Liikuntalautakunta. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016

Transkriptio

1 Liikuntalautakunta Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016

2 Liikuntalautakunta - Mika Arola KOK puheenjohtaja - Veikko Räsänen SDP varapuheenjohtaja - Leena Heino VIHR - Arto Hirvonen P.S. - Mia Holmberg KOK - Marja Hynninen SDP - Gerhard Koch PS - Pentti Välipakka VAS - Natalia Martikainen VAS saakka - Auli Torkkeli VAS alkaen - Matti Metsola KOK - Heli Paasi KOK - Teppo Järnstedt SDP - Mertsu Merivirta kaupunginhallituksen edustaja Liikuntalautakunnalla oli kuusi kokousta ja käsiteltäviä asioita oli 54. Liikuntalautakunnan esittelijät Haapanen Jorma, palvelujohtaja Mattila Antti, liikuntajohtaja Liikuntalautakunnan edustus Tehtävä Jäsenet Varajäsenet Vammaisneuvosto Ylivarvi Merja Heino Leena Vanhusneuvosto Holmberg Mia Susi Mari Nuorisovaltuuston lautakuntakummi Koch Gerhard Ulkoilureitti- ja lähiliikuntapaikkatyöryhmä Arola Mika Räsänen Veikko Avustustyöryhmä Arola Mika Nurminen Arto Järnstedt Teppo Holmberg Mia Koch Gerhard

3 LIIKUNTALAUTAKUNTA Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut Palvelut laadukkaita ja käyttäjälähtöisiä Liikuntatilojen aukiolo ja käyttö Uimahallipalveluja 352 pv:nä. Jäähallipalveluja 350 pv:nä. Sisäliikuntatilojen käyttö käyntiä. Uimahallipalveluja 355 pv Jäähallipalveluja 255 pv Sisäliikuntakäyntejä ja kaikkien liikuntapaikkojen laskennallinen käyntimäärä yhteensä käyntiä 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu 2 tapahtumaa v (1 valtakunnallinen ja 1 alueellinen tapahtuma) Liikunta on aktiivisesti mukana alueellisesti tai valtakunnallisesti merkittävissä liikuntatapahtumien järjestelyissä. Valtakunnallinen vapaaottelutapahtuma 3/2016 Enduron nuorten SM 8/ Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö Kriittiset Arviointikriteerit /mittarit Tavoitetaso 2016 Toteuma menestystekijät Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta Sairauspoissaolojen määrä Sairauspoissaolojen määrä pysyy vuoden 2015 tasolla. Sairauspoissaolojen määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista Aktiivinen vuorovaikutus ja tiedottaminen henkilöstölle Henkilöstötilaisuudet toteutuvat. Henkilöstökoulutustilaisu uksia pidetty suunnitellusti 5. Talous on tasapainossa Talous on tasapainossa /käynti nettokustannus 4,00 4,3 Toiminta Toiminta oli hieman odotettua hiljaisempaa erityisesti sisäliikuntahallien ja erityisesti uimala Katariinan käytön osalta osin ehkäpä erityisesti uimalaan tehtyjen odottamattomien huoltosulkujen vuoksi. Talous Taloudellisesti riskinä oli lautakuntatason tuottotavoite yhteensä 1,3 milj. euroa, mikä oli asetettu osana tasapainotusohjelmaa. Liikuntalautakunta käsitteli asiaa vuoden 2016 käyttötalouspykälän yhteydessä jo tammikuussa toimintavuoden alussa, mistä kirjattiin pykälän yhteyteen toteamus suuresta riskistä vuoden 2016 tulokertymän osalta. Tuotot alittuivat asetetusta tavoitteesta ,- euroa. Edellä kuvattu tuottotavoitteen alittuminen raportoitiin myös kaupunginhallitukselle talouden seurannan puolivuotiskatsauksessa riskien arvioinnin yhteydessä.

4 Tuloslaskelma Toteuma EUR K Budjetti Tot% Liikuntalautakunta LTA EUR 3 Toimintatuotot 32 Maksutuotot ,68% 33 Tuet ja avustukset /0 34 Muut toimintatuotot ,26% 3 Toimintatuotot ,32% 4 Toimintakulut 40 Henkilöstökulut ,91% 43 Palvelujen ostot ,85% 45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,90% 47 Avustukset ,97% 48 Muut toimintakulut ,89% 4 Toimintakulut ,67% ULK. TOIMINTAKATE ULK. TOIMINTAKATE ,20% 4S Sisäiset erät S8 Sisäiset tuotot ,76% S9 Sisäiset kulut ,95% 4S Sisäiset erät ,02% TOIMINTAKATE TOIMINTAKATE ,38% 6 Rahoitustuotot ja -kulut 60 Rahoitustuotot ja -kulut /0 6 Rahoitustuotot ja -kulut /0 VUOSIKATE VUOSIKATE ,38% 6S Sisäinen korko SK Sisäinen korko /0 6S Sisäinen korko /0 7 Poistot ja arvonalentumiset 70 Poistot ja arvonalentumiset ,69% 7 Poistot ja arvonalentumiset ,69% TULOS TULOS ,67% Hallinnon vyörytykset Hallinnon vyörytykset /0 Ylijäämä / Alijäämä Ylijäämä / Alijäämä ,10% Toimielimen toimintakate on sitova valtuustoon nähden, sisältäen ns. sisäiset erät (sisäiset tulot ja menot). Ulkoisten toimintakulujen toteuma oli 87 %, kulujen alittumiseen arvioidusta vaikutti suunniteltujen leasinghankintojen peruuntuminen. Liikuntalautakunnan ulkoinen toimintakatetavoite oli ,- euroa positiivinen, tilinpäätöksessä positiivinen tavoite saavutettiin, vaikkakin se jäi n ,- euroa pienemmäksi. Investoinnit Toteuma eur Budjetti Kumul Tot% Liikuntalautakunta Menot Rahoitus Netto Menot Netto Menot Netto LIIKUNTATILOJEN VÄLINEET ,57 73, Lähiliikuntarakentaminen /0 /0 KINVEST Investointihankkeet ,57% 63,57%

5 Mittarit ja tunnusluvut Tunnusluvut TP2015 TA2016 TP2016 Suoritetavoitteet Uimahallikäynnit Sisäliikuntatilojen kävijöitä (sis. koulusalit) Koulusalien käyttäjät Terveys- ja soveltava liikunta (käyntiä) Tehokkuus/Taloudellisuus Liikuntapalveluiden kustannukset /asukas/v. 119,10 110,00 109,00 Käyttökustannus /käynti 3,95 4,00 4,00 Käyttökustannus /käynti: uimahallit 6,63 6,50 6,50 Käyttökustannus /käynti: jäähallit 11,88 7,50 7,50 Käyttökustannus /käynti: muut hallit 5,06 5,00 5,00 Käyttökustannus /käynti: kentät ja ulkoliikunta 0,74 1,00 1,00 Toiminnan laajuus Hoidettavia latuja km Hoidettavia luistinratoja kpl/ha 19 /6 19 /6 19 /6 Hoidettavat kentät kpl Ruohokentät kpl/ha 6/3,75 6/3,75 5/3,05 Tekonurmikentät kpl Lähiliikuntapaikat Hiekkakentät kpl/ha 16 /5 16 /5 16 /5 Kuntoradat, ladut kpl/km 9 /32 9 /32 9 /32