SEUTUKUNTAVALTUUSTON KOKOUS

Transkriptio

1 1 (7) SEUTUKUNTAVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 /2011 Aika: Maanantai toukokuun 24. päivänä 2011 kello Paikka: Nivala, valtuustosali Seutukuntavaltuutetut: varavaltuutetut: (läsnäolijat alleviivattu) Anna Paavola poissa Sanna Isola Raimo Kaisto Veikko Ekman Mauri Tenkula Jorma Hiltunen Väinö Wassholm Terttu Reponen Timo Flankkila poissa Esko Vähätiitto Aimo Remes Jari Madetoja Esko Kangas Jarmo Pihlajaniemi Satu Kontiola Arja Mäki Jarmo Raudaskoski Hannu Keskisarja Juhani Pihlajamaa Jouko Saarenpää Paavo Raudaskoski poissa Sirpa Heiska Heikki Hankila poissa Jukka Tikanmäki Jorma Leskinen poissa Martti Savolainen Laimi Shemeikka poissa Aarne Liuska Asko Torssonen poissa Unto Matilainen Jyrki Halonen Oili Kiviranta Teuvo Nyman Helena Kinnunen Aira Suomela poissa Tapio Änäkkälä Seutukuntahallituksen jäsenet: Tita Rinnevaara Riitta Hokkanen Maija-Liisa Veteläinen, vpj Kari Valtanen, pj Pekka Leppänen Teuvo Nyman, Jarmo Vuolteenaho Jukka Tikanmäki Raimo Kaisto Mauno Ranto varajäsenet: Päivi Ruotoistenmäki, Pyhäjärveltä Eero Pesonen, Kärsämäeltä Anna Paavola, Haapajärveltä Päivi Karikumpu, Nivalasta Asmo Suorsa, Reisjärveltä Markus Muuttola, Reisjärveltä Tapio Uusitalo, Nivalasta Aarne Liuska, Pyhäjärveltä Veikko Ekman, Haapajärveltä Satu Pinola, Kärsämäeltä Esa Jussila Sami Kaarto Tuomas Anttila Hanna Karsikas Puheenjohtajat: Sihteeri: Jyrki Halonen Mauri Tenkula Esa Jussila Puh Fax sähköposti: seutukunta@nihak.fi Y-tunnus pankki

2 2 (7) Käsiteltävät asiat: Käsiteltävä asia 1 Kokouksen avaus 2 Nimenhuuto 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 Työjärjestyksen hyväksyminen 5 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 6 Valitaan seutukuntavaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat toimintavuodeksi Vuoden 2010 tilinpäätöksen hyväksyminen 8 Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuodelta Seutukuntahallituksen valinta Tilintarkastajien valinta vuodelle Nivala-Haapajärven seutukunnan hankeluettelo 12 Tiedoksiantoasiat 13 Muut asiat 14 Kokouksen päättäminen

3 3 (7) 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Jyrki Halonen avasi kokouksen kello Nimenhuuto Suoritettiin nimenhuuto. Läsnäolijat on merkitty pöytäkirjan etusivulle. 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Yhdistyksen säännöt: Kutsu seutukuntavaltuuston kokoukseen on lähetettävä vähintään viikkoa ennen kokousta postitettavalla kirjallisella ilmoituksella. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Kutsu on lähetetty ja esityslista Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Ehdotuksen mukaisesti. 4. Työjärjestyksen hyväksyminen Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Ehdotuksen mukaisesti. Lisäksi muissa asioissa päätettiin kuulla NIHAK ry:n esittely. Päätettiin myös tässä asiakohdassa valita Aimo Remeksen esityksestä kokouksen sihteeriksi Esa Jussila. 5. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa. Valittiin Raimo Kaiston esityksestä yhdeksi pöytäkirjan tarkastajaksi ja äänten laskijaksi Satu Kontiola ja Aimo Remeksen esityksestä toiseksi pöytäkirjan tarkastajaksi ja äänten laskijaksi Jukka Tikanmäki.

4 4 (7) 6. Valitaan seutukuntavaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat toimintavuodeksi Seutukuntayhdistyksen sääntöjen 7 :n 1 kohdan mukaan valitaan seutukuntavaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat. Nykyinen tilanne: Jyrki Halonen, seutukuntavaltuuston puheenjohtaja Asko Torssonen, seutukuntavaltuuston 1. varapuheenjohtaja Juhani Pihlajamaa, seutukuntavaltuuston 2. varapuheenjohtaja Väinö Wassholm, seutukuntavaltuuston 3. varapuheenjohtaja Valittiin Raimo Kaiston esityksestä seutukuntavaltuuston puheenjohtajaksi Heikki Hankila. 1. varapuheenjohtajaksi valittiin Unto Matilaisen esityksestä Mauri Tenkula. 2. varapuheenjohtajaksi valittiin Satu Kontiolan esityksestä Juhani Pihlajamaa. 3. varapuheenjohtajaksi valittiin Mauri Tenkulan esityksestä Väinö Wassholm. Tämän pykälän jälkeen kokouksen puheenjohtajaksi siirtyi valtuuston 1. varapuheenjohtaja Mauri Tenkula. 7. Vuoden 2010 tilinpäätöksen hyväksyminen Seutukuntahallitus Tilinpäätös vuodelta Tuotot , ,50 Kulut , ,07 Tuottojäämä ,00 499,57 Korkotulot 1.373,91 513,46 Korkokulut 0,00 0,00 Poistot - 46,67-35,00 Tilikauden tulos ,91 13,89 Varausten muutos ,46 Tilikauden ylijäämä 15,45 13,89 Taseen loppusumma , ,65 Vastaavaa Aineelliset 1.149, ,12 Saamiset yhteensä , ,40

5 5 (7) Arvopaperit 168,19 168,19 Tytäryhtiöosakkeet , ,52 Rahat , ,42 Vastattavaa Oma pääoma yht , ,29 Varaukset ,66 Vieras pääoma , ,36 Vastattavaa yhteensä , ,65 Toimintakertomus ja tarkemmat tilinpäätöstiedot ovat erillisenä liitteenä. Tilikauden ylijäämäksi muodostuu 13,89. Tilikauden ylijäämä kirjataan taseen omaan pääomaan tilikauden yli/alijäämä -tilille. Hyväksytään korjattu tilinpäätös ja toimintakertomus ajalta ja tase (liite 1) ja esitetään ne valtuustolle. esityksen mukaisesti seutuvaltuusto Esityslistan liitteenä nro 2 ovat tilinpäätöstiedot ja toimintakertomus sekä tilintarkastajien kertomus. Vahvistetaan tilinpäätös ja hyväksytään toimintakertomus sekä merkitään tietoon saaduksi tilintarkastajien kertomus. Esityksen mukaisesti. 8. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuodelta 2010 Tutustutaan tilintarkastuskertomukseen (liite nro 2) ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä seutukuntahallituksen jäsenille ja toiminnanjohtajalle vuodelta Puheenjohtaja luki tilintarkastajien lausunnon. Valtuusto myönsi Esko Kankaan esityksestä Aimo Remeksen kannattamana vastuuvapauden seutukuntahallituksen jäsenille ja toiminnanjohtajalle vuodelta 2010.

6 6 (7) 9. Seutukuntahallituksen valinta Seutukuntayhdistyksen sääntöjen 11 :n mukaan seutukuntahallitukseen kuuluvat seutukuntavaltuuston kevätkokouksessa vuodeksi kerrallaan valittuina viisi kymmenen (5 10) varsinaista jäsentä siten valittuina, että jokaisesta jäsenkunta tulee, mikäli mahdollista hallituksessa edustetuiksi. Jokaiselle varsinaiselle jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Nykyinen seutukuntahallitus: hallituksen jäsen: henkilökohtainen varajäsen: Tita Rinnevaara, Pyhäjärveltä Päivi Ruotoistenmäki, Pyhäjärveltä Riitta Hokkanen, Kärsämäeltä Eero Pesonen, Kärsämäeltä Maija-Liisa Veteläinen, Haapajärveltä Anna Paavola, Haapajärveltä Kari Valtanen, Nivalasta Päivi Karikumpu, Nivalasta Pekka Leppänen, Reisjärveltä Asmo Suorsa, Reisjärveltä Raimo Kaisto, Haapajärveltä Veikko Ekman, Haapajärveltä Jarmo Vuolteenaho, Nivalasta Tapio Uusitalo, Nivalasta Jukka Tikanmäki, Pyhäjärveltä Aarne Liuska, Pyhäjärveltä Mauno Ranto, Kärsämäeltä Satu Pinola, Kärsämäeltä Teuvo Nyman, Reisjärveltä Markus Muuttola, Reisjärveltä Valitaan seutukuntahallitukseen seuraavat jäsenet ja varajäsenet: Uusi seutukuntahallitus: hallituksen jäsen: henkilökohtainen varajäsen: Tita Rinnevaara, Pyhäjärveltä Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä Riitta Hokkanen, Kärsämäeltä Eero Pesonen, Kärsämäeltä Maija-Liisa Veteläinen, Haapajärveltä Sanna Isola, Haapajärveltä Kari Valtanen, Nivalasta Päivi Karikumpu, Nivalasta Pekka Leppänen, Reisjärveltä Jyrki Halonen, Reisjärveltä Raimo Kaisto, Haapajärveltä Veikko Ekman, Haapajärveltä Jarmo Vuolteenaho, Nivalasta Tapio Uusitalo, Nivalasta Jukka Tikanmäki, Pyhäjärveltä Aarne Liuska, Pyhäjärveltä Aimo Remes, Kärsämäeltä Mauno Ranto, Kärsämäeltä Teuvo Nyman, Reisjärveltä Markus Muuttola, Reisjärveltä Valinnat tehtiin yksimielisesti Raimo Kaiston, Riitta Hokkasen ja Satu Pinolan esityksistä. 10 Tilintarkastajien valinta vuodelle 2010 Yhdistyksen sääntöjen 7 :n mukaan kevätkokouksessa valitaan hallintoa ja tilejä tarkastamaan kaksi tilintarkastajaa, joista ainakin toisen pitää olla JHTT-,

7 7 (7) KHT- tai HTM -tutkinnon suorittanut ja yksi varatilintarkastaja. Nykyiset tarkastajat: Ernest & Young Oy, varsinaisina tilintarkastajina KHT Juhani Rönkkö ja JHTT Tiina Mikkonen-Brännkärr. Varatilintarkastaja HTM Rauha Kallio. Valittiin entiset tilintarkastajat vuodelle Nivala-Haapajärven seutukunnan hankeluettelo Seutukunnan hankeluettelo on päivitetty vuosittain. Hankkeet on ryhmitelty seutukunnan kehittämisohjelman mukaisesti toimintalinjoittain ja toimenpidekokonaisuuksittain. Yhteenveto on osa seutukunnan vuoteen 2013 saakka ulottuvaa toimintasuunnitelmaa. Hankekuvaukset löytyvät myös internetistä seutukunnan kotisivulta osoitteesta -> Kehittämishankkeet. Kehittämisohjelman koordinaattori ja yhteyshenkilö on toiminnanjohtaja Esa Jussila. Seutukunnan hankeluettelon ylläpidosta vastaa Oulun Eteläisen EU-tietokeskus EUROPE DIRECT Rural Oulu South / toimistopäällikkö Sami Kaarto. Tämän vuoden päivitetty versio jaetaan kokouksessa. Merkitään tietoon saaduksi. Ehdotuksen mukaisesti. 12. Tiedoksiantoasiat Esa Jussila esitteli NIHAK ry:n palvelut valtuutetuille. 13. Muut esille tulevat asiat Muita asioita ei käsitelty. 14. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.30