OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja

Transkriptio

1 -1, KH :00 OSALLISTUJAT Elomaa Ji puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I vapuheenjohtaja Lommi Semi II vapuheenjohtaja Haakana Mervi jäsen Hirvonen Pasi Kirjavainen Mika Luumi Ji Merivirta Jorma-Kalevi Olsson Birgitta Pitko Eeva-Riitta Taavitsainen Ninni Tiusanen Ki Tujula Pirjo Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja Haapanen Jorma palvelujohtaja Koivisto Jmo kansliapäällikkö Brask Nina valt.puheenjohtaja Kotiniemi Topias valt. I vapuheenjohtaja Tiusanen Pentti valt. II vapuheenjohtaja Eerola Juho valt. III vapuheenjohtaja Hassinen Raino kaupunginsihteeri, sihteeri Puhakka Tiina vs. tiedotuspäällikkö Poissa ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todetaan Pykälät PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kotka Pöytäkirjan tkastajat PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Asianhallintayksikössä (kaupungintalo, 5. krs)

2 305, KH :00 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh Oikaisuvaatimusohje

3 306, KH :00 Pöytäkirjan tkastajat Kh Ei oikaisuvaatimusohjetta

4 307, KH :00 Käsittelyjärjestys Kh Ei oikaisuvaatimusohjetta Hyväksytään listan mukaisena.

5 308, KH :00 TETA: 1522/2014 Yhtiöitettävät rakennukset Tela / 113 Valmistelijat: Tilapalvelujohtaja Osmo Pehkonen, puh , talous- ja rahoitusjohtaja Sirpa Kosonen, puh , controller Mait Heikkilä, puh Kuntalaki muutettiin ja sen lain 2a määrättiin seuraavaa: Kunnan hoitaessa 2 tkoitettua tehtävää kilpailutilanteessa mkkinoilla, sen on annettava tehtävä osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi (yhtiöittämisvelvollisuus). Jos kunta tai kuntayhtymä on ennen tämän lain voimaantuloa hoitanut tehtäviä omana toimintanaan kilpailutilanteessa mkkinoilla, kunnan tai kuntayhtymän on viimeistään vuoden 2014 loppuun mennessä siirrettävä tehtävät hoidettavaksi yhtiö, yhteisö tai säätiö muodossa taikka järjestettävä toiminta muutoin siten, ettei toiminta vääristä kilpailua. Jos kunta tai kuntayhtymä viimeistään vuoden 2014 loppuun mennessä 2a :ssä tkoitetun yhtiöittämisvelvollisuuden täyttämiseksi luovuttaa yhden tai useamman kunnan tai kuntayhtymän omistamalle osakeyhtiölle omintamansa kiinteistön, joka on ennen lain voimaantuloa pääasiallisesti ollut välittömästi kunnan kilpailutilanteessa mkkinoilla hoidettavan tehtävän käytössä ja tulee tuollaiseen käyttöön luovutuksen jälkeen ja saa yhtiövastikkeeksi vastaan otettavan yhtiön osakkeita, verovirasto palauttaa suoritetun veron hakemuksesta. Hakemus veron palauttamiseksi on tehtävä vuoden kuluessa veron suorittamisesta. Jos hakemus on tehty verovapaan luovutuksen edellytysten täyttymisestä ja on esitetty selvitys ennen veron suorittamista, verovirasto voi päättää että veroa ei ole suoritettava. Tämä laki on tullut voimaan Kiinteistössä on myös kaupungin omaa toimintaa, jolloin osa verosta voidaan joutua maksamaan verottajalle. Kaupunginjohtajan johtoryhmä asetti työryhmän selvittämään kuntalain 2 mahdolliset vaikutukset tilapalvelun yhtiöittämistpeeseen. Työryhmän puheenjohtajana on kansliapäällikkö Jmo Koivisto. Työryhmä on selvittänyt liiketoimintaan liittyviä kiinteistöjä, jotka lain mukaan on yhtiöitettävä. Kiinteistöjä on nyt yhteensä 17 kpl. Kiinteistöjen yhteen laskettu pinta-ala on m 2. Kiinteistöjen kirjanpitovo on Kiinteistöjen käypä vo eli apporttivo on Kirjanpidollisesti kaupunki merkitsee Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy:n osakkeiden lisävoksi Kirjanpidossa talonrakennusomaisuuden vo pienenee kirjanpitoa vastaava summa oli Loppu on ns. myyntivoitto, joka kirjataan vuoden 2014 tulokseen. Kaupunginvaltuusto perusti Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy:n Yhtiö täyttää kuntalain 2a luovutuksen tkoittaman omistamansa yhtiön

6 308, KH :00 TETA: 1522/2014 kriteerit, jolle liiketoiminnan kiinteistöt voidaan siirtää. Kiinteistöjen siirto pyritään tekemään mennessä. Yhtiö tekee myöhemmin erilliset sopimukset kaupunkisuunnittelun kanssa tonttien vuokraamisesta../. Yhtiöitettävien kiinteistöjen luettelo kirjanpito- ja apporttivoineen on esityslistan liitteenä. Taloudelliset vaikutukset kaupungille ja yhtiölle on esityslistan liitteenä. Liitteet jaetaan kokoukseen osallistuville. Esittelijä: Ehdotus: Tilapalvelujohtaja Osmo Pehkonen Tekninen lautakunta päättää ehdottaa kaupunginhallitukselle, että kuntalain 2a tkoittamat liiketoiminnan rakennukset (17 kpl) siirretään apporttina Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy:n omistukseen. Asian käsittely: Kokouksessa jaettiin korjattu liite: Taloudelliset vaikutukset kaupungille ja yhtiölle. Yhtiöitettävien kiinteistöjen luetteloon kirjanpito- ja apporttivoineen lisättiin Tampsan huoltorakennus, mutta voja ei lisätty listatekstiin niiden vähäisyyden vuoksi. Korjatut liitteet ovat pöytäkirjan liitteinä. Tilapalvelujohtaja Osmo Pehkonen ja controller Mait Heikkilä esittelivät asian lautakunnalle ja vastasivat esitettyihin kysymyksiin. Käydyn keskustelun jälkeen jäsen Olli Kekkonen ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Puheenjohtaja Raimo Hynninen ja tilapalvelujohtaja Osmo Pehkonen kertoivat asian jatkokäsittelyn aikataulusta. Olli Kekkosen ehdotus raukesi kannattamattomana. Päätös: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin. Jäsen Olli Kekkonen jätti eriävän mielipiteen, joka liitettiin pöytäkirjaan. Kh Valmistelijat: tilapalvelujohtaja Osmo Pehkonen, puh talous- ja rahoitusjohtaja Sirpa Kosonen, puh controller Mait Heikkilä, puh /. Yhtiöitettävien rakennusten luettelo kirjanpito- ja apporttivoineen sekä taloudelliset vaikutukset kaupungille ja yhtiölle ovat esityslistan liitteinä../. Teknisen lautakunnan jäsenen Olli Kekkosen jättämä eriävä mielipide (tekninen lautakunta / 113 ) on esityslistan liitteenä../. KPMG:n laatima selvitys yhtiöitettävistä rakennuksista on esityslistan liitteenä. Liitettä tulee käsitellä luottamuksellisena asiakirjana sen laatijan esittämän toivomuksen mukaisesti, ja se jaetaan vain kokoukseen osallistuville. Tilapalvelujohtaja, talous- ja rahoitusjohtaja sekä kaupunginlakimies selostavat asiaa kokouksessa. Esittelijä: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf

7 308, KH :00 TETA: 1522/2014 Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se päättää - siirtää kuntalain 2a :n tkoittamat ja liitteistä ilmenevät rakennukset, yhteensä 17 kpl, apporttina Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy:n omistukseen - oikeuttaa panemaan päätöksen täytäntöön ennen sen lainvoimaisuutta. Toimeenpano: Kv: Ote: Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy tilapalvelujohtaja talous- ja rahoitusjohtaja kaupunginlakimies Ei oikaisuvaatimusohjetta Kv: Valitusosoitus

8 308, KH :00 / Pykälän liite: Yhtiöitettävien kiinteistöjen liitteet

9 308, KH :00 / Pykälän liite: Yhtiöitettävien kiinteistöjen liitteet

10 308, KH :00 / Pykälän liite: Olli Kekkosen eriävä mielipide

11 309, KH :00 KH: 1535/2014 Kaupunginhallituksen lisämääräraha 2014 Kh Valmistelija: Controller Riitta Reponen, puh Kaupunginhallituksen kokonaisuuteen vaikuttaa vio myyntivoittojen toteutumasta. Myyntivoittoja on kertynyt 2,0 milj. euroa, josta 1,4 milj. euroa maa- ja vesialueiden, 0,1 milj. euroa rakennusten ja asunto-osakkeiden ja 0,5 milj. euroa Kaakon Taitoa Oy:n osakkeiden myynnistä. Vuoden 2014 myyntivoittoseuranta: KAUPUNGINHALLITUS SEURANTA Vastuualue Tavoite 2014 Tot 10/2014 Ennuste 2014 Ero Tilapalvelu 3,25 0,08 0,23-3,02 Kaupunkisuunnittelu 2,75 1,37 1,37-1,38 Kaupunginhallitus 0,00 0,53 0,53 0,53 YHTEENSÄ 6,00 1,98 2,13-3,87 Pysäköintivirhemaksujen kertymä vuodelta 2014 toteutuu noin 0,13 milj. euroa suunniteltua pienempänä. Myyntivoittojen vioidaan jäävän 3,9 milj. euroa ja Pysäköinninvalvonnan toimintatuottojen noin 0,13 milj. euroa tavoitteesta. Muutosesitys: Kustannuspaikka: 1330 Myyntivoitot ja tappiot - 3,9 milj. euroa 1405 Pysäköinninvalvonta - 0,13 milj, euroa Muutosesitys yhteensä - 4,03 milj. euroa Esittelijä: Ehdotus: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se päättää talousvion 2014 toimintakatteen 4,03 milj. euron heikentämisestä kaupunginhallituksen alaisten kustannuspaikkojen osalta. Toimeenpano: Kv: Ote: talouden vastuualue Ei oikaisuvaatimusohjetta Kv: Valitusosoitus

12 310, KH :00 TETA: 1469/2014 Ympäristölautakunnan lisämääräraha 2014 Ympla / 199 Valmistelijat: ympäristöjohtaja Eeva Linkola, p controller Mait Heikkilä, p Ympäristölautakunnan vuoden 2014 talousvion toimintakate tulee ylittymään tämän hetken vion mukaan euroa. Ympäristökeskuksen tulot ylittänevät talousvioon kirjatun tavoitteen euroa, mutta menoylitystä syntyy palveluiden ostoissa ja toimitilakuluissa, jolloin toimintakate ylittää talousvion euroa. Rakennusvalvonnan toimintatuotoissa tavoitteesta jäätäneen euroa, mutta toimintakuluissa saadaan säästöä, jolloin toimintakate ylittää talousvion euroa. Ympäristölautakunnan ennustettu vuoden 2014 toimintakate on vajaa euroa pempi kuin vuoden 2013 toteutunut toimintakate../. Liitteenä ympäristölautakunnan tuloslaskelma, joka sisältää tammisyyskuun toteutuneen tuloksen sekä ennusteen vuodesta Esittelijä: Ehdotus: Päätös: ympäristöjohtaja Eeva Linkola Ympäristölautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että lautakunnan vuoden 2014 toimintakatteelle myönnetään euron ylitysoikeus, jolloin uusi toimintakate olisi euroa. Hyväksyttiin. Kh Valmistelijat: ympäristöjohtaja Eeva Linkola, puh controller Mait Heikkilä, puh /. Ympäristölautakunnan tuloslaskelma, joka sisältää tammi-syyskuun toteutuneen tuloksen sekä ennusteen vuodesta 2014, on esityslistan liitteenä. Esittelijä: Ehdotus: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se päättää myöntää ympäristölautakunnan vuoden 2014 toimintakatteelle euron suuruisen ylitysoikeuden, jolloin uusi toimintakate on euroa. Toimeenpano: Kv: Ote: ympäristölautakunta talous- ja rahoitusjohtaja Ei oikaisuvaatimusohjetta Kv: Valitusosoitus

13 310, KH :00 / Pykälän liite: ymplan tuloslaskelma, joka sisältää tammi-syyskuun to

14 311, KH :00 TETA: 1494/2014 Teknisen lautakunnan lisämäärärahaesitys Tela / 104 Valmistelijat: Vastuualueiden johtajat, controller Mait Heikkilä, puh Teknisen lautakunnan käyttötalouden ennustetaan olevan 4,5 milj. euroa, kun talousviossa toimintakate on 3,7 milj. euroa, säästö 0,8 milj. euroa. Kuntatekniikan säästöt ovat pääasiallisesti syntyneet leudosta talvesta 2014.Tilapalvelun toimintakatteen ylitys johtuu Keskuskoulun ja Khuvuoren koulun sisäilmaongelmista ja niistä seuranneista väistötilakustannuksista. Kustannusten vioidaan olevan 0,3 milj. euroa, mikä sisältää vuokrakustannukset ja vuokratiloista syntyvät ylläpitokustannukset. Kymenlaakson Pelastuslaitoksen maksuosuus on 0,3 milj. euroa ennakoitua pienempi. Lisäksi teknisen lautakunnan hallinnon talousvioon on kirjattuna eläkekustannuksia 0,2 milj. euroa liikaa. Kustannussäästöt edellä mainituista yhteensä 0,5 milj. euroa. Teknisen lautakunnan käyttötalouteen ei esitetä lisämäärähaa. Teknisen lautakunnan investointimäärärahat ylittynevät 3,3 milj. eurolla. Alustavien ennusteiden mukaan E18-tiehankkeen osalta kaupungin laskutus tullee vuonna 2014 olemaan noin 7,5 milj.euroa, jolloin vuodelle 2014 lisämäärärahaa tvitaan noin 1,5 milj.euroa. Talousvioon eivät ole sisältyneet Keskuskoulun korjauskustannukset, Keskuskoulun ja Khuvuoren koulun väistötilojen perustamiskustannukset, Kotkansaen sivupaloaseman ja päiväkodin suunnittelukustannukset. Ylityksen vioidaan olevan 1,8 milj. euroa. Teknisen lautakunnan investointien kokonaismäärä on lisämäärärahaesitysten jälkeen yhteensä 20,1 milj.euroa, josta kuntatekniikan osuus 10,6 milj. euroa ja tilapalvelun 9,5 milj.euroa. Esittelijä: Ehdotus: Päätös: Kuntatekniikan johtaja Hannele Tolonen Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että lautakunnan vuoden 2014 investointimääräraha on euroa. Hyväksyttiin. Kh Valmistelijat: Vastuualueiden johtajat, controller Mait Heikkilä, puh Esittelijä: Ehdotus: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se päättää teknisen lautakunnan vuoden 2014 investointimäärärahaksi euroa. Toimeenpano: Kv: Ote: tekninen lautakunta talous- ja rahoitusjohtaja Ei oikaisuvaatimusohjetta

15 311, KH :00 TETA: 1494/2014 Kv: Valitusosoitus

16 312, KH :00 SOTE: 1533/2014 Lisämääräraha ja toimintatuottojen tkistus sosiaali- ja terveyslautakunnan lisätalousvioon 2014 Sotela / 144 Valmistelija: Controller Maija Spännäri, puh. (05) Ennuste toimintakatteen ylittymisestä sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseksi lokakuun toteuman perusteella on noin 7,6 milj. euroa. Sosiaali- ja terveyslautakunnan toimintatuottojen kertymä toteutuu ennakoitua alhaisempana. Toimintatuottojen kertymä jää n. 2,0 milj. euroa vioitua pienemmäksi, mistä maksutuottojen alenema on n. 0,5 milj. euroa, mihin vaikuttaa edelleen vanhustenhuollon rakennemuutos sekä muutos kehitysvammaisten palvelujen maksuperusteissa. Kunnalle maksettavien tukien vio on 0,8 milj. euroa alle budjetoidun, merkittävin erä tässä tuloryhmässä on valtionosuus perustoimeentulotuen kustannuksiin. Myyntituottojen vio jää n. 0,8 milj. euroa alle budjetoidun, tähän erään tuloutuu mm. valtion korvaukset veteraanikuntoutuksen järjestämiseen, sotainvalidien palveluihin sekä maahanmuuttopalveluihin. Samoin palvelujen myynnit muille kunnille. Asiakaspalveluiden ostoihin vioidaan käytettävän euroa, mikä ylittää budjetoidun määrärahan 4,8 miljoonalla eurolla. Terveydenhuollon ylitys on n. 2,5 milj. euroa, ja sosiaalihuollossa n. 2,4 milj. euroa. Arvioon sisältyy ennuste erikoissairaanhoidon kustannusten toteutumisesta ennakkolaskutuksen suuruisena, mikä tkoittaa 1,3 milj. euron lisämäärärahatvetta. Lisäksi erikoissairaanhoidon kustannuksia on kerryttänyt jonopaikkojen käyttö, Cean vuoden 2013 tasauslaskutuksen erä sekä muiden eriskoisairaanhoidon yksiköiden käyttö, vioitu ylitys on n. 0,6 milj. euroa. Myös kuntoutus- ja hoivapaikkojen osto ylittää talousvion 0,6 milj. eurolla. Sosiaalihuollossa ylityspaineet asiakaspalvelujen ostoissa on vammaistyön palvelualueelle, lisämäärärahatve 2,1 milj. euroa. Tästä henkilökohtaisen avun järjestämiseen 1,3 milj. euroa, asumisen ja laitoshoidon järjestämiseen 0,8 milj. euroa. Noin 0,3 milj. euroa vioidaan lastensuojelun ostojen ylittyvän. Muiden palvelujen ostoihin vioidaan käytettävän 2,6 milj. euroa vioitua enemmän.tähän erään kirjataan mm. asiantuntijapalveluiden käyttö, joiden kustannukset edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan ovat kasvaneet 21 %. Terveydenhuollon vastuualueella mm. lääkärityövoiman hankinta, asiantuntijapalveluihin on kirjattu lokakuun loppuun mennessä 2,9 milj. euroa, mikä on noin 0,5 milj. euroa edellisen vuoden ajankohtaan nähden. Kate palveluiden ostoihin esitetään henkilöstömäärärahoista. Työmkkinatuen kuntaosuuden kuluihin haetaan 1,2 milj. euron lisämäärärahaa. Kaupunginvaltuuston vahvistamissa talousvion sitovuusmääräyksissä todetaan, että toimielimen määrärahojen ylitystä vten haetaan lisämäärärahaa ja tulojen alitusta vten haetaan tulovion tkistusta../. Sosiaali- ja terveyslautakunnan tuloslaskelma on esityslistan liitteenä. Esittelijä: Ehdotus: Palvelujohtaja Jorma Haapanen Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se myöntää lisämäärärahaa sosiaali- ja terveyslautakunnan toimintakulujen ylittymiseen euroa ja tkistaa

17 312, KH :00 SOTE: 1533/2014 toimintatuottojen alitukseksi euroa, toimintakatteen ylittyessä euroa. Tämä pykälä tkastetaan kokouksessa. Päätös: Hyväksyttiin. Tämä pykälä tkastettiin kokouksessa. Kh Valmistelija: Controller Maija Spännäri, puh. (05) /. Sosiaali- ja terveyslautakunnan tuloslaskelma on esityslistan liitteenä. Esittelijä: Ehdotus: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se päättää myöntää lisämäärärahaa sosiaali- ja terveyslautakunnan toimintakulujen ylittymiseen euroa ja päättää tkistaa toimintatuottojen alitukseksi euroa, toimintakatteen ylittyessä euroa. Toimeenpano: Kv: Ote: sosiaali- ja terveyslautakunta talous- ja rahoitusjohtaja Ei oikaisuvaatimusohjetta Kv: Valitusosoitus

18 312, KH :00 / Pykälän liite: Tuloslaskelma_liite 2014 [SOTELA Sosiaali- ja terveyslautakunta][kum kk][tili][toimintoalue][projekti]measures 3 Toimintatuotot 4 Toimintakulut ULK. TOIMINTAKATE 4S Sisäiset erät TOIMINTAKATE MEASURES voina Toteuma EUR K Budjetti LTA EUR Tot% Muutos Muutos% Muutos Myyntituotot ,53% ,81% 73,42% 32 Maksutuotot ,99% ,81% 88,09% 33 Tuet ja avustukset ,55% ,79% 61,82% 34 Muut toimintatuotot ,71% ,56% 93,44% 3 Toimintatuotot ,12% ,26% 76,32% 40 Henkilöstökulut ,53% ,88% 82,58% 43 Palvelujen ostot ,53% ,84% 82,85% 45 Aineet, tvikkeet ja tavat ,44% ,55% 84,38% 47 Avustukset ,67% ,01% 80,91% 48 Muut toimintakulut ,94% ,64% 67,28% 4 Toimintakulut ,46% ,31% 82,52% ,30% ,53% 83,38% S8 Sisäiset tuotot ,18% ,64% 65,85% S9 Sisäiset kulut ,92% ,41% 83,02% 4S Sisäiset erät ,02% ,80% 84,52% ,04% ,40% 83,44%

19 313, KH :00 OPSI: 1429/2014 Lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan lisämääräraha 2014 Lanula / 97 Valmistelija: Controller Leena Rasi, puh Lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan toimintakate tulee ylittymään violta 1,6 milj. euroa, opetustoimen vastuualue 1,2 milj. euroa ja päivähoidon ja vhaiskasvatuksen vastuualue 0,4 milj. euroa. Opetustoimen määrärahan ylitys johtuu liian pienestä määrärahavauksesta talousvioon. Perusopetuksen toimintakate ylittyy 0,6 milj. euroa. Lukiokoulutuksessa henkilöstömenojen ylitys on 0,4 milj. euroa. Kotikuntamenot ylittyvät 0,3 milj. euroa. Kotkan opiston talousvio alittunee 0,1 milj. euroa. Lukioiden menot eivät ole nousseet edellisestä vuodesta, talousvion ulkoinen toimintakate on 0,36 milj. euroa pienempi kuin v toteuma. Perusopetuksessa ulkoiset toimintamenot ovat tammi-syyskuussa 1,1 % korkeammat kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna. Määräraha on kuitenkin 0,9 milj. euroa pienempi kuin v toteutuma. Raporteissa ei ole huomioitu opetustoimen tasa-vo ja opetusryhmien pienentämiseen saatuja hankerahoituksia. Kotikuntakorvaukset ylittyvät 0,3 milj. euroa tämän hetken vion mukaan. Ylitystä aiheuttaa mm. kuntien velvollisuus vastata ammatillisen koulutuksen oppilashuoltopalveluista, joka Kotkassa on vioitu olevan kuraattorien osalta 1,5 henkilötyövuotta (5 kk). Päivähoidon toimintatuotot eivät tule toteutumaan, vio alituksesta on 0,1 milj. euroa. Maksutuottojen alijäämä on n. 0,18 milj. euroa, muut toimintatuotot kompensoivat vajausta. Henkilöstömenot tulevat ylittymään 0,3 milj. euroa. Kotitalouksille maksettavista avustuksista näyttäisi säästyvän syyskuun tilanteen perusteella n. 0,2 milj. euroa ja asiakaspalveluiden ostoista n. 0,05 milj. euroa. Sisäiset menot, lähinnä vuokrat, ylittyvät 0,2 milj. euroa. Päivähoidon saatavia poistetaan euroa. Keskuskoulun sisäilmemontti valmistuu vuoden loppuun mennessä ja osa koululla olevista kalusteista on jouduttu hävittämään. Henkilökunnan ja oppilaiden kalusteita hankitaan yhteensä eurolla. Talousviota laadittaessa ei ollut tietoa tulevasta remontista../. Lautakunnan ja vastuualueiden tuloslaskelmat esityslistan liitteenä. Esittelijä: Ehdotus: Päätös: Vs. palvelujohtaja Maija Rikberg Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se myöntäisi lisämäärärahaa lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan toimintakulujen ylittymiseen 1,6 milj. euroa ja investointeihin (Keskuskoulun kalustaminen) euroa. Hyväksyttiin. Kh Valmistelija: Controller Leena Rasi, puh /. Lautakunnan ja vastuualueiden tuloslaskelmat esityslistan liitteenä.

20 313, KH :00 OPSI: 1429/2014 Esittelijä: Ehdotus: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se päättää myöntää lisämäärärahaa lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan toimintakulujen ylittymiseen 1,6 milj. euroa sekä investointeihin euroa (Keskuskoulun kalustaminen). Toimeenpano: Kv: Ote: lasten ja nuorten palveluiden lautakunta talous- ja rahoitusjohtaja Ei oikaisuvaatimusohjetta Kv: Valitusosoitus

21 313, KH :00 / Pykälän liite: lautakunnan ja vastuualueiden tuloslaskelmat 16. lokakuuta 2014 [LANULA Lasten ja nuorten lautakunta][kum kk][tili][toimintoalue][ei projektia]measures 3 Toimintatuotot LANULA Toteuma EUR K Budjetti LTA EUR Tot% Muutos Muutos% Muutos Myyntituotot ,44% ,35% 53,53% 32 Maksutuotot ,76% ,74% 73,38% 33 Tuet ja avustukset ,39% ,67% 126,26% 34 Muut toimintatuotot ,92% ,80% 96,24% 37 Valmistus omaan käyttöön / /0 /0 4 Toimintakulut 3 Toimintatuotot ,22% ,99% 72,90% 40 Henkilöstökulut ,63% ,30% 75,97% 43 Palvelujen ostot ,37% ,71% 67,64% 45 Aineet, tvikkeet ja tavat ,46% ,79% 90,39% 47 Avustukset ,81% ,82% 72,38% 48 Muut toimintakulut ,37% ,60% 32,93% 4 Toimintakulut ,93% ,49% 74,44% ULK. TOIMINTAKATE 4S Sisäiset erät ,47% ,86% 74,55% S8 Sisäiset tuotot ,63% ,86% /0 S9 Sisäiset kulut ,33% ,44% 74,31% 4S Sisäiset erät ,32% ,62% 74,29% TOIMINTAKATE ,69% ,00% 74,48%

22 313, KH :00 / Pykälän liite: lautakunnan ja vastuualueiden tuloslaskelmat 16. lokakuuta 2014 [S410 Perusopetus][Kum kk][tili][toimintoalue][ei projektia]measures Perusopetus (ei sis.hankkeita) Toteuma EUR K Budjetti LTA EUR Tot% Muutos Muutos% Muutos Toimintatuotot 30 Myyntituotot ,93% ,54% 1,42% 32 Maksutuotot ,21% ,81% 71,54% 33 Tuet ja avustukset ,74% /0 /0 34 Muut toimintatuotot ,80% ,14% 101,69% 37 Valmistus omaan käyttöön / /0 /0 4 Toimintakulut 3 Toimintatuotot ,17% ,52% 59,06% 40 Henkilöstökulut ,71% ,30% 75,83% 43 Palvelujen ostot ,21% ,56% 62,07% 45 Aineet, tvikkeet ja tavat ,39% ,34% 98,25% 47 Avustukset ,07% ,87% 49,89% 48 Muut toimintakulut ,61% ,88% 17,40% 4 Toimintakulut ,11% ,08% 73,75% ULK. TOIMINTAKATE 4S Sisäiset erät ,82% ,92% 73,90% S8 Sisäiset tuotot / ,23% /0 S9 Sisäiset kulut ,42% ,79% 74,16% 4S Sisäiset erät ,41% ,12% 74,16% TOIMINTAKATE ,01% ,00% 73,98%

23 313, KH :00 / Pykälän liite: lautakunnan ja vastuualueiden tuloslaskelmat 16. lokakuuta 2014 [S420 Lukiokoulutus][Kum kk][tili][toimintoalue][projekti]measures 3 Toimintatuotot Lukiokoulutus Toteuma EUR K Budjetti LTA EUR Tot% Muutos Muutos% Muutos Myyntituotot ,78% ,03% 63,54% 32 Maksutuotot ,11% ,40% 94,15% 33 Tuet ja avustukset ,64% /0 /0 34 Muut toimintatuotot ,26% /0 /0 4 Toimintakulut 3 Toimintatuotot ,77% ,03% 71,73% 40 Henkilöstökulut ,82% ,40% 78,31% 43 Palvelujen ostot ,43% ,74% 54,75% 45 Aineet, tvikkeet ja tavat ,12% ,45% 119,99% 48 Muut toimintakulut ,44% ,72% 227,36% 4 Toimintakulut ,40% ,62% 76,12% ULK. TOIMINTAKATE 4S Sisäiset erät ,17% ,66% 76,39% S9 Sisäiset kulut ,26% ,30% 74,60% 4S Sisäiset erät ,26% ,30% 74,60% TOIMINTAKATE ,27% ,55% 75,92%

24 313, KH :00 / Pykälän liite: lautakunnan ja vastuualueiden tuloslaskelmat 16. lokakuuta 2014 [PAIV Päivähoidon vastuualue][kum kk][tili][toimintoalue][projekti]measures Päivähoidon ja vhaiskasvatuksen va Toteuma EUR K Budjetti LTA EUR Tot% Muutos Muutos% Muutos Toimintatuotot 30 Myyntituotot ,95% ,85% 60,17% 32 Maksutuotot ,21% ,47% 71,06% 33 Tuet ja avustukset ,93% /0 /0 34 Muut toimintatuotot ,00% ,80% 115,36% 4 Toimintakulut 3 Toimintatuotot ,71% ,65% 71,73% 40 Henkilöstökulut ,96% ,31% 76,29% 43 Palvelujen ostot ,44% ,23% 71,21% 45 Aineet, tvikkeet ja tavat ,73% ,49% 68,07% 47 Avustukset ,30% ,05% 73,79% 48 Muut toimintakulut ,88% ,18% 12,89% 4 Toimintakulut ,66% ,18% 74,98% ULK. TOIMINTAKATE ,65% ,68% 75,39% 4S Sisäiset erät S8 Sisäiset tuotot / /0 /0 S9 Sisäiset kulut ,70% ,30% 77,22% 4S Sisäiset erät ,67% ,28% 77,22% TOIMINTAKATE ,95% ,26% 75,67%

25 314, KH :00 KH: 1535/2014 Talousviomuutos kaupungin yhteisiin eriin vuodelle 2014 Kh Valmistelija: Talouspäällikkö Ji-Pekka Väisänen, puh Kotkan kaupungin yhteisesti kirjattaviin eriin kohdistuu alkuperäisen talousvioesityksen hyväksymisen jälkeen muutospaineita, jotka esitetään huomioitavaksi vuoden 2014 lisätalousviossa. Kustannuspaikalle 5900 Kunnan yhteiset esitetyiksi tehtävät talousviomuutokset yhteenvetona oheisessa taulukossa: 5900 Kunnan yhteiset TA 2014 Muutosesitykset LTA Verotulot ja valtionosuudet 6 Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate 6S Sisäinen korko 8 Tilinpäätöstilit Tulos 50 Verotulot Valtionosuudet Verotulot ja valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Rahoitustuotot ja -kulut SK Sisäinen korko S Sisäinen korko Satunnaiset tuotot ja kulut Vausten ja rahastojen muutokset Tilinpäätöstilit Verotuloennustetta esitetään pienennettäväksi 1,5 milj. eurolla alkuperäiseen talousvioon nähden. Muutos perustuu Kuntaliiton lokakuussa antaman kuntakohtaisen verotulojen ennustekehikon tietoihin. Rahoitustuotot ja -kulut ovat toteutumassa 1,0 miljoonaa euroa talousvioon ennakoitua pemmalla tasolla koronvaihtosopimusten uudelleenjärjestelyiden positiivisten vaikutusten sekä erittäin matalan yleisen korkotason johdosta. Satunnaisiin tuottoihin esitetään huomioitavaksi kiinteistöjen yhtiöittämisestä seuraavan tase- ja apporttivon välistä erotusta, tulosvaikutus 24,2 milj. euroa. Edelleen kiinteistöjen yhtiöittämisestä seuraa investointivauksen purkautuminen Vellamon kiinteistön osalta, jonka vaikutus esitetty kohdassa Vausten ja rahastojen muutokset. Esittelijä: Ehdotus: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se päättää talousvion 2014 kaupungin yhteisten erien muuttamisesta seuraavasti: Verotuloennuste euroa Rahoitustuotot ja -kulut euroa Satunnaiset tuotot ja kulut euroa Vausten ja rahastojen muutokset euroa Toimeenpano: Kv: Ote: talouden vastuualue Ei oikaisuvaatimusohjetta

26 314, KH :00 KH: 1535/2014 Kv: Valitusosoitus

27 314, KH :00 / Pykälän liite: Yhteenveto lisämäärärahoista vuodelle 2014 YHTEENVETO LISÄMÄÄRÄRAHAESITYSTEN VAIKUTUKSISTA VUODEN 2014 TALOUSARVIOON BUDJETTI voina TA2014 LISÄMÄÄRÄRAHAESITYKSET LTA2014 ENN2014 Kaupunki+ liikelaitokset KVLA TARLA KH YMPLA KULA KALA TELA SOTELA LIILA LANULA KYMPE KYTT ICT-KYMI YHTEISET YHTEENSÄ Kaupunki+ liikelaitokset Kaupunki+ liikelaitokset Toimintatuotot Toimintakulut Ulk. Toimintakate Sisäiset erät Toimintakate Verotulot ja valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Sisäinen korko Poistot ja vonalentumiset Satunnaiset tuotot ja kulut Vausten ja rahastojen muutokset Tulos Investoinnit (netto) * 1 ) * 2 ) * 1 ) Kaupunginhallituksen investointimäärärahasta Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy:n osakepääomaksi on päätetty aikaisemmin KV ( eur). * 2 ) ICT Kymin investointimäärärahasta konesali-investointeihin on päätetty aikaisemmin ICT Kymin johtokunta ( eur). TA2014 (talousvio 2014) + LISÄMÄÄRÄRAHAESITYKSET YHTEENSÄ = LTA2014 (lisätalousvio 2014)

28 315, KH :00 KH: 340/2014 Talouden seuranta Kh Valmistelijat: Talouspäällikkö Ji-Pekka Väisänen, puh Controllerit Riitta Reponen, puh Maija Spännäri, puh Leena Rasi, puh Mait Heikkilä, puh Kaupunginhallitukselle annettava lyhyt seurantaportti käsittää keskeiset tiedot kaupungin ja liikelaitosten yhteenlasketusta talouden toteutumisesta /. Esityslistan liitteenä oleva tuloslaskelma osoittaa, että toimintakatteen toteutuma on 86,00 % (82,8 % lokakuussa 2013) ja vuosikate 19,6 miljoonaa euroa (20,0 milj. eur lokakuussa 2013). Lautakuntien toiminta ja talous Lautakuntien lisämäärärahaesitykset vuodelle 2014 perusteluineen tuodaan kaupunginhallituksen käsiteltäviksi omina pykälinään. Muiden kuin lisämäärärahaesityksiä antaneiden lautakuntien sekä liikelaitosten talouden ennustetaan toteutuvan talousvion mukaisella tavalla. Rahoitus Kaupungin pitkäaikainen lainamäärä lokakuun lopussa oli 232,1 miljoonaa euroa, lisäksi lyhytaikaista velkaa oli 31,0 miljoonaa euroa. Lainojen keskikorko on 1,45 %. Verotulot ja valtionosuudet Kotkan verotilitykset olivat tammi-lokakuussa 1,7 prosentin kasvussa vuoden takaiseen verrattuna. Kunnallisveron muutos on +2,8 % koko maassa, Kotkassa +0,2 %. Yhteisöveron tilitykset ovat samalla ajanjaksolla kasvaneet Kotkassa 27,1 % edellisvuodesta. Valtionosuuksien ennakoidaan toteutuvan talousvion mukaisesti../. Esityslistan liitteenä on graafinen seuranta kaupungin käyttötalouden kehityksestä. Grafiikka osoittaa, että toimintakatteen toteuma on 12,2 miljoonaa euroa talousviosta jäljessä. Palkkamenojen seuranta kuvaa ko. menojen kirjanpitotilannetta ja osoittaa, että palkkamenot ovat toteutumassa vuoden 2013 tasolla ja säästöä suhteessa talousvioon on alkuvuodelta kertynyt 0,7 milj. euroa.

29 315, KH :00 KH: 340/2014 Tiedossa olevat epävmat tekijät loppuvuodelle 2014 Seurannan talousvioennusteeseen ei ole sisällytetty seuraavien olemassa olevien riskien ja mahdollisuuksien mahdollista vaikutusta: Vastuualue Riski/mahdollisuus Taloudellinen vaikutus Yhteiset Lomapalkkajaksotuksen muutos -0,7 milj. euroa Yhteiset Eläkevauksen muutos +0,6 milj. euroa YHTEENSÄ -0,1 milj. euroa Alustavien lomapalkkajaksotuslaskelmien mukaisesti vausta täytyy kasvattaa 0,7 milj. eurolla, jolla tulee olemaan vastaava tulosta heikentävä vaikutus. Vastaavasti ns. vanhojen eläkevastuiden vausta voidaan pienentää maksettujen eläkkeiden (0,65 milj. euron) määrällä, jonka vaikutus tulokseen on positiivinen. Vausten ja jaksotusten muutosten jäljelle jäävä tulosvaikutus on nettomääräisesti pieni. Ennusteen muutokset seurannan 9/2014 jälkeen Oheisessa taulukossa on annettu yhteenveto edellisen seurannan jälkeen ennusteeseen sisällytetyistä muutoksista: milj. eur 09/2014-seuranta, ennustettu tk:n 2014 ylijäämä 26,0 Kiinteistöjen yhtiöittämisen vaikutus tkennettu käypiin voihin -10,8 Yhtiöittämisen vaikutus investointivauksen purkuun (Vellamo) 2,6 KH:lle kirjattujen myyntivoittotavoitteiden pieneneminen -1,3 Sosiaali- ja terveyslautakunnan ennusteen tkentuminen -3,9 Rahoitustuottojen ja -kulujen ennusteen tkentuminen 1,0 Muutokset yhteensä -12,4 10/2014-seuranta, ennustettu tk:n 2014 ylijäämä 13,6 Kokonaisennuste vuodelle 2014 Lokakuun lopun tilanteen mukaisen ennusteen mukaan tilikaudelta 2014 olisi jäämässä ylijäämää 14,3 milj. euroa. Tällöin kumulatiivista alijäämää vuoden lopussa olisi 28,5 milj. euroa, joka on noin 522 euroa asukasta kohden (kriisikuntakriteeri eur/asukas). Esittelijä: Ehdotus: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus merkitsee seurantaportin liitteineen tiedoksi. Ei oikaisuvaatimusohjetta

30 315, KH :00 / Pykälän liite: khraportti_2014_10 KOTKAN KAUPUNKI, KYMIJOEN TYÖTERVEYS, KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS JA ICT KYMI TULOSLASKELMA JA ENNUSTE M TA 2014 Kirjanpito Vertailutieto Muutos Muutos Ennuste ed. vuoden sama ed. vuoteen % ajankohta Toimintatuotot 107,4 85,0 85,8-0,9-1 % 103,2 Toimintakulut -390,1-328,1-325,2-2,9 1 % -398,8 ULKOINEN TOIMINTAKATE -282,7-243,1-239,4-3,7 2 % -295,6 Sisäiset tulot 46,6 37,8 38,6-0,8-2 % 46,6 Sisäiset menot -46,6-37,8-38,6 0,8-2 % -46,6 TOIMINTAKATE -282,7-243,1-239,4-3,7 2 % -295,6 Verotulot 211,1 186,1 183,6 2,5 1 % 209,5 Valtionosuudet 90,8 75,8 73,9 1,9 3 % 90,8 Rahoitustuotot ja -kulut 0,0 0,8 1,9-1,0 1,0 Korkotuotot 0,6 0,5 0,5 0,0 Muut rahoitustuotot 5,3 4,5 6,1-1,6 Korkokulut -3,0-2,7-2,6 0,0 Muut rahoituskulut -2,9-1,5-2,1 0,6 VUOSIKATE 19,2 19,6 20,0-0,4-2 % 5,8 Sisäiset korot 0,0 0,0 0,0 0,0 Suunnitelman muk. poistot -20,2-16,9-16,9 0,0-20,2 Kertaluonteiset poistot 0,0 0,0 0,0 0,0 Satunnaiset tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 TILIKAUDEN TULOS -1,1 2,7 3,1-0,4-14,4 Poistoeron ja vausten muutokset 1,2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -13,2 Kiinteistöjen yhtiöittämisen vaikutus satunnaisiin tuottoihin 24,2 Kiinteistöjen yhtiöittämisen vaikutus poistoeron ja vausten muutoksiin 2,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ YHTIÖITTÄMISEN VAIKUTUKSET HUOMIOIDEN 13,6

31 315, KH :00 / Pykälän liite: khraportti_2014_10 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TOIMIELIMITTÄIN KVLA Keskusvaalilautakunta TARLA Tkastuslautakunta KH Kaupunginhallitus YMPLA Ympäristölautakunta KULA Kulttuurilautakunta KALA Kaupunkisuunnittelulautakunta TELA Tekninen lautakunta SOTELA Sosiaali- ja terveyslautakunta LIIKUNTA Liikuntalautakunta LANULA Lasten ja nuorten lautakunta Toteuma Budjetti TA Tot% Ennuste Toimintatuotot ,00 % Toimintakulut ,33 % ULK. TOIMINTAKATE ,24 % S Sisäiset erät ,00 % Ero TA/Ennuste TOIMINTAKATE ,63% Toimintatuotot 0 0 0,00 % 0 4 Toimintakulut ,49 % ULK. TOIMINTAKATE ,49 % S Sisäiset erät ,30 % -400 TOIMINTAKATE ,32% S Hallinnon vyörytykset Toimintatuotot ,88 % Toimintakulut ,29 % ULK. TOIMINTAKATE ,25 % S Sisäiset erät ,29 % TOIMINTAKATE ,91% S Hallinnon vyörytykset Toimintatuotot ,51% Toimintakulut ,10% ULK. TOIMINTAKATE ,35% S Sisäiset erät ,76% TOIMINTAKATE ,18% S Hallinnon vyörytykset Toimintatuotot ,07% Toimintakulut ,91% ULK. TOIMINTAKATE ,75% S Sisäiset erät ,79% TOIMINTAKATE ,47% S Hallinnon vyörytykset Toimintatuotot ,21% Toimintakulut ,44% ULK. TOIMINTAKATE ,04% S Sisäiset erät ,72% TOIMINTAKATE ,08% S Hallinnon vyörytykset Toimintatuotot ,04% Toimintakulut ,31% ULK. TOIMINTAKATE ,20% S Sisäiset erät ,10% TOIMINTAKATE ,19% S Hallinnon vyörytykset Toimintatuotot ,26% Toimintakulut ,31% ULK. TOIMINTAKATE ,53% S Sisäiset erät ,80% TOIMINTAKATE ,40% S Hallinnon vyörytykset Toimintatuotot ,41% Toimintakulut ,41% ULK. TOIMINTAKATE ,41% S Sisäiset erät ,29% TOIMINTAKATE ,17% S Hallinnon vyörytykset Toimintatuotot ,56% Toimintakulut ,25% ULK. TOIMINTAKATE ,43% S Sisäiset erät ,13% TOIMINTAKATE ,08% S Hallinnon vyörytykset

32 315, KH :00 / Pykälän liite: khraportti_2014_10 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TOIMIELIMITTÄIN Pelastuslaitos Työterveys ICT Kymi Kaupunki ja liikelaitokset yhteensä Toteuma Budjetti TA Tot% Ennuste Toimintatuotot ,98% Toimintakulut ,05% ULK. TOIMINTAKATE ,73% Ero TA/Ennuste TOIMINTAKATE ,73 % Toimintatuotot ,60% Toimintakulut ,72% ULK. TOIMINTAKATE ,28% TOIMINTAKATE ,28 % Toimintatuotot ,15% Toimintakulut ,28% ULK. TOIMINTAKATE ,07% TOIMINTAKATE ,07 % Toimintatuotot ,13% Toimintakulut ,10% TOIMINTAKATE ,99 %

33 315, KH :00 / Pykälän liite: grafiikka 2014 TOIMINTAKATE PALKAT JA PALKKIOT Kaupunki ja liikelaitokset, talousvion toteutuminen Kaupunki ja liikelaitokset, kirjanpidon tiedot, ilman sivukuluja 1000 euroa 1000 euroa TP TP TA TA Toteutuma % Ero Ero Toteutuma % Ero Ero %-ero TA2014 TOT %-ero TA2014 TOT2013 Tammi ,9 7,4 0,4 Tammi ,0 8,1-0,2 Helmi ,4 15,4 0, Helmi ,0 15,8 0, Maalis ,7 24,4-0, Maalis ,8 23,6 0, Huhti ,6 33,3-0, Huhti ,0 31,5 0, Touko ,0 42,3-1, Touko ,0 39,4 0, Kesä ,6 53,4-1, Kesä ,5 51,7 0, Heinä ,0 62,6-2, Heinä ,4 59,6 0, Elo ,8 71,1-3, Elo ,3 67,5 0, Syys ,1 79,5-3, Syys ,2 75,3 0, Loka ,7 86,0-4, Loka ,8 83,2 0, Mras ,4 Mras ,8 Joulu ,0 Joulu ,0 Toimintakatteen seuranta Palkat ja palkkiot seuranta Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Mras Joulu Suhteessa TA2014 Suhteessa TOT Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Mras Joulu Suhteessa TA2014 Suhteessa TOT2013

34 315, KH :00 / Pykälän liite: grafiikka 2014 TOIMINTATULOT TOIMINTAMENOT Kaupunki ja liikelaitokset, talousvion toteutuminen 1000 euroa TP TP TA TA Toteutuma % Ero Ero Toteutuma % Ero Ero %-ero TA2014 TOT %-ero TA2014 TOT2013 Tammi ,3 10,1-0,3 Tammi ,5 8,2 0,4 Helmi ,4 16,1-0, Helmi ,7 15,6 0, Maalis ,9 22,7-0, Maalis ,5 23,9-0, Huhti ,1 30,8-0, Huhti ,2 32,6-0, Touko ,5 36,8-0, Touko ,1 40,8-0, Kesä ,8 45,8-0, Kesä ,1 51,3-1, Heinä ,3 52,4-1, Heinä ,5 59,8-1, Elo ,8 58,6-2, Elo ,0 67,6-1, Syys ,8 65,1-2, Syys ,9 75,5-1, Loka ,6 79,1-4, Loka ,2 84,1-1, Mras ,5 Mras ,7 Joulu ,0 Joulu ,0 Toimintatulojen seuranta Toimintamenojen seuranta Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Mras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Mras Joulu Suhteessa TA2014 Suhteessa TOT2013 Suhteessa TA2014 Suhteessa TOT2013

35 315, KH :00 / Pykälän liite: grafiikka 2014 TULOS KUMULATIIVINEN TULOS Kaupunki ja liikelaitokset, talousvion toteutuminen 1000 euroa Tammi Tammi Helmi Helmi Maalis Maalis Huhti Huhti Touko Touko Kesä Kesä Heinä Heinä Elo Elo Syys Syys Loka Loka Mras Mras Joulu Joulu Kumulatiivinen tulos Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Mras Joulu

36 316, KH :00 KH: 1536/2014 Kaupunkisuunnittelulautakunnan johtosäännön uudistaminen Kh Valmistelijat: Kaupunkisuunnittelujohtaja Mkku Hannonen, puh Kaupunginlakimies Mianna Ruonala, puh Teknisen lautakunnan alaisen organisaation muuttuminen aiheuttaa muutoksia myös kaupunkisuunnittelulautakunnan käsiteltäviin asioihin sekä organisaatioon. Kaupunkisuunnittelulautakunnan tehtäviä on tkistettu pääasiassa siltä osion kuin lautakunnan alaisuuteen on siirtymässä tilahallintoon liittyviä tehtäviä. Lautakunta tulee jatkossa päättämään kiinteistöjen hallinnoinnista kokonaisuudessaan, tällä hetkellä hallinnointi on jaettu teknisen lautakunnan alaisiin rakennuksiin ja kaupunkisuunnittelulautakunnan alaiseen maaomaisuuteen. Muuttuneita kohtia on lähinnä johtosäännön 1 ja 4 :issä. Kun johtosääntö on hyväksytty valtuustossa, lautakunta tulee päättämään toimintasäännön tkistamisesta. Toimintasääntöön on koottu lautakunnan alainen organisaatio ja viranhaltijoiden päätösvalta. Kaupunkisuunnittelulautakunnan alaiseen organisaatioon on tkoitus lisätä tilahallinnon palvelualue, jota johtaa toimitilapäällikkö. Kaupunkisuunnittelulautakunnan valtuuksia kiinteän omaisuuden ostamisessa ja myymisessä on nostettu euroon asemakaavan ulkopuolisilla alueilla. Kaupunginhallituksen päätöksellä voidaan hankkia kiinteistöjä, joiden vo on euroa. Sen yli menevän omaisuuden hankkiminen on valtuuston päätösvallassa. Kaupunkisuunnittelulautakunnan tehtäviin on lisätty myös selvennyksenä kaavoitushakemusten perusteella tapahtuvasta kaavan valmistelusta päättäminen. Lähinnä kyse on yksityisten tahojen tekemistä asemakaavanmuutos- tai asemakaavoittamishakemuksista sekä tuulivoimayleiskaavoja koskevista hakemuksista. Tuulivoimayleiskaavoja koskeva maankäyttö- ja rakennuslain 10 a luku on tullut voimaan Säännökset oikeuttavat myös hkinnanvaiseen kustannusten perimiseen tuulivoimayleiskaavahankkeen käynnistäjältä. Tähän saakka kustannuksia on voinut periä vain pääasiassa yksityisen edun vuoksi laaditusta asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta. Mikäli kuntalaki uudistuu vuoden 2015 alusta tai myöhemmin, tulee se todennäköisesti aiheuttamaan johtosääntöjen muutostpeen. Nämä muutokset valmistellaan erikseen. Kaupunkisuunnittelulautakunnan voimassa oleva johtosääntö näkyy linkistä awwwstructure/17289_kalan_johtosaanto.pdf./. Uusi kaupunkisuunnittelulautakunnan johtosääntö on liitteenä. Organisaatiouudistusta koskeva yt-neuvottelu on käyty pääluottamusmiesten kanssa Esittelijä: Ehdotus: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se päättää hyväksyä alkaen voimaan kaupunkisuunnittelulautakunnan johtosäännön liitteen mukaisesti ja päättää kumota samasta ajankohdasta alkaen val-