SISÄLLYSLUETTELO Kuntayhtymähallitus esityslista :00

Transkriptio

1 SISÄLLYSLUETTELO Kuntayhtymähallitus esityslista :00 Osallistujaluettelo Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Vuoden 2014 tilinpäätös ja toimintakertomus Lainan takaaminen Santasport Finland Oy seikkailupuisto -hankkeelle (ei julkinen) Henkilöstöraportti Vastaukset Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa 2013 esitettyyn yhteenvetoon ja johtopäätöksiin Kittilän Pakatin teurastamon yhteyteen rakennetun lihanjalostuslaitoksen rakennuksen luovutus perustettavalle kiinteistöosakeyhtiölle Jänkätien toimipisteen ulkovarastointialueen rakentaminen (oppilastyö) Rovaniemen koulutuskuntayhtymän Kairatien toimipisteeseen rakennettavan Rovaniemen kaupungin monitoimikeittiön peruskorjaustyön pakaste- ja kylmähuoneurakoitsija Hallintosäännön uudistamisen ohjausryhmän nimeäminen Hanketoiminta Viranhaltijapäätökset Sovintopäätökset tiedoksi (ei julkinen)... 29

2 3/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA JA -PAIKKA: Aika: Torstai klo Paikka: Ravintola Oppipoika / kokoustila Oltermanni (4. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi JAKELU: Yhtymähallituksen jäsenet: Varajäsenet: 1. Seppo Halttu Riitta Hokkanen 2. Esa Kangas, 1. varapuheenjohtaja Kyösti Sipovaara 3. Sanna Karhu Seija Karvo 4. Micke Kari Jari Simola 5. Arja Mäkitalo Veikko Virtanen 6. Vuokko Mäntymaa Timo Kurula 7. Reino Rissanen Maria-Riitta Mällinen 8. Tuomas Vanhala, 2. varapuheenjohtaja Ulla Ilvesluoto 9. Kai Väistö, hallituksen puheenjohtaja Yrjö Niemi 10. Nafisa Yeasmin Leena Jääskeläinen Valtuuston puheenjohtajat: 1. Kaarlo Alaoja valtuuston puheenjohtaja 2. Pentti Rytisalo valtuuston 1. varapuheenjohtaja 3. Paula Nevalainen valtuuston 2. varapuheenjohtaja Viran- ja toimenhaltijat: 1. Arto Ylitalo johtaja, esittelijä 2. Tarja Piittisjärvi sihteeri Yliviivattu = pois

3 3/2015 Sivu 2 28 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yhtymävaltuuston hyväksymän hallintosäännön 43 :n mukaan: Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai - velvollisuus Esityslista lähetetään mikäli mahdollista kokouskutsun yhteydessä. Toimielin voi päättää tarvittaessa esityslistan lähettämisen tavoista ja määräajoista. Kuntalain 58 pykälän 2 momentin mukaan: Muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Ilmoitus kokouskutsusta ja esityslistasta tähän kokoukseen on toimitettu sähköpostitse Puheenjohtaja avaa kokouksen ja todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 3/2015 Sivu 3 29 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN Hallituksen pöytäkirjan tulee tarkastaa kaksi kokoukseen osallistunutta hallituksen jäsentä. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Arja Mäkitalo ja Vuokko Mäntymaa. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

5 3/2015 Sivu 4 30 VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Hallitus VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS JA TULOKSEN MUODOSTUMINEN Talouspäällikkö: Kuntayhtymän tilinpäätöslaskelmat vuodelta 2014 ovat valmistuneet. Hallitukselle esitellään tilikauden tilinpäätöslaskelmat sekä tuloksen muodostumiseen vaikuttavat tilinpäätöskirjaukset. Kuntayhtymän tilinpäätös muodostuu koulutusalojen ja muiden toimintojen tulosalueista sekä kunnallisesta liikelaitoksesta Lapin Urheiluopistosta. Varsinaisen tilinpäätöksen muodostaa tasekirja, joka sisältää toimintakertomuksen, toteumavertailut, tilinpäätöslaskelmat, liitetiedot ja liikelaitoksen eriytetyn tilinpäätöksen. Lopullinen esitys tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta esitellään hallitukselle pidettävässä kokouksessa. Toimintakertomuksessa esitetään selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä tehdään esitys valtuustolle tilikauden tuloksen käsittelystä. Kuntayhtymä on toimittanut tilinpäätöstiedot jäsenkunnille kuntien konsernitilinpäätöksiä varten. Talousarviovuonna käyttötalouden muutetun sitovan toimintakatetavoitteen sekä tilikauden tuloksen saavuttivat tulosalueet niin, että Lapin ammattiopiston ja Lapin oppisopimuskeskuksen tulokset olivat ylijäämäisiä. Lapin matkailuopiston, Hallinto- ja yhteisten palvelujen sekä Kiinteistöpalvelujen tulokset olivat alijäämäisiä. Lapin Urheiluopisto -liikelaitoksen tuloslaskelman mukainen tulos oli alijäämäinen. Koko kuntayhtymän käyttötalouden tulos (ilman liikelaitosta ja investointilisäosuutta) on ,23. LIITE 1: Vuoden 2014 tilinpäätökseen liittyvät laskelmat on vuoden 2014 tilinpäätökseen liittyvät laskelmat Varajohtaja: 1. Hallitus hyväksyy liitteen 1 mukaiset vuoden 2014 tilinpäätöslaskelmat sekä päättää tilinpäätökseen liittyvistä tuloksen muodostumiseen vaikuttavista tuloksen käsittely- ja siirtoeristä liitteen mukaisina. 2. Hallitus käsittelee vuoden 2014 tilinpäätöksen sisältäen toimintakertomuksen seuraavassa kokouksessa

6 3/2015 Sivu 5 Merkittiin pöytäkirjaan, että kuultavana oli talouspäällikkö Else Kaarlela. Lisäksi kuultiin kiinteistöjohtaja Hannu Kerkelää, rehtori Leila Hurtigia, toimipistejohtaja Aarno Lompolojärveä ja toimitusjohtaja Heikki Keskitaloa. Keskustelun jälkeen hallitus hyväksyi tehdyn päätösesityksen. Hallitus Talouspäällikkö: Hallituksen käsittelyn jälkeen tilinpäätöslaskelmiin ei ole tullut muutoksia. Tilinpäätöksen muodostaa tasekirja, joka sisältää toimintakertomuksen, toteumavertailut, tilinpäätöslaskelmat, liitetiedot ja liikelaitoksen eriytetyn tilinpäätöksen (kts. liite). Kuntayhtymän tilinpäätös muodostuu tulosalueista sekä kunnallisesta liikelaitoksesta. Toimintakertomuksessa on esitetty selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta talousarvion toteumatiedoissa sekä hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Tilinpäätös vuodelta 2014 osoittaa, että toiminnallisia, määrällisiä ja laadullisia tavoitteita ei aivan kaikilta osin saavutettu. Toiminnassa saavutettiin kuitenkin hyviä tuloksia, kuten mm. suoritettujen tutkintojen määrä ja asiakastyytyväisyys ylittivät tavoitteen sekä ammatillisessa peruskoulutuksessa, että aikuiskoulutuksessa ja negatiivisesti eronneiden määrä laski edellisestä vuodesta 2,2 prosenttiyksikköä. Läpäisy ja vetovoimaisuus jäivät alle asetettujen tavoitteiden. Järjestämisluvan käyttöaste oli 98,3 %, kun painotettu opiskelijamäärä jäi 53 alle järjestämisluvan. Kuntayhtymän kokonaisopiskelijamäärä oli 4285, jossa vähennystä edelliseen vuoteen oli 3655 opiskelijaa, johon vaikutti suuresti ammattikorkeakoulun siirtyminen pois kuntayhtymästä alkaen. Talousarviovuonna käyttötalouden muutetun sitovan toimintakatetavoitteen sekä tilikauden tuloksen saavuttivat kaikki koulutusalojen tulosalueet. Lapin ammattiopiston taloudellinen tulos oli ylijäämäinen n :sta huolimatta marraskuussa esitetystä lisätalousarviosta. Tuloksen positiiviseen lopputulokseen vaikutti ennakoitua suuremmat maksullisen palvelutoiminnan tulot. Myös loppuvuoden tiukka talouskuri tuki tuloksen muodostumista. Lapin matkailuopiston alijäämä oli n ennakoitua pienempi ollen n Kiinteistöpalvelun toimintakatetavoite jäi alle talousarviotavoitteen ja tilikauden tulos oli n alijäämäinen. Hallinto- ja yhteisten palvelujen tulos oli muutetun talousarvion mukainen. Lapin oppisopimuskeskuksen tulos oli ylijäämäinen n Lapin Urheiluopisto -liikelaitoksen tuloslaskelman mukainen tilikauden alijäämä oli

7 3/2015 Sivu 6 Koko kuntayhtymän tulot pienenivät edellisestä vuodesta 30,2 % ja menot 28,4 % ja vuosikate laski 51,1 %. Tilikauden toimintakatetavoite ilman liikelaistosta oli 3,5 M ja toteuma 4,2 M. Vuosikate ja tilikauden tulos sisältää investointilisän 1,2 M, joka säännön mukaan rahastoidaan. Nettoinvestoinnit olivat 4,3 M ja poistot 3,3 M. Nettoinvestoinnit laskivat 0,5 M ja poistot 7,5 % edellisvuodesta. Kuntayhtymän pitkäaikaisten lainojen määrä oli 6,7 M. Ammattikorkeakoulun irtautuminen vaikutti kuntayhtymän toimintaan ja talouteen mikä näkyy esitetyissä luvuissa. Koko kuntayhtymän käyttötalouden tulos (ilman liikelaitosta ja investointilisäosuutta) oli ,23. Vuoden 2014 tilikauden tulos laski edellisestä vuodesta ja tilinpäätössiirtojen jälkeen tilikauden ylijäämä oli ,78. Kuntayhtymän tilikauden ylijäämä, johon sisältyy myös liikelaitos, on ,33 euroa ylijäämäinen tuloksen käsittelyerien jälkeen. Hallitus esittää kuntayhtymän tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa: Kuntayhtymän tulos ennen varauksia (ilman liikelaitosta) ,83 Poistoeron lisäys/vähennys ,99 - Poistoeroa lisätään (-) ,94 - Tuloutetaan poistoeroa suunnitelman mukaan (+) ,95 Tuloutetaan investointivarausta (+) ,94 Rahastojen lisäys/vähennys - Tuloutetaan investointirahastosta (+) ,00 - Siirretään investointirahastoon säännön mukaan (-) ,00 Kuntayhtymän tilikauden ylijäämä, kirjataan ylijäämätilille ,78 Lapin Urheiluopisto -liikelaitos, alijäämä ennen varauksia ,45 Lapin Urheiluopisto -liikelaitoksen tilikauden alijäämä, kirjataan yli/alijäämätilille , Tilinpäätös on käsitelty kuntayhtymän johtoryhmän kokouksessa sekä yhteistyötoimikunnan ja työsuojelutoimikunnan yhteiskokouksessa Johtoryhmä 5 (tarkastamaton muistio) Tilinpäätöksen muodostaa tasekirja, joka sisältää toimintakertomuksen, toteumavertailut, tilinpäätöslaskelmat, liitetiedot ja eriytetty liikelaitoksen tilinpäätös. Talouspäällikkö esittelee kokoukselle tilinpäätöksen. Tilinpäätös menee hallituksen käsittelyyn

8 3/2015 Sivu 7 LIITE 3: Tilinpäätös 2014 (toimitetaan alustalle myöhemmin) Kuullaan talouspäällikkö Else Kaarlelaa ja käsitellään tilinpäätös Kuultiin esitys ja hyväksyttiin tilinpäätös 2014 hallitukselle vietäväksi YTT/TST 4 (tarkastamaton pöytäkirja) Tilinpäätöksen muodostaa tasekirja, joka sisältää toimintakertomuksen, toteumavertailut, tilinpäätöslaskelmat, liitetiedot ja eriytetty liikelaitoksen tilinpäätös. Talouspäällikkö esittelee kokoukselle tilinpäätöksen. Tilinpäätös menee hallituksen käsittelyyn LIITE 2: Tilinpäätös 2014 (luonnos) Kuullaan talouspäällikkö Else Kaarlelaa ja käsitellään tilinpäätös Käsiteltiin ja merkittiin tiedoksi tilinpäätös vuodelta Keskusteltiin urheiluopiston tilikauden alijäämästä LIITE 1: Tasekirja 2014 Johtaja: Hallitus esittää valtuustolle, että 1. valtuusto hyväksyy kuntayhtymän tilinpäätöksen vuodelta 2014 ja merkitsee tiedoksi Lapin Urheiluopisto -liikelaitoksen alijäämäpoikkeaman muutettuun talousarvioon nähden ,45 euroa sekä toimintakertomuksessa olevien muiden sitovien toiminnallisten tavoitteiden ylitykset ja alitukset. 2. tilikauden 2014 tuloksen käsittelyerät hyväksytään esityksen mukaisina. Kuntayhtymässä (ilman liikelaitosta) poistoeroa lisätään ,94 euroa, tuloutetaan poistoeroa sumupoistojen suhteessa ,95 euroa, siirretään investointirahastoon ,00 euroa ja rahastoista tuloutetaan ,00 euroa, tuloutetaan investointivarausta ,94 euroa sekä tilikauden ylijäämä ,78 euroa kirjataan ylijäämätilille. 3. Lapin Urheiluopisto -liikelaitoksen tilikauden alijäämä ,45 euroa kirjataan yli/alijäämätilille. Lisäksi hallitus päättää: 1. Allekirjoittaa vuoden 2014 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi. 2. Saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi.

9 3/2015 Sivu 8 31 LAINAN TAKAAMINEN SANTASPORT FINLAND OY SEIKKAILUPUISTO -HANKKEELLE (EI JULKINEN) Talouspäällikkö: Santasport Finland Oy on Rovaniemen koulutuskuntayhtymän omistama yhtiö, joka on aloittanut toimintansa Santasport Finland Oy on päättänyt toteuttaa Seikkailupuistohankkeen tulevalle kesäkaudelle 2015 tavoitteena lisätä Santasport Lapin Urheiluopiston kesätarjontaa ja kesän vetovoimaisuutta yhdessä muiden palveluiden kanssa. Toimitusjohtajan antaman tiedon mukaan Seikkailupuisto laajentaa Santasport yhtiön palvelutarjontaa ja parantaa myös Lapin Urheiluopiston tarjoamia seikkailu- ja liikuntakurssien sekä koulutusten tarjontaa. Seikkailuliikunta on ollut Santasport Lapin Urheiluopiston yksi vahva osaamis- ja painopistealue jo useita vuosia, joten Seikkailupuisto sopii erinomaisesti. Seikkailupuisto sijoittuu Lappi Areenan tontille ja rakentamiselle on jo haettu toimenpidelupaa Lappi Areenan toimesta. Seikkailupuiston rakentamiskustannukset ovat noin Santasport Finland Oy on pyytänyt pankeilta lainatarjoukset hankkeen rahoittamiseksi. Pohjolan Osuuspankki antoi parhaan tarjouksen (liite) ja lainan myöntämisen ehtona on yhtiön omistajan Rovaniemen Koulutuskuntayhtymän takaus lainalle. Seikkailupuiston liiketoiminasuunnitelmassa lainan takaisinmaksuajaksi on suunniteltu 8 vuotta. Käytännössä lainan takaisinmaksuaika tarkoittaa minimissään kävijää/ kausi (kesäkuu-syyskuu). Vastaavia puistoja on rakennettu Suomeen useita ja ne ovat hyvin suosittuja. Oulun pohjoispuolella ei ole kuin yksi puisto Levillä. Kävijöitä seikkailupuistoissa on / kausi. Rovaniemen kokoiselle paikkakunnalle ensimmäisen kesän kävijämääräksi alan asiantuntijat ovat arvioineet noin kävijää, joten 3000 kävijän minitavoite on hyvin realistinen. Hankkeen toteuttamisen aikataulu: hankkeelle rahoituspäätökset ja toimenpidelupa mennessä kaupan vahvistaminen puiston rakentajan kanssa mennessä hankinta- ja suunnitteluvaihe tuotteistaminen ja esimarkkinointi rakentamisvaihe puiston käyttöön otto ennen juhannusta ja kesälomasesonkia Voimassa olevan hallintosäännön mukaan kuntayhtymän hallitus päättää takauksien antamisesta. LIITE 2a: LIITE 2b: Pohjolan Osuuspankin tarjous (ei julkinen) Santasport Finland Oy hallituksen pöytäkirjan ote 2/2015 (ei julkinen)

10 3/2015 Sivu 9 Johtaja: Kuntayhtymä päättää myöntää takauksen Santasport Finland Oy:n seikkailupuisto -hankkeen euron lainalle Pohjolan Osuuspankista.

11 3/2015 Sivu HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Henkilöstöpäällikkö: Henkilöstöraportin tehtävä on antaa tietoa kuntayhtymän henkilöstössä tapahtuneista muutoksista, henkilöstörakenteesta ja henkilöstön kehittämiseen liittyvistä kysymyksistä. Henkilöstöstä kerättävää tietoa käytetään toiminnan tehokkuuden arvioimiseen ja kehittämissuunnitelmien painopisteiden määrittämiseen ja toiminnan suunnitteluun. Tietojen avulla kuntayhtymän tulosalueet/yksiköt voivat arvioida toimintaansa, kuntayhtymässä voidaan vertailla eri tulosalueiden/yksiköiden toimintaa ja vertailla kuntayhtymää muihin vastaaviin organisaatioihin. Henkilöstöraportti täydentää toimintakertomusta. Henkilöstöraportti on osa kuntayhtymän itsearviointia. Perustehtävään kohdistuvissa itsearvioinneissa on arvioitu lisäksi henkilöstöön liittyvät toiminnot osana tuloksellisuusarviointia ja raportoitu osana hallitus- ja valtuustotasoisia mittareita. Henkilöstökysely toteutettiin marras-joulukuun aikana koko henkilöstölle. Päätoimisen henkilöstön määrä oli 666, joista sijaisia oli 29 henkilöä. Vuoden 2013 lopun tilanteesta (2013 vuoden luvusta pois lukien Rovaniemen ammattikorkeakoulun henkilöstön) laski henkilöstön määrä 31 henkilöllä. Vakinaisia oli 499 eli 75 % henkilöstöstä. Määräaikaisten osuus laski edellisvuodesta selvästi ollen 25 %. Henkilöstömääriltään suurin tulosalue on Lapin ammattiopisto, jossa on lähes 53 % koko henkilöstöstä eli 351 työntekijää. Henkilöstöstä 50 % työskenteli opetustehtävissä, 45 % erilaisissa opetuksen tuen, asiantuntija-, koordinointi- ja suunnittelu-, tukipalvelu- ja hallintotehtävissä, 3 % projekteissa ja 2 % tulosalueiden/yksiköiden johtotehtävissä. Vuoden aikana palkkaa oli maksettu eri henkilölle, joka oli 24 % vähemmän kuin edellisvuonna. Luvun merkittävään pienenemiseen vaikutti osaltaan Rovaniemen ammattikorkeakoulun irtautuminen koulutuskuntayhtymästä. KuEL-eläkkeelle siirtyi vuoden aikana 26 henkilöä kuntayhtymän palveluksesta. KuEL-eläkkeelle jäännin keski-ikä oli 62,1 vuotta. Lisäksi osa-aikaeläkkeelle siirtyi vuoden aikana kuusi henkilöä. Osa-aikaeläkkeelle jäännin keski-ikä oli 61,3 vuotta. Osa-aikaeläkkeellä työskenteli vuoden lopussa 30 henkilöä. Maksettujen palkkojen ja palkkioiden määrä vuonna 2014 oli 27,2 M. Vuoden 2013 maksettujen palkkojen ja palkkioiden määrä oli (Rovaniemen ammattikorkeakoulun osuus vähennettynä) 28,4 M. Maksettujen palkkojen ja palkkioiden määrä oli siis 1,2 M pienempi kuin edellisenä vuonna. Palkkamenot pienenivät 4,5 %, johon vaikutti osaltaan mm. henkilöstön vähentyminen. Palkkamenot sisältävät virka- ja työehtosopimusten palkankorotukset. Terveysperusteisia poissaoloja vuoden 2014 aikana oli yhteensä kalenteripäivää. Terveysperusteisista poissaoloista aiheutuneet palkkakustannukset olivat noin euroa. Kustannuksissa ei ole huomioitu KELAn työnantajalle maksamia korvauksia.

12 3/2015 Sivu 11 Henkilöstöraportti 2014 on käsitelty johtoryhmän ja yhteistyötoimikunnan kokouksissa LIITE 3: Henkilöstöraportti 2014 (luonnos) Johtaja: Hallitus merkitsee henkilöstöraportin tiedoksi ja esittää, että valtuusto merkitsee henkilöstöraportin tiedoksi.

13 3/2015 Sivu VASTAUKSET TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUKSESSA 2013 ESITETTYYN YHTEENVETOON JA JOHTOPÄÄTÖKSIIN Hallitus Talouspäällikkö: Tarkastuslautakunnan tarkastuskertomus on käsitelty valtuuston kokouksessa Tarkastuslautakunta esittää yhteenvetona ja johtopäätöksenä arviointikertomuksessaan hallitukselle toimenpiteitä raportoitavaksi edelleen valtuustolle. Hallituksen vastauksena valtuustolle esitetään seuraavaa: Tarkastuslautakunta: tarkastuslautakunta esittää, että kiinteistöjen käyttöasteisiin kiinnitetään erityistä huomiota - hallitus esittää vastauksena kysymykseen laaditun kiinteistöstrategian 2020 (hallitus ja valtuusto ), jonka toteutuksella vastataan kiinteistöjen käyttöasteisiin. Tarkastuslautakunta: talousarvion ja toimintakertomuksen vastaavuutta on syytä kehittää edelleen - hallitus esittää vastauksenaan, että talousarviorakennetta on muutettu vuodelle Talousarvion valmistelussa on kiinnitetty huomiota tavoitteiden asettamiseen ja niiden raportointiin toimintakertomuksessa. Tavoitteet on asetettu Strategian 2025 mukaisesti. Tarkastuslautakunta: hanketoiminta on laajaa, toivottavasti tulokset pystytään hyödyntämään ja toivottavasti hanketoiminta ei vie tilaa varsinaiselta toiminnalta. - hallitus esittää vastauksenaan, että hanketoiminnan merkitys tulee entisestään kasvamaan ammatillisen koulutuksen leikkausten takia. TA 2015 yhdeksi tavoitteeksi on asetettu rahoituspohjan laajentaminen. Hyödynnetään toiminnan kehittämisessä joustavasti eri rahoitusmuotoja mm. ELY-keskusten yhteishankintarahoitusta ja EU-ohjelmien rahoitusmahdollisuuksia. Tarkastuslautakunta: talouden sopeuttaminen ja organisaatiomuutokset vaativat henkilökunnalta muutosvalmiutta ja positiivista asennoitumista kehittämistoimintaan. - hallitus esittää vastauksenaan, että kuntayhtymän strategiaprosessi 2025 on toteutettu henkilökuntaa osallistavalla tavalla. Osallistavalla tavalla henkilökunta on ollut mukana asettavassa yhteisiä sitovia tavoitteita opiskelijapaikkaleikkauksista ja yt-prosessista huolimatta. Henkilöstösuunnitelma on laadittu vuodelle 2014 (hallitus liite 7 ja valtuusto liite 2). Kunnon koulutus Työhyvinvoinnin toimintaohje henkilöstölle on laadittu (hallitus liite 1). Parhaillaan on käynnissä

14 3/2015 Sivu 13 mittava tutkintojen ja opetussuunnitelmien kehittämistyö, jonka onnistuminen edellyttää henkilöstön osallistumista ja muutosvalmiutta. LIITE 3: Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 Johtaja: Hallitus esittää valtuustolle vastauksenaan tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen yhteenvedosta ja johtopäätöksistä annetut vastineet edellä selostetulla tavalla. Merkittiin pöytäkirjaan, että kuultavana oli talouspäällikön poissa ollessa kehitysjohtaja Veli-Pekka Laukkanen. Hallitus hyväksyi tehdyn päätösesityksen Valtuusto LIITE 3: Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 Hallitus esittää valtuustolle vastauksenaan tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen yhteenvedosta ja johtopäätöksistä annetut vastineet edellä selostetulla tavalla. Valtuutettu Jaakko Huttunen teki Leena Jääskeläisen kannattamana esityksen, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun. Valtuusto päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteluun Hallitus Talouspäällikkö: Jory : Tarkastuslautakunnan tarkastuskertomus on käsitelty valtuuston kokouksessa Valtuusto velvoitti yhtymähallituksen antamaan yhtymäkokouksen talousarviokokoukseen mennessä selvityksen niistä toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tai on ryhdyttävä tarkastuslautakunnan esille nostamien havaintojen johdosta. Johtoryhmän keskustelee hallitukselle annettavista keinoista, mihin toimenpiteisiin on ryhdytty tarkastuskertomuksessa esitettyjen ongelmakohtien parantamiseksi. LIITE 5: Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2013 LIITE 8: Arviointikertomukseen annetut kommentit Johtoryhmä käsittelee tarkastuslautakunnan tarkastuskertomuksen pohjalta tehdyt parannuskeinot esitettäväksi tarkastuslautakunnalle ja hallitukselle + tiedoksi valtuustolle. Hyväksyttiin ja päätettiin esittää hallitukselle ja tarkastuslautakunnalle

15 3/2015 Sivu 14 Johtoryhmä : Yhtymävaltuusto palautti kokouksessaan asian yksimielisesti uudelleen valmisteluun. LIITE 4a: Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2013 LIITE 4b: Tarkastuslautakunnan lisäselvityspyyntö Johtoryhmä käsittelee tarkastuslautakunnan tarkastuskertomuksen pohjalta tehdyt parannuskeinot esitettäväksi tarkastuslautakunnalle ja hallitukselle + tiedoksi valtuustolle. Seuraavaan johtoryhmän kokoukseen tehdään tarkastuslautakunnan pyytämät täydennykset Johtoryhmä : Johtoryhmä käsittelee tarkastuslautakunnan tarkastuskertomuksen pohjalta tehdyt täydennetyt parannuskeinot esitettäväksi tarkastuslautakunnalle ja hallitukselle + tiedoksi valtuustolle. Johtoryhmä kävi keskustelun ja päätettiin, että tulosaluejohtajat valmistelevat seuraavaan kokoukseen vastauksen kiinteistöjen käyttöasteisiin liittyen vuokrausmahdollisuuksista esimerkiksi yrityksille ja kansalaisopistoille tarkastuslautakunnan pyynnön osalta Johtoryhmä : Tarkastuslautakunta: tarkastuslautakunta esittää, että kiinteistöjen käyttöasteisiin kiinnitetään erityistä huomiota - hallitus esittää vastauksena kysymykseen laaditun kiinteistöstrategian 2020 (Hallitus ja Valtuusto ), jonka toteutuksella vastataan kiinteistöjen käyttöasteisiin Tarkastuslautakunta on kokouksessaan päättänyt vielä pyytää lisäselvityksen kiinteistöjen käyttöasteen osalta vuokrausmahdollisuuksista esim. yrityksille ja kansalaisopistoille: Vastauksena lisäselvitykseen esitetään: Jänkätien tilojen täyttöaste nousee Luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon koulutuksen siirtyessä Jänkätielle. Logistiikan raskaankaluston osalta on ainakin osittainen käytön suunnittelu menossa, että konekalustoa käytettäisiin opetuksessa kahdessa vuorossa. Metsäopetuksessa tämä menettely on ollut käytössä jo useita vuosia. Leipomotilojen osittainen kaksivuorokäyttö olisi mahdollista. Oulussa näin on tehty. Lähinnä luokkatilat ovat iltaisin ja viikonloppuisin täysin tyhjinä, jolloin vuokraus ulkopuolisille olisi näinä aikoina mahdollista. Auditoriotiloille ilta- ja viikonloppukäyttö on meneillään, mutta kokemukset ovat vielä vähäisiä. Työsalien käyttö ulkopuolisille ei onnistu, koska tilat ovat omien kalustojen käytössä. Koneiden ja laitteiden vuokraaminen ulkopuolisille ei ole mahdollista arvonlisäveron

16 3/2015 Sivu 15 palautusjärjestelmän vuoksi ja muutoinkin koneiden ja laitteiden vuokraaminen ulkopuolisille ei ole taloudellista koneiden korjauskustannusten noustessa. Porokadun tilojen käyttöasteeseen on vaikuttanut Lapin ammattikoearkakoulun SoTeLi koulutuksen poismuutto tiloista keväällä ja kesällä Tilojen käyttöastetta on taas nostanut Ounasvaaran lukion muutto Porokadulle elokuussa 2013 ja Rovaniemen ammattilukion siirtyminen tiloihin tammikuussa Tilojen ilta- ja viikonloppukäyttöä on tehostettu toteuttamalla ammattitutkinto- ja erikoisammattitutkintojen opetusta viikonloppuisin sekä parturi-kampaajien ja kosmetologien asiakaspalvelua myös iltaisin. Molemmat lukiot käyttävät liikuntatiloja myös iltaisin esim. vanhojen tanssiharjoitukset. Lapin Urheiluopisto ja Rovala opisto käyttävät myös tiloja. Liikuntasalissa on varauksia myös ulkopuoliselle urheilutoiminnalle. Auditorion varauksia on alueen sosiaali- ja terveysalan toimijoille. Sodankylän toimipisteen tilojen käyttöasteeseen vaikuttavia asioita ovat: Ulkopuolisina vuokralaisina tiloissa ovat Sodankylän kunnan eläinlääkäritilat, Revontuliopiston (kansalaisopisto) metalliryhmä viikoittain ja Lappian kaksi ryhmää. Kesällä 2014 kirjoittajajoukkue on käyttänyt asuntola-, luokka- ja ruokailutiloja ja mahdollisesti käyttää myös tulevina vuosina. Kesällä elokuvafestivaalivieraat ovat olleet asuntolassa. Viikonloppuisin ja kesäaikana tiloissa (keittiö ja ruokala) on pidetty häitä, hirvipeijaisia, syntymäpäiväjuhlia, hautajaisia ja muita tapahtumia. Kehittämisajatuksena, että Sodankylän lukio tulisi toimimaan tiloihin. Jo nyt saisimme yhteisellä ja tarkalla suunnittelulla lukion sopimaan. Jokiväylän toimipisteen tilojen käyttöastetta on parantanut vuoden 2014 alussa kaupan ja hallinnon koulutuksen siirtyminen Kairatieltä Jokiväylään ja edelleen talotekniikan koulutuksen siirtyminen Kairatieltä Jokiväylään kesällä Kaupan ja hallinnon koulutuksen toimintaa on tiloissa myös iltaisin. Kansalaisopiston iltakursseja on ollut puualan opetustiloissa kahtena iltana viikossa ja laajemmasta kansalaisopiston tilojen käytöstä on neuvottelut alkamassa. Metsäruusun toimipisteen tallipaikkojen vuokrasopimukset ulkopuolisille ovat voimassa alkuvuoden 2015 ja Pieneläinhoitola Kieppi toimii tiloissa niin kauan kuin se on toimipisteen myynti huomioon ottaen mahdollista. Auditoriotiloja vuokrataan ulkopuolisille kysynnän mukaan. Pihapiirissä olevaa kotaa vuokrataan ulkopuolisille jossain määrin. Taimela rakennus ja osa opetustyöhallin tiloista on vuokrattu Ammattiopisto Luoville. Kairatien toimipisteen osalta kaikki tilat on vuokrattu Rovaniemen kaupungille, kun talotekniikka siirtyy kesällä 2015 Jokiväylään. Toripuistikon toimipisteessä on Rovaniemen kaupunki toiminut vuokralaisena opetuskeittiötiloissa syyslukukauden Ounasvaaran yläasteen ollessa remontissa syksystä 2013 lähtien, vuokrattiin pienempiä kokoustiloja RKK hankkeiden toimistotiloiksi Oppipoika Ravintolat on vuokrannut kokoustiloja koulutustiloiksi valmentavien koulutusten järjestäjille muutamien kuukausien ajanjaksoille kerrallaan. Oppipoika Ravintolat toimii lounas- ja tilausravintolana, joka tarjoaa ja myy kokouspalveluita aktiivisesti. Tilat ovat yksi osa palvelukokonaisuutta.

17 3/2015 Sivu 16 Oppilaitoksen toimistotiloissa on ollut ja on edelleen vuokralla hanketoimijoita Oppilaitoksen atk- luokkia ja muita tiloja on vuokrattu ulkopuolisille hanketoimijoille, valmennuskoulutuksille, yritysten tuote-esittelytiloiksi (mm. Kespro, Valio). Oppilaitoksen tiloja ovat käyttäneet mm. Rovaniemen Kehityksen toimijat ja Rotisseurit. Kilpailutoiminta on tuonut oppilaitokselle paljon myönteistä näkyvyyttä. Toimipistejohtaja on ollut spostitse yhteydessä Rovaniemen kaupungin sivistystoimeen ja pyytänyt viestittämään mahdollisuudesta saada Toripuistikosta tiloja käyttöön. Kiinteistöstrategian mukaisesti koko Toripuistikon kiinteistöstä luovutaan. Oppilaitokselle on käynnistetty tarvittavien korvaavien tilojen suunnittelu Jokiväylään joulukuun lopussa Muuton arvioitu ajankohta on syksy Levi-Instituutti toimipisteessä Kiinteistöstrategian mukaisesti Hannulantien rivitalosta luovutaan. Toimipistejohtaja on käynyt aktiivista keskustelua Kittilän kunnan edustajien kanssa tilojen yhteiskäytöstä. Neuvottelut jatkuvat edelleen eri vaihtoehtoja tarkastelemalla. Wellevin käynnistymisvuodesta on tarkastuslautakunnalle esitelty raportointi tammikuun 2015 kokouksessa. Tarkastuslautakunta: talousarvion ja toimintakertomuksen vastaavuutta on syytä kehittää edelleen - hallitus esittää vastauksenaan, että talousarviorakennetta on muutettu vuodelle Talousarvion valmistelussa on kiinnitetty huomiota tavoitteiden asettamiseen ja niiden raportointiin toimintakertomuksessa. Tavoitteet on asetettu Strategian 2025 mukaisesti Tarkastuslautakunta on kokouksessaan päättänyt vielä pyytää lisäselvityksen millä tavoin vuodelle 2015 laaditun talousarvion rakennetta on muutettu talousarvion ja toimintakertomuksen vastaavuuden parantamiseksi Vastauksena lisäselvitykseen esitetään: Vuoden 2015 talousarviossa on esitetty strategian 2025 mukaiset kriittiset menestystekijät kohdassa Kuntayhtymän laadulliset ja määrälliset tavoitteet ovat talousarvion kohdassa 2. Laadulliset tavoitteet on lueteltu kohdassa 2.1. Jokaisen tavoitteen kohdalle on merkitty erikseen sitovat tavoitteet. Toimintakertomukseen vuodelta 2015 kootaan samalla rakenteella vastaukset talousarviossa asetettuihin tavoitteisiin. Esittämistapa poikkeaa aikaisemmasta siten, että nyt tavoitteet on koottu yhteen koko kuntayhtymän osalta, kun aikaisemmin ne on esitetty erikseen jokaisen tulosalueen toimintakertomuksessa. Aikaisemmin toimintakertomuksen rakenne ei ole kaikilta osin noudattanut talousarvion tavoitteiden mukaista esitystapaa ja toimintakertomuksen ja talousarvion vertailtavuus ei ole ollut selkeä. Määrällisten tavoitteiden taulukot on myös koottu talousarviossa yhteen lukuun. Toimintakertomuksessa taulukoita voidaan laajentaa lisäämällä niihin toteutumat, jolloin yhteys talousarvioon säilyy ja vertailtavuus on helposti nähtävissä. Talousarviossa laadullisten tavoitteiden kohdalle on lisätty värillisiä nuolimerkkejä. Vastaavat nuolimerkit on lisätty myös kriittisten menestystekijöiden kohdalle. Nuolimerkkien värikoodien mukaan voidaan talousarviossa nopeammin yhdistää, että mihin kriittisiin menestystekijöihin kukin laadullinen tavoite liittyy. Värikoodimerkintää voidaan hyödyntää myös toimintakertomuksessa tavoitteiden toteutumisen esittämisessä.

18 3/2015 Sivu 17 Tarkastuslautakunta: hanketoiminta on laajaa, toivottavasti tulokset pystytään hyödyntämään ja toivottavasti hanketoiminta ei vie tilaa varsinaiselta toiminnalta. - hanketoiminnan merkitys tulee entisestään kasvamaan ammatillisen koulutuksen leikkausten takia. TA 2015 yhdeksi tavoitteeksi on asetettu rahoituspohjan laajentaminen. Hyödynnetään toiminnan kehittämisessä joustavasti eri rahoitusmuotoja mm. ELY-keskusten yhteishankintarahoitusta ja EU-ohjelmien rahoitusmahdollisuuksia Tarkastuslautakunta: talouden sopeuttaminen ja organisaatiomuutokset vaativat henkilökunnalta muutosvalmiutta ja positiivista asennoitumista kehittämistoimintaan. - kuntayhtymän strategiaprosessi 2025 on toteutettu henkilökuntaa osallistavalla tavalla. Osallistavalla tavalla henkilökunta on ollut mukana asettamassa yhteisiä sitovia tavoitteita opiskelijapaikka leikkauksista ja YT-prosessista huolimatta. Henkilöstösuunnitelma on laadittu vuodelle 2014 (Hallitus liite 7 ja Valtuusto liite 2). Kunnon koulutus Työhyvinvoinnin toimintaohje henkilöstölle on laadittu (Hallitus liite 1) Parhaillaan on käynnissä mittava tutkintojen ja opetussuunnitelmien kehittämistyö, jonka onnistuminen edellyttää henkilöstön osallistumista ja muutosvalmiutta. Johtoryhmä käsittelee tarkastuslautakunnan tarkastuskertomuksen pohjalta tehdyt täydennetyt parannuskeinot esitettäväksi tarkastuslautakunnalle ja hallitukselle + tiedoksi valtuustolle. Hyväksyttiin hallitukselle vietäväksi LIITE 4: Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 Johtaja: Hallitus esittää valtuustolle vastauksenaan tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen (2013) yhteenvedosta ja johtopäätöksistä annetut vastineet täydennettynä tarkastuslautakunnan pyytämillä lisäselvityksillä edellä selostetulla tavalla.

19 3/2015 Sivu KITTILÄN PAKATIN TEURASTAMON YHTEYTEEN RAKENNETUN LIHANJALOSTUSLAITOKSEN RAKENNUKSEN LUOVUTUS PERUSTETTAVALLE KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖLLE Hallitus Kiinteistöjohtaja: Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Kittilän kunta ja Levi Food Oy ovat rakentaneet Kittilän Pakatin alueelle poroteurastamon yhteyteen lihanjalostuslaitosrakennuksen vuonna Rakennus on valmistunut marraskuussa Koulutuskuntayhtymän, Kittilän kunnan ja Levi Food Oy:n välillä on allekirjoitettu sopimus (liite 7a) rakennuksen myöhemmin tapahtuvasta luovuttamisesta perustettavalle kiinteistöyhtiölle. Ko. rakennuksen rakentamisen kokonaiskustannukset ovat olleet ,46, josta Lapin työvoima- ja elinkeinokeskuksen avustuksen suuruus on yhteensä ,28 ja osakkaiden sijoittama rahoitus yhteensä ,18. Omistusosuudet jakaantuvat seuraavasti (liite 7b); Kittilän kunta 35,94 % (83.154,03 ); Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 35,94 % (83,151,03 ) ja Levi Food Oy 28,12 % (65.051,12 ). Rakennuksen luovutuksesta ovat osapuolet sopineet, että rakennus luovutetaan vastikkeetta osapuolten omistukseen perustettavalle kiinteistöyhtiölle aikaisintaan viiden, ja enintään seitsemän vuoden kuluttua viimeisen avustuserän maksamisesta. Kiinteistöyhtiön omistusosuudet sopijapuolten kesken määräytyvät rakennuksen rahoitusosuuksien suhteessa. Rakentamiseen myönnetyn tuen viimeinen avustuserä on maksettu ja kaluston hankintaan myönnetyn tuen viimeinen erä on maksettu Näin ollen sekä rakentamiseen että kalustoon myönnettyjen erien maksamisesta on kulunut yli viisi vuotta. Lapin Työvoima- ja elinkeinokeskus ilmoittaa ennakkopäätöksessään (liite 7c) pvm ; Dnro 3694/ , että tuen takaisinperintään ei suunnitellun luovutuksen vuoksi ole olemassa perusteita. Osapuolet ovat sopineet käymissään keskusteluissa alustavasti menettelytavoista kiinteistöosakeyhtiön perustamisesta ja rakennuksen myöhemmin tapahtuvasta luovuttamisesta perustettavalle kiinteistöyhtiölle sopimusluonnoksen liite 7d mukaisesti. Vs. johtaja: Hallitus päättää: - hyväksyä sopimusluonnoksen 7d ja myöntää luvan sopimuksen allekirjoittamiseen, - myöntää kuntayhtymän johtajalle luvan tarvittaessa tehdä teknisluonteisia muutoksia sopimusluonnokseen 7d. Merkittiin pöytäkirjaan, että kuultavana oli kiinteistöjohtaja Hannu Kerkelä.

20 3/2015 Sivu 19 Hallitus hyväksyi tehdyn päätösesityksen Hallitus Kiinteistöjohtaja: Ko. sopimus on allekirjoitettu (liite 5a). Sopimuksen jälkeen on osapuolten välillä käyty neuvotteluita useaan eri otteeseen. Neuvotteluissa ei ole löydetty yhteistä näkemystä kiinteistöosakeyhtiön muodostamiseksi. Vuoden 2014 loppupuolella yhteinen näkemys asioista on löytynyt osapuolten välille. Neuvotteluissa on päädytty Kiinteistö Oy Kittilän Lihankäsittelylaitoksen perustamiseen seuraavien asiakirjojen mukaisesti (liitteet: perustamissopimusluonnos 5b, yhtiöjärjestysluonnos 5c, kauppakirjaluonnos 5d). Lisäksi on päädytty esittämään, että Rovaniemen koulutuskuntayhtymä myy Maa- ja Porotalouskoulu RN:o 45:14 nimisen tilan (n. 2,783 ha) perustettavalle yhtiölle hintaan Tontin hinta määräytyy Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksellä DN:o 15/511/2009 ( ) (liite 5e). LIITE 5a: Sopimus LIITE 5b: Perustamissopimusluonnos LIITE 5c: Yhtiöjärjestysluonnos LIITE 5d: Lihankäsittelylaitoksen kauppakirjaluonnos LIITE 5e: Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös DN:o 15/511/2009 ( ) LIITE 5f: Maa- ja porotalouskoulun tontin kauppakirjaluonnos Johtaja: Hallitus päättää: - perustaa yhdessä Kittilän kunnan ja Levi Food Oy:n kanssa Kiinteistö Oy Kittilän Lihankäsittelylaitoksen liitteenä 5b, 5c ja 5d olevien asiakirjaluonnosten mukaisesti ja myöntää luvan sopimuksien allekirjoittamiseen. - että hallituksen jäseneksi ko. yhtiöön nimetään kiinteistöjohtaja Hannu Kerkelä. - esittää koulutuskuntayhtymän valtuustolle, että se myy Maa- ja Porotalouskoulu RN:o 45:14 tilan n. 2,783 ha perustettavalle yhtiölle kauppakirjaluonnoksen 5f mukaisesti hintaan myöntää koulutuskuntayhtymän johtajalle luvan tarvittaessa tehdä teknisluonteisia muutoksia sopimusluonnoksiin.

21 3/2015 Sivu JÄNKÄTIEN TOIMIPISTEEN ULKOVARASTOINTIALUEEN RAKENTAMINEN (OPPILASTYÖ) Hallitus Kiinteistöjohtaja: Rovaniemen koulutuskuntayhtymän rakentamisohjelmassa on vuodelle 2013 Jänkätien toimipisteen ulkovarastointialueen rakentamistyöhanke. Ko. rakennustyö on suunniteltu tehtäväksi Lapin ammattiopiston opiskelijatyönä. Hanke on ns. kokonaisurakkatyö, jossa Lapin ammattiopisto suorittaa työn osuuden opiskelijatyönä ja tekee siihen liittyvät tarvikehankinnat. Koulutuskuntayhtymä suorittaa hankintojen maksamisen. Lisäksi Lapin ammattiopisto toimii kohteen pääurakoitsijana ja päätoteuttajana. Jänkätien ulkoalueen rakentamisaikataulu on laadittu siten, että työt pyrittäisiin aloittamaan elokuun 2013 alussa. Suunnitelmien mukaan rakennustöiden tulisi valmistua v loppuun mennessä. Johtaja Hallitus päättää myöntää luvan töiden käynnistämiseen suunnitellussa aikataulussa. Hallitus hyväksyi tehdyn päätösesityksen Hallitus Kiinteistöjohtaja: Ko. hankkeen rakentaminen on aloitettu Lapin ammattiopiston opiskelijatyönä syyskuussa Rakentaminen on edennyt maanrakennustöiden osalta kohtuullisen hyvin huomioiden opiskelijatyö. Ulkovarastointialueen rakennustöihin liittyy maanrakennustöiden lisäksi melu- ja näköesteen rakennusteknisiä töitä. Lapin ammattiopiston rakennusosasto on ilmoittanut helmikuussa 2015, että heillä ei ole resurssia ko. rakennusteknisten töiden suorittamiseen tarvittavassa aikataulussa (rakennustyön on oltava valmis toukokuun 2017 loppuun mennessä, rakennusluvan ehto). Myöskin työturvallisuusasiat ko. hankkeen rakennusteknisten töiden toteuttamisessa ovat kohtuullisen vaativat. Lapin ammattiopiston kanssa on sovittu, että he suorittavat ko. hankkeessa maanrakennustyöt opiskelijatyönä ja rakennustekniset työt suoritettaisiin koulutuskuntayhtymän vuosikorjausurakoitsijan toimesta. Rakennusteknisten töiden suorittamisesta on käyty keskustelut koulutuskuntayhtymän vuosikorjausurakoitsijan (TKS-NORD Rakentajat Oy) kanssa. TKS-NORD

22 3/2015 Sivu 21 Rakentajat Oy on ilmoittanut olevansa valmis suorittamaan ko. työn siten, että hanke saadaan mahdollisimman nopeasti valmiiksi (arvioitu aikataulu 2016 kesään mennessä). Lisäksi ko. yrityksen kanssa on sovittu, että hankkeessa on opiskelijoille työssäoppimispaikkoja. Jänkätien toimipisteeseen ollaan siirtämässä uusia koulutusaloja (ympäristö- ja luonnonvara-ala) kiinteistöstrategia 2020 toteutussuunnitelman mukaisesti jo kesällä Jänkätien piha-alue on käymässä nykyistä vieläkin ahtaammaksi uusien käyttäjien tullessa toimipisteeseen. Ko. alueen saattaminen valmiiksi mahdollisimman nopeasti auttaa toimipisteen käyttäjien olosuhteita toimipisteessä. Johtaja: Hallitus päättää myöntää luvan töiden jatkamiseen ym. tavalla ja aikataululla sekä valita hankkeelle rakennusteknisten töiden suorittajaksi TKS-NORD Rakentajat Oy:n vuosikorjaustarjouksensa mukaisesti.

23 3/2015 Sivu ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN KAIRATIEN TOIMIPISTEESEEN RAKENNETTAVAN ROVANIEMEN KAUPUNGIN MONITOIMIKEITTIÖN PERUSKORJAUSTYÖN PAKASTE- JA KYLMÄHUONEURAKOITSIJA Hallitus Kiinteistöjohtaja: Rovaniemen koulutuskuntayhtymän rakentamisohjelmassa on Kairatien toimipisteeseen rakennettavan Rovaniemen kaupungin monitoimikeittiön peruskorjaustyöhanke. Valtuusto on hyväksynyt vuoden 2015 investointiohjelmaan peruskorjaustyön rahoitukseen 4,8 milj.. Kairatien toimipisteeseen rakennettavan Rovaniemen kaupungin monitoimikeittiön peruskorjaustyöhankkeen urakat ovat olleet urakkalaskennassa siten, että rakennus-, LV- IV-, ja sähköteknisten sekä keittiölaite-, -koje-, pakaste- ja kylmähuoneurakkatöiden urakkatarjousten jättöaika on päättynyt klo Rakennus-, LVIA-, sähkö- ja turvaurakat on hallitus valinnut kokouksessaan Keittiölaite- ja kojeurakoitsijat hallitus on valinnut kokouksessaan Pakaste- ja kylmähuoneiden urakoiden tarjouksista on esitetty yhteenveto liitteessä 3. Hankkeen rakennustyöt on aloitettu. Investointiohjelmaan vuodelle 2015 varattu määräraha riittää hankkeen rahoitukseen. Urakkamuotona on jaettu urakka, jossa rakennusurakoitsija toimii kohteen pääurakoitsijana ja päätoteuttajana sekä muut urakoitsijat pääurakkaan alistettuina sivu-urakoitsijoina. Rakennustyöt valmistuvat urakkaohjelman mukaan heinäkuussa 2015 ja toiminta alkaa elokuussa LIITE 3: Tarjousten yhteenveto Johtaja: Hallitus päättää: 1. myöntää oikeuden urakkasopimusten allekirjoittamiseen. 2. valita Kairatien toimipisteen Rovaniemen kaupungin monitoimikeittiön peruskorjaustyöhankkeelle seuraavat pakaste- ja kylmähuoneurakoitsijat; Pakaste- ja kylmähuoneiden rakennusurakka Pakaste- ja kylmähuoneiden LVIJ-urakka ENERKYL OY ENERKYL OY Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijana kuultiin kiinteistöjohtaja Hannu Kerkelää.

24 3/2015 Sivu 23 Hallitus hyväksyi tehdyn päätösesityksen Hallitus Kiinteistöjohtaja: Jetitek Oy (Asianajotoimisto Juutilainen & Co Oy) on tehnyt oikaisuvaatimuksen (liite 6a; ) markkinaoikeudelle, että koulutuskuntayhtymä ensisijaisesti kumoaa tekemänsä suorahankintapäätöksen, jättää soveltamasta kyseistä virheellistä suorahankintapäätöstä, sekä korjaa virheellisen menettelynsä siten, että järjestää uuden hankintalain mukaisen hankintamenettelyn. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä on antanut sitoumuksen markkinaoikeudelle, että se ei pane hankintapäätöstä täytäntöön niin kauan kuin asia dno 2015/123 käsittely on markkinaoikeudessa kesken (liite 6b; ). Lisäksi koulutuskuntayhtymä on ilmoittanut kaikille suorahankintamenettelyyn tarjouksensa jättäneille päätöksen suorahankintamenettelyn keskeyttämisestä (liite 6c; ). Koulutuskuntayhtymä on järjestänyt uuden hankintalain mukaisen urakkakilpailun HILMASSA (liite 6d) koskien Kairatien toimipisteeseen rakennettavan Rovaniemen monitoimikeittiön pakaste-/kylmähuoneurakkaa. Ko. urakan tarjousten jättöaika päättyy klo Tarjouksien yhteenveto tehdään heti urakkatarjousten määräajan päättymisen jälkeen. Tarjousten yhteenveto toimitetaan hallituksen jäsenille heti avaamisen jälkeen. Päätösesitys urakoitsijaksi tehdään urakkakilpailutuksen jälkeen. Urakka jatkuu aikaisempien suunnitelmien mukaisesti jaettuna urakkana, jossa rakennusurakoitsija toimii kohteen pääurakoitsijana ja päätoteuttajana sekä muut urakoitsijat pääurakkaan alistettuina sivu-urakoitsijoina. Urakka-aikaan ei näillä toimenpiteillä tule muutoksia. LIITE 6a: LIITE 6b: LIITE 6c: LIITE 6d: Oikaisuvaatimus Sitoumus markkinaoikeudelle Suorahankintamenettelyn keskeyttämispäätös Uuden kilpailutuksen ilmoitus Johtaja: Hallitus päättää: - kumota tekemänsä päätöksen ( ) pakaste- ja kylmähuoneurakoitsija valinnasta (Enerkyl Oy). - valita Kairatien toimipisteen Rovaniemen kaupungin monitoimikeittiön peruskorjaustyöhankkeelle pakaste-/kylmähuoneurakoitsijaksi (päätösesitys urakoitsijavalinnasta tuodaan hallituksen kokoukseen). - myöntää oikeuden urakkasopimuksen allekirjoittamiseen.

25 3/2015 Sivu HALLINTOSÄÄNNÖN UUDISTAMISEN OHJAUSRYHMÄN NIMEÄMINEN Kehitysjohtaja: Valtuustolle jätettiin kokouksessa seuraava aloite hallintosäännön uudistamiseksi: Eduskunta hyväksyi uuden kuntalain Lain (HE 268/2014 vp) on tarkoitus tulla voimaan Suuri osa lain säännöksistä on tulossa voimaan seuraavan vaalikauden alusta eli , mutta muutoksiin kannattaa varautua jo nyt. Hyväksytyssä kuntalaissa on säännöksiä, joilla on vaikutusta nykyisiin hallintosääntömääräyksiin ja hallintosääntöön otettavista määräyksistä. Uuden lain mukaan kunnan hallinnon ja toiminnan järjestämistä, päätöksenteko- ja hallintomenettelyä sekä valtuuston toimintaa ohjattaisiin keskitetysti hallintosäännöllä. Muita johtosääntöjä ei enää olisi.

26 3/2015 Sivu 25 Lisäksi uudessa kuntalaissa on säädetty kuntakonsernissa ohjausvälineenä tarkoitetut omistajaohjauksen keinot 46 ja 47 :ssä tarkoitetut konserniohjeet. Valtuustoaloitteessa esitetyssä hallintosäännön uudistamistyössä on huomioitava voimaan tulevat kuntalain muutokset ja kuntayhtymää kuntakonsernina koskevat säädökset. Lisäksi on huomioitava, että kuntayhtymän toiminnan on ennen uuden kuntalain voimaan tuloa vastattava voimassa olevaa lainsäädäntöä. Kuntayhtymän voimassa olevassa hallintosäännössä on organisaation muutosten ja yhtiöittämisen seurauksena päivittämisen tarvetta. Varsinaiset kuntayhtymän sisäiset toimivaltasäännökset annetaan hallintosäännöllä, mutta konserniin kuuluvaa tytäryhteisöä, omia toimielimiä ja viranhaltijoiden toimintaa ohjaamaan sekä konsernia koskevia pysyväisluonteisia ohjeita varten tulisi laatia konserniohje. Johtaja: Hallitus nimittää edustajansa hallintosäännön päivittämistyötä ja konserniohjeen laadintaa ohjaavaan ohjausryhmään.

27 3/2015 Sivu HANKETOIMINTA 2014 Kehitysjohtaja: Koulutuskuntayhtymän strategian mukaisesti yksiköiden hanketoiminnalla vaikutetaan alueen kehittymiseen yhdessä muiden viranomaisten, koulutusorganisaatioiden sekä työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Hanketoiminnalla vaikutetaan alueen ja työelämän toimintaedellytysten kehittymiseen sekä opetuksen ja siihen liittyvien toimintojen sekä henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Hankkeiden tulee tukea koulutuskuntayhtymän strategian ja sen tulosalueiden tavoitteiden toteuttamista. Aluekehittämisen lähtökohtina hanketoiminnalle on ollut maakunnallisten kehitysstrategioiden tukeminen. Keskeisenä strategiana Lapin maakuntasuunnitelma, joka on kuvaus Lapin yhteisestä, toivotusta kehityssuunnasta, johon maakunnan toimijat määrätietoisesti pyrkivät. Maakuntasuunnitelman linjaukset ohjaavat kehittämisrahoituksen suuntaamista. Rakennerahaston tarjoamat resurssit on kuntayhtymässä pyritty hyödyntämään täysimääräisesti. Pyrkimyksissä on onnistuttu hyvin tilivuoden aikana, ottaen huomioon rakennerahastokauden vaihtuminen. Ulkopuolisen rahoituksen mahdollistamana on kehitetty uusia koulutuspalveluja, oppimisympäristöjä, opetus- ja ohjausmuotoja sekä lisätty henkilöstön osaamista sekä kansanvälistä alueyhteistyötä. Vuoden 2014 hankkeiden toteutuma on noin 3,3 miljoonaa euroa. Hanketoiminnan ulkopuolinen rahoitus on n. 5,4 % koko kuntayhtymän ulkoisista toimintatuotoista. Käynnissä olevien kehittämishankkeiden rahoituspäätösten summa vuoden lopussa oli noin 16,4 miljoonaa euroa. Kaikista yli euron hankkeista on hallitukselle erikseen tuotu selvityksenä projektikuvaukset. Tarkastuslautakunta on arviointikertomuksen 2013 palautteen käsittelyyn liittyen todennut kokouksessaan, että se on tyytyväinen ja pitää hanketoimintaa hyvänä ja välttämättömänä toimintana kuntayhtymälle. Hankkeiden ylätason tavoitteiden toteutumista tulisi hankekohtaisesti ja tiivistetysti raportoida kuntayhtymän hallitukselle ja valtuustolle. Kuntayhtymän hanketoiminnan vaikuttavuudesta ja siitä miten sillä tuetaan strategisten (ylätason) tavoitteiden saavuttamista ja uudistumiskykyä kuntayhtymän toiminnassa, on laadittu hanketoimijoiden arvioon perustuva raportti vuoden 2015 aikana jatkuvista hankkeista (liite 7b). Koulutuskuntayhtymässä on käynnistetty hankeohjeistuksen päivitys, työ jatkuu vuoden 2015 aikana. Projektihenkilöstölle on järjestetty koulutusta uuden rahoituskauden mahdollisuuksista ja säädöksistä. Yhteistyö alueen elinkeinoelämän, rahoittajien ja muiden sidosryhmien välillä on ollut tiivistä. Hanketoimintatiimin ja työelämän kehittämispalvelu tiimin yhteistoimintaa on kehitetty ja toimivalta ja vastuukysymyksiä selkiinnytetty. LIITE 7a: Hankkeiden toteutuma LIITE 7b: Vaikuttavuusraportti 1-6

28 3/2015 Sivu 27 Johtaja: Hallitus merkitsee vuoden 2014 aikana käynnissä olleet hankkeet (liite 7a) ja hanketoiminnan vaikuttavuudesta laaditun raportin tiedoksi.

29 3/2015 Sivu VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Hallintosäännön 6 pykälän mukaan: Henkilöstöä koskevista ja muista päätöksistä tehdään viranhaltijapäätös. Päätökset kirjataan päätösluetteloon. Hallituksen ottokelpoiset päätökset tuodaan hallituksen tietoon oikaisuvaatimusajan kuluessa päätöksen tekemisestä. Hallitukselle on jätetty tiedoksi liitteestä 8 ilmenevät viranhaltijapäätösluettelot: - listat erillisistä viranhaltijapäätöksistä - luettelot virkavalinnoista, työsuhteista ja sijaisuuksista sekä virkavapauksista/työlomista, joihin ei ole automaattista VES/TES:iin perustuvaa oikeutta (WebTallennus) - ulkomaan matkamääräykset (epopulus matkalaskuohjelma) Hallituksen puheenjohtaja: Hallitus merkitsee tiedoksi liitteessä 8 ilmoitetut kuntayhtymän johtajan päätökset. Varajohtaja: Hallitus merkitsee tiedoksi liitteessä 8 ilmoitetut viranhaltijapäätökset.

30 3/2015 Sivu SOVINTOPÄÄTÖKSET TIEDOKSI (EI JULKINEN) Henkilöstöpäällikkö: Rovaniemen koulutuskuntayhtymä on ollut vastaajana kahdessa Rovaniemen ammattikorkeakoulun aikaisessa riita-asiassa, joissa on päästy sovintoon. LIITE 9a: LIITE 9b: Sovintopäätökset/Lähde (ei julkinen) Sovinto/Ruokanen (ei julkinen) Johtaja: Hallitus merkitsee tiedoksi vireillä olleiden riita-asioiden sovintoratkaisut.