AIKA klo 08:00-10:47 Kokemäen kaupunginvirasto, kaupunginhallituksen kokoushuone

Transkriptio

1 KOKEMÄEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Konsernijaosto AIKA klo 08:00-10:47 PAIKKA Kokemäen kaupunginvirasto, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 11 7 Pöytäkirjan tarkastaminen 12 8 Yksityisten hoiva-alan yritysten neuvottelutarjoukset 13 9 Kokemäen Lämpö Oy:n ajankohtaiskatsaus ja toiminnalliset tavoitteet Muut esille otettavat asiat Ennakkokäsityksen antaminen Kokemäen Vesihuolto Oy:lle sen suunnitteleman kuntayritysohjelman käyttöönottamisesta 15 17

2 KOKEMÄEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Konsernijaosto AIKA klo 08:00-10:47 PAIKKA Kokemäen kaupunginvirasto, kaupunginhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Osallistujat LÄSNÄ Grönroos Juhani puheenjohtaja Prinkkala Ari varapuheenjohtaja Huhtanen Riikka jäsen Laiho Mikko jäsen Oksanen Juhani jäsen Siltala Reijo kaupunginjohtaja, esittelijä Mäkinen Tauno talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä POISSA Seppälä Juhani KH:n puheenjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Juhani Grönroos puheenjohtaja Tauno Mäkinen pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT 6-11 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Mikko Laiho Riikka Huhtanen PÖYTÄKIRJA PIDETTY JULKISESTI NÄHTÄVÄNÄ yleisessä tietoverkossa, Tauno Mäkinen Todistaa pöytäkirjanpitäjä

3 KOKEMÄEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Konsernijaosto Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen KONJAOS Konsernijaoston kokouksessa noudatetaan hallintosäännön määrä yk siä. Kut sun antaa puheenjohtaja ja siinä on ilmoitettava kokouksen aika ja paik ka sekä käsiteltävät asiat. Jaosto on päätösvaltainen kun enem män kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Hallintosäännön mukaan kaupunginhallituksen puheenjohtajalla on läsnä olo-oi keus jaoston kokouksessa. Muiden henkilöiden läsnäolo- ja puhe oi keu des ta päättää jaosto. Konsernijaoston esittelijänä toimii kaupunginjohtaja. Lisätietoja antaa talousjohtaja Tauno Mäkinen, puh Kaupunginjohtajan päätösesitys Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja pää tös val taisek si. Päätös Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja pää tös val taisek si.

4 KOKEMÄEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Konsernijaosto Pöytäkirjan tarkastaminen KONJAOS Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöy tä kir jan pi tä jä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöy tä kir jan pi tä jä. Pöytäkirja tarkistetaan lautakunnan päättämällä ta val la. Lisätietoja antaa talousjohtaja Tauno Mäkinen, puh Jaosto päättää että pöytäkirjan tarkastaa kulloinkin kaksi jaos ton jäsentä. Pöytäkirja asetetaan nähtäville yleiseen tie to verk koon kokousta seuraavana keskiviikkona. Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mikko Laiho ja Riikka Huhta nen. Pöytäkirja asetetaan nähtäville yleiseen tietoverkkoon kokous ta seuraavana keskiviikkona.

5 KOKEMÄEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Konsernijaosto Yksityisten hoiva-alan yritysten neuvottelutarjoukset 210/249/2017 KH Useat yksityiset hoiva-alan yritykset ovat lähestyneet Kokemäen kau punkia ja osoittaneet kiinostustaan neuvottelujen aloittamiseksi pal ve lu keskus Henrikinhovin kiinteistön ja palvelutuotannon siirtämisestä yri tyk selle. Aihetta on käsitelty kau pun gin hal li tuk sen iltakoulussa ja valtuus ton iltakoulussa Neuvottelujen taustalla on maakunta- ja sote-uudistus, jossa so te-pal velu jen järjestämisvastuu siirtyisi vuoden 2020 alusta maakuntien vas tuulle. Tämän johdosta on syytä kartoittaa, kannattaako Palvelukeskus Henri kin ho vin kiinteistö ja palvelutuotanto edelleen säilyttää kaupungilla. Palve lu kes kus Henrikinhovin kiinteistöön liittyy tulevaisuudessa pe rus korjaus vel voit tei ta. Valmistelussa olevien säännösluonnosten mukaan maakunta sitoutuu vuok raa maan sote-palvelujen käytössä olevat tilat kolmeksi vuodeksi. Tä män jälkeen maakunta arvioi, missä palveluja tullaan tuottamaan ja mi tä tiloja se tulee jatkossa tarvitsemaan. Tarpeettomat tilat palautuvat kun nil le vuokrasopimuksen päätyttyä. Huomioiden epävarmuustekijät, kaupungin tulee valmistella vaih to eh toisia malleja, joilla voidaan turvata palvelut Kokemäellä pidemmällä ai kavä lil lä. Kaupunki ei kuitenkaan sitoudu ostamaan yritykseltä palveluja tai tee sellaisia sopimuksia, jotka siirtyvät tulevan maakunnan vastattavaksi. Yksityisten hoiva-alan yritysten kanssa käytävät neuvottelut voivat joh taa pal ve lu tuo tan non muutoksiin Kokemäen kaupungilla. Asia on kä si tel tä vä yh teis toi min nas sa henkilöstön kanssa kuntien yh teis toi min ta lain (449/2007) mu kai ses ti. Yhteistoimintalain mukaan yh teis toi min ta neu votte lut on aloitettava niin ajoissa kuin mahdollista, mutta asian alustava val mis te lu voidaan to teut taa ilman yh teis toi min ta me net te lyä. Työn an tajan edustaja kutsuu yh teis toi min ta neu vot te lut koolle. Lisätietoja antaa kaupunginjohtaja Reijo Siltala, puh Kaupunginhallitus päättää 1. aloittaa neuvottelut yksityisten hoiva-alan yritysten kanssa palvelukeskus Henrikinhovin kiinteistön ja pal ve lu tuo tannon myymisestä sekä; 2. valtuuttaa kaupunginjohtajan ja perusturvajohtajan valmis te le maan tarkempaa esitystä siitä mitä pal ve lu tuo tannos ta voitaisiin siirtää yksityiselle hoiva-alan yritykselle, miten muu palvelutuotanto vastaisuudessa järjestettäisiin ja mi tä muuta asiaan liittyy.

6 KOKEMÄEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Käsittely Kaupunginjohtaja teki muutetun päätösehdotuksen. KONJAOS Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus 1. aloittaa neuvottelut yksityisten hoiva-alan yritysten kanssa palvelukeskus Henrikinhovin kiinteistön ja pal ve lu tuo tannon myymisestä sekä; 2. valtuuttaa kaupunginjohtajan, perusturvajohtajan ja valtuus ton puheenjohtajan valmistelemaan tarkempaa esitystä sii tä mitä palvelutuotannosta voitaisiin siirtää yksityiselle hoi va-alan yritykselle, miten muu palvelutuotanto vas tai suudes sa järjestettäisiin ja mitä muuta asiaan liittyy. Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan muutetun pää tös eh do tuk sen yksimielisesti. Kaupunginhallitus tullee käsittelemään otsikossa mainittua asia ko ko naisuut ta pidettävässä kokouksessa. Suunnitelmissa on, että kau pun gin hal li tus tulee pyytämään asiasta lausunnot pe rus tur va lau takun nal ta ja konsernijaostolta. Lisätietoja antaa kaupunginjohtaja Reijo Siltala, puh tai ta lous joh ta ja Tauno Mäkinen, puh Päätetään siirtää asian käsittely seuraavaan kokoukseen. Päätös Yksimielisesti hyväksyttiin päätösesitys.

7 KOKEMÄEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Konsernijaosto Kokemäen Lämpö Oy:n ajankohtaiskatsaus ja toiminnalliset tavoitteet /062/2017 KONJAOS Konsernijaoston aloittaessa toimintansa vuoden 2017 aikana, päätti se sa mal la, että jaosto kuulee aluksi kunkin tytäryhtiön toi mi tus joh ta jaa/vastuu hen ki löi tä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2018 talousarvio joulukuussa Talousarvion tekstiosassa Kokemäen Lämpö Oy:lle asetettiin seuraa vat toiminnalliset tavoitteet: 1. Talouden hallinta: erityisesti kustannuslaskennan ja rahoituksen hal linnan parantaminen ja kehittäminen sekä henkilöstön täy den nys kou lutta mi nen 2. Laajennus- ja peruskorjausinvestoinnit toteutetaan hallitusti kus tannus te hok kuus- ja rahoitusnäkökulma huomioonottaen siten, etteivät Ko ke mäen kaupungin takausvastuut tule kasvamaan vuoden 2018 aika na verrattuna takausvastuiden määrään Yhtiön tulee esittää vuoden 2018 kevään aikana useampivuotinen inves toin ti suun ni tel ma kaupunginhallituksen konsernijaostolle. In vestoin ti suun ni tel mas sa tulee esittää investointitarpeet ja niiden ra hoi tusvaih to eh dot Kokemäen Lämpö Oy:n toimitusjohtaja Jukka Järvenpää on kutsuttu kokouk seen esittelemään yhtiön ajankohtaiskatsausta ja toiminnallisia tavoit tei ta vuodelle Lisätietoja antaa talousjohtaja Tauno Mäkinen, puh Konsernijaosto merkitsee saadut selvitykset tiedoksi. Päätös Konsernijaosto merkitsi saadut selvitykset tiedoksi.

8 KOKEMÄEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Konsernijaosto Muut esille otettavat asiat KONJAOS Keskustellaan muista esille tulevista asioista. Lisätietoja antaa talousjohtaja Tauno Mäkinen, puh Konsernijaosto keskustelee muista esille tulleista asioista. Päätös Päätettiin pitää seuraava kokous klo 8.

9 KOKEMÄEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Konsernijaosto Ennakkokäsityksen antaminen Kokemäen Vesihuolto Oy:lle sen suunnitteleman kuntayritysohjelman käyttöönottamisesta 48/614/2018 KONJAOS Kokemäen Vesihuolto Oy:n toimitusjohtaja Markus Virtanen : "Esitän, että Kokemäen kaupungin konsernijaosto käsittelisi kun ta yri tysto dis tus oh jel man käyttöönoton Kokemäen Vesihuolto Oy:ssä ja antaisi asias ta ennakkokäsityksen. Kuntayritystodistus sopii lyhytaikaisiin, alle 12 kuukauden ra hoi tus tar peisiin. Kuntayritystodistus on kuntien tai kuntayhtymien määräysvallassa ole vien yritysten rahamarkkinoilla liikkeeseenlaskema lyhytaikainen velka si tou mus. Ohjelman käyttöönotto edellyttää kun ta yri tys to dis tus oh jelman solmimista rahoituslaitoksen kanssa. Ohjelma on maksuton. Kunta yri tys to dis tus oh jel mal la tulee olla kunnan/kuntayhtymän omavelkainen ta kaus. Kokemäen Vesihuolto Oy tarvitsee rahoitusta Kokemäen kaupungin viemä ri ver kos ton lunastushinnan toisen erän maksamiseen ( ,00, erä päi vä ) sekä vesihuoltolaitoksen uusimis- ja in ves toin ti tarpei siin (mm. Skaffarinkadun hulevesiviemärilinjan saneeraustarve). Kokemäen Vesihuolto Oy:llä ei ole pankki- tai rahoitusyhtiölainaa." Kaupunginvaltuuston vahvistaman konserniohjeen mukaisesti kon ser nijaos to antaa kaupungin ennakkokannan konserniohjeen edellyttämissä asiois sa. Samaisen konserniohjeen kohdan 6 mukaisesti "Tytäryhteisön toi mi tusjoh ta jan on jo valmisteluvaiheessa ennen omaa päätöksentekoaan sel vitet tä vä kunnan konsernijohdon ennakkokäsitys asiaan silloin, kun päätet tä vä asia merkittävästi vaikuttaa yhteisön tai kunnan toimintaan tai talou del li seen vastuuseen. Tytäryhteisön hallituksen puheenjohtajan velvol li suu te na on valvoa, että ennakkokäsitys on haettu ja että se kirjataan pöy tä kir jaan siinä kokouksessa, kun merkittävästä asiasta tehdään päätös hallituksen kokouksessa. Konserniohjeen mukaan tytäryhtiön tulee hankkia konsernijaoston ennak ko kan ta mikäli kyseessä on lainanotto. Samaisen konserniohjeen mu kaan "Mikäli yhteisö pyytää lainoilleen kaupungin takausta, tulee tämän takauspyynnön liitteeksi laatia kirjallinen selvitys yhteisön lii ke toimin ta- ja taloussuunnitelmasta sekä takaukseen sisältyvistä riskeistä, jot ka saatetaan kaupunginvaltuuston tietoon takauspäätöstä tehtäessä." Kaupungin tytäryhtiöistä Kokemäen Lämpö Oy:llä on käytössä kun tayritys to dis tus oh jel ma. Lisätietoja antaa talousjohtaja Tauno Mäkinen, puh

10 KOKEMÄEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Konsernijaosto päättää ilmoittaa ennakkokäsityksenään, et tä se hyväksyy Kokemäen Vesihuolto Oy esityksen kunta yri tys to dis tus oh jel man käyttöönottamisesta. Päätös Juhani Oksanen ei esteellisenä ollut paikalla asian käsittelyn aikana. Konsernijaosto ilmoittaa, että se hyväksyy Kokemäen Vesihuolto Oy:n esityksen kuntayritystodistusohjelman käyttöönottamisesta.