OSALLISTUJAT Koski Matti puheenjohtaja Päätöksentekijät Hurtta Pia varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Luumi Jari kaupunginhallituksen edustaja

Transkriptio

1 -1, KALA :00 OSALLISTUJAT Koski Matti puheenjohtaja Päätöksentekijät Hurtta Pia varapuheenjohtaja Bohm Tarja jäsen Elo Jari Leijamaa Päivi Mamia Nanni Mielonen Joona Niininen Kari Paananen Jani Savolainen Kai Suursoho Soile Tyster-Pöhö Terttu Muut osallistujat Luumi Jari kaupunginhallituksen edustaja Lindelöf Henry kaupunginjohtaja Hannonen Markku kaupunkisuunnittelujohtaja Heikkilä Maarit controller Kukkonen Marja asemakaava-arkkitehti Laakkonen Päivi hallintosihteeri, sihteeri Masalin Tom maankäyttöinsinööri Ruutiainen Kirsti kaupungingeodeetti Laasanen Nina nuorisovaltuutettu Poissa ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Matti Koski Päivi Laakkonen LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todetaan Pykälät 17 PÖYTÄKIRJAN Kaupungintalossa asianhallintayksikössä, 5. krs TARKASTUS Pöytäkirjan tarkastajat PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Kaupungintalossa asianhallintayksikössä, 5. krs Sihteeri Päivi Laakkonen

2 17, KALA :00 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Oikaisuvaatimusohjeet

3 18, KALA :00 Pöytäkirjan tarkastajat Valittiin Ei oikaisuvaatimusohjetta

4 19, KALA :00 Käsittelyjärjestys Ei oikaisuvaatimusohjetta Hyväksytään listan mukaisena.

5 20, KALA :00 TETA: 343/2015 Viranhaltijoiden mennessä saapuneet päätökset Kala Kaupungingeodeetin päätökset Merkkipäivälahja Jukka Saarelalle Saukonkarin venesataman laiturin myynti Maankäyttöinsinöörin päätökset Tuulivoimala-alueiden vuokraaminen uudelleen Mussalosta Banderollilupa Kotkan Nuorkauppakamari ry:lle Imerys Minerals Oy:n vuokrasopimuksen jatkaminen Katu- ja puistoalueen käyttölupa Kotkan kauppatie ry:lle Asuntosihteerin päätökset Enimmäishinnan vahvistaminen Suomen Asumisoikeus Oy, Lavansaarentie Enimmäishinnan vahvistaminen AVAIN Asumisoikeus Oy, Kotkan Suntionkaari Esittelijä: Ehdotus: Kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää, ettei esiteltyjen päätöspöytäkirjojen johdosta käytetä kuntalain 51 :ssä tarkoitettua otto-oikeutta. Ei oikaisuvaatimusohjetta

6 21, KALA :00 TETA: 1172/2013 Tonttien myyminen Lemminkäinen Talo Oy:lle Kala Valmistelija: Maankäyttöinsinööri Tom Masalin, puh Kaupunki on tehnyt esisopimuksen Lemminkäinen Talo Oy:n kanssa kuuden kerrostalotontin ja niihin liittyvien pysäköintialueiden rakentamisesta. Sopimuksen mukaan tontit myydään kaksi kerrallaan. Ensimmäiselle kohteelle on myönnetty rakennuslupa ja rakentamisen on tarkoitus käynnistyä alkukesästä../. Myytävät tontit esittävä kartta on liitteenä. Esittelijä: Ehdotus: Kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyy osaltaan ja esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että kaupungin ja Lemminkäinen Talo Oy:lle, perustettavien asunto-osakeyhtiöiden lukuun, myydään kerrostalotontit ja 8 sekä pysäköintitontti 7 seuraavasti: 1. Kerrostalotonttien pinta-alat ovat 892 ja m 2 pysäköintitontin m 2. Pysäköintitontti myydään määräosuuksina. 2. Rakennusoikeus molemmilla kerrostalotonteilla on m2. 3. Kauppahinta on euroa, josta puolet maksetaan kaupanteon yhteydessä ja puolet mennessä 4. Tonttia 7 rasittaa kiinteistörekisterin mukaan ajo-oikeus tontille Ostaja sitoutuu rakentamaan asemakaavan, rakennusjärjestyksen ja hyväksyttyjen piirustusten mukaisen uudisrakennuksen kolmen vuoden kuluessa kaupanteosta siihen valmiusasteeseen, että rakennustarkastusviranomainen voi siinä suorittaa rakennusjärjestyksen edellyttämän hyväksyttävän käyttöönottotarkastuksen. Myyjä voi hakemuksesta pidentää tarkoitettua rakennusaikaa. 6. Kiinteistön omistaja sallii kaupungin osoittamien yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevien tarpeellisten johtojen, laitteiden yms. tai niiden kiinnikkeiden sijoittamisen kiinteistölle, sen yli tai sillä oleviin rakennuksiin. Näistä toimenpiteistä aiheutuvat suoranaiset vahingot korvataan erillisellä sopimuksella. 7. Ostaja sitoutuu olemaan myymättä tai muutoin luovuttamatta tonttia edelleen rakentamattomana, ellei kaupunki anna tähän kirjallista suostumustaan. 8. Ostaja sitoutuu ottamaan kohdan 6 sopimusehdon kiinteistön vastaisiin luovutuskirjoihin ja mikäli kiinteistö myydään rakentamattomana, myös kohdan 7 sopimusehdon. 9. Korttelin alueella tehtyjen tutkimusten mukaan alueella on pilaantuneita maa-aineksia. Näiden puhdistus tehdään rakennustöiden yhteydessä ja kaupunki vastaa puhdistuskustannuksista. 10. Muutoin tavanomaisin ehdoin.

7 21, KALA :00 TETA: 1172/2013 Toimeenpano: Ote ja asiakirjat: Kaupunginhallitus Ei oikaisuvaatimusohjetta

8 21, KALA :00 / Pykälän liite: myytävät tontit, kartta

9 22, KALA :00 TETA: 465/2015 Kaupunkisuunnittelulautakunnan tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2014 Kala Valmistelija: Kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen, puh ja controller Maarit Heikkilä, puh Kaupunkisuunnittelulautakunnan vuoden 2014 toimintakate oli 12,7 milj.euroa, mikä on 0,1 milj.euroa parempi, kuin valtuuston hyväksymä vuoden 2014 talousarvio. Kiinteää omaisuutta, maa-alueita ja rakennuksia hankittiin 1,3 milj. eurolla. Maa-alueiden myyntituloja saatiin 1,5 milj. euroa, josta kertyi myyntivoittoja 1,4 milj. euroa../. Esityslistan liitteenä on vuoden 2014 tilinpäätös- ja toimintakertomus. Esittelijä: Ehdotus: Kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyy liitteenä olevan vuoden 2014 tilinpäätös- ja toimintakertomuksen ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle tiedoksi. Toimeenpano: Ote: Kaupunginhallitus Oikaisuvaatimusohje

10 22, KALA :00 / Pykälän liite: talouden toteutuminen, tilinpäätös 2014 Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2014 Kaupunkisuunnittelulautakunta

11 22, KALA :00 / Pykälän liite: talouden toteutuminen, tilinpäätös KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA Jäsen Matti Koski, puheenjohtaja Pia Hurtta, varapuheenjohtaja Tarja Bohm Jari Elo Päivi Leijamaa Nanni Mamia Joona Mielonen Kari Niininen Jani Paananen Kai Savolainen Soile Suursoho Terttu Tyster-Pöhö Varajäsen Sami Ristiniemi Marjatta Tuominen Helena Perilä Marko Räsänen Mari Susi Terhi Pietiläinen Pentti Välipakka Mikko Kähärä Risto Kolehmainen Ilpo Palomäki Birgit Tähtinen Niina Salmi Kh:n edustaja: Jari Luumi Jorma Veijola Nuorisovaltuutettu: Nina Laasanen asti Anssi Avelin asti Mila Aura alkaen Serafina Rahkola alkaen Esittelijä: Markku Hannonen Sihteeri: Päivi Laakkonen Kaupunkisuunnittelulautakunta kokoontui 10 kertaa.

12 22, KALA :00 / Pykälän liite: talouden toteutuminen, tilinpäätös KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA Kaupunkisuunnittelulautakunta kuuluu konsernihallintoon, joka hoitaa kaupungin maapolitiikan, kartoitus- ja kiinteistönmuodostusasiat sekä kaavoitus- ja asuntoasiat. Lautakunnalle kuuluvat lisäksi venepaikkojen vuokraus sekä Kymijoen virkistyskäyttö ja sen osalta erityisesti kalastusasiat. Kaupungin maahankintoihin ja maanluovutuksiin sekä maankäyttölupiin ja kiinteistötoimituksiin liittyvät tehtävät on pääosiltaan saatu suoritetuksi suunnitellussa aikataulussa. Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet 1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut Kriittiset menestystekijät mittarit Arviointikriteerit/ Palvelut laadukkaita ja Kaupunkisuunnittelun käyttäjälähtöisiä vuorovaikutusta kehi- Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa tetään Asuinalueiden kevyenliikenteen yhteyksiä kehitetään 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri Kriittiset menestystekijät mittarit Arviointikriteerit/ Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen nostavien paikkojen Toiminnallisesti kiin- kaupunki, jossa tapahtuu kehittäminen Toimiva elinkeinopolitiikka tukee yrityksiä ja lisää työllisyyttä Kaupunkisuunnittelun yhteistyö muiden elinkeinopolitiikan toimijoiden kanssa saumatonta, monipuolista tonttitarjontaa erilaisille yrityksille 3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/ mittarit Kaupunkirakenne on Keskusta-alueilla tiivis ja toimiva, keskustat käynnissä kaupan ja eläviä, asumi- asumisen kehittämis- nen viihtyisää hankkeita. Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu Arkkitehtuuristrategian laatiminen Seudun strateginen yleiskaavoitus etenee Tavoitetaso 2014 Toteuma Internet-sivuston uudistus Karhulan kevyenliikenteen verkoston kehittämissuunnitelma laadittu Sivuston uudistaminen käynnissä. Suunnitelmaa valmistellaan osana Karhulanniemen kaavarunkoa Tavoitetaso 2014 Toteuma Placemakingkokeiluhanke käynnissä; menetelmällä kehitetään kaupunkitilojen monipuolista käytettävyyttä yhdessä käyttäjien kanssa Elinkeinohankkeiden yhteistyötiimi nimetty ja tonttimarkkinoinnin internet-sivusto käytössä Placemaking-kokeilu käynnistymässä osana kauppatorin kehittämisprojektia Yhteistyötiimi koottu, Cursorin kanssa yhteistä tonttimarkkinointia ja yrityshankkeita tehty, internetsivu ei vielä käytössä Tavoitetaso 2014 Toteuma Karhulanniemen kaavarunko luonnosvaiheessa, Kantasataman osayleiskaava luonnosvaiheessa Laatiminen käynnissä Yleiskaavan hankkeistus ja perusselvitykset käynnissä Karhulanniemen selvitykset pääosin laadittu, Kantasataman suunnittelu etenee aikataulussa Ei vielä käynnissä Seudun yleiskaavan rahoitus on varmistunut.

13 22, KALA :00 / Pykälän liite: talouden toteutuminen, tilinpäätös Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/ Tavoitetaso 2014 Toteuma mittarit Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista Kaupunkisuunnittelun prosessit toimivat sujuvasti ja vastaavat toimintaympäristön haasteisiin Vastuualueen sisäistä tiedotusta kehitetään ja työhyvinvoinnista huolehditaan 3 Työprosessit eivät hidastu ja yleiskaavoitus voidaan käynnistää Vastuualueen yhteistapaamiset säännöllisesti, koko henkilöstö osallistuu työhyvinvoinnin kehittämiseen Prosessit säilyneet sujuvina, yleiskaavoitusta ei voitu käynnistää tämän hetken henkilöresurssilla Vastuualueen yhteistapaamisia on järjestetty säännöllisesti, työhyvinvoinnin kehittämistä tehdään koko henkilöstön kanssa 5. Talous on tasapainossa Kriittiset menestystekijät mittarit Arviointikriteerit/ Talous on tasapainosssin ja toteutuksen pit- Tonttituotantoproseskäntähtäimen suunnittelu Tavoitetaso 2014 Toteuma Pitkäntähtäimen suunnittelun ensimmäinen versio otetaan käyttöön yhdessä kuntatekniikan kanssa Pitkäntähtäimen suunnittelun metodia ja työkalua valmistellaan 6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/ Tavoitetaso 2014 Toteuma mittarit Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Kotkan ilmasto- ja energiaohjelman tavoitteet huomioidaan kaavoituksessa Tarkastelu kaikkien asumista tai palveluita sisältävien kaavojen selostuksissa Vähähiilisen rakentamisen edistäminen Edistämistä on tutkittu vähintään puolessa laajoista kaavahankkeista Tarkastelulle on luotu malli, joka on käytössä. Malli on saanut positiivista huomiota. Tavoite kirjattu Kantasataman ympäristöohjelmaan. Kaupunkisuunnittelu Talous Kaupunkisuunnittelulautakunnan vuoden 2014 toimintakate oli 12,7 milj.euroa, mikä on 0,1 milj.euroa parempi kuin talousarvio. Toimintatuotot olivat 0,3 milj.euroa suuremmat kuin talousarviossa. Maa-alueiden vuokratuotot olivat 14,7 milj. euroa, missä on kasvua edelliseen vuoteen 0,3 milj.euroa ja talousarvioon 0,1 milj.euroa. Toimintatuottoihin sisältyy ennakoimattomia puunmyyntituloja 0,4 milj.euroa. Puun myynnin kustannukset 0,2 milj. euroa sisältyvät palveluiden ostoina toimintakuluihin. Toimintakulut toteutuivat 3,0 milj. euron suuruisena ja ylittivät talousarvion 0,1 milj. euroa. Maanhankinta ja luovutus Wärtsilän alueen loppuosa hankittiin Skanska Talonrakennus Oy:ltä. Kaupungin luovutuksen arvo oli 1,375 milj. ja hankinnan 1,1 milj.

14 22, KALA :00 / Pykälän liite: talouden toteutuminen, tilinpäätös Wärtsilän alueen ohella maanhankinta on painottunut asemakaavan toteuttamiseksi tehtyihin kauppoihin. Wärtsilän alueelta luovutettujen tonttien lisäksi tonttien, tontinosien ja tilojen myyntejä on tehty eurolla. Ristinkallion teollisuusalueen laajentamiseksi hankittiin yhteensä 16,8 hehtaaria euron hintaan. Muita hankintoja tehtiin n eurolla. Neuvottelut Kantasataman kaupallisen hankkeen toteuttamiseksi tarvittavista satamahallien hankinnoista ovat käynnissä. Hankinnat toteutetaan pääosin vaihdoin kevään 2015 aikana. Myös Kantasataman asemakaavan maankäyttösopimus tulee laatia kevään aikana ennen asemakaavan valtuustokäsittelyä. Uusien tonttien ja maanvuokrasopimusten hinnoittelu on ajantasaistettu. Tontteja vuokrattiin Karhuvuorikodin laajennukseen, teollisuusrakentamiseen Sutelasta ja Palaslahdesta sekä 9 omakotitaloa varten. Kaavoitus Asemakaavoitus on painottunut elinkeinohankkeisiin. Karhulan kaavarunkotyö on edennyt yhteistyössä maanomistajan kanssa. Jumalniemen alueen kehittäminen on käynnistynyt alueen kiinteistönomistajien kanssa. Kantasataman asemakaavaluonnos oli nähtävillä aikataulun mukaisesti. Ristinkallion teollisuusalueen kaavoitus on käynnistynyt. Rasinkylän liikerakentamiskaavaa valmisteltiin aktiivisessa vuorovaikutuksessa alueen naapuruston kanssa. Keskussairaalan laajennuksen vaatima kaavamuutosta valmisteltiin sairaalan suunnitteluhankkeen kanssa yhteistyössä ja kaava etenee sairaalan suunnittelun vaatimassa aikataulussa. Kierikkalan kalastusmatkailuelinkeinoa tukeva kaavahanke oli loppuvuodesta ehdotuksena nähtävillä ja etenee päätöksentekoon alkuvuonna Valtuusto hyväksyi Pohjola-talon kaavamuutoksen joulukuussa. Räskin ensimmäiset omakotitontit olivat haussa elokuussa ja niitä varattiin alle 8 kpl. Kunnallistekninen suunnittelu on käynnissä ja aikataulun mukaan rakentamaan pääsee vuonna Energiatehokasta rakentamista alueella edistetään määräaikaisella alennuksella tontinvuokrassa sekä osoittamalla tontteja talotehtaiden varattaviksi korkean energiatehokkuuden taloille. Veikkolan pientaloalueen kaavoitus on meneillään. Räskin jälkeen uusien, merkittävien omakotialueiden tuominen kaavoitusohjelmaan edellyttää maanhankintaa, jonka pohjaksi tarvitaan yleiskaavoitusta. Karhulan Pitkäsaaren kaavoitus käynnistyminen siirtyy kevääseen Pitkäsaaren kaavoituksen tarkoituksena on kaupungin omistamien maiden myyminen kesäasuntotonteiksi. Omakotirakentajille järjestettiin Ekotehokkuuteen ja kosteudenhallintaan liittyviä koulutustilaisuuksia. Tilaisuudet järjestettiin kaupungin muiden organisaatioiden ja ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa. Koulutusta järjestettiin Motivalta Räskin alueen kaavoituksesta saadun palkintorahan avulla. Ekotehokkuustarkastelut ovat osana kaavatarkasteluja. Kymijoen pohjoisosan osayleiskaavaehdotuksen nähtävillä ollessa saatiin runsaasti palautetta. Syksyn aikana muistutukset käsiteltiin, selvityksiä täydennettiin ja valmisteltiin korjattu ehdotus nähtäville asettamista varten. Kaava etenee hyväksymiskäsittelyyn alkuvuonna Seudullisen strategisen yleiskaavatyön hankerahoitus varmistui ja työtä päästiin aloittamaan vuoden vaihteessa. Hankkeessa kytkettiin uudella tavalla toisiinsa elinkeinokehittäminen, alueen markkinointi ja maankäytön suunnittelu.

15 22, KALA :00 / Pykälän liite: talouden toteutuminen, tilinpäätös Mittaus- ja kiinteistötoimi Korkeusjärjestelmän vaihtamisen edellyttämät tarkkavaaitukset ja laskenta on tehty. Näihin pohjautuen varsinainen muunnosprosessi toteutetaan v 2015 aikana. Uudistettu intranetissä toimiva paikkatietopalvelu on otettu käyttöön. Aineistojen ja toiminnallisuuden lisääminen on parantanut käytettävyyttä. Kiinteistötoimitukset ja rakennusvalvontamittaukset on tehty tilausten mukaisesti. Tuloslaskelma KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA Tot Tot Tot LTA Tot% Toimintatuotot Myyntituotot ,30% Maksutuotot ,91% Tuet ja avustukset /0 Muut toimintatuotot ,57% Valmistus omaan käyttöön ,35% Toimintatuotot ,95% Toimintakulut Henkilöstökulut ,40% Palvelujen ostot ,90% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,65% Avustukset /0 Muut toimintakulut ,65% Toimintakulut ,39% ULK. TOIMINTAKATE ,41% Sisäiset erät Sisäiset tuotot /0 Sisäiset kulut ,16% Sisäiset erät ,09% TOIMINTAKATE ,97% Rahoitustuotot ja -kulut /0 Sisäinen korko ,74% Poistot ja arvonalentumiset ,94% TULOS ,82%

16 22, KALA :00 / Pykälän liite: talouden toteutuminen, tilinpäätös TOIMINTAKATE KUSTANNUSPAIKOITTAIN Tot Tot Tot LTA Tot% 1700 Luottamuselimet Toimintakulut ,62% Sisäiset erät ,00% TOIMINTAKATE ,40% 1701 Maanhankinta ja luovutus Toimintakulut ,73% Sisäiset erät ,81% TOIMINTAKATE ,88% 1702 Kymijoen virkistyskäyttö Toimintakulut ,49% 1703 Metsänhoito / kaupunkisuunnittelu Sisäiset erät /0 TOIMINTAKATE ,90% Toimintakulut ,43% Sisäiset erät /0 TOIMINTAKATE ,22% 1704 Siirtolapuutarhat Toimintakulut ,76% Sisäiset erät /0 TOIMINTAKATE ,02% 1705 Satama-alueet Toimintakulut /0 Sisäiset erät /0 TOIMINTAKATE ,84% 1710 Kaavoituksen palvelualue Toimintakulut ,21% Sisäiset erät ,93% TOIMINTAKATE ,26% 1720 Kaupunkimittaus Toimintakulut ,76% Sisäiset erät ,89% TOIMINTAKATE ,98% S173 Venesatamat Toimintakulut ,58% Sisäiset erät ,63% TOIMINTAKATE ,26% Toimintakatteet vuosina Kaupunkisuunnittelulautakunta Toimintatuotot Toimintakulut ULK. TOIMINTAKATE Sisäiset erät TOIMINTAKATE Toiminnan tunnuslukuja Tunnusluvut Suoritetavoitteet (kpl) Myönnetyt korjaus- ja energia-avustukset Hyväksytyt kaavat Poikkeuslupalausunnot Vuokratontit Kiinteistötoimitukset Myydyt kalastusluvat Venepaikat joista vapaana Voimavarat Henkilökunta (vakinaiset)

17 22, KALA :00 / Pykälän liite: talouden toteutuminen, tilinpäätös 2014 Mittaus- ja kiinteistötoimen palvelualue 7 Kaupungin mittaus- ja kartoitustyöt sekä paikkatietoihin ja kiinteistön muodostukseen liittyvät tehtävät hoidetaan kaupunkisuunnittelun vastuualueen mittaus- ja kiinteistötoimen palvelualueella. Mittaus- ja kartoitustöissä on saavutettu kaavoitusohjelman sekä osaston vuosittaisen kartoitusohjelman asettamat tavoitteet. Rakennus- ym. toiminnan vaatimat kiinteistönmuodostustehtävät on saatu hoidetuksi asiakkaiden tilausten mukaisessa aikataulussa. Toiminta Asiakaspalvelu Tilausten perusteella otteita ja jäljennöksiä annettiin 523 kpl. Kiinteistönmuodostamislain mukaisia toimituksia oli 62 kpl. Rakentamisen valvontaa koskevia mittaustilauksia tehtiin yhteensä 441 kpl. Kiinteistönmuodostus Kiinteistörekisterissä oli voimassaolevia yksiköitä yhteensä 8220 kpl. Tonttijakoja laadittiin yhteensä 24 kpl TOIMITUKSET Tontit Yl.alueet UUDET KIINTEISTÖT Tontit Tilat Yleiset alueet+lisäosat

18 22, KALA :00 / Pykälän liite: talouden toteutuminen, tilinpäätös Kalastusasiat Kalastusasioissa kaupunki vastasi Siikakosken jokikalastusalueen hoidosta. Kalastusluvat myytiin pääasiassa Huoltoasema Risto Rämä Oy:stä, matkapuhelimista, Kalastuspiste Kotkasta sekä Korkeakosken kalastuskievarista. Kalalupien kokonaismäärä oli 1946 lupaa ja lupamaksutulot olivat euroa. Virkistyskalastajien lupamaksutulot nousivat edellisvuoteen verrattuna SIIKAKOSKEN LUVANMYYNTI Luvat KALASTUSLUPIEN MAKSUTULOT Lupatulot Venesatamat Kaupungin omistamat venesatamat sijaitsevat Sapokassa, Kuusisessa, Mansikkalahdessa, Saukonkarissa ja Tiiliruukissa. Venepaikkoja näissä satamissa on yhteensä 1253 kpl, joista vapaana 216 venepaikkaa. Talvisäilytysalueet sijaitsevat Sapokassa, Mansikkalahdessa, Tiiliruukissa, Turvalassa ja Itärannassa. Venesatamien toimintatuotot olivat euroa ja toimintakulut euroa. Venesatamien vuosikate oli euroa ilman poistoja ja korkoja. Talvisäilytysalueita ja venerantoja on siivottu siirtämällä hylkyveneitä. Käyttökelpoiset hylkyveneet on myyty tarjousten perusteella. Tehostetun seurannan johdosta talvisäilytysmaksuja tuloutui kaupungille aiempaa enemmän. Suulisniemen kuivanmaan matonpesupaikka saatiin toimintakuntoon korjaamalla viemäröintiä, vesijohtoja sekä vedenottopaikkaa siirtämällä kauemmaksi rannasta. Kuivanmaan matonpesupaikkoja on nyt kolme: Turvalassa, Metsolassa ja Suulisniemessä.

19 22, KALA :00 / Pykälän liite: talouden toteutuminen, tilinpäätös 2014 Rakentamisen valvonta 9 Rakennusten sijaintikatselmusmittauksia tehtiin 323 kpl ja rakennusten merkintämittauksia 118 kpl. Rakennusten sijaintikatselmusten ja merkintämittausten määrä laski jonkin verran viime vuodesta RAKENTAMISEN VALVONTA rpm sijaintikats Kartastotyöt Kaupungin kantakartan aluekattama oli vuoden lopussa n ha 1:500 mittakaavaisena, n ha 1:2000 mittakaavaisena ja ha 1:5000 mittakaavaisena. Vastaavalta alueelta löytyy numeerisesti ylläpidettyä kantakarttaa valmiina seuraavasti: 1:500 ja 1:2000 mittakaavaisina n ha. Lisäksi saariston alueella mittakaavassa 1:4000 1:5000 yhteensä n ha. Kartta-aineistoja perusparannetaan edelleen. Yksittäisiä numeerisen kartan luovutuksia oli vuonna 2014 yhteensä 95 kpl. Lisäksi on usealla yhteistyökumppanilla sopimuspohjainen kartaston suorakäyttöoikeus tietoverkon kautta. Paikkatietojärjestelmät Kartta- ja kaava-aineistoja ylläpidetään Bentleyn StellaMap -ohjelmistolla. Kuntarekisteriohjelmistona on käytössä CGI:n Facta -kuntarekisteri. Karttoja ja paikkatietoja julkaistaan Internetiin ja Intranetiin SITOn SpatialWeb -ohjelma-alustalla. Myös kunnan maaomaisuuden hallinnointi ja kirjanpito toimii CGI:n Facta-ympäristössä. Lisäksi päivittäisessä käytössä on selainpohjaisesti käytettävät Maanmittauslaitoksen hallinnoima Kiinteistötietojärjestelmä (KTJ), jonka ylläpidosta vastataan Kotkan asemakaava-alueella sekä eportti palvelu, josta saadaan mm. kaupparekisteri- ja luottotiedot.

20 22, KALA :00 / Pykälän liite: talouden toteutuminen, tilinpäätös KAUPUNGIN KIINTEÄN OMAISUUDEN MÄÄRÄ 2014 kpl ha Tilat ja määräalat Kotkan kaupungissa Tilat ja määräalat muissa kunnissa 7 60 Kadut ja puistot kiinteistörekisterissä 1032 kpl ha Tontit rakennetut vapaat vuokratut tontin osat Kaupungin omistamat vesialueet 3137 ha 7 Kaupungin maanhankinta ,6 ha Kaupungin maanluovutus 2014 kpl Vuokraus kpl Myynti ha ha TONTIT omakotitontit 9 1,0 3 0,3 teollisuustontit 1 0,5 1 0,3 kerrostalotontit ,8 muut tontit 2 0,3 0 0,0 12 1,8 6 1,4 Tontit ja tontinosat, myynti 2014 Tilat ja tilanosat, myynti ,4 ha 3,1 ha Maa-alueiden hankinta hoidettiin vapaaehtoisin kaupoin ja asemakaavan toteuttamissopimuksin. 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 10 8,9 VUOKRAUS JA MYYNTI Vuokraus Myynti 12,3 6,9 8,7 8,3 5,1 2,0 1,8 1,

21 22, KALA :00 / Pykälän liite: talouden toteutuminen, tilinpäätös HANKINTA, ha maa-alueet vesialueet Asuntoasiat Kaupunkisuunnittelun asuntoasioiden tehtäväalueelle kuuluvat arava- ja korkotukilainsäädännön sekä muiden erityislakien mukaan kaupungille kuuluvat asuntoasiat. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myönsi kuntaan avustuksia seuraavasti: korkotukilainapäätös: Vanhuksille tarkoitetut asunnot asuntoa sekä ehdolliset laina- ja avustusvaraukset: Kehitysvammaiset asuntoa Pitkäaikaisasunnottomat asuntoa ARA osoitti kuntaan taloyhtiöille hissien rakentamiseen , perusparannuksen käynnistysavustuksiin sekä korkotukea perusparannuksiin Asuinrakennusten ja asuntojen korjaustoimintaan myönnettäviin avustuksiin osoitettiin Kotkan Asunnot Oy:n vuokra-asunnon hakijoita oli vuoden lopussa 430, joista nuoria alle 25-vuotiaita oli 137. Asunnon saaneita kaikista valtion lainoittamista taloista kunnan alueella oli 755, joista Kotkan Asunnot Oy:n osuus oli 415. Asumisoikeusasuntojen voimassa olevia järjestysnumeroita vuoden lopussa oli Asuntotoimen suoritteita: Korjaus- ja energiaavustukset kpl euroa Vuokra-asunnon hakijat kpl vuoden lopussa Asunnon saaneet kpl

22 22, KALA :00 / Pykälän liite: talouden toteutuminen, tilinpäätös ASUNTOTOIMEN SUORITTEITA Korjaus- ja energia-avustukset Vuokra-asunnon hakijat Asunnon saaneet KORJAUS- JA ENERGIA-AVUSTUKSIA MYÖNNETTY Kaavoitus Kaavoitustilanne Vuoden 2014 lopun kaavoitustilanne pinta-aloittain oli seuraava: Yleiskaavoitettu alue oli 272 km2 eli koko kaupungin alue. Hyväksyttyjä osayleiskaavoja oli 9 eli 74,67 km2. Asemakaavoitettu alue oli 51, 19 km2. Rakennuskaavat 1,25 km2 ovat maankäyttö- ja rakennuslain perusteella muuttuneet asemakaavoiksi lähtien Ranta-asemakaavoitettua aluetta ei ollut

23 22, KALA :00 / Pykälän liite: talouden toteutuminen, tilinpäätös Yksityiskohtaisia maankäytönsuunnitelmia toimistossa laadittiin 10 kaavoituskohteeseen. Vuoden aikana kaupunginvaltuusto hyväksyi 1 asemakaavan, 3 asemakaavan muutosta. Kuluneen vuoden aikana valmistellut asemakaavat: Kotkansaari Kantasataman asemakaava/asemakaavan muutosluonnos Pohjola-talon asemakaavan muutos Katariina Päiväkoti asemakaavan muutos Hovinsaari Oy Shipstores Nyman &Co Ltd asemakaavan muutoksen vireilletulo/osallistumis- ja arviointisuunnitelma Karhuvuori Koulun asemakaavan muutos Kuluneen vuoden aikana valmistellut yleiskaavat: Sutela Rasinkylä asemakaava/asemakaavan muutosluonnos Jumalniemi Kauppakeskuksen asemakaavanmuutoksen vireilletulo/osallistumisja arviointisuunnitelma Kierikkala Kierikka matkailupalvelujen tarjonnan lisääminen asemakaava/asemakaavan muutosehdotus Korkeakoski Teollisuusalueen laajennuksen asemakaava Ristinkallio Teollisuusalueen laajennus asemakaava/asemakaavan muutoksen vireilletulo/osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kymijoen pohjoisosan osayleiskaava Kansallinen kaupunkipuisto Hallan tuulivoima osayleiskaava Karhulanniemen kaavarungon valmistelu Muita maankäyttöön liittyviä hankkeita: Kyminlinnan suunnittelukilpailun valmistelu Puolustusvoimilta vapautuvien saarien kaavoituksen valmistelu Kaupan hankkeiden edistäminen Karhulassa ja Kantasatamassa

24 22, KALA :00 / Pykälän liite: talouden toteutuminen, tilinpäätös Kaupunkiseutusuunnittelu: Seudun strategisen yleiskaavoituksen ohjelmointi Liikennesuunnittelu: Kaakkois-Suomen liikennestrategiatyöhön osallistuminen Merituulentien yleisssuunnittelun hankeryhmä Maakuntasuunnitteluun osallistuminen: Kymenlaakson maakuntakaava kauppa- ja merialue Maakunnan jatkuva liikennejärjestelmätyö Kehityshankkeet: E-18 kehityskäytävätyöhön osallistuminen Kaupunkien ja kuntien alueellinen ekolaskuri-kehitystyö (KEKO) Arkkitehtuurikilpailut: Vatikaanin arkkitehtuurikilpailun järjestelyt Poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisuluvat Kaavoitustoimistossa valmisteltiin 36 poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisulausuntoa, joista 10 kpl kohdistui suunnittelutarvealueelle ja 26 kpl poikkeamiseen ranta-alueelle rakentamisesta ja vähäistä suuremmasta asemakaavassa osoitetusta rakennusoikeuden ylityksestä. Poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisupäätökset vuosittain + myönteinen - kielteinen Poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisupäätökset

25 22, KALA :00 / Pykälän liite: talouden toteutuminen, tilinpäätös KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 1000 EUR INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 1000 eur TALOUSARVIO TOTEUMA EROTUS Tulot Menot Netto Tulot Menot Netto Netto INVESTOINNIT Mattolaiturit Maa- ja vesialueet YHTEENSÄ MYYNNIT Maa- ja vesialueet Rakennukset YHTEENSÄ NETTO

26 23, KALA :00 TETA: 466/2015 Kaupunkisuunnittelulautakunnan lisämääräraha ja käyttösuunnitelma talousarviovuodelle 2015 Kala Valmistelijat: Kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen, puh Controller Maarit Heikkilä, puh Valtuuston hyväksyttyä toimielimille määrärahat ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015 lauta- ja johtokunnat päättävät talousarvion käyttösuunnitelmista eli tarkistavat talousarvioesityksiinsä sisältyneet alustavat tavoitteet ja määrärahaesitykset käyttösuunnitelmiksi. KÄYTTÖTALOUS TA 2015 Lautakunnan ehdotuksen sitova toimintakate on lopullisessa talousarviossa muuttunut seuraavasti: TA LTK Toimintakate kaavoitussopimuksien maksutuottojen lisäys yleiskaava-arkkitehdin viran täytön siirto TA KH 2015 Toimintakate organisaation muutos tilapalvelusta toimitilahallinnoksi TA 2015 Toimintakate Kaupunginhallituksen kustannuspaikalle Myyntivoitot ja -tappiot on budjetoitu 4,5 milj. euroa käyttöomaisuuden myynneistä saatavaa myyntivoittoa. Kaupunginhallitus on jakanut myyntitavoitteen käyttösuunnitelmaa vahvistaessaan maa-alueiden ja rakennusten kesken. Maa-alueista myyntivoittoa edellytetään kertyvän 3,2 milj.euroa ja rakennuksista 1,3 milj. euroa../. Liite talousarvion valmisteluvaiheista INVESTOINNIT TA 2015 Vuoden 2015 investoinnit kaupunginvaltuusto vahvisti lautakunnan käsittelyn mukaisena Kiinteän omaisuuden ostot Kiinteän omaisuuden myyntien tasearvo Laitureiden rakennus ja kunnostus Kiinteä omaisuus sisältää maa- ja vesialueet sekä rakennukset. Investointeihin kirjataan tuloksi myydyn omaisuuden taseessa oleva arvo. Myyntivoitto/-tappio on tasearvon ja myyntihinnan erotus, joka kirjataan kaupunginhallituksen käyttötuloksi/-menoksi. LISÄTALOUSARVIO 2015 Kaupunkisuunnittelulautakunnan vuoden 2015 talousarvion sitova toimintakate tulee alittumaan tämänhetkisen arvion mukaan noin 0,16 milj. euroa. Arviossa on huomioitu yhtiöitettävien rakennuksien tontin vuokratulojen pienentyminen 94 t sekä vuokralaskutuksen hallinnoinnista saatavat palvelutuottojen lisäys 14 t. Organisaatiomuutoksen vaikutuksen korjaus pienentää toimintakatetta 75 t. KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

27 23, KALA :00 TETA: 466/2015 Lisätalousarvioon perustuva käyttösuunnitelma jaetaan osallistujille kokouksessa. Esittelijä: Ehdotus: Kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää hyväksyä vuoden 2015 lisätalousarvion ja lisätalousarvion mukaisen käyttösuunnitelman. Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupunkisuunnittelulautakunnan sitovaa toimintakatetta tarkistetaan 0,16 milj. euroa pienemmäksi, jolloin uusi toimintakate olisi euroa. Toimeenpano: Ote: Kaupunginhallitus Ei oikaisuvaatimusohjetta

28 23, KALA :00 / Pykälän liite: talousarvion valmisteluvaiheet UUSI KAUPUNKISUUNNITTELU KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA TOIM Toimitilojen palvelualue OMAI Omaisuuden hallinta MAAN Maanhankinta ja luovutuksen palvelualue MITT Mittaus-ja kiinteistötoimen palvelualue KAMI Kaavoitus ja mittaus KAAV Kaavoituksen palvelualue Luottamuselimet (ltk ym.) Toimitilahallinto Kiinteistökustannus paikat Maanhankinta- ja luovutus Metsänhoito Kaupunkimittaus Kymijoen virkistysk. Kaavoitus Siirtolapuutarhat Satama-alueet Venesatam at Talousarvion valmistelu vanhalla organisaatiolla, aiemmilla kirjausperiaatteilla kiinteistökustannuspaikat olivat Teknisellä lautakunnalla Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy:lle siirtyneet kustannuspaikat edelleen Teknisillä Palveluilla huomioitu muutokset sen hetkisen tiedon mukaisina Talousarvion raportointi uusi organisaatio 26.2., jonka mukaiset raportit ohessa (ei LTA) talousarviokirjan raportointi toteutettu erillislaskentana Lisätalousarvio päivitetään nykytietämyksen mukaiseksi (mm. tontin vuokrat) JuKin vuokraveloituksien päivitys ei vaikuta Kalaan, koska kirjataan suoraan toimitilan vuokraajalle (Kalaan ei ulkoisia vuokrakuluja ja sisäisiä vuokratuloja) kiinteistökustannuspaikkoihin kohdistuu suuri tasapainotuserä Teknisen palvelun hallinnassa, valvonta toimitilahallinnossa Alatunnisteteksti 1

29 23, KALA :00 / Pykälän liite: talousarvion valmisteluvaiheet UUSI KAUPUNKISUUNNITTELU 3 Toimintatuotot 4 Toimintakulut ULK. TOIM INTAKATE 4S Sisäiset erät TOIM INTAKATE 6 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 6S Sisäinen korko 7 Poistot ja arvonalentumiset TULOS KAUPUNKISUUNNITTELU OMAI Omaisuuden hallinta TOIM Toimitilojen palvelualue Toteuma EUR Budjetti TA EUR MAAN Maanhankinta ja luovutuksen Toteuma EUR Budjetti TA EUR 30 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut S8 Sisäiset tuotot S9 Sisäiset kulut S Sisäiset erät Rahoitustuotot ja -kulut Rahoitustuotot ja -kulut SK Sisäinen korko S Sisäinen korko Poistot ja arvonalentumiset Poistot ja arvonalentum iset Toimitilojen palvelualue Alatunnisteteksti 2 sis. toimitilahallinnon ja kiinteistökustannuspaikat TA sis tasapainotuserän 2,7 milj.euroa kohdistamatta kiinteistöille ei huomioitu sis. vuokrissa, jolloin liian suuret sis. tulot toimitilahallinnossa vuokrien hallinnointi ml JuKi vuokralaskutus palvelutuotot puuttuvat TA:sta talousarvion erillislaskennan virhe 75 t Heinsuon Jäteasema ja Karhuvuoren Koulu huomioimatta siirrossa Teknisiin Palveluihin Maanhankinnan palvelualue sis. tontinvuokratulot JuKi:lta TA 724 t Toteutunee 630 t -> LTA -korjaus

30 23, KALA :00 / Pykälän liite: talousarvion valmisteluvaiheet UUSI KAUPUNKISUUNNITTELU 3 Toimintatuotot 4 Toimintakulut ULK. TOIM INTAKATE 4S Sisäiset erät TOIM INTAKATE 6 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 6S Sisäinen korko 7 Poistot ja arvonalentumiset TULOS KAUPUNKISUUNNITTELU KAMI Kaavoitus ja m ittaus MITT Mittaus-ja kiinteistötoimen Toteuma EUR Budjetti TA EUR KAAV Kaavoituksen palvelualue Toteuma EUR Budjetti TA EUR 30 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut S8 Sisäiset tuotot S9 Sisäiset kulut S Sisäiset erät Rahoitustuotot ja -kulut Rahoitustuotot ja -kulut SK Sisäinen korko S Sisäinen korko Poistot ja arvonalentumiset Poistot ja arvonalentum iset Kaavoitus- ja mittaus Alatunnisteteksti 3 ei muutoksia kustannuspaikkarakenteessa talousarvio ei sisällä kantasataman tuottoja ja kustannuksia eivät myöskään sisälly käsiteltävänä olevaa lisätalousarvioon

31 23, KALA :00 / Pykälän liite: talousarvion valmisteluvaiheet UUSI KAUPUNKISUUNNITTELU Talousarviosta talousarvioon LTK Kala, vanha org -> KH Kala, vanha org. -> TA Kala, uusi org -> LTA Kala, uusi org. vaikutukset -> 3 Toimintatuotot 4 Toimintakulut LTA( 2) Kala, kantasataman vaikutukset ULK. TOIM INTAKATE 4S Sisäiset erät TOIM INTAKATE 6 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 6S Sisäinen korko 7 Poistot ja arvonalentumiset TULOS TOT 2014, uusi KALA TA 2015, uusi KALA TA 2015 LTK TA 2015 KH MUUTOS LTK -> KH MUUTOS vanha - > uusi KALA 30 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut S8 Sisäiset tuotot S9 Sisäiset kulut S Sisäiset erät Rahoitustuotot ja -kulut Rahoitustuotot ja -kulut SK Sisäinen korko S Sisäinen korko Poistot ja arvonalentumiset Poistot ja arvonalentumiset Alatunnisteteksti 4 Muutos ltk kh = Kaavoituksen maksutuottojen lisäys ja yleiskaavaarkkitehdin viran täytön siirto Muutos vanha - uusi = Toimitilahallinto + tontin vuokratulot

32 24, KALA :00 TETA: 345/2015 Kaupunkisuunnittelun toiminnan seuranta Kala Valmistelija: Kaavasuunnittelija Elina Masalin, puh Esitellään kaavoituksen aikataulu ja taloustilanteen seuranta. Esittelijä: Ehdotus: Kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen Merkitään tiedoksi. Ei oikaisuvaatimusohjetta

33 25, KALA :00 TETA: 344/2015 Muut asiat Kala