Kaupunginhallituksen kokoushuone

Transkriptio

1 KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 22/2015 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA klo 16:30 Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajat Käsittelyjärjestys Talouden seuranta Tuloslaskelma ja ennuste sekä talousarvion toteutuminen toimielimittäin Graafinen seuranta kaupungin käyttötalouden kehityksestä Ympäristölautakunnan lisämääräraha vuodelle Ympäristölautakunnan raportti Ympäristökeskuksen raportti Kaupunkisuunnittelulautakunnan lisämäärärahaesitys vuodelle Kalan talousraportti 09 / Kalan talousraportti, toimitilojen palvelualue 09 / Kalan talousraportti, kaavoituksen palvelualue 09 / Teknisen lautakunnan lisämäärärahaesitys vuodelle Tela investointien toteuma 1-10 / Tela käyttötalouden toteuma 1-10 / Suomen Satamaliiton jäsenyys Maakuntahallituksen ehdotus maakuntavaltuustolle jäsenkuntien maksuosuuksien korottamiseksi 2 %:lla Maakuntahallituksen tulossuunnitelma ja talousarvio Maakuntahallituksen päätös Lakimiehen viran täyttäminen Tayttöluvat Liite vakituiset täyttöluvat Lausunto sako- ja umpikaivolietteiden jätteenkuljetusjärjestelmästä Kymen jätelautakunnalle Teknisten palveluiden uudet toimitilat Tarveselvitys Kymijoen pohjoisosan osayleiskaava, kaava nro Y Asemakaavan muutos Helilä, kortteli 65, tontti 2, kaava nro Asemakaavakartta Asemakaavamääräykset Asemakaavaselostus Lisäys kaupunginhallituksen kokousaikatauluun

2 KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 22/2015 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA klo 16:30 Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 320 Valtuuston pitämän kokouksen päätösten täytäntöönpano Hallintokuntien pöytäkirjajäljennökset ja viranhaltijoiden päätökset

3 KOTKAN KAUPUNKI Kaupunginhallitus ESITYSLISTA KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja Lommi Semi II varapuheenjohtaja Haakana Mervi jäsen Hirvonen Pasi Kirjavainen Marika Luumi Jari Merivirta Mertsu Olsson Birgitta Pitko Eeva-Riitta Rajantie Irma Tiusanen Kari Tujula Pirjo Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja Haapanen Jorma palvelujohtaja Koivisto Jarmo kansliapäällikkö Brask Nina valt.puheenjohtaja Kotiniemi Topias valt. I varapuheenjohtaja Tiusanen Pentti valt. II varapuheenjohtaja Eerola Juho valt. III varapuheenjohtaja Hassinen Raino kaupunginsihteeri, sihteeri Makkonen Kari tiedotuspäällikkö Poissa ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Jari Elomaa Raino Hassinen LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todetaan Pykälät PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kotkassa Pöytäkirjan tarkastajat PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Asianhallintayksikössä (kaupungintalo, 5. krs) Kaupunginsihteeri Raino Hassinen

4 KOTKAN KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kokouspäivämäärä Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh Oikaisuvaatimusohje Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

5 KOTKAN KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kokouspäivämäärä Sivu Pöytäkirjan tarkastajat Kh Ei oikaisuvaatimusohjetta Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

6 KOTKAN KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kokouspäivämäärä Sivu Käsittelyjärjestys Kh Hyväksytään listan mukaisena. Ei oikaisuvaatimusohjetta Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

7 KOTKAN KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kokouspäivämäärä Sivu 5 D/2603/ / Talouden seuranta Kh Valmistelijat: Talouspäällikkö Jari-Pekka Väisänen, puh Controllerit Maarit Heikkilä, puh Leena Rasi, puh Maija Spännäri, puh Outi Toivonen, puh Tiivistelmä: Esittelyteksti: Kaupunginhallitukselle annettava lyhyt seurantaraportti käsittää keskeiset tiedot kaupungin ja liikelaitosten yhteenlasketusta talouden toteutumisesta Esityslistan liitteenä oleva tuloslaskelma osoittaa, että toimintakatteen toteutuma on 84,5 % (82,1 % lokakuussa 2014) ja vuosikate 22,1 miljoonaa euroa (19,6 milj. eur lokakuussa 2014). Lautakuntien toiminta ja talous Lautakuntien taloustilanteen läpikäynti perustuu lautakuntakäsittelyyn lähteneisiin lisämäärärahaesityksiin. Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen alaisten toimintojen ennustetaan jäävän talousarviosta yhteensä 2,86 milj. euroa. Myyntivoittojen ennustetaan jäävän talousarviosta 3,0 milj. euroa. Myyntivoittojen seuranta (milj. euroa) KAUPUNGINHALLITUS SEURANTA Vastuualue Tavoite 2015 Tot 10 / 2015 Ennuste 2015 Kaupunkisuunnittelu / rakennukset 1,30 0,00 0,00-1,30 Kaupunkisuunnittelu / maankäyttö ja kaavoitus 3,20 0,71 1,53-1,67 Kaupunginhallitus 0,00 0,00 0,00 0,00 YHTEENSÄ 4,50 0,71 1,53-2,97 Ero Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi kuluvalle vuodelle 1,66 milj. euroa lisämäärärahaa käyttötalouteen. Summa perustuu ennusteeseen, jonka mukaan toteutumatta jää euroa kaavoitustuloja. Lisäksi toimitila- Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

8 KOTKAN KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kokouspäivämäärä Sivu 6 hallinnolle asetetusta suuresta säästötavoitteesta jää toteutumatta euroa. Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta hyväksyi kokouksessaan marraskuussa toimintakatteeseen euron lisäyksen, tuloarviota pienennettiin euroa ja määrärahaa lisättiin euroa. Muutokset määrärahoihin kohdistuvat ympäristökeskuksen palvelualueelle, rakennusvalvonnan palvelualueen talousarvio toteutunee suunnitellun mukaisesti. Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta hyväksyi lisämäärärahaa kuluva vuoden käyttötalousmenoihin 0,5 milj. euroa ja investointeihin 4,6 milj. euroa. Investointien lisämääräraha koskee VT 7-hanketta, jonka arvioidaan valmistuvan kokonaisuudessaan tämän vuoden puolella. Hankkeelle haettu lisämääräraha on ensi vuodelle budjetoidun summan suuruinen. Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunnalle valmisteltu esitys lisämäärätarpeesta päätyy 7,7 milj. euroon. Arvioon sisältyy ennuste erikoissairaanhoidon 67,3 milj. euron kustannuksista, mikä tarkoittaa 5,3 milj. euron lisämäärärahatarvetta. Päiväaikaisen päivystyksen kustannusten Careassa arvioidaan nousevan 2,3 milj. euroon, ylitys on 1,4 milj. euroa. Työmarkkinatuen kuntaosuuden kuluihin haetaan 1,0 milj. euron lisämäärärahaa. Syyskuun loppuun mennessä ns. kela-maksua on Kotkalta laskutettu yhteensä 5,8 milj. euroa. Muut lautakunnat ja liikelaitokset Muiden kaupungin lautakuntien ja liikelaitosten talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion tai aiemmin seurannassa raportoidun mukaisesti. Rahoitus Rahoituserien ennakoidaan toteutuvan 1,3 milj. euroa talousarviota paremmin. Kaupungin pitkäaikainen lainamäärä heinäkuun lopussa oli 228,9 miljoonaa euroa, lisäksi lyhytaikaista velkaa oli 49,4 miljoonaa euroa, jolloin lainakanta yhteensä oli 278,3 milj. euroa. Lainojen keskikorko on 1,00 %. Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

9 KOTKAN KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kokouspäivämäärä Sivu 7 Verotulot ja valtionosuudet Kotkan verotilitykset olivat tammi-lokakuussa 0,2 prosentin nousussa vuoden takaiseen verrattuna. Kunnallisveron tilityksen muutos on +1,5 % koko maassa, Kotkassa +0,1 %. Yhteisöveron tilitykset ovat samalla ajanjaksolla laskeneet Kotkassa 3,3 % edellisvuodesta. Kuntaliiton lokakuun laskelmiin tukeutuvan verotuloennusteen mukaan yhteisöverotuottoa on kertymässä alkuvuonna arvioitua enemmän. Verotulot ovat jäämässä yli 2 milj. euroa budjetoidusta. Valtionosuuksien ennakoidaan toteutuvan 96,7 milj. euron tasolla, 3,1 milj. euroa talousarviota parempana. Ennusteen muutokset seurannan 09/2015 jälkeen Oheisessa taulukossa on yhteenveto ennusteeseen sisällytetyistä muutoksista suhteessa vuoden 2015 talousarvioon: milj. eur 09/2015-seuranta, ennustettu tk:n 2015 alijäämä -8,6 Kaupunkisuunnittelu: toimintakulujen ylitys -0,5 Tekniset palvelut: toimintakulujen ylitys -0,2 Sosiaali- ja terveyslautakunta: toimintakatteen ylitys -3,0 Muutokset seurannassa 08/2015 yhteensä -3,7 10/2015-seuranta, ennustettu tk:n 2015 alijäämä -12,3 Kokonaisennuste vuodelle 2015 Esityslistan liitteenä on graafinen seuranta kaupungin käyttötalouden kehityksestä. Grafiikka osoittaa, että toimintakatteen toteuma on 5,3 miljoonaa euroa talousarviosta jäljessä. Palkkamenojen seuranta kuvaa ko. menojen kirjanpitotilannetta ja osoittaa, että säästöä suhteessa talousarvioon on alkuvuodelta kertynyt 3,3 milj. euroa. Tilikauden 2015 tulos on 3,8 milj. euroa paremmalla tasolla kuin vuoden 2014 vastaavana ajankohtana. Koko vuoden ennusteen mukaan kaupunki ja liikelaitokset kokonaisuus on tekemässä 12,3 milj. euron alijäämän vuodelta Liitteet: Esittelijä: 1. Tuloslaskelma ja ennuste sekä talousarvion toteutuminen toimielimittäin 2. Graafinen seuranta kaupungin käyttötalouden kehityksestä Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

10 KOTKAN KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kokouspäivämäärä Sivu 8 Ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee seurantaraportin liitteineen tiedoksi. Toimeenpano: Ote: talous- ja rahoitusjohtaja Ei oikaisuvaatimusohjetta Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

11 KOTKAN KAUPUNKI, KYMIJOEN TYÖTERVEYS, KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS JA ICT KYMI TULOSLASKELMA JA ENNUSTE M TA 2015 Kirjanpito Vertailutieto ed. Muutos ed. Muutos Edelliset Ennuste vuoden sama vuoteen % 12 kk ajankohta Toimintatuotot 103,2 81,5 85,0-3,5-4 % 100,8 99,4 Henkilöstökulut -158,4-129,0-131,0 2,0-2 % -152,8-155,7 Palvelujen ostot -165,9-141,1-142,9 1,9-1 % -175,0-176,1 Muut toimintakulut -70,1-57,7-54,2-3,5 6 % -70,1-71,8 TOIMINTAKATE -291,3-246,2-243,1-3,1 1 % -297,1-304,2 Verotulot 213,6 186,5 186,1 0,4 0 % 209,8 211,2 Valtionosuudet 93,5 80,6 75,8 4,7 6 % 95,8 96,7 Rahoitustuotot ja -kulut 1,4 1,3 0,8 0,4 51 % 1,1 2,7 VUOSIKATE 17,2 22,1 19,6 2,4 12 % 9,7 6,4 Sisäiset korot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Suunnitelman muk. poistot -18,1-15,6-16,9 1,3-8 % -19,0-18,9 Kertaluonteiset poistot 0,0 0,0 0,0 0,0-0,2 0,0 Satunnaiset tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 19,4 0,0 TILIKAUDEN TULOS -0,9 6,5 2,7 3,8 139 % 9,8-12,5 Poistoeron ja varausten muutokset 1,2 0,0 0,0 0,0 3,8 0,3 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0,3 6,5 2,7 3,8 139 % 13,7-12,3 LIITE: Kaupunginhallitus / 307

12 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TOIMIELIMITTÄIN KVLA Keskusvaalilautakunta TARLA Tarkastuslautakunta KH Kaupunginhallitus YMPLA Ympäristölautakunta KULA Kulttuurilautakunta KALA Kaupunkisuunnittelulau takunta TELA Tekninen lautakunta Toteuma Budjetti TA Tot% Ennuste Toimintatuotot ,52 % Henkilöstökulut ,21 % Palvelujen ostot ,64 % Muut toimintakulut ,67 % S8 Sisäiset tuotot S9 Sisäiset kulut ,96 % Ero TA/Ennuste TOIMINTAKATE ,92 % Toimintatuotot Henkilöstökulut ,71 % Palvelujen ostot ,03 % Muut toimintakulut ,00 % -300 S8 Sisäiset tuotot S9 Sisäiset kulut ,83 % -370 TOIMINTAKATE ,70 % Toimintatuotot ,79 % Henkilöstökulut ,89 % Palvelujen ostot ,99 % Muut toimintakulut ,26 % S8 Sisäiset tuotot ,64 % S9 Sisäiset kulut ,64 % TOIMINTAKATE ,05 % Toimintatuotot ,85 % Henkilöstökulut ,86 % Palvelujen ostot ,03 % Muut toimintakulut ,95 % S8 Sisäiset tuotot S9 Sisäiset kulut ,58 % TOIMINTAKATE ,38 % Toimintatuotot ,46 % Henkilöstökulut ,90 % Palvelujen ostot ,02 % Muut toimintakulut ,31 % S8 Sisäiset tuotot S9 Sisäiset kulut ,68 % TOIMINTAKATE ,20 % Toimintatuotot ,56 % Henkilöstökulut ,64 % Palvelujen ostot ,04 % Muut toimintakulut ,87 % S8 Sisäiset tuotot ,76 % S9 Sisäiset kulut ,18 % TOIMINTAKATE ,85 % Toimintatuotot ,13 % Henkilöstökulut ,70 % Palvelujen ostot ,50 % Muut toimintakulut ,30 % S8 Sisäiset tuotot ,51 % S9 Sisäiset kulut ,78 % TOIMINTAKATE ,66 % LIITE: Kaupunginhallitus / 307

13 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TOIMIELIMITTÄIN SOTELA Sosiaali- ja terveyslautakunta LIIKUNTA Liikuntalautakunta LANULA Lasten ja nuorten lautakunta Pelastuslaitos Työterveys ICT Kymi Kaupunki ja liikelaitokset yhteensä Toteuma Budjetti TA Tot% Ennuste Toimintatuotot ,70 % Henkilöstökulut ,22 % Palvelujen ostot ,38 % Muut toimintakulut ,51 % S8 Sisäiset tuotot ,02 % S9 Sisäiset kulut ,25 % Ero TA/Ennuste TOIMINTAKATE ,32 % Toimintatuotot ,37 % Henkilöstökulut ,65 % Palvelujen ostot ,64 % Muut toimintakulut ,06 % S8 Sisäiset tuotot S9 Sisäiset kulut ,45 % TOIMINTAKATE ,90 % Toimintatuotot ,76 % Henkilöstökulut ,92 % Palvelujen ostot ,80 % Muut toimintakulut ,41 % S8 Sisäiset tuotot ,09 % S9 Sisäiset kulut ,26 % TOIMINTAKATE ,43 % Toimintatuotot ,79 % Henkilöstökulut ,50 % Palvelujen ostot ,23 % Muut toimintakulut ,58 % TOIMINTAKATE ,59 % Toimintatuotot ,75 % Henkilöstökulut ,25 % Palvelujen ostot ,98 % Muut toimintakulut ,11 % TOIMINTAKATE ,22 % Toimintatuotot ,47 % Henkilöstökulut ,98 % Palvelujen ostot ,73 % Muut toimintakulut ,77 % TOIMINTAKATE ,26 % Toimintatuotot ,02 % Henkilöstökulut ,44 % Palvelujen ostot ,04 % Muut toimintakulut ,26 % S8 Sisäiset tuotot ,53 % S9 Sisäiset kulut ,53 % TOIMINTAKATE ,54 % LIITE: Kaupunginhallitus / 307

14 TOIMINTAKATE PALKAT JA PALKKIOT Kaupunki ja liikelaitokset, talousarvion toteutuminen Kaupunki ja liikelaitokset, kirjanpidon tiedot, ilman sivukuluja 1000 euroa 1000 euroa TP TP TA TA Toteutuma % Ero Ero Toteutuma % Ero Ero %-ero TA2015 TOT %-ero TA2015 TOT2014 Tammi ,1 8,1-1, Tammi ,2 8,3 0, Helmi ,9 15,5-0, Helmi ,0 15,9 0, Maalis ,4 23,7-0, Maalis ,9 23,7 0, Huhti ,0 32,8-0, Huhti ,8 31,4 0, Touko ,7 41,5-0, Touko ,9 39,6 0, Kesä ,4 53,0-1, Kesä ,4 51,4 1, Heinä ,3 61,9-1, Heinä ,3 59,2 1, Elo ,4 69,8-1, Elo ,4 66,6 1, Syys ,5 77,9-1, Syys ,3 74,2 2, Loka ,7 84,6-1, Loka ,3 81,5 2, Marras ,7 Marras ,1 Joulu ,0 Joulu ,0 Toimintakatteen seuranta Palkat ja palkkiot seuranta Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Suhteessa TA2015 Suhteessa TOT2014 Suhteessa TA2015 Suhteessa TOT2014 LIITE: Kaupunginhallitus / 307

15 TOIMINTATULOT TOIMINTAMENOT Kaupunki ja liikelaitokset, talousarvion toteutuminen 1000 euroa TP TP TA TA Toteutuma % Ero Ero Toteutuma % Ero Ero %-ero TA2015 TOT %-ero TA2015 TOT2014 Tammi ,3 7,9-2, Tammi ,0 8,1-0, Helmi ,6 14,3-2, Helmi ,3 15,2 0, Maalis ,3 20,6-2, Maalis ,4 22,9 0, Huhti ,7 29,5-2, Huhti ,9 32,0 0, Touko ,8 36,5-1, Touko ,0 40,2-0, Kesä ,1 44,0-3, Kesä ,3 50,7-0, Heinä ,9 51,0-2, Heinä ,6 59,0-0, Elo ,2 57,6-2, Elo ,3 66,6-0, Syys ,9 64,3-2, Syys ,0 74,4-0, Loka ,4 79,0-2, Loka ,4 83,1-0, Marras ,3 Marras ,0 Joulu ,0 Joulu ,0 Toimintatulojen seuranta Toimintamenojen seuranta Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Suhteessa TA2015 Suhteessa TOT2014 Suhteessa TA2015 Suhteessa TOT2014 LIITE: Kaupunginhallitus / 307

16 TULOS Kaupunki ja liikelaitokset, talousarvion toteutuminen 1000 euroa KUMULATIIVINEN TULOS Tammi Tammi Helmi Helmi Maalis Maalis Huhti Huhti Touko Touko Kesä Kesä Heinä Heinä Elo Elo Syys Syys Loka Loka Marras Marras Joulu Joulu JUKI-muutos poistettu! Kumulatiivinen tulos Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu LIITE: Kaupunginhallitus / 307

17 KOTKAN KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kokouspäivämäärä Sivu 15 D/2157/ / Ympäristölautakunnan lisämääräraha vuodelle 2015 Ympla Valmistelija: Ympäristöjohtaja Eeva Linkola, puh Controller Leena Rasi, puh Ympäristölautakunnan vuoden 2015 talousarvion toimintakate tulee ylittymään tämän hetken arvion mukaan n euroa. Ympäristökeskuksen palvelualueen tulotavoitteesta jäätäneen euroa, henkilöstökuluihin ei ole varattu eläinlääkäreiden palkkioita, ylitysarvio n , vuokramenot ylittyvät euroa. Syyskuusta lähtien Julkisten kiinteistöjen vuokrat (Ympäristötalo) on siirretty ulkoisista menoista kirjatavaksi sisäisiin eriin. Rakennusvalvonnan palvelualueen talousarvio toteutunee suunnitellun mukaisesti. Liitteet: Esittelijä: Ehdotus: Päätös: 2 kpl kirjanpidon raporttia Ympäristöjohtaja Eeva Linkola Ympäristölautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että lautakunnan vuoden 2015 tuloarviota pienennetään euroa ja lisämäärärahaa myönnetään euroa. Hyväksyttiin. Kh Valmistelijat: Ympäristöjohtaja Eeva Linkola, puh Controller Leena Rasi, puh Liitteet: Esittelijä: Ehdotus: Kirjanpidon raportit 2 kpl Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se päättää - pienentää ympäristölautakunnan vuoden 2015 tuloarviota eurolla - myöntää ympäristölautakunnan vuoden 2015 talousarvioon lisämäärärahaa euroa. Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

18 KOTKAN KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kokouspäivämäärä Sivu 16 Toimeenpano: Kv: Ote: ympäristölautakunta talous- ja rahoitusjohtaja Ei oikaisuvaatimusohjetta Kv: Valitusosoitus Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

19 Toimintoalue Projekti YMPLA Ympäristölautakunta Piilota kohteet - Kokonaissumma on tyhjä tai nolla (rivit ja sarakkeet) Toteuma EUR K Budjetti LTA EUR Tot% Ympäristölautakunta Muutos Muutos% TP 2014 TA 2015 LTA 2014 Muutos Muutos% TP % Toimintatuotot 30 Myyntituotot ,82% ,24% 35,79% 29,34% 81,14% 32 Maksutuotot ,09% ,15% 72,48% 87,78% 109,97% 34 Muut toimintatuotot / ,00% /0 0,00% 0,11% 37 Valm omaan käyttöön ,18% ,00% 127,07% 109,38% 197,65% 3 Toimintatuotot ,60% ,41% 60,90% 62,14% 96,43% 4 Toimintakulut 40 Henkilöstökulut ,08% ,37% 76,91% 75,91% 100,15% 43 Palvelujen ostot ,41% ,69% 52,96% 78,23% 112,50% 45 Aineet, tarvikkeet ,28% ,45% 68,87% 102,13% 155,04% 47 Avustukset ,00% ,00% 0,00% 55,00% 55,00% 48 Muut toimintakulut ,12% ,62% 129,70% 90,04% 125,32% 4 Toimintakulut ,63% ,66% 78,68% 76,53% 101,92% ULK. TOIM.KATE ULK. TOIMINTAKATE ,91% ,46% 90,46% 86,92% 105,88% 4S Sisäiset erät S8 Sisäiset tuotot ,04% /0 /0 /0 /0 S9 Sisäiset kulut ,69% ,55% 167,90% 85,47% 115,32% 4S Sisäiset erät ,68% ,55% 162,92% 82,93% 112,03% TOIMINTAKATE TOIMINTAKATE ,80% ,04% 98,63% 85,97% 107,35% :05:01 LIITE: Kaupunginhallitus / 308

20 Toimintoalue Projekti YMPK Ympäristökeskus Piilota kohteet - Kokonaissumma on tyhjä tai nolla (rivit ja sarakkeet) Toteuma EUR K Budjetti LTA EUR Tot% Ympäristökeskus Muutos Muutos% TP 2014 TA 2015 LTA 2014 Muutos Muutos% TP % Toimintatuotot 30 Myyntituotot ,69% ,08% 35,67% 29,00% 79,20% 32 Maksutuotot ,94% ,09% 52,18% 107,52% 160,25% 34 Muut toimintatuotot / ,00% /0 0,00% 0,00% 3 Toimintatuotot ,22% ,97% 40,35% 39,62% 87,36% 4 Toimintakulut 40 Henkilöstökulut ,26% ,14% 79,54% 76,12% 100,28% 43 Palvelujen ostot ,86% ,88% 62,61% 69,53% 100,75% 45 Aineet, tarvikkeet ,71% ,00% 74,00% 223,97% 295,59% 47 Avustukset ,00% ,00% 0,00% 55,00% 55,00% 48 Muut toimintakulut ,01% ,32% 140,90% 87,88% 126,38% 4 Toimintakulut ,66% ,98% 84,04% 76,41% 101,51% ULK. TOIM.KATE ULK. TOIMINTAKATE ,99% ,03% 101,03% 93,61% 108,12% 4S Sisäiset erät S8 Sisäiset tuotot ,40% /0 /0 /0 /0 S9 Sisäiset kulut ,11% ,84% 229,92% 86,81% 117,39% 4S Sisäiset erät ,13% ,84% 224,83% 84,90% 114,86% TOIMINTAKATE TOIMINTAKATE ,62% ,86% 110,65% 91,52% 109,74% :50:03 LIITE: Kaupunginhallitus / 308

21 KOTKAN KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kokouspäivämäärä Sivu 19 D/2157/ / Kaupunkisuunnittelulautakunnan lisämäärärahaesitys vuodelle 2015 Kala / 96 Valmistelijat: Kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen puh Controller Outi Toivonen, puh Kaupunkisuunnittelulautakunnan vuoden 2015 toimintakate tulee olemaan tämän hetkisen ennusteen mukaan 1,66 milj. euroa vuoden alussa hyväksyttyä lisätalousarviota pienempi. Ennusteen mukainen toimintakatteen pieneneminen johtuu arvioitua pienemmistä kaavoitustuotoista ( euroa) ja toimitilahallinnon osittain toteutumatta jäävästä säästötavoitteesta ( euroa). Voimassa olevan lisätalousarvion sitova toimintakate on euroa. Tämän lisämäärärahaesityksen jälkeen sitova toimintakate olisi euroa. Tämän lisäksi on riski, että talousarvioon sisällytetyistä kaavoitustuloista jää sopimuskumppaniin ja kaavavalitukseen liittyvistä syistä toteutumatta yhteensä noin 0,34 milj. euroa. Riskiä ei ole huomioitu lisämäärärahaesityksessä. Investoinnit toteutuvat tämän hetkisen ennusteen mukaan suunnitellusti, joten niihin ei esitetä lisämäärärahaa Liitteet: Esittelijä: Ehdotus: Päätös: Kolme kirjanpidon raporttia. Kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupunkisuunnittelulautakunnan sitovaa toimintakatetta tarkistetaan 1,66 milj. euroa pienemmäksi, jolloin uusi toimintakate olisi euroa. Hyväksyttiin. Kh Valmistelijat: Kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen, puh Controller Outi Toivonen, puh Liitteet: Esittelijä: Ehdotus: Kirjanpidon raportit 3 kpl Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se päättää tarkistaa kaupunkisuunnittelulautakunnan vuoden 2015 sitovaa toimintakatetta 1,66 milj. euroa pienemmäksi, jolloin uusi toimintakate on euroa. Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

22 KOTKAN KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kokouspäivämäärä Sivu 20 Toimeenpano: Kv: Ote: kaupunkisuunnittelulautakunta talous- ja rahoitusjohtaja Ei oikaisuvaatimusohjetta Kv: Valitusosoitus Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

23 Toimintoalue Projekti KALA Kaupunkisuunnittelulautakunta Toteuma EUR K Budjetti LTA EUR Tot% Muutos Muutos% Muutos Muutos% Muutos Muutos% Toimintatuotot 30 Myyntituotot ,87% ,69% ,24% 262,40% -917,87% -349,80% 298,32% 32 Maksutuotot ,68% ,32% ,56% 44,54% -2,08% -4,67% 83,91% 33 Tuet ja avustukset ,62% /0 0 /0 /0 /0 /0 /0 34 Muut toimintatuotot ,23% ,14% ,26% 53,22% 53,90% 101,28% 100,44% 37 Valmistus omaan käyttöön ,10% ,85% ,23% 51,35% 22,45% 43,72% 132,45% 3 Toimintatuotot ,28% ,34% ,80% 54,81% 22,68% 41,39% 102,14% 4 Toimintakulut 40 Henkilöstökulut ,66% ,51% ,59% 73,95% 227,85% 308,11% 96,18% ULK. TOIMINTAKATE 43 Palvelujen ostot ,50% ,54% ,63% 73,88% 3,66% 4,96% 105,38% 45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,55% ,75% ,93% 62,81% 55,82% 88,87% 97,48% 47 Avustukset / /0 0 /0 /0 /0 /0 /0 48 Muut toimintakulut ,88% ,17% ,41% 85,89% 60,24% 70,14% 119,77% 4 Toimintakulut ,39% ,64% ,04% 72,88% -722,77% -991,75% 104,20% ULK. TOIMINTAKATE ,44% ,68% ,34% -82,32% -16,21% 19,69% 86,56% 4S Sisäiset erät S8 Sisäiset tuotot ,33% ,26% ,42% 74,15% 23,18% 31,26% 99,24% S9 Sisäiset kulut ,08% ,10% ,63% 66,44% 109,87% 165,35% 110,35% 4S Sisäiset erät ,70% ,11% ,44% 74,78% 12,69% 16,97% 98,34% TOIMINTAKATE TOIMINTAKATE ,90% ,27% ,09% 61,31% -41,62% -67,88% 97,33% LIITE: Kaupunginhallitus / 309

24 Toimintoalue Projekti TOIM Toimitilojen palvelualue Toteuma EUR K Budjetti LTA EUR Tot% Muutos Muutos% Muutos Muutos% Muutos Muutos% Toimintatuotot 30 Myyntituotot ,60% /0 0 82,69% /0 82,40% /0 /0 32 Maksutuotot / /0 0 /0 /0 /0 /0 /0 33 Tuet ja avustukset / /0 0 /0 /0 /0 /0 /0 34 Muut toimintatuotot ,57% ,79% ,62% 76,08% 49,26% 64,75% 102,33% 37 Valmistus omaan käyttöön ,07% / ,28% /0 222,39% /0 /0 3 Toimintatuotot ,76% ,97% ,61% 76,06% 49,59% 65,20% 102,58% 4 Toimintakulut 40 Henkilöstökulut ,02% ,71% ,25% 74,71% -26,43% -35,37% 95,95% 43 Palvelujen ostot ,15% ,32% ,40% 73,02% 9,70% 13,29% 101,72% 45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,39% ,88% ,01% 62,70% 46,18% 73,66% 97,42% 47 Avustukset / /0 0 /0 /0 /0 /0 /0 48 Muut toimintakulut ,59% ,57% ,81% 86,09% 61,29% 71,20% 119,07% 4 Toimintakulut ,56% ,19% ,27% 72,63% ,27% ,10% 104,16% ULK. TOIMINTAKATE ULK. TOIMINTAKATE ,96% ,38% ,15% 70,33% -40,36% -57,39% 105,23% 4S Sisäiset erät S8 Sisäiset tuotot ,35% ,26% ,38% 74,13% 23,46% 31,65% 99,17% S9 Sisäiset kulut ,93% ,23% ,13% 62,89% 115,65% 183,88% 108,02% 4S Sisäiset erät ,09% ,33% ,42% 74,88% 18,84% 25,16% 98,57% TOIMINTA-KATE TOIMINTAKATE ,69% ,93% ,50% 77,44% 391,55% 505,61% 94,83% LIITE: Kaupunginhallitus / 309

25 Toimintoalue Projekti KAAV Kaavoituksen palvelualue Toteuma EUR K Budjetti LTA EUR Tot% Muutos Muutos% Muutos Muutos% Muutos Muutos% Toimintatuotot 30 Myyntituotot / /0 0 /0 /0 /0 /0 /0 32 Maksutuotot ,47% ,33% ,08% 7,65% -1,20% -15,72% 107,34% 33 Tuet ja avustukset / /0 0 /0 /0 /0 /0 /0 34 Muut toimintatuotot / /0 0 /0 /0 /0 /0 /0 37 Valmistus omaan käyttöön / /0 0 /0 /0 /0 /0 /0 3 Toimintatuotot ,08% ,33% ,99% 7,65% 5,71% 74,63% 166,08% 4 Toimintakulut 40 Henkilöstökulut ,07% ,49% ,67% 76,16% 153,39% 201,41% 103,00% 43 Palvelujen ostot ,61% ,25% ,73% 39,66% -18,17% -45,82% 132,92% 45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,82% ,00% ,12% 13,99% -2,39% -17,09% 71,76% 47 Avustukset / /0 0 /0 /0 /0 /0 /0 48 Muut toimintakulut ,80% ,00% /0 138,95% -46,97% -33,80% 197,74% 4 Toimintakulut ,61% ,45% ,00% 64,41% 57,97% 90,00% 112,21% ULK. TOIMINTAKATE ULK. TOIMINTAKATE ,30% ,25% ,87% 81,60% 8,75% 10,73% 95,89% 4S Sisäiset erät S8 Sisäiset tuotot / /0 0 /0 /0 /0 /0 /0 S9 Sisäiset kulut ,51% ,15% ,43% 73,83% 273,90% 370,99% 107,39% 4S Sisäiset erät ,51% ,15% ,43% 73,83% 273,90% 370,99% 106,93% TOIMINTA-KATE TOIMINTAKATE ,01% ,66% ,56% 80,64% 10,16% 12,60% 97,26% LIITE: Kaupunginhallitus / 309

26 KOTKAN KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kokouspäivämäärä Sivu 24 D/2157/ / Teknisen lautakunnan lisämäärärahaesitys vuodelle 2015 Tela / 77 Valmistelija: Tekninen johtaja Hannele Tolonen, puh Controller Outi Toivonen, puh Käyttötalous Teknisen lautakunnan vuoden 2015 toimintakate tulee ylittymään tämän hetkisen ennusteen mukaan 0,5 milj. euroa talousarvion mukaisesta sitovasta toimintakatteesta. Ennusteen mukainen toimintakatteen ylittyminen johtuu alkuvuoden keleistä, jotka lisäsivät ylitöitä ja kunnossapitopalveluiden kustannuksia. Loppuvuoden kelit tulevat määrittämään lopullisen toimintakatteen ylityksen suuruuden. Teknisten palveluiden palvelualueella säästöä on sen sijaan syntynyt sähkön ja joukkoliikenteen kustannuksissa. Voimassa olevan talousarvion sitova toimintakate on euroa. Nyt esitetyn lisämäärärahaesityksen jälkeen sitova toimintakate olisi euroa. Investoinnit Teknisen lautakunnan investoinneista VT 7-hankkeelle on varattu määrärahoja tälle ja ensi vuodelle. Tämän hetken tietämyksen mukaan hanke on kuitenkin valmistumassa kokonaisuudessaan jo tämän vuoden puolella. Hankkeelle on varattu 4,6 milj. euroa vuodelle 2016, jotka nyt siis tulisi käytettäväksi loppuvuoden aikana. Koko hankkeen kustannusarvio ei ole muuttunut. Teknisen lautakunnan investointimäärärahat vuodelle 2015 ovat kokonaisuudessaan nettomääräisesti euroa. Nyt esitetyn lisämäärärahaesityksen jälkeen ne olisivat euroa. Liitteet: Esittelijä: Ehdotus: Päätös: Kaksi kirjanpidon raporttia. Tekninen johtaja Hannele Tolonen Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että lautakunnan sitova toimintakate tarkistetaan 0,5 milj. euroa suuremmaksi, jolloin uusi toimintakate olisi euroa ja investointien määrärahaa tarkistetaan 4,6 milj. euroa suuremmaksi, jolloin investointien kokonaismääräraha olisi euroa. Hyväksyttiin. Kh Valmistelijat: Tekninen johtaja Hannele Tolonen, puh Controller Outi Toivonen, puh Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

27 KOTKAN KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kokouspäivämäärä Sivu 25 Liitteet: Esittelijä: Ehdotus: Kirjanpidon raportit 2 kpl Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se päättää - tarkistaa teknisen lautakunnan sitovan toimintakatteen 0,5 milj. euroa suuremmaksi, jolloin uusi toimintakate on euroa - tarkistaa investointien määrärahan 4,6 milj. euroa suuremmaksi, jolloin investointien kokonaismääräraha on euroa. Toimeenpano: Kv: Ote: tekninen lautakunta talous- ja rahoitusjohtaja Ei oikaisuvaatimusohjetta Kv: Valitusosoitus Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

28 TELA Tekninen lautakunta Piilota kohteet - Kokonaissumma on tyhjä tai nolla (rivit) Toteuma eur *) Budjetti Kumul Tot% Menot Rahotus Muut tulot Netto Menot Rahotus Muut tulot Netto Menot Rahotus Muut tulot Netto KINVEST KINVEST BUDJETTI Liikuntapaikat ,00% 0,00% /0 0,00% Investointihankkeet KINVEST Investointihankkeet ,00% 0,00% /0 0,00% KKUNTATYHT Kuntatekniikka yhteensä KTALONRAK Talonrakennus Pienet liikennejärjestelyt /0 /0 /0 / Sorakatujen pintaukset /0 /0 /0 / Katuvalot /0 /0 /0 / Reunakivien alaslasku /0 /0 /0 / BUDJETTI Liikenneväylät ,00% /0 /0 0,00% Öljysatamantie /0 /0 /0 / KANTASATAMAN HÄRNIEMEN LAITURI /0 /0 /0 / VESANTIEN RAITTI /0 /0 /0 / VT 7:N MOOTTORITIE /0 /0 /0 / Mussalontien lisäkaista /0 /0 /0 / Öljysatamantie /0 /0 /0 / Tiennäyttäjät-teos /0 /0 /0 / Kalliokosken katuvalaistuksen uusinta /0 /0 /0 / MARTINOJAN SILTA /0 /0 /0 / Pienet parannustyöt /0 /0 /0 / Katariinanniemi eu /0 /0 /0 / BUDJETTI Puistot ja leikkipaikat ,00% /0 /0 0,00% Karhulan jokirannat /0 /0 /0 / Sapokan vesipuiston peruskunnostus /0 /0 /0 / HIRVENKELLONKADUN LEIKKIPAIKKA /0 /0 /0 / KARHUVUOREN KEHITTÄMINEN /0 /0 /0 / MAITIKKATIEN LEIKKIPAIKKA /0 /0 /0 / Liikenneväylät /0 /0 /0 / BUDJETTI Suunnittelu ,00% /0 /0 0,00% Maankaatopaikat /0 /0 /0 / BUDJETTI Uudet alueet ,00% /0 /0 0,00% Jänskän sataman tausta-alue /0 /0 /0 / HORTOLAN ALUE VAIHE /0 /0 /0 / KURRENKUJA /0 /0 /0 / Norskankatu ja bussiterminaali /0 /0 /0 / Räskin alue /0 /0 /0 / Kukkalahden täyttö /0 /0 /0 / Äpinkoukku /0 /0 /0 /0 KKUNTATYHT Kuntatekniikka yhteensä ,97% /0 /0 109,86% Aittakorven koulu, peruskorj. ja laajenn /0 /0 /0 / Karhuvuoren koulu /0 /0 /0 / Kaupungintalo, tilamuutokset /0 /0 /0 / PÄIVÄKOTIEN LEIKKIALUEET /0 /0 /0 /0 KTALONRAK Talonrakennus /0 /0 /0 /0 KINVEST ,48% 0,00% /0 102,50% Projektit ja investoinnit ,48% 0,00% /0 102,50% :37:25 *) 10 /2015 kausi vielä auki kirjanpidossa LIITE: Kaupunginhallitus / 310

29 Toimintoalue Projekti TELA Tekninen lautakunta Toteuma EUR K Budjetti LTA EUR Tot% *) Toimintatuotot 30 Myyntituotot ,31% 70,84% 32 Maksutuotot ,20% 53,05% 33 Tuet ja avustukset ,32% 0,51% 34 Muut toimintatuotot ,84% 75,87% 37 Valmistus omaan käyttöön ,02% 59,60% 3 Toimintatuotot ,13% 62,39% 4 Toimintakulut 40 Henkilöstökulut ,70% 77,69% 43 Palvelujen ostot ,50% 83,14% 45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,15% 76,91% 47 Avustukset ,79% 70,91% 48 Muut toimintakulut ,39% 68,60% 4 Toimintakulut ,27% 78,53% ULK. TOIMINTAKATE ULK. TOIMINTAKATE ,31% 84,42% 4S Sisäiset erät S8 Sisäiset tuotot ,51% 80,53% S9 Sisäiset kulut ,78% 74,07% 4S Sisäiset erät ,00% 83,88% TOIMINTAKATE TOIMINTAKATE ,66% 84,67% 5 Verotulot ja valtionosuudet 50 Verotulot /0 /0 55 Valtionosuudet /0 /0 5 Verotulot ja valtionosuudet /0 /0 6 Rahoitustuotot ja -kulut 60 Rahoitustuotot ja -kulut /0 /0 6 Rahoitustuotot ja -kulut /0 /0 VUOSIKATE VUOSIKATE ,58% 84,65% 6S Sisäinen korko SK Sisäinen korko ,42% 82,14% 6S Sisäinen korko ,42% 82,14% 7 Poistot ja arvonalentumiset 70 Poistot ja arvonalentumiset ,81% 80,77% 7 Poistot ja arvonalentumiset ,81% 80,77% 8 Tilinpäätöstilit 80 Satunnaiset tuotot ja kulut /0 /0 85 Varausten ja rahastojen muutokset /0 /0 8 Tilinpäätöstilit /0 /0 TULOS TULOS ,45% 83,23% Hallinnon vyörytykset Hallinnon vyörytykset /0 /0 Ylijäämä / Alijäämä Ylijäämä / Alijäämä ,66% 84,32% :39:44 *) 10 / kausi vielä auki kirjanpidossa LIITE: Kaupunginhallitus / 310

30 KOTKAN KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kokouspäivämäärä Sivu 28 D/2644/ / Suomen Satamaliiton jäsenyys Kh Valmistelija: Kaupunginsihteeri Raino Hassinen, puh Suomen Satamaliiton jäsenyys on liiton sääntömuutoksen jälkeen neuvoteltu palaavaksi Kotkan kaupungilta HaminaKotka Satama Oy:lle lukien. HaminaKotka Satama Oy:n hallitus on hyväksynyt asian omalta osaltaan kokouksessaan Esittelijä: Ehdotus: Palvelujohtaja Jorma Haapanen Kaupunginhallitus päättää omalta osaltaan, että kaupungin jäsenyys Suomen Satamaliitossa lakkaa ja että jäsenyys palaa HaminaKotka Satama Oy:lle lukien. Toimeenpano: Ote: Suomen Satamaliitto HaminaKotka Satama Oy Haminan kaupunki Oikaisuvaatimusohje Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

31 KOTKAN KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kokouspäivämäärä Sivu 29 D/2655/ / Maakuntahallituksen ehdotus maakuntavaltuustolle jäsenkuntien maksuosuuksien korottamiseksi 2 %:lla Kh Valmistelija: Kaupunginsihteeri Raino Hassinen, puh Liitteet: 1. Ote Kymenlaakson Liiton uutiskirjeestä 11/ Maakuntahallituksen ehdotus maakuntavaltuustolle Liitteistä ilmenevän mukaan maakuntahallitus ehdottaa maakuntavaltuustolle, että jäsenkuntien maksuosuuksia korotetaan 2 %:lla vuonna Kaupunki ei ole vuoden 2016 talousarviossa varautunut ko. maksuosuuden korotukseen. Kaupunki katsoo, että maksuosuus tulee säilyttää ennallaan. Esittelijä: Ehdotus: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää ilmoittaa kantanaan maakuntahallitukselle ja maakuntavaltuustolle, että jäsenkuntien maksuosuudet tulee säilyttää ennallaan vuonna Toimeenpano: Ote: maakuntahallitus ja edelleen maakuntavaltuusto Kymenlaakson Liitto kaupungin edustajat maakuntavaltuustossa Ei oikaisuvaatimusohjetta Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

32 LIITE: Kaupunginhallitus / 312

33 LIITE: Kaupunginhallitus / 312

34 LIITE: Kaupunginhallitus / 312

35 KOTKAN KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kokouspäivämäärä Sivu 33 D/1868/ / Lakimiehen viran täyttäminen Kh Valmistelija: Kaupunginlakimies Marianna Ruonala puh Tiivistelmä: Esittelyteksti: Konsernipalvelujen lakiasiainyksikön lakimiehen virka on ollut haettavana välisenä aikana. Virkaan tuli 22 hakemusta, joista yksi hakija myöhemmin peruutti hakemuksensa. Hakijoista haastateltiin 6 henkilöä. Hakuasiakirjojen ja haastattelun perusteella soveltuvimmaksi arvioitiin OTM Elina Amnell-Holzhäuser, jota ehdotetaan virkaan valittavaksi. Konsernipalvelujen lakiasiainyksikön lakimiehen virka on ollut avoinna Kotkan kaupungin ilmoitustaululla, työvoimahallinnon sivuilla ja eräillä muilla rekrytointisivuilla. Määräaikaan mennessä virkaa haki 22 hakijaa, joista yksi peruutti myöhemmin hakemuksensa. Virkaa hakivat OTM Elina Amnell-Holzhäuser Kotkasta, OTM Josef Gantz Kotkasta, OTM Laura Heiman Porvoosta, OTM Ailu Hosionaho Oulusta, OTM Annaleena Hyppönen Espoosta, OTK Rauno Jauhiainen Kaustiselta, OTM Liisamaija Kangas Tampereelta, OTK Juha Kaunisto Keravalta, OTK Marko Latja Tampereelta, ON Jussi Lehtinen Turusta, Jur.Mag. Cecilia Magnusson Mäntsälästä, OTM Liisa Meritähti Turusta, OTM Petra Metsälä Helsingistä, OTM Juhani Murto Kirkkonummelta, OTM Antti Mäkinen Järvenpäästä, OTK Jari Ollikainen Kouvolasta, OTM Juha Peltola Mikkelistä, OTM Emmi Pietiläinen Iitistä, OTM Jussi Raatikainen Kotkasta, OTK Minna Virtanen Porvoosta ja OTL Suvi-Maria Wilska Helsingistä. Viran kelpoisuusvaatimuksena on ylempi oikeustieteellinen korkeakoulututkinto. Oikeusnotaari Lehtisellä on ilmoituksensa mukaan alempi oikeustieteellinen korkeakoulututkinto hakuajan päättyessä, joten hän ei täytä viran kelpoisuusvaatimuksia. Osa hakijoista ei ole toimittanut jäljennöksiä tutkinto- ja työtodistuksistaan, joten heidän kelpoisuuttaan ei ole voinut tarkistaa. Lakimiehen tehtävien suorittamisen kannalta on luettava eduksi perehtyneisyys kunnallishallintoon ja/tai tuomioistuinharjoittelun suorittaminen. Lakimiehen tehtäviin tulevat kuulumaan mm. rakennuslakimiehenä ja pysäköinninvalvojana toimiminen sekä kaupunginlakimiehen avustaminen lakiasiainyksikön tehtävissä ja kaupunginlakimiehen sijaisena toimiminen. Lakimieheltä edellytetään hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa. Lakimiehen tehtävä sijoittuu työn vaativuuden arvioinnissa tasolle A6, jonka tehtäväkohtainen palkka on 4230,59 euroa/kk. Pöytäkirjan tarkastusmerkintä