SEUTUVALTUUSTON KOKOUS

Transkriptio

1 1 (9) SEUTUVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 /2016 Aika: tiistai klo Paikka Haapajärvi, valtuustosali Seutuvaltuutetut: varavaltuutetut: (läsnäolijat alleviivattu) Teija Myllylä Ulla Savola Esko Isoniemi Matti Olkkonen Mauri Tenkula Jorma Hiltunen Väinö Wassholm Terttu Reponen Anne Ruha Ari Mikkola Mika Pietikäinen Raija Aulis Esko Kangas Jukka Korkiakoski Markus Ahokangas Juhani Pitkänen Leena Vähäsöyrinki Eeva-Leena Ainasoja Eero Erkkilä Jukka Kukkola Jani Ahlholm Eero Raudaskoski Laila Malila Jukka Tikanmäki Kalevi Lehtomäki Katja Erkkilä Taimi Piippo Mirja Hynninen Jyrki Halonen Tapio Kokkoniemi Katri Parkkila Helena Kinnunen Seutuhallituksen jäsenet: Juha Uusivirta Mauri Tenkula Riitta Hokkanen Esko Ristinen Kari Valtanen Jarmo Vuolteenaho Veikko Tikkanen Jukka Tikanmäki Pekka Leppänen Teuvo Nyman Esa Jussila Matti Puranen Sami Kaarto varajäsenet: Teija Myllylä, Haapajärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä Jaana Salo, Kärsämäeltä Riikka Manninen, Kärsämäeltä Päivi Karikumpu, Nivalasta Leena Vähäsöyrinki, Nivalasta Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä Paavo Leskinen, Pyhäjärveltä Jyrki Halonen, Reisjärveltä Markus Muuttola, Reisjärveltä Jari Nahkanen, kunnalllisjohdon edustaja Mirja Jaakola Anne Ruha :t 1-6 Jyrki Halonen :t 7-14 Mirja Jaakola Puheenjohtaja puheenjohtaja Sihteeri Väinö Wassholm Kalevi Lehtomäki Puh Fax Y-tunnus pankki

2 2 (9) Käsiteltävät asiat: Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Nimenhuuto 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 Työjärjestyksen hyväksyminen 5 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 6 Valitaan seutuvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat toimintavuodeksi Vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen 8 Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille tilikaudelta Seutuhallituksen valinta toimintavuodelle Tilintarkastajien valinta vuodelle Nivala-Haapajärven seudun hankeluettelo Tiedoksiantoasiat 13 Muut esille tulevat asiat 14 Kokouksen päättäminen

3 3 (9) 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen. 2. Nimenhuuto Suoritetaan nimenhuuto. Läsnä on 12 varsinaista valtuutettua, 2 varavaltuutettua, 2 hallituksen jäsentä, yksi kunnallisjohdon edustaja ja 4 toimihenkilöä. 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Yhdistyksen säännöt: Kutsu seutuvaltuuston kokoukseen on lähetettävä vähintään viikkoa ennen kokousta postitettavalla kirjallisella ilmoituksella. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Kutsu on lähetetty sähköisesti ja esityslista postissa Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 4. Työjärjestyksen hyväksyminen Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 5. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa. Mauri Tenkula esitti pöytäkirjantarkastajaksi Väinö Wassholmia, Jyrki Halonen esitti Kalevi Lehtomäkeä. Molemmat esitykset hyväksyttiin yksimielisesti.

4 4 (9) 6. Valitaan seutuvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat toimintavuodeksi Seutuyhdistyksen sääntöjen 7 :n 1 kohdan mukaan kevätkokouksessa valitaan seutuvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat. Nykyinen tilanne: Anne Ruha, seutuvaltuuston puheenjohtaja Taimi Piippo, seutuvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Mika Pietikäinen, seutuvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Väinö Wassholm, seutuvaltuuston 3. varapuheenjohtaja Esko Kangas esitti seutuvaltuuston puheenjohtajaksi Jyrki Halosta. Mauri Tenkula esitti 1. varapuheenjohtajaksi Taimi Piippoa. Väinö Wassholm esitti 2. varapuheenjohtajaksi Eero Erkkilää. Taimi Piippo esitti 3. varapuheenjohtajaksi Väinö Wassholmia. Esitykset hyväksyttiin yksimielisesti. Seutuvaltuuston puheenjohtajisto toimintavuodelle : Jyrki Halonen, seutuvaltuuston puheenjohtaja Taimi Piippo, seutuvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Eero Erkkilä, seutuvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Väinö Wassholm, seutuvaltuuston 3. varapuheenjohtaja

5 5 (9) 7. Vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen seutuhallitus Tilinpäätös vuodelta 2015: Tuloslaskelma: Tuotot , ,08 Kulut , ,44 Tuottojäämä 4.872, ,64 Korkotulot 3,41 0,04 Verot -128,62 0 Korkokulut , ,20 Tilikauden tulos 3.123, ,48 Tilikauden alijäämä/ylijäämä , ,48 Tase : Taseen loppusumma , ,83 Vastaavaa Aineelliset 0 0 Saamiset yhteensä , ,02 Arvopaperit 168,19 168,19 Tytäryhtiöosakkeet , ,52 Rahat , ,10 Vastattavaa Oma pääoma yht , ,92 Vieras pääoma , ,91 Vastattavaa yhteensä , ,83 Toimintakertomus ja tarkemmat tilinpäätöstiedot ovat erillisenä liitteenä nro 3 Tilikauden ylijäämäksi muodostuu ,48 Tilikauden ylijäämä ,48 kirjataan taseen omaan pääomaan edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille. Hyväksytään tilinpäätös ja toimintakertomus ajalta ja tase Allekirjoitetaan tasekirja. Jätetään tilinpäätös tilintarkastajille. Esityslistan liitteenä nro 3 ovat tilinpäätösasiakirjat ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen käsittelyn kuluessa toimitusjohtaja Jussila esitteli hallitukselle tilinpäätöksen liitetietoineen ja liitemateriaaleineen sekä toimintakertomuksen. seutuvaltuusto

6 6 (9) Esityslistan liitteenä nro 1 on tasekirja ja tilintarkastajien kertomus, liite 2. Vahvistetaan tilinpäätös ja hyväksytään toimintakertomus sekä merkitään tietoon saaduksi tilintarkastajien kertomus. 8. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuodelta 2015 Tutustutaan tilintarkastuskertomukseen ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä seutuhallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta Myönnetään vastuuvapaus seutuhallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2015.

7 7 (9) 9. Seutuhallituksen valinta Seutuyhdistyksen sääntöjen 11 :n mukaan seutuhallitukseen kuuluvat seutuvaltuuston kevätkokouksessa vuodeksi kerrallaan valittuina viisi kymmenen (5 10) varsinaista jäsentä siten valittuina, että jokainen jäsenkunta tulee mikäli mahdollista hallituksessa edustetuiksi. Jokaiselle varsinaiselle jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Nykyinen seutuhallitus: hallituksen jäsen: Veikko Tikkanen, Pyhäjärveltä Riitta Hokkanen, Kärsämäeltä Juha Uusivirta, Haapajärveltä Kari Valtanen, Nivalasta Pekka Leppänen, Reisjärveltä Mauri Tenkula, Haapajärveltä Jarmo Vuolteenaho, Nivalasta Jukka Tikanmäki, Pyhäjärveltä Esko Ristinen, Kärsämäeltä Teuvo Nyman, Reisjärveltä henkilökohtainen varajäsen: Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä Jaana Salo, Kärsämäeltä Teija Myllylä, Haapajärveltä Päivi Karikumpu, Nivalasta Jyrki Halonen, Reisjärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä Leena Vähäsöyrinki, Nivalasta Paavo Leskinen, Pyhäjärveltä Riikka Manninen, Kärsämäeltä Markus Muuttola, Reisjärveltä Valitaan seutuhallitukseen seuraavat jäsenet ja varajäsenet. Esko Kangas esitteli seuraavat muutokset seutuhallitukseen; Riitta Hokkasen tilalle Esa Jussila, Pekka Leppäsen tilalle Mauno Ranto, Kari Valtasen tilalle Päivi Karikumpu. Juhani Pitkänen esitti Päivi Karikummun varajäseneksi Esko Kangasta. Esitykset hyväksyttiin yksimielisesti. Seutuhallituksen jäsenet toimintavuodelle hallituksen jäsen: Veikko Tikkanen, Pyhäjärveltä Esa Jussila, Kärsämäeltä Juha Uusivirta, Haapajärveltä Päivi Karikumpu, Nivalasta Mauno Ranto, Reisjärveltä Mauri Tenkula, Haapajärveltä Jarmo Vuolteenaho, Nivalasta Jukka Tikanmäki, Pyhäjärveltä Esko Ristinen, Kärsämäeltä Teuvo Nyman, Reisjärveltä henkilökohtainen varajäsen: Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä Jaana Salo, Kärsämäeltä Teija Myllylä, Haapajärveltä Esko Kangas, Nivalasta Jyrki Halonen, Reisjärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä Leena Vähäsöyrinki, Nivalasta Paavo Leskinen, Pyhäjärveltä Riikka Manninen, Kärsämäeltä Markus Muuttola, Reisjärveltä

8 8 (9) 10. Tilintarkastajien valinta vuodelle 2016 Yhdistyksen sääntöjen 7 :n mukaan kevätkokouksessa valitaan hallintoa ja tilejä tarkastamaan kaksi tilintarkastajaa, joista ainakin toisen pitää olla JHTT-, KHT- tai HTM -tutkinnon suorittanut ja yksi varatilintarkastaja. Nykyiset tarkastajat: Ernest & Young Oy, varsinaisina tilintarkastajina KHT Juhani Rönkkö ja JHTT Tiina Mikkonen-Brännkärr. Varatilintarkastaja on HTM Rauha Kallio. Valitaan tilintarkastajat vuodelle Tilintarkastajiksi päätettiin valita KHT Juhani Rönkkö sekä KHTyhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena tarkastajana KHT Tuomas Koivumäki sekä varatilintarkastajana KHT Kari Spårman. 11. Nivala-Haapajärven seudun hankeluettelo 2016 seutuhallitus Seutukunnan hankeluettelo päivitetään vuosittain. Hankkeet on ryhmitelty toimintalinjoittain/toimenpidekokonaisuuksittain. Yhteenveto on osa seudun vuoteen 2020 saakka ulottuvaa kasvuohjelmaa. Hanke-kuvaukset löytyvät myös internetistä NIHAK ry:n kotisivulta osoitteesta Seudun kehittäminen -> Hankeluettelo. Vuoden 2016 hankeluettelossa on esitelty sellaiset Nivala-Haapajärven seudulla toteutettavat kehittämishankkeet, joista seutuhallitus on tehnyt rahoituspäätöksen ja joista on jätetty rahoitushakemus päärahoittajalle tilanteen mukaisesti. Lisäksi mukaan on otettu Yhdessä yrittäen eteenpäin - ja Kasvintuotantoa kaivoksessa -hankkeet niiden seudullisen/alueellisen merkittävyyden takia. Muutoin luettelossa eivät ole mukana ne Leader- ym. hankkeet, joissa Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry ei ole osarahoittajana eivätkä hankkeet, joita ei ole muusta syystä käsitelty seutuhallituksessa. Luettelo pyritään pitämään jatkuvasti ajan tasalla ja se jaetaan määräajoin sidosryhmille. Kehittämisohjelman koordinaattori ja yhteyshenkilö on toimitusjohtaja Esa Jussila. Seudun hankerekisterin ylläpidosta vastaa Oulun Eteläisen EUtietokeskus / toimistopäällikkö Sami Kaarto. Tämän vuoden päivitetty versio jaetaan kokouksessa. Merkitään hankeluettelo tietoon saaduksi ja lähetetään

9 9 (9) seutuvaltuustolle tiedoksi. seutuvaltuusto Hankeluettelo jaetaan kokouksessa. Merkitään Nivala-Haapajärven seudun hankeluettelo 2016 tiedoksi. Matti Puranen esitteli hankeluetteloa hallitukselle ja lisäksi sitä esitellään kunnallisvaltuustoille iltakouluissa. 12. Tiedoksiantoasiat Ely-keskuksen järjestämä seutufoorumi järjestetään Nivalassa klo alkaen. Mukaan kutsutaan kuntien päättäviä luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita, seutuhallituksen ja valtuuston jäsenet. Toimitusjohtajan paikka laitetaan hakuun elokuun alussa. Asiat merkittiin tiedoksi. 13. Muut esille tulevat asiat Esa Jussila kertoi valtuustolle seutukunnan 20-vuotisesta toiminnasta hänen toimitusjohtaja aikanaan. Valtuusto kiitti Jussilaa seutukunnan hyväksi tehdystä työstä. 14. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo