Jäsenet (alleviivatut paikalla)

Transkriptio

1 Pöytäkirja 4/2019 SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS Aika: maanantaina klo Paikka: Reisjärvi, kunnanvaltuuston kokoushuone Jäsenet (alleviivatut paikalla) Henrik Kiviniemi, varapj.pyhäjärveltä Esa Jussila, Kärsämäeltä Juha Uusivirta, Haapajärveltä Päivi Karikumpu, Nivalasta Raija Potila, pj. Reisjärveltä Mauri Tenkula, Haapajärveltä Leena Vähäsöyrinki, Nivalasta Jukka Tikanmäki, Pyhäjärveltä Esko Ristinen, Kärsämäeltä Jouni Tilli, Reisjärveltä varajäsenet Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä Pekka Anttila, Kärsämäeltä Teija Myllylä, Haapajärveltä Jarmo Vuolteenaho, Nivalasta Marjut Silvast, Reisjärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä Eija-Riitta Niinikoski, Nivalasta Asko Kauranen, Pyhäjärveltä Mika Autio, Kärsämäeltä Antti Vedenpää, Reisjärveltä muut läsnäolijat: Esko Peltoniemi, seutuvaltuuston puheenjohtaja Taimi Piippo, seutuvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Eero Erkkilä, seutuvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Jorma Leskinen, seutuvaltuuston 3. varapuheenjohtaja Eija-Riitta Niinikoski, Pohjois-Pohjanmaan liiton hallituksen jäsen Helena Kujala, Pohjois-Pohjanmaan liiton hallituksen jäsen Jari Nahkanen, Pohjois-Pohjanmaan liiton hallituksen jäsen Toni Krankkala, toimitusjohtaja Sami Kaarto, tiedottaja Mirja Jaakola, pöytäkirjanpitäjä Allekirjoitukset: Raija Potila puheenjohtaja Mirja Jaakola sihteeri

2 Käsiteltävät asiat: käsiteltävä asia 37 Kokouksen avaus 38 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 39 Kokouspöytäkirjan vahvistaminen 40 Tilintarkastajien valinta vuodelle Käyttöpääoma luoton ottaminen 42 Huomisen metsänomistaja -hanke 43 Maakuntahallituksen terveiset /maakuntahallituksen jäsenet 44 Muut esille tulevat asiat/ Seutujen yhteisen edunvalvontatyön valmistelun jatkaminen 45 Tiedoksiantoasiat 46 Kokouksen päättäminen

3 37. Kokouksen avaus Ehdotus: Puheenjohtaja avaa kokouksen. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 38. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Ehdotus: Hyväksytään lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 39. Kokouspöytäkirjan vahvistaminen Edellinen seutuhallituksen kokous pidettiin Pyhäjärvellä. Ehdotus: Hyväksytään ja vahvistetaan edellisen hallituksen kokouksen pöytäkirja, liite nro 1. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

4 40. Tilintarkastajien valinta vuodelle 2019 Yhdistyksen sääntöjen 7 :n mukaan kevätkokouksessa valitaan hallintoa ja tilejä tarkastamaan tilintarkastusyhteisö tai kaksi tilintarkastajaa, joista ainakin toisen pitää olla JHTT-, KHT- tai HTM-tutkinnon suorittanut ja yksi varatilintarkastaja. Nykyinen tilintarkastusyhteisö: Ernst & Young Oy, varsinaisena tilintarkastajana KHT Juhani Rönkkö. Tarjouspyynnöt tilintarkastusyhteisön valitsemiseksi on lähetetty :lle tilintarkastusyhteisölle. Määräaikaan mennessä tuli tarjoukset 3:lta yhteisöltä: Ernst & Young Oy, BDO Oy ja KPMG Oy. tarjousten vertailu liitteenä. Ehdotus: Esitetään seutuvaltuustolle tilintarkastusyhteisön valitsemista suoritetun pisteytyksen perusteella seuraavassa järjestyksessä: 1) KPMG 2) BDO 3) Ernst&Young Toimitusjohtaja esitteli tarkemmin saatuja tarjouksia. Vertailussa KPMG Oy ja BDO Oy saivat saman pistemäärän. Hallitus esittää valtuustolle, että se tekee valinnan suoritetun kilpailutuksen ja pisteytyksen perusteella.

5 41. Käyttöpääomaluoton ottaminen Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry:n projekti- ja muu toiminta sitoo käyttöpääomaa. Projektien rahoitusosuudet saadaan pitkällä viiveellä ja muiden projektitoimijoiden rahoitusosuudet tulevat maksettavaksi 3-4 kertaa vuosittain. Yhdistyksen maksuvalmiuden säilyttämiseksi tarvitaan käyttöpääoman rahoittamista, jotta kulujen toteutumisen ja rahoituserien tilitysten välinen rahoitustarve saadaan katettua. Nykyinen käyttöpääomaluotto Nivala-Haapajärven seudun kehittämisyhtiö NIHAK Oy:lta erääntyy kesällä Ehdotus: Otetaan edelleen käyttöpääomaluotto Nivala- Haapajärven seutukunnan kehittämisyhtiö Nihak Oy:lta. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Laina-aika on 1 v ja korko 1,5 %.

6 42. Huomisen metsänomistaja -hanke Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kala ry hakee Ely-keskuksen rahoitusta Huomisen metsänomista -hankkeelle. Hankeaika on , kokonaiskustannukset ELYn rahoitus on 95 % eli ja muu julkinen rahoitus NIHAKin osuus hankkeeseen on ja Ylivieskan seutukuntayhdistyksen osuus Hankkeen tarkoituksena on saada optimoitua metsänomistajien ja metsäalan toimijoiden erilaiset tavoitteet lähemmäs toisiaan, ymmärtäen ettei rakenteeltaan ja tavoitteiltaan monipuolinen metsänomistajakunta kaipaa sapluunaratkaisuja metsiensä hoitoon. Suomalainen metsänomistaja kunnioittaa luontoa ja haluaa hoitaa metsiään vastuullisesti ympäristönäkökulmat huomioiden. Hankkeen taustalla on kokemus, jonka mukaan yleisen ympäristötietoisuuden lisääntyessä viidennes metsänomistajista ei hyödynnä metsiään luonnon ja ympäristön kannalta väärien ratkaisujen pelossa. Toisaalta metsänomistajille palveluja tarjoavilla organisaatioilla on tarve monipuolistaa neuvontatyötä ja saada työkaluja eri vaihtoehtojen esille tuomiseen ja havainnollistamiseen. Tavoitteena on tarjota passiivisille metsänomistajille uskottavia vaihtoehtoja monitavoitteiseen metsien hoitoon monipuolistaen metsäalan ammattilaisten keinovalikoimaa ja osaamista. Hankkeella haetaan ja välitetään tietoa, kokemuksia ja koulutusta muun muassa erilaisista metsänkasvatusvaihtoehdoista ja sovitetaan yhteen metsien eri käyttömuotoja. Ehdotus: Myönnetään hankerahoitusta hakemuksen mukaisesti hankeajalle. Keskustelun jälkeen seutuhallitus päätti myöntää hankerahoitukseen hankeajaksi ehdolla, että entisen Ylivieskan seutukuntayhdistyksen kunnat lähtevät mukaan hankkeeseen. Hankkeen toimenpiteiden pitää ulottua myös Kärsämäen kunnan alueelle. Toimitusjohtaja esitteli hanketta tarkemmin.

7 43. Maakuntahallituksen terveiset/maakuntahallituksen jäsenet Maakuntahallituksen jäsenet kertovat viimeisistä liiton päätöksistä. Helena Kujala kertoi maakuntahallituksen kokouksen asioista. Merkittiin ajankohtaiset asiat tiedoksi. 44. Muut esille tulevat asiat/seutujen yhteisen edunvalvontatyön valmistelun jatkaminen Seutukuntien yhteisen edunvalvonnan järjestämiseksi on valmisteltu malli, johon seutukuntaa/kuntia pyydetään ottamaan kantaa. NIHAK palvelusopimus, jonka uudistaminen on lähes valmis, pitää sisällään myös mahdollisuuden tuottaa edunvalvontatyötä nykyistä laajemmin. Keskustellaan valmistellun seutukuntien yhteisen mallin ja uudistetun NIHAK palvelusopimuksen yhteensopivuudesta ja edunvalvonnan kehittämisestä edellä mainitut mahdollisuudet kokonaisuutena huomioiden. Asia siirrettiin seuraavaan kokoukseen käsiteltäväksi. Seutuhallituksen kesäkuun kokouksen pitopaikka Seutuhallituksen kokous on merkitty pidettäväksi Reisjärvellä Hallitus kokoontui toukokuussa Reisjärvellä ja Nivalan kevään kokous on jäänyt välistä. Ehdotus: Siirretään seutuhallituksen kesäkuun kokous pidettäväksi Nivalassa klo alkaen. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

8 45. Tiedoksiantoasiat Ei ollut asioita. 46. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.59.