PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kirkkoneuvosto

Transkriptio

1 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari x Kantola Pentti x Varapj Kiljunen Ismo x Majuri Kaisaliisa x Markkanen Marja Liisa x Reponen Aarno x Virta Jorma x Marja Liisa Markkasen varajäsen Puheenjoht. Castrén Helena kirkkoherra Sihteeri Unto Pasanen talouspäällikkö Muut saapuvilla olleet: Auvinen Marketta Luukkonen Asta kirkkovaltuuston puheenjohtaja kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja ALKUTOIMET Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pito Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kaisaliisa Majuri ja Jorma Virta. Pöytäkirja päätettiin pitää nähtävänä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikoina maanantaina, keskiviikkona ja perjantaina klo 10-13, mistä ilmoitetaan seurakunnan ilmoitustaululla Työjärjestyksen hyväksyminen Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista päätösehdotuksineen. Lisäasiana päätettiin käsitellä 74.

2 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ KÄSITELLYT ASIAT 70 HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2012 Kirkon henkilöstön kehittämissopimuksen mukaan henkilöstön jatkuvalla ja suunnitelmallisella kehittämisellä varmistetaan seurakunnan toiminnan ja kokonaiskirkon tarpeiden edellyttämä osaaminen, edistetään työntekijöiden työhyvinvointia, tuetaan uusien tehtävien omaksumista sekä muutoksen hallintaa. Kehittämisen tavoitteena on, että työntekijät ovat koko työuransa ajan työssään osaavia ja motivoituneita ja seurakunnan toiminta tuottavaa ja tuloksellista. Henkilöstön kehittämisen tulee olla suunnitelmallista, siihen tulee varautua taloudellisesti ja sen tulee kattaa koko henkilöstö. Kehittämistarpeet ja kehittämisen painopistealueet määritellään erikseen osana seurakunnan kolmivuotista toiminnan ja talouden suunnittelua. Talousarvioon sisällytetään henkilöstön kehittämissuunnitelma, josta varattavan määrärahan puitteissa riittävällä tarkkuudella käyvät ilmi käytettävät kehittämisen keinot sekä muu kehittämisen käytännön toteutus. Talouspäällikkö on koonnut henkilöstön esityksistä kehittämissuunnitelman, jota on käsitelty henkilöstön kanssa työkokouksessa. Kehittämissuunnitelmassa esitettyihin koulutuksiin ja neuvottelupäiviin on varattu talousarvioesityksessä määrärahat. Kehittämissuunnitelma on jaettu kirkkoneuvoston jäsenille esityslistan liitteenä. kirkkoneuvosto hyväksyy henkilöstön kehittämissuunnitelman. 71 VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE Talouspäällikkö on koonnut työntekijöiden ja työryhmien esityksistä ehdotuksen vuoden 2012 talousarvioksi ja toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille Talousarvio on esityslistan liitteenä. Talousarvioesityksessä toimintatuotot ovat euroa, jossa on lisäystä 27,7 % verrattuna edellisen vuoden talousarvioon. Toimintakulut ovat euroa (nousua 3,9 %), verotulot euroa (- 4,8 %) ja vuosikate miinuksella euroa. Poistojen ja satunnaisten tuottojen jälkeen tilikauden ylijäämäksi on arvioitu 510 euroa.

3 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Tulopuolella metsätalouden tuottoja on arvioitu tulevan euroa, maksutuottoja ja vuokratuottoja euroa. Suurin menoerä on henkilöstökulut, joita on budjetoitu euroa (6,9 %:n lisäys). Palveluiden ostoon käytetään euroa (+2,1 %) ja aineita, tarvikkeita ja tavaroita hankitaan eurolla (-8,5 %). Avustuksiin on varattu euroa (0,0 %). Investointipuolella on kiinteistöjen myyntiin budjetoitu euroa ja seurakuntatalon ilmastoinnin remonttiin euroa, leirimajan sauna-kokousrakennuksen rakentamiseen ja kalustamiseen euroa, pappilan piharakennusten kunnostamiseen euroa. kirkkoneuvosto käsittelee vuoden 2012 talousarvion ja toimintasuunnitelman vuosille ja esittää sen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. 72 HAUTAINHOITORAHASTON TALOUSARVIO VUODELLE 2012 Hautainhoitorahaston talousarvioehdotuksen vuodelle 2012 tuotot ovat euroa (5,1 % enemmän kuin 2010), kulut euroa (+4,0 %) ja muut tuotot 1800 euroa (0 %). Ylijäämää tulee ehdotuksen mukaan 280 euroa, jolla katetaan aikaisempien vuosien alijäämää. Hautojen hoidon tekevät seurakunnan palkkaamat kesätyöntekijät, joiden työajasta n. 60 % menee hautojen hoitoon. Hautainhoitorahaston talousarvioehdotus vuodelle 2012 on liitteenä. kirkkoneuvosto hyväksyy hautainhoitorahaston talousarvion vuodelle 2012 ja esittää sen edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

4 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ LEIRIMAJAN SAUNA-KOKOUSRAKENNUS Leirimajan sauna-kokousrakennusprojekti etenee suunnitellusti. Rakennustyöryhmä on kokoontunut ja tehnyt tilannekatsauksen: Rakennuslupa on saatu ja rakennuksen paikka on merkitty maastoon. Rakennuspaikalta on puut kaadettu. Aloituspalaverit on sovittu pidettäväksi marraskuun alussa. Perustusten teko alkaa marraskuun alussa. Sähkösuunnittelijaksi on valittu Sähkösuunnittelutoimisto Pertti Järvisalo, LVIsuunnittelijaksi LVI-Insinööritoimisto A&P Mäkinen Oy ja valvojaksi Creo3 Oy/Pasi Piispa. Maanrakennusurakkatarjouksia ei tullut kuin yksi, urakoitsija Mika Kososelta. Rakennustyöryhmän mielestä saatu tarjous on liian kallis ja esittää, että saatu tarjous hylätään ja työt teetetään laskutustyönä erikseen neuvoteltavan urakoitsijan kanssa, jonka aikatauluun työt sopivat. kirkkoneuvosto päättää, että saatu urakkatarjous maanrakennustöistä hylätään, maanrakennustyöt teetetään laskutustyönä ja merkitsee tiedokseen rakennusprojektin tilanteen. 74 LEIRIMAJAN VESI- JA JÄTEVESIHUOLTO Kiinteistötyöryhmä on päättänyt esittää, että Leirimajan rakennukset liitettäisiin Vesiosuuskunnan vesi- ja jätevesiverkkoon. Leirimaja on Puumalan vesiosuuskunnan varsinaisen toiminta-alueen ulkopuolella, joten sinne pitää rakentaa vesi- ja jätevesilinjat. Lähimmät vesi- ja jätevesiputket kulkevat Saimaassa päätyen Sahanlahteen. Vesiosuuskunnan suullinen arvio liittymisestä oli noin euroa. Nyt saaduissa alustavissa kirjallisissa kustannusarvioissa on hinnaksi laskettu noin euroa. Naapureilta on kysytty halukkuutta liittyä rakennettavaan verkkoon ja osallistua rakentamiskustannuksiin. Naapureista kaksi on luvannut liittyä verkkoon ja osallistua kustannuksiin kumpikin 8000 eurolla. Leirimajalla on oma vesikaivo ja likakaivot, jotka eivät täytä tulevia jätevesimääräyksiä. Kaivo on vanha betoninen rengaskaivo, jossa oletettavasti ei riitä vesi tulevaa käyttöä ajatellen. Vesihuoltoa varten olisi tehtävä esim. porakaivo. Samoin tulevien määräysten mukaiset jätevesien käsittelyjärjestelmät puhdistamoineen olisi rakennettava. Näiden rakentamiskustannukset ja käyttökustannukset arvioidaan olevan suuremmat kuin Vesiosuuskunnan järjestelmään liittymisessä.

5 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Vesiosuuskunnalta pyydetään tarkempi suunnitelma ja tarjous vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamisesta. kirkkoneuvosto päättää, että Vesiosuuskunnalta tilataan vesijohto- ja viemäriverkoston rakentaminen Leirimajan alueelle. 75 ILMOITUSASIAT Talousraportti Talouspäällikkö esitteli rahatilanteen ja lokakuun lopun alustavat toteutumaraportit. Mikkelin hiippakunnan tuomikapituli on antanut valtakirjan kanttori Marja Ainalille Puumalan seurakunnan kanttorin virkaan lukien. kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Valitusosoitus ja oikaisuvaatimusohjeet liitetään pöytäkirjaan. Pöytäkirjan vakuudeksi Helena Castrén puheenjohtaja Unto Pasanen sihteeri

6 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Olemme tänään tarkastaneet edellä olevan pöytäkirjan Puumalassa 2. marraskuuta 2011 Kaisaliisa Majuri pöytäkirjantarkastaja Jorma Virta pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja ja siihen liitetty valitusosoitus on pidetty yleisesti nähtävänä Puumalan seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikoina maanantaina, keskiviikkona ja perjantaina klo 10-13, mistä on ilmoitettu seurakunnan ilmoitustaululla Helena Castrén kirkkoherra