KV18/2-1 Kokousaika ke 23.5.2018 klo 18.30 Kokouspaikka Läsnä Asikkalan kunnan virastotalon kokoushuone, Vääksy Anttila, Raimo, jäsen Breilin, Oskar, jäsen Kiljunen, Markku, jäsen Koivisto, Marja, jäsen Koivunen, Timo, jäsen Kuituniemi, Riitta, jäsen Leppälä, Veikko, jäsen Niemelä, Heikki, jäsen Niemelä, Tauno, jäsen Palokangas-Viitanen, Merja, jäsen Riihilahti Saara Ritvanen, Jaana, varajäsen Taavila, Harri, jäsen, puheenjohtaja Tornio, Eija, jäsen Upola, Seija, jäsen Virtanen, Immo, jäsen Poissa: Ala-Hemmilä, Arto, jäsen Niinimäki, Leena, jäsen Ruini, Teppo, jäsen Seppälä, Anneli, jäsen Muut osallistujat Tervo, Petri, kirkkoherra Halme, Pinja, talouspäällikkö, sihteeri Asiat 11-27 Allekirjoitus Puheenjohtaja pitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Paikka ja aika Asikkala Allekirjoitukset
KV18/2-2 11 Kokouksen avaus ja alkuhartaus Puheenjohtaja avasi kokouksen. 12 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous on kutsuttu koolle liitteenä olevalla kutsulla. Kutsu asialuetteloineen on lähetetty kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta,16.5.2018. Esitetään, että kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: todettiin 13 tarkastajat ja ääntenlaskijat tarkastajiksi valittaneen kaksi valtuutettua. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen. Päätösesitys: tarkastavat kirkkovaltuutetut aakkosjärjestyksessä vuoronperään. tällä kertaa ovat vuorossa Heikki Niemelä ja Tauno Niemelä. tarkastajat toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina tässä kokouksessa. Päätös: tarkastajiksi valittiin Heikki Niemelä ja Tauno Niemelä. 14 Kokouksen työjärjestys Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttäneen esityslistan mukainen järjestys. Päätös: hyväksyttiin
KV18/2-3 15 Määrärahaylitykset 2017 Kirkkoneuvosto on kokouksessaan KN03/2018 21.3.2018 34 käsitellyt määrärahaylitykset 2017. Määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuus talousarviossa 2017: Kirkkovaltuusto vahvistaa käyttötalousosan 1. hallinto, 2. seurakunnallinen toiminta, 4. hautaustoimi ja 5. kiinteistötoimi ulkoisten tulojen ja menojen osalta. Tuloslaskelmaosan toimintakatteen jälkeiset kulu- ja tuloarviot sekä investointiosan. Kirkkoneuvosto vahvistaa 1. pääluokan (hallinto), 2 pääluokan (seurakunnallinen toiminta), 4. pääluokan (hautaustoimi ja 5. pääluokan (kiinteistötoimi) määrärahat ja tuloarviot tehtäväalueittain nettosummina, ulkoisten tulojen ja menojen osalta, eli tehtäväalueiden toimintakate on sitova. Kirkkoneuvostoa sitoo henkilöstökulut ja henkilökuntaliite. Viranhaltijat vastaavat kirkkoneuvostolle käyttötalousosan tehtäväalueista nettokulutasolla pois lukien henkilöstökulut, eli tehtäväalueiden toimintakate on sitova, paitsi 2310 päiväkerho, 2320 pyhäkoulutyö, 2380 perhekerho: näiden tehtäväalueiden yhteinen toimintakate (varhaiskasvatus) on sitova. 2010 jumalanpalveluselämä, 2020 hautaan siunaaminen, 2030 muut kirkolliset toimitukset, 2040 aikuistyö ja 2050 muut seurakuntatilaisuudet yhteinen toimintakate (yleinen seurakuntatyö) on sitova. Päätösesitys: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi oheisen liitteen (Liite 15) mukaiset määrärahaylitykset/- alitukset. Päätös: esityksen mukaan. Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (KL 24:4).
KV18/2-4 16 Tilinpäätös vuodelta 2017 Vuoden tilikauden tulos osoittaa 84.385,73 euron ylijäämää (139.769,36 v. 2016). Tulos on 55.383,63 euroa pienempi kuin vuonna 2016, mutta 77.342,73 parempi kuin talousarviossa 2017. TP 2016 Tot 2017 Muutos TA 2017 Yli-ali Toimintatuotot -215 532,22-160 788,64-54 743,58-146 198,00 14 590,64 Toimintakulut 1 566 178,16 1 516 636,88 49 541,28 1 607 505,00 90 868,12 TOIMINTAKATE 1 350 645,94 1 355 848,24-5 202,30 1 461 307,00 105 458,76 VUOSIKATE -235 833,36-169 433,50-66 399,86-107 693,00 61 740,50 Poistot ja arvonalentumiset 97 073,11 86 056,88 11 016,23 100 650,00 14 593,12 TILIKAUDEN TULOS -138 760,25-83 376,62-55 383,63-7 043,00 76 333,62 Poistoero lis (-) tai väh(+) -1 009,11-1 009,11 0,00 1 009,11 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -139 769,36-84 385,73-55 383,63-7 043,00 77 342,73 Toimintatuotot ylittyivät talousarvioon nähden 14.590,64. Vuoden 2016 toteumaan verrattuna toimintatuotot vähenivät 54.743,58. Vuonna 2016 myyntivoitot pysyvistä vastaavista (rukoushuoneen tontti, As Oy Arolanrinne) olivat yhteensä 44.702,39. Toimintakulut olivat 1.516.636,88 (1.566.178,16 ). Henkilöstökulut (818.394,46 ) vähenivät vuoteen 2016 nähden 20.441,41 euroa siitä huolimatta, että seurakunnan henkilöstössä tapahtui useita viranhaltija- ja työntekijävaihdoksia. Palvelujen ostot (355.851,36 ) vähenivät merkittävästi (-34.054,34 ), kun taas aineet, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot (156.145,73 ) nousivat 11.002,21. Annetut avustukset sekä Muut toimintakulut ovat edellisvuoden tasolla (yht. 88.333,56 ). Muut toimintakulut sisältävät mm. kiinteistöveron ja ennakkoveron vuodelta 2017 sekä lopullisen veron vuodelta 2016. Kirkollisverokertymä (1.498.458,75 ) väheni edellisvuoteen nähden 39.339,85, ja talousarvioon verrattuna alitus oli 51.541,25. Valtionrahoituksen osuus oli 161.592,72, ja osuus yhteisöveron tuotoista 8.260,90. Verotuskulut ja keskusrahastomaksut olivat yhteensä 151.984,33 (151.921,01 v. 2016). Rahoitustuotot 8.953,70 koostuvat pääosin määräaikaistalletuksen korkotuotosta sekä PHP Holding Oy:n osinkotuotosta. Poistojen määrä 86.056,88 oli 11.016,23 pienempi kuin vuonna 2016.
KV18/2-5 Kirkkoneuvosto on käsitellyt tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 1.1.- 31.12.2017 kokouksessaan KN3/2018 35 21.3.2018 ja allekirjoittanut tasekirjan. Tilintarkastaja on antanut lausunnon 27.4.2018. Päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2017 (Liite 16). Päätös: Esityksen mukaan. Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (KL 24:4).
KV18/2-6 17 Tilintarkastuskertomus vuodelta 2017 Kirkkoneuvosto on saanut tilintarkastuskertomuksen tiedoksi kokouksessaan KN05/2018 75,15.5.2018 ja esittää edelleen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Kirkkovaltuustolle toimitetaan kokouskutsun mukaan tilintarkastuskertomus 2017 (Liite 17). Päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuuston käsiteltäväksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2017. Päätös: Esityksen mukaan. Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (KL 24:4).
KV18/2-7 18 Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuoden 2017 tileistä ja hallinnosta Kirkkoneuvosto 15.5.2018, 76 on päättänyt esittää kirkkovaltuuston päätettäväksi vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille vuoden 2017 tileistä ja hallinnosta. Päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille vuoden 2017 tileistä ja hallinnosta. Päätös: Esityksen mukaan. Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (KL 24:4).
KV18/2-8 19 Luottotappiokirjaukset Tasetili 167000 Muut lyhytaikaiset saamiset sisältää diakonialuottoja, kaikkiaan saldoa on 3.756,02 euroa yhdeksällä eri henkilöllä. Diakonialuotot ovat kertyneet vuosilta 2010 2014. Vuosina 2015 2016 on kaksi henkilöä lyhentänyt tätä velkaa, vuoden 2017 aikana tapahtumia ei ole. Diakoniatyöntekijä Päivi Salojärven mukaan seurakunta ei enää myönnä diakonialuottoja, koska järjestelmä on lakkautettu. Diakoniatyöntekijä puoltaa esitystä, että diakonialuotot kirjataan luottotappioiksi. Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 21.3.18 KN3/2018 36 : 1) kirjata luottotappioksi diakonialuotot, yhteensä 3.756,02 (per 31.12.2017) ja 2) esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntää lisämäärärahaa 3.750 euroa luottotappiokirjausta varten (tulosyksikkö 1012410101 Diakonia, tili 495000 Luottotappiot). Päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntää lisämäärärahaa 3.750 euroa luottotappiokirjausta varten (tulosyksikkö 1012410101 Diakonia, tili 495000 Luottotappiot). Päätös: Esityksen mukaan. Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (KL 24:4).
KV18/2-9 20 As Oy Voudinpiha Vuonna 2013 on kirjattu As Oy Voudinpihan kuluja 3.177,90 euroa tasetilille 168000 Lyhytaikaiset siirtosaamiset. Saaminen on ollut tarkoitus kirjata pois As Oy Voudinpihan osakkeiden tultua myydyksi. Myyntiä ei ole tapahtunut 22.3.2018 mennessä. Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 21.3.18 KN3/2018 37 : 1) kirjata kuluksi vuodelle 2018 As Oy Voudinpihaa koskevan lyhytaikaisen saamisen 3.177,90 ja 2) esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntää lisämäärärahaa 3.200 euroa kulukirjausta varten (ty 1015070107 tili 447000 Muut Palvelut). Päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntää lisämäärärahaa kulukirjausta varten (ty 1015070107 tili 447000 Muut Palvelut). Päätös: Esityksen mukaan. Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (KL 24:4).
KV18/2-10 21 Siunauskappelin korjaus KL 9 luku 2 : Kirkolliset rakennukset ja päätöksen alistaminen Kirkollisia rakennuksia ovat kirkot ja kellotapulit, siunaus- ja hautakappelit sekä hautausmaalla olevat niihin rinnastettavat rakennukset. Kirkkopihaan, sen ja hautausmaan aitaan ja porttiin sekä sankarihautausmaahan sovelletaan, mitä kirkollisista rakennuksista säädetään. Kirkkovaltuuston päätös on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi, jos se koskee: 1) uuden kirkon tai siunauskappelin rakentamista tai hankkimista; 2) muun rakennuksen muuttamista kirkoksi tai siunauskappeliksi; 3) kirkollisen rakennuksen olennaista muuttamista tai purkamista taikka sen käyttötarkoituksen muuttamista; 4) kirkon käyttämättä jättämistä. Asikkalan seurakunnan toimintasuunnitelmassa on vuodelle 2020 varattu määräraha Asikkalan hautausmaan siunauskappelin remontointiin. Syksyn 2017 aikana on kuitenkin ilmennyt seikkoja, minkä vuoksi Asikkalan hautausmaan siunauskappelin remontointi olisi syytä aikaistaa. Siunauskappelissa on silmin havaittavia kosteusvaurioita, ja kosteusvaurioiden vuoksi epäily sisäilmaongelmasta on vahvistunut talven aikana. Siunauskappelin kellarissa sijaitsevat vainajien säilytystilat ovat riittämättömät ja niiden ilmanvaihto- ja kylmäsäilytys ovat olleet ongelmallisia. Antti Saxlin esitteli kirkkoneuvoston kokouksessa 04/2018 54 25.4.2018 Asikkalan kirkon ja siunauskappelin kuntoarviota. Siunauskappelin kunto edellyttää raportin mukaan välittömiä korjaustoimenpiteitä. Vainajien siirtämiseksi kylmätilasta siunauskappeliin toimitusta varten on esitetty arkkuhissin rakentamista, mikä on olennainen muutostyö kappelirakennukseen. Jotta muutostöiden suunnittelu voidaan aloittaa, tulisi vuodelle 2018 myöntää määrärahoja. Kirkkovaltuuston tulee kiinnittää huomiota siihen, että samanaikaisesti toteutettava seurakuntakodin rakentamishankkeen investointikustannus on merkittävä, sekä Martin ja Maijan kammarin saneeraamiseen on jo päätetty anoa kirkkovaltuustolta määrärahan siirtoa seurakuntakotihankkeelta. Näiden hankkeiden toteuttaminen vaatii myös huomattavia henkilöstöresursseja.
KV18/2-11 Kokouksessa käydyssä keskustelussa todettiin, että seuraava vaihe on kuntotutkimuksen teettäminen. Selvitetään, onko siunauskappeli kulttuurihistoriallisesti arvokas suojeltu kohde. Keskusteltiin tilanteesta, jos kuntotutkimuksen tulokset osoittavat, että korjauskustannukset ylittävät uudisrakennuksen rakennuskustannukset. Todettiin, että hissin rakentaminen on merkittävä kustannus. Selvitetään hankkeen rahoitusmahdollisuuksia mm. kirkkohallitukselta. Päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että siunauskappelin saneeraustyön valmistelua ja suunnittelua varten siirretään vuodelle 2018 määrärahaa 20.000 euroa Asikkalan seurakuntakeskuksen määrärahoista 2018. Alkuper. investointiosa 2018 2019 2020 kust.arvio 2021 Asikkalan seurakuntakeskus Martin ja Maijan kammari 400 000 0 0 1 500 000 0 0 500 000 0 50 000 0 0 200 000 Asikkalan siunauskappeli Yhteensä 400 000 1 500 000 550 000 200 000 Päätös: Esityksen mukaan. Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (KL 24:4).
KV18/2-12 22 Martin kammarin muutostyöt asiakaspalvelutiloiksi Talousarviossa ja toimintasuunnitelmassa vuosille 2018 2020 ei ole varattu määrärahaa Martin kammarin saneeraukselle. KN 2/2018 20 kirkkoneuvoston päätös: Kirkkoneuvosto on päättänyt (KN2/2018 20 ), että Maijan kammarin käyttö ja toiminta säilyy entisellään ja että Martin kammarin tilaan suunnitellaan kirkkoherranvirasto ja asiakaspalvelutilat Arkkitehtitoimisto Arkviirin piirrosten pohjalta. Arkkitehtitoimisto Arkviiri on laatinut luonnokset pohjaratkaisuksi (liite). Airexet Oy on laatinut IV-suunnitelman (liite). Kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan 05/2018 Martin kammarin saneerauksen kustannusarvio pohjautuu arkkitehtisuunnitelmaan, IVsuunnitelmaan, sähkösuunnitelmaan ja mahdolliseen rakennesuunnitelmaan. Kustannusarvio valmistuu kesäkuussa 2018, koska edellä mainitut hankkeen suunnitelmat ovat vielä keskeneräisiä. Päätösesitys: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että martin kammarin saneeraukseen asiakaspalvelu- ja toimistotiloiksi siirretään vuodelle 2018 määrärahaa 120.000 euroa Asikkalan seurakuntakotihankkeen määrärahoista 2018. Päätös: Esityksen mukaan. Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (KL 24:4).
KV18/2-13 23 Asikkalan kirkon urkujen remontti kirkkoneuvosto on käsitellyt kokouksessaan KN04/2018 61 25.4.2018 Asikkalan kirkon urkujen remonttia. Asikkalan kirkon urkujen remonttiin on varattu talousarviomäärärahaa 25.000. Urkujen huoltoon ja puhdistuksen suorittaa Sotkamon Urkurakentajat Oy. Huollon yhteydessä todettiin, että urkujen puhaltimet on uusittava. Puhaltimien uusiminen on taloudellista toteuttaa huollon yhteydessä. Sotkamon urkurakentajat tarjoavat puhaltimien uusimista (uudet puhaltimet, työt ja asennus) viikolla 22 hintaan 8.000 euroa (sis. alv 24%). Kirkkoneuvosto päätti uusia Asikkalan kirkon Asikkalan kirkon urkujen puhaltimet Sotkamon urkurakentajien huollon yhteydessä. Päätösesitys: kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntää lisätalousarviomäärärahaa 8.000 euroa kirkon urkujen huoltoon. Päätös: Esityksen mukaan. Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (KL 24:4).
KV18/2-14 24 Seurakuntavaalit 2018 Kirkkoneuvosto 7.2.2018, 18 Uusien säännösten mukaan seurakuntavaalit pidetään 18.11.2018. Liitteenä (liite 24 B) on vaaliaikataulu. Ennakkoäänestys järjestetään tiistaista lauantaihin 6.-10.11.2018. Vaalilautakunta määrää ennakkoäänestyspaikat. Seurakuntavaaleista on lisätietoa liitteessä (Liite 24C). Vuoden 2018 seurakuntavaalien toimittamisesta seurakunnassa huolehtii vaalilautakunta. Vaalilautakunnan asettaa kirkkovaltuusto. Vaalilautakunta tulee asettaa viimeistään 31.5.2018. Kirkkovaltuusto voi päättää, että seurakunta jaetaan äänestysalueisiin. Kirkkoneuvoston päätti (KN 02/2018 18, 7.2.2018) esittää kirkkovaltuustolle, että se 1. Nimeää vaalilautakunnan jäsenet 2. Määrää ennakkoäänestyspaikaksi kirkkoherranviraston, Sirkkusentie 1, Vääksy, 6.-10.11.2018 ja varsinaiseksi äänestyspaikaksi 18.11.2018 Maijan kammarin, Rusthollintie 4, Vääksy. 3. Päättää olla jakamatta seurakuntaa äänestysalueisiin. Vaalilautakuntaan kuuluu kirkkoherra ja vähintään neljä muuta jäsentä sekä yhtä monta varajäsentä (KL:236/2006, 8luku, 6 ) Kirkolliskokouksen päätöksen mukaan ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä (kirkkohallituksen yleiskirje nro 1/2018, 17.1.2018 Liite 24B ja vaaliaikataulu Liite 24C). Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 04/2018 59 25.4.2018 esittää kirkkovaltuustolle vaalilautakunnan jäsenten, varajäsenten sekä puheenjohtajan nimittämistä. Kirkkoneuvosto tekee kirkkovaltuustolle esityksen vaalilautakunnan jäsenistä (Liite 24). Liitteessä on luettelo henkilöistä, jotka ovat ilmaisseet kiinnostuksensa vaalilautakunnassa toimimisesta.
KV18/2-15 Päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että 1. kirkkovaltuusto nimeää vaalilautakunnan jäsenet, varajäsenet sekä puheenjohtajan liitteen 24 mukaisesti. 2. kirkonseutu valitaan lehdeksi, jossa vaaleihin liittyvät kuulutukset, ilmoitukset ja ehdokaslistojen yhdistelmät julkaistaan. 3. määrää ennakkoäänestyspaikaksi kirkkoherranviraston, Sirkkusentie 1, Vääksy, 6.-10.11.2018 ja varsinaiseksi äänestyspaikaksi 18.11.2018 Maijan kammarin, Rusthollintie 4, Vääksy. 4. päättää olla jakamatta seurakuntaa äänestysalueisiin. päätös: Esityksen mukaan. Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (KL 24:4).
KV18/2-16 25 Tiedotukset - Seuraava kirkkovaltuuston kokous 19.9.2018 ja 12.12.2018
KV18/2-17 26 Valitusosoitus Puheenjohtaja antaa kirkkolain 24 luvun 4 mukaisen valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan.
KV18/2-18 27 Kokouksen päätös Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.27.