1 VUOSIKOKOUS 2/17 Kokouskutsu ja asialista SYYSKOKOUS Puheenjohtaja Anu Salonen p. 050 310 0361 anu.salonen@carea.fi Kymenlaakson sair.hoito- ja sos.palvelujen kuntayhtymä Tervasharjunkatu 1, 45720 Kuusankoski Siht. Ilkka R. Keronen, 040 521 6593 ilkka.keronen@kymp.net tai ilkka.keronen@luukku.com Pankkiyhteys FI72 8000 1701 5070 23 Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry:n sääntömääräinen SYYSKOKOUS pidetään keskiviikkona 08.11.2017 kello 12.30 14.00. Eksoten Iso apupalvelukeskuksessa, osoite Kauppakatu 63 Lappeenranta. Kauppakadulle Kahvila Kaislan edessä ei voi pysäköidä. Kokouspaikasta hieman kauempana Kauppakadulla on maksullisia kadun varren parkkipaikkoja, samoin viereisellä mutkakadulla. Etelän puoleisella viereisellä Kiviharjunkadulla on maksuttomia kadun varren parkkipaikkoja, mutta siellä tuskin on vapaita paikkoja. Kokouspaikkaa Kauppakadun toisella puolella vinosti vastapäätä on Galleria-talo, jonka pohjakerroksessa (kahdessa tasossa) on maksullinen parkkihalli. Maksu tapahtuu poislähtiessä kuluneen ajan mukaan. Parkkihalliin pääsee ajamaan Kirkkokadun varrelta. Kokouksen osanottajille tarjotaan päivän lounas kokouspaikalla Kahvila Kaislassa. Muutosagentit Henna Hovi (Kymenlaakso) ja Marjukka Ervelius (Etelä- Karjala) esittäytyvät ja esittelevät yhdistyksen 04.09.2017 aloitetun projektin Yhes enemmän järjestöagentit maakuntien toimintaa kehittämässä. MLL:sta Teija Honni selvittää oman osuutensa em. projektin toteuttamisessa. Syyskokouksessa käsitellään sääntöjen 10 :ssä mainitut asiat. Liitteenä on toimintasuunnitelma vuodelle 2018 sekä alustava toimintasuunnitelma vuosille 2019-2021 ja talousarvio vuodelle 2018.
2 ESITYSLISTA 10 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja Anu Salonen 11 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN Syyskokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinnat. Puheenjohtajaksi valittiin Sihteeriksi valittiin Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin ja. 12 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kokous todettiin kokoonkutsutuksi ja. 13 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Hyväksyttäneen laadittu esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 14 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI 2018 Puheenjohtajana vuonna 2017 on ollut sosiaalipalvelujen johtaja Anu Salonen Careasta Kuusankoskelta ja varapuheenjohtajana sosiaalityönjohtaja Anna Liakka Kotkasta. Yksimielisesti valittiin hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2018. Samoin yksimielisesti valittiin hallituksen varapuheenjohtajaksi vuodelle 2018. 15 TOIMINNANTARKASTAJIEN VALINTA VUODEKSI 2017 Vuonna 2017 varsinaisena toiminnantarkastajina on ollut Anne Hämäläinen ja varatoiminnantarkastajana Eija Niemi. Aloitetun projektin myötä yhdistyksen budjetti on kasvanut niin suureksi ja toisaalta myös projektin rahoittajan vaatimuksesta on yhdistyksen toiminnantarkastajaksi valittava henkilö PWC:ltä. Yksimielisesti varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi vuodeksi 2018 valittiin ja varatoiminnantarkastajaksi vuodeksi 2018 valittiin yksimielisesti
3 16 HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA VUOSIKSI 2018 2019 Erovuorossa vuonna 2017 ovat: sos.neuvos Niina Korpelainen Kuusankoski, sos.huollon johtava ylitark. Ilpo Karonen Kouvola, asiakaspalvelun esimies Anne Ikäheimonen Lranta ja hyvinvointipalvelujohtaja Päivi Mattila Hamina. Yksimielisesti hallituksen jäseniksi vuosiksi 2017-2018 valittiin erovuorossa olevien tilalle: Todetaan muut hallituksen jäsenet vuonna 2018: ikääntyneiden palveluiden johtaja Arja Kumpu Kouvola, toim.joht. Kaj Wahlroos Savitaipale, sosiaalityöntekijä Raija-Liisa Anttonen Imatra ja SA Ilkka R. Keronen Lranta. Hallituksessa asiantuntijajäseninä ovat Socomin projektipäällikkö Pirkko Haikara ja hänen varajäsenenään toiminnanjohtaja Leena Kaljunen. Hallituksen kokouksiin osallistuvat myös muutosagentit Henna Hovi (Kymenlaakso) ja Marjukka Ervelius (Etelä-Karjala) sekä MLL:sta Teija Honni (ostopalveluiden taloudenhoito). 17 VUODEN 2018 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO SEKÄ ALUSTAVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2019-2021 Vuoden 2018 toimintasuunnitelma, LIITE 1 ja talousarvio (jaetaan kokouksessa). yksimielisesti hallituksen esityksen mukaisina. Samoin myös vuosien 2019-2021 alustavat toimintasuunnitelmat LIITE 3. 18 JÄSENMAKSUN SUURUUS VUONNA 2018 Hallitus esittää vuoden 2018 jäsenmaksuksi 00 /jäsen. Yhteisöjäsenmaksuksi vuodelle 2018 hallitus esittää 00 /yhteisöjäsen. Jäsenmaksut vuonna 2017 olivat 15 /jäsen ja 25 /yhteisöjäsen. 19 YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMISTAPA VUONNA 2018 Hallitus esittää koolle kutsumista pääsääntoisesti sähköpostilla jäsenistölle sekä alueen eri työpisteisiin.
4 20 OPINTO-TUTUSTUMISMATKA VUONNA 2018 21 STIPENDIT 22 MUUT ASIAT Opinto-/tutustusmismatka tehdään Viroon 12. 15.04.2018. Ohjelmaa työstetään parhaillaan. Alustavasti matkan hinta on n. 400 /lähtijä, mikäli lähtijöitä on vähintään 16 henkilöä Matkalle voi lähteä kuka tahansa. Ilmoittautuminen matkalle tulee tehdä viimeistään 00.00.2018 mennessä Kaj Wahlroosille, kaj.wahlroos@savitaipale.fi. Hallituksen päätöksellä on 23 SYYSKOKOUKSEN PÄÄTÖS Puheenjohtaja päätti kokouksen kello. kiittäen kokouksen osanottajia sujuvasta kokouksesta ja toivottaen menestystä uuden hallituksen toiminnalle. Lounasjärjestelyjen vuoksi pyydetään osallistujia ilmoittautumaan viimeistään 03.11.2017 mennessä sihteeri Ilkka R. Keroselle, mieluimmin sähköpostilla: ilkka.keronen@kymp.net. Puh. 040 521 6593, osoite: Tyysterniemenranta 13, 53920 Lappenranta Lappeenranta 18.10.2017 Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveys ry:n HALLITUS P.S. Mikäli huomaat, että et ole maksanut tämän vuoden jäsenmaksua, niin vielä ehdit sen tehdä. Jäsenmaksu on 15 euroa/jäsen. Yhdistyksen tilinumero on: FI72 8000 1701 5070 23.
5 Viitenumeroa ei ole. JAKELU Jäsenet sähköpostitse Kuntaliitto Etelä-Karjalan liitto Kymenlaakson liitto Em. liittojen alueiden kunnat Alueelliset avainhenkilöt : Kosonen Marja, Lranta Arja Kumpu, Kouvola Mattila Päivi, Hamina Sahala Heli, Kotka Seuri Marjo, Miehikkälä Timo Hokkanen, Pyhtää Christa Carpelan MLL Teija Honni Marjukka Ervelius järjestömuutosagentti Etelä-Karjala Henna Hovi Kymenlaakso Tuomikoski Ari, Lrannan srk Karjalan prikaati, sos.kuraattori Utin jääkärirykmentti, sos.kuraattori Suomen sosiaali- ja terveysturva ry (SOSTE) Luennoitsijat Kokouspaikka IRK-17/syysvuosikokutjaasialista081117