KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 24/2018 1 Kaupunginhallitus Aika 20.11.2018 klo 12:00-14:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 351 Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2020-2021 4
KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 24/2018 2 OSALLISTUJAT Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Rahkola Mauno puheenjohtaja Hihnala Vesa varapj saapui klo 12:10 Alho Sirkka Niemelä Mari Pahkala Eija Saari Hanna Suni Timo Heikkilä Miika valt. I vpj saapui klo 12:14 Tilus Riitta A. valt. pj Arvo Jouko valt. II vpj Puoskari Jukka kaupunginjohtaja Isotalus Tiina hallintosihteeri POISSA Rahja Jukka Säteri Meri Joensuu Lasse valt. III vpj MUU Juvonen Otso vs. talousjohtaja Raiman Marko tekninen johtaja LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KÄSITELLYT ASIAT 351-351 ALLEKIRJOITUKSET Mauno Rahkola Puheenjohtaja Tiina Isotalus Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mari Niemelä ja Hanna Saari. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 24/2018 3 Tarkastusaika Kalajoki 23.11.2018 Allekirjoitukset Mari Niemelä Hanna Saari PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Yleisesti nähtävillä Kalajoen kaupungin verkkosivuilla www.kalajoki.fi 26.11.2018 Toimistosihteeri Minna Roiko
KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 24/2018 4 Kaupunginhallitus 348 19.11.2018 Kaupunginhallitus 351 20.11.2018 Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2020-2021 370/02.02.00/2018 Khall 19.11.2018 348 (Valmistelija: vs. talousjohtaja Otso Juvonen) Suomen talouskehitys Valtiovarainministeriön syksyn 2018 talouskatsauksen mukaan maa il man ta louden nopein kasvuvaihe on takana. Etenkin Euroopassa on merkkejä talouskasvun hi das tu mi ses ta. Kuluvana vuonna Suomi on suhdannevaiheen huipulla ja Suomen BKT:n odotetaan kasvavan 3 prosenttia. Työllisyyden ja ansiotason nousu kiih dyttää yksityisen kulutuksen kasvua ja myös yksityisten investointien kasvu jatkuu ja tu kee BKT:n kasvua erityisesti asuntorakentamisen kasvaessa ripeästi. Vuonna 2019 talouskasvu hidastuu 1,7 prosenttiin. Merkittävin yksittäinen talouskasvua hi das ta va tekijä on rakennusinvestointien supistuminen. Vuonna 2020 BKT kasvaa 1,6 %. Yksityisen kulutuksen kasvu hidastuu edelleen, kun inflaation nopeutuessa reaalitulojen kasvu hidastuu. Keskipitkällä aikavälillä vuo si na 2021-2022 talouskasvun arvioidaan palaavan potentiaalisen tuotannon kas vun tasolle eli noin prosenttiin. Historiaan nähden keskipitkälle aikavälille odo tet tu kasvu on hidasta, mikä johtuu talouden rakenteellisista tekijöistä. Työikäis ten määrä jatkaa laskua ja lisäksi kasvua rajoittaa korkea rakenteellinen työttö myys. Hyvä talous- ja työllisyyskehitys sekä hallitusohjelman mukaiset sopeutustoimet ta sa pai not ta vat julkista taloutta lähivuosina. Julkisen talouden rahoitusasema kään tyy ylijäämäiseksi vuosikymmenen taitteessa ja pysyy tasapainon tun tu massa vuoteen 2022 asti. Hallituksen asettamat julkisen talouden velkaa ja ra hoi tusase maa kokevat tavoitteet näyttävät pitkälti toteutuvan. Julkinen velka suh teessa bruttokansantuotteeseen laskee alle 60 prosentin kuluvana vuonna ja jatkaa las ku aan 2020-luvun alkuvuosiin saakka. Valtionhallinto ja paikallishallinto py syvät kuitenkin hieman alijäämäisenä ja euromääräinen julkinen velka kasvaa edelleen 2020-luvun alkuvuosina. Julkisen talouden rahoitus ei kohenemisesta huolimatta ole kestävällä pohjalla. Väes tön ikääntyminen kasvattaa julkisia menoja, vähentää työikäisen väestön mää rää ja heikentää talouden kasvumahdollisuuksia. Talouskasvun ennakoidaan aset tu van pitkällä aikavälillä 1-1,5 prosentin haarukkaan, eivätkä talouskasvusta jul ki seen talouteen syntyvät tulot riitä nykyrakentein rahoittamaan julkisia pal velu ja ja etuuksia. Maakunta ja sote-uudistuksen tavoitteena on kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja ter veys ero ja, parantaa palvelujen yhdenvertaisuutta ja saatavuutta sekä hillitä so si aa li- ja terveysmenojen kasvua. Eduskunta päättänee uudistuksen ete ne mises tä syyskaudella 2018. Uudistus tulisi voimaan 1.1.2021, jolloin sosiaali- ja terveys pal ve lu jen, pelastustoimen ja kasvupalvelujen järjestämisvastuu siirtyisi
KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 24/2018 5 maa kun nil le. Valinnanvapaus tulisi voimaan vaiheistetusti. Koska uudistusta koske vat lait eivät ole vielä voimassa, ei talousarviossa ole huomioitu uudistuksen vai ku tuk sia vuoden 2021 taloussuunnitelmaan. Talousarviokirjan rakenne Talousarviokirjan alussa on valtuuston Kalajoen strategia ja valtuustokauden tavoit teet. Yleisteksteissä kuvataan suomen talouden sekä Kalajoen toi min ta ympä ris tön ja talouden kehitystä. Kuntalain 110 mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kun nal le seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kun ta konser nin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvio ja-suunnitelmaosa koostuu kaupungin käyttötalous-, tu los las kel ma-, in ves toin ti- ja rahoitusosasta. Vuoden 2018 osalta taloudellinen tilanne muodostuu huonommaksi kuin vuoden 2018 talousarviota laadittaessa. Kaupungin vuoden 2018 tulos on ennusteen mu kaan runsaat 2,7 milj. euroa alijäämäinen. Talouden tilanne heikkeni al ku vuodes ta arvioidusta erityisesti verotulokertymää koskevien ennusteiden hei ken tymi sen johdosta. Verotulokertymä jää koko maan tasolla merkittävästi aiemmin ar vioi tua heikommaksi vuoden 2017 verotuksen perusteella tehtävien oikaisujen joh dos ta. Lisäksi kaupungin tulosennustetta heikentää myös Merenojan koulun vä li ai kais ti lo jen hankinnasta muodostuvat kulut sekä koulun väliaikaistilojen vuok ra ku lut. Lisäksi Merenojan koulun lisäpoisto, joka on noin 2,8 milj. euroa vuon na 2018. Työ- ja virkaehtosopimuksen mukaan viranhaltijalle tai työn te ki jälle maksetaan tammikuun 2019 palkanmaksun yhteydessä tuloksellisuuteen perus tu va erillinen kertaerä noin 0,3 milj. euroa. Tuloksellisuuserä kirjataan ko konai suu des saan vuoden 2018 tilinpäätökseen kuluksi ja siirtovelaksi, koska työnan ta jal le syntyy maksuvelvollisuus jo vuoden 2018 aikana. Valtion talousarvioehdotuksen yhteydessä julkaistun kuntatalousohjelman mukaan kuntatalous heikkenee vuonna 2018 hieman edellisvuodesta toi min ta me nojen kasvun nopeutuessa ja verotulojen kasvun hidastuessa. Henkilöstömenot kään ty vät puolestaan neljän vuoden supistumisen jälkeen maltilliseen kasvuun muun muassa ansiotason nousun seurauksena, sekä tuloksellisuuteen pe rus tuvan kertaerän kustannusvaikutuksesta, joka kohdistuu vuodelle 2018. Vuonna 2019 kuntien toimintamenoja kasvattavat sosiaali- ja terveydenhuollon pal ve lu tar peen kasvun lisäksi kunta-alan palkankorotukset ja kil pai lu ky ky so pimuk sen lomarahaleikkauksen päättyminen. Sopimuskorotusten vaikutus kun tasek to rin palkkoihin vuoden 2019 lopussa on noin 3,5 prosenttia. Verotuloarvio suunnitelmakaudelle on tehty tammi - syyskuun tilitystietojen, vuo den 2017 verotuksesta saatujen ennakkotietojen sekä Kuntaliiton ja val tio varain mi nis te riön yhteisen verotulojen kehitysennusteen pohjalta. Kun nal lis ve ro tulo jen arvio on laskettu valtuuston päättämän 21,00 veroprosentin mukaan ja kiin teis tö ve ro tu lo voimassa olevien kiinteistöveroprosenttien mukaisesti huomi-
KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 24/2018 6 oi den yleiseen kiinteistöveroprosenttiin 0,10 % korotus. Työehtosopimusten mukai set palkankorotukset, arvioitu väestö- sekä talouskasvu, tilitysrytmin muutos se kä vuoden 2018 verotulojen poikkeuksellisen alhainen kasvu nostavat 2019 kun nal lis ve ron kasvuun vuoden 2018 ennusteeseen nähden. Valtuustokaudella saatetaan kouluja kuntoon ja varmistetaan, et tä kouluilla on ter veet ja toimivat tilat. Vuoden 2019 talousarvion laadinnan kehys on hyväksytty kaupunginhallituksessa 10.9.2018 264. Kaupunginjohtajan ta lous ar vio eh do tuk seen on tehty lau ta kuntien esi tys ten jälkeen tarkennuksia tulo- ja me no ar vioi hin. Valtionosuusennuste kuntien tulopohjaa tasaavan verotulojen tasauksen sekä ve ro me ne tys ten kompensaation vaikutuksesta on hieman edellisvuotta suu rempi. Talousarvion käsittely Kaupunginhallituksen talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman 2020 2021 käsittelyaikatauluksi on sovittu: Ma 19.11.2018 klo 12 - TI 20.11.2018 klo 12 - Ma 3.12.2018 klo 17:00 Ma 10.12.2018 klo 17:00 Ti 11.12.2018 klo 17:00 Ma 17.12.2018 klo 10:00 Kaupunginhallituksen kokous Talousarvion käsittely alkaisi kau pun gin hal li tuk sessa Esittelyssä: hallintopalvelut, kehittämispalvelut ja hy vin voin ti pal ve lut Kaupunginhallituksen kokous Talousarvion käsittely jatkuu kau pun gin hal li tuk sessa Esittelyssä: tekniset palvelut, investoinnit Kaupunginhallituksen kokous Kaupunginhallituksen kokous Valtuuston iltakoulu - ta 2019 esittely Valtuusto - mm. talousarvion käsittely Kaupunginhallitus kuulee 19.11.2018 ja 20.11.2018 palveluvastaavia ta lous ar vioesi tyk sis tä 2019. Kaupunginjohtajan esitystalousarvioksi 2019 ja ta lous suun ni telmak si ja in ves toin ti oh jel mak si annetaan kaupunginhallitukselle em. esittelyjen jäl keen 3.12.2018. Esityslistan oheismateriaalina on vuoden 2019 talousarvio ja taloussuunnitelma 2020-2021 Talousjohtaja: Kaupunginhallitus merkitsee esittelyt tietoonsa saatetuksi.
KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 24/2018 7 Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus merkitsee esittelyt tietoonsa saatetuksi. Kaupunginhallitus: Merkittiin, että hallintosihteeri Tiina Isotalous poistui kokouksesta klo 13:00. Merkittiin, että vs. talousjohtaja Otso Juvonen toimi tästä pykälästä lähtien tämän kokouksen sihteerinä. Merkittiin, että hyvinvointipalvelujohtaja Anne Mäki-Leppilampi osallistui tämän asian käsittelyn asiantuntijanana. Hyvinvointipalvelujohtaja esitteli vuoden 2019 ta lous ar vion käyttötalouden kohdan hyvinvointipalvelut. Merkittiin, että kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Vesa Hihnala saapui kokouk seen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 12:54. Kaupunginhallitus piti tauon klo 14.55 15:10. Merkittiin, että elinkeinojohtaja Miia Himanka osallistui tämän asian käsittelyyn asian tun ti ja na na. Elinkeinojohtaja esitteli vuoden 2019 talousarvion käyt tö ta louden kohdan kehittämispalvelut. Merkittiin, että valtuuston I varapuheenjohtaja Miika Heikkilä poistui ko kouk sesta tämän asian käsittelyn aikana klo 15:50. Merkittiin, että vs. talousjohtaja Otso Juvonen esitteli vuoden 2019 talousarvion käyt tö ta lou den kohdan hallintopalvelut. Merkittiin, että kaupunginhallituksen Jukka Rahja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 16:35. Hanna Saari valittiin pöytäkirjantarkastajaksi kokouksen loppuajaksi. Kaupunginhallitus merkitsi esittelyt tietoon saatetuksi. Khall 20.11.2018 351 Kaupunginhallitus jatkoi asian käsittelyä 20.11.2018 klo 12-14. Merkittiin, että tekninen johtaja Marko Raiman osallistui tämän asian käsittelyyn asian tun ti ja na. Tekninen johtaja esitteli vuoden 2019 talousarvion käyt tö ta louden kohdan tekniset palvelut. Merkittiin, että kaupunginhallituksen Vesa Hihnala saapui kokoukseen klo 12.10 ja että kaupunginvaltuuston 1. vpj Miika Heikkilä saapui kokoukseen klo 12.14. Kaupunginjohtaja Jukka Puoskari sekä tekninen johtaja Marko Raiman esittelivät vuo den 2019 talousarvion investointiosan. Kaupunginhallitus merkitsi esittelyt tietoon saatetuksi.
KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 24/2018 8 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mu kaan oikaisu vaati musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmiste lua tai täytän töönpanoa. Pykälät: 351 OIKAISUVAATIMUSOHJEET Seuraavista päätöksistä ei voi tehdä valitusta, mutta päätökseen tyyty mätön voi tehdä kuntalain 134 :n mukaisen oikaisuvaatimuksen. Oikai suvaatimus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa päätöksen tie doksisaannista. Oikaisu vaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perus teluineen ja se on allekirjoitetta va. Tarkempi oikaisuvaatimusohje liite tään pöytäkirjanotteeseen. Pykälät: Oikaisuvaatimusviranomainen: Kalajoen kaupunginhallitus Osoite: Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI Puh. (08) 469 11 Telefax: (08) 469 1314 Sähköposti: kirjaamo@kalajoki.fi Avoinna arkisin 8.00-15.30. Viikonloppuisin suljettu. VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista vali tusviran omaiselle. Tarkempi valitusosoitus liitetään pöytäkirjanottee seen. Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oi keus Postiosoite: PL 189, 90101 OULU Käyntiosoite: Isokatu 4, 3. krs, 90100 OULU Puh. Vaihde 029 56 42800 Telefax 029 56 42841 Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi Kunnallisvalitus, pykälät: Hallintovalitus, pykälät: Hankintalain mukainen hakemus: Markkinaoikeus Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5 Postiosoite: 00520 Helsinki Puh. 029 56 43300 Telefax 029 56 43314 Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi