Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi. Ulla Karttunen Pirita Nenonen

Transkriptio

1 Aika Tiistai klo Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja Sari Arponen Sakari Karkkola Ulla Karttunen Pirita Nenonen Varajäsen Eini Marja Tennilä Antti Laukkanen Muut osallistujat Antero Hyvärinen, JHTT, HTM tilintarkastaja, JHTT-yhteisö BDO Audiator Oy Muut kuultavat Arto Ylitalo, kuntayhtymän johtaja :t 61 Heikki Keskitalo, toimitusjohtaja, tulosaluejohtaja 62 Ritva Pekkala, rehtori Yliviivattu= pois ALLEKIRJOI- TUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Antti Paananen KÄSITELLYT ASIAT Antero Hyvärinen PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Allekirjoitus PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka: Ulla Karttunen Aika ja paikka: Kuntayhtymän hallintopalvelujen ilmoitustaulu 1 / 15

2 / Liite nro Käsiteltävät asiat: Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Asialistan hyväksyminen ja pöytäkirjan tarkastajan valinta Johdon ajankohtaiskatsaus Santasport Finland Oy:n ja Lapin Urheiluopiston ajankohtaiskatsaukset Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitusten käyttöönotto Vastaus tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa 2013 esitettyihin toimenpiteisiin Tilintarkastajan tarkastussuunnitelma/työohjelma tilikaudelle 2015 Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma tilikaudelle 2015 Kuntayhtymän tarkastussäännön muuttaminen Kokouksessa tiedoksi annettavat asiat ja muut mahdolliset asiat Seuraavan kokouksen ajankohta ja asialista Kokouksen päättäminen 2 / 15

3 59 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Tarkastuslautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 60 ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA Kokouksen järjestäytymistoimista on tarpeen mm. hyväksyä asialista ja valita pöytäkirjan tarkastaja. Kokouksen sihteerinä toimii tilintarkastaja, ellei kokouksessa toisin päätetä. Kokouskutsu lähetetään liitteineen vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta sähköpostilla ja postitse varsinaisille jäsenille ja lisäksi kokouskutsu liitteineen toimitetaan varajäsenille sähköpostilla. Suoritetaan kokouksen järjestäytymistoimet. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa on Ulla Karttunen. Esityslista hyväksyttiin kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Ulla Karttunen. 61 JOHDON AJANKOHTAISKATSAUS Kuullaan johtaja Arto Ylitalon selostus koululutuskuntayhtymän ajankohtaisista asioista ja merkitään asiat tiedoksi. Kuultiin ja merkittiin tiedoksi johtaja Arto Ylitalon selostus koululutuskuntayhtymän ajankohtaisista asioista. 62 SANTASPORT FINLAND OY:N JA LAPIN URHEILUOPISTON AJANKOHTAISKATSAUKSET 3 / 15

4 Kuullaan toimitusjohtaja Heikki Keskitalon ja rehtori Ritva Pekkalan selostukset Santasport Finland Oy:n ja Lapin Urheiluopiston ajankohtaisista asioista ja merkitään asiat tiedoksi. Todettiin, että rehtori Ritva Pekkala oli ilmoittanut esteen kokoukseen osallistumiselleen. Kuultiin ja merkittiin tiedoksi toimitusjohtaja Heikki Keskitalon ajankohtaiskatsaus. 63 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN SIDONNAISUUSILMOITUSTEN KÄYT- TÖÖNOTTO Hallitus Kehitysjohtaja: Uuden Kuntalain 109 :n mukaan kunnan järjestämiä palveluja sekä kunnan toimintaa koskevat keskeiset tiedot on julkaistava yleisessä tietoverkossa. Yleisessä tietoverkossa on oltava saatavilla mm. luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset. Sidonnaisuusilmoitusten tehtävänä on lisätä hallinnon avoimuutta, päätöksenteon riippumattomuutta ja läpinäkyvyyttä sekä varmistaa päätöksenteon ja valmistelun lainmukaisuus esimerkiksi suhteessa esteellisyyssäännöksiin. Mikäli henkilöllä on sellainen suhde viranomaisessa käsiteltävään asiaan tai asianosaisiin, että se vaarantaa hänen puolueettomuutensa, hän on esteellinen eli jäävi. Esteellisen henkilön on itse ilmoitettava esteellisyydestään. Toimielimen puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava jäsenen tai muun läsnäoloon oikeutetun henkilön esteellisyys toimielimen ratkaistavaksi Sidonnaisuuksien ilmoittaminen Tämän pykälän 2 momentissa tarkoitetun kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset. Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta. Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta / 15

5 Nykyinen lainsäädäntö ei vielä vaadi luottamushenkilöiden sidonnaisuuksien ilmoittamista. Lain siirtymäsäännöksen 147 mukaan luku, johon 84 kuuluu, tulee voimaan 2017 valittavan valtuuston toimikauden alusta, joten tässä vaiheessa sidonnaisuuksien ilmoittaminen ja kerääminen on vielä perustunut vapaaehtoisuuteen. Rovaniemen koulutuskuntayhtymässä ei ole ollut käytössä em. kunnissa yleistynyttä käytäntöä kerätä kootusti luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoituksia. Kuntayhtymän tilintarkastajan suosituksesta asia halutaan ottaa hallituksen keskusteltavaksi tässä vaiheessa. Tarkastuslautakunnissa käytäntö on ollut lautakunnan jäseniä koskevana jo pitkään. Sidonnaisuusilmoitusta varten laaditaan oma lomake. Johtaja: Yhtymähallitus käy alustavan keskustelun sidonnaisuusilmoitusten käyttöönotosta ja päättää mahdollisista jatkotoimenpiteistä asian osalta. Keskusteltuaan asiasta hallitus näki asian myönteisenä ja päätti yksimielisesti, että sidonnaisuusilmoitukset otetaan käyttöön lain voimaantullessa. Asian valmistelu voidaan aloittaa niin, että sidonnaisuusilmoitusten käyttöönotto on ajallaan valmis Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi sidonnaisuusilmoitusten käyttöönotosta hallituksen päätöksen. Merkittiin tiedoksi. 64 HALLITUKSEN VASTAUS TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUKSESSA 2013 ESITETTYIHIN TOIMENPITEISIIN Hallitus Talouspäällikkö: Tarkastuslautakunnan tarkastuskertomus on käsitelty valtuuston kokouksessa Tarkastuslautakunta esittää yhteenvetona ja johtopäätöksenä arviointikertomuksessaan hallitukselle toimenpiteitä raportoitavaksi edelleen valtuustolle. Hallituksen vastauksena valtuustolle esitetään seuraavaa: Tarkastuslautakunta: tarkastuslautakunta esittää, että kiinteistöjen käyttöasteisiin kiinnitetään erityistä huomiota - hallitus esittää vastauksena kysymykseen laaditun kiinteistöstrategian 2020 (hallitus ja valtuusto ), jonka toteutuksella vastataan kiinteistöjen käyttöasteisiin. Tarkastuslautakunta: talousarvion ja toimintakertomuksen vastaavuutta on syytä kehittää edelleen 5 / 15

6 - hallitus esittää vastauksenaan, että talousarviorakennetta on muutettu vuodelle Talousarvion valmistelussa on kiinnitetty huomiota tavoitteiden asettamiseen ja niiden raportointiin toimintakertomuksessa. Tavoitteet on asetettu Strategian 2025 mukaisesti. Tarkastuslautakunta: hanketoiminta on laajaa, toivottavasti tulokset pystytään hyödyntämään ja toivottavasti hanketoiminta ei vie tilaa varsinaiselta toiminnalta. - hallitus esittää vastauksenaan, että hanketoiminnan merkitys tulee entisestään kasvamaan ammatillisen koulutuksen leikkausten takia. TA 2015 yhdeksi tavoitteeksi on asetettu rahoituspohjan laajentaminen. Hyödynnetään toiminnan kehittämisessä joustavasti eri rahoitusmuotoja mm. ELY-keskusten yhteishankintarahoitusta ja EUohjelmien rahoitusmahdollisuuksia. Tarkastuslautakunta: talouden sopeuttaminen ja organisaatiomuutokset vaativat henkilökunnalta muutosvalmiutta ja positiivista asennoitumista kehittämistoimintaan. - hallitus esittää vastauksenaan, että kuntayhtymän strategiaprosessi 2025 on toteutettu henkilökuntaa osallistavalla tavalla. Osallistavalla tavalla henkilökunta on ollut mukana asettavassa yhteisiä sitovia tavoitteita opiskelijapaikkaleikkauksista ja ytprosessista huolimatta. Henkilöstösuunnitelma on laadittu vuodelle 2014 (hallitus liite 7 ja valtuusto liite 2). Kunnon koulutus Työhyvinvoinnin toimintaohje henkilöstölle on laadittu (hallitus liite 1). Parhaillaan on käynnissä mittava tutkintojen ja opetussuunnitelmien kehittämistyö, jonka onnistuminen edellyttää henkilöstön osallistumista ja muutosvalmiutta. LIITE 3: Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 Johtaja: Hallitus esittää valtuustolle vastauksenaan tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen yhteenvedosta ja johtopäätöksistä annetut vastineet edellä selostetulla tavalla. Merkittiin pöytäkirjaan, että kuultavana oli talouspäällikön poissa ollessa kehitysjohtaja Veli-Pekka Laukkanen. Hallitus hyväksyi tehdyn päätösesityksen Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta toteaa yhtymähallituksen ja yhtymävaltuuston päätökset ja kuulee asiassa kuntayhtymän johtajaa. Kuntayhtymän johtaja Arto Ylitalo selosti asiaa tarkastuslautakunnan kokouksessa. Keskusteltuaan asiasta tarkastuslautakunta päätti pyytää yhtymähallitukselta vielä seuraavat lisäselvitykset: Kiinteistöjen käyttöasteiden osalta, lisäselvitys vuokrausmahdollisuuksista esimerkiksi yrityksille tai kansalaisopistolle. Lisäselvitys talouspäälliköltä, millä tavoin vuodelle 2015 laaditun talousarvion rakennetta on muutettu talousarvion ja toimintakertomuksen vastaavuuden parantamiseksi? 6 / 15

7 Tarkastuslautakunta on tyytyväinen ja pitää hanketoimintaa hyvänä ja välttämättömänä toimintana kuntayhtymälle. Hankkeiden ylätason tavoitteiden toetutumista tulisi hankekohtaisesti ja tiivistetysti raportoida kuntayhtymän hallitukselle ja valtuustolle Valtuusto LIITE 3: Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 Hallitus esittää valtuustolle vastauksenaan tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen yhteenvedosta ja johtopäätöksistä annetut vastineet edellä selostetulla tavalla. Valtuutettu Jaakko Huttunen teki Leena Jääskeläisen kannattamana esityksen, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun. Valtuusto päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteluun Hallitus Talouspäällikkö: Jory : Tarkastuslautakunnan tarkastuskertomus on käsitelty valtuuston kokouksessa Valtuusto velvoitti yhtymähallituksen antamaan yhtymäkokouksen talousarviokokoukseen mennessä selvityksen niistä toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tai on ryhdyttävä tarkastuslautakunnan esille nostamien havaintojen johdosta. Johtoryhmän keskustelee hallitukselle annettavista keinoista, mihin toimenpiteisiin on ryhdytty tarkastuskertomuksessa esitettyjen ongelmakohtien parantamiseksi. LIITE 5: Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2013 LIITE 8: Arviointikertomukseen annetut kommentit Johtoryhmä käsittelee tarkastuslautakunnan tarkastuskertomuksen pohjalta tehdyt parannuskeinot esitettäväksi tarkastuslautakunnalle ja hallitukselle + tiedoksi valtuustolle. Hyväksyttiin ja päätettiin esittää hallitukselle ja tarkastuslautakunnalle Johtoryhmä : Yhtymävaltuusto palautti kokouksessaan asian yksimielisesti uudelleen valmisteluun. LIITE 4a: Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2013 LIITE 4b: Tarkastuslautakunnan lisäselvityspyyntö Johtoryhmä käsittelee tarkastuslautakunnan tarkastuskertomuksen pohjalta tehdyt parannuskeinot esitettäväksi tarkastuslautakunnalle ja hallitukselle + tiedoksi valtuustolle. Seuraavaan johtoryhmän kokoukseen tehdään tarkastuslautakunnan pyytämät täydennykset Johtoryhmä : 7 / 15

8 Johtoryhmä käsittelee tarkastuslautakunnan tarkastuskertomuksen pohjalta tehdyt täydennetyt parannuskeinot esitettäväksi tarkastuslautakunnalle ja hallitukselle + tiedoksi valtuustolle. Johtoryhmä kävi keskustelun ja päätettiin, että tulosaluejohtajat valmistelevat seuraavaan kokoukseen vastauksen kiinteistöjen käyttöasteisiin liittyen vuokrausmahdollisuuksista esimerkiksi yrityksille ja kansalaisopistoille tarkastuslautakunnan pyynnön osalta Johtoryhmä : Tarkastuslautakunta: tarkastuslautakunta esittää, että kiinteistöjen käyttöasteisiin kiinnitetään erityistä huomiota - hallitus esittää vastauksena kysymykseen laaditun kiinteistöstrategian 2020 (Hallitus ja Valtuusto ), jonka toteutuksella vastataan kiinteistöjen käyttöasteisiin Tarkastuslautakunta on kokouksessaan päättänyt vielä pyytää lisäselvityksen kiinteistöjen käyttöasteen osalta vuokrausmahdollisuuksista esim. yrityksille ja kansalaisopistoille: Vastauksena lisäselvitykseen esitetään: Jänkätien tilojen täyttöaste nousee Luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon koulutuksen siirtyessä Jänkätielle. Logistiikan raskaankaluston osalta on ainakin osittainen käytön suunnittelu menossa, että konekalustoa käytettäisiin opetuksessa kahdessa vuorossa. Metsäopetuksessa tämä menettely on ollut käytössä jo useita vuosia. Leipomotilojen osittainen kaksivuorokäyttö olisi mahdollista. Oulussa näin on tehty. Lähinnä luokkatilat ovat iltaisin ja viikonloppuisin täysin tyhjinä, jolloin vuokraus ulkopuolisille olisi näinä aikoina mahdollista. Auditoriotiloille ilta- ja viikonloppukäyttö on meneillään, mutta kokemukset ovat vielä vähäisiä. Työsalien käyttö ulkopuolisille ei onnistu, koska tilat ovat omien kalustojen käytössä. Koneiden ja laitteiden vuokraaminen ulkopuolisille ei ole mahdollista arvonlisäveron palautusjärjestelmän vuoksi ja muutoinkin koneiden ja laitteiden vuokraaminen ulkopuolisille ei ole taloudellista koneiden korjauskustannusten noustessa. Porokadun tilojen käyttöasteeseen on vaikuttanut Lapin ammattikoearkakoulun SoTe- Li koulutuksen poismuutto tiloista keväällä ja kesällä Tilojen käyttöastetta on taas nostanut Ounasvaaran lukion muutto Porokadulle elokuussa 2013 ja Rovaniemen ammattilukion siirtyminen tiloihin tammikuussa Tilojen ilta- ja viikonloppukäyttöä on tehostettu toteuttamalla ammattitutkinto- ja erikoisammattitutkintojen opetusta viikonloppuisin sekä parturi-kampaajien ja kosmetologien asiakaspalvelua myös iltaisin. Molemmat lukiot käyttävät liikuntatiloja myös iltaisin esim. vanhojen tanssiharjoitukset. Lapin Urheiluopisto ja Rovala opisto käyttävät myös tiloja. Liikuntasalissa on varauksia myös ulkopuoliselle urheilutoiminnalle. Auditorion varauksia on alueen sosiaali- ja terveysalan toimijoille. Sodankylän toimipisteen tilojen käyttöasteeseen vaikuttavia asioita ovat: Ulkopuolisina vuokralaisina tiloissa ovat Sodankylän kunnan eläinlääkäritilat, Revontuliopiston (kansalaisopisto) metalliryhmä viikoittain ja Lappian kaksi ryhmää. Kesällä 2014 kirjoittajajoukkue on käyttänyt asuntola-, luokka- ja ruokailutiloja ja mahdollisesti käyttää myös tulevina vuosina. Kesällä elokuvafestivaalivieraat ovat olleet asuntolassa. Viikonloppuisin ja kesäaikana tiloissa (keittiö ja ruokala) on pidetty häitä, hirvipeijaisia, syntymäpäiväjuhlia, hautajaisia ja muita tapahtumia. Kehittämisajatuksena, että So- 8 / 15

9 dankylän lukio tulisi toimimaan tiloihin. Jo nyt saisimme yhteisellä ja tarkalla suunnittelulla lukion sopimaan. Jokiväylän toimipisteen tilojen käyttöastetta on parantanut vuoden 2014 alussa kaupan ja hallinnon koulutuksen siirtyminen Kairatieltä Jokiväylään ja edelleen talotekniikan koulutuksen siirtyminen Kairatieltä Jokiväylään kesällä Kaupan ja hallinnon koulutuksen toimintaa on tiloissa myös iltaisin. Kansalaisopiston iltakursseja on ollut puualan opetustiloissa kahtena iltana viikossa ja laajemmasta kansalaisopiston tilojen käytöstä on neuvottelut alkamassa. Metsäruusun toimipisteen tallipaikkojen vuokrasopimukset ulkopuolisille ovat voimassa alkuvuoden 2015 ja Pieneläinhoitola Kieppi toimii tiloissa niin kauan kuin se on toimipisteen myynti huomioon ottaen mahdollista. Auditoriotiloja vuokrataan ulkopuolisille kysynnän mukaan. Pihapiirissä olevaa kotaa vuokrataan ulkopuolisille jossain määrin. Taimela rakennus ja osa opetustyöhallin tiloista on vuokrattu Ammattiopisto Luoville. Kairatien toimipisteen osalta kaikki tilat on vuokrattu Rovaniemen kaupungille, kun talotekniikka siirtyy kesällä 2015 Jokiväylään. Toripuistikon toimipisteessä on Rovaniemen kaupunki toiminut vuokralaisena opetuskeittiötiloissa syyslukukauden Ounasvaaran yläasteen ollessa remontissa syksystä 2013 lähtien, vuokrattiin pienempiä kokoustiloja RKK hankkeiden toimistotiloiksi Oppipoika Ravintolat on vuokrannut kokoustiloja koulutustiloiksi valmentavien koulutusten järjestäjille muutamien kuukausien ajanjaksoille kerrallaan. Oppipoika Ravintolat toimii lounas- ja tilausravintolana, joka tarjoaa ja myy kokouspalveluita aktiivisesti. Tilat ovat yksi osa palvelukokonaisuutta. Oppilaitoksen toimistotiloissa on ollut ja on edelleen vuokralla hanketoimijoita Oppilaitoksen atk- luokkia ja muita tiloja on vuokrattu ulkopuolisille hanketoimijoille, valmennuskoulutuksille, yritysten tuote-esittelytiloiksi (mm. Kespro, Valio). Oppilaitoksen tiloja ovat käyttäneet mm. Rovaniemen Kehityksen toimijat ja Rotisseurit. Kilpailutoiminta on tuonut oppilaitokselle paljon myönteistä näkyvyyttä. Toimipistejohtaja on ollut spostitse yhteydessä Rovaniemen kaupungin sivistystoimeen ja pyytänyt viestittämään mahdollisuudesta saada Toripuistikosta tiloja käyttöön. Kiinteistöstrategian mukaisesti koko Toripuistikon kiinteistöstä luovutaan. Oppilaitokselle on käynnistetty tarvittavien korvaavien tilojen suunnittelu Jokiväylään joulukuun lopussa Muuton arvioitu ajankohta on syksy Levi-Instituutti toimipisteessä Kiinteistöstrategian mukaisesti Hannulantien rivitalosta luovutaan. Toimipistejohtaja on käynyt aktiivista keskustelua Kittilän kunnan edustajien kanssa tilojen yhteiskäytöstä. Neuvottelut jatkuvat edelleen eri vaihtoehtoja tarkastelemalla. Wellevin käynnistymisvuodesta on tarkastuslautakunnalle esitelty raportointi tammikuun 2015 kokouksessa. Tarkastuslautakunta: talousarvion ja toimintakertomuksen vastaavuutta on syytä kehittää edelleen - hallitus esittää vastauksenaan, että talousarviorakennetta on muutettu vuodelle Talousarvion valmistelussa on kiinnitetty huomiota tavoitteiden asettamiseen ja niiden raportointiin toimintakertomuksessa. Tavoitteet on asetettu Strategian 2025 mukaisesti Tarkastuslautakunta on kokouksessaan päättänyt vielä pyytää lisäselvityksen millä tavoin vuodelle 2015 laaditun talousarvion rakennetta on muutettu 9 / 15

10 talousarvion ja toimintakertomuksen vastaavuuden parantamiseksi Vastauksena lisäselvitykseen esitetään: Vuoden 2015 talousarviossa on esitetty strategian 2025 mukaiset kriittiset menestystekijät kohdassa Kuntayhtymän laadulliset ja määrälliset tavoitteet ovat talousarvion kohdassa 2. Laadulliset tavoitteet on lueteltu kohdassa 2.1. Jokaisen tavoitteen kohdalle on merkitty erikseen sitovat tavoitteet. Toimintakertomukseen vuodelta 2015 kootaan samalla rakenteella vastaukset talousarviossa asetettuihin tavoitteisiin. Esittämistapa poikkeaa aikaisemmasta siten, että nyt tavoitteet on koottu yhteen koko kuntayhtymän osalta, kun aikaisemmin ne on esitetty erikseen jokaisen tulosalueen toimintakertomuksessa. Aikaisemmin toimintakertomuksen rakenne ei ole kaikilta osin noudattanut talousarvion tavoitteiden mukaista esitystapaa ja toimintakertomuksen ja talousarvion vertailtavuus ei ole ollut selkeä. Määrällisten tavoitteiden taulukot on myös koottu talousarviossa yhteen lukuun. Toimintakertomuksessa taulukoita voidaan laajentaa lisäämällä niihin toteutumat, jolloin yhteys talousarvioon säilyy ja vertailtavuus on helposti nähtävissä. Talousarviossa laadullisten tavoitteiden kohdalle on lisätty värillisiä nuolimerkkejä. Vastaavat nuolimerkit on lisätty myös kriittisten menestystekijöiden kohdalle. Nuolimerkkien värikoodien mukaan voidaan talousarviossa nopeammin yhdistää, että mihin kriittisiin menestystekijöihin kukin laadullinen tavoite liittyy. Värikoodimerkintää voidaan hyödyntää myös toimintakertomuksessa tavoitteiden toteutumisen esittämisessä. Tarkastuslautakunta: hanketoiminta on laajaa, toivottavasti tulokset pystytään hyödyntämään ja toivottavasti hanketoiminta ei vie tilaa varsinaiselta toiminnalta. - hanketoiminnan merkitys tulee entisestään kasvamaan ammatillisen koulutuksen leikkausten takia. TA 2015 yhdeksi tavoitteeksi on asetettu rahoituspohjan laajentaminen. Hyödynnetään toiminnan kehittämisessä joustavasti eri rahoitusmuotoja mm. ELYkeskusten yhteishankintarahoitusta ja EU-ohjelmien rahoitusmahdollisuuksia Tarkastuslautakunta: talouden sopeuttaminen ja organisaatiomuutokset vaativat henkilökunnalta muutosvalmiutta ja positiivista asennoitumista kehittämistoimintaan. - kuntayhtymän strategiaprosessi 2025 on toteutettu henkilökuntaa osallistavalla tavalla. Osallistavalla tavalla henkilökunta on ollut mukana asettamassa yhteisiä sitovia tavoitteita opiskelijapaikka leikkauksista ja YT-prosessista huolimatta. Henkilöstösuunnitelma on laadittu vuodelle 2014 (Hallitus liite 7 ja Valtuusto liite 2). Kunnon koulutus Työhyvinvoinnin toimintaohje henkilöstölle on laadittu (Hallitus liite 1) Parhaillaan on käynnissä mittava tutkintojen ja opetussuunnitelmien kehittämistyö, jonka onnistuminen edellyttää henkilöstön osallistumista ja muutosvalmiutta. Johtoryhmä käsittelee tarkastuslautakunnan tarkastuskertomuksen pohjalta tehdyt täydennetyt parannuskeinot esitettäväksi tarkastuslautakunnalle ja hallitukselle + tiedoksi valtuustolle. Hyväksyttiin hallitukselle vietäväksi LIITE 4: Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 Johtaja: 10 / 15

11 Hallitus esittää valtuustolle vastauksenaan tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen (2013) yhteenvedosta ja johtopäätöksistä annetut vastineet täydennettynä tarkastuslautakunnan pyytämillä lisäselvityksillä edellä selostetulla tavalla. Merkittiin pöytäkirjaan, että kuultavana oli talouspäällikkö Else Kaarlela. Hallitus hyväksyi tehdyn päätösesityksen Valtuusto LIITE 3: Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 Hallitus esittää valtuustolle vastauksenaan tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen (2013) yhteenvedosta ja johtopäätöksistä annetut vastineet täydennettynä tarkastuslautakunnan pyytämillä lisäselvityksillä edellä selostetulla tavalla. Valtuutettu Paula Nevalainen teki esityksen asian palauttamiseksi uudelleen valmisteluun siltä osin, että yhtymävaltuustolle tuodaan seuraavaan kokoukseen yhteenvetoraportti/tiivistelmä hanketoiminnasta ja kiinteistöstrategian päivittämisestä. Valtuutettu Kalervo Björkbacka kannatti tehtyä esitystä. Valtuutettu Pekka Heikkinen teki esityksen, että hallituksen valmistelutekstistä otetaan pois lause Kehittämisajatuksena, että Sodankylän lukio tulisi toimimaan tiloihin. Jo nyt saisimme yhteisellä ja tarkalla suunnittelulla lukion sopimaan. Esitys raukesi kannattamattomana. Yhtymävaltuusto hyväksyi yksimielisesti tehdyn päätösesityksen sekä valtuutettu Nevalaisen tekemän kannatetun esityksen Tarkastuslautakunta LIITE: Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi valtuuston vastauksen tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen (2013) yhteenvedosta ja johtopäätöksistä annetut vastineet täydennettynä tarkastuslautakunnan pyytämillä lisäselvityksillä edellä selostetulla tavalla. Merkittiin tiedoksi. 65 TILINTARKASTAJAN TARKASTUSSUUNNITELMA/TYÖOHJELMA TILIKAUDELLE 2015 Tarkastussuunnitelma/työohjelma vuodelle 2015 jaetaan tarkastuslautakunnan kokouksessa. Lautakunta keskustelee tilintarkastajan tarkastussuunnitelmasta tilikaudelle 2015 ja suunnitelman painopisteistä ja merkitsee asian tiedoksi. 11 / 15

12 Tarkastussuunnitelma ja työohjelma 2015 jaettiin kokouksessa. Tilintarkastaja esitteli tarkastussuunnitelmaan perustuvan työohjelman Asia merkittiin tiedoksi. Tilintarkastajan tarkastussuunnitelma, työohjelma ja tarkastusohjelmat eivät ole julkisia. 66 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA TILIKAUDELLE 2015 Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman tilikaudelle 2015 kokouksessa jaettavan luonnoksen pohjalta. Vuoden 2015 arviointisuunnitelmaluonnos jaettiin kokouksessa. Laadittiin ja hyväksyttiin arviointisuunnitelma vuodelle Arviointisuunnitelmaa ei julkisteta, joten sitä ei liitetä pöytäkirjaan. 67 KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Hallitus Kehitysjohtaja: Valtuuston kokouksessa on jätetty ponsiesitys tarkoituksena esittää lautakunnan kokoonpanoa lisättäväksi kahdeksaan jäseneen. Ponsiesitys: 12 / 15

13 Kuntayhtymän voimassa olevan tarkastussäännön 2 :n mukaan tarkastuslautakunnan kokonpano on seuraava: Lautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä neljä (4) muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja. Ponsiesityksessä esitetty lautakunnan jäsenten lisäys puoluejaon osalta ei vastaa kunnallisvaalien 2012 vertauslukupaikkoja. Kuntayhtymän tarkastussäännön 2 :n teksti olisi mahdollisen muutoksen jälkeen seuraava: Lautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä viisi (5) muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja. Muutoksen jälkeen tarkastussäännön kohta Voimaantulo kuuluu: Tätä tarkastussääntöä noudatetaan ensimmäisen kerran vuoden 2016 hallinnon ja talouden tarkastuksessa. Mikäli tarkastussääntöä nyt muutetaan, sovelletaan uutta sääntöä vuoden 2016 hallinnon ja talouden tarkastuksessa. Tarkastuslautakuntaa voidaan näin täydentää vuoden 2015 lopulla pidettävässä valtuuston kokouksessa. LIITE 2: Voimassa oleva tarkastussääntö ( ) Johtaja: Hallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle vastauksena jätettyyn ponteen, että valtuusto muuttaa kuntayhtymän tarkastussääntöä tehdyn ponsiesityksen johdosta siten, että lautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä viisi (5) muuta jäsentä. Uutta tarkastussääntöä sovelletaan ensimmäisen kerran vuoden 2016 hallinnon ja talouden tarkastuksessa. Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijana kuultiin kehitysjohtaja Veli-Pekka Laukkasta (läsnä skype yhteydellä). Hallitus hyväksyi tehdyn päätösesityksen Valtuusto LIITE 10: Voimassa oleva tarkastussääntö ( ) Hallitus esittää yhtymävaltuustolle vastauksena jätettyyn ponteen, että valtuusto muuttaa kuntayhtymän tarkastussääntöä tehdyn ponsiesityksen johdosta siten, että lautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä viisi (5) muuta jäsentä. Uutta tarkastussääntöä sovelletaan ensimmäisen kerran vuoden 2016 hallinnon ja talouden tarkastuksessa. Yhtymävaltuusto hyväksyi yksimielisesti tehdyn päätösesityksen Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi valtuuston tarkastussääntöön tekemän muutoksen. Merkittiin tiedoksi. 13 / 15

14 68 KOKOUKSESSA TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT JA MUUT MAHDOLLISET ASIAT Kokouksessa voidaan käsitellä kokouskutsussakin mainitsematon asia. Laajakantainen asia on kuitenkin syytä valmistella ennakkoon ennen päätöksentekoa. Todetaan tiedoksi annettavat asiat ja käsitellään muut mahdolliset asiat. Merkittiin tiedoksi FCG:n koulutusesitteet Tarkastustoimenhenkilöstön koulutuspäivät Vantaalla ja Tarkastuslautakuntien koulutuspäivä eri paikkakunnilla marraskuussa SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA JA ASIALISTA Päätetään tarkastuslautakunnan seuraavan kokouksen ajankohdasta, käsiteltävistä asioista sekä asiantuntijoiden kutsumisesta. Tarkastuslautakunnan seuraava kokous pidetään klo Kuultavaksi kutsutaan kuntayhtymän johtaja (ajankohtaiskatsaus), talouspäällikkö ja ptstaloussuunnittelua valmistellut konsultti (pts-taloussuunnitelu), sisäinen tarkastaja (sisäinen valvonta ja riskienhallinta). Syyskauden viimeinen tarkastuslautakunnan kokous pidetään Kuultavaksi kutsutaan henkilöstöpäällikkö ja oppilasjärjestön edustaja/-t (hyvinvointiohjelma) sekä Lapin ammattiopiston rehtori (ajankohtaiskatsaus). Tarkastuslautakunta valmistelee hyvinvointiohjelmaa koskevia ennakkokysymyksiä kokouksessaan. 70 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja kiitti kokoukseen osallistujia ja päätti kokouksen klo / 15

15 Muutoksenhakuohjeet Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Kokouspäivämäärä Tarkastuslautakunta Oikaisuvaatimusohje Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea oikaisua. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Tarkastuslautakunta, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Toripuistikko 5-7 (3 krs), Rovaniemi. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivä kuluttua kirjeen lähettämisestä. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Valitusosoitus Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus. Postiosoite on PL 189, OULU ja käyntiosoite Isokatu 4, Oulu. Puhelin (vaihde), telekopio ja sähköposti Muu valitusviranomainen: pykälä Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n mukaisesti. 15 / 15