SISÄLLYSLUETTELO Kuntayhtymävaltuusto esityslista :00

Transkriptio

1 SISÄLLYSLUETTELO Kuntayhtymävaltuusto esityslista :00 Yhtymävaltuuston jäsenet Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Vuoden 2014 tilinpäätös ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus Vastaukset Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa 2013 esitettyyn yhteenvetoon ja johtopäätöksiin Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta Henkilöstöraportti Henkilöstöä koskevat suunnitelmat vuodelle Ojanperän toimipisteen kiinteistöjen ja kiinteistön määräalan myynti Kittilän Pakatin teurastamon yhteyteen rakennetun lihanjalostuslaitoksen rakennuksen luovutus perustettavalle kiinteistöosakeyhtiölle Lainan takaaminen Santasport Finland Oy seikkailupuisto -hankkeelle Kuntayhtymän tarkastussäännön muuttaminen Kehittämismääräraha läpäisyn parantamiseksi ammatillista erityisopetusta kehittämällä tekniikan koulutuksessa Hallintosäännön uudistamistyön tilannekatsaus... 35

2 2/2015 Sivu 1 Aika Paikka Tiistai klo Lapin Urheiluopisto (Tiera auditorio), Hiihtomajantie 2, Rovaniemi JAKELU: Valtuusto: Varsinainen jäsen: Varajäsen: 1. Alaoja Kaarlo, puheenjohtaja Haapala Heikki 2. Björkbacka Kalervo Torvinen Matti 3. Heikkinen Pekka Jääskeläinen Anna Maria 4. Helin Liisa Nenonen Pirita 5. Hokkanen Riitta Karppinen Juha 6. Huttunen Jaakko Puuronen Vesa 7. Jääskeläinen Leena Harju-Autti Leena 8. Kaarlejärvi Matti Kuukasjärvi Hannu 9. Karhu Sanna Junttila Susanna 10. Karttunen Ulla Torvinen Tiina 11. Kuistio Jorma Hänninen Sari 12. Lehto Pekka Karvo Ari 13. Mäkitalo Arja Manninen Jyrki 14. Mäntymaa Vuokko Kantola Susanna 15. Mäntyniemi Merja Mäntymäki Tuula 16. Nevalainen Paula, 2. varapuheenjohtaja Taskila Mauri 17. Niemelä Veikko Kostamovaara Teemu 18. Niukkanen Kimmo Liikkanen Antti 19. Outila Tiina Tennilä Eini Marja 20. Paananen Antti Trög Sakari 21. Poranen Heikki Kansanniva Mika 22. Rantajääskö Tapani Kurula Timo 23. Rundgren Marjo Suoraniemi Terhi 24. Rytisalo Pentti, 1. varapuheenjohtaja Kivioja Eila 25. Simoska Maarit Karvo Seija 26. Sipovaara Kyösti Kangas Esa 27. Tohmola Teija Laurila Pirjo 28. Väistö Kai Niemi Yrjö Yhtymähallitus: 1. Halttu Seppo 2. Kangas Esa, hallituksen 1. varapuheenjohtaja 3. Kari Micke 4. Karhu Sanna 5. Mäntymaa Vuokko 6. Mäkitalo Arja 7. Rissanen Reino 8. Vanhala Tuomas, hallituksen 2. varapuheenjohtaja 9. Väistö Kai, hallituksen puheenjohtaja 10. Yeasmin Nafisa Sihteeri: Ylitalo Arto, kuntayhtymän johtaja Yliviivattu = pois

3 2/2015 Sivu 2 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kuntalain 58 pykälän 1 momentin mukaan kuntayhtymävaltuuston kokous on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta valtuutetuista on läsnä. Valtuuston työjärjestyksen 6 pykälän mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään viisi päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Valtuuston työjärjestyksen 8 pykälän mukaan kutsu tähän kokoukseen on postitettu ja ilmoitettu kuntayhtymän virallisella ilmoitustaululla Ilmoitus kokouksen ajasta ja paikasta on julkaistu valtuuston päättämällä tavalla paikallislehti Lapin Kansassa Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 2/2015 Sivu 3 11 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN Valtuuston pöytäkirjan tulee tarkastaa kaksi kokoukseen osallistunutta valtuuston jäsentä. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Marjo Rundgren ja Pentti Rytisalo. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

5 2/2015 Sivu 4 12 VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SEKÄ TILINTARKASTUSKERTOMUS Hallitus VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS JA TULOKSEN MUODOSTUMINEN Talouspäällikkö: Kuntayhtymän tilinpäätöslaskelmat vuodelta 2014 ovat valmistuneet. Hallitukselle esitellään tilikauden tilinpäätöslaskelmat sekä tuloksen muodostumiseen vaikuttavat tilinpäätöskirjaukset. Kuntayhtymän tilinpäätös muodostuu koulutusalojen ja muiden toimintojen tulosalueista sekä kunnallisesta liikelaitoksesta Lapin Urheiluopistosta. Varsinaisen tilinpäätöksen muodostaa tasekirja, joka sisältää toimintakertomuksen, toteumavertailut, tilinpäätöslaskelmat, liitetiedot ja liikelaitoksen eriytetyn tilinpäätöksen. Lopullinen esitys tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta esitellään hallitukselle pidettävässä kokouksessa. Toimintakertomuksessa esitetään selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä tehdään esitys valtuustolle tilikauden tuloksen käsittelystä. Kuntayhtymä on toimittanut tilinpäätöstiedot jäsenkunnille kuntien konsernitilinpäätöksiä varten. Talousarviovuonna käyttötalouden muutetun sitovan toimintakatetavoitteen sekä tilikauden tuloksen saavuttivat tulosalueet niin, että Lapin ammattiopiston ja Lapin oppisopimuskeskuksen tulokset olivat ylijäämäisiä. Lapin matkailuopiston, Hallinto- ja yhteisten palvelujen sekä Kiinteistöpalvelujen tulokset olivat alijäämäisiä. Lapin Urheiluopisto -liikelaitoksen tuloslaskelman mukainen tulos oli alijäämäinen. Koko kuntayhtymän käyttötalouden tulos (ilman liikelaitosta ja investointilisäosuutta) on ,23. LIITE 1: Vuoden 2014 tilinpäätökseen liittyvät laskelmat on vuoden 2014 tilinpäätökseen liittyvät laskelmat Varajohtaja: 1. Hallitus hyväksyy liitteen 1 mukaiset vuoden 2014 tilinpäätöslaskelmat sekä päättää tilinpäätökseen liittyvistä tuloksen muodostumiseen vaikuttavista tuloksen käsittely- ja siirtoeristä liitteen mukaisina.

6 2/2015 Sivu 5 2. Hallitus käsittelee vuoden 2014 tilinpäätöksen sisältäen toimintakertomuksen seuraavassa kokouksessa Merkittiin pöytäkirjaan, että kuultavana oli talouspäällikkö Else Kaarlela. Lisäksi kuultiin kiinteistöjohtaja Hannu Kerkelää, rehtori Leila Hurtigia, toimipistejohtaja Aarno Lompolojärveä ja toimitusjohtaja Heikki Keskitaloa. Keskustelun jälkeen hallitus hyväksyi tehdyn päätösesityksen. Hallitus Talouspäällikkö: Hallituksen käsittelyn jälkeen tilinpäätöslaskelmiin ei ole tullut muutoksia. Tilinpäätöksen muodostaa tasekirja, joka sisältää toimintakertomuksen, toteumavertailut, tilinpäätöslaskelmat, liitetiedot ja liikelaitoksen eriytetyn tilinpäätöksen (kts. liite). Kuntayhtymän tilinpäätös muodostuu tulosalueista sekä kunnallisesta liikelaitoksesta. Toimintakertomuksessa on esitetty selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta talousarvion toteumatiedoissa sekä hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Tilinpäätös vuodelta 2014 osoittaa, että toiminnallisia, määrällisiä ja laadullisia tavoitteita ei aivan kaikilta osin saavutettu. Toiminnassa saavutettiin kuitenkin hyviä tuloksia, kuten mm. suoritettujen tutkintojen määrä ja asiakastyytyväisyys ylittivät tavoitteen sekä ammatillisessa peruskoulutuksessa, että aikuiskoulutuksessa ja negatiivisesti eronneiden määrä laski edellisestä vuodesta 2,2 prosenttiyksikköä. Läpäisy ja vetovoimaisuus jäivät alle asetettujen tavoitteiden. Järjestämisluvan käyttöaste oli 98,3 %, kun painotettu opiskelijamäärä jäi 53 alle järjestämisluvan. Kuntayhtymän kokonaisopiskelijamäärä oli 4285, jossa vähennystä edelliseen vuoteen oli 3655 opiskelijaa, johon vaikutti suuresti ammattikorkeakoulun siirtyminen pois kuntayhtymästä alkaen. Talousarviovuonna käyttötalouden muutetun sitovan toimintakatetavoitteen sekä tilikauden tuloksen saavuttivat kaikki koulutusalojen tulosalueet. Lapin ammattiopiston taloudellinen tulos oli ylijäämäinen n :sta huolimatta marraskuussa esitetystä lisätalousarviosta. Tuloksen positiiviseen lopputulokseen vaikutti ennakoitua suuremmat maksullisen palvelutoiminnan tulot. Myös loppuvuoden tiukka talouskuri tuki tuloksen muodostumista. Lapin matkailuopiston alijäämä oli n ennakoitua pienempi ollen n Kiinteistöpalvelun toimintakatetavoite jäi alle talousarviotavoitteen ja tilikauden tulos oli n alijäämäinen. Hallinto- ja yhteisten palvelujen tulos oli muutetun talousarvion mukainen. Lapin oppisopimuskeskuksen tulos oli

7 2/2015 Sivu 6 ylijäämäinen n Lapin Urheiluopisto -liikelaitoksen tuloslaskelman mukainen tilikauden alijäämä oli Koko kuntayhtymän tulot pienenivät edellisestä vuodesta 30,2 % ja menot 28,4 % ja vuosikate laski 51,1 %. Tilikauden toimintakatetavoite ilman liikelaistosta oli 3,5 M ja toteuma 4,2 M. Vuosikate ja tilikauden tulos sisältää investointilisän 1,2 M, joka säännön mukaan rahastoidaan. Nettoinvestoinnit olivat 4,3 M ja poistot 3,3 M. Nettoinvestoinnit laskivat 0,5 M ja poistot 7,5 % edellisvuodesta. Kuntayhtymän pitkäaikaisten lainojen määrä oli 6,7 M. Ammattikorkeakoulun irtautuminen vaikutti kuntayhtymän toimintaan ja talouteen mikä näkyy esitetyissä luvuissa. Koko kuntayhtymän käyttötalouden tulos (ilman liikelaitosta ja investointilisäosuutta) oli ,23. Vuoden 2014 tilikauden tulos laski edellisestä vuodesta ja tilinpäätössiirtojen jälkeen tilikauden ylijäämä oli ,78. Kuntayhtymän tilikauden ylijäämä, johon sisältyy myös liikelaitos, on ,33 euroa ylijäämäinen tuloksen käsittelyerien jälkeen. Hallitus esittää kuntayhtymän tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa: Kuntayhtymän tulos ennen varauksia (ilman liikelaitosta) ,83 Poistoeron lisäys/vähennys ,99 - Poistoeroa lisätään (-) ,94 - Tuloutetaan poistoeroa suunnitelman mukaan (+) ,95 Tuloutetaan investointivarausta (+) ,94 Rahastojen lisäys/vähennys - Tuloutetaan investointirahastosta (+) ,00 - Siirretään investointirahastoon säännön mukaan (-) ,00 Kuntayhtymän tilikauden ylijäämä, kirjataan ylijäämätilille ,78 Lapin Urheiluopisto -liikelaitos, alijäämä ennen varauksia ,45 Lapin Urheiluopisto -liikelaitoksen tilikauden alijäämä, kirjataan yli/alijäämätilille ,45 Tilinpäätös on käsitelty kuntayhtymän johtoryhmän kokouksessa sekä yhteistyötoimikunnan ja työsuojelutoimikunnan yhteiskokouksessa Johtoryhmä 5 (tarkastamaton muistio) Tilinpäätöksen muodostaa tasekirja, joka sisältää toimintakertomuksen, toteumavertailut, tilinpäätöslaskelmat, liitetiedot ja eriytetty liikelaitoksen tilinpäätös.

8 2/2015 Sivu 7 Talouspäällikkö esittelee kokoukselle tilinpäätöksen. Tilinpäätös menee hallituksen käsittelyyn LIITE 3: Tilinpäätös 2014 (toimitetaan alustalle myöhemmin) Kuullaan talouspäällikkö Else Kaarlelaa ja käsitellään tilinpäätös Kuultiin esitys ja hyväksyttiin tilinpäätös 2014 hallitukselle vietäväksi YTT/TST 4 (tarkastamaton pöytäkirja) Tilinpäätöksen muodostaa tasekirja, joka sisältää toimintakertomuksen, toteumavertailut, tilinpäätöslaskelmat, liitetiedot ja eriytetty liikelaitoksen tilinpäätös. Talouspäällikkö esittelee kokoukselle tilinpäätöksen. Tilinpäätös menee hallituksen käsittelyyn LIITE 2: Tilinpäätös 2014 (luonnos) Kuullaan talouspäällikkö Else Kaarlelaa ja käsitellään tilinpäätös Käsiteltiin ja merkittiin tiedoksi tilinpäätös vuodelta Keskusteltiin urheiluopiston tilikauden alijäämästä. - LIITE 1: Tasekirja 2014 Johtaja: Hallitus esittää valtuustolle, että 1. valtuusto hyväksyy kuntayhtymän tilinpäätöksen vuodelta 2014 ja merkitsee tiedoksi Lapin Urheiluopisto -liikelaitoksen alijäämäpoikkeaman muutettuun talousarvioon nähden ,45 euroa sekä toimintakertomuksessa olevien muiden sitovien toiminnallisten tavoitteiden ylitykset ja alitukset. 2. tilikauden 2014 tuloksen käsittelyerät hyväksytään esityksen mukaisina. Kuntayhtymässä (ilman liikelaitosta) poistoeroa lisätään ,94 euroa, tuloutetaan poistoeroa sumupoistojen suhteessa ,95 euroa, siirretään investointirahastoon ,00 euroa ja rahastoista tuloutetaan ,00 euroa, tuloutetaan investointivarausta ,94 euroa sekä tilikauden ylijäämä ,78 euroa kirjataan ylijäämätilille. 3. Lapin Urheiluopisto -liikelaitoksen tilikauden alijäämä ,45 euroa kirjataan yli/alijäämätilille. Lisäksi hallitus päättää: 1. Allekirjoittaa vuoden 2014 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi. 2. Saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi.

9 2/2015 Sivu 8 Merkittiin pöytäkirjaan, että kuultavana oli talouspäällikkö Else Kaarlela. Hallitus hyväksyi tehdyn päätösesityksen ESITYS YHTYMÄVALTUUSTOLLE TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMISESTÄ JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ Tarkastuslautakunta Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta toteaa, että 1. tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen perusteella ei ole tarvetta pyytää kuntalain 75 :n mukaisia asianosaisten selvityksiä tai kuntayhtymän hallituksen lausuntoa. 2. tilintarkastaja esittää tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueen johtaville viranhaltijoille tilikaudelta Tarkastuslautakunta esittää yhtymävaltuustolle, että 1. tilintarkastajan tilintarkastuskertomus tilikaudelta merkitään tiedoksi. 2. kuntayhtymän tilinpäätös tilikaudelta hyväksytään. 3. kuntayhtymähallituksen esitys tuloksen käsittelystä hyväksytään. 4. kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueen johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta Asian käsittely päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen. Tarkastuslautakunta Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta toteaa, että 1. tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen perusteella ei ole tarvetta pyytää kuntalain 75 :n mukaisia asianosaisten selvityksiä tai kuntayhtymän hallituksen lausuntoa. 2. tilintarkastaja esittää tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueen johtaville viranhaltijoille tilikaudelta Tarkastuslautakunta esittää yhtymävaltuustolle, että 1. tilintarkastajan tilintarkastuskertomus tilikaudelta merkitään tiedoksi. 2. kuntayhtymän tilinpäätös tilikaudelta hyväksytään.

10 2/2015 Sivu 9 3. kuntayhtymähallituksen esitys tuloksen käsittelystä hyväksytään. 4. kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueen johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Valtuusto LIITE 1: Tasekirja 2014 LIITE 2: Tilintarkastuskertomus 2014 Hallitus esittää valtuustolle, että 1. valtuusto hyväksyy kuntayhtymän tilinpäätöksen vuodelta 2014 ja merkitsee tiedoksi Lapin Urheiluopisto -liikelaitoksen alijäämäpoikkeaman muutettuun talousarvioon nähden ,45 euroa sekä toimintakertomuksessa olevien muiden sitovien toiminnallisten tavoitteiden ylitykset ja alitukset. 2. tilikauden 2014 tuloksen käsittelyerät hyväksytään esityksen mukaisina. Kuntayhtymässä (ilman liikelaitosta) poistoeroa lisätään ,94 euroa, tuloutetaan poistoeroa sumupoistojen suhteessa ,95 euroa, siirretään investointirahastoon ,00 euroa ja rahastoista tuloutetaan ,00 euroa, tuloutetaan investointivarausta ,94 euroa sekä tilikauden ylijäämä ,78 euroa kirjataan ylijäämätilille. 3. Lapin Urheiluopisto -liikelaitoksen tilikauden alijäämä ,45 euroa kirjataan yli/alijäämätilille. Tarkastuslautakunta esittää yhtymävaltuustolle, että 1. tilintarkastajan tilintarkastuskertomus tilikaudelta merkitään tiedoksi. 2. kuntayhtymän tilinpäätös tilikaudelta hyväksytään. 3. kuntayhtymähallituksen esitys tuloksen käsittelystä hyväksytään. 4. kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueen johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta

11 2/2015 Sivu VASTAUKSET TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUKSESSA 2013 ESITETTYYN YHTEENVETOON JA JOHTOPÄÄTÖKSIIN Hallitus Talouspäällikkö: Tarkastuslautakunnan tarkastuskertomus on käsitelty valtuuston kokouksessa Tarkastuslautakunta esittää yhteenvetona ja johtopäätöksenä arviointikertomuksessaan hallitukselle toimenpiteitä raportoitavaksi edelleen valtuustolle. Hallituksen vastauksena valtuustolle esitetään seuraavaa: Tarkastuslautakunta: tarkastuslautakunta esittää, että kiinteistöjen käyttöasteisiin kiinnitetään erityistä huomiota - hallitus esittää vastauksena kysymykseen laaditun kiinteistöstrategian 2020 (hallitus ja valtuusto ), jonka toteutuksella vastataan kiinteistöjen käyttöasteisiin. Tarkastuslautakunta: talousarvion ja toimintakertomuksen vastaavuutta on syytä kehittää edelleen - hallitus esittää vastauksenaan, että talousarviorakennetta on muutettu vuodelle Talousarvion valmistelussa on kiinnitetty huomiota tavoitteiden asettamiseen ja niiden raportointiin toimintakertomuksessa. Tavoitteet on asetettu Strategian 2025 mukaisesti. Tarkastuslautakunta: hanketoiminta on laajaa, toivottavasti tulokset pystytään hyödyntämään ja toivottavasti hanketoiminta ei vie tilaa varsinaiselta toiminnalta. - hallitus esittää vastauksenaan, että hanketoiminnan merkitys tulee entisestään kasvamaan ammatillisen koulutuksen leikkausten takia. TA 2015 yhdeksi tavoitteeksi on asetettu rahoituspohjan laajentaminen. Hyödynnetään toiminnan kehittämisessä joustavasti eri rahoitusmuotoja mm. ELY-keskusten yhteishankintarahoitusta ja EU-ohjelmien rahoitusmahdollisuuksia. Tarkastuslautakunta: talouden sopeuttaminen ja organisaatiomuutokset vaativat henkilökunnalta muutosvalmiutta ja positiivista asennoitumista kehittämistoimintaan. - hallitus esittää vastauksenaan, että kuntayhtymän strategiaprosessi 2025 on toteutettu henkilökuntaa osallistavalla tavalla. Osallistavalla tavalla henkilökunta on ollut mukana asettavassa yhteisiä sitovia tavoitteita opiskelijapaikkaleikkauksista ja yt-prosessista huolimatta. Henkilöstösuunnitelma on laadittu vuodelle 2014 (hallitus liite 7 ja valtuusto liite 2). Kunnon koulutus Työhyvinvoinnin toimintaohje henkilöstölle on laadittu (hallitus liite 1). Parhaillaan on käynnissä

12 2/2015 Sivu 11 mittava tutkintojen ja opetussuunnitelmien kehittämistyö, jonka onnistuminen edellyttää henkilöstön osallistumista ja muutosvalmiutta. LIITE 3: Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 Johtaja: Hallitus esittää valtuustolle vastauksenaan tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen yhteenvedosta ja johtopäätöksistä annetut vastineet edellä selostetulla tavalla. Merkittiin pöytäkirjaan, että kuultavana oli talouspäällikön poissa ollessa kehitysjohtaja Veli-Pekka Laukkanen. Hallitus hyväksyi tehdyn päätösesityksen. Valtuusto LIITE 3: Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 Hallitus esittää valtuustolle vastauksenaan tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen yhteenvedosta ja johtopäätöksistä annetut vastineet edellä selostetulla tavalla. Valtuutettu Jaakko Huttunen teki Leena Jääskeläisen kannattamana esityksen, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun. Valtuusto päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteluun. Hallitus Talouspäällikkö: Jory : Tarkastuslautakunnan tarkastuskertomus on käsitelty valtuuston kokouksessa Valtuusto velvoitti yhtymähallituksen antamaan yhtymäkokouksen talousarviokokoukseen mennessä selvityksen niistä toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tai on ryhdyttävä tarkastuslautakunnan esille nostamien havaintojen johdosta. Johtoryhmän keskustelee hallitukselle annettavista keinoista, mihin toimenpiteisiin on ryhdytty tarkastuskertomuksessa esitettyjen ongelmakohtien parantamiseksi. LIITE 5: Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2013 LIITE 8: Arviointikertomukseen annetut kommentit Johtoryhmä käsittelee tarkastuslautakunnan tarkastuskertomuksen pohjalta tehdyt parannuskeinot esitettäväksi tarkastuslautakunnalle ja hallitukselle + tiedoksi valtuustolle. Hyväksyttiin ja päätettiin esittää hallitukselle ja tarkastuslautakunnalle

13 2/2015 Sivu 12 Johtoryhmä : Yhtymävaltuusto palautti kokouksessaan asian yksimielisesti uudelleen valmisteluun. LIITE 4a: Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2013 LIITE 4b: Tarkastuslautakunnan lisäselvityspyyntö Johtoryhmä käsittelee tarkastuslautakunnan tarkastuskertomuksen pohjalta tehdyt parannuskeinot esitettäväksi tarkastuslautakunnalle ja hallitukselle + tiedoksi valtuustolle. Seuraavaan johtoryhmän kokoukseen tehdään tarkastuslautakunnan pyytämät täydennykset Johtoryhmä : Johtoryhmä käsittelee tarkastuslautakunnan tarkastuskertomuksen pohjalta tehdyt täydennetyt parannuskeinot esitettäväksi tarkastuslautakunnalle ja hallitukselle + tiedoksi valtuustolle. Johtoryhmä kävi keskustelun ja päätettiin, että tulosaluejohtajat valmistelevat seuraavaan kokoukseen vastauksen kiinteistöjen käyttöasteisiin liittyen vuokrausmahdollisuuksista esimerkiksi yrityksille ja kansalaisopistoille tarkastuslautakunnan pyynnön osalta Johtoryhmä : Tarkastuslautakunta: tarkastuslautakunta esittää, että kiinteistöjen käyttöasteisiin kiinnitetään erityistä huomiota - hallitus esittää vastauksena kysymykseen laaditun kiinteistöstrategian 2020 (Hallitus ja Valtuusto ), jonka toteutuksella vastataan kiinteistöjen käyttöasteisiin Tarkastuslautakunta on kokouksessaan päättänyt vielä pyytää lisäselvityksen kiinteistöjen käyttöasteen osalta vuokrausmahdollisuuksista esim. yrityksille ja kansalaisopistoille: Vastauksena lisäselvitykseen esitetään: Jänkätien tilojen täyttöaste nousee Luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon koulutuksen siirtyessä Jänkätielle. Logistiikan raskaankaluston osalta on ainakin osittainen käytön suunnittelu menossa, että konekalustoa käytettäisiin opetuksessa kahdessa vuorossa. Metsäopetuksessa tämä menettely on ollut käytössä jo useita vuosia. Leipomotilojen osittainen kaksivuorokäyttö olisi mahdollista. Oulussa näin on tehty. Lähinnä luokkatilat ovat iltaisin ja viikonloppuisin täysin tyhjinä, jolloin vuokraus ulkopuolisille olisi näinä aikoina mahdollista. Auditoriotiloille ilta- ja viikonloppukäyttö on meneillään, mutta kokemukset ovat vielä vähäisiä. Työsalien käyttö ulkopuolisille ei onnistu, koska tilat ovat omien kalustojen käytössä. Koneiden ja laitteiden vuokraaminen ulkopuolisille ei ole mahdollista arvonlisäveron

14 2/2015 Sivu 13 palautusjärjestelmän vuoksi ja muutoinkin koneiden ja laitteiden vuokraaminen ulkopuolisille ei ole taloudellista koneiden korjauskustannusten noustessa. Porokadun tilojen käyttöasteeseen on vaikuttanut Lapin ammattikoearkakoulun SoTeLi koulutuksen poismuutto tiloista keväällä ja kesällä Tilojen käyttöastetta on taas nostanut Ounasvaaran lukion muutto Porokadulle elokuussa 2013 ja Rovaniemen ammattilukion siirtyminen tiloihin tammikuussa Tilojen ilta- ja viikonloppukäyttöä on tehostettu toteuttamalla ammattitutkinto- ja erikoisammattitutkintojen opetusta viikonloppuisin sekä parturi-kampaajien ja kosmetologien asiakaspalvelua myös iltaisin. Molemmat lukiot käyttävät liikuntatiloja myös iltaisin esim. vanhojen tanssiharjoitukset. Lapin Urheiluopisto ja Rovala opisto käyttävät myös tiloja. Liikuntasalissa on varauksia myös ulkopuoliselle urheilutoiminnalle. Auditorion varauksia on alueen sosiaali- ja terveysalan toimijoille. Sodankylän toimipisteen tilojen käyttöasteeseen vaikuttavia asioita ovat: Ulkopuolisina vuokralaisina tiloissa ovat Sodankylän kunnan eläinlääkäritilat, Revontuliopiston (kansalaisopisto) metalliryhmä viikoittain ja Lappian kaksi ryhmää. Kesällä 2014 kirjoittajajoukkue on käyttänyt asuntola-, luokka- ja ruokailutiloja ja mahdollisesti käyttää myös tulevina vuosina. Kesällä elokuvafestivaalivieraat ovat olleet asuntolassa. Viikonloppuisin ja kesäaikana tiloissa (keittiö ja ruokala) on pidetty häitä, hirvipeijaisia, syntymäpäiväjuhlia, hautajaisia ja muita tapahtumia. Kehittämisajatuksena, että Sodankylän lukio tulisi toimimaan tiloihin. Jo nyt saisimme yhteisellä ja tarkalla suunnittelulla lukion sopimaan. Jokiväylän toimipisteen tilojen käyttöastetta on parantanut vuoden 2014 alussa kaupan ja hallinnon koulutuksen siirtyminen Kairatieltä Jokiväylään ja edelleen talotekniikan koulutuksen siirtyminen Kairatieltä Jokiväylään kesällä Kaupan ja hallinnon koulutuksen toimintaa on tiloissa myös iltaisin. Kansalaisopiston iltakursseja on ollut puualan opetustiloissa kahtena iltana viikossa ja laajemmasta kansalaisopiston tilojen käytöstä on neuvottelut alkamassa. Metsäruusun toimipisteen tallipaikkojen vuokrasopimukset ulkopuolisille ovat voimassa alkuvuoden 2015 ja Pieneläinhoitola Kieppi toimii tiloissa niin kauan kuin se on toimipisteen myynti huomioon ottaen mahdollista. Auditoriotiloja vuokrataan ulkopuolisille kysynnän mukaan. Pihapiirissä olevaa kotaa vuokrataan ulkopuolisille jossain määrin. Taimela rakennus ja osa opetustyöhallin tiloista on vuokrattu Ammattiopisto Luoville. Kairatien toimipisteen osalta kaikki tilat on vuokrattu Rovaniemen kaupungille, kun talotekniikka siirtyy kesällä 2015 Jokiväylään. Toripuistikon toimipisteessä on Rovaniemen kaupunki toiminut vuokralaisena opetuskeittiötiloissa syyslukukauden Ounasvaaran yläasteen ollessa remontissa syksystä 2013 lähtien, vuokrattiin pienempiä kokoustiloja RKK hankkeiden toimistotiloiksi Oppipoika Ravintolat on vuokrannut kokoustiloja koulutustiloiksi valmentavien koulutusten järjestäjille muutamien kuukausien ajanjaksoille kerrallaan. Oppipoika Ravintolat toimii lounas- ja tilausravintolana, joka tarjoaa ja myy kokouspalveluita aktiivisesti. Tilat ovat yksi osa palvelukokonaisuutta.

15 2/2015 Sivu 14 Oppilaitoksen toimistotiloissa on ollut ja on edelleen vuokralla hanketoimijoita Oppilaitoksen atk- luokkia ja muita tiloja on vuokrattu ulkopuolisille hanketoimijoille, valmennuskoulutuksille, yritysten tuote-esittelytiloiksi (mm. Kespro, Valio). Oppilaitoksen tiloja ovat käyttäneet mm. Rovaniemen Kehityksen toimijat ja Rotisseurit. Kilpailutoiminta on tuonut oppilaitokselle paljon myönteistä näkyvyyttä. Toimipistejohtaja on ollut spostitse yhteydessä Rovaniemen kaupungin sivistystoimeen ja pyytänyt viestittämään mahdollisuudesta saada Toripuistikosta tiloja käyttöön. Kiinteistöstrategian mukaisesti koko Toripuistikon kiinteistöstä luovutaan. Oppilaitokselle on käynnistetty tarvittavien korvaavien tilojen suunnittelu Jokiväylään joulukuun lopussa Muuton arvioitu ajankohta on syksy Levi-Instituutti toimipisteessä Kiinteistöstrategian mukaisesti Hannulantien rivitalosta luovutaan. Toimipistejohtaja on käynyt aktiivista keskustelua Kittilän kunnan edustajien kanssa tilojen yhteiskäytöstä. Neuvottelut jatkuvat edelleen eri vaihtoehtoja tarkastelemalla. Wellevin käynnistymisvuodesta on tarkastuslautakunnalle esitelty raportointi tammikuun 2015 kokouksessa. Tarkastuslautakunta: talousarvion ja toimintakertomuksen vastaavuutta on syytä kehittää edelleen - hallitus esittää vastauksenaan, että talousarviorakennetta on muutettu vuodelle Talousarvion valmistelussa on kiinnitetty huomiota tavoitteiden asettamiseen ja niiden raportointiin toimintakertomuksessa. Tavoitteet on asetettu Strategian 2025 mukaisesti Tarkastuslautakunta on kokouksessaan päättänyt vielä pyytää lisäselvityksen millä tavoin vuodelle 2015 laaditun talousarvion rakennetta on muutettu talousarvion ja toimintakertomuksen vastaavuuden parantamiseksi Vastauksena lisäselvitykseen esitetään: Vuoden 2015 talousarviossa on esitetty strategian 2025 mukaiset kriittiset menestystekijät kohdassa Kuntayhtymän laadulliset ja määrälliset tavoitteet ovat talousarvion kohdassa 2. Laadulliset tavoitteet on lueteltu kohdassa 2.1. Jokaisen tavoitteen kohdalle on merkitty erikseen sitovat tavoitteet. Toimintakertomukseen vuodelta 2015 kootaan samalla rakenteella vastaukset talousarviossa asetettuihin tavoitteisiin. Esittämistapa poikkeaa aikaisemmasta siten, että nyt tavoitteet on koottu yhteen koko kuntayhtymän osalta, kun aikaisemmin ne on esitetty erikseen jokaisen tulosalueen toimintakertomuksessa. Aikaisemmin toimintakertomuksen rakenne ei ole kaikilta osin noudattanut talousarvion tavoitteiden mukaista esitystapaa ja toimintakertomuksen ja talousarvion vertailtavuus ei ole ollut selkeä. Määrällisten tavoitteiden taulukot on myös koottu talousarviossa yhteen lukuun. Toimintakertomuksessa taulukoita voidaan laajentaa lisäämällä niihin toteutumat, jolloin yhteys talousarvioon säilyy ja vertailtavuus on helposti nähtävissä. Talousarviossa laadullisten tavoitteiden kohdalle on lisätty värillisiä nuolimerkkejä. Vastaavat nuolimerkit on lisätty myös kriittisten menestystekijöiden kohdalle. Nuolimerkkien värikoodien mukaan voidaan talousarviossa nopeammin yhdistää, että mihin kriittisiin menestystekijöihin kukin laadullinen tavoite liittyy. Värikoodimerkintää voidaan hyödyntää myös toimintakertomuksessa tavoitteiden toteutumisen esittämisessä.

16 2/2015 Sivu 15 Tarkastuslautakunta: hanketoiminta on laajaa, toivottavasti tulokset pystytään hyödyntämään ja toivottavasti hanketoiminta ei vie tilaa varsinaiselta toiminnalta. - hanketoiminnan merkitys tulee entisestään kasvamaan ammatillisen koulutuksen leikkausten takia. TA 2015 yhdeksi tavoitteeksi on asetettu rahoituspohjan laajentaminen. Hyödynnetään toiminnan kehittämisessä joustavasti eri rahoitusmuotoja mm. ELY-keskusten yhteishankintarahoitusta ja EU-ohjelmien rahoitusmahdollisuuksia Tarkastuslautakunta: talouden sopeuttaminen ja organisaatiomuutokset vaativat henkilökunnalta muutosvalmiutta ja positiivista asennoitumista kehittämistoimintaan. - kuntayhtymän strategiaprosessi 2025 on toteutettu henkilökuntaa osallistavalla tavalla. Osallistavalla tavalla henkilökunta on ollut mukana asettamassa yhteisiä sitovia tavoitteita opiskelijapaikka leikkauksista ja YT-prosessista huolimatta. Henkilöstösuunnitelma on laadittu vuodelle 2014 (Hallitus liite 7 ja Valtuusto liite 2). Kunnon koulutus Työhyvinvoinnin toimintaohje henkilöstölle on laadittu (Hallitus liite 1) Parhaillaan on käynnissä mittava tutkintojen ja opetussuunnitelmien kehittämistyö, jonka onnistuminen edellyttää henkilöstön osallistumista ja muutosvalmiutta. Johtoryhmä käsittelee tarkastuslautakunnan tarkastuskertomuksen pohjalta tehdyt täydennetyt parannuskeinot esitettäväksi tarkastuslautakunnalle ja hallitukselle + tiedoksi valtuustolle. Hyväksyttiin hallitukselle vietäväksi LIITE 4: Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 Johtaja: Hallitus esittää valtuustolle vastauksenaan tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen (2013) yhteenvedosta ja johtopäätöksistä annetut vastineet täydennettynä tarkastuslautakunnan pyytämillä lisäselvityksillä edellä selostetulla tavalla. Merkittiin pöytäkirjaan, että kuultavana oli talouspäällikkö Else Kaarlela. Hallitus hyväksyi tehdyn päätösesityksen. --- Valtuusto LIITE 3: Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 Hallitus esittää valtuustolle vastauksenaan tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen (2013) yhteenvedosta ja johtopäätöksistä annetut vastineet täydennettynä tarkastuslautakunnan pyytämillä lisäselvityksillä edellä selostetulla tavalla.

17 2/2015 Sivu TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnan on kuntalain 71 :n mukaan valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Puheenjohtaja: Keskustellaan ja päätetään arviointikertomuksen laadinnasta ja käynnistetään arviointikertomuksen valmistelu. Kuultiin aluksi Ammatillisten koulutuskuntayhtymien tarkastuslautakuntien koulutuspäivään osallistuneiden Pirita Nenosen ja Jaakko Huttusen selostukset koulutustilaisuuden annista. Merkittiin, että koulutustilaisuuden materiaali jaettiin tarkastuslautakunnan jäsenille tutustuttavaksi ja hyödynnettäväksi mm. arviointikertomuksen valmistelussa. Keskusteltiin vuoden 2014 arviointikertomuksen laadinnasta ja sisällöstä. Käynnistettiin arviointikertomuksen valmistelu. Toimintakertomuksen tekstiosien valmistuttua pyydetään ennakkoon toimittamaan toimintakertomuksen kopio tarkastuslautakunnan jäsenille ja sihteerinä toimivalle tilintarkastajalle. Päätettiin, että arviointikertomuksen valmistelussa ja käsittelyssä noudatetaan edellisen vuoden käytäntöä. Valmistelua jatketaan tarkastuslautakunnan seuraavissa kokouksissa. - Tarkastuslautakunta Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta käsittelee arviointikertomusluonnoksen sekä valmistelee sen pohjalta arviointikertomusta vuodelta Todettiin, että yhtymähallitus käsittelee kuntayhtymän vuoden 2014 toiminta- ja henkilöstökertomukset samana päivänä pidettävässä kokouksessaan. Tarkastuslautakunnalle asiakirjat esitellään seuraavassa kokouksessa. Tarkastuslautakunta kävi läpi kuntayhtymän toimintakertomusluonnoksen vuodelta Samalla keskusteltiin arviointikertomukseen sisällytettävistä asiakohdista ja valmisteltiin arviointikertomusta. Seuraavassa tarkastuslautakunnan kokouksessa jatketaan valmistelua tarkastuslautakunnan sihteerinä toimivan tilintarkastajan laatiman luonnoksen pohjalta. - Tarkastuslautakunta Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta käsittelee arviointikertomusluonnoksen sekä valmistelee sen pohjalta arviointikertomusta vuodelta Tarkastuslautakunta käsitteli arviointikertomusluonnoksen ja jatkoi valmistelua. Lopullinen arviointikertomus allekirjoitetaan seuraavassa kokouksessa. Tarkastuslautakunnan sihteerinä toimiva tilintarkastaja toimittaa päivittämänsä luonnoksen tarkastuslautakunnan jäsenille ennen seuraavaa kokousta. -

18 2/2015 Sivu 17 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnan sihteerinä toimiva tilintarkastaja toimittaa päivitetyn arviointikertomuksen luonnoksen tarkastuslautakunnan jäsenille sähköpostitse ennen kokousta. LIITE 7: Arviointikertomus vuodelta 2014 Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta valmistelee ja allekirjoittaa lopullisen arviointikertomuksen vuodelta Tarkastuslautakunta esittää edelleen, että yhtymävaltuusto antaa arviointikertomuksen yhtymähallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten sekä velvoittaa yhtymähallituksen antamaan yhtymäkokouksen talousarviokokoukseen mennessä selvityksen niistä toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tai on ryhdyttävä tarkastuslautakunnan esille nostamien havaintojen johdosta. Tarkastuslautakunta jatkoi arviointikertomuksen valmistelua ja tehtävien lisäysten johdosta päätti siirtää arviointikertomuksen hyväksymisen ja allekirjoittamisen seuraavaan kokoukseen. - Tarkastuslautakunta LIITE 1: Arviointikertomus vuodelta 2014 Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta valmistelee ja allekirjoittaa lopullisen arviointikertomuksen vuodelta Tarkastuslautakunta esittää edelleen, että yhtymävaltuusto antaa arviointikertomuksen yhtymähallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten sekä velvoittaa yhtymähallituksen antamaan yhtymäkokouksen talousarviokokoukseen mennessä selvityksen niistä toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tai on ryhdyttävä tarkastuslautakunnan esille nostamien havaintojen johdosta. Merkittiin, että asian kohdalla olivat kuultavana kehittämisjohtaja Veli-Pekka Laukkanen ja kiinteistöjohtaja Hannu Kerkelä. Tarkastuslautakunta valmisteli ja allekirjoitti lopullisen arviointikertomuksen vuodelta Tarkastuslautakunta esittää, että yhtymävaltuusto antaa arviointikertomuksen yhtymähallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten sekä velvoittaa yhtymähallituksen antamaan yhtymäkokouksen talousarviokokoukseen mennessä selvityksen niistä toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tai on ryhdyttävä tarkastuslautakunnan esille nostamien havaintojen johdosta. - Hallitus LIITE 2: Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014

19 2/2015 Sivu 18 Esitys : Johtaja: Hallitus merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2014 ja tarkastuslautakunnan valtuustolle tekemän päätösesityksen. Päätös : Keskustelun jälkeen hallitus hyväksyi tehdyn päätösesityksen Valtuusto LIITE 4: Arviointikertomus vuodelta 2014 Tarkastuslautakunta esittää, että yhtymävaltuusto antaa arviointikertomuksen yhtymähallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten sekä velvoittaa yhtymähallituksen antamaan yhtymäkokouksen talousarviokokoukseen mennessä selvityksen niistä toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tai on ryhdyttävä tarkastuslautakunnan esille nostamien havaintojen johdosta.

20 2/2015 Sivu HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Henkilöstöpäällikkö: Henkilöstöraportin tehtävä on antaa tietoa kuntayhtymän henkilöstössä tapahtuneista muutoksista, henkilöstörakenteesta ja henkilöstön kehittämiseen liittyvistä kysymyksistä. Henkilöstöstä kerättävää tietoa käytetään toiminnan tehokkuuden arvioimiseen ja kehittämissuunnitelmien painopisteiden määrittämiseen ja toiminnan suunnitteluun. Tietojen avulla kuntayhtymän tulosalueet/yksiköt voivat arvioida toimintaansa, kuntayhtymässä voidaan vertailla eri tulosalueiden/yksiköiden toimintaa ja vertailla kuntayhtymää muihin vastaaviin organisaatioihin. Henkilöstöraportti täydentää toimintakertomusta. Henkilöstöraportti on osa kuntayhtymän itsearviointia. Perustehtävään kohdistuvissa itsearvioinneissa on arvioitu lisäksi henkilöstöön liittyvät toiminnot osana tuloksellisuusarviointia ja raportoitu osana hallitus- ja valtuustotasoisia mittareita. Henkilöstökysely toteutettiin marras-joulukuun aikana koko henkilöstölle. Päätoimisen henkilöstön määrä oli 666, joista sijaisia oli 29 henkilöä. Vuoden 2013 lopun tilanteesta (2013 vuoden luvusta pois lukien Rovaniemen ammattikorkeakoulun henkilöstön) laski henkilöstön määrä 31 henkilöllä. Vakinaisia oli 499 eli 75 % henkilöstöstä. Määräaikaisten osuus laski edellisvuodesta selvästi ollen 25 %. Henkilöstömääriltään suurin tulosalue on Lapin ammattiopisto, jossa on lähes 53 % koko henkilöstöstä eli 351 työntekijää. Henkilöstöstä 50 % työskenteli opetustehtävissä, 45 % erilaisissa opetuksen tuen, asiantuntija-, koordinointi- ja suunnittelu-, tukipalvelu- ja hallintotehtävissä, 3 % projekteissa ja 2 % tulosalueiden/yksiköiden johtotehtävissä. Vuoden aikana palkkaa oli maksettu eri henkilölle, joka oli 24 % vähemmän kuin edellisvuonna. Luvun merkittävään pienenemiseen vaikutti osaltaan Rovaniemen ammattikorkeakoulun irtautuminen koulutuskuntayhtymästä. KuEL-eläkkeelle siirtyi vuoden aikana 26 henkilöä kuntayhtymän palveluksesta. KuEL-eläkkeelle jäännin keski-ikä oli 62,1 vuotta. Lisäksi osa-aikaeläkkeelle siirtyi vuoden aikana kuusi henkilöä. Osa-aikaeläkkeelle jäännin keski-ikä oli 61,3 vuotta. Osa-aikaeläkkeellä työskenteli vuoden lopussa 30 henkilöä. Maksettujen palkkojen ja palkkioiden määrä vuonna 2014 oli 27,2 M. Vuoden 2013 maksettujen palkkojen ja palkkioiden määrä oli (Rovaniemen ammattikorkeakoulun osuus vähennettynä) 28,4 M. Maksettujen palkkojen ja palkkioiden määrä oli siis 1,2 M pienempi kuin edellisenä vuonna. Palkkamenot pienenivät 4,5 %, johon vaikutti osaltaan mm. henkilöstön vähentyminen. Palkkamenot sisältävät virka- ja työehtosopimusten palkankorotukset. Terveysperusteisia poissaoloja vuoden 2014 aikana oli yhteensä kalenteripäivää. Terveysperusteisista poissaoloista aiheutuneet palkkakustannukset olivat noin euroa. Kustannuksissa ei ole huomioitu KELAn työnantajalle maksamia korvauksia.

21 2/2015 Sivu 20 Henkilöstöraportti 2014 on käsitelty johtoryhmän ja yhteistyötoimikunnan kokouksissa LIITE 3: Henkilöstöraportti 2014 (luonnos) Johtaja: Hallitus merkitsee henkilöstöraportin tiedoksi ja esittää, että valtuusto merkitsee henkilöstöraportin tiedoksi. Merkittiin pöytäkirjaan, että kuultavina olivat henkilöstöpäällikkö Mirjami Palojärvi ja rehtori Taisto Arkko. Hallitus hyväksyi tehdyn päätösesityksen. Valtuusto LIITE 5: Henkilöstöraportti 2014 Hallitus esittää, että valtuusto merkitsee henkilöstöraportin tiedoksi.

22 2/2015 Sivu HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT SUUNNITELMAT VUODELLE 2015 Henkilöstöpäällikkö: Henkilöstöä koskevat suunnitelmat linkittyvät Koulutuskuntayhtymän perustehtävään, visioon ja strategiaan 2015 sekä muihin Koulutuskuntayhtymän toimintaa linjaaviin suunnitelmiin (mm. OPS:n yhteinen osa, pedagoginen ohjelma, työhyvinvointisuunnitelma ja hyvinvointisuunnitelma, luonnos). Henkilöstöä koskevat suunnitelmat sisältävät henkilöstösuunnitelma linjataan osaamisen hallinnan ja henkilöstöhallinnon osa-alueet ja prosessit sekä niin liittyvät toimintamallit osaamis- ja koulutussuunnitelma luodaan katsaus koulutuskuntayhtymän henkilöstöön ja sen osaamiseen sekä esitetään arvio seuraavan vuoden aikana tapahtuvista muutoksista ja niiden aiheuttamista osaamis- ja koulutustarpeista henkilöstöpoliittinen tasa-arvosuunnitelma edistetään tasa-arvon toteutumista koulutuskuntayhtymässä (arvioidaan tasa-arvon toteutumista ja määritellään tavoitteet ja toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi). Tasa-arvoon liittyvä tavoitteet ja toimenpiteet nostetaan esiin omana kappaleena ja lisäksi tasa-arvonäkökulmaa arvioidaan osa-alueiden prosessien yhteydessä. yhdenvertaisuussuunnitelma parannetaan koulutuskuntayhtymän toiminnan yhdenvertaisuutta (arvioidaan yhdenvertaisuuden toteutumista ja määritellään tavoitteet ja toimenpiteet yhdenvertaisuuden edistämiseksi). Yhdenvertaisuuteen liittyvä tavoitteet ja toimenpiteet nostetaan esiin omana kappaleena ja lisäksi yhdenvertaisuusnäkökulmaa arvioidaan osa-alueiden prosessien yhteydessä. Neljä suunnitelmaa päätettiin yhdistää samoihin kansiin koulutuskuntayhtymän johtoryhmän kokouksessa ja YT-toimikunnan kokouksessa. Tavoitteena on, että osaamisen johtamisen lakisääteiset suunnitelmat muodostaisivat tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden, joka edesauttaa niihin liittyvien prosessien kokonaisvaltaisempaa hallintaa ja toteuttamista. Henkilöstöä koskevat suunnitelmat käsiteltiin johtoryhmän ja YTtoimikunnan kokouksissa, eikä siitä ollut huomautettavaa. Johtoryhmä ja YTtoimikunta hyväksyivät lopulliset henkilöstöä koskevat suunnitelmat 2015 vietäväksi hallituksen kokoukseen hyväksyttäväksi. LIITE 2: Henkilöstöä koskevat suunnitelmat vuodelle 2015 Varajohtaja: Hallitus hyväksyy Henkilöstöä koskevat suunnitelmat Suunnitelmat tulevat voimaan hallituksen hyväksymispäivästä alkaen. Hallitus esittää, että valtuusto merkitsee Henkilöstöä koskevat suunnitelmat 2015 tiedoksi. Merkittiin pöytäkirjaan, että kuultavana oli henkilöstöpäällikkö Mirjami Palojärvi. Hallitus hyväksyi tehdyn päätösesityksen.

23 2/2015 Sivu Valtuusto LIITE 6: Henkilöstöä koskevat suunnitelmat vuodelle 2015 Hallitus esittää, että valtuusto merkitsee Henkilöstöä koskevat suunnitelmat 2015 tiedoksi.

24 2/2015 Sivu OJANPERÄN TOIMIPISTEEN KIINTEISTÖJEN JA KIINTEISTÖN MÄÄRÄALAN MYYNTI (EI JULKINEN) Hallitus Kiinteistöjohtaja: Rovaniemen koulutuskuntayhtymän valtuusto on hyväksynyt kiinteistöstrategia 2020 (KSTR 2020) pitämässään kokouksessa. KSTR 2020:ssa on kiinteistöt luokiteltu kolmeen eri luokkaan (säilytettävät, kehitettävät, luovutettavat). Ojanperän toimipisteen kiinteistöt on ko. asiakirjassa luokiteltu luokkaan luovutettavat kiinteistöt. Kiinteistöstrategian toteutussuunnitelmassa on linjattu, että Ojanperän toimipisteestä luopuminen voisi tapahtua vuoden 2015 loppuun tai viimeistään vuoden 2016 kesään mennessä. Hallituksen koulutusalapäätöksen ( ) mukaiset päättyvät koulutukset toteutetaan loppuun joko Ojanperän toimipisteessä tai joissakin muissa niille sopivissa tiloissa. Koulutuskuntayhtymä on käynyt neuvotteluja koulutuskuntayhtymän omistajan Rovaniemen kaupungin kanssa Ojanperän toimipisteen kiinteistöjen ja kiinteistön määräalan ja niillä sijaitsevien rakennusten kaupasta. Neuvotteluissa Koulutuskuntayhtymä ja kaupunki ovat sopineet, että koulutuskuntayhtymällä on oikeus käyttää rakennuksia koulutustoimintaan saakka, mikäli kauppa syntyy. Tällä menettelyllä tarvittaville koulutuksille voidaan taata oppimisympäristöt koulutusalapäätöksestä johtuville lakkautettaville koulutuksille. Rovaniemen kaupunki on tarjouksella (liite 8a) kiinnostunut ostamaan omistukseensa Ojanperän toimipisteen maa-alueet yhteispinta-alaltaan n. 14,8 ha ja maa-alueilla sijaitsevat rakennukset liittymineen. Maa-alueet koostuvat seuraavista kiinteistöistä: kiinteistö Yliojan koulutila I 262:0 (kiinteistötunnus ) n. 11,1 ha (liite 8b), kiinteistö Allula 223:6 (kiinteistötunnus ) n. 0,68 ha (liite 8c) ja kiinteistön määräalat n. 2,97 ha Metsäylioja 1:67 tilasta (kiinteistötunnus ) (liite 8d). Pinta-alatiedot (liite 8e). Rovaniemen kaupunki on hankkimassa kiinteistöt ja kiinteistön määräalat tulevaisuuden tarpeita varten. Nykyinen asemakaava (liite 8f) ei mahdollista koulutuskuntayhtymää hyödyntämään kyseisiä kiinteistöjä ja kiinteistön määräalaa muuhun kuin koulutus- maatalous- ja paikoituskäyttöön (kaavamerkinnät YO, MT ja LP). Koulutuskuntayhtymän kannalta kiinteistöjen ja määräalan luovutus tässä tapauksessa olisi luontevinta tehdä yhteistyössä omistajan kanssa. Koulutuskuntayhtymän on selvitettävä Opetus- ja kulttuuriministeriölle valtion korvauksetta luovuttamien ja valtion rahoituksella tehtyjen tyhjilleen jääneiden rakennusten tuleva käyttö sekä käypä arvo. Rakennusten arvon perusteella opetus- ja kulttuuriministeriö voi laskea mahdollisesti palautettavan valtionosuuden määrän. Lisäksi koulutuskuntayhtymä voi esittää Opetus- ja kulttuuriministeriölle palautettavaksi määrättävän euromäärän siirtämistä

25 2/2015 Sivu 24 valtionosuudeksi johonkin koulutuskuntayhtymän rakentamisohjelman mukaiseen investointihankkeeseen. Kuntayhtymän johtoryhmä on käsitellyt asiaa kokouksessaan Johtoryhmä on yksimielisesti päätynyt Ojanperän toimipisteestä luopumisen ja kiinteistöjen myymisen kannalle. LIITE 8a: LIITE 8b: LIITE 8c: LIITE 8d: LIITE 8e: LIITE 8f: Rovaniemen kaupungin tarjous (ei julkinen) Karttaote Yliojan koulutila I 262:0 (ei julkinen) Karttaote Allula 223:6 (ei julkinen) Karttaote Metsäylioja 1:67 (ei julkinen) Pinta-alatiedot (ei julkinen) Nykyinen asemakaava (ei julkinen) Varajohtaja: Hallitus päättää esittää koulutuskuntayhtymän valtuustolle, että koulutuskuntayhtymä myy kiinteistöt Yliojan koulutila I 262:0 n. 11,1 ha ( ) (liite 8b) ja Allula 223:6 n. 0,68 ha ( ) (liite 8c) sekä kiinteistön n. 2,97 ha:n määräalat Metsäylioja 1:67 tilasta ( ) (liite 8d) niillä sijaitsevine rakennuksineen Rovaniemen kaupungille tarjouksensa mukaisesti. Merkittiin pöytäkirjaan, että kuultavana oli kiinteistöjohtaja Hannu Kerkelä. Hallitus hyväksyi tehdyn päätösesityksen. Valtuusto LIITE 7a: LIITE 7b: LIITE 7c: LIITE 7d: LIITE 7e: LIITE 7f: Rovaniemen kaupungin tarjous (ei julkinen) Karttaote Yliojan koulutila I 262:0 (ei julkinen) Karttaote Allula 223:6 (ei julkinen) Karttaote Metsäylioja 1:67 (ei julkinen) Pinta-alatiedot (ei julkinen) Nykyinen asemakaava (ei julkinen) Hallitus esittää koulutuskuntayhtymän valtuustolle, että koulutuskuntayhtymä myy kiinteistöt Yliojan koulutila I 262:0 n. 11,1 ha ( ) (liite 7b) ja Allula 223:6 n. 0,68 ha ( ) (liite 7c) sekä kiinteistön n. 2,97 ha:n määräalat Metsäylioja 1:67 tilasta ( ) (liite 7d) niillä sijaitsevine rakennuksineen Rovaniemen kaupungille tarjouksensa mukaisesti.

26 2/2015 Sivu KITTILÄN PAKATIN TEURASTAMON YHTEYTEEN RAKENNETUN LIHANJALOSTUSLAITOKSEN RAKENNUKSEN LUOVUTUS PERUSTETTAVALLE KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖLLE Hallitus Kiinteistöjohtaja: Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Kittilän kunta ja Levi Food Oy ovat rakentaneet Kittilän Pakatin alueelle poroteurastamon yhteyteen lihanjalostuslaitosrakennuksen vuonna Rakennus on valmistunut marraskuussa Koulutuskuntayhtymän, Kittilän kunnan ja Levi Food Oy:n välillä on allekirjoitettu sopimus (liite 7a) rakennuksen myöhemmin tapahtuvasta luovuttamisesta perustettavalle kiinteistöyhtiölle. Ko. rakennuksen rakentamisen kokonaiskustannukset ovat olleet ,46, josta Lapin työvoima- ja elinkeinokeskuksen avustuksen suuruus on yhteensä ,28 ja osakkaiden sijoittama rahoitus yhteensä ,18. Omistusosuudet jakaantuvat seuraavasti (liite 7b); Kittilän kunta 35,94 % (83.154,03 ); Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 35,94 % (83,151,03 ) ja Levi Food Oy 28,12 % (65.051,12 ). Rakennuksen luovutuksesta ovat osapuolet sopineet, että rakennus luovutetaan vastikkeetta osapuolten omistukseen perustettavalle kiinteistöyhtiölle aikaisintaan viiden, ja enintään seitsemän vuoden kuluttua viimeisen avustuserän maksamisesta. Kiinteistöyhtiön omistusosuudet sopijapuolten kesken määräytyvät rakennuksen rahoitusosuuksien suhteessa. Rakentamiseen myönnetyn tuen viimeinen avustuserä on maksettu ja kaluston hankintaan myönnetyn tuen viimeinen erä on maksettu Näin ollen sekä rakentamiseen että kalustoon myönnettyjen erien maksamisesta on kulunut yli viisi vuotta. Lapin Työvoima- ja elinkeinokeskus ilmoittaa ennakkopäätöksessään (liite 7c) pvm ; Dnro 3694/ , että tuen takaisinperintään ei suunnitellun luovutuksen vuoksi ole olemassa perusteita. Osapuolet ovat sopineet käymissään keskusteluissa alustavasti menettelytavoista kiinteistöosakeyhtiön perustamisesta ja rakennuksen myöhemmin tapahtuvasta luovuttamisesta perustettavalle kiinteistöyhtiölle sopimusluonnoksen liite 7d mukaisesti. Vs. johtaja: Hallitus päättää: - hyväksyä sopimusluonnoksen 7d ja myöntää luvan sopimuksen allekirjoittamiseen, - myöntää kuntayhtymän johtajalle luvan tarvittaessa tehdä teknisluonteisia muutoksia sopimusluonnokseen 7d. Merkittiin pöytäkirjaan, että kuultavana oli kiinteistöjohtaja Hannu Kerkelä.