PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen Marja Liisa Pölönen Katri Reponen Aarno Leinonen Marjatta Pentti Kantolan varajäsen Lappalainen Eero Sari Hämäläisen varajäsen Puheenjoht. Castrén Helena 24 Pölönen Katri kirkkoherra Sihteeri Pasanen Unto talouspäällikkö Muut saapuvilla olleet: Auvinen Marketta Luukkonen Asta kirkkovaltuuston puheenjohtaja kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja ALKUTOIMET Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pito Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Eero Lappalainen ja Esa Karjalainen. Pöytäkirja päätettiin pitää nähtävänä kirkkoherranvirastossa 26.04.2013-13.05.2013 viraston aukioloaikoina maanantaina, keskiviikkona ja perjantaina klo 10-13, mistä ilmoitetaan seurakunnan ilmoitustaululla 25.04.2013-13.05.2013.
PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 2 KÄSITELLYT ASIAT 20 TILIN VUODELTA 2012 20.3.2013 18 Seurakunnan toimintatuotot vuodelta 2012 olivat 429.522,27 euroa ja toimintakulut 1.000.144,15 euroa. Toimintatuotoista metsätalouden tuotot 327.708,94 euroa ja kulupuolella henkilöstökulut 531.593,11 euroa olivat suurimmat erät. Verotuloja kertyi 441.204,09 euroa ja toiminta-avustusta saatiin Kirkkohallitukselta 992 euroa. Vuosikate jäi negatiiviseksi -159.669,60 euroa. Satunnaisia tuottoja kertyi tonttien ja Kietävälän leirikeskuksen myyntivoitoista yhteensä 532.166,42 euroa ja suunnitelman mukaiset poistot olivat 73.559,38 euroa. Tilinpäätöskirjausten jälkeen tilikauden tulokseksi muodostui ylijäämä 328.941,44 euroa. Tilikauden suurin investointi oli Särkirannan uuden saunakokoontumisrakennuksen rakentaminen, jonka menot olivat 482.556,38 euroa. Seurakuntatalon toimistosiiven ilmastointi ja lukitusjärjestelmä uusittiin, kustannukset yhteensä 99.482,60 euroa. Liitteenä on seurakunnan tilinpäätöskertomus, joka sisältää toimintakertomuksen, tilinpäätöslaskelmat ja tilinpäätöksen liitetiedot. Tilinpäätös sisältää myös hautainhoitorahaston tilinpäätöksen. Hautainhoitorahaston tuloslaskelman tuotot vuonna 2012 olivat 32.407,87 euroa ja kulut olivat 35.214,10 euroa. Muut tuotot ja kulut yhteensä 1.003,11 euroa, jolloin hautainhoitorahaston tilinpäätös muodostui alijäämäiseksi -1.803,12 euroa. kirkkoneuvosto käsittelee tilinpäätöksen, allekirjoittaa sen ja jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi. hyväksyi esityksen. 24.4.2013 20 jätti 20.3.2013 vuoden 2012 tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastusyhteisö Kuntatarkastajien Oy Claviksen tarkastaja Osmo Aalto suoritti 22.3.2013 vuoden 2012 tilien ja hallinnon tarkastuksen ja laati tilintarkastuskertomuksen. Siinä hän toteaa lausuntonaan, että tilinpäätös voidaan hyväksyä ja tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus tarkastetulta tilikaudelta. Liitteenä on tilinpäätöskertomus ja tilintarkastuskertomus.
PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 3 kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että 1) kirkkovaltuusto hyväksyy vuoden 2012 tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille ja 2) tilikauden tuloksesta 298.937,44 euroa poistoeron lisäyksen -279.996 euroa ja vasten 310.000 euroa vähennyksen jälkeen jäävä ylijäämä 328.941,44 euroa esitetään kirjattavaksi taseeseen yli/alijäämän tilille. 21 KOLEHTISUUNNITELMA n on vahvistettava kirkkojärjestyksen 2 luvun 8 :n mukainen kolehtisuunnitelma. Kolehtisuunnitelma ajalle 1.5.-31.8.2013 jaetaan kokouksessa. Puheenjohtaja esitti, että kirkkoneuvosto vahvistaa kolehtisuunnitelman. 22 KIRKKONEUVOSTON ALAISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA TYÖNTEKIJÖIDEN VUO- SILOMAT Talouspäällikkö on laatinut yhdessä työntekijöiden kanssa ehdotuksen vuosilomajärjestykseksi vuodelle 2013. Lomalista on esityslistan liitteenä. kirkkoneuvosto hyväksyy viranhaltijoiden ja työntekijöiden vuosilomat liitteenä olevan lomalistan mukaisesti. 23 LYHYTAIKAISEN LUOTON OTTOVALTUUS Seurakunnan viime tilikauden mittavat investoinnit veivät seurakunnan kassavarat vähiin. Tällä tilikaudella ei ole enää mittavia investointeja, mutta maksuvalmiuden turvaamiseksi on tarkoituksenmukaista varautua ottamaan lyhytaikaista luottoa, jotta saadaan palkat ja sovitut maksut maksettua. Tulevat tonttikaupat parantavat maksuvalmiutta jatkossa.
PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 4 Talouspäällikkö on esteellinen tämän pykälän ajan. Puheenjohtaja esitti, että kirkkoneuvosto päättää myöntää talouspäällikölle oikeuden ottaa lyhytaikaista luottoa maksuvalmiuden turvaamiseksi vuoden 2013 aikana enintään 200.000 euroa. ------------- 25 ILMOITUSASIAT Talousraportti 31.03.2013. Talouspäällikkö esittelee rahatilanteen ja maaliskuun lopun toteutumaraportit. Palkkojen sopimuskorotukset 1.4.2013 on pantu täytäntöön. Palkkoihin tuli 1,4 %:n yleiskorotus ja 0,5 % järjestelyerä, joka jaettiin sopimuksen mukaan. Kirkkohallituksen virastokollegio on vahvisanut kirkkovaltuuston 2.1.2013 tekemän päätöksen. Päätöksellä on myyty määräala Ljudmila Rumjatseva-Enkovaaralle Hiekkaranta-tilasta. kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.55. Valitusosoitus ja oikaisuvaatimusohjeet liitetään pöytäkirjaan. Pöytäkirjan vakuudeksi Helena Castrén puheenjohtaja Unto Pasanen sihteeri
PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 5 Olemme tänään tarkastaneet edellä olevan pöytäkirjan Puumalassa, 24 huhtikuuta 2013 Eero Lappalainen pöytäkirjantarkastaja Esa Karjalainen pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja ja siihen liitetty valitusosoitus on pidetty yleisesti nähtävänä Puumalan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 26.04.2013-13.05.2013 viraston aukioloaikoina maanantaina, keskiviikkona ja perjantaina klo 10-13, mistä on ilmoitettu seurakunnan ilmoitustaululla 25.04.2013-13.05.2013. Helena Castrén kirkkoherra