SEUTUVALTUUSTON KOKOUS

Transkriptio

1 1 (8) SEUTUVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 /2015 Aika: maanantai klo Paikka: Reisjärvi, valtuustosali Seutuvaltuutetut: varavaltuutetut: (läsnäolijat alleviivattu) Anniina Kärkkäinen Teija Myllylä Esko Isoniemi Matti Olkkonen Mauri Tenkula Jorma Hiltunen Väinö Wassholm poistui klo Terttu Reponen Anne Ruha Ari Mikkola Mika Pietikäinen Raija Aulis Esko Kangas Jukka Korkiakoski Markus Ahokangas Juhani Pitkänen Leena Vähäsöyrinki Eeva-Leena Ainasoja Eero Erkkilä Jukka Kukkola Jani Ahlholm Eero Raudaskoski Laila Malila Jukka Tikanmäki Kalevi Lehtomäki Katja Erkkilä Taimi Piippo Mirja Hynninen Jyrki Halonen Tapio Kokkoniemi Katri Parkkila Helena Kinnunen Seutuhallituksen jäsenet: Juha Uusivirta Maarit Nikula Riitta Hokkanen Esko Ristinen Kari Valtanen Jarmo Vuolteenaho Veikko Tikkanen Jukka Tikanmäki Pekka Leppänen Teuvo Nyman Esa Jussila Mirja Jaakola varajäsenet: Teija Myllylä, Haapajärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä Jaana Salo, Kärsämäeltä Riikka Manninen, Kärsämäeltä Päivi Karikumpu, Nivalasta Leena Vähäsöyrinki, Nivalasta Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä Paavo Leskinen, Pyhäjärveltä Jyrki Halonen, Reisjärveltä Markus Muuttola, Reisjärveltä Sami Kaarto Marko Aittola Anne Ruha Puheenjohtaja Sami Kaarto Sihteeri Mauri Tenkula Katri Parkkila Puh Fax Y-tunnus pankki

2 2 (8) Käsiteltävät asiat: Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Nimenhuuto 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 Työjärjestyksen hyväksyminen 5 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 6 Valitaan seutuvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat toimintavuodeksi Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen 8 Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille tilikaudelta Seutuhallituksen valinta toimintavuodelle Tilintarkastajien valinta vuodelle Nivala-Haapajärven seudun hankeluettelo 2015 ja sen hankkeiden vaikuttavuuden arviointi 12 Tiedoksiantoasiat 13 Muut esille tulevat asiat 14 Kokouksen päättäminen

3 3 (8) 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen. 2. Nimenhuuto Suoritetaan nimenhuuto. Läsnä on 14 valtuutettua, 1 hallituksen jäsen ja 2 toimihenkilöä. 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Yhdistyksen säännöt: Kutsu seutuvaltuuston kokoukseen on lähetettävä vähintään viikkoa ennen kokousta postitettavalla kirjallisella ilmoituksella. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Kutsu on lähetetty sähköisesti ja esityslista postissa Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 4. Työjärjestyksen hyväksyminen Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Kohdassa 12 Tiedoksiantoasiat päätettiin kuulla Marko Aittolan kokousesitelmä Kaivosympäristöstä kansainväliseksi T&K-ympäristöksi. 5. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa. Väinö Wassholm esitti pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijaksi

4 4 (8) Mauri Tenkulaa ja Jyrki Halonen Katri Parkkilaa. Esitykset hyväksyttiin yksimielisesti. 6. Valitaan seutuvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat toimintavuodeksi Seutuyhdistyksen sääntöjen 7 :n 1 kohdan mukaan kevätkokouksessa valitaan seutuvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat. Nykyinen tilanne: Anne Ruha, seutuvaltuuston puheenjohtaja Mauri Tenkula, seutuvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Mika Pietikäinen, seutuvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Väinö Wassholm, seutuvaltuuston 3. varapuheenjohtaja Jyrki Halonen esitti puheenjohtajaksi Anne Ruhaa ja Mauri Tenkula esitti 1. varapuheenjohtajaksi Taimi Piippoa, 2. varapuheenjohtajaksi Mika Pietikäistä ja 3. varapuheenjohtajaksi Väinö Wassholmia. Esitykset hyväksyttiin yksimielisesti. Seutuvaltuuston puheenjohtajisto toimintavuodelle : Anne Ruha, seutuvaltuuston puheenjohtaja Taimi Piippo, seutuvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Mika Pietikäinen, seutuvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Väinö Wassholm, seutuvaltuuston 3. varapuheenjohtaja 7. Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen seutuhallitus Tilinpäätös vuodelta 2014 Tuloslaskelma: Tuotot , ,75 Kulut , ,92 Tuottojäämä , ,83 Korkotulot 67,89 3,41 Verot -128,62 Korkokulut , ,21 Tilikauden tulos , ,41 Tilikauden alijäämä/ylijäämä , ,41 Tase : Taseen loppusumma , ,89

5 5 (8) Vastaavaa Aineelliset 0 0 Saamiset yhteensä , ,42 Arvopaperit 168,19 168,19 Tytäryhtiöosakkeet , ,52 Rahat , ,76 Vastattavaa Oma pääoma yht , ,44 Vieras pääoma , ,45 Vastattavaa yhteensä , ,89 Toimintakertomus ja tarkemmat tilinpäätöstiedot ovat erillisenä liitteenä nro 9 Tilikauden ylijäämäksi muodostuu 3.123,41. Tilikauden ylijäämä kirjataan taseen omaan pääomaan tilikauden yli/alijäämä -tilille. Hyväksytään tilinpäätös ja toimintakertomus ajalta ja tase Allekirjoitetaan tasekirja. Jätetään tilinpäätös tilintarkastajille. Esityslistan liitteenä nro 9 ovat tilinpäätösasiakirjat ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen käsittelyn kuluessa toimitusjohtaja Jussila esitteli hallitukselle tilinpäätöksen liitetietoineen ja liitemateriaaleineen sekä toimintakertomuksen. seutuvaltuusto Esityslistan liitteenä nro 1 on tasekirja ja tilintarkastajien kertomus, liite 2. Vahvistetaan tilinpäätös ja hyväksytään toimintakertomus sekä merkitään tietoon saaduksi tilintarkastajien kertomus. 8. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuodelta 2014 Tutustutaan tilintarkastuskertomukseen ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä seutuhallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta Myönnetään vastuuvapaus seutuhallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2014.

6 6 (8) 9. Seutuhallituksen valinta Seutuyhdistyksen sääntöjen 11 :n mukaan seutuhallitukseen kuuluvat seutuvaltuuston kevätkokouksessa vuodeksi kerrallaan valittuina viisi kymmenen (5 10) varsinaista jäsentä siten valittuina, että jokainen jäsenkunta tulee mikäli mahdollista hallituksessa edustetuiksi. Jokaiselle varsinaiselle jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Nykyinen seutuhallitus: hallituksen jäsen: Veikko Tikkanen, Pyhäjärveltä Riitta Hokkanen, Kärsämäeltä Juha Uusivirta, Haapajärveltä Kari Valtanen, Nivalasta Pekka Leppänen, Reisjärveltä Maarit Nikula, Haapajärveltä Jarmo Vuolteenaho, Nivalasta Jukka Tikanmäki, Pyhäjärveltä Esko Ristinen, Kärsämäeltä Teuvo Nyman, Reisjärveltä henkilökohtainen varajäsen: Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä Jaana Salo, Kärsämäeltä Teija Myllylä, Haapajärveltä Päivi Karikumpu, Nivalasta Jyrki Halonen, Reisjärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä Leena Vähäsöyrinki, Nivalasta Paavo Leskinen, Pyhäjärveltä Riikka Manninen, Kärsämäeltä Markus Muuttola, Reisjärveltä Valitaan seutuhallitukseen seuraavat jäsenet ja varajäsenet. Taimi Piippo esitti Mauri Tenkulaa Maarit Nikulan tilalle ja varalle Maritta Niska. Esko Kangas esitti Nivalasta Kari Valtasta ja Jarmo Vuolteenahoa varsinaisiksi ja varajäseniksi Päivi Karikumpua ja Leena Vähäsöyrinkiä. Jyrki Halonen esitti Reisjärveltä Teuvo Nymania ja Pekka Leppästä varsinaisiksi ja varalle Jyrki Halonen ja Markus Muuttola. Esko Isoniemi esitti Juha Uusivirtaa varsinaiseksi Haapajärveltä ja varalle Teija Myllylä. Kalevi Lehtomäki esitti Pyhäjärveltä varsinaisiksi Veikko Tikkasta ja Jukka Tikanmäkeä ja varalle Jukka Lehtosaari ja Paavo Leskinen. Anne Ruha esitti Kärsämäeltä varsinaisiksi Riitta Hokkasta ja Esko Rististä ja varalle Jaana Salo ja Riikka Manninen. Esitykset hyväksyttiin yksimielisesti. Seutuhallituksen jäsenet toimintavuodelle hallituksen jäsen: Veikko Tikkanen, Pyhäjärveltä Riitta Hokkanen, Kärsämäeltä Juha Uusivirta, Haapajärveltä Kari Valtanen, Nivalasta Pekka Leppänen, Reisjärveltä Mauri Tenkula, Haapajärveltä henkilökohtainen varajäsen: Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä Jaana Salo, Kärsämäeltä Teija Myllylä, Haapajärveltä Päivi Karikumpu, Nivalasta Jyrki Halonen, Reisjärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä

7 7 (8) Jarmo Vuolteenaho, Nivalasta Jukka Tikanmäki, Pyhäjärveltä Esko Ristinen, Kärsämäeltä Teuvo Nyman, Reisjärveltä Leena Vähäsöyrinki, Nivalasta Paavo Leskinen, Pyhäjärveltä Riikka Manninen, Kärsämäeltä Markus Muuttola, Reisjärveltä 10. Tilintarkastajien valinta vuodelle 2015 Yhdistyksen sääntöjen 7 :n mukaan kevätkokouksessa valitaan hallintoa ja tilejä tarkastamaan kaksi tilintarkastajaa, joista ainakin toisen pitää olla JHTT-, KHT- tai HTM -tutkinnon suorittanut ja yksi varatilintarkastaja. Nykyiset tarkastajat: Ernest & Young Oy, varsinaisina tilintarkastajina KHT Juhani Rönkkö ja JHTT Tiina Mikkonen-Brännkärr. Varatilintarkastaja on HTM Rauha Kallio. Valitaan tilintarkastajat vuodelle Ernest & Young Oy, varsinaisina tilintarkastajina KHT Juhani Rönkkö ja JHTT Tiina Mikkonen-Brännkärr. Varatilintarkastajaksi HTM Rauha Kallio. 11. Nivala-Haapajärven seudun hankeluettelo 2015 ja sen hankkeiden vaikuttavuuden arviointi seutuhallitus Seudullinen hankeluettelo on päivitetty vuosittain. Hankkeet on ryhmitelty NIHAK ry:n toimintalinjoittain ja toimenpidekokonaisuuksittain. Yhteenveto on osa seudun vuoteen 2020 saakka ulottuvaa kasvuohjelmaa. Hankekuvaukset löytyvät myös internetistä NIHAK ry:n kotisivulta osoitteesta kehittäminen -> Hankeluettelo. Hankeluettelossa on esitelty Nivala-Haapajärven seudulla toteutettavat kehittämishankkeet, joista seutuhallitus on tehnyt rahoituspäätöksen ja joista on jätetty rahoitushakemus päärahoittajalle tilanteen mukaisesti. Luettelossa eivät ole mukana sellaiset Leader-hankkeet, joissa Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ei ole osarahoittajan eivätkä hankkeet, joita ei ole muusta syystä käsitelty seutuhallituksessa. Luettelo pyritään pitämään jatkuvasti ajan tasalla ja se jaetaan määräajoin sidosryhmille. Nivala-Haapajärven seudun kehittämisohjelmatyö on jatkuvaa. Siksi uusien hankkeiden ideointi ja kehittäminen on tarpeen kaiken aikaa.

8 8 (8) Kehittämisohjelman koordinaattori ja yhteyshenkilö on toimitusjohtaja Esa Jussila. Seudun hankerekisterin ylläpidosta vastaa Oulun Eteläisen EUtieto-keskus / toimistopäällikkö Sami Kaarto. Tämän vuoden päivitetty versio jaetaan kokouksessa. Merkitään hankeluettelo tietoon saaduksi ja lähetetään seutuvaltuustolle tiedoksi. seutuvaltuusto Liitemateriaali hankeluettelo 2015 Merkitään Nivala-Haapajärven seudun hankeluettelo 2015 tiedoksi. 12. Tiedoksiantoasiat Oulun Eteläisen instituutin tutkimuspäällikkö Marko Aittola piti kokousesitelmän aiheesta Kaivosympäristöstä kansainväliseksi T&K-ympäristöksi. 13. Muut esille tulevat asiat Seutuvaltuusto päätti esittää seutuhallitukselle, että NIHAK valmistautuu hakemaan seutukunnalle ennakoivan rakennemuutoksen alueen statuksen ennen kaivostoiminnan päättymistä Pyhäsalmen kaivoksessa vuonna Myös Nivalan Hituran kaivoksen toiminta päättynee lähitulevaisuudessa. NIHAK-strategiatilaisuus Nivalassa pidetään klo :00. Tilaisuuden vetää konsulttitoimisto Seppo Hoffrén Oy Kuopiosta. Seutuvaltuusto päätti evästää seutuhallitusta huolehtimaan siitä, että alueen tieverkosto mukaan luettuna paikallistieverkosto sekä homekiinteistöt yms. tulevat huomioonotetuiksi, kun Suomen tulevan hallituksen elvytyspakettia aletaan toteuttaa. 14. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo