1 KOKOUSAIKA Torstai 31.1.2019 klo 18.00 20.03 Kahvitarjoilu 17.30 18.00 KOKOUSPAIKKA Akaan seurakuntasali, Sontulantie 1, Akaa OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Poissa Bister Salla Inomaa Sanna-Mari Järvinen Kati Kallioinen Saila Karema Erkki Kauranen Elisa Knuutila Heikki Laaksonen Aila Lintunen Virpi Nord Pirkko Numminen Irja Paija Pasi Pajasmaa Mika Peltola Hillevi Pentti Erja, saapui klo 18.27 Piirainen Enni Pulkkinen Mervi Rupponen Mika Salmi Janne Savikko Sari Setälä Mika Vaittinen Elina Weltzien Nina, saapui klo 18.06 Aarnio Petri vara Anttonen Keijo vara Pajunen Mika Heinonen Juha Turunen Kirsi Kylmälä Pasi Muut läsnäolijat Kulhia Ali kirkkoherra Tarela Arja talouspäällikkö, sihteeri
2 ALLEKIRJOITTAJAT Irja Numminen Arja Tarela puheenjohtaja 1-7 puheenjohtaja 8-15 sihteeri N TARKASTUS Pöytäkirja tarkastettu Akaassa 31.1.2019 pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja NÄHTÄVÄNÄ Akaan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 1.2. 3.3.2019 viraston aukioloaikoina. ILMOITUS N Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on pidetty Akaan kirkkoherranviraston NÄHTÄVÄNÄ OLOSTA sekä Viialan ja Kylmäkosken seurakuntatoimiston ilmoitustaululla 24.1. 3.3.2019.
3 1 KOKOUKSEN AVAUS Kirkkoherra Ali Kulhia pitää alkuhartauden. Ikävuosiltaan vanhin kirkkovaltuuston Irja Numminen avaa kokouksen. 2 VAPAUTUKSEN MYÖNTÄMINEN ESTEEN ILMOITTANEILLE JA LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN Seuraavat valtuutetut olivat ilmoittaneet esteen saapumiselleen tähän kokoukseen ja heille oli kutsuttu vara: Pajunen Mika Heinonen Juha Turunen Kirsi vara Anttonen Keijo vara Vikman Anttijussi vara Aarnio Petri Myönnetään esteestä ilmoittaneille vapautus tästä kokouksesta. Suoritetaan nimenhuuto läsnä olevien toteamiseksi. Esityksen mukaisesti. Läsnä oli 23 varsinaista tä ja 2 varatä. 3 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KJ 8 luvun 5 :n mukaan kokouskutsu ja asialuettelo kirkkovaltuuston kokouksesta on toimitettava ille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. Kokouskutsu kirkkovaltuuston kokoukseen on lähetetty valtuuston ille 22.1.2019. Kokouskutsu ja luettelo käsiteltävistä asioista sekä kuulutus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut nähtävänä kirkkoherranviraston sekä Kylmäkosken ja Viialan seurakuntatoimistojen ilmoitustaululla 24.1.2019 lukien. Todetaan, että kirkkovaltuuston kokous on Kirkkojärjestyksen 8 luvun 5 :n mukaisesti laillisesti koolle kutsuttu ja että se määrään nähden on Kirkkolain 7 luvun 4 :n mukaisesti päätösvaltainen. Esityksen mukaisesti.
4 4 NTARKASTAJIEN VALINTA 1) Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina. 2) Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen 31.1.2019. 3) Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä 1.2.2019 alkaen. 4) Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta pidetään kirkkoherranviraston ja Viialan ja Kylmäkosken seurakuntatoimiston ilmoitustauluilla 24.1. 3.3.2019. 1) Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Salla Bister ja Sanna-Mari Inomaa. 2) 4) Esityksen mukaisesti. 5 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi. Esityksen mukaisesti.
5 6 SUHTEELLISTEN VAALIEN LAUTAKUNNAN VALINTA VUOSILLE 2019 2022 Kirkkoneuvosto 13.12.2018 117 Kirkkovaltuuston työjärjestys 18 Ensimmäisessä kokouksessaan valtuusto asettaa keskuudestaan suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan, johon samalla valitaan kolme varsinaista tä ja kolme varatä. Kirkkoherra Ali Kulhia Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle että kirkkovaltuusto asettaa keskuudestaan suhteellisten vaalien vaalilautakunnan ja valitsee siihen kolme varsinaista tä ja kolme varatä. Esityksen mukaan. Kirkkovaltuusto valitsi suhteellisten vaalien lautakunnan iksi ja varaiksi: Sanna-Mari Inomaa, Erkki Karema, Elisa Kauranen, Sari Savikko, vara Janne Salmi, vara Hillevi Peltola, vara
6 7 KIRKKOVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUOSILLE 2019 2020 Kirkkoneuvosto 13.12.2018 118 Kirkkojärjestyksen 8 luvun 2 Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Kirkkoherra Ali Kulhia Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto valitsee vuoden 2019 ensimmäisessä kokouksessaan kirkkovaltuuston puheenjohtajan vuosille 2019-2020. Esityksen mukaan. Kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi vuosille 2019 2020 valittiin Mika Pajasmaa, joka siirtyi kokouksen puheenjohtajaksi.
7 8 KIRKKOVALTUUSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA VUOSILLE 2019 2020 Kirkkoneuvoston kokous 13.12.2018 119 Kirkkojärjestyksen 8 luvun 2 Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Kirkkoherra Ali Kulhia Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto valitsee vuoden 2019 ensimmäisessä kokouksessaan kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan vuosille 2019-2020. Esityksen mukaan. Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajaksi vuosille 2019 2020 valittiin Saila Kallioinen.
8 9 KIRKKONEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN JA JÄSENTEN SEKÄ VARAJÄSENTEN VALINTA VUOSILLE 2019 2020 Kirkkoneuvosto 13.12.2018 120 Kirkkolain 10 luvun 2 Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja muiden ten vaalit toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa. Kirkkoneuvoston ten tulee olla seurakuntavaaleissa vaalikelpoisia henkilöitä. Kirkkoherra Ali Kulhia Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto valitsee vuoden 2019 ensimmäisessä kokouksessaan kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vuosille 2019 2020, kirkkoneuvoston seitsemän tä vuosille 2019 2020 ja seitsemän en henkilökohtaiset varaet vuosille 2019-2020 Esityksen mukaan. Kirkkovaltuusto valitsi kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi Mika Pajusen ja hänen henkilökohtaiseksi varaekseen Pasi Paijan. Kirkkoneuvoston iksi ja varaiksi valittiin: Aila Laaksonen Enni Piirainen Erkki Karema Hillevi Peltola Kati Järvinen Heikki Knuutila Pirkko Nord henkilökohtainen vara Kirsi Turunen Elina Vaittinen Pasi Kylmälä Virpi Lintunen Virpi Rantala Sakari Nieminen Hannele Halmela-Taberman
9 10 KYLMÄKOSKEN KAPPELINEUVOSTON JÄSENTEN JA HENKILÖKOHTAISTEN VARAJÄSENTEN VALINTA VUOSILLE 2019 2022 Kirkkoneuvosto 13.12.2018 121 Kylmäkosken kappelineuvoston ohjesääntö 2 luku 6 Kirkkovaltuusto valitsee kappelineuvoston et valitsemalla ensiksi varsinaiset et. Varsinaisten ten valinnan jälkeen valitaan ille henkilökohtaiset varaet eri vaalilla. Valittujen tulee olla Kylmäkosken entisen seurakunnan alueella asuvia seurakunnan iä. Kirkkoherra Ali Kulhia Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto valitsee vuoden 2019 ensimmäisessä kokouksessaan kappelineuvoston kuusi tä ja heille henkilökohtaiset varaet vuosille 2019-2022. Esityksen mukaan. Kirkkovaltuusto valitsi kappelineuvoston iksi ja varaiksi: Irja Numminen Mika Rupponen Heli Piirainen Pasi Paija Erkki Karema Päivi Välimäki henkilökohtainen vara Inka Loppi Irmeli Parri Enni Piirainen Reino Salminiemi Kimmo Vaintola Jani Salo
10 11 TILINTARKASTAJAN VALINTA VUOSILLE 2019 2022 Kirkkoneuvosto 13.12.2018 115 Kirkkojärjestyksen 15 luvun 7 :n mukaan kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten joko vähintään yhden varsinaisen ja yhden varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön. Vuodesta 2011 alkaen seurakuntatalouden tilintarkastajana on voinut olla vain rekisteröity tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla JHT-tilintarkastaja. Tilintarkastusyhteisön on määrättävä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajalla on oltava edellytykset riippumattoman ja riittävän laajan tilintarkastuksen toimittamiseen. Tilintarkastajiksi valitaan joko yksi tai useampi varsinainen tilintarkastaja (henkilö) ja yksi tai useampi varatilintarkastaja (henkilö). Vaihtoehtoisesti seurakuntatalous voi valita tilintarkastusyhteisön. Tilintarkastuspalveluhankinta tehdään hankintalain (1397/2016) mukaan. Mikäli tilintarkastuksen arvioidaan maksavan valtuustokauden aikana yhteensä alle 60 000 euroa ilman arvonlisäveroa, niin seurakuntataloudella ei ole velvollisuutta kilpailuttaa hankintaa hankintalain mukaan. Akaan seurakunnan tilintarkastuksesta aiheutuvat kustannukset eivät neljän vuoden aikana ylitä hankintalain mukaista kilpailuttamisrajaa. Budjetoidut arvonlisäverolliset kustannukset nelivuotiskaudelle ovat noin 20 000 euroa. Akaan seurakunnan vastuunalaisena tilintarkastajana on vuodesta 2007 alkaen toiminut BDO Audiator Oy:stä JHT-, HT-tilintarkastaja Sinikka Niitynperä ja vuodesta 2011 alkaen avustavana tilintarkastajana on toiminut JHTT-tilintarkastaja Vesa Keso. Kuluneiden vuosien aikana he ovat hyvin perusteellisesti perehtyneet Akaan seurakunnan hallintoon, talouteen ja kiinteistöihin. Pidempiaikainen tilintarkastussuhde samaan organisaatioon syventää tarkastusta, kun yleiset tiedot organisaation toiminnasta ovat jo ennestään tutut. Myös seurakunnan talouden kehittymistä on näin mahdollista seurata paremmin. BDO Audiator Oy on yksi Suomen johtavista seurakuntatalouksien tilintarkastajista, jolla on päättyneellä valtuustokaudella ollut asiakkainaan noin kolmasosa Suomen ev.lut.kirkon seurakunnista. BDO Audiator Oy:n tarjouksen mukaan hinta perustuu nykyiseen, vuosia 2015-2018 koskevaan tilintarkastussopimukseen siten, että vuoden 2019 hintataso pysyy samana kuin vuoden 2018 hintataso. Vastuunalaisen tilintarkastajan osalta tarkastuspäivän hinta on 737 euroa ja avustavan tarkastajan osalta 510 euroa ilman arvonlisäveroa. Tilintarkastuspäiviä on yhteensä 6 vuodessa. Talouspäällikön päätösehdotus: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Akaan seurakunnan tilintarkastusyhteisöksi vuosille 2019 2022 valitaan BDO Audiator Oy, joka määrää päävastuulliseksi tilintarkastajaksi JHT-, HT tilintarkastaja Sinikka Niitynperän. Tällä päätöksellä ei ole lapsivaikutuksia. Esityksen mukaan.
11 Esityksen mukaisesti.
12 12 VALTUUTETTUJEN ALOITTEET KJ 8:4 Jos kirkkovaltuuston haluaa saattaa jonkin asian valtuuston käsiteltäväksi, on hänen tehtävä siitä kirjallinen esitys valtuuston puheenjohtajalle, jonka on viivytyksettä toimitettava se kirkkoneuvoston valmisteltavaksi. Valtuustoaloitteita ei ollut. 13 ILMOITUSASIAT Kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi seuraavat asiat: 1) Vuoden 2018 lopullinen määrä ja verotulokertymä Esityksen mukaisesti. 14 MUUTOKSENHAKUMENETTELY Puheenjohtaja antaa valitusosoituksen pöytäkirjaan liitettävän liitteen mukaisesti. Esityksen mukaisesti. 15 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.03.