksen jatkovuosista (optiovuodet 2+2) päätetään erikseen. Lautakunta hyväksyi esityksen. Tiedoksi valtuuston listalle
Hämeenkyrö Pöytäkirja 12/2018 8 ( 10) 58 Sidonnaisuusilmoitukset HMKDno-2017-481 Lautakunta hyväksyy seuraavat muutokset sidonnaisuusrekisteriin: 1. Sivistysjohtaja Kati Halosen palvelussuhde on päättynyt 28.2.2018. Häntä koskevat tiedot poistetaan sidonnaisuusrekisteristä. 2. Sivistysjohtaja, sivistyslautakunnan esittelijä, Kimmo Levänen on toimittanut kuntalain 84 :ssä tarkoitetun sidonnaisuusilmoituksen 30.8.2018. Ilmoitus ei sisällä ilmoituksia laissa tarkoitetuista sidonnaisuuksista. Leväsen ilmoitus lisätään sidonnaisuusrekisteriin. Hallintosäännön 125 :n perusteella tarkastuslautakunnan tulee saattaa sidonnaisuusrekisteri kerran vuodessa valtuustolle tiedoksi. Sidonnaisuusrekisteri on julkaistu kunnan verkkosivuilla. Rekisteri saatetaan valtuustolle tiedoksi. Lautakunta hyväksyi esityksen. Tiedoksi Talousjohtaja Paloranta
Hämeenkyrö Pöytäkirja 12/2018 9 ( 10) 59 Ilmoitusasiat Lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. 1. Rehtori Annukka Alppi esitteli Mahnalan Ympäristökoulun toimintaa ja koulun uudet tilat ennen kokousta.
Hämeenkyrö Pöytäkirja 12/2018 10 ( 10) Muutoksenhakukielto Muutoksenhakukielto 54, 55, 56, 57, 58, 59 Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee: - vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 ) - virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 2 mom.)