ESITYSLISTA 12/2018 KOKOUSAIKA klo 09:00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat TARKLA... 1 96 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 97 Pöytäkirjantarkastajien valinta... 3 98 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen... 4 99 Arviointipäivän ohjelma... 5 100 Päivän johtopäätökset ja seuraavan kokouksen valmistelu... 6 101 Tilintarkastajien väliraportointi... 7 102 Lisäkokouksesta päättäminen... 8 103 Muut asiat... 9 104 Muutoksenhaku... 10
ESITYSLISTA 12/2018 1 KOKOUSAIKA klo 9:00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET D23 (D-talo, 2.krs) Hyria koulutus, Sakonkatu 1, 11100 Riihimäki Kai Heimonen, puheenjohtaja Hanna-Leena Islander, varapuheenjohtaja Maija Auvinen Petri Lahtinen Sanna Myllärinen Esko Nummela Heidi Selenius Marja Tarkkonen Esko Turunen MUUT Niina Hiltunen, pöytäkirjanpitäjä ASIAT :t 96-104 PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS Kai Heimonen Niina Hiltunen Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Tarkastusaika 17.12.2018 PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Kaupungin verkkosivuilla 18.12.2018 Sisäinen tarkastaja Niina Hiltunen
2 96 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3 97 Pöytäkirjantarkastajien valinta Valitaan kaksi tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajaa.
4 98 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen hyväksyy kokouksen työjärjestyksen.
5 Dno KH/757/2018 99 Arviointipäivän ohjelma Arviointipäivän ohjelma on pääosin tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelman mukainen. Pieniä muutoksia on tehty viranhaltijatehtävissä tapahtuneiden ja tapahtumassa olevien henkilövaihdosten takia. Päivän on suunniteltu etenevän seuraavalla tavalla: klo 9:00-10:00 RHL-Data Oy klo 10:00-11:00 tekninen johtaja Muuna ohjelmana kokouksessa kuullaan vastuullisen tilintarkastajan väliraportointi. Kokouksen päättymisen jälkeen noin kello 12 nautitaan lounas Hyrillassa. merkitsee tiedoksi arviointipäivän ohjelman. Täytäntöönpano - Muutoksenhaku ei muutoksenhakuoikeutta (KuntaL 136) Lisätietoja antaa tarkastuslautakunnan sihteeri Niina Hiltunen, p. 019 758 4020
6 Dno KH/757/2018 100 Päivän johtopäätökset ja seuraavan kokouksen valmistelu Tarkastuslautakunnan seuraava kokous on sovittu pidettäväksi 24.1.2019 klo 9 alkaen. Ohjelmassa on arviointisuunnitelman mukainen arviointipäivä. Seuraavaa kokousta voidaan valmistella esimerkiksi keskustelemalla arviointipäivän aiheesta, laatimalla kysymyksiä kuultaville tai päättämällä pyydettävistä materiaaleista. kokoaa yhteen päivän tärkeimmät havainnot ja valmistelee seuraavaa kokousta. Täytäntöönpano Muutoksenhaku ei muutoksenhakuoikeutta (KuntaL 136) Lisätietoja antaa tarkastuslautakunnan sihteeri Niina Hiltunen, p. 019 758 4020
7 Dno KH/756/2018 101 Tilintarkastajien väliraportointi Riihimäen kaupungin hallintosäännön (KV 4.6.2018) :n 102 mukaan tilintarkastajan on laadittava toimikaudekseen tarkastussuunnitelma ja vuosittain kullekin tilikaudelle työohjelma, sekä toimitettava ne tiedoksi tarkastuslautakunnalle. Tilintarkastaja myös raportoi tarkastussuunnitelman toteutumisesta ja tarkastushavainnoistaan tarkastuslautakunnan määräämällä tavalla. Hallintosäännön :n 99 mukaan tarkastuslautakunnan on seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin seurattava tilintarkastajan tehtävien suorittamista (ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi). Riihimäen kaupungin tilintarkastuksesta vastuullinen tilintarkastaja esittelee tarkastuslautakunnalle tilivuoden 2018 tarkastuksen etenemistä ja tuloksia tilintarkastussopimuksen mukaisesti. Seuraava raportointi tapahtuu keväällä 2019. merkitsee tilintarkastajien väliraportoinnin tiedoksi. Täytäntöönpano Muutoksenhaku ei muutoksenhakuoikeutta (KuntaL 136) Lisätietoja antaa tarkastuslautakunnan sihteeri Niina Hiltunen, p. 019 758 4020
8 Dno KH/757/2018 102 Lisäkokouksesta päättäminen on päättänyt kokouksessaan 3.5.2018 56 osallistua PwC:n ja Tampereen yliopiston yhteistyössä järjestämään arviointikertomuskilpailuun ja tilata arviointikertomuksen palautekäynnin kokoukseensa. on päättänyt kokouksessaan 22.11.2018 89 varsinaisista kevään kokouspäivistä sekä päättänyt ehdottaa PwC:lle kahta eri päivää arviointikertomuksen palautetilaisuutta varten. PwC:ltä on ilmoitettu, että heille sopii 31. tammikuuta. Lisäksi on käynyt ilmi, että kaupunginjohtaja ei voi aikataulusyistä osallistua siihen tarkastuslautakunnan kokoukseen, johon hänet on kutsuttu. Riihimäen kaupungin hallintosäännön 153 mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. päättää pitää lisäkokouksen 31.1.2019 klo 9 alkaen. Kokouksessa on aiheena arviointikertomuskilpailun palaute sekä kaupunginjohtajan haastattelu. Täytäntöönpano Extranet ja internet/paajanen & Hiltunen Muutoksenhaku ei muutoksenhakuoikeutta (KuntaL 136) Lisätietoja antaa tarkastuslautakunnan sihteeri Niina Hiltunen, p. 019 758 4020
9 103 Muut asiat Käsitellään mahdolliset muut asiat. Täytäntöönpano Muutoksenhaku Lisätietoja antaa tarkastuslautakunnan sihteeri Niina Hiltunen, p. 019 758 4020
10 104 Muutoksenhaku Kuten 58/3.5.2018