69 66 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 28.11.2011 66 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle 22.11.2011. Puheenjohtajan ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
70 67 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA SEKÄ PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITO Kirkkoneuvosto 28.11.2011 67 Kirkkoneuvoston kokouksissa on ollut käytäntönä, että pöytäkirjan tarkastajat valitaan aakkosjärjestyksen mukaisesti. Pöytäkirjan tarkastajat ovat toimineet tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Puheenjohtajan ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Mari-Liisa Kumpulainen ja Raija Mykkänen, jotka ovat tarkastusvuorossa. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa 1.12.-15.12.2011 klo 9.30-13.00. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mari-Liisa Kumpulainen ja Raija Mykkänen, jotka ovat tarkastusvuorossa. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa 1.12.-15.12.2011 klo 9.30-13.00.
71 68 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto 28.11.2011 68 Puheenjohtajan ehdotus: Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään asialistan mukainen järjestys. Kyösti Niinikoski ilmoitti käyttävänsä puheenvuoron pykälässä 74 muut asiat. Muuten työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.
72 69 HAAPAJÄRVEN SEURAKUNNAN VALMIUSSUUNNITELMA Kirkkoneuvosto 28.11.2011 69 Haapajärven seurakunnan kirkkoneuvosto on 5.5.2008 46 asettanut seurakunnan valmiussuunnitelman laatimista varten työryhmän, jonka puheenjohtajana on kappalainen Mika Katajamäki. Työryhmään ovat lisäksi kuuluneet Esko Hirviniemi, Veikko Ekman ja Pirkko Muilu. Diakonissa Pirkko Muilun jäätyä eläkkeelle on valmiussuunnitelman laadintavaiheessa valmiusorganisaatioon nimetty tilalle diakonissa Tiina Laajala. Valmiussuunnitelman tarkoituksena on turvata organisaation toiminta ja erityisesti sen perustehtävän hoitaminen kaikissa olosuhteissa. Seurakunnan valmiussuunnitelma on laadittu esiteltäväksi kirkkoneuvostolle. Puheenjohtajan ehdotus: Kirkkoneuvosto 1. hyväksyy valmissuunnitelman, 2. antaa valmiuspäällikölle hyväksyttäväksi valmiussuunnitelman liitteet, 3. nimeää valmiustoimikuntaan Veikko Ekmanin, Esko Hirviniemen, Tiina Laajalan ja Mika Katajamäen (puh.joht.), 4. nimeää valmiustoimen johtoryhmään Kari Tiirolan, Pekka Laajalahden ja Tiina Laajalan, 5. nimeää henkisen huollon ryhmään Kari Tiirolan, Mika Katajamäen, Kaija Tiirolan ja Tiina Laajalan, 6. antaa valmissuunnitelman tiedoksi tuomiokapitulille. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin, että työryhmän puheenjohtaja kappalainen Mika Katajamäki oli esittelemässä valmiussuunnitelmaa kokouksessa 69 aikana. Merkittiin, että valmiussuunnitelma on: Turvaluokiteltu III LUOTTAMUKSELLINEN JulkL (621/1999 24.1 :n 8 k)
73 70 HEIKKI JA RITVA KARJALAISEN OIKAISUVAATIMUS HAAPAJÄRVEN SEURAKUNNAN KIRKKONEUVOSTOLLE Kirkkoneuvosto 28.11.2011 70 Kirkkoneuvosto on käsitellyt selvityspyynnön kokouksessaan 24.10.2011 62. Sen jälkeen asiassa ei ole ilmennyt mitään uutta. Heikki ja Ritva Karjalaisen oikaisuvaatimus on liitteenä nro 1. Talouspäällikön ehdotus: Oikaisuvaatimus ei anna aihetta toimenpiteisiin. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
74 71 PUUKAUPPAKARTELLI 1.1.1997-31.12.2004 Kirkkoneuvosto 28.11.2011 71 Stora Enso, Metsäliitto ja UPM-Kymmene vaihtoivat keskenään raakapuun hankintatietoa ja osallistuivat kiellettyyn hintayhteistyöhön vuosina 1997 2004. Markkinaoikeus määräsi Stora Ensolle ja Metsäliitolle 51 miljoonan euron kilpailurikkomusmaksun vuoden 2009 lopulla. UPM selvisi ilman sakkoja, koska se ilmiantoi ostokartellin kilpailuvirastolle toukokuussa 2004. Haapajärven seurakunta on myynyt puuta 1997-2004 välisenä aikana kyseisille yhtiöille. Yhteissumma on ollut lähes 400.000 euroa. Kilpailunrajoituslain mukaan metsänomistajalla on mahdollisuus hakea vahinkoa aiheuttaneelta yritykseltä vahingonkorvauksia käräjäoikeudessa. Oikeutta korvaukseen ei synny kuitenkaan automaattisesti, vaan vahingon aiheutuminen ja sen määrä on pystyttävä näyttämään toteen oikeudessa. Näyttövelvollisuus on vahingon kärsineellä osapuolella. Suomessa ei ole elinkeinonharjoittajien välisiä riita-asioita koskevaa ryhmäkannemenettelyä. Puukaupan ajankohta, ostajien puunostotarpeet, metsäteollisuustuotteiden markkinatilanne, kaupan kohteena olleiden puutavaralajien markkinatilanne, myytävien leimikoiden rakenne ja laatu sekä muut kaupan erityispiirteet vaihtelevat kuitenkin tapauskohtaisesti. Myös tietyt muut oikeudelliset kanteen edellytykset, kuten saatavien vanheneminen, tarkastellaan kauppakohtaisesti. Perusteettoman vahingonkorvausvaatimuksen esittäminen ostajataholle voi aiheuttaa metsänomistajalle oikeudenkäyntikuluvaatimuksen puuta ostaneen yhtiön taholta. Siksi saatavan perusteita on harkittava perusteellisesti. Lisäksi kartelli-asioiden kaltaiset oikeudenkäynnit ovat erittäin kalliita prosesseja. Puukauppakartellin vaikutuksia arvioitaessa puumarkkinoiden toimivuutta Suomessa on tutkittu lukuisissa ekonomistissa tarkasteluissa. Tutkimusten mukaan tukin osalta kilpailu on toiminut täydellisemmin kuin kuitupuulla. Merkittävin tekijä kilpailullisuuden taustalla on se, että tukin ostajia Suomessa on lukuisia, mutta kuitupuun ostajia vain muutama. Lisäksi kuitupuun kestävät hakkuumahdollisuudet hyödynnetään Suomessa huomattavasti vajaammin kuin tukkipuun hakkuumahdollisuudet. Kuitupuuta on kotimaasta potentiaalisesti tarjolla enemmän kuin sitä kysytään. Haapajärven seurakunnan kaupoista valtaosa on ollut tukkivaltaisia päätehakkuita. Kanne asiasta on jätettävä 21.12.2011 mennessä. Talouspäällikön ehdotus: Seurakunta ei osallistu puukauppakartellikanteen nostamiseen vuosilta 1997-2004 siihen sisältyvien riskien takia. Moraalisesti puukauppakartelli on erittäin tuomittavaa. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
75 72 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.10.2011 Kirkkoneuvosto 28.11.2011 72 Osavuosikatsaus perustuu kirjanpidon lokakuun lopun tilanteeseen. Osavuosikatsaukseen 31.10.2011 sisältyy kuluvan vuoden tilinpäätösennuste. Käyttötalouden osalta kaikki tehtäväalat pysynevät melko hyvin talousarvioissaan. Vuosikatteen arvioidaan riittävän kattamaan poistot. Tilikauden tulos muodostunee ylijäämäiseksi, vaikka marraskuussa kirkon ja seurakuntatalon ennakoimattomat korjaukset ovat aiheuttamassa melko mittavan kuluerän. Vuoden 2011 talousarviossa lähtökohtana oli, että vuoden 2011 tulos muodostuisi hieman ylijäämäiseksi. Investointitalousarvion osalta seurakuntatalon yläikkunoiden uusiminen toteutetaan marraskuun aikana. Toimintatuottojen osalta puun myyntitulot sekä tonttien vuokratulot toteutuvat syksyn aikana suunnitellusti. Toimintakulujen osalta ratkaisevat henkilöstökulut ovat pysyneet budjetin raameissa. Muutamia työalakohtaisia ylityksiä eri menokohdissa on tapahtunut. Verotulokertymä on ollut kuluvan vuoden ensimmäisen kymmenen kuukauden aikana vuoden 2010 verotulokertymää edellä noin 39.061,00 euroa ja vuoden 2009 verotulokertymää edellä noin 33.653,00 euroa. Talouspäällikön ehdotus: 1. Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen nro 2. mukaisen osavuosikatsauksen 1.1.-31.10.2011. 2. Kirkkoneuvosto esittää osavuosikatsauksen kirkkovaltuustolle tiedoksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
76 73 TALOUSARVIO VUODELLE 2012 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012-2014 Kirkkoneuvosto 28.11.2011 73 Kirkkojärjestyksen 15 luku 1 : Jokaista varainhoitovuotta varten on seurakunnan viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Varainhoitovuotena on kalenterivuosi. Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelmassa ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Tuloarviona siihen on otettava kirkkolain 15 luvun 2 :ssä tarkoitettu talousarviovuoden kirkollisvero, siihen liittyvät veronosuudet sekä seurakunnan muut tulot. Sen lisäksi siinä on osoitettava, miten seurakunnan rahoitustarve katetaan. Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä. Seurakunnan vuosikate (ilman poistoja) vuonna 2010 oli 111.919 euroa ylijäämäinen. Tilikauden tulos vuodelta 2010 oli 1.844 euroa ylijäämäinen. Tilikauden 2010 lopussa seurakunnalla oli velkaa 318.395 euroa. Edellisten tilikausien ylijäämää on kertynyt yhteensä 152.990 euroa. Vuoden 2012 talousarvion suunnittelun lähtökohtana on ollut oman taloudellisen aseman arviointi ja toimintamallien luominen taantuman pitkittymisen varalle. Taloussuunnittelun pohjana on ollut lähes paikallaan polkevien tulojen ja lisääntyvien menojen yhteensovittaminen, joka on tarkoittanut toimintojen kriittistä tarkastelemista. Pohjana on ollut ennuste, jossa verotulot pysyvät vuoden 2011 tasolla ja henkilöstöja muut menot nousevat noin 2 prosenttia. Kirkkovaltuusto on päättänyt tuloveroprosentiksi edelleen 1,75 % vuodelle 2012. Investointien osalta ei vuonna 2012 ole mahdollisuutta voimakkaaseen panostukseen. Urkujuhlien järjestämiseen on varattu määräraha, joka katetaan pääosin sponsorituella sekä seurakunnan osuudella ja pääsymaksutuloilla. Talousarviovuonna metsästä saatavat tulot koostuvat metsäsuunnitelman mukaisista harvennus- ja hoitohakkuista. Kireästä taloudellisesta tilanteesta johtuen henkilöstökulujen määrä pyritään pitämään tiukassa kontrollissa. Keskeisenä tavoitteena ja toimintamallina on tulojen ja menojen tasapainottaminen sekö talouden tervehdyttäminen lääkkeeksi taantuman mahdolliselle pitkittymiselle. Talousarviossa tilikauden 2012 tulos poistojen jälkeen on 5.503,00 euroa, vuosikate 123.924,00 euroa ja investoinnit 12.000,00 euroa.
77 Ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi ja vuosien 2012-2014 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi on liitteenä nro 3. Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi liitteen nro 3. mukaisen talousarvion vuodelle 2012 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2012-2014. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
78 74 MUUT ASIAT Kirkkoneuvosto 28.11.2011 74 Kyösti Niinikoski toi esille seurakuntalaisen toivomuksen Led-kynttilöiden käyttämisestä sankarihaudoilla. Seuraava kirkkovaltuuston kokous 14.12.2011 klo 17.30. --- Merkittiin tiedoksi.
79 75 KOKOUKSEN PÄÄTÖS Kirkkoneuvosto 28.11.2011 75 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.50.