NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/ (13) KIRKKOVALTUUSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, Korkeemäenkatu 8

Transkriptio

1 NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/ (13) KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko klo Paikka Seurakuntakeskus, Korkeemäenkatu 8 KÄSITELTÄVÄT ASIAT KV 24 KOKOUKSEN AVAUS 4 KV 25 SIHTEERIN VALINTA 4 KV 26 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 KV 27 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 4 KV 28 KOKOUKSEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN VAHVISTAMINEN 4 KV 29 SIIRTYMINEN JOHTOKUNTATYÖSKENTELYSTÄ TUKITIIMEIHIN 5 KV 30 TUKITIIMIEN RAKENNE JA TEHTÄVÄT 7 KN 27 NOKIAN SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖS KV 31 TALOUSKATSAUS 10 KV 32 TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE KV 33 ILMOITUSASIOITA 12 KV 34 VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS 13 Koolle kutsuja Hannele Vaittinen, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Kahvitarjoilu ennen kirkkovaltuuston kokousta klo 17.30

2 NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/ (13) KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko klo Paikka Seurakuntakeskus, Korkeemäenkatu 8 OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Alanen Erja Arpiainen Auli Asmala Erkki Avellan Hanna Haapaniemi Jari Hakala Kaija Hautakoski Kaija Heinonen Marja-Leena Humaloja Hannu Järvinen Jussi Kortesmäki Jyrki Krannila Vuokko Kuhalainen Anni Kuoppala Jorma Laurila Seija Lehmussaari Nea Lehtinen Sirpa Lähde Leo Mattila Jari Morikka Aki Mäkinen Hannele Nahkola Irmeli Nieminen Jorma Ojala Erjaleena poissa Ojala Sanna Pohjanen Virpi Puustinen Erkki Rinne Riku Räty Renata Sainio Urpo Setälä Unto Tuisku Henri Vaittinen Hannele Malmi Anna-Liisa Erjaleena Ojalan varajäsen Muut osallistujat Pispa Heli, talousjohtaja Salminen Lauri, kirkkoherra

3 NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/ (13) ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka Hannele Vaittinen Nokialla Heli Pispa Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Jaakkola Jouko Kirkkoherranvirastossa Todistaa

4 NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/ (13) KV 24 KOKOUKSEN AVAUS Kokouksen avaus ja alkuhartaus. KV 25 SIHTEERIN VALINTA Valitaan kokoukselle sihteeri. KV 26 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokouksen esityslista on lähetetty valtuutetuille Kokouksesta on kuulutettu viikon ajan ennen kokousta seurakuntakeskuksen ilmoitustaululla pidettävällä kuulutuksella. Todetaan läsnäolijat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. KV 27 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. KV 28 KOKOUKSEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN VAHVISTAMINEN Hyväksytään kokouksen käsittelyjärjestys.

5 NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/ (13) KV 29 SIIRTYMINEN JOHTOKUNTATYÖSKENTELYSTÄ TUKITIIMEIHIN Nokian seurakunnan hallinnon kehittämistyö on edennyt vuodesta 2012 lähtien tavoitteena ajanmukaistaa ja tehostaa seurakunnan hallintoa vastaamaan toiminnan ja talouden vaatimuksia kehittyvässä toimintaympäristössämme Nokialla. Vuonna 2012 kirkkovaltuuston asettama hallintomallin kehittämistyöryhmä valmisteli rakennemuutosta, joka toteutettiin osittain purkamalla toimialamalli ja siirtymällä työaloittain tehtävään työhön. Toteutettu uudistus vaikutti myönteisesti työn organisointiin ja työsuoritteeseen kaikilla työaloilla. Tähän mennessä saadut kokemukset ovat olleet poikkeuksetta myönteisiä. Rakenneuudistustyöhön liittyen on lisäksi valmisteltu siirtymistä johtokuntatyöstä tukitiimityöhön, jolloin tavoitteena on entisestään lisätä seurakuntalaisten valitsemien luottamushenkilöiden osallistuvaa vaikuttamista seurakuntatyön suunnitteluun ja toteutukseen kaikilla tasoilla. Niukkenevien resurssien ja toisaalta toimintaympäristön seurakunnalle asettamien vaatimusten keskellä on merkitystä sillä, miten joustavasti ja tehokkaasti seurakunta organisaationa on valmis toimimaan muutosten keskellä. Hallinnon uudistamisen tavoitteena on lisätä sen tehokkuutta ja samalla huolehtia siitä, että valmisteluprosessin kaikissa vaiheissa seurakuntalaisen ääni on vahvasti läsnä. Yhteistyötoimikunta on käsitellyt suunnitelmaa johtokuntatyön korvaamisesta tukitiimeillä kokouksessaan ja laatinut seuraavan lausunnon: Yhteistyötoimikunnan lausunto hallinnon uudistamisesta Yhteistyötoimikunta pitää esitettyä hallinnonuudistusta perusteltuna. - Ehdotettu malli tukitiimeistä edustaa työntekijöiden työn tukemisen kannalta erinomaista vaihtoehtoa. - Tukitiimit ovat seurakuntatyön suunnittelun, hallinnollisen valmistelun ja toteuttamisen suhteen vahvemmin mukana yhdessä työntekijöiden kanssa tuomassa vaikuttavaa panosta seurakuntatyön kokonaisuuteen. - Tukitiimeillä on ehdotetussa mallissa vankka tietoisuus työalan tehtävistä ja vastuista, unohtamatta kunkin työalan suunnittelun edellyttämää asiantuntijuutta, jota tukitiimityö selvästi edustaa. - Tukitiimistä muodostuu asiantuntijaresurssi työalan kehittämiseksi ja samalla käytännön työn koordinoimiseksi. - Tukitiimimallissa sitoutetaan työntekijät ja luottamushenkilöt yhteiseen työprosessiin seurakuntatoiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Kirkkoneuvosto on käsitellyt asiaa kokouksessaan

6 NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/ (13) Liite 1 Hallinnon kehittämisen vaiheet Ehdotus Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että - Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunnassa lakkautetaan johtokunnat ja tilalle perustetaan tukitiimit. Muutoksenhaku Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (KL 24:4).

7 NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/ (13) KV 30 TUKITIIMIEN RAKENNE JA TEHTÄVÄT Seurakunnan hallinnon kehittämistyön tuloksena on valmisteltu johtokuntarakenteen korvaavan tukitiimimallin rakenne. Seurakunnan toiminnan ja hallinnon tueksi kirkkoneuvosto asettaa tukitiimit työaloittain seuraavasti: - jumalanpalvelus- ja musiikkityö - lähetys- ja aikuistyö - diakonia- ja yhteiskunnallinen työ - varhaiskasvatus - nuoriso- ja varhaisnuorisotyö - kiinteistö- ja hautaustoimi. Tukitiimit organisoituvat työalojen mukaisesti liitteessä 6 esitetyn rakenteen mukaisesti. Niiden tehtävät on esitetty liitteessä 7. Kirkkoneuvoston seuraava kokous pidetään klo 14. Mikäli kirkkovaltuusto on kokouksessaan lakkauttanut johtokunnat ja vahvistanut tukitiimien rakenteen ja tehtävät, kirkkoneuvostolla on mahdollisuus nimetä valtuustoryhmien esittämät edustajat tukitiimien jäseniksi kokouksessaan Asian käsittely Kirkkoneuvosto kävi asiasta keskustelun. Keskustelun aikana tuli esille, että esitystä on syytä tarkentaa kokouspalkkioiden osalta (liite 7). Aki Morikka ehdotti, että liitettä 7 täsmennetään siten, että kokouspalkkio maksetaan vain tukitiimien puheenjohtajille. Aki Morikan ehdotusta kannattivat Kaija Hautakoski, Pirkko Pihlajamaa, Erkki Puustinen ja Lauri Salminen. Vuokko Krannila, Seija Laurila, Seppo Saarinen ja Unto Setälä olivat sitä mieltä, että kokouspalkkiot maksettaisiin tukitiimien puheenjohtajien lisäksi myös tukitiimien jäsenille. Kirkkoneuvoston kannaksi muodostui se, että tukitiimityöskentelystä maksetaan palkkiot ainoastaan puheenjohtajille. Kirkkoneuvosto on käsitellyt asiaa kokouksessaan Liite 2 Liite 3 Tukitiimien rakenne Tukitiimien tehtävät Ehdotus Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että - kirkkovaltuusto vahvistaa tukitiimien rakenteen ja tehtävät liitteiden 2 ja 3 mukaisesti. Muutoksenhaku Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (KL 24:4).

8 NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/ (13) KN 27 NOKIAN SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖS Kirkkoneuvoston on laadittava kirkkojärjestyksen (KJ 15:5 ) säännösten mukaisesti tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, talousarvion toteutumisvertailut, tilinpäätöslaskelmat (tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma) sekä liitetiedot. Kirkkoneuvoston tulee päivätä ja allekirjoittaa tilinpäätös sekä tehdä esitys kirkkovaltuustolle tilikauden tuloksen käsittelystä. Tilinpäätös luovutetaan tilintarkastajille sen valmistuttua. Kirkkovaltuuston on päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapaudesta kesäkuun loppuun mennessä. Nokian seurakunnan tilikauden 2014 ylijäämä on ,69 euroa. Taseen loppusumma on ,25 euroa. Kirkkoneuvosto esittää, että tilikauden ylijäämä ,69 euroa siirretään omaan pääomaan. Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto päättää eläkerahaston siirrosta oman pääoman sisällä taseerästä toiseen tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä päättäessään tilikauden tuloksen käsittelystä. Tase-erä oman pääoman eläkerahasto ,85 euroa siirretään tase-erään oman pääoman peruspääoma (KN ). Hautainhoitorahaston tilikauden ylijäämä on 2.545,62 euroa ja taseen loppusumma ,45 euroa. Kirkkoneuvosto esittää, että tilikauden ylijäämä 2.545,62 euroa siirretään hautainhoitorahaston omaan pääomaan. Kirkkoneuvosto ja muut tilivelvolliset ovat vastuussa seurakunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta tilikaudella. Kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava viranhaltija vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta ja siitä, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot seurakunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Kirkkoneuvosto hyväksyi Nokian seurakunnan tilinpäätöksen ja päätti jättää tilinpäätöksen tilintarkastajille (KN ja ). Nokian seurakunnan tilintarkastuksen tilivuodelta 2014 on suorittanut KPMG Oy Ab päävastuullisena tarkastajanaan KHT Frans Kärki. Tilintarkastaja esittää tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltaan tilikaudelta. Kirkkoneuvosto on käsitellyt asiaa kokouksessaan Liite 4 Tasekirja 2014 (tilintarkastuskertomus on tasekirjan viimeisellä sivulla)

9 NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/ (13) Ehdotus Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että 1. seurakunnan vuoden 2014 ylijäämä ,69 euroa siirretään yli- /alijäämätilille. 2. kirkkovaltuusto päättää eläkerahaston siirrosta oman pääoman sisällä taseerästä toiseen tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä päättäessään tilikauden tuloksen käsittelystä. Tase-erä oman pääoman eläkerahasto ,85 euroa siirretään tase-erään oman pääoman peruspääoma. 3. vuoden 2014 tilinpäätös vahvistetaan ja tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus vuodelta hautainhoitorahaston vuoden 2014 ylijäämä 2.545,62 euroa siirretään hautainhoitorahaston omaan pääomaan. 5. hautainhoitorahaston vuoden 2014 tilinpäätös vahvistetaan ja tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus vuodelta Muutoksenhaku Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (KL 24:4). Tiedoksi Taloussihteeri

10 NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/ (13) KV 31 TALOUSKATSAUS Verotulot Vuonna 2015 seurakunnalle on kertynyt verotuloja tammi-toukokuulta euroa. Vastaavalta ajalta vuonna 2014 verotuloja kertyi euroa. Vuoden 2015 kumulatiivinen kertymä on 1,5 % pienempi kuin edellisenä vuonna. Ansio- ja pääomatuloverokertymä on euroa, joka on 3,0 % pienempi kuin edellisenä vuonna ( euroa). Yhteisöverotuotto on euroa, joka on 12,4 % suurempi kuin edellisenä vuonna ( euroa). Yhteisöjen veroprosentti aleni viime vuonna 24,5 prosentista 20 prosenttiin. Yhteisöverojen jako-osuutta kunnille ja seurakunnille korotettiin veroprosentin oletetun verotuottoalenemisen verran. Yhteisöveron määrä kokonaisuudessaan aleni vuonna 2014 vähemmän kuin oli oletettu. Vuonna 2014 yhteisöveron ennakoitua paremman kertymän ja jako-osuuden tarkistuksen vuoksi kuntien ja seurakuntien tilitykset lisääntyivät ja olivat tavanomaista suuremmat. Vuonna 2015 jako-osuutta on pienennetty ja yhteisöverotuotto jää huomattavasti alle edellisen vuoden kertymän. Jäsenkato näkyy Nokian seurakunnan ansio- ja pääomatuloveron kertymässä. Kulut Kulut ovat hallinnassa. Seurakunnan taloudellinen tilanne on suunnitelmien mukainen. Liite 5 Verokertymä Ehdotus Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että - merkitään tiedoksi talouskatsaus ja esitetään se kirkkovaltuustolle. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

11 NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/ (13) KV 32 TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2016 Kirkkolain 15. luvun 2 1 mom. mukaan seurakunnan jäsenten tulee osallistua niiden varojen hankkimiseen, joita tarvitaan 1 :ssä mainittuihin menoihin. Kirkkolain 15. luvun 2 2 mom. mukaan se määrä, mikä kirkkovaltuuston vuosittain hyväksymän talousarvion mukaan muiden tulojen lisäksi tarvitaan menojen suorittamiseen, kootaan varainhoitovuoden kirkollisverona. Kirkkolain 15. luvun 2 3 mom. mukaan kirkkovaltuusto päättää tuloveroprosentin. Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön. Verotusmenettelystä annetun lain mukaan seurakunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivään mennessä. Nokian seurakunnan tuloveroprosentti oli 1,40 % vuosina , 1,35 % vuosina , 1,3 % vuonna 2008, 1,40 % vuosina ja 1,50 % vuosina Tampereen hiippakunnan alueella seurakuntien veroprosentit vaihtelevat välillä 1,25-1,85 %. Veroprosentti vuonna 2014 on ollut Tampereella 1,25 %, Kangasalla 1,40 %, Pirkkalassa, 1,40 %, Lempäälässä 1,45 %, Hämeenkyrössä 1,50 %, Ylöjärvellä 1,70 %, Hollolassa 1,75 %, Ikaalisissa 1,85 % ja Jämijärvellä 1,85 %. Toiminta- ja taloussuunnitelman suunnittelulukujen pohjaksi on myös vuosille käytetty verotulojen budjetoinnissa veroprosenttina 1,50 %. Veroprosentin säilyttäminen nykyisellä tasolla on perusteltua, jotta seurakunnan talous saadaan säilymään tasapainossa. Kirkkoneuvosto on käsitellyt asiaa kokouksessaan Liite 6 Tuloslaskelma: toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille (Talousarvio 2015 ja toiminta- ja taloussuunnitelma , sivu 51, KV ) Ehdotus Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että - Nokian seurakunnan tuloveroprosentiksi vuodelle 2016 vahvistetaan 1,50 %. Muutoksenhaku Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (KL 24:4).

12 NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/ (13) KV 33 ILMOITUSASIOITA Merkitään tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat: Kirkkoneuvoston kokouksia vuonna klo 14: Tukitiimien henkilövalinnat (mikäli KV hyväksyy tukitiimit kokouksessa), sijoituspolitiikka - 8/2015 (elokuun lopussa/syyskuun alussa): Kehon kaavoitus, luottamushenkilöiden palkkiot - keskiviikko : Budjetti I - keskiviikko : Budjetti II lisäksi muut tarpeelliset kokouspäivät Kirkkovaltuuston kokouksia vuonna /2015 (syyskuun puolivälissä/lopussa): Kehon kaavoitus - keskiviikko : Budjetti lisäksi muut tarpeelliset kokouspäivät Nokian seurakunnan talousjohtaja Heli Pispa on kutsuttu Kirkkohallituksen laskentatoimen kehittämistyöryhmään Työryhmän tehtävänä on päivittää ja uudistaa kirkon taloushallinnon perusohjeita. Kirkkohallitus korvaa työryhmän työskentelystä aiheutuvat matkakustannukset. Turussa kokoontuva kirkolliskokous äänesti seurakuntarakenteen uudistuksesta torstaina Lakivaliokunnan mietintö hylättiin. Ehdotus kaikkien seurakuntien kuulumisesta seurakuntayhtymiin ei saavuttanut lainmuutokseen vaadittavaa määräenemmistöä. Äänet kirkolliskokouksessa jakautuivat seuraavasti: jaa 78, ei 31 (hyväksyntään olisi tarvittu 82 ääntä). Seurakuntien rakennemuutostyöskentely jatkuu luottamushenkilöiden osalta seuraavasti: - torstai klo , Rakennemuutostyöskentelyn linjat ja tavoitteet. Hiippakunnallinen videofoorumi luottamushenkilöille ja työntekijöille. - lauantai , Luottamushenkilöiden neuvottelupäivä, Sääksmäen Pappilanniemi. - loka-marraskuu 2015, Alueelliset rakennemuutosfoorumit johtaville luottamushenkilöille ja viranhaltijoille. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

13 NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/ (13) KV 34 VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS Kirkkolain mukainen valitusosoitus ja kokouksen päätös.