Muut osallistujat Haakana Mervi kaupunginhallituksen jäsen Tiusanen Kari

Transkriptio

1 -1, KV :00 OSALLISTUJAT Brask Nina puheenjohtaja Päätöksentekijät Kotiniemi Topias I varapuheenjohtaja Tiusanen Pentti II varapuheenjohtaja Eerola Juho III varapuheenjohtaja Aalto-Partanen Annika valtuutettu Almgren Esko Arola Mika Bohm Tarja Eerola Seppo Elo Jari Elomaa Jari Hanhela Seppo Hirvonen Arto Hirvonen Pasi Hodju Juhani Holmberg Kai Kekkonen Olli Kilpeläinen Veijo Kimpanpää Hilppa Kirjavainen Marika Komulainen Rita Koski Matti Levonen Vesa Lommi Semi Luumi Jari Länsimies Anna-Maria Mamia Nanni Merivirta Jorma-Kalevi Mielonen Joona Montonen Tiina Mustonen Lasse Niininen Kari Olsson Birgitta Paatero Sirpa Pekkola Petri Piipari-Huovila Saila Piipponen-Pekkola Seija Pitko Eeva-Riitta Posti Pekka Rajantie Irma Repo Risto Ristiniemi Sami Saastamoinen Markku Soares Kim Suutari Heikki Säisä Eeva-Liisa Taavitsainen Ninni Tujula Pirjo van Wonterghem Freddy Virtanen Sami Voutilainen Emmi Muut osallistujat Haakana Mervi kaupunginhallituksen jäsen Tiusanen Kari Lindelöf Henry kaupunginjohtaja Haapanen Jorma palvelujohtaja Koivisto Jarmo kansliapäällikkö Hassinen Raino kaupunginsihteeri Kosonen Sirpa talous- ja rahoitusjohtaja

2 -1, KV :00 Hannonen Markku Makkonen Kari Laakkonen Päivi kaupunkisuunnittelujohtaja tiedotuspäällikkö hallintosihteeri Poissa ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todetaan Pykälät PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kotka Pöytäkirjan tarkastajat PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Asianhallintayksikössä (kaupungintalo, 5. krs)

3 26, KV :00 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Valitusosoitus

4 27, KV :00 Pöytäkirjan tarkastajat Vuorossa ovat valtuutetut Freddy van Wonterghem ja Sami Virtanen. Ei valitusosoitusta

5 28, KV :00 Käsittelyjärjestys Hyväksyttäneen listan mukaisena. Ei valitusosoitusta

6 29, KV :00 TETA: 1592/2014 Kaupunkituulipuistoon suunniteltujen kaavoitushankkeiden käynnistämättä jättäminen Kala Valmistelija: Kaavoituspäällikkö Lars Olsson, puh Karhulanniemen ja Kuusisen saaren väliselle alueelle on suunnitteilla tuulivoimahankkeita. Kokonaisuudessaan kysymys on noin 20 tuulimyllystä 5 eri maanomistajan alueella. Maanomistajat ovat: - Kiinteistö Oy Karhulan Levyhalli (Mesera) (Karhulan Teollisuuspuisto) - Stora Enso Oyj (Sunila) - UPM-Kymmene Oyj (Halla) - Kotkamills (Kotkansaari) - Kotkan kaupunki (Jumalniemi, Hietanen, Kuusinen) Maanomistajat ovat tehneet tai ovat tekemässä sopimuksia alueidensa kehittämisestä eri investorien ja kehittäjien kanssa. Esimerkiksi UPM:n hanketta toteuttaa UPM:n tytäryhtiö VentusVis Oy. Koska kyseessä on suuria ympäristövaikutuksia aiheuttava hanke, edellyttää Kaakkois-Suomen ELY-keskus, että hankkeesta/hankkeista laaditaan erillinen ympäristövaikutusten arviointi (YVA). YVA:lla selvitetään kaikkien suunniteltujen tuulimyllyjen vaikutukset mm. maankäytön, asutuksen, kaupunkikuvan, luonnon, maaperän ym. osalta. Tällä hetkellä YVA:n laatimistavasta neuvotellaan eri osapuolien kesken; tavoitteena on laatia joko yhteinen YVA tai laatia se ainakin mahdollisimman pitkälti yhteistyössä. YVA:n valmistuminen vaatii minimissään aikaa v kesään saakka. Tuulivoimalaitoksella tulee olla myös maankäyttö- ja rakennuslain mukainen rakennuslupa. Rakennusluvan tulisi perustua hankkeen mahdollistavaan kaavaan. Kaava voi olla joko asemakaava tai yleiskaava. Laki on lähtien muuttunut siten, että rakennusluvan voi myöntää myös suoraan tuulivoiman mahdollistavan erityisen osayleiskaavan pohjalta. Kaupungin ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen edustajien käymän neuvottelun perusteella näyttää siltä, että kaikki mainitut noin 20 tuulimyllyä vaativat asema- tai yleiskaavan. ELY-keskus ei pidä poikkeamislupamenettelyä mahdollisena. Suunniteltujen tuulimyllyjen sijoituspaikkojen kaavatilanne/kaavoitustarve on tällä hetkellä seuraava: Karhulan Teollisuuspuisto: Asemakaavassa teollisuus- ja varastoaluetta. Rakennusten enimmäiskorkeus 40 m. Ei erityistä mainintaa tuulivoimatuotannosta. Vaatii asemakaavan muuttamista. Erityisesti huomioitava, että myllyjen alue kuuluu valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen alueeseen (RKY) ja Kymijoen merkittävään maisema-alueeseen. Sunila: Asemakaavassa teollisuus- ja varastoaluetta. Ei korkeusmääräystä. Ei erityistä mainintaa tuulivoimatuotannosta. Vaatii ilmeisesti asemakaavan muuttamista. Erityisesti huomioitava, että pohjoisempi myllyjen alue kuuluu Kymijoen merkittävään maisema-alueeseen ja koko alue rajoittuu välittömästi valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen alueeseen (RKY). Halla: Ei asemakaavaa. Tarkoituksenmukaisinta olisi ilmeisesti laatia tuulivoimatuotannon mahdollistava osayleiskaava, joka suoraan ohjaisi rakennuslupien myöntämistä. Osayleiskaava olisi tarkoitus laatia YVA-tarkastelun aikataulussa.

7 29, KV :00 TETA: 1592/2014 Kotkamills: Asemakaavassa teollisuusaluetta. Rakennusten enimmäiskorkeus 90 m. Ei erityistä mainintaa tuulivoimatuotannosta. Vaatii asemakaavan muuttamista. Erityisesti huomioitava, että myllyjen alue rajoittuu välittömästi valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen alueeseen (RKY). Hietasen teollisuusalue: Asemakaavassa teollisuus- ja varastoaluetta. Rakennusten enimmäiskorkeus 27 m. Ei erityistä mainintaa tuulivoimatuotannosta. Vaatii asemakaavan muuttamista. Hietasen täyttöalueen penger: Ei asemakaavaa. Vaatii asemakaavan laatimista. Erityisesti huomioitava Kymijoen merkittävän maisema-alueen ja mahdollisen kansallisen kaupunkipuiston läheisyys. Kaavoituksen käynnistämisellä on kiire johtuen ennen kaikkea siitä, että tuulivoimatuotannolle maksetaan tuotantotukea eli korotettua syöttötariffia vv Hankkeiden lailliset edellytykset tulisi saada kuntoon niin pian kuin mahdollista, jotta tuotanto olisi käynnissä vuoden 2013 alussa. Tämä johtaa siihen, että YVA-tarkastelun ja kaavoituksen tulisi kulkea jokseenkin rinnan. Tuulimyllyjen rakentaminen keskelle kaupunkialuetta on vaikutuksiltaan varsin radikaali hanke. Se muuttaa kaupunkikuvaa ja muutokset tuntuvat varsin monen kaupunkilaisen elinpiirissä. Tapahtuvia muutoksia pyritään kuvaamaan mahdollisimman selkeästi YVA-tarkastelun avulla. YVA:an liittyy myös varsin laaja tiedottaminen ja kuuleminen. Päätös tuulimyllyjen rakentamisen sallimisesta tai epäämisestä tehdään kuitenkin maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen kaavoituskäytännön kautta YVA-tarkastelun tulosten ollessa käytettävissä. Päätösvalta on siis kaupungilla. VentusVis on tehnyt ensimmäisen hakemuksen kaavoituksen käynnistämiseksi. Muilta toimijoilta pyydetään hakemukset myöhemmin ja heidän kanssaan tehdään mahdollisesti kaavoitussopimus. Liitekartan osalta on todettava, että esitys perustuu eri lähteistä koottuihin alustaviin tietoihin. Myllyjen tarkemmat paikat määritellään jatkosuunnittelussa../. Liitteet: - VentusVis Oy:n hakemus yleiskaavoituksen käynnistämiseksi Hallassa - kartta mahdollisista kaupunkituulipuiston tuulimyllypaikoista Esittelijä: Vt. kaupunkisuunnittelujohtaja Tom Masalin Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää, että - Hallan saarelle käynnistetään tuulivoimatuotannon käynnistämiseen tähtäävä osayleiskaava - muualle kaupunkituulipuiston alueelle käynnistetään tarvittavat asemakaavat ja asemakaavan muutokset. Päätös: Hyväksyttiin.

8 29, KV :00 TETA: 1592/2014 Kala Valmistelija: Kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen, puh Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti käynnistää Ventus Vis Oy:n hakemuksesta tuulivoimaosayleiskaavan laatimisen Hallassa. Samassa yhteydessä lautakunta päätti myös käynnistää kaupunkituulipuiston muiden nimettyjen osa-alueiden asemakaavojen ja asemakaavamuutosten laatimisen. Kaakkois-Suomen ELY-keskus edellytti alkuvaiheessa YVA-selvityksen laatimista niin tuulivoimaosayleiskaavoitusta kuin kaupunkituulipuiston asemakaavoitusta varten. Hallan tuulivoimaosayleiskaavan osalta YVA laadittiin ELY-keskuksen esittämällä tavalla, ja kaavoitusta jatkettiin kunnes yleiskaavan ehdotusvaiheessa kesäkuussa 2014 kaupunkisuunnittelulautakunta päätti esittää kaavan laatimisen lopettamista perustellen päätöksensä maankäytöllisillä syillä. Kaupunginhallitus ja -valtuusto ottivat asiaan saman kannan, ja valtuusto päätti kaavan valmistelun lopettamisesta Kaupunkituulipuiston muut hankkeet ovat edenneet vaihtelevasti. Osa hankkeista on keskeytetty, osan tilanteesta ei ole saatu yksiselitteistä kuvaa. Käynnissä on varmuudella ainakin TuuliSaimaa Oy:n tuulivoimahanke Hietasen teollisuusalueelle. Kaupunkituulipuiston hankkeiden vähentyessä Kaakkois-Suomen ELY-keskus on päättänyt, ettei TuuliSaimaan neljän tuulivoimalan hanke Hietaseen edellytä YVA-tarkastelun laatimista. Kymenlaakson maakuntakaava tai Kotkan yleiskaava eivät tarjoa pohjaa kaupunkituulipuiston toteuttamiselle. Siksi useasta tuulivoimahankkeesta muodostuva kokonaisuus edellyttää myös poliittista tahdonilmaisua. Kaupunkisuunnittelulautakunnan 2011 tekemä päätös kaupunkituulipuiston kaavojen laatimisen käynnistämisestä koski yhtä tuulivoimaosayleiskaavaa ja viittä asemakaavaa tai asemakaavamuutosta. Yleiskaavan laatimisen ja joidenkin tuulivoimahankkeiden keskeydyttyä alkuperäinen tilanne on oleellisesti muuttunut, ja kaupunkituulipuiston toteuttamisesta tarvitaan periaatepäätös. Esittelijä: Päätös: Kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen Kaupunkisuunnittelulautakunta käy kaupunkituulipuiston toteuttamisesta periaatekeskustelun, ja päättää esittää kaupunginhallitukselle edelleen valtuustolle esitettäväksi, että valtuusto ratkaisee kaupungin tahtotilan asiassa lautakunnan perusteleman esityksen mukaisesti. Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti yksimielisesti palauttaa asian valmisteluun siten, että se valmistellaan käydyn keskustelun mukaisena lautakunnan seuraavaan kokoukseen. Kala / 8 Valmistelija: Kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen, puh Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti palauttaa asian valmisteluun siten, että se valmistellaan lautakunnan käymän keskustelun mukaisena lautakunnan seuraavaan kokoukseen. Kaupunkituulipuistoon suunnitellut voimalat sijaitsevat Kotkan aktiivisen kaupunkirakenteen keskellä, ja niiden vaikutusalue on laaja. Merkittävim-

9 29, KV :00 TETA: 1592/2014 mät kaupungin muutosalueet ja kaupunkirakenteen kehittämismahdollisuudet liittyvät nykyisen kaupunkirakenteen entistä tehokkaampaan hyödyntämiseen ja osuvat näin voimaloiden vaikutusalueelle. Koska voimaloiden sijainti ja niiden vaatimukset maankäytölle käytännössä vahvistetaan pysyvästi kaavoituksella, on muutostilanteessa voimaloiden korvaaminen erittäin kallista. Meneillään on merkittäviä, mm. asumiseen liittyviä muutoshankkeita Kantasatamassa ja Karhulanniemessä. Eri aikaväleillä toteutuvia mahdollisuuksia liittyy esimerkiksi Jumalniemeen, Hallaan ja maakuntakaavan kaupunkikehittämisen kohdealueeksi merkittyyn Hovinsaaren Jylpyn alueeseen sekä Perävarppiin. Kaupunkisuunnittelulautakunnan tehtävänä on huolehtia kehittämismahdollisuuksien säilymisestä pitkällä aikavälillä eteenpäin. Kaupunkituulipuistoksi esitetty alue ei sovellu tuulipuistokäyttöön, koska sen hankkeet voivat oleellisesti vaikeuttaa kaupunkirakenteen kehittämistä. Ympäristöministeriö on myös päätöksellään syyskuussa 2014 perustanut Kotkaan kansallisen kaupunkipuiston, jonka aluerajaus kulkee suunnitellun kaupunkituulipuiston alueen halki. Yksittäiset voimalat ovat kaupunkipuiston rajauksen ulkopuolella, mutta maisemallisesti myllyillä olisi kansalliseen kaupunkipuistoon erittäin voimakas vaikutus. Kotkan kaupunki haluaa edistää tuulivoimaloiden rakentamista sellaisille alueille, jotka eivät ole ristiriidassa kaupunkikehityshankkeiden kanssa. Asian edistämiseksi kaupunkisuunnittelun tulee pitää lautakunta ajan tasalla myllyjen teknisestä kehityksestä sekä puolustusvoimien asettamista alueellisista rajoituksista. Edelleen kaupunkisuunnittelun tulee jatkossa etsiä uusia toteutukseen soveltuvia tuulivoima-alueita. Esittelijä: Päätös: Kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle edelleen valtuustolle esitettäväksi, että kaupunkituulipuistoon suunniteltuja kaavoitushankkeita ei käynnistetä lautakunnan esittämin perustein. Hyväksyttiin. Kh / 58 Valmistelija: Kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen, puh Esittelijä: Päätös: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se päättää kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksestä / 8 ilmenevin perustein olla käynnistämättä kaupunkituulipuistoon suunniteltuja kaavoitushankkeita. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Kv Kh: Valtuusto hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen.

10 29, KV :00 TETA: 1592/2014 Toimeenpano: Ote: TuuliSaimaa Oy Klaus Metsä-Simola / Hannes Snellman Oy kaupunginlakimies Kaakkois-Suomen ELY-keskus Kymenlaakson Liitto Valitusosoitus

11 30, KV :00 KH: 406/2015 Uuden jäsenen valitseminen tekniseen lautakuntaan Kh / 61 Valmistelija: Kaupunginsihteeri Raino Hassinen, puh Valitaan tekniseen lautakuntaan uusi jäsen edesmenneen Ritva Niemen tilalle. Teknisen lautakunnan kokoonpano: Jäsen Raimo Hynninen pj Eero Piispanen vpj Petra Ahvenainen Seppo Hanhela Kari Hentunen Olli Kekkonen Pasi Mäkelä Kirsi Mäkinen Ritva Niemi Tarja Renlund Mari Susi Kai Tarvainen Varajäsen Pekka Elo Rauno Qvarnström Pirjo Vanha-aho Antero Mustonen Jani Molander Pentti Kurki Ari Liljasto Maija-Liisa Pohjolainen Marja Räsänen Pirjo Osola Nina Rask Heikki Holopainen Esittelijä: Päätös: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se päättää valita uuden jäsenen tekniseen lautakuntaan. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Kv Kh: Valtuusto hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen. Toimeenpano: Ote: Ilmoitus: uudeksi jäseneksi valittu tekninen lautakunta Valitusosoitus

12 31, KV :00 KH: 406/2015 Eroanomus luottamustehtävästä; Hilppa Kimpanpää Kh / 62 Valmistelija: Kaupunginsihteeri Raino Hassinen, puh Hilppa Kimpanpää pyytää eroa valtuutetun tehtävästä henkilökohtaisista syistä. Esittelijä: Päätös: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se päättää myöntää Hilppa Kimpanpäälle eron valtuutetun tehtävästä. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Kv Kh: Valtuusto hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen. Toimeenpano: Ote: Hilppa Kimpanpää Valitusosoitus

13 32, KV :00 KH: 406/2015 Eroanomus luottamustehtävistä; Jarno Hemminki Kh / 63 Valmistelija: Kaupunginsihteeri Raino Hassinen, puh Jarno Hemminki pyytää eroa liikuntalautakunnan varajäsenyydestä sekä käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä henkilökohtaisista syistä. Kymenlaakson käräjäoikeus on ilmoittanut, että lautamiehiä on riittävä määrä ja että Hemmingin tilalle ei ole tarpeen valita uutta lautamiestä. Edellä mainittu on saatettu tiedoksi ao. valtuustoryhmän puheenjohtajalle. Liikuntalautakunnan kokoonpano: Jäsen Mika Arola Veikko Räsänen Leena Heino Arto Hirvonen Mirja Holmberg Marja Hynninen Teppo Järnstedt Gerhard Koch Hannu Leppänen Natalia Martikainen Matti Metsola Heli Paasi Varajäsen Ari Liljasto Arto Nurminen Jarno Hemminki Soile Suursoho Mari Susi Merja Ylivarvi Risto Nikula Arttu-Petteri Klami Veli-Matti Kleimola Auli Torkkeli Pasi Mäkelä Nina Salmi Esittelijä: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se päättää - myöntää Jarno Hemmingille eron liikuntalautakunnan varajäsenyydestä sekä käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä - valita liikuntalautakuntaan uuden varajäsenen hänen tilalleen. Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Kv Kh: Valtuusto hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen. Toimeenpano: Ote: Ilmoitus: Jarno Hemminki uudeksi varajäseneksi valittu liikuntalautakunta Valitusosoitus

14 33, KV :00 TETA: 1172/2013 Tonttien myyminen Lemminkäinen Talo Oy:lle Kala Valmistelija: Maankäyttöinsinööri Tom Masalin, puh Kaupunki on tehnyt esisopimuksen Lemminkäinen Talo Oy:n kanssa kuuden kerrostalotontin ja niihin liittyvien pysäköintialueiden rakentamisesta. Sopimuksen mukaan tontit myydään kaksi kerrallaan. Ensimmäiselle kohteelle on myönnetty rakennuslupa ja rakentamisen on tarkoitus käynnistyä alkukesästä../. Myytävät tontit esittävä kartta on liitteenä. Esittelijä: Vs. kaupunkisuunnittelujohtaja Tom Masalin Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyy osaltaan ja esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että kaupunki myy Lemminkäinen Talo Oy:lle, perustettavien asunto-osakeyhtiöiden lukuun kerrostalotontit ja 8 sekä pysäköintitontin 7 seuraavasti: 1. Kerrostalotonttien pinta-alat ovat 892 ja m 2 pysäköintitontin m 2. Pysäköintitontti myydään määräosuuksina. 2. Rakennusoikeus molemmilla kerrostalotonteilla on m2. 3. Kauppahinta on euroa, josta puolet maksetaan kaupanteon yhteydessä ja puolet mennessä 4. Tonttia 7 rasittaa kiinteistörekisterin mukaan ajo-oikeus tontille Ostaja sitoutuu rakentamaan asemakaavan, rakennusjärjestyksen ja hyväksyttyjen piirustusten mukaisen uudisrakennuksen kolmen vuoden kuluessa kaupanteosta siihen valmiusasteeseen, että rakennustarkastusviranomainen voi siinä suorittaa rakennusjärjestyksen edellyttämän hyväksyttävän käyttöönottotarkastuksen. Myyjä voi hakemuksesta pidentää tarkoitettua rakennusaikaa. 6. Kiinteistön omistaja sallii kaupungin osoittamien yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevien tarpeellisten johtojen, laitteiden yms. tai niiden kiinnikkeiden sijoittamisen kiinteistölle, sen yli tai sillä oleviin rakennuksiin. Näistä toimenpiteistä aiheutuvat suoranaiset vahingot korvataan erillisellä sopimuksella. 7. Ostaja sitoutuu olemaan myymättä tai muutoin luovuttamatta tonttia edelleen rakentamattomana, ellei kaupunki anna tähän kirjallista suostumustaan. 8. Ostaja sitoutuu ottamaan kohdan 6 sopimusehdon kiinteistön vastaisiin luovutuskirjoihin ja mikäli kiinteistö myydään rakentamattomana, myös kohdan 7 sopimusehdon. 9. Korttelin alueella tehtyjen tutkimusten mukaan alueella on pilaantuneita maa-aineksia. Näiden puhdistus tehdään rakennustöiden yhteydessä ja kaupunki vastaa puhdistuskustannuksista. 10. Muutoin tavanomaisin ehdoin. Päätös: Hyväksyttiin.

15 33, KV :00 TETA: 1172/2013 Kh Kaupunginhallituksen käsittely toimitetaan myöhemmin. Kv Ehdotus toimitetaan myöhemmin.

16 33, KV :00 / Pykälän liite: myytävät tontit, kartta

17 34, KV :00 TETA: 466/2015 Kaupunkisuunnittelulautakunnan lisämääräraha ja käyttösuunnitelma talousarviovuodelle 2015 Kala Valmistelijat: Kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen, puh Controller Maarit Heikkilä, puh Valtuuston hyväksyttyä toimielimille määrärahat ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015 lauta- ja johtokunnat päättävät talousarvion käyttösuunnitelmista eli tarkistavat talousarvioesityksiinsä sisältyneet alustavat tavoitteet ja määrärahaesitykset käyttösuunnitelmiksi. KÄYTTÖTALOUS TA 2015 Lautakunnan ehdotuksen sitova toimintakate on lopullisessa talousarviossa muuttunut seuraavasti: TA LTK Toimintakate kaavoitussopimuksien maksutuottojen lisäys yleiskaava-arkkitehdin viran täytön siirto TA KH 2015 Toimintakate organisaation muutos tilapalvelusta toimitilahallinnoksi TA 2015 Toimintakate Kaupunginhallituksen kustannuspaikalle Myyntivoitot ja -tappiot on budjetoitu 4,5 milj. euroa käyttöomaisuuden myynneistä saatavaa myyntivoittoa. Kaupunginhallitus on jakanut myyntitavoitteen käyttösuunnitelmaa vahvistaessaan maa-alueiden ja rakennusten kesken. Maa-alueista myyntivoittoa edellytetään kertyvän 3,2 milj.euroa ja rakennuksista 1,3 milj. euroa../. Liite talousarvion valmisteluvaiheista INVESTOINNIT TA 2015 Vuoden 2015 investoinnit kaupunginvaltuusto vahvisti lautakunnan käsittelyn mukaisena Riviotsikot TA2015 TS2016 TS2017 TS2018 TS2019 Kiinteä omaisuus Investointien hankinnat Myynnit Talonrakennus Investointien hankinnat Rahoitusosuus Venesatamat Investointien hankinnat Kaikki yhteensä Kiinteä omaisuus sisältää maa- ja vesialueet sekä rakennukset. Investointeihin kirjataan tuloksi myydyn omaisuuden taseessa oleva arvo. Myyntivoitto/-tappio on tasearvon ja myyntihinnan erotus, joka kirjataan kaupunginhallituksen käyttötuloksi/-menoksi. Talonrakennus sisältää entisen tilapalvelun talousarvioon kirjatut investoinnit, jotka kaupungin talousarviokirjassa on esitetty teknisen lautakunnan investointeina. LISÄTALOUSARVIO 2015 Kaupunkisuunnittelulautakunnan vuoden 2015 talousarvion sitova toimintakate tulee alittumaan tämänhetkisen arvion mukaan noin 0,08 milj. euroa.

18 34, KV :00 TETA: 466/2015 Arviossa on huomioitu yhtiöitettävien rakennuksien tontin vuokratulojen pienentyminen 94 t sekä vuokralaskutuksen hallinnoinnista saatavat palvelutuottojen lisäys 14 t. Heinsuon Jäteasema siirtyminen Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy:lle puuttui talousarviosta. Siirtymisen vaikutuksesta toimintakate pienenee 11 t. Talousarvion jälkeen kiinteistönhoitajien vastuujakoa on tarkistettu, mikä tarkoittaa 15 t muutosta toimintakatteeseen. TA 2015 Toimintakate Heinsuon Jäteasema Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy:lle Tontinvuokratuottojen vähennys Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy:ltä Palvelutuotot Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy:ltä Kiinteistönhoitajien vastuujaon muutos LTA 2015 Toimintakate KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Lisätalousarvioon perustuva käyttösuunnitelma jaetaan osallistujille kokouksessa. Esittelijä: Vs. kaupunkisuunnittelujohtaja Tom Masalin Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää hyväksyä vuoden 2015 lisätalousarvion ja lisätalousarvion mukaisen käyttösuunnitelman. Asian käsittely: Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupunkisuunnittelulautakunnan sitovaa toimintakatetta tarkistetaan 0,08 milj. euroa pienemmäksi, jolloin uusi toimintakate olisi euroa. Täydennetty esitys jaettiin lautakunnalle pöytäjakeluna. Controller Maarit Heikkilä, asemakaava-arkkitehti Marja Kukkonen ja maankäyttöinsinööri Tom Masalin esittelivät asiaa. Kai Savolainen ehdotti, että kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja tekniselle lautakunnalle järjestetään yhteinen tilaisuus, jossa esitellään talonrakennuksen investointeja, kiinteistöjen perusparannuksia ym. Tarja Bohm kannatti Savolaisen esitystä. Puheenvuoroja käyttivät Nanni Mamia, Matti Koski, Jari Elo, Jari Luumi, Pia Hurtta, Tom Masalin, Päivi Leijamaa ja Marja Kukkonen. Päätös: Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti hyväksyä vuoden 2015 lisätalousarvion ja lisätalousarvion mukaisen käyttösuunnitelman. Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupunkisuunnittelulautakunnan sitovaa toimintakatetta tarkistetaan 0,08 milj. euroa pienemmäksi, jolloin uusi toimintakate olisi euroa. Kai Savolaisen toivomus koskien yhteistä tilaisuutta liitettiin pöytäkirjaan. Henry Lindelöf poistui kokouksesta klo

19 34, KV :00 TETA: 466/2015 Kh Kaupunginhallituksen käsittely toimitetaan myöhemmin. Kv Ehdotus toimitetaan myöhemmin.

20 34, KV :00 / Pykälän liite: talousarvion valmisteluvaiheet UUSI KAUPUNKISUUNNITTELU KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA TOIM Toimitilojen palvelualue OMAI Omaisuuden hallinta MAAN Maanhankinta ja luovutuksen palvelualue MITT Mittaus-ja kiinteistötoimen palvelualue KAMI Kaavoitus ja mittaus KAAV Kaavoituksen palvelualue Luottamuselimet (ltk ym.) Toimitilahallinto Kiinteistökustannus paikat Maanhankinta- ja luovutus Metsänhoito Kaupunkimittaus Kymijoen virkistysk. Kaavoitus Siirtolapuutarhat Satama-alueet Venesatam at Talousarvion valmistelu vanhalla organisaatiolla, aiemmilla kirjausperiaatteilla kiinteistökustannuspaikat olivat Teknisellä lautakunnalla Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy:lle siirtyneet kustannuspaikat edelleen Teknisillä Palveluilla huomioitu muutokset sen hetkisen tiedon mukaisina Talousarvion raportointi uusi organisaatio 26.2., jonka mukaiset raportit ohessa (ei LTA) talousarviokirjan raportointi toteutettu erillislaskentana Lisätalousarvio päivitetään nykytietämyksen mukaiseksi (mm. tontin vuokrat) JuKin vuokraveloituksien päivitys ei vaikuta Kalaan, koska kirjataan suoraan toimitilan vuokraajalle (Kalaan ei ulkoisia vuokrakuluja ja sisäisiä vuokratuloja) kiinteistökustannuspaikkoihin kohdistuu suuri tasapainotuserä Teknisen palvelun hallinnassa, valvonta toimitilahallinnossa Alatunnisteteksti 1

21 34, KV :00 / Pykälän liite: talousarvion valmisteluvaiheet UUSI KAUPUNKISUUNNITTELU 3 Toimintatuotot 4 Toimintakulut ULK. TOIM INTAKATE 4S Sisäiset erät TOIM INTAKATE 6 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 6S Sisäinen korko 7 Poistot ja arvonalentumiset TULOS KAUPUNKISUUNNITTELU OMAI Omaisuuden hallinta TOIM Toimitilojen palvelualue Toteuma EUR Budjetti TA EUR MAAN Maanhankinta ja luovutuksen Toteuma EUR Budjetti TA EUR 30 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut S8 Sisäiset tuotot S9 Sisäiset kulut S Sisäiset erät Rahoitustuotot ja -kulut Rahoitustuotot ja -kulut SK Sisäinen korko S Sisäinen korko Poistot ja arvonalentumiset Poistot ja arvonalentum iset Toimitilojen palvelualue Alatunnisteteksti 2 sis. toimitilahallinnon ja kiinteistökustannuspaikat TA sis tasapainotuserän 2,7 milj.euroa kohdistamatta kiinteistöille ei huomioitu sis. vuokrissa, jolloin liian suuret sis. tulot toimitilahallinnossa vuokrien hallinnointi ml JuKi vuokralaskutus palvelutuotot puuttuvat TA:sta talousarvion erillislaskennan virhe 75 t Heinsuon Jäteasema ja Karhuvuoren Koulu huomioimatta siirrossa Teknisiin Palveluihin Maanhankinnan palvelualue sis. tontinvuokratulot JuKi:lta TA 724 t Toteutunee 630 t -> LTA -korjaus

22 34, KV :00 / Pykälän liite: talousarvion valmisteluvaiheet UUSI KAUPUNKISUUNNITTELU 3 Toimintatuotot 4 Toimintakulut ULK. TOIM INTAKATE 4S Sisäiset erät TOIM INTAKATE 6 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 6S Sisäinen korko 7 Poistot ja arvonalentumiset TULOS KAUPUNKISUUNNITTELU KAMI Kaavoitus ja m ittaus MITT Mittaus-ja kiinteistötoimen Toteuma EUR Budjetti TA EUR KAAV Kaavoituksen palvelualue Toteuma EUR Budjetti TA EUR 30 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut S8 Sisäiset tuotot S9 Sisäiset kulut S Sisäiset erät Rahoitustuotot ja -kulut Rahoitustuotot ja -kulut SK Sisäinen korko S Sisäinen korko Poistot ja arvonalentumiset Poistot ja arvonalentum iset Kaavoitus- ja mittaus Alatunnisteteksti 3 ei muutoksia kustannuspaikkarakenteessa talousarvio ei sisällä kantasataman tuottoja ja kustannuksia eivät myöskään sisälly käsiteltävänä olevaa lisätalousarvioon

23 34, KV :00 / Pykälän liite: talousarvion valmisteluvaiheet UUSI KAUPUNKISUUNNITTELU Talousarviosta talousarvioon LTK Kala, vanha org -> KH Kala, vanha org. -> TA Kala, uusi org -> LTA Kala, uusi org. vaikutukset -> 3 Toimintatuotot 4 Toimintakulut LTA( 2) Kala, kantasataman vaikutukset ULK. TOIM INTAKATE 4S Sisäiset erät TOIM INTAKATE 6 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 6S Sisäinen korko 7 Poistot ja arvonalentumiset TULOS TOT 2014, uusi KALA TA 2015, uusi KALA TA 2015 LTK TA 2015 KH MUUTOS LTK -> KH MUUTOS vanha - > uusi KALA 30 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut S8 Sisäiset tuotot S9 Sisäiset kulut S Sisäiset erät Rahoitustuotot ja -kulut Rahoitustuotot ja -kulut SK Sisäinen korko S Sisäinen korko Poistot ja arvonalentumiset Poistot ja arvonalentumiset Alatunnisteteksti 4 Muutos ltk kh = Kaavoituksen maksutuottojen lisäys ja yleiskaavaarkkitehdin viran täytön siirto Muutos vanha - uusi = Toimitilahallinto + tontin vuokratulot