Pöytäkirja Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n valtuuston vuosikokous SIKV2/2012 Aika: Torstai 23.2.2012 kello 17.00 Paikka: Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunnan sali S1 Paikalla: Valtuusto: Tommi Vanhoja Riku Lääkkölä (kohdasta 9) Joni Kurvinen Nikita Semkin (kohdasta 11) Einari Näveri Paula Räisänen Aliisa Pietilä (kohtaan 14) Matias Korkka Roope Kiiski Johanna Vesterinen Juho Pekkinen Juhani Heinonen (kohtaan 14) Tommy Johansson (kohdasta 11) Tuomo Kohtamäki Venla Pouru Janne Askola Tuukka Huikari (kohdasta 4) Jaakko Peni Varavaltuutetut: Miki Tolonen Hallitus 2012: Jussi Ekström (kohdasta 9) Emil Westenius Karita Salo Juha Jokela Katarina Sandberg Sanni Haila Samu Ahvenainen Sallamaria Iltanen Mikael Broas Annamaija Hutri Jutta Kalli Klaus Helenius
Muut: Henrik Von Lüders Isa Ojanen (kohdasta 11) Aleksi Wallenius (kohdasta 8) Mikko Leskinen (kohdasta 8) Matthew Casserly (kohdasta 12) Ukko Liukkonen (kohdasta 14) 1. Kokouksen avaaminen Valtuuston puhemies Einari Näveri avasi kokouksen klo 17.15 2. Valtuuston kokoonpanon toteaminen Määräaikaan mennessä estyneisyydestään olivat ilmoittaneet valtuutetut Mikko Leino, Panu Simolin, Hilla Pohjalainen ja Mikael Lumio. Määräaikaan mennessä ilmoittamatta poissa olivat valtuutetut Otto Palonen, Esa Häkkinen ja Jyrki Luukko. Varavaltuutettu Miki Tolonen kutsuttiin täydentämään valtuustoa. 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Paikalla oli 16/25 valtuutettua ja varavaltuutettua, ja kokouskutsu oli ajoissa sekä killan ilmoitustaululla että lähetetty valtuustolle. Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 4. Kokouksen toimihenkilöiden valinta Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Einari Näveri, ja sihteeriksi Emil Westenius. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juhani Heinonen ja Janne Askola, ja ääntenlaskijoiksi Juho Pekkinen sekä Tuomo Kohtamäki. Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat toimivat toistensa varamiehinä. Valtuutettu Huikari saapui paikalle. 5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi sellaisenaan. 6. Ilmoitusasiat Kiltamme on 91 vuotta vanha. Jani Kalasniemi on kiltakummimme AYY:n puolelta. 7. Toimintakertomus vuodelta 2011 Vuoden 2011 hallitus on laatinut liitteen 7 mukaisen toimintakertomuksen. PE: Valtuusto päätti merkitä tiedoksi liitteen 7 mukaisen toimintakertomuksen vuodelta 2011. Vuoden 2011 puheenjohtaja Paula Räisänen totesi vuoden menneen hyvin, erityisesti hallitustyöskentely oli sujunut mallikkaasti. Räisänen myös kehotti kuluvan vuoden hallitusta aktivoimaan kiltaa laajemmin.
8. Tilikertomus ja tilinpäätös vuodelta 2011 Toiminnantarkastajat Mikko Leskinen ja Aleksi Wallenius saapuivat paikalle. Vuoden 2011 hallitus on laatinut liitteen 8 mukaisen tilikertomuksen ja tilinpäätöksen (tuloslaskelma ja tase) vuodelta 2011. PE: Valtuusto päätti merkitä tiedoksi liitteen 8 mukaisen tilikertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2011. 9. Toiminnantarkastajien lausunto Vuoden 2011 toiminnantarkastajat Mikko Leskinen ja Aleksi Wallenius esittävät lausuntonsa vuoden 2011 tilinpäätöksestä. PE: Valtuusto päätti merkitä tiedoksi tilintarkastajien lausunnon. Jussi Ekström saapui paikalle. Valtuustossa keskusteltiin mahdollisuudesta ja tarpeesta laittaa tase näkyville julkisesti, tai vaihtoehtoisesti edes valtuuston tietoon saattaen. Päätettiin pohjaesityksen mukaisesti. 10. Tilinpäätöksen hyväksyminen Todettiin hallitus vuodelta 2011 esteellisiksi käsittelemään asiaa, ja pyydettiin heitä poistumaan paikalta keskustelun ajaksi. Valtuutetut Korkka, Lääkkölä, Kiiski, Vesterinen ja Räisänen kuuluivat hallitukseen 2011, ja poistuivat odottamaan keskustelun tulosta. Keskusteltiin vuoden 2010 tilinpäätökseen ja toiminnantarkastukseen liittyvistä ongelmista. Valtuutettu Kohtamäki esitti, ettei tilinpäätöstä hyväksytä. Valtuutettu Heinonen kannatti esitystä. Kohtamäki veti esityksensä pois. Puhemies Näveri esitti, että hyväksytään tilinpäätös, Kohtamäki kannatti esitystä. Koska muita esityksiä ei tullut, päätettiin hyväksyä tilinpäätös vuodelta 2011. 11. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille Valtuusto pohti, tuleeko hallitus 2011:llä riittämään motivaatio ja puhti korjata tarvittavat korjaukset vastuuvapauden myöntämisen jälkeen. Ulkomestari Sandberg totesi voivansa komentaa Tuukka Huikaria omalta osaltaan. Ehdotettiin, että seuraavassa valtuuston kokouksessa tarkistetaan hallituksen 2011 pöytäkirjamateriaalin korjauksen vaihe. Sama myös vuoden 2010 materiaalille, joka on jäänyt ikävästi roikkumaan.
Puhemies Näveri esitti, että myönnetään vastuuvapaus tilivelvollisille vuodelta 2011, ja Kohtamäki kannatti esitystä. Valtuutettu Semkin saapui paikalle. Hallitus 2011 kutsuttiin takaisin tilaan kuulemaan tuomio. Tommy Johansson ja Isa Ojanen saapuivat samalla kokoukseen. Päätettiin hyväksyä Näverin esitys vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille vuodelta 2011. 12. Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Hallitus on laatinut liitteen 12 mukaisen toimintasuunnitelman vuodelle 2012 ja esittää valtuustolle sen hyväksymistä. PE: Valtuusto päätti hyväksyä liitteen 12 mukaisen toimintasuunnitelman vuodelle 2012. Matthew Casserly saapui paikalle. Puheenjohtaja vuodelle 2012 Jussi Ekström alusti toimintasuunnitelmasta, kiinnittäen erityistä huomiota killan linjapaperiin, sekä sen toteutumiseen toimintasuunnitelmassa. Mielenkiintoa valtuustossa herätti aivan erityisesti elektroniikkapaja, sekä sen lukon sarjoitus. Päätettiin pohjaesityksen mukaisesti. 13. Killan jäsenmaksun suuruus lukuvuodelle 2012-2013 PE: Valtuusto päätti vahvistaa lukuvuoden 2012-2013 jäsenmaksuksi 6. Keskusteltiin aiheesta, sekä tarpeesta korottaa jäsenmaksua. Jäsenmaksun korotus koettiin olevan ajankohtainen aihe, sillä viimeisestä korotuksesta on jo useampi vuosi. Todettiin, ettei sitä kuitenkaan tänä vuonna koroteta, sillä killoilla on hyvä pitää yhteinen linja jäsenmaksun suuruudesta. 14. Talousarvio vuodelle 2012 Hallitus on laatinut liitteen 14 mukaisen talousarvion vuodelle 2012 ja esittää valtuustolle sen hyväksymistä. PE: Valtuusto päätti hyväksyä liitteen 14 mukaisen talousarvion vuodelle 2012. Rahastonhoitaja Karita Salo alusti talousarviosta. Valtuutettu Pietilä poistui. Puheenjohtaja Näveri esitti kymmenen minuutin kokoustaukoa talousarviossa ilmenneiden epäselvyyksien selvittämiseksi. Hyväksyttiin esitys, ja valtuusto siirtyi kokoustauolle kello 18.35 Kokous jatkui kello 18.45
Talousarvio kirvoitti valtuustossa keskustelua. Urheilun, stipendien ja wapun arvioidut kulut nostattivat erityistä huomiota. Kulttuuri urheilu juhlat -akselin painotus herätti kysymyksen killan arvoista. Kahvin hinta nostettiin myös jälleen kerran pöydälle. Mielenkiintoa valtuustossa herätti myös ulkotoiminnan painotus linjapaperissa verrattuna sen viime vuodesta pienenneeseen rahamäärään. Ukko Liukkonen saapui paikalle, ja valtuutettu Heinonen poistui. Heinosen poistuttua ennen kokouksen päättämistä, astuu hänen varamiehensä Juho Pekkinen pöytäkirjantarkastajan virkaan. 15. Valtuuston työryhmät JaKe ei ole ehtinyt aloittaa toimintaansa kuluvalle vuodelle. Harkinnassa on esimerkiksi palautekysely. Voimassaolevat säännöt pitäisi löytyä SIK-C:ltä 16. Muut esille tulevat asiat Puheenjohtaja Ekström kertoi hallituksen alkuvuodesta. Se on ollut melko hektistä, ToSu, vaihdot, budjetti ja PoTa ovat vieneet oman aikansa. Hallitus on kuitenkin kyennyt järjestäytymään hyvin, vakiokokousajat ynnä muu ovat hoidossa. Valtuutettu Kohtamäki kertoi fuksivaltuutetuille siitä, mitä on KSK, josta oli noussut keskustelua. Keskustelua herätti kesäpäivien maksullisuus ja luonne. Valtuusto pohti, vaikuttiko tapahtuman avaaminen myös muille kuin toimareille siihen, miten toimareita palkitaan työstään, tapahtuman luonne oli aiemmin toimarien virkistäytymistä. Esitettiin pelko, että toimarien virkistysrahastosta on karsittu tätä myöten. Pelko oli kuitenkin turha, toimikunnille on annettu enemmän virkistysrahaa, ja vähemmän säädetty koko killan toimarien laajuiseen virkistykseen. Killan uudet säännöt tulisi löytyä webistä. 17. Kokouksen päättäminen Valtuuston puhemies Näveri päätti kokouksen kello 19.24. Pöytäkirjan vakuudeksi, Einari Näveri Valtuuston puhemies Emil Westenius Killan sihteeri Juho Pekkinen Pöytäkirjantarkastaja Janne Askola Pöytäkirjantarkastaja