PÖYTÄKIRJA 7/2018 SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS Aika: tiistaina 11.12.2018 klo 9.00 11.05 Paikka: Nivala, kaupunginhallituksen kokoushuone Jäsenet (alleviivatut paikalla) Henrik Kiviniemi, Pyhäjärveltä Esa Jussila, Kärsämäeltä Juha Uusivirta, Haapajärveltä Päivi Karikumpu, Nivalasta Raija Potila, Reisjärveltä Mauri Tenkula, Haapajärveltä Leena Vähäsöyrinki, Nivalasta Jukka Tikanmäki, Pyhäjärveltä Esko Ristinen, Kärsämäeltä Jouni Tilli, Reisjärveltä varajäsenet Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä Pekka Anttila, Kärsämäeltä Teija Myllylä, Haapajärveltä Jarmo Vuolteenaho, Nivalasta Marjut Silvast, Reisjärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä Eija-Riitta Niinikoski, Nivalasta Asko Kauranen, Pyhäjärveltä Mika Autio, Kärsämäeltä Antti Vedenpää, Reisjärveltä muut läsnäolijat: Esko Peltoniemi, seutuvaltuuston puheenjohtaja Taimi Piippo, seutuvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Eero Erkkilä, seutuvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Jorma Leskinen, seutuvaltuuston 3. varapuheenjohtaja Eija-Riitta Niinikoski, Pohjois-Pohjanmaan liiton hallituksen jäsen Helena Kujala, Pohjois-Pohjanmaan liiton hallituksen jäsen Jari Nahkanen, Pohjois-Pohjanmaan liiton hallituksen jäsen Toni Krankkala, toimitusjohtaja Sami Kaarto, tiedottaja Mirja Jaakola, pöytäkirjanpitäjä Allekirjoitukset: Esa Jussila Raija Potila Mirja Jaakola puheenjohtaja :t 87-90 puheenjohtaja :t 91-98 sihteeri
Käsiteltävät asiat: käsiteltävä asia 87 Kokouksen avaus 88 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 89 Seutuvaltuuston syyskokous 2018 90 Seutuhallituksen järjestäytyminen 91 Kokouspöytäkirjan vahvistaminen 92 Kokoukset keväällä 2019 93 NIHAK strategiatyön tilannekatsaus ja uusi palvelusopimus 94 Maakuntauudistuksen tilannekatsaus/päivi Karikumpu 95 Maakuntahallituksen terveiset /maakuntahallituksen jäsenet 96 Muut esille tulevat asiat 97 Tiedoksiantoasiat 98 Kokouksen päättäminen
87. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avaa kokouksen. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 88. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hyväksytään lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 89. Seutuvaltuuston syyskokous 2018 Seutuvaltuuston syyskokous pidettiin Pyhäjärvellä 26.11.2018. Kokouksen pöytäkirja on esityslistan liitteenä nro 1. Kokouksessa käsiteltiin syyskokouksen sääntömääräiset asiat. Valtuuston puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajiksi valittiin: Esko Peltoniemi, seutuvaltuuston puheenjohtaja Taimi Piippo, seutuvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Eero Erkkilä, seutuvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Jorma Leskinen, seutuvaltuuston 3. varapuheenjohtaja Seutuvaltuusto valitsi seutuhallitukseen seuraavat jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet:
hallituksen jäsen: Henrik Kiviniemi, Pyhäjärveltä Esa Jussila, Kärsämäeltä Juha Uusivirta, Haapajärveltä Päivi Karikumpu, Nivalasta Raija Potila, Reisjärveltä Mauri Tenkula, Haapajärveltä Leena Vähäsöyrinki, Nivalasta Jukka Tikanmäki, Pyhäjärveltä Esko Ristinen, Kärsämäeltä Jouni Tilli, Reisjärveltä henkilökohtainen varajäsen: Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä Pekka Anttila, Kärsämäeltä Teija Myllylä, Haapajärveltä Jarmo Vuolteenaho, Nivalasta Marjut Silvast, Reisjärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä Eija-Riitta Niinikoski, Nivalasta Asko Kauranen, Pyhäjärveltä Mika Autio, Kärsämäeltä Antti Vedenpää, Reisjärveltä Merkitään valtuuston päätökset tietoon saaduksi. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
90. Seutuhallituksen järjestäytyminen Sääntöjen 11 :n mukaan seutuhallitus valitsee keskuudestaan vuosittain seutuvaltuuston syyskokouksen jälkeen ensimmäisessä kokouksessaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Nykyinen tilanne: - puheenjohtaja Esa Jussila, Kärsämäeltä - varapuheenjohtaja Raija Potila, Reisjärveltä Valitaan seutuhallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Juha Uusivirta esitti puheenjohtajaksi Raija Potilaa ja varapuheenjohtajaksi Henrik Kiviniemeä. Esitykset hyväksyttiin yksimielisesti. Seutuhallituksen puheenjohtajisto: - puheenjohtaja Raija Potila, Reisjärveltä - varapuheenjohtaja Henrik Kiviniemi, Pyhäjärveltä
91. Kokouspöytäkirjan vahvistaminen Edellinen seutuhallituksen kokous pidettiin 26.11.2018 Pyhäjärvellä. Hyväksytään ja vahvistetaan edellisen hallituksen kokouksen pöytäkirja, liite nro 2. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Merkitään, että Raija Potila siirtyi johtamaan kokousta tämän pykälän alussa. 92. Kokoukset keväällä 2019 Kuukausi Paikkakunta päivämäärä ja kelloaika Seutuhallitus Tammikuu Haapajärvi ti 22.1.2019 klo 9.00 Helmikuu Reisjärvi ti 19.2.2019 klo 9.00 Maaliskuu Kärsämäki ti 19.3.2019 klo 9.00 Huhtikuu Pyhäjärvi ti 16.4.2019 klo 9.00 Toukokuu Nivala ti 21.5.2019 klo 9.00 Kesäkuu Haapajärvi ti 18.6.2019 klo 9.00 Seutuvaltuusto Toukokuu Reisjärvi ma 27.5.2019 klo 10.00 Hyväksytään kevään 2019 kokousaikataulu yllä olevan listan mukaisesti. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Maakuntahallituksen kokoukset keväällä 2019: 21.1., 18.3., 15.4., 13.5., 3.6. ja 17.6. Maakuntavaltuuston kokous on 3.6.2019
93. NIHAK strategiatyön tilannekatsaus ja uusi palvelusopimus Toimitusjohtaja on käynyt kuntajohtajien kanssa työpalavereissa läpi Nihak strategiaa. Strategiatyö viimeistellään ensi vuoden alkupuolella. Uuden NIHAK palvelusopimuksen valmistelu on myös aloitettu strategiatyön pohjalta. Toimitusjohtaja kertoo NIHAK strategiatyön tilannekatsauksen ja esittelee sen pohjalta uudistettavan palvelusopimuksen työversion. Keskustellaan palvelusopimuksen työversiosta Toni Krankkala esitteli tarkemmin strategiaa ja siihen liittyviä sopimuksia. Keskustelun aikana strategiatyön valmistelutyöryhmälle annettiin evästyksiä työn loppuunsaattamiseksi. 94. Maakuntauudistuksen tilannekatsaus/ Päivi Karikumpu Seutuhallituksen edustaja Päivi Karikumpu kertoo maakuntauudistuksen tilannekatsauksen. Merkitään tiedoksi. Eija-Riitta Niinikoski kertoi terveisiä maakuntahallituksen kokouksesta ja poliittisen työryhmän palaverista. Merkittiin tiedoksi. 95. Maakuntahallituksen terveiset/maakuntahallituksen jäsenet Maakuntahallituksen jäsenet kertovat maakuntahallituksen päätöksistä. Merkitään tiedoksi. Eija-Riitta Niinikoski kertoi terveisiä maakuntahallituksen kokouksesta ja poliittisen työryhmän palaverista. Merkittiin tiedoksi.
96. Muut esille tulevat asiat Centria-ammattikorkeakoulun varainhankinta Centrian varainhankinta on vastinkelpoista eli valtio pääomittaa ammattikorkeakouluja suhteessa näiden keräämiin yksityisiin lahjoituksiin. Valtio on varannut ammattikorkeakouluille kaikkiaan 24 miljoonaa euroa vastinrahoitusta. Mitä enemmän vastinrahakelpoista pääomaa ammattikorkeakoulu on onnistunut keräämään tämän vuoden loppuun mennessä, sitä suurempi osuus valtion potista on. Yksittäinen oppilaitos voi saada korkeintaan neljä miljoonaa euroa. Valtio antama osuus, on pysyvästi säilytettävää rahaa, jonka ammattikorkeakoulut voivat sijoittaa ja jonka tuottoja ne voivat käyttää. Yhteiskunnan eri toimijoilta kerättävän rahan ammattikorkeakoulu saa käyttää suoraan omaan toimintaansa. Valtion vastinrahaan oikeuttavat lahjoitukset annetaan ammattikorkeakoulun toimintaan yleisesti ilman rajoittavia ehtoja. Yli 10 000 lahjoitukset voidaan lahjoittajan toiveen mukaisesti kohdentaa suoraan halutulle koulutusalalle. Keskustellaan mahdollisuudesta Centrian lahjoitukseen. Toni Krankkala kertoi tarkemmin Centira-ammattikorkeakoulun varainhankinnasta. Keskustelun kuluessa Esa Jussila esitti, että toimitusjohtaja valtuuteen myöntämään 10.000 euron vastinrahoitus Centrialle, sekä käymään neuvotteluja yhteistyön kehittämisestä ja yhteisen alueellisen hankkeen aloittamisesta. Jarmo Vuolteenaho kannatti esitystä. Esitys hyväksyttiin ja toimitusjohtaja valtuutetaan myöntämään 10.000 euron lahjoitus ja käymään keskusteluja mahdollisen kehityshankkeen aloittamiseksi seudulla. 97. Tiedoksiantoasiat tiedoksiantoasioita ei ollut. 98. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.05.