Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi. Sakari Karkkola Ulla Karttunen Pirita Nenonen

Transkriptio

1 Aika Torstai klo Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja Sari Arponen Sakari Karkkola Ulla Karttunen Pirita Nenonen Varajäsen Sarita Helttunen Muut osallistujat Antero Hyvärinen, JHTT, HTM tilintarkastaja, JHTT-yhteisö BDO Audiator Oy Muut kuultavat Arto Ylitalo, johtaja, sijaisena varajohtaja Veli-Pekka Laukkanen :t Taisto Arkko, rehtori, sijaisena toimipistejohtaja Aarno Lompolojärvi :t Mirjami Palojärvi, henkilöstöpäällikkö, :t Yliviivattu= pois ALLEKIRJOI- TUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Antti Paananen KÄSITELLYT ASIAT Antero Hyvärinen PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Allekirjoitus PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka: Ulla Karttunen Aika ja paikka: Kuntayhtymän hallintopalvelujen ilmoitustaulu 1 / 7

2 / Liite nro / / Käsiteltävät asiat: Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Asialistan hyväksyminen ja pöytäkirjan tarkastajan valinta Johdon ajankohtaiskatsaus Lapin ammattiopiston ajankohtaiskatsaus Henkilöstöä koskevat suunnitelmat vuodelle 2015 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014 Kokouksessa tiedoksi annettavat asiat ja muut mahdolliset asiat Seuraavan kokouksen ajankohta ja asialista Kokouksen päättäminen 2 / 7

3 11 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Tarkastuslautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 12 ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA Kokouksen järjestäytymistoimista on tarpeen mm. hyväksyä asialista ja valita pöytäkirjan tarkastaja. Kokouksen sihteerinä toimii tilintarkastaja, ellei kokouksessa toisin päätetä. Kokouskutsu lähetetään liitteineen vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta sähköpostilla ja postitse varsinaisille jäsenille ja lisäksi kokouskutsu liitteineen toimitetaan varajäsenille sähköpostilla. Suoritetaan kokouksen järjestäytymistoimet. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa on Ulla Karttunen. Esityslista hyväksyttiin kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Ulla Karttunen. 13 JOHDON AJANKOHTAISKATSAUS Kuullaan johtaja Arto Ylitalon sijaisen, varajohtaja Veli-Pekka Laukkasen selostus koululutuskuntayhtymän ajankohtaisista asioista ja merkitään asiat tiedoksi. Kuultiin johtaja Arto Ylitalon sijaisen, varajohtaja Veli-Pekka Laukkasen selostus koululutuskuntayhtymän ajankohtaisista asioista. Paikalla olleet toimipistejohtaja Aarno Lompolojärvi ja henkilöstöpäällikkö Mirjami Palojärvi täydensivät osaltaan ajankohtaiskatsausta. Selostukset merkittiin tiedoksi. Merkittiin, että kokouksessa jaettiin pöydälle samana päivänä yhtymähallituksen kokouksessa käsiteltävä liite 1 Tilinpäätökseen liittyviä laskelmia. 3 / 7

4 14 LAPIN AMMATTIOPISTON AJANKOHTAISKATSAUS Kuullaan rehtori Taisto Arkon sijaisena toimivan Aarno Lompolojärven selostus Lapin ammattiopiston talous- ja henkilöstöhallinnon asioista sekä valmistuvasta tilinpäätöksestä ja merkitään asiat tiedoksi. Kuultiin rehtori Taisto Arkon sijaisena toimivan Aarno Lompolojärven selostus Lapin ammattiopiston talous- ja henkilöstöhallinnon asioista sekä valmistuvasta tilinpäätöksestä. Paikalla olleet varajohtaja Veli-Pekka Laukkanen ja henkilöstöpäällikkö Mirjami Palojärvi täydensivät osaltaan ajankohtaiskatsausta. Selostukset merkittiin tiedoksi. 15 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT SUUNNITELMAT VUODELLE 2015 Henkilöstöpäällikkö: Henkilöstöä koskevat suunnitelmat linkittyvät Koulutuskuntayhtymän perustehtävään, visioon ja strategiaan 2015 sekä muihin Koulutuskuntayhtymän toimintaa linjaaviin suunnitelmiin (mm. OPS:n yhteinen osa, pedagoginen ohjelma, työhyvinvointisuunnitelma ja hyvinvointisuunnitelma, luonnos). Henkilöstöä koskevat suunnitelmat sisältävät henkilöstösuunnitelma linjataan osaamisen hallinnan ja henkilöstöhallinnon osaalueet ja prosessit sekä niin liittyvät toimintamallit osaamis- ja koulutussuunnitelma luodaan katsaus koulutuskuntayhtymän henkilöstöön ja sen osaamiseen sekä esitetään arvio seuraavan vuoden aikana tapahtuvista muutoksista ja niiden aiheuttamista osaamis- ja koulutustarpeista henkilöstöpoliittinen tasa-arvosuunnitelma edistetään tasa-arvon toteutumista koulutuskuntayhtymässä (arvioidaan tasa-arvon toteutumista ja määritellään tavoitteet ja toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi). Tasa-arvoon liittyvä tavoitteet ja toimenpiteet nostetaan esiin omana kappaleena ja lisäksi tasa-arvonäkökulmaa arvioidaan osa-alueiden prosessien yhteydessä. yhdenvertaisuussuunnitelma parannetaan koulutuskuntayhtymän toiminnan yhdenvertaisuutta (arvioidaan yhdenvertaisuuden toteutumista ja määritellään tavoitteet ja toimenpiteet yhdenvertaisuuden edistämiseksi). Yhdenvertaisuuteen liittyvä tavoitteet ja toimenpiteet nostetaan esiin omana kappaleena ja lisäksi yhdenvertaisuusnäkökulmaa arvioidaan osa-alueiden prosessien yhteydessä. Neljä suunnitelmaa päätettiin yhdistää samoihin kansiin koulutuskuntayhtymän johtoryhmän kokouksessa ja YT-toimikunnan kokouksessa. Tavoitteena on, että osaamisen johtamisen lakisääteiset suunnitelmat muodostaisivat tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden, joka edesauttaa niihin liittyvien prosessien kokonaisvaltaisempaa hallintaa ja toteuttamista. Henkilöstöä koskevat suunnitelmat käsiteltiin johtoryhmän ja YT-toimikunnan kokouksissa, eikä siitä ollut huomautettavaa. Johtoryhmä ja YT-toimikunta hyväksyivät lopulliset henkilöstöä koskevat suunnitelmat 2015 vietäväksi hallituksen kokoukseen hyväksyttäväksi. 4 / 7

5 LIITE 1: Henkilöstöä koskevat suunnitelmat vuodelle 2015 Kuullaan henkilöstöpäällikkö Mirjami Palojärveä henkilöstöä koskevasta suunnitelmasta. Käsitellään ja merkitään asia tiedoksi. Kuultiin henkilöstöpäällikkö Mirjami Palojärveä henkilöstöä koskevasta suunnitelmasta. Paikalla olleet varajohtaja Veli-Pekka Laukkanen ja toimipistejohtaja Aarno Lompolojärvi täydensivät osaltaan henkilöstöpäällikön selostusta. Selostukset merkittiin tiedoksi. 16 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Tarkastuslautakunnan on kuntalain 71 :n mukaan valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Keskustellaan ja päätetään arviointikertomuksen laadinnasta ja sisällöstä. Kuultiin aluksi Ammatillisten koulutuskuntayhtymien tarkastuslautakuntien koulutuspäivään osallistuneiden Pirita Nenosen ja Jaakko Huttusen selostukset koulutustilaisuuden annista. Merkittiin, että koulutustilaisuuden materiaali jaettiin tarkastuslautakunnan jäsenille tutustuttavaksi ja hyödynnettäväksi mm. arviointikertomuksen valmistelussa. Keskusteltiin vuoden 2014 arviointikertomuksen laadinnasta ja sisällöstä. Käynnistettiin arviointikertomuksen valmistelu. Toimintakertomuksen tekstiosien valmistuttua pyydetään ennakkoon toimittamaan toimintakertomuksen kopio tarkastuslautakunnan jäsenille ja sihteerinä toimivalle tilintarkastajalle. Päätettiin, että arviointikertomuksen valmistelussa ja käsittelyssä noudatetaan edellisen vuoden käytäntöä. Valmistelua jatketaan tarkastuslautakunnan seuraavissa kokouksissa. 17 KOKOUKSESSA TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT JA MUUT MAHDOLLISET ASIAT Kokouksessa voidaan käsitellä kokouskutsussakin mainitsematon asia. Laajakantainen asia on kuitenkin syytä valmistella ennakkoon ennen päätöksentekoa. LIITE 2: Koulutusesite Todetaan tiedoksi annettavat asiat ja käsitellään muut mahdolliset asiat. Merkittiin tiedoksi Aluekehityssäätiön koulutusesite tarkastuslautakuntien koulutuspäivästä eri paikkakunnilla. Oulussa koulutuspäivä pidetään / 7

6 Merkittiin, että pöydälle jaettiin luottamusmiespaikkoja koskeva muistio ja yhtymävaltuuston päätös Tarkastuslautakunnan jäsenten valinta voimaanastuvan perussopimuksen muutosten johdosta. Valtuuston päätös merkittiin tiedoksi. 18 SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA JA ASIALISTA Päätetään tarkastuslautakunnan seuraavan kokouksen ajankohdasta, käsiteltävistä asioista sekä asiantuntijoiden kutsumisesta. Seuraava tarkastuslautakunnan kokous pidetään Kemijärvellä. Tutustutaan vuoden 2015 alusta koulutuskuntayhtymään liittyneen Kemijärven tavoitteisiin ja liittymisen jälkeisiin kokemuksiin sekä tutustutaan koulutustoimintaan liittyviin kiinteistöihin. Hallintosihteeri Tarja Piittisjärveä pyydetään selvittämään tapaamiseen liittyvät käytännön järjestelyt ja tiedottamaan niistä tarkastuslautakunnan jäsenille. 19 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja kiitti kokoukseen osallistuneita ja päätti kokouksen klo / 7

7 Muutoksenhakuohjeet Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Kokouspäivämäärä Tarkastuslautakunta Oikaisuvaatimusohje Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea oikaisua. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Tarkastuslautakunta, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Toripuistikko 5-7 (3 krs), Rovaniemi. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivä kuluttua kirjeen lähettämisestä. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Valitusosoitus Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus. Postiosoite on PL 189, OULU ja käyntiosoite Isokatu 4, Oulu. Puhelin (vaihde), telekopio ja sähköposti Muu valitusviranomainen: pykälä Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n mukaisesti. 7 / 7