Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO klo Seurakunnan toimisto

Transkriptio

1 KIRKKONEUVOSTO klo Seurakunnan toimisto

2 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 6 / 2014 Sivu 2 Kokouksen alussa vs. seurakuntapastori Laura Tuhkanen-Jukkola ja aikuistyönohjaaja Maritta Oksi-Helminen kertoivat aikuistyön kuulumisia. 97 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on saapuvilla, KL 7: 4. Kokouskutsu on lähetetty Korjattu kokouskutsu ja esityslista on lähetetty Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja on nähtävillä seurakunnan taloustoimistossa Talouspäällikkö Pekka Elomaa toimii sihteerinä. 98 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksen mukaan Kai-Pekka Mattila ja Pentti Knuuti ja varalle Elina Savilahti. Tarkastus suoritetaan taloustoimistossa maanantaina ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Hyväksytään kohdan 113 aiempi käsittely jo Muutoin asiat käsitellään esityslistan esittämässä järjestyksessä.

3 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 6 / 2014 Sivu PAPPILAN VÄENTUVAN JA AITAN PERUSKORJAUS Vuoden 2014 talousarviossa on varattu euroa väentuvan ja aitan peruskorjaukseen ja sen suunnitteluun Hankinta on ilmoitettu Hilmassa Tarjousaika päättyi klo Kokouksen esityslista on postitettu ennen tarjousten määräaikaa, joten tarjoustiedot ilmoitetaan erillisellä tiedotteella kirkkoneuvostolle Tarjouksen avaustilaisuus pidettiin , josta on liitteenä erillinen pöytäkirja. Tarjousasiakirjat liitetään avauspöytäkirjaan. Määräaikaan mennessä on saatu kolme tarjousta. Talouspäällikkö on keskustellut tarjouksista hankintaa konsultoivien asiantuntijoiden kanssa, jonka perusteella talouspäällikkö antaa kokouksessa tarkemman selvityksen tarjouksista ja tarjousasiakirjoista. Tarjouskilpailun voittaa kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättänyt, ottaen huomioon tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt vertailuperusteet. Talouspäällikön ilmoituksen mukaan talousarviossa vuodelle 2014 esitetty suunnittelukustannus ei vastaa jo toteutuneiden ja tulevien kustannusten yhteismäärää. Talouspäällikön esitys: päättää; A) Hyväksyä kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen sillä ehdolla, että kirkkovaltuusto vahvistaa lisätalousarvion tämän hankkeen osalta. Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jätti Remoti Holding OÜ, hinta euroa sisältäen arvonlisäveron. esittää kirkkovaltuustolle talousarvioon vuodelle 2014 investointeihin Pappilan, väentuvan ja aitan peruskorjaukseen sekä niiden suunnitteluun lisää määrärahaa yhteensä , jolloin peruskorjaukseen esitettäisiin vuodelle 2014 talousarviossa ja suunnitteluun valtuuttaa talouspäällikön sopimaan kaupan yksityiskohdista ja allekirjoittamaan kauppaa koskevan sopimuksen edellyttäen, että kirkkovaltuusto on hyväksynyt lisätalousarvion. B) Hylätä kaikki tarjoukset kohtuuttoman kalliina. Kokouksessa : Talouspäällikkö täsmensi esittävänsä kirkkoneuvostolle kohdan A mukaista ratkaisua.

4 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 6 / 2014 Sivu 4 Risto Koivisto esitti, että kaikki tarjoukset hylätään. Koiviston esitystä ei kuitenkaan kannatettu. Jukka Alamäki esitti, että kirkkoneuvosto päättää hyväksyä talouspäällikön esityksen ja kohdan A mukaisesti. Esitys sai kannatusta. päätti hyväksyä kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen sillä ehdolla, että kirkkovaltuusto vahvistaa lisätalousarvion tämän hankkeen osalta. Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jätti Remoti Holding OÜ, hinta euroa sisältäen arvonlisäveron. esittää kirkkovaltuustolle talousarvioon vuodelle 2014 investointeihin Pappilan, väentuvan ja aitan peruskorjaukseen sekä niiden suunnitteluun lisää määrärahaa yhteensä , jolloin peruskorjaukseen esitettäisiin vuodelle 2014 talousarviossa ja suunnitteluun valtuuttaa talouspäällikön sopimaan kaupan yksityiskohdista ja allekirjoittamaan kauppaa koskevan sopimuksen edellyttäen, että kirkkovaltuusto on hyväksynyt lisätalousarvion. Kirjataan pöytäkirjaan, että Risto Koivisto jätti eriävän mielipiteen päätöksestä Kv / 32 Äänestyksen jälkeen kirkkoneuvoston esitys hyväksyttiin. Talousarvioon vuodelle 2014 lisättiin investointeihin Pappilan, väentuvan ja aitan peruskorjaukseen sekä niiden suunnitteluun lisää määrärahaa yhteensä , jolloin peruskorjaukseen esitettäisiin vuodelle 2014 talousarviossa ja suunnitteluun Talouspäällikön esitys: merkitsee tiedoksi kirkkovaltuuston päätöksen lisämäärärahan myöntämisestä. Talouspäällikkö jatkaa hankkeen toteuttamista edellisen kokouksen päätöksen mukaisesti. ohjeistaa ja valtuuttaa talouspäällikön urakkaneuvottelussa etsimään perusteltuja ja järkeviä säästöjä hankkeeseen, jos mahdollista. Urakkaneuvottelun sisällöstä tiedotetaan kirkkoneuvostoa ja Pappilan rakennustoimikuntaa. Rakennustoimikunnan tehtävät ja valtuudet hankkeessa täsmennetään kirkkoneuvoston kokouksessa. Talouspäällikön esitys hyväksyttiin.

5 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 6 / 2014 Sivu TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015 VALMISTELUOHJE Talousarvion valmistelua on vuonna 2013 aikaisempien vuosien kokemuksista johtuen päätetty aikaistaa niin, että tehtäväalueet antavat esityksensä toukokuun loppuun mennessä. Tämän takia kirkkoneuvosto joutuu ohjeistamaan talousarvioraamin jo tässä vaiheessa. Tänä vuonna valmistelun tilanne on haastava taloushallinnon henkilömuutosten ja vajausten vuoksi. Johtoryhmä on käsitellyt toiminta- ja taloussuunnitelmaa ja sen perusteella esittää alustavan talousarvioraamin vuodelle Johtoryhmän esitys: TOIMINTASUUNNITELMAN JA TALOUSARVION VALMISTELU käsittelee alustavan talousarvioraamin vuodelle 2015 kokouksessaan Talousarvion valmisteluohje annetaan työntekijöille em. kokouksen jälkeen. Alustavat toimintasuunnitelmat palautetaan kirkkoherralle mennessä ja alustavat talousarvioesitykset palautetaan seurakunnan verkkoon viimeistään Alustavat suunnitelmat käydään läpi kirkkoneuvoston, ohjausryhmien puheenjohtajien ja eri tehtäväalueiden vastaavien yhteisessä kokouksessa tiistaina 3.6. klo 17.30, jonka jälkeen neuvosto linjaa tarkemmin valmistelun jatkoa. TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN SUUNNITTELUPUITE Toimintasuunnitelma Painopiste 2015: Jäsenyys Jumalanpalvelus Ympäristö Toimintasuunnitelmassa määritellään työalan perustehtävä ja perustoiminnot, resurssit sekä tavoitteet. Tavoitteet pohjautuvat strategiaan, vuosisuunnitelmaan ja painopisteeseen. Tavoitteiden laadinnassa huomioidaan jäsenyys ja hyödynnetään Jäsen 360-materiaalin tietoja. Tavoitteiden tulee olla joko laadullisia tai määrällisiä. Niitä tulee olla vähintään kolme, ja niiden tulee olla selkeitä ja mitattavia. Yksi tavoite voi liittyä perustoimintoon ja yksi jäsenyyden vahvistamiseen (jäsen 360). Vähintään yhden tavoitteen tulee olla uusi. Tavoitteiden tulee olla arvioitavissa toimintakauden aikana. Toimintavuoden aikana tehdään kaksi väliarviointia.

6 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 6 / 2014 Sivu 6 Oman tehtäväalueen tavoitteiden lisäksi on mainittava erikseen yhteistyö jonkun muun tehtäväalueen kanssa. Toimintasuunnitelmassa on myös mainittava keinot tavoitteiden saavuttamiseksi sekä arvioitava toiminnan kehitysnäkymät vuosille Toimintasuunnitelma laaditaan - Vuodelle 2015 toimintasuunnitelma: perustehtävä, tavoitteet, keinot ja resurssit tavoitteiden saavuttamiseksi ja lisäksi. - Vuosille kuvaus tehtäväalueen toiminnan kehittymisestä ja tulevista painotuksista yms. Veroprosentti - Veroprosentti on edelleen vuonna 2015 on 1.40 prosenttia. Talousarvioraami Henkilöstöresurssit: - Henkilöstökulujen kasvuksi arvioidaan 2,5 %. Verotuloennuste: - Verotulokasvu 2,0 %:n vuoden 2013 tilinpäätöksestä (noin ). - Toukokuussa tarkistetaan verotulokehitystä ja tehdään tarvittavat korjaukset. Seurakuntatyön ja tukitoimien käyttömäärärahat (palvelujen osto sekä aineet ja tarvikkeet) HUOM! ALUSTAVA. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHTA! - Seurakuntatyö korotus ohjausryhmätasolla 2,0 % vuoden 2013 tilinpäätöksestä. - Kiinteistötoimi ylläpitokustannusten kasvu 2,0 % vuoden 2013 tilinpäätöksestä - Hautaustoimi kulujen kasvu 2,0 % vuoden 2013 tilinpäätöksestä. - Hallinto kulujen kasvu noin 1,5 % vuoden 2013 tilinpäätöksestä. Investoinnit valmistellaan syksyllä huomioiden taloudelliset resurssit. Mahdollinen projektiraha: - Raha varataan yleinen seurakuntatyö kustannuspaikkaan. - hyväksyy eri päätöksellä projektin sisällön ja siihen käytettävän määrärahan, joka on enintään euroa. Hinnasto - Palvelujen hinnasto käsitellään kevään aikana. Talousarvioraami on sitova ohjausryhmätasolla. - Talousarvion antamisesta vastuu kuuluu tehtäväalueista vastaavalle papille. Toiminnasta ja tehtäväalueiden määrärahapainotuksista toivotaan keskusteltavan ohjausryhmissä.

7 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 6 / 2014 Sivu 7 Valmisteluohje on kokonaisuudessaan pöytäkirjan liitteenä. Puheenjohtajan ja talouspäällikön esitys: hyväksyy vuoden 2015 toimintasuunnitelman ja talousarvion alustavan valmisteluohjeen. hyväksyi vuoden 2015 toimintasuunnitelman ja talousarvion alustavan valmisteluohjeen. 102 RIPPIKOULU- JA NUORISOPAPIN VIRANSIJAISUUS on päättänyt esittää kokouksessaan tuomiokapitulille, että rippikoulu- ja nuorisopappi Arto Köykälle myönnetään opintovapaata jatko-opintoja varten. Tuomiokapituli on kokouksessaan käsitellyt asiaa, ja päättänyt myöntää Arto Köykälle palkatonta opintovapaata ajalle Opintovapaan johdosta Pirkkalan seurakunta tarvitsee rippikoulu- ja nuorisotyön papin sijaisen ajalle päättää laittaa rippikoulu- ja nuorisotyön papin sijaisuuden auki ajalle valitsee työryhmän valmistelemaan sijaisen valinnan. Työryhmän kokoonkutsujana on kirkkoherra Olli-Pekka Silfverhuth. Työryhmän jäseninä ovat nuorisotyön ohjausryhmän puheenjohtaja Liisa Hakala sekä kirkkoneuvoston kaksi edustajaa. nimesi työryhmään kirkkoneuvoston jäsenet Marko Ruusunoksan ja Jukka Alamäen.

8 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 6 / 2014 Sivu VUOROTTELUVAPAA-ANOMUS 104 LASTENOHJAAJAN IRTISANOUTUMINEN 105 ANOMUS OSITTAISESTA HOITOVAPAASTA 106 SEURAKUNNAN EDUSTUS LÄHETYSSEURAN VUOSIKOKOUKSESSA Suomen Lähetysseuran vuosikokous järjestetään Vaasassa Lähetysjuhlien yhteydessä. Seurakunnat lähettävät viralliset Suomen Lähetysseuran vuosijuhlille ja vuosikokoukseen. Pirkkalan seurakunnan edustajien lähettämistä on valmistellut lähetyspappi Jukka Jormanainen ja lähetyssihteeri Sirpa Hämäläinen.

9 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 6 / 2014 Sivu 9 valitsee Pirkkalan seurakunnan edustajat Suomen Lähetysseuran vuosijuhlille ja vuosikokoukseen Vaasaan valitsi Pirkkalan seurakunnan edustajiksi Suomen Lähetysseuran vuosijuhlille Kai-Pekka Mattilan ja Olli-Pekka Silfverhuthin JÄSENRYHMÄN JA TULEVAISUUSRYHMÄN YHDISTÄMINEN Pirkkalan seurakunnassa on toiminut kirkkoneuvoston asettama tulevaisuustyöryhmä, jonka jäseniä ovat olleet Olli-Pekka Silfverhuth, Taru Lossi, Tapani Urvanta, Tuula Mannermaa, Elina Vanhatalo, Risto Koivisto ja Tuija Ollila. Lisäksi seurakunnassa on toiminut Jäsen 360-työryhmä, joka on etsinyt keinoja jäsenlähtöisen ajattelun ja toiminnan vahvistamiseksi. Työryhmässä on ollut edustettuna työntekijöiden edustajina Olli-Pekka Silfverhuth, Jukka Jormanainen, Teemu Kallio, Mari Lilja sekä muina edustajina Marketta Yli-Mäenpää, Mapu Narvinen, Kati Näsi ja Ismo Harju. Jäsen 360-välineen hyödyntäminen tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden katsoa tulevaisuuteen. Näin olleen jäsenryhmän ja tulevaisuusselontekoa valmistelevan tulevaisuustyöryhmän tehtävät tulevat lähelle toisiaan. Tarkoituksenmukaisempaa olisi, että nämä kaksi ryhmä yhdistäisivät voimansa. Jäsen 360-työryhmä ja tulevaisuustyöryhmä yhdistyvät tulevaisuustyöryhmäksi, johon kuuluvat Olli-Pekka Silfverhuth, Taru Lossi, Risto Koivisto, Tuija Ollila, Jukka Jormanainen, Teemu Kallio, Mari Lilja, Marketta Yli-Mäenpää, Mapu Narvinen, Kati Näsi ja Ismo Harju.

10 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 6 / 2014 Sivu ESITYS HAUDAN HOIDON SIIRTÄMISESTÄ SEURAKUNNALLE Pirkkalan NNKY esittää liitteenä olevan kirjeen perusteluilla, että Pirkkalan seurakunta ottaisi diakonissa Iida Laurilan haudan hoitoonsa. Talouspäällikkö on kysynyt seurakuntapuutarhurin kannan asiaan. Lisäksi on selvinnyt, että kyseiseen sukuhautaan (1-0H /020) on haudattuna myös Ellen Wilhelmiina Louhia. NNKY:n edustajan mukaan molemmat henkilöt olivat lapsettomia ja aktiivisia seurakunnan tehtävissä. Talouspäällikön esitys: päättää siirtää museomuistomerkkien ryhmään haudan 1-0H /020 Iida Laurila ja Ellen Louhia. Talouspäällikön esitys hyväksyttiin. 109 PAPPILAN PELASTUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Tekninen isännöitsijä on päivittänyt pappilan pelastussuunnitelman. Suunnitelma on liitteenä. Talouspäällikön esitys: merkitsee tiedoksi Pappilan päivitetyn pelastussuunnitelman. Kyseessä on voimassa olevan suunnitelman päivitys. Talouspäällikön esitys hyväksyttiin. 110 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET Mahdollista siirtämistä varten kirkkoneuvoston puheenjohtaja ilmoittaa kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 luvun 8 :n nojalla tehneensä seuraavat virkamiespäätökset. Päätökset ovat nähtävillä kokouksessa. Kirkkoherran päätösluettelo: 17 / 2014 Virkamääräyksen pyytäminen 18 / 2014 Kolehtisuunnitelmaan muutos

11 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 6 / 2014 Sivu 11 merkitsee kirkkoherran tekemät päätökset tiedoksi. 111 TALOUSPÄÄLLIKÖN PÄÄTÖKSET Mahdollista siirtämistä varten talouspäällikkö ilmoittaa kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 luvun 9 :n nojalla tehneensä seuraavat virkamiespäätökset. Päätökset ovat nähtävänä kokouksessa. Talouspäällikön päätösluettelo: 30 / 2014 Metsästysvuokrasopimuksen uusiminen 31 / 2014 Hälytyskorvauksen maksaminen 32 / 2014 Kompressorin hankinta merkitsee talouspäällikön tekemät päätökset tiedoksi. 112 OHJAUSRYHMIEN MUISTIOT JA TOIMIKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT Ei käsiteltäviä muistioita. keskustelee ja tekee tarvittaessa päätöksiä muistioista ja pöytäkirjoista sekä merkitsee ne tiedoksi.

12 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 6 / 2014 Sivu TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN KÄSITTELY Kn / 113 Pirkkalan seurakunnan vuoden 2013 tilejä ja hallintoa koskeva tilintarkastus on suoritettu Tarkastuksen suoritti tilintarkastusyhteisö Idman Vilén Grant Thornton Oy, KHT-yhteisö. Tarkastajina toimi KHT Mirja Juusela ja KHT Kalle Kotka. Tarkastuskertomus liitteenä. Talouspäällikön esitys: käsittelee Pirkkalan seurakunnan vuoden 2013 tilejä ja hallintoa koskevan tilintarkastuskertomuksen ja lähettää sen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. n päätös: Talouspäällikön esitys hyväksyttiin Kv / 34 n esitys: lähettää Pirkkalan seurakunnan vuoden 2013 tilejä ja hallintoa koskevan tilintarkastuskertomuksen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Tilintarkastuskertomus liitteenä. Talouspäällikön esitys hyväksyttiin Kn Talouspäällikön esitys: kirjaa pöytäkirjaan kohdasta 113 aiemmin tehdyn päätöksen ja merkitsee kirkkovaltuuston päätöksen asiasta tiedoksi. Talouspäällikön esitys hyväksyttiin.

13 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 6 / 2014 Sivu SEURAAVAT KOKOUKSET Käsitellään kohdassa mahdollisesti tulleet muutokset aikatauluun. pitää aiempaan suunnitelmaan lisäten kokouksen klo 17: ILMOITUSASIAT Tehty rikosilmoitus uudella hautausmaalla tapahtuneesta liikennerikkomuksesta, joka huomattiin Raskas ajoneuvo on törmännyt tiilimuuriin jäteastioiden vieressä, rikkoen muuria merkittävästi sekä muurin peltikatetta. Alueella pitäisi liikkua ainoastaan jätehuollon ja kiviliikkeiden ajoneuvoja, mutta kukaan ei ole tunnustanut syyllisyyttä. Korkeasta vakuutuksen omavastuusta johtuen korjauskulut jäävät seurakunnalle, mikäli rikkomukseen syyllistä ei löydetä. Merkitään tiedoksi. 116 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT n jäsenillä on mahdollisuus esittää ehdotuksia asioista, joita he toivovat neuvoston käsittelevän. 1. KAATUNEIDEN MUISTOPÄIVÄN SEPPELEENLASKU Kaatuneitten muistopäivää vietetään sunnuntaina Pirkkalan vanhalla kirkolla on kenttähartaus klo 12, jonka jälkeen kunnan ja seurakunnan edustajat laskevat perinteiseen tapaan yhteiset seppeleet sankarihaudalle, Karjalaan jääneiden muistomerkille sekä vuoden 1918 sisällissodan muistomerkille.

14 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 6 / 2014 Sivu 14 valitsee seurakunnan edustajat kaatuneiden muistopäivän seppeleiden laskuun. valitsi seurakunnan edustajiksi kaatuneiden muistopäivän seppeleiden laskuun Kai-Pekka Mattilan, Pentti Knuutin ja Olli-Pekka Silfverhuthin. 117 OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS käsittelee oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen. Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus ovat liitteenä. 118 KOKOUKSEN PÄÄTÖS Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:16.