02150 ESPOO 1 (6) Inkubio ry:n hallituksen kokous 24/2011 Aika: 21.9.2011 kello 19.00 Paikka: Otakaari 5, Inkubio ry:n kiltahuone Läsnä: Puheenjohtaja Tuomas Haapala Rahastonhoitaja Aleksi Ikkala Yrityssuhdemestari Taneli Kari (saapui kohdassa 4) Isäntä Betti Valmari Emäntä Sakari Cajanus Tiedotusmestari Mika Mäntykangas (toimi poikkeuksellisesti sihteerinä) 1. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallituksen puheenjohtaja Haapala avasi kokouksen kello 19.11. Kokous oli kutsuttu koolle yhdistyksen sääntöjen mukaisesti. Hallituksen jäsenistä oli paikalla 5/10. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 2. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hyväksyttiin esityslista (LIITE 1) kokouksen työjärjestykseksi. 3. Ilmoitusasiat Emäntä Cajanusta huvittaa, että kuukausi sitten uusittu Jämeräntaipaleen asfaltti on nyt aukaistu peruskorjattavana olevan Jämeräntaival 6:n edestä. Dippafuksisauna meni hyvin: niin valmistuneet kuin fuksitkin olivat avoimen tyytyväisiä tapahtumaan. Myös saunajallu oli hyvää. Pöytäkirjaa ei ole koskaan ennen kirjoitettu tablet-koneella.
02150 ESPOO 2 (6) 4. Toimikunnat ja tulevat tapahtumat Fuksitoimikunta Ei edustajaa paikalla. Sisä- ja ulkotoimikunta Sisä- ja ulkomestari Auvinen ei ollut paikalla, mutta puheenjohtaja Haapala esitteli Auviselta saadun sähköpostin myötä seuraavat: Rekombionaation kaikki paikat (30 kpl + 1 varapaikka) menivät nopeasti ja yöllä klo 5.43:21 alkavaa ilmoittautumista pidettiin hyvänä motivaatiomittarina myös tulevaisuudessa vastaaviin tapahtumiin. Bussikuljetusta varten on saatu tarjous, joka on alle tuhannen euron ja näin ollen Sähkötekniikan korkeakoulu on valmis tukemaan sen aiemmin sovitun mukaisesti. Kiltahuoneen välipalamyyntikartoitukseen saatiin 20 vastausta ja eniten ääniä saaneita tuotteita harkitaan ostettavaksi myyntiin. Eniten ääniä saivat jogurttipurkit, maitorahka, nuudelit ja pussikeitot (kullakin 10 tai enemmän ääniä). Välipalamyynti tarvitsee yhden toimihenkilön lisää (esimerkiksi killan namusetä) tai vaihtoehtoisesti tumatoimarin toimenkuvaa laajennetaan kattamaan ensi vuodesta lähtien välipalojen esilleasettelu ja ostaminen. Tuotantotalouden killan Prodekon vuosijuhla Diskonttaus 45 järjestetään 15.10.2011. Inkubiolle tulleessa kutsussa tarjotaan paikkaa kahdelle puoleen hintaan. Alustavasti ainakin Emäntä Cajanus olisi halukas lähtemään tapahtumaan Inkubio ry:tä edustamaan. Kiltahuoneelle tulevat kaiuttimet ovat juuri tulleet postiin ja haetaan piakkoin käyttöön. Opintotoimikunta TEE-raportin loppupäätelmässä on luettavissa, että kansainvälisen arviointipaneelin mukaan bioit:n tulisi vastaisuudessakin olla oma tutkinto-ohjelmansa. Tutkinto-ohjelman omaleimaisuutta tulisi tuoda enemmän esille ja soveltavuutta lisätä. Tällä hetkellä hyvin moni puoltaa bioit:n pysymistä omana tutkinto-ohjelmanaan. Nostetta tälle mielipiteelle on tullut niin TEE-raportin myötä, Inkubion oman opintokyselyn tulosten pohjalta, hakijatilastojen ja korkeakoulujen johtoportaiden suullisten kommenttien kautta. BioIT nähdään ns.
02150 ESPOO 3 (6) brandiohjelmana, joka nostattaa huomattavasti koko Sähkötekniikan korkeakoulun näkyvyyttä ja tasoa. Viralliset lopputulokset tutkinto-ohjelmakeskusteluun saadaan 30.9., jolloin päätökset esitetään opetusministeriölle. Tutkinto-ohjelmien rakenne lisäksi tullee muuttumaan nykyisestä moduulirakenteisesta mallista pylväsmalliseksi. Pylväät muodostuvat esimerkiksi matematiikan, fysiikan ja kemian kokonaisuuksista, joista tutkinto-ohjelmiin valitaan tietty määrä opintoja. Näitä perusopintoja on myös tarkoitus jakaa laajemmalle ajalle opintoja. Tapahtumatoimikunta Fuksisitseistä, 13.9., tehdään arvioitua vähemmän tappiota. Juhlat menivät mallikkaasti. Keskiviikkona 28.9. on Hölympialaiset ja torstaina 29.9. Peli-ilta. Hölympialaisten rastivastuullisina pidetään ISOja, joiden painostaminen rastientekoon tulisi aloittaa. Inkubio on mukana IE:n (Isännistö & Emännistö) syksyllä järjestettävissä baaribileissä. Tiedotustoimikunta Ei yhteistä tiedotettavaa. Yrityssuhdetoimikunta Dippafuksisauna oli keskiviikkona 21.9. Tapahtumasta on saatu positiivista palautetta niin fuksien, valmistuneiden kuin killan oltermanninkin taholta. Tapahtuma valotti huomattavasti valmistuvan bioinsinöörin toimenkuvan laajuutta ja erikoistumismahdollisuuksia. Myös ruokatarjoilusta pidettiin. Tapahtuman kehittämistä varten Inkubion nettisivuille julkaistaan palautelomake. Nexstim Oy on ottanut yhteyttä harjoittelupaikkaa jäsenistölle tarjotakseen. Rekrytointiviestit on välitetty eteenpäin killan nettisivuille. Tällä hetkellä haalarisponsoreista on varmistunut Neste Jacobs, joka jatkaa killan tukemista. AYY on myös haalarisponsoroinneissa mukana ja heidän logoehdotuksistaan valitaan yksi sijoitettavaksi haalareihin. Yrityssuhdetoimikunnan tulisi tehdä lisää tiedusteluja pikaisesti.
02150 ESPOO 4 (6) 5. Talousasiat Päätös: Hyväksyttiin seuraavat laskut: - 49,03 EUR, alkuruokia Fuksisitseille (13.9.) - 552,28 EUR, juomatarjoilu Fuksisitseille - 14,25 EUR, ruokaa ja juomia Fuksisitseille - 50 EUR, Teekkarispeksin valojen vuokraus Fuksisitseille - 986,9 EUR, Athenen osuus Fuksisitsien tuloista - 120 EUR, Dippafuksisaunan (20.9.) tilanvuokraus, OK20 iso + sauna - 119,21 EUR, Dippafuksisaunan tarjoilut - 27,5 EUR, tarvikkeita kiltahuoneremonttia varten - 137,50 EUR, bussin vuokra Wappumielen osoitukseen kuljetusta varten - 58 EUR, pizzaa hallitusiltaan 14.9. - 50 EUR, pakettiauton vuokraus Aalto Partyyn 1.9 6. Jäsenasiat Inkubio ry:hyn on liittynyt neljä uutta jäsentä (LIITE 2), jotka ovat kaikki fukseja. AYY:ltä ei ole vielä tullut tietoa uusista syksyn jäsenistä. 7. Muut esille tulevat asiat Kiltanauhojen koepalan olisi pitänyt tulla AYY:n palvelupisteen postilaatikkoon, mutta tätä ei ole löydetty. Postiriippari tarkistetaan vielä, mutta mikäli koepalaa ei löydy, ottaa rahastonhoitaja Ikkala itse yhteyden Viroon nauhat valmistavaan yritykseen ja AYY-välikäsi jätetään pois. Fuksit kaipaavat kesätyöhakuvinkkejä ja konkreettisia esimerkkejä kesätöistä, joita ensimmäisinä opiskeluvuosina voisi tehdä. Suunniteltiin tapahtumaa aivan loppuvuodelle tai tammikuulle, missä näitä vinkkejä voisi jakaa ja edellisenä kesänä kesätöissä olleet voisivat kertoa omista kokemuksistaan. Tapahtuman voisi yhdistää esimerkiksi saunailtaan. Pyöreän tornin kiltaan päätettiin ehdottaa Janne Peltolaa ansioituneen, pitkän ja omistautuneen kilta-aktiivisuuden johdosta.
02150 ESPOO 5 (6) ELKOM-ammattielektroniikkamessuille Helsingin Messukeskukseen 4.-6.10. tarvitaan Inkubiolaisia esittelijöiksi kullekin messupäivälle. Sähkötekniikan korkeakoulu on sopinut koulun kiltojen kanssa, että kullekin maksetaan kolmen päivän työpanoksesta 300 euroa mikäli kustakin killasta on edustaja paikalla esittelemässä korkeakoulua ja omaa tutkinto-ohjelmaa. Toimihenkilöille lähetetään osallistumisesta Doodle-äänestys, jossa valittavana on puolet kunkin messupäivän työtunneista. Seuraavan vuoden toimijoiden rekrytoiminen, eli kähmyt, tullee uusiutumaan tänä vuonna hieman. Aikaisemmista vuosista poiketen tänä vuonna toimihenkilövirkoihin hakiessa riittää ilmoitus kiinnostuksesta jotakin toimivirkaa kohtaan. Hallitukseen hakevien tulee kirjoittaa pieni motivaatioteksti ja useita samaa virkaa hakevien kesken saatetaan pitää pienet haastattelut sekä heitä velvoitetaan käymään esimerkiksi yhdessä hallituksen kokouksessa. Kähmytilaisuutena pidettäneen myös saunailta. Tilaisuutta ei nimetä edellisvuosien tapaan Kähmysaunaksi sen osallistujia karttavan vaikutuksen vuoksi. Killan haalarimerkkejä on tällä hetkellä myymättä kolme kappaletta, joten lisämerkkitilaus olisi ajankohtainen. Vielä ei päästy yhteisymmärrykseen tilataanko nykyisen kuosin (valkoruskea laikku) merkkejä lisää, vaihdetaanko aiempaan (valkosininen ovaali) takaisin vai tehdäänkö uusi. Hallituksen vakiokokousajaksi valittiin Doodle-äänestyksen perusteella tiistai kello 18.15. Kokous pidetään tarpeen mukaan viikoittain tai joka toinen viikko. Puheenjohtaja Haapala houkutteli kaikkia hallituslaisia ryhtymään AYY:n edustajistoon. 8. Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen Pöytäkirjaa ei hyväksytty sihteeri Witickin ollessa poissa. 9. Seuraava kokous Seuraava Inkubio ry:n hallituksen kokous pidetään 4.10.2011 kello 18.15 myöhemmin määriteltävässä paikassa. 10. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja Haapala päätti kokouksen kello 20.22.
02150 ESPOO 6 (6) Pöytäkirjan vakuudeksi, Tuomas Haapala Puheenjohtaja Mika Mäntykangas Tiedotusmestari, kokouksen sihteeri Liitteet: LIITE 1 LIITE 2 Kokouskutsu ja esityslista Inkubion uudet jäsenet