Toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio 2014

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio 2014"

Saija Heikkinen
6 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio 2014 Vuosikokous Green Building Council Finland Kestävän rakennetun ympäristön puolesta

GBC Europe: Green REBuilding - Transi6on to Zero - Financing and Incen6vising - Transforming Communi6es and Well- being GBC Finland: Suomessa on maailman paras rakennecu ympäristö 2014 Rakennusten

2 GBC Europe: Green REBuilding - Transi6on to Zero - Financing and Incen6vising - Transforming Communi6es and Well- being GBC Finland: Suomessa on maailman paras rakennecu ympäristö 2014 Rakennusten elinkaarimicarit Yleistä Kehitys ja toimintamalli Käy1ööno1o Energia tk Luokit. työkal. tk Jäsenistön ak6voin6 Toimikunnat Vihreät Foorumit ERA 17 Uusia jäseniä 30 Mi1aroinC Vuorovaikutus ja verko1uminen Vihreät Foorumit (2-3 kpl) Vihreä Foorumi: Luokitustyökalut Tiedon ennakoin6 ja vaikucaminen Vaiku1amis- suunnitelma Kansainvälinen Ceto ViesCnnän kehitys EPBD, EED, RES direkcivien toimeenpano LEED, BREEAM kansallinen näkemys Osaamisen kehicäminen Green Building Professionals ProjekCt Energiatehokkuus Cekar1a NZEB Uusiutuva energia Kaupalliset luokitustyökalut koulutusslu Esite sercfikaateista Koulu- tus tk Korkeakoulutuksen sisältö AMK sisältö Green Building Professionals Kiint. käycö tk Kilpailu / rakennusten käy1ö Teematapaamiset Vihreä Foorumi: toimiclat Käy1äjien ohjeistus suunni1elijoille Alue tk Täsmentyy vuoden lopussa

3 Painopisteet Rakennusten elinkaarimittareiden käytön tuki - Rakennusten elinkaarimittareiden kehitys ja toimintamalli - Tavoitteena laaja tietämys mittareista ja käyttöönotto KIRAalalla - Täsmentyy syksyn 2013 pilotissa - Energia-toimikunnan painopisteenä mittarointi ja sen hyödyntäminen

4 Painopisteet Jäsenistön aktivointi - Toimikunnat - Energia, Koulutus, Kaupalliset luokitustyökalut, Kiinteistöjen käyttö, Kestävät alueet (erilliset suunnitelmat) - Suunnitteilla Kansainvälinen yhteistyö - Vihreä Foorumit 5-6 kpl - Plusenergia-klinikka (Energia tk) - TETS yhteistyö, helmikuu (Energia tk) - Liiketoimintamallit tukemaan kestävää kehitystä, maaliskuu - Toimitilojen uudet kayttötarpeet ja tavat (Kiinteistöjen käyttö tk), touko - Rakennusten internet, syyskuu - Ympäristösertifikaatit, lokakuu (Kaupalliset luokitustyökalut tk) - Vuosikokous, marraskuu - ERA 17: Energiatietoiseen kiinteistöjen käyttöön - Kilpailu: käyttövaiheen mittarit - Ekskursiot: Ecobuild 2014 Lontoo / Pietari (GBC Venäjä) - World Green Building Week / syyskuu - Tavoite uusia jäseniä uusia 20 ja eronneita 5, yhteensä pääpaino käyttäjä- ja tilaajaorganisaatiot, yhdyskunta ja infrasektori, kunnat

5 Painopisteet Tiedon ennakointi ja vaikuttamistyö - Kansainvälisen tiedon välitys ja GBC:n kansainvälisen verkoston hyödyntäminen (Kansainvälinen yhteistyö tk) - Artikkeli korkeakouluopetuksesta sekä selvitys AMK koulutuksesta (Koulutus tk) - LEED ja BREEAM kansallisen näkökulman viestitys esite luokitustyökaluista ja tarjouspyynnön tehtäväluettelo (Kaupalliset luokitustyökalut tk) - Käyttäjien ohjeistus suunnittelijoille (Kiinteistöjen käyttö tk) - Toimikuntien työn suuntaaminen - Vaikuttamissuunnitelma - Viestinnän sisällön, työkalujen ja verkostojen kehittäminen

6 Painopisteet Osaamisen kehittäminen - Green Building (Environment) Professionals koulutusohjelma modulia vuonna Kaupalliset luokitustyökalut moduli (Kaupalliset luokitustyökalut tk) - LEED koulutus GBC Sweden - Yhteistyö olemassa olevien koulutusorganisaatioiden kanssa - Kansainvälisen GBC verkoston hyödyntäminen - Työn ohjaus (Koulutus tk) - Yhteispohjoismaiset hankkeet Sustainable Urban Development (Kestävät alueet tk) - Guide for Sustainable Design (teemaryhmä) - Budjetti Suomelle euroa - Energiatehokkuustiekartta ja energiatehokkuussopimustoiminta (Energia tk) - Tavoitteena 1-2 projektin käynnistys ulkopuolisella rahoituksella - NZEB yhdyskunnissa (suunnitteilla) - Kestävät alueet portaali (suunnitteilla)

7 Resurssit Toimisto - Toimitusjohtaja - Projektipäällikkö (projektit, toimikunnat, tapahtumat) - Projektikoordinaattori (toimikuntatyö, toimisto, viestintä, jäsenistö, tapahtumat) - Siviilipalvelumies Jäsenet - Hallitus - Toimikuntien vetäjät - Toimikuntien jäsenet - Kaikki jäsenet Yhteistyöverkostot - Järjestöt - Ministeriöt - Oppilaitokset

8 Toimikuntien suunnitelmat 2014

9 Energia Oman toiminnan painopisteet 1. Käyttö ja ylläpito mittarit ja työkalut käyttöön: energiakulutus ja pohjateho (REM), muut sähköenergiatehokkuuden parantaminen 2. Lähes nollaenergiarakennukset ja uusiutuva energia uusiutuva energia kaukolämpöalueiden uusissa ja olemassa olevissa rakennuksissa 3. Vuorovaikutuksen ja verkottumisen lisääminen järjestöyhteistyö energiatehokkuussopimustoiminta: TETS, VAETS, KETS,... Seurattavat aiheet ja vaikuttaminen EPBD, EED ja RES direktiivien toimeenpano Energia- ja ekotiekartan päivitys Resursointi (henkilötyö, yhteistyötahot, mahdollinen rahoitus) Plusenergiaklinikka ja mahdolliset muut hankkeet Vihreät Foorumit ( 2-3 kpl) Energia- ja ekotiekartan edelleen kehittäminen ja päivitys

10 Kiinteistöjen ympäristöluokitus- ja sertifiointityökalut Oman toiminnan painopisteet 1. LEED ja BREEAM käytön tuki Työkalujen soveltaminen ja kansalliset menettelyt Suomessa Potentiaali ja yhteistyö työkalujen kansalliseen kehittämiseen 2. Yleisen tietämyksen parantaminen Vihreä Foorumi luokitustyökaluista ja niiden kehityksestä Yleisesitteen laadinta ja koordinointi Koulutuksen suunnitteluun osallistuminen Ympäristösertifioinnin tehtäväluettelon kehitystyö Seurattavat aiheet ja vaikuttaminen Seuranta ja vaikuttaminen kansainvälisiin luokitusmalleihin LEED international työ, BRE lokalisointi & työkalukehitys Resursointi (henkilötyö, yhteistyötahot, mahdollinen rahoitus) Vihreä foorumi, yleisesitteen viimeistely Kansallisten menettelyjen kehitys (Co2 laskenta, sisäilman laatu)

11 Koulutus Oman toiminnan painopisteet 1. Green Building Professional ohjelman suunnittelu ja ohjaus 2. Korkeakoulutuksen sisällön selvittäminen ja mahdollisesti lausunto 3. Mahdollisesti AMK opetuksen sisällön selvittäminen Seurattavat aiheet ja vaikuttaminen - Artikkeli korkeakouluopetuksesta Resursointi (henkilötyö, yhteistyötahot, mahdollinen rahoitus) - mahdollinen AMK selvitys oppilastyönä

12 Kiinteistöjen käyttö Oman toiminnan painopisteet 1. Teematapaamiset ja kohdevierailut 2. Käyttäjien ohjeistus suunnittelijoille teematapaamisten pohjalta 3. ERA17-toiminta, kevään 2013 Tampereen seminaarin uusinta 4. Mahdollisesti myös kilpailu perustuen Rakennusten elinkaarimittarit / Käyttö, yhdessä muiden kanssa Nimeksi: Kiinteistöjen käyttö ja ylläpito Seurattavat aiheet ja vaikuttaminen Resursointi (henkilötyö, yhteistyötahot, mahdollinen rahoitus) -

13 Kestävät alueet Perustettu syksyllä, toiminta täsmentyy vuoden lopussa Monialaisuus Puheenjohtaja Ilkka Halinen, Jyväskylän kaupunki

Tulo- ja menoarvio 2014 Toteutunut 2012 Budje& 2013 Ennuste 2013 Budje& 2014 MENOT Henkilöstö, palkat 204 025 240 000 190 000 240 000 Vuokrat (toimisto - 13, atk - 12) 8 874 16 100 16 100 17 000

14 Tulo- ja menoarvio 2014 Toteutunut 2012 Budje& 2013 Ennuste 2013 Budje& 2014 MENOT Henkilöstö, palkat Vuokrat (toimisto - 13, atk - 12) Matkakulut Edustus Mainonta (esi1eet, ne^sivut, messut) ToimiClakulut Ajoneuvokulut KASSA KASSA (konferenssin sponsorituloja) KASSA Ennuste Muut kulut (seminaari- ja kokouskulut, puhelin, vakuutukset, kirjanpito, työterveys, ulkopuoliset palvelut) Värkki (erillinen selvitys) Konferenssi (erillinen selvitys) Rakennusten elinkaarimi1arit EnnakoinC- projekc Nordic- projekc GB Professionals Rahoituskulut Menot Yhteensä TULOT Jäsenmaksut Värkki (Sitra) Konferenssi Rakennusten elinkaarimi1arit EnnakoinC- projekc Työllistämistuki Muut tuotot Nordic- projekc GB Professionals Tulot Yhteensä TULOS

15 Jäsenmäärän kehitys Jäsenmäärä yhteensä Lii1yneet Eronneet 5

Jäsenmaksut 300 000,00 280 000,00 276 500,00 260 000,00 245 500,00 240 000,00 220 000,00 200

16 Jäsenmaksut , , , , , , , , , , , , , Jäsenmaksut

17 Organisaa6ot Esitys jäsenmaksujen tarkistamisesta 2014 ja jatkossa Nykyinen Esitys + 5% Liikevaihto yli 100 milj. tai yli 1001 hlö Liikevaihto yli milj. tai yli hlö Liikevaihto yli 1 10 milj. tai yli hlö Liikevaihto alle 1 milj. tai henkilöstöä alle Yhteistyöjäsenet Kunnat Asukkaita yli Asukkaita Asukkaita alle Ei ole tarkistettu perustamisen jälkeen (2010) Jatkossa esitetään indeksikorotusta joka toinen vuosi

Samankaltaiset tiedostot

Toimintasuunnitelma 2013 Vuosikokous Green Building Council Finland Kestävän rakennetun ympäristön puolesta

Toimintasuunnitelma 2013 Vuosikokous 19.11.2012 Green Building Council Finland Kestävän rakennetun ympäristön puolesta www.figbc.fi info@figbc.fi 1 Kiinteistöpassi (Värkki exit) Tavoitteet 2013 Ympäristömittareita