Aika Tiistai 9.10.2018 klo 15.00 16.35 Paikka Opistotien kampuksen A-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone A2089 (käyntiosoite: Opistotie 2, 70200 Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet Niklas Baarman Anna Hartikainen (pj.) Silja Huhtiniemi Matti Notko (vpj.) Kalevi Paldanius Jere Räisänen, saapui klo 15.18 pykälän 5 käsittelyn aikana Jukka Savolainen Tuula Väätäinen Poissa Kari Rajamäki Läsnäolo- ja/tai puheoikeutetut Päivi Diov, hallinto- ja henkilöstöjohtaja/pöytäkirjanpitäjä Mervi Vidgrén, toimitusjohtaja/rehtori Seppo Lyyra, talouspäällikkö, läsnä pykälien 1-5 käsittelyn ajan KÄSITELLYT ASIAT Pykälä Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 5 1 kpl OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2018 6 1 kpl JOHTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN 1.1.2019 ALKAEN 7 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 8 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT 9 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Sivu 1
Allekirjoitukset Anna Hartikainen puheenjohtaja Päivi Diov pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu kokouspaikalla 9.10.2018 heti kokouksen päättymisen jälkeen. Kalevi Paldanius pöytäkirjantarkastaja Sivu 2
1 KOKOUKSEN AVAUS Osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja Anna Hartikainen avaa kokouksen. Puheenjohtaja Anna Hartikainen avasi kokouksen. 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n 10.11.2014 allekirjoitetun osakassopimuksen 8.2 -kohdan mukaan kutsu hallituksen kokoukseen on toimitettava vähintään viisi (5) päivää ennen kutsun tarkoittamaa hallituksen kokousta. Kutsu ja esityslista tähän kokoukseen on toimitettu hallituksen jäsenille 4.10.2018. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Hallitus hyväksyy kokouksen työjärjestyksen. Esitys hyväksyttiin. 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan välittömästi kokouksen jälkeen. Valitaan pöytäkirjan tarkistaja. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Kalevi Paldanius. Sivu 3
5 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2018 Osavuosikatsauksessa raportoidaan toiminnan ja talouden tuloksista verraten niitä toiminta- ja taloussuunnitelmassa (TTS) asetettuihin tavoitteisiin. Lisäksi tulosyksilöt (koulutusvastuualueet sekä hallinto- ja korkeakoulupalvelut) raportoivat tulossopimuksiensa osalta toisen vuosikolmanneksen keskeisiä tuloksia. Myös toiminnallisten riskien tarkastelu on osavuosikatsauksessa mukana. Henkilöstöraportointi koskee lähinnä henkilötyövuosien ja henkilöstökustannusten kertymän tarkastelua ja talousarviovertailua sekä henkilöstön koulutusta ja vapaaehtoista kehittämis- ja virkistystoimintaa. Perinteisempää välitilinpäätöksen raportointiaineistoa ovat tuloslaskelmamuotoinen talousarvion toteumavertailu sekä investointien toteumavertailu. Raportin liitteenä ovat liiketoiminnan tuloslaskelma ja toimintokohtainen erittely. - Liite: Osavuosikatsaus 1.1. 31.8.2018 Hallitus merkitsee osavuosikatsauksen 1.1. 31.8.2018 tiedoksi. Esitys hyväksyttiin. Sivu 4
6 JOHTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN 1.1.2019 ALKAEN Savoniassa on tarve toteutettuun strategian väliarviointiin pohjautuen ja Business Center -toiminnan käynnistämiseksi toteuttaa sisäisiä toimintojen uudelleenjärjestelyjä ja työjärjestelyjä. Nämä merkitsevät samalla osittaisia muutoksia ja täsmennyksiä rehtorin, vararehtorin, koulutusvastuujohtajien ja talousjohtajan johtosäännössä määriteltyihin vastuualueisiin liitteenä olevasta johtosäännöstä tarkemmin ilmenevän mukaisesti. Esitetty muutos on tarkoituksenmukainen myös toiminnan virtaviivaistamiseksi. Lisäksi johtosäännön muutos sisältää aiemmin käytyyn keskusteluun perustuen ehdotuksen hankintavaltuuksien osittaisesta korottamisesta. Hallitus on keskustellut johtosäännön muutostarpeista 11.9.2018 kokouksessaan. Toimintojen sisäiset uudelleenjärjestelyt ja johtosäännön muutokset on käsitelty yhteistyöryhmän kokouksessa 1.10.2018. Edellä kuvattuun perustuen johtosääntöön esitetään tehtäväksi liitteestä tarkemmin ilmenevät muutokset. - Liite: Johtosääntö 1.1.2019 alkaen (muutokset merkitty punaisella) Hallitus hyväksyy johtosäännön muutokset liitteen mukaisesti 1.1.2019 voimaan astuvaksi. Merkittiin, että talouspäällikkö Seppo Lyyra poistui asian käsittelyn ajaksi. Esitys hyväksyttiin. Sivu 5
7 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Toimitusjohtaja antaa lyhyen tilannekatsauksen ajankohtaisista asioista. Hallitus merkitsi toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi seuraavasti: 7.1 OKM:n ja Savonian 8.10.2018 välisen neuvottelun keskeiset tulokset. 7.2 Arkistointiaineistoa koskeva neuvottelutilanne CGI:n ja SofCon:n kanssa. Sivu 6
8 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT Ylimääräisiä asioita ei ollut. Sivu 7
9 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.35. Sivu 8