Pöytäkirja 20 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS 20/2012 Aika: 13.11.2012 kello 8.30 Paikka: Opiskelijakunnan toimisto, Skinnarilan kampus Kutsutut: Valtonen Mikko puheenjohtaja Pölönen Henna varapuheenjohtaja poistui kello 9.57. Eskelinen Patrik jäsen Mallat Mari jäsen Salmi Joni jäsen Kauppinen Susanna pääsihteeri Poissa: Borgström Toni jäsen Kurronen Laura jäsen Sissonen Tea jäsen Sandholm Aino-Liisa edustajiston puheenjohtaja Lempiäinen Mika edustajiston varapuheenjohtaja Käsiteltävät asiat: 329 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 8.51. Todettiin läsnäolijat. 330 Kokouksen järjestäytyminen Esitys: Valitaan kokouksen ääntenlaskijoiksi Mallat ja Salmi 331 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
Pöytäkirja 20 2 (5) 332 Pöytäkirjan tarkastus Esitys: Tarkastetaan edellisen kokouksen pöytäkirja Päätös: Tarkastettiin ja hyväksyttiin kokouksen 19 pöytäkirja. 333 Esityslistan hyväksyminen Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi Päätös: Lisättiin kohdat 341-343. 334 Toimintasuunnitelma 2013 Esitys: Hyväksytään toimintasuunnitelma edustajistolle esitettäväksi Hallituksen hyväksymä versio liitteenä 1. 335 Talousarvio 2013 Esitys: Hyväksytään talousarvio edustajistolle esitettäväksi Päätös: Hallituksen hyväksymä talousarvio liitteenä 2. 336 Jäsenmaksun muutokset Esitys: Esitetään edustajistolle uusia jäsenmaksuja seuraavasti: Lukukausi x euroa Lukuvuosi x euroa 2 vuotta x euroa 3 vuotta x euroa 3,5 vuotta x euroa 4 vuotta x euroa 336 Poliittisen ohjelman muutokset Esitys: Hyväksytään päivitetty poliittinen ohjelma edustajistolle esitettäväksi Liite 3.
Pöytäkirja 20 3 (5) 337 Palkkiot vuonna 2013 337.1 Puheenjohtajan palkkio Esitys: Esitetään talousarvion mukaisesti vuosikorvausta, x euroa. 338.2 Kokouspalkkiot Esitys: Esitetään ehdollisena, että hallitukselle ja edustajiston puheenjohtajalle (varalla edustajiston varapuheenjohtajalle), maksetaan kokouksista palkkio, x euroa/kokous. Päätös ehdollinen; esitetään edustajistolle, jos saadaan William ja Ester Otsakorven säätiöltä avustusta toiminnan kehittämiseen. 338 Tilin- ja toiminnantarkastajat Esitys: Esitetään edustajistolle, että valitaan tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PriceWaterhouseCoopers Lappeenranta ja toiminnantarkastajaksi Saimaan ammattikorkeakoulun talous- ja hallintojohtaja Mika Sipi 339 Dance Fusion tapahtuman avustus Esitys: Käsitellään avustushakemus Päätös: Ei tueta tapahtumaa, koska edustajiston päätöksellä avustusrahaa ei budjetissa ole. 340 Imatran ravintolatoimikunta Esitys: Valitaan kuvataiteen edustaja Imatran ravintolatoimikuntaan Päätös: Valittiin Ida-Aliisa Pakarinen 341 SAMOK liittokokouksen linjat Esitys: Hyväksytään yhdessä Idän viisikon kanssa tehdyt linjat. Muilta osin annetaan liittokokousdelegaatiolle valta tehdä tilanteenmukaisia linjauksia opiskelijakunnan omien poliittisten linjauksien mukaisesti. Henkilövalinnoissa oma ehdokas läpi keinolla millä hyvänsä. Lausunnot liitteenä 4.
Pöytäkirja 20 4 (5) Pölönen poistui Kokoustauko 9.57-11.01. ( Päätökset tästä eteenpäin moitteenvaraisia ) 342 OLL liittokokouksen linjat Esitys: Annetaan liittokokousdelegaatiolle valta tehdä tilanteenmukaisia linjauksia opiskelijakunnan omien poliittisten linjauksien mukaisesti. Päätavoitteena saada amk-kentän varapuheenjohtajaehdokas läpi hallitukseen. 343 Amk:n hallitus- ja neuvottelukuntahaku 344 META 345 ILMO Esitys: Avataan haku Ammattikorkeakoulun hallitukseen 2+2, ja kaikkiin neuvottelukuntiin, jotka ammattikorkeakoululla ovn vuodesta 2013 lähtien. Haku avataan heti, ja on auki 26.11. saakka. 344.1 LapIOn vuosijuhlalahjahaaste Esitys: Päätetään vastuuhenkilö Päätös: Eskelinen ja Salmi vastuussa. 344.2 Perehdytys Päätös: Uusi hallitus ryhmäytyy perehdytyksen päätteeksi perjantai-iltana. 345.1 Kv-toimisto luvannut maksaa x euroa Lapin matkan kustannuksista. Lisäksi jos vaihtoopiskelijoita lähtee riittävästi, Salmen ja Eskelisen matkat maksetaan kv-toimiston budjetista. 345.2 Salmi hakee IMAKOn hallitukseen 345.3 Board game night siirretään yhdistysten hoidettavaksi. 345.4 Tarkkaillaan aikatauluissa pysymistä ja viestien selkeyttä.
Pöytäkirja 20 5 (5) 346 Seuraava kokous Esitys: Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta Päätös: Pidetään seuraava kokous 26.11. kello 15. 347 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.24.