Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

Transkriptio

1 Pöytäkirja 3 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS 3/2013 Aika: kello Paikka: Läsnä: Neuvotteluhuone Kummeli, Skinnarila, Lappeenranta Eskelinen Patrik, puheenjohtaja Borgström Toni, varapuheenjohtaja Huhtiranta Sonja, jäsen Pakarinen Ida-Aliisa, jäsen Piispanen Olli-Pekka, jäsen Sairanen Aleksi, jäsen Salmi Joni, jäsen Wilén Anni, jäsen Kauppinen Susanna, pääsihteeri Poissa: Paakki Pauliina, jäsen Hannonen Maiju, edustajiston puheenjohtaja Pölönen Henna, edustajiston varapuheenjohtaja Käsitellyt asiat: 43 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen kello Todettiin läsnäolijat. 44 Kokouksen järjestäytyminen Esitys: Valitaan kokouksen ääntenlaskijoiksi aakkostuksen mukaisesti Piispanen ja Sairanen 45 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

2 Pöytäkirja 3 2 (5) 46 Esityslistan hyväksyminen Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi 47 Pöytäkirjan tarkastaminen Esitys: Hyväksytään kokousten 1 ja 2 pöytäkirjat 48 Edustajiston kokouksen päätökset Esitys: Merkitään tiedoksi ja päätetään mahdollisista toimenpiteistä Päätös: Merkittiin tiedoksi ja päätettiin seuraavaa: toimiston varaston siivous tehdään heti ja Kauppinen valmistelee hallitukselle hyväksyttäväksi ja edustajistolle esitettäväksi. 49 Sähköinen taloushallinto 50 PoWiCup Esitys: Valtuutetaan Kauppinen selvittämään paras tarjous sähköiseen taloushallintaan siirtymiseksi jo vuoden 2013 talouden osalta Päätös: Esityksen mukaisesti Osallistuminen Esitys: Osallistutaan firma-sarjaan, x euroa (lisäpelaajat x euroa) Päätös: Osallistutaan kuuden hengen joukkueella. Borgström kapteeni, muut osallistujat Eskelinen, Sairanen, Pakarinen, Huhtiranta ja Wilén. Selvitetään mahdollisuutta osallistua jatkoille osallistumatta päiväohjelmaan Treenit Esitys: Osallistutaan opiskelijayhdistysten kanssa treeneihin kello 18 PoWiCuppiin osallistuvan joukkueen kanssa Muutkin saavat osallistua.

3 Pöytäkirja 3 3 (5) 51 Iltakoulu 52 Hankifutis Esitys: Päätetään ajankohta Päätös: Järjestetään iltakoulu 4.2. valokuvauksen jälkeen. Päätös: Merkittiin valmistelun tilanne tiedoksi. Tulevalla viikolla liikuntatoimikunnan kokous, jossa asiaa käsitellään. 53 Hallituksen järjestäytyminen 55 Laskettelumatka 56 Tallinnan-matka Esitys: Keskustellaan tehtävänjaosta ja tehdään tarvittavat päätökset Päätös: Wilén hoitaa kansainvälisen sektorin asiat Salmen poissaolon aikana. Salmi ja Wilén tekevät perehdytyksen sekä Salmen lähtiessä että palatessa. Lisäksi edunvalvontasektori miettii keskinäistä työnjakoa. Esitys: Keskustellaan aiheesta ja valitaan vastuuhenkilö Päätös: Paakki vastuussa, tapahtumajaosto suunnittelee tarkemmin. Tehdään päätökset lähempänä tapahtumaa. Esitys: Päätetään järjestämisestä ja vastuuhenkilöstä Päätös: Järjestetään yhteistyössä paikallisen matkatoimiston kanssa. Alustava aika huhtikuun alkupuolella. Wilén vastuussa järjestelyistä. 57 Sektorikohtaiset kuulumiset Merkittiin tiedoksi: Salmi: Vaihtareista puuttuu enää ihan muutama. Loput hoituu. Vaihtareiden tervetulojuhlat olivat. Borgström: Lähtölaukauksella hyvää asiaa liikunnasta. Liikuntatoimikunnalla kokous tulevalla viikolla. Sairanen: Tutorhaku ja vanhojen etsiminen käynnissä, hakemuksia 61.

4 Pöytäkirja 3 4 (5) Piispanen: Ei sektorikohtaisia erityisiä. Pakarinen: Lähtölaukauksella asiaa mm. brändäyksestä. Saimin blogi alkaa jossain vaiheessa. Huhtiranta: YTHS säälittää, koska ei tiedä mitä tekisi, LOASin strategiapalaverissa mukana. Lähtölaukauksella opiskelijavalintajärjestelmän uudistamisen sessio hyödykäs. Wilén: Ei erikoista. Eskelinen: Koordinointia ja sähköpostin vaihtelua. YTHS-infoja. Kauppinen: Talous- ja hallintoasioita. 58 META 58.1 Vuosijuhlapäivä Päätös: Päätettiin vuosijuhlapäiväksi Huomioidaan palkitsemiset, mm. Mikkotaulu Valokuvaus Päätös: Kuvat otetaan Skinnarilan kampuksella. Dresscode sinistä ja mustaa casual Tapahtumiin, kokouksiin ym. osallistumatta jättäminen Päätös: Luodaan ohjeistus toimintatavoista mm. tapahtumien osallistumismaksujen takaisinperinnästä. 59 ILMO 60 Seuraava kokous 59.1 Kirjaston tapaamiseen osallistuu 7 henkilöä, LOASille kaikki paitsi Joni Opiskelijasähköposti uudistuu 59.3 Borgström muuttaa huomenna Pakarisesta on tullut poliittinen aktiivi. Esitys: Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta Päätös: Seuraava kokous 7.2. kello 15.00

5 Pöytäkirja 3 5 (5) 61 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päättää kokouksen