LAPPEENRANNAN KUNTAKIINTEISTÖT OY PÖYTÄKIRJA NRO 2/2018 1 KOKOUSTIEDOT Aika Torstai klo 16:30 18:30 Paikka Lappeenrannan kaupungintalo, Villimiehenkatu 1, kokoushuone Sorjonen 2. kerros OSALLISTUJAT Iitiä Markus kokouksen puheenjohtaja Pekka Murto sihteeri Hallituksen jäsenet Ruokoniemi Kimmo hallituksen puheenjohtaja Arminen Larisa, 1-6; pois 17:30 jäsen Hooman Ari jäsen Muut osallistujat Jay Clarisse Kaijansinkko Leena Karhu Jari Nousiainen Satu Papinniemi Markku, 16:41; :t 4-8 Pulkkinen Tiina Räsänen Erkki, 16:51; :t 5-8 Seppälä Tarja Vilkko Antti Cederström Kirsti LATO Oy:n hallituksen varaj. Hietamies Mikko Hämäläinen Timo Immonen Eero Lappalainen Hannu Tolvanen Katri, 16:52; :t 5-8 Jarva Kimmo Kakkola Risto Naukkarinen Olli toimitusjohtaja kiinteistöjohtaja lakimies satamajohtaja toimitilajohtaja pois kaupunginjohtaja kaupunginhallituksen puheenjohtaja rahoitus- ja strategiajohtaja ALLEKIRJOITUKSET Markus Iitiä Pekka Murto Larisa Arminen puheenjohtaja sihteeri 1-6 Kimmo Ruokoniemi Ari Hooman pöytäkirjantarkastus: Jay Clarisse
KÄSITELLYT ASIAT 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Pöytäkirjan tarkastajan valinta... 3 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen... 3 4 Liikuntatoimen väistötilojen vuokrasopimuksen hyväksyminen ja emoyhtiön vuokratakauksen antaminen... 3 5 Lyhytaikaisen rahoituksen myöntäminen Lappeenrannan Toimitilat-konsernin yhtiöille... 4 6 Joutsenon koulun hankesuunnitelman hyväksyminen... 4 7 Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös ennakkoratkaisua tuloveroasiassa koskeva valitus... 8 8 Kokouksen päättäminen... 8
LAPPEENRANNAN KUNTAKIINTEISTÖT OY PÖYTÄKIRJA NRO 2/2018 3 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pj Todetaan hallituksen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 2 Pöytäkirjan tarkastajan valinta Pj Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastaja ja sihteeri. Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Jay Clarisse. 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen Pj Tarkastetaan kokouksen 1/2018 pöytäkirja. 4 Liikuntatoimen väistötilojen vuokrasopimuksen hyväksyminen ja emoyhtiön vuokratakauksen antaminen Esittelijä/lisätiedot: Toimitusjohtaja Mikko Hietamies, puh. 0400 509611 Valmistelija/lisätiedot: kiinteistöjohtaja Timo Hämäläinen, puh. 0400 518 358 etunimi.s.sukunimi@lappeenranta.fi Lappeenrannan urheilutalo peruskorjataan vuosina 2018-2019 ja kaupungin liikuntatoimi tarvitsee peruskorjauksen ajaksi väistötilat sisäliikuntatiloille. LATO Oy on tarkastellut Liikuntatoimen kanssa tarjolla olevia väistötilavaihtoehtoja. Liikuntatoimen kannalta parhaaksi ja kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi väistötilavaihtoehdoksi valikoitui Tapiola Kr I Ky omistama osoitteessa Eteläkatu 1 (Family-Center) sijaitseva tila. Tilan vuokraamisesta on käyty neuvottelu ja vuokrasopimusluonnos on liitteenä 1. Tj Hyväksytään Tapiola KR I Ky:n ja Lappeenrannan Kuntakiinteistöt
LAPPEENRANNAN KUNTAKIINTEISTÖT OY PÖYTÄKIRJA NRO 2/2018 4 Oy:n välinen liikehuoneiston vuokrasopimus oheisen liitteen mukaisena ja valtuutetaan toimitusjohtaja tai kiinteistöjohtaja allekirjoittamaan sopimus. Lisäksi päätetään, että emoyhtiö Lappeenrannan Toimitilat Oy antaa sopimusluonnoksen 24 kohdan mukaisen emoyhtiön vuokratakauksen. 5 Lyhytaikaisen rahoituksen myöntäminen Lappeenrannan Toimitilatkonsernin yhtiöille Esittelijä: Toimitusjohtaja Mikko Hietamies, puh. 0400 509611 Lappeenrannan Toimitilat Oy voi yhtiöjärjestyksen mukaan tarjota konserniyhtiöilleen työvoima-, rahoitus- ja muita yhteisiä palveluja. Yhtiö voi myöntää rahoitusta sekä antaa takauksia ja muita vakuuksia enemmistönä omistamiensa yhtiöiden luottojen ja muiden sitoumusten täyttämisen vakuudeksi. Tj Varaudutaan Lappeenrannan Toimitilat-konsernin yhtiöiden lyhytaikaisiin rahoitustarpeisiin myöntämällä yhtiöille tarvittaessa enintään miljoonan euron kassalaina vuoden 2018 loppuun saakka. 6 Joutsenon koulun hankesuunnitelman hyväksyminen Esittelijä: Toimitusjohtaja Mikko Hietamies, puh. 0400 509611 Valmistelija/lisätiedot: Toimitilajohtaja Katri Tolvanen, puh 040 574 3630 Hankekehitysarkkitehti Heini Löytty, puh. 040 828 8219 Rakennuttajainsinööri Heikki Tommola, puh. 040 515 2997 Liitteenä 2 on Joutsenon koulun hankesuunnitelma Kaupunginvaltuusto on päättänyt 9.12.2013 169 että Joutsenon
LAPPEENRANNAN KUNTAKIINTEISTÖT OY PÖYTÄKIRJA NRO 2/2018 5 koulukeskuksen peruskorjauksen yhteydessä koulun yhteyteen rakennetaan uudistiloja korvaamaan Kesolan, Martikanpellon sekä Parjalan koulut. Ravattilan koulun yhdistämisestä Joutsenon kouluun ei ole kaupunginvaltuuston kannanottoa, mutta koulurakennuksen peruskorjaukseen ei ole varauduttu vuoteen 2028 mennessä. Tämän vuoksi tähän hankesuunnitelmaan on sisällytetty myös Ravattilan koulun oppilaiden yhdistäminen Joutsenon koulukeskukseen. Lappeenrannan Toimitilat Oy on valmistellut Joutsenon koulun peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman yhteistyössä käyttäjän kanssa. Hankesuunnitelmassa on selvitetty eri vaihtoehdoin sitä, miten Joutsenon koulun kiinteistöön tulee ratkaistua opetustilat, jotka vastaavat uuden opetussuunnitelman vaatimuksiin toiminnallisista ja yhteisöllisistä - monialaiseen, oppilaslähtöiseen ja ilmiöpohjaiseen oppimiseen tarvittavista tiloista. Lisäksi hankesuunnitelmassa on konsernihallinnon pyynnöstä selvitetty vaikutusta tilaohjelmaan sekä kustannusarvioon, jos myös Pulpin koulu liitettäisiin Joutsenon kouluun. Pulpin koulun lopettamisesta tai liittämisestä Joutsenon kouluun ei ole tehty päätöstä. Uudistettavan koulun keittiö toimisi ruokaa valmistavana aluekeittiönä. Siellä valmistettaisiin ruokaa n. 1.500 henkilölle koulujen ja päiväkotien toiminta-aikana. Käyttäjän ja rakennuksen asettamien vaatimusten täyttämistä on tutkittu kahdeksan eri vaihtoehdon kautta. Joutsenon koulun hankesuunnittelun tuloksena hanketyöryhmä esitti rakennettavaksi uusi koulu tutkitun vaihtoehdon VE 5B mukaan. Vaihtoehdon VE 5B mukaan Joutsenon koulun kädentaitojen tilat peruskorjataan, minkä lisäksi rakennetaan uudisrakennus koulua varten ja päiväkoti laajennetaan toteuttamalla uudet tilat 3 ryhmälle. Hanketyöryhmä totesi myös, että päätöksen voisi tehdä vaihtoehdon VE 5C mukaisena. Vaihtoehdon VE 5C mukaan päiväkodin laajentamisesta päätetään tarpeen mukaan myöhemmin, muulta osin vaihtoehto on sama kuin VE 5B. Vanhan koulun korjaaminen ei ole taloudellisesti kannattavaa. Korjaaminen ei tässä kohteessa ole myöskään järkevää, koska takeita siitä, että rakennus olisi korjauksen jälkeen käyttäjille si-
LAPPEENRANNAN KUNTAKIINTEISTÖT OY PÖYTÄKIRJA NRO 2/2018 6 säilmastoltaan turvallinen ja terveellinen, ei voitaisi antaa. Uudisrakennuksena saadaan rakennuksen tilankäyttöä tehostettua ja kustannustasoa samalla oleellisesti laskettua. Koulu rakennetaan modernina uudisrakennuksena, jossa ainakin osittain tullaan käyttämään puuta. VE 5B - uudisrakennus + kädentaitojen tilojen peruskorjaus + päiväkodin laajennus 3 ryhmällä Tilat yhteensä hum2: - vanha päiväkoti 1.182 hum2 - uusi koulukeskus 8.559 hum2 Yhteensä 9.731 hum2 VE 5C - uudisrakennus + kädentaitojen tilojen peruskorjaus, jossa 2 ryhmäinen tilaelementtipäiväkoti säilytetään toistaiseksi ja mahdollisesta laajennuksesta päätetään myöhemmin. Tilat yhteensä hum 2 : - vanha päiväkoti 1.182 hum2 - toistaiseksi tilaelementtipäiväkoti 2 ryhmää 342 hum2 - uusi koulukeskus 7.884 hum2 Yhteensä 9.408 hum2 Molemmissa vaihtoehdoissa uuden koulun tilamassoittelu siten, että nykyiset liikuntasali, keittiö sekä ruokailutila voidaan pitää toiminnassa rakennustyön aikana ja huomioitu tilojen tehostamistarve. Lappeenrannan Toimitilat-konsernin talousarviossa vuodelle 2018 ja Taloussuunnitelmassa vuosille 2019 2021 on varauduttu Joutsenon koulun peruskorjauksen ja laajennuksen toteuttamiseen vuosina 2018 2021 seuraavasti: - TA 2018 0,5 M - TS 2019 6,0 M - TS 2020 10,0 M - TS 2021 6,1 M Yhteensä 22,6 M VE 5B - Rakennuskustannusarvio on 19,8 M hintatasossa Haahtelaindeksi 80,0 /6.2017.
LAPPEENRANNAN KUNTAKIINTEISTÖT OY PÖYTÄKIRJA NRO 2/2018 7 - Rakennuskustannusarvioon perustuva tilavuokra laskettuna vuoden 2018 hintatasossa on 17,75 /m 2 /kk eli 1.772.620 /a. Tämän lisäksi vanhan päiväkodin vuokra on 242.532 /a. VE 5C - Rakennuskustannusarvio on 18,8 M hintatasossa Haahtelaindeksi 80,0 /6.2017. - Rakennuskustannusarvioon perustuva tilavuokra laskettuna vuoden 2018 hintatasossa on 17,96 /m 2 /kk eli 1.668.556 /a. Tämän lisäksi peritään vanhan päiväkodin sekä tilaelementin vuokrat, jotka ovat 395.472 /a ja 29.8.2022 jälkeen 347.580 /a. Lisäksi tulee katettavaksi - nykyisen koulurakennuksen purkamisesta n. 0,9 M kustannus. - ensikertaisen kalustamisen ja varustamisen hankintakustannus noin 1,5 2,0 M - väistötilojen lisäkustannukset rakentamisen ajalta Purkukustannuksesta aiheutuu käyttäjälle lisävuokraa, mikä on esim. noin 90 000 /vuosi kunnes purkuinvestointi on maksettu takaisin. Uudisrakennushanke on tarkoitus toteuttaa kokonaishintaisina jaettuina urakoina siten, että rakentaminen alkaisi joko syksyllä 2019 tai keväällä 2020 riippuen väistötilaratkaisusta. Rakennus voitaisiin ottaa käyttöön riippuen rakentamisen aloituksesta joko elokuussa 2021 tai tammikuussa 2022. Joutsenon koulun hankesuunnitelma on laadittu oppilasennusteelle, jossa Joutsenon koulussa on 730 oppilaspaikkaa vuosiluokilla 1-9. Hankesuunnitelma on Lasten- ja nuortenlautakunnassa käsittelyssä 6.3.2018 ja esittelijän esitys on vaihtoehto VE 5C mukainen. Tj päättää hyväksyä liitteenä olevan Joutsenon koulun hankesuunnitelman ja toteutuksen vaihtoehdon VE 5C mukaan. päättää myös oikeuttaa Laku Oy:n kilpailuttamaan suunnittelun ja valmistelemaan olemassa olevan rakennuksen purkamisen. Lisäksi hallitus päätti, että massiivipuurakentaminen pidetään yhtenä vaihtoehtona. Laaditaan vertailulaskelma massiivipuurakenteisen päiväkotikoulun osalta kokonaistaloudellisuus huomioiden. Tämän jälkeen asia tuodaan uudelleen hallituksen käsiteltäväksi.
LAPPEENRANNAN KUNTAKIINTEISTÖT OY PÖYTÄKIRJA NRO 2/2018 8 7 Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös ennakkoratkaisua tuloveroasiassa koskeva valitus Esittelijä: Toimitusjohtaja Mikko Hietamies, puh. 0400 509611 Liitteenä 3 on Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 19.2.2018. Lappeenrannan Toimitilat Oy ennakkoratkaisun hakijana on saanut 22.6.2017 verohallinnolta/savo-karjalan yritysverotoimistosta ennakkoratkaisun. Ennakkoratkaisusta valitettiin kohtien 1, 3 ja 5 osalta Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeuden päätös on annettu 19.2.2018 ja saatu tiedoksi 23.2.2018. Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen. Tj merkitsee tiedoksi Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen 19.2.2108 koskien ennakkoratkaisua tuloveroasiassa koskevaa valitusta. Esitetään Lappeenrannan kaupungille, että Itä-Suomen hallintooikeuden päätökseen haetaan valituslupaa, laaditaan valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen ja päätetään antaa valituksen laatiminen KPMG Oy Ab:n tehtäväksi. Lisäksi esitetään Lappeenrannan kaupungille, että haetaan vero-hallinnolta ennakkoratkaisu Lappeenrannan Kuntakiinteistöt Oy:n saamien tuottojen verokohtelusta ja annetaan hakemuksen laatiminen KPMG Oy Ab:n tehtäväksi. Merkittiin, että Paavo Martikainen KPMG:stä oli kokouksessa esittelemässä tätä asiaa. 8 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:30.