PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kirkkoneuvosto

Transkriptio

1 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen Oiva Lappalainen Eero x Huhtinen Kaija x Luukkonen Asta, varapj. x Kautonen Miija Markkanen Marja Liisa x Korhonen Minna Niemi Sakari x Immonen Paavo Reponen Maija x Luukkonen Eeva-Liisa Puheenjoht. Castrén Helena, kirkkoherra Sihteeri Pasanen Unto, talouspäällikkö Muut saapuvilla olleet: Auvinen Marketta Majuri Lauri kirkkovaltuuston puheenjohtaja kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja ALKUTOIMET Kokouksen avaus KÄSITELLYT ASIAT Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden. 68 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 69 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pito pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Kaija Huhtinen ja Marja Liisa Markkanen. Pöytäkirja päätetään pitää nähtävänä kirkkoherranvirastossa

2 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ viraston aukioloaikoina maanantaina, keskiviikkona ja perjantaina klo 10-13, mistä ilmoitetaan seurakunnan ilmoitustaululla Työjärjestyksen hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslista päätösehdotuksineen. 71 Lapsivaikutusten arviointi Käsiteltävien asioiden lapsivaikutukset on arvioitu (KJ 23 luku 3 ( /417)). Todetaan, että esityslistan asioilla ei ole lapsivaikutuksia. kirkkoneuvosto toteaa, että lapsivaikutukset on huomioitu tämän kokouksen asioiden käsittelyssä. 72 HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2016 Kirkon henkilöstön kehittämissopimuksen mukaan henkilöstön jatkuvalla ja suunnitelmallisella kehittämisellä varmistetaan seurakunnan toiminnan ja kokonaiskirkon tarpeiden edellyttämä osaaminen, edistetään työntekijöiden työhyvinvointia, tuetaan uusien tehtävien omaksumista sekä muutoksen hallintaa. Kehittämisen tavoitteena on, että työntekijät ovat koko työuransa ajan työssään osaavia ja motivoituneita ja seurakunnan toiminta tuottavaa ja tuloksellista. Henkilöstön kehittämisen tulee olla suunnitelmallista, siihen tulee varautua taloudellisesti ja sen tulee kattaa koko henkilöstö. Kehittämistarpeet ja kehittämisen painopistealueet määritellään erikseen osana seurakunnan kolmivuotista toiminnan ja talouden suunnittelua. Talousarvioon sisällytetään henkilöstön kehittämissuunnitelma, josta varattavan määrärahan puitteissa riittävällä tarkkuudella käyvät ilmi käytettävät kehittämisen keinot sekä muu kehittämisen käytännön toteutus.

3 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Talouspäällikkö on koonnut henkilöstön esityksistä kehittämissuunnitelman, jota on käsitelty henkilöstön kanssa työkokouksessa. Kehittämissuunnitelmassa esitettyihin koulutuksiin ja neuvottelupäiviin on varattu talousarvioesityksessä määrärahat. Kehittämissuunnitelma on jaettu kirkkoneuvoston jäsenille esityslistan liitteenä. kirkkoneuvosto hyväksyy henkilöstön kehittämissuunnitelman. hyväksyi henkilöstön kehittämissuunnitelman siten muutettuna, että koulutusmenoiksi yhteensä tulee 1 % henkilöstökuluista. 73 VUODEN 2016 TALOUSARVIO JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE Talouspäällikkö on koonnut työntekijöiden ja työryhmien esityksistä ehdotuksen vuoden 2016 talousarvioksi ja toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille Talousarvio on esityslistan liitteenä. Talousarvioesityksessä toimintatuotot ovat euroa, jossa on vähennystä 10,75 % verrattuna edellisen vuoden talousarvioon. Toimintakulut ovat euroa ( -5,6 %), verotulot euroa (vähennys 1 %) ja vuosikate miinuksella euroa. Poistojen ja satunnaisten tuottojen jälkeen tilikauden ylijäämäksi on arvioitu 887 euroa. Tulopuolella metsätalouden tuottoja on arvioitu tulevan euroa, maksutuottoja ja vuokratuottoja euroa. Suurin menoerä on henkilöstökulut, joita on budjetoitu euroa (1 %:n vähennys). Palveluiden ostoon käytetään euroa (-3,1 %) ja aineita, tarvikkeita ja tavaroita hankitaan eurolla (-22,7 %). Avustuksiin on varattu euroa (-7,36 %). Investoinneissa tonttien myyntiin budjetoitu euroa kirkkoneuvosto käsittelee vuoden 2016 talousarvion ja toimintasuunnitelman vuosille ja esittää sen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

4 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ HAUTAINHOITORAHASTON TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Hautainhoitorahaston vuoden 2016 talousarvioehdotuksessa tuotot ovat euroa (4,5 % enemmän kuin 2015), kulut euroa (+3,5 %) ja muut tuotot 500 euroa. Ylijäämää tulee ehdotuksen mukaan 2830 euroa, jolla katetaan aikaisempien vuosien alijäämää. Hautojen hoidon tekevät seurakunnan palkkaamat kesätyöntekijät, joiden työajasta n. 60 % menee hautojen hoitoon. Hautainhoitorahaston talousarvioehdotus vuodelle 2016 on liitteenä. kirkkoneuvosto hyväksyy hautainhoitorahaston talousarvion vuodelle 2016 ja esittää sen edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. 75 KIRKONKYLÄN MAA-ALUEET Puumalan kunnan edustajien kanssa on aloitettu selvittely kirkonkylän alueella olevien seurakunnan omistamien maa-alueiden tulevasta käytöstä. Kunta on uusimassa Puumalan taajamaosayleiskaavaa, joka on ollut nähtävillä ja tulee kunnanvaltuuston käsittelyyn loppuvuodesta 2015 tai vuoden 2016 alkupuolella. Osayleiskaavassa on osoitettu uusia pientaloalueita (AP) seurakunnan omistamille maille Pappilasta etelän suuntaan ja Puumalanniemen itäosiin Sappulan alueelle. Kunnan tavoitteena on saada uutta raakamaata asemakaavoitettavaksi, jotta tonttitarjonta voidaan turvata myös tulevaisuudessa. Esityslistan liitteenä on muistio ja kartat kyseessä olevista alueista. Talouspäällikkö Unto Pasanen ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Asta Luukkonen ilmoittivat olevansa esteellisiä asian käsittelyyn ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Kirkkoherra esitti, että kirkkoneuvosto keskustelee asiasta ja valitsee työryhmän valmistelemaan asiaa ja neuvottelemaan kunnan kanssa.

5 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ valitsi työryhmään Helena Castrénin puheenjohtajaksi, Jaana Kontion sihteeriksi ja jäseniksi Marketta Auvisen ja Lauri Majurin. 76 ILMOITUSASIAT Talousraportti Talouspäällikkö esittelee rahatilanteen ja heinäkuun lopun toteutumaraportit. Puumala 400-vuotta juhlavuoden markkinointiteema ja juhlavuotta varten tehdyn kalenterin oikovedos esiteltiin kirkkoneuvostolle. Kirkon alat ry:n jäsenet ovat valinneet luottamusmieheksi seurakuntamestari Pekka Huttusen ja varaluottamusmieheksi toimistosihteeri Jaana Kontion. Talouspäällikkö on tehnyt puukaupat n m3 ensiharvennus, harvennus ja avohakkuu leimikoista korkeimman tarjouksen tehneelle Versowood Oy:lle ja MHY Etelä- Savo korjuupalvelulle, kaupan arvo on n euroa. Leimikot sijaitsevat Onnelassa, Viljakansaarella ja Huuhkaalassa. Kirkolliskokouksen ja Hiippakuntavaltuuston ehdokasasettelu meneillään. kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Valitusosoitus ja oikaisuvaatimusohjeet liitetään pöytäkirjaan. Pöytäkirjan vakuudeksi Helena Castrén puheenjohtaja Unto Pasanen sihteeri

6 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Olemme tänään tarkastaneet edellä olevan pöytäkirjan Puumalassa, 28 lokakuuta 2015 Kaija Huhtinen pöytäkirjantarkastaja Marja Liisa Markkanen pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja ja siihen liitetty valitusosoitus on pidetty yleisesti nähtävänä Puumalan seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikoina maanantaina, keskiviikkona ja perjantaina klo 10-13, mistä on ilmoitettu seurakunnan ilmoitustaululla Helena Castrén kirkkoherra