Aika Tiistai 11.12.2018 klo 15.00 16.25 Paikka Scandic Kuopio, kokoushuone Minna 1 (käyntiosoite: Satamakatu 1, 70100 Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet Niklas Baarman Anna Hartikainen (pj.) Matti Notko (vpj.) Kalevi Paldanius Kari Rajamäki Jere Räisänen Jukka Savolainen Tuula Väätäinen, poistui klo 16.20 Poissa Silja Huhtiniemi Läsnäolo- ja/tai puheoikeutetut Päivi Diov, hallinto- ja henkilöstöjohtaja/pöytäkirjanpitäjä Mervi Vidgrén, toimitusjohtaja/rehtori Seppo Lyyra, talouspäällikkö KÄSITELLYT ASIAT Pykälä Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 5 3 kpl LIITTYMINEN JÄSENEKSI KUOPIO HEALTH -OSUUSKUNTAAN 6 1 kpl TUTKINTOSÄÄNNÖN MUUTOKSET 1.1.2019 ALKAEN 7 TUTKINTOLAUTAKUNNAN NIMITTÄMINEN 1.1.2019 31.12.2020 8 OPINTOASIAINLAUTAKUNNAN NIMITTÄMINEN 1.1.2019 31.12.2020 9 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 10 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT 11 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Allekirjoitukset Sivu 1
Anna Hartikainen puheenjohtaja Päivi Diov pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu kokouspaikalla 11.12.2018 heti kokouksen päättymisen jälkeen. Jere Räisänen pöytäkirjantarkastaja Sivu 2
1 KOKOUKSEN AVAUS esitys Osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja Anna Hartikainen avaa kokouksen. Puheenjohtaja Anna Hartikainen avasi kokouksen. 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS esitys Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n 10.11.2014 allekirjoitetun osakassopimuksen 8.2 -kohdan mukaan kutsu hallituksen kokoukseen on toimitettava vähintään viisi (5) päivää ennen kutsun tarkoittamaa hallituksen kokousta. Kutsu ja esityslista tähän kokoukseen on toimitettu hallituksen jäsenille 5.12.2018. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN esitys Hallitus hyväksyy kokouksen työjärjestyksen. Esitys hyväksyttiin. 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN esitys Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan välittömästi kokouksen jälkeen. Valitaan pöytäkirjan tarkistaja. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Jere Räisänen. Sivu 3
5 LIITTYMINEN JÄSENEKSI KUOPIO HEALTH -OSUUSKUNTAAN Savonia-ammattikorkeakoulu on ollut mukana yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa kehittämässä Kuopio Health -innovaatioekosysteemiä Savilahteen. Valmistelun edetessä tiivistyvän yhteistyön parhaaksi vaihtoehdoksi on valikoitunut osuuskunta. Pohjois-Savon maakuntastrategiassa terveys- ja hyvinvointiala on nostettu yhdeksi kärkiosaamisalaksi. Valmistelussa on otettu huomioon vahvasti myös maakunnalliset kehittämistavoitteet. Osuuskunnan keskeisenä tarkoituksena on liiketoimintasuunnitelmasta tarkemmin ilmenevän mukaisesti mm. luoda vahva, kansainvälisesti verkostoitunut toimijoiden yhteinen innovaatioalusta, joka osaltaan tuo alueelle uutta yrittäjyyttä ja työpaikkoja sekä edistää osaavan työvoiman saatavuutta. Osuuskunnan tavoitteena on myös edistää kansallisen ja kansainvälisen rahoituksen kanavoitumista Pohjois-Savona alueelle ja siten vahvistaa alueen yritysten toimintaedellytyksiä. Savonia-ammattikorkeakoulun on tarpeen keskeisenä terveys- ja hyvinvointialan kouluttajana ja tutkimus- ja kehittämistoiminnan toteuttajana olla mukana osuuskunnan toiminnassa liittymällä sen jäseneksi. Osuuskunnan hallintoa, toimintaa, varojenjakoa sekä jäsenyyteen liittyviä oikeuksia, maksuosuuksia ja muita velvoitteita koskevat asiat on määritelty osuuskunnan säännöissä ja jäsensopimuksessa. Jäsensopimus on keskeinen ja ensisijainen jäsenten välisiä oikeussuhteita säätelevä sopimus. - Liite 1: Kuopio Health -osuuskunnan säännöt, luonnos_v15 - Liite 2: Kuopio Health -osuuskunnan jäsensopimus, luonnos V11, 21.11.2018 - Liite 3: Kuopio Health -osuuskunnan liiketoimintasuunnitelma, versio 1.2, 9.11.2018 (Salassa pidettävä, laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999, 24 17. ja 20. kohta) esitys Hallitus päättää, että Savonia-ammattikorkeakoulu oy liittyy perustettavan Kuopio Health -osuuskunnan jäseneksi, hyväksyy osaltaan osuuskunnan säännöt, jäsensopimuksen ja liiketoimintasuunnitelman liitteiden mukaisesti ja valtuuttaa toimitusjohtajan viimeistelemään ja allekirjoittamaan tarvittavat perustamis- ja liittymisasiakirjat. Esitys hyväksyttiin. Sivu 4
6 TUTKINTOSÄÄNNÖN MUUTOKSET 1.1.2019 ALKAEN Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n johtosäännön 4 :n mukaan hallituksen tehtävänä on hyväksyä johtosäännöt ja muut vastaavat yleistä järjestäytymistä ja toimintaa koskevat määräykset. Tutkintosäännössä annetaan määräyksiä ja ohjeita tutkinnoista, tutkinto-ohjelmista, opetussuunnitelmista, opinnoista, opintojen ohjauksesta, opetukseen osallistumisesta, muiden opintojen hyväksilukemisesta, harjoittelusta, opinnäytetyöstä, arvioinnista ja todistuksista. Muutoksella uudistetaan tutkintosäännön 5, 20 ja 21 :t vastaamaan 1.1.2019 voimaan astuvan johtosäännön muutoksia (hyväksytty 9.10.2018, 6 ). - Liite: Tutkintosäännön muutokset 1.1.2019 alkaen esitys Hallitus hyväksyy tutkintosäännön muutokset 1.1.2019 alkaen voimaan astuvaksi. Esitys hyväksyttiin. Sivu 5
7 TUTKINTOLAUTAKUNNAN NIMITTÄMINEN 1.1.2019 31.12.2020 Ammattikorkeakoulussa on ammattikorkeakoululain (932/2014) 19 :n mukainen tutkintolautakunta. Tutkintolautakunnan tehtävänä on käsitellä opiskelijoiden opintosuorituksia koskevat oikaisupyynnöt. Tutkintolautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, jonka tulee olla yliopettaja tai lehtori. Muina jäseninä tutkintolautakuntaan kuuluu yksi ammattikorkeakoulun opettaja, jonka tulee edustaa eri koulutusvastuuta kuin puheenjohtaja sekä yksi opiskelijajäsen. Tutkintolautakunnan puheenjohtajalla ja kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Savonian johtosäännön 6 :n mukaan tutkintolautakunnan puheenjohtajan ja jäsenet sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä asettaa hallitus toimitusjohtajan esittelystä. Ehdotuksen toimitusjohtajalle opiskelijajäsenestä tekee opiskelijakunta SAVOTTA sekä puheenjohtajasta ja opettajajäsenistä koulutusvastuujohtajat. Tutkintolautakunnan toimikausi on kaksi vuotta. esitys Hallitus nimittää Savonia-ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnan jäseniksi ajalle 1.1.2019 31.12.2020 seuraavat henkilöt: Varsinainen jäsen Pirjo Leppäsaari, pj. Jukka Honkanen Annimaria Repo (opisk.) Varajäsen Anna-Leena Ruotsalainen Riitta-Liisa Komulainen Sami Juntunen (opisk.) Esitys hyväksyttiin. Sivu 6
8 OPINTOASIAINLAUTAKUNNAN NIMITTÄMINEN 1.1.2019 31.12.2020 Savonian johtosäännön 7 :n mukaan opiskelijavalintaa ja opiskeluoikeuden menettämistä koskevien oikaisupyyntöjen käsittelemistä varten hallitus asettaa ammattikorkeakoulun opintoasiainlautakunnan. Lautakunnassa on puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi neljä muuta jäsentä. Lautakunnan puheenjohtajana toimii kehittämispäällikkö ja varapuheenjohtajana opintoasiainpäällikkö. Muina jäseninä opintoasiainlautakuntaan kuuluu koulutusvastuupäällikkö, opinto-ohjaaja sekä ammattikorkeakoulun yliopettaja tai lehtori ja opiskelijajäsen. Opintoasiainlautakunnan puheenjohtajan ja jäsenet sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä asettaa hallitus toimitusjohtajan esittelystä. Ehdotuksen toimitusjohtajalle opiskelijajäsenestä tekee opiskelijakunta SAVOTTA sekä puheenjohtajasta ja opettajajäsenistä koulutusvastuujohtajat. Puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla ja kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Opintoasiainlautakunnan toimikausi on kaksi vuotta. esitys Hallitus nimittää Savonia-ammattikorkeakoulun opintoasiainlautakunnan jäseniksi ajalle 1.1.2019 31.12.2020 seuraavat henkilöt: Varsinainen jäsen Esa Viklund, pj. Anne Koskela, vpj Harry Dunkel Pirjo Venhovaara Eeva-Riitta Ylinen Jere Liitiäinen (opisk.) Varajäsen Sari Mokkila-Karttunen Mira Taskinen Jari Lindén Mirja Halonen Päivi Smahl Sini Tuovinen (opisk.) Esitys hyväksyttiin. Sivu 7
9 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS esitys Toimitusjohtaja antaa lyhyen tilannekatsauksen ajankohtaisista asioista. Hallitus merkitsi toimitusjohtajan katsauksen ajankohtaisista asioista tiedoksi. Sivu 8
10 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT Ylimääräisiä asioita ei ollut. Sivu 9
11 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.25. Sivu 10