Lappeenrannan Toimitilat Oy:n hallitus Pöytäkirja 16/2018 1 AIKA 13.12.2018 klo 17:00-18:12 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Sorjonen Nimi Tehtävä Lisätieto Päätöksentekijät Iitiä Markus Puheenjohtaja Ruokoniemi Kimmo Varapuheenjohtaja Hooman Ari Jay Clarisse Kaijansinkko Leena Nousiainen Satu Papinniemi Markku Pulkkinen Tiina Räsänen Erkki Seppälä Tarja Arminen Larisa Lukkari Pekka Pöytäkirjan tarkastaja Ahvonen Matti Muut osallistujat Hietamies Mikko - Tolvanen Katri - Kakkola Risto - Ruotsalainen Ulla - Poissaolevat Hämäläinen Timo S Lpr - Yritystila Oy Alatalo Johanna Kaupunginlakimies Lappalainen Hannu - Murto Pekka - Jarva Kimmo Kaupunginjohtaja Willberg Juha Kaupunginsihteeri
Lappeenrannan Toimitilat Oy:n hallitus Pöytäkirja 16/2018 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 2 Pöytäkirjan tarkastajan valinta 4 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 5 4 Lato-konsernin yhtiöiden konserniavustukset vuonna 2018 6 5 Lausunto valtuustoaloitteeseen koskien Kisapuiston jäähallin 7 peruskorjausaikataulun selvittämistä 6 Vastaus valtuustoaloitteeseen koskien koulujen ja päiväkotien 8 rakentamisen aikaisen rakennusvalvonnan tehostamista 7 Muut esille tulevat asiat 9 8 Seuraava hallituksen kokous 10 9 Kokouksen päättäminen 11
Lappeenrannan Toimitilat Oy:n hallitus Pöytäkirja 16/2018 3 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pj Todetaan hallituksen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Todettiin.
Lappeenrannan Toimitilat Oy:n hallitus Pöytäkirja 16/2018 4 2 Pöytäkirjan tarkastajan valinta Pj Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi Pekka Lukkari. Valittiin ehdotuksen mukaan.
Lappeenrannan Toimitilat Oy:n hallitus Pöytäkirja 16/2018 5 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen Pj Tarkastetaan edellisen kokouksen pöytäkirja. Hyväksyttiin.
Lappeenrannan Toimitilat Oy:n hallitus Pöytäkirja 16/2018 6 4 Lato-konsernin yhtiöiden konserniavustukset vuonna 2018 Esittelijä: Toimitusjohtaja Mikko Hietamies 0400 509 611 Valmistelija/lisätiedot: Mikko Hietamies 0400 509 611 Pekka Murto etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi Liitteet Oheismateriaali Williparkki Oy varautuu antamaan konserniavustusta Lappeenrannan Toimitilat Oy:lle enintään 400 000 euroa. Tj päättää, että Williparkki Oy voi antaa konserniavustusta Lappeenrannan Toimitilat Oy:lle enintään 400 000 euroa. Päätettiin.
Lappeenrannan Toimitilat Oy:n hallitus Pöytäkirja 16/2018 7 5 Lausunto valtuustoaloitteeseen koskien Kisapuiston jäähallin peruskorjausaikataulun selvittämistä Esittelijä: Toimitusjohtaja Mikko Hietamies 0400 509 611 Valmistelija/lisätiedot: Ilkka Oksman 040 075 3504 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi Liitteet 1. Lausunto valtuustoaloitteeseen koskien jäähallin peruskorjausaikataulun selvittämistä 2. Valtuustoaloite Kisapuiston jäähallin peruskorjausaikataulun selvittämisestä Oheismateriaali Valtuustoaloitteesta on pyydetty Lappeenrannan Toimitilat Oy:n ja kaupungin toimitilatoimikunnan lausunnot marraskuun loppuun mennessä. on käsitellyt lausunnon sähköpostitse 29.- 30.11.2018. Lausunto on toimitettu kaupunginhallitukselle annetussa määräajassa. Tj toteaa, että liitteenä oleva Lappeenrannan Toimitilat Oy:n lausunto valtuustoaloitteeseen Kisapuiston jäähallin peruskorjausaikataulun selvittämisestä on laadittu ja toimitettu kaupunginhallitukselle annetussa määräajassa. Todettiin.
Lappeenrannan Toimitilat Oy:n hallitus Pöytäkirja 16/2018 8 6 Vastaus valtuustoaloitteeseen koskien koulujen ja päiväkotien rakentamisen aikaisen rakennusvalvonnan tehostamista Esittelijä: Toimitusjohtaja Mikko Hietamies 0400 509 611 Valmistelija/lisätiedot: Katri Tolvanen etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi Liitteet 1. Valtuustoaloite koulujen ja päiväkotien rakentamisen aikaisen rakennusvalvonnan tehostamisesta (Aloi (002) 2. Vastaus valtuustoaloitteeseen Koulujen ja päiväkotien rakentamisen aikaisen rakennusvalvonnan tehostaminen Oheismateriaali Lappeenrannan Toimitilat Oy:ltä on pyydetty vastausta valtuustoaloitteeseen koskien koulujen ja päiväkotien rakentamisen aikaisen rakennusvalvonnan tehostamista. Tj päättää antaa kaupunginvaltuustolle liitteenä olevan Lappeenrannan Toimitilat Oy:n laatiman vastauksen koskien koulujen ja päiväkotien rakentamisen aikaisen rakennusvalvonnan tehostamista Päätettiin.
Lappeenrannan Toimitilat Oy:n hallitus Pöytäkirja 16/2018 9 7 Muut esille tulevat asiat Tj Toimitusjohtajan tilannekatsaus ajankohtaisiin asioihin.
Lappeenrannan Toimitilat Oy:n hallitus Pöytäkirja 16/2018 10 8 Seuraava hallituksen kokous Tj Seuraava kokous pidetään 10.1.2019 klo 17:00. Seuraava kokous pidetään vastoin esitystä 16.1.2018 klo 17:00.
Lappeenrannan Toimitilat Oy:n hallitus Pöytäkirja 16/2018 11 9 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:12.