Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Transkriptio

1 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Kokouskutsu/esityslista yhtymähallituksen kokoukseen ke klo Sisällys KOKOUSAIKA JA -PAIKKA... 2 JAKELU KOKOUKSEN AVAUS, LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN KUNTAYHTYMÄN AJANKOHTAISET ASIAT HALLITUKSEN PYYTÄMÄ SELVITYS PROJEKTEISTA... 5 LIITE 1: NOSTEtta hankkeen projektikuvausraportti ERON MYÖNTÄMINEN YHTYMÄHALLITUKSEN JÄSENYYDESTÄ JA JÄSENEN VALINTA ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPPILAITOS- JA ASUNTOLAKIINTEISTÖJEN ULKOALUEIDEN KIINTEISTÖNHOIDON TYÖT... 8 LIITE 2a: Tarjousten avauspöytäkirja... 8 LIITE 2b: Tarjoustaulukko Coor (ei julkinen)... 8 LIITE 2c: Tarjoustaulukko RTK (ei julkinen) KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PANKKITILIEN KÄYTTÖOIKEUDET TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA LIITE 3: Arviointikertomus vuodelta VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET LIITE 4: Viranhaltijapäätösluettelo PALKAN TARKISTAMINEN (ei julkinen)... 12

2 Kuntayhtymähallitus / 2019 Sivu 2 KOKOUSAIKA JA -PAIKKA Aika: Paikka: Keskiviikko klo Sodankylän kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Jäämerentie 1, Sodankylä JAKELU Yhtymähallituksen jäsenet: Varajäsenet: 1. Maarit Airaksinen Heikki Poranen 2. Tuula Annala, 1. varapuheenjohtaja Pekka Heikkinen 3. Mari Jolanki Seija Karvo 4. Esa Kangas Kalervo Björkbacka 5. Veera Kuure Saara Hartzell 6. Hanna Laiho Kate Suopajärvi 7. Vuokko Mäntymaa Reijo Kyrö 8. Esa Nordberg Voitto Vaattovaara 9. Reino Rissanen Timo Lappalainen 10. Tuomas Vanhala, 2. varapuheenjohtaja Ulla Ilvesluoto 11. Sakke Rantala, puheenjohtaja Pekka Lehto Viran- ja toimenhaltijat: 1. Saija Niemelä-Pentti johtaja, esittelijä 2. Tarja Piittisjärvi sihteeri Yliviivattu = pois

3 Kuntayhtymähallitus / 2019 Sivu 3 59 KOKOUKSEN AVAUS, LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yhtymäkokouksen hyväksymän hallintosäännön 129 mukaan: Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kuntalain 103 pykälän 2 momentin mukaan: Muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Ilmoitus kokouskutsusta ja esityslistasta tähän kokoukseen on toimitettu sähköpostitse Yhtymähallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen, toteaa läsnäolijat ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 60 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN Yhtymähallituksen pöytäkirjan tulee tarkastaa kaksi kokoukseen osallistunutta yhtymähallituksen jäsentä. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Vuokko Mäntymaa ja Esa Nordberg. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

4 Kuntayhtymähallitus / 2019 Sivu 4 61 KUNTAYHTYMÄN AJANKOHTAISET ASIAT Kuullaan kuntayhtymän johtaja Saija Niemelä-Pentin selostus ajankohtaisista asioista ja käydään keskustelu asioiden pohjalta. Toripuistikon myyntitilanne AVIn päätös (psykososiaalinen kuormitus) AVIn päätös (häirintä) Hiilijalanjälkeä vähentäen OHEISMATERIAALI Opiskelijatilanne Amispalautekyselyn päättökysely Henkilökuntaetuudet Yhtymähallitus merkitsee esille tulleet ajankohtaiset asiat tiedoksi.

5 Kuntayhtymähallitus / 2019 Sivu 5 62 HALLITUKSEN PYYTÄMÄ SELVITYS PROJEKTEISTA Kehitysjohtaja Veli-Pekka Laukkanen veli-pekka.laukkanen@redu.fi, Yhtymähallitus on kokouksessaan päättänyt pyytää lyhyet selvitykset käynnissä olevista yli euron hankkeista. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt kuntayhtymälle alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain (8/2014), jäljempänä rahoituslaki, 8 :n nojalla tukea. Tuki on myönnetty Työllisyyden ja osaamisen edistämiseen sekä sosiaaliseen osallisuuteen NOSTEtta työnantajakuvalla ja työhyvinvoinnilla kehittämishankkeelle. Hankkeen hyväksytty kokonaisrahoitus on euroa. Hanke on toteutettava välisenä aikana. LIITE 1: NOSTEtta hankkeen projektikuvausraportti Yhtymähallitus merkitsee liitteessä 1 olevan projektikuvauksen yli euron hankkeesta tiedoksi.

6 Kuntayhtymähallitus / 2019 Sivu 6 63 ERON MYÖNTÄMINEN YHTYMÄHALLITUKSEN JÄSENYYDESTÄ JA JÄSENEN VALINTA Kehitysjohtaja Veli-Pekka Laukkanen: veli-pekka.laukkanen@redu.fi, Yhtymähallituksen varsinainen jäsen Hanna Laiho on pyytänyt lähettämällään sähköpostilla eroa koulutuskuntayhtymän hallituksen jäsenyydestä perhe- ja työesteiden vuoksi. Kuntalain 410/ mukaan: Vaalikelpoisuus kunnanhallitukseen Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: 1) välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö; 2) henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa; 3) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta; 4) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta. Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä. Edellä 1 momentin 4 kohtaa ei sovelleta kunnan määräysvallassa olevan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäseneen. Nykyinen yhtymähallitus: Hallituksen jäsen: Rovaniemi Maarit Airaksinen (Kok.) Mari Jolanki (Kesk.) Veera Kuure (Vas.) Hanna Laiho (SDP) Reino Rissanen (SDP) Sakke Rantala, pj. (Kesk.) Henkilökohtainen varajäsen: Heikki Poranen (Kok.) Seija Karvo (Kesk.) Saara Hartzell (Vas.) Kate Suopajärvi (SDP) Timo Lappalainen (SDP) Pekka Lehto (Kesk.)

7 Kuntayhtymähallitus / 2019 Sivu 7 Sodankylä Tuula Annala, 1. varapj. (Kok.) Kemijärvi Esa Kangas (Sin. tulevaisuus) Kittilä Vuokko Mäntymaa (Kesk.) Kolari Esa Nordberg (Vas.) Ranua Tuomas Vanhala, 2. varapj. (Kesk.) Pekka Heikkinen (Kok.) Kalervo Björkbacka (PerusS.), Roi Reijo Kyrö (Kesk.) Voitto Vaattovaara (Vas.) Ulla Ilvesluoto (Kesk.) Koulutuskuntayhtymän perussopimuksen 8 :n mukaan kuntayhtymällä on yhtymäkokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu yksitoista (11) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Yhtymähallituksen jäsenistä yhden on oltava Kemijärven kaupungista, yhden Kittilän kunnasta, yhden Ranuan kunnasta, yhden Sodankylän kunnasta, yhden Kolarin kunnasta ja kuuden Rovaniemen kaupungista. Nimeäminen tulee toimittaa kuntalain säätämässä järjestyksessä tasa-arvolain säännökset huomioon ottaen. Tasa-arvolain 4 a :n mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Yhtymähallitus esittää, että yhtymäkokous myöntää eron yhtymähallituksen jäsenelle Hanna Laiholle ja valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

8 Kuntayhtymähallitus / 2019 Sivu 8 64 ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPPILAITOS- JA ASUNTOLAKIINTEISTÖJEN ULKOALUEIDEN KIINTEISTÖNHOIDON TYÖT Kiinteistöpäällikkö Tapani Tuomaala tapani.tuomaala@redu.fi, Rovaniemen koulutuskuntayhtymän oppilaitos- ja asuntolakiinteistöjen ulkoalueiden kiinteistönhoidon työt ovat olleet tarjouskilpailussa siten, että tarjousten jättöaika on päättynyt klo Tarjouskilpailu ylittää julkiset hankinnat EU:n kynnysrajan. Tarjouskilpailu on toteutettu sähköisessä järjestelmässä. Tarjouskilpailu on toteutettu yhteistyössä Lapin ammattikorkeakoulu Oy:n kanssa. Määräaikaan mennessä saapui kaksi tarjousta. Tarjousten käsittelystä on liitteenä avauspöytäkirja (liite 2a) ja tarjouksien tarjoustaulukot (liitteet 2b-c). Tarjouspyyntö on laadittu kiinteistönhoitoalaa ohjaavan Kiinteistö RYL 2009 pohjalta. Tarjouspyynnössä on kiinnitetty erityistä huomioita piha-alueiden turvallisuuteen, mm. liukkauden torjunta ja kattojen lumilipareet. Tarjousten hinnat olivat linjassa tarjouspyynnön ja aiempien sopimushintojen kanssa. Tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti sopimus tehdään määräaikaisena ajalle yhden sopimuskumppanin kanssa kaikista tarjouspyynnön mukaisista kiinteistöistä. Sopimusta on tämän jälkeen mahdollisuus jatkaa vuosi kerrallaan, kuitenkin enintään saakka. LIITE 2a: LIITE 2b: LIITE 2c: Tarjousten avauspöytäkirja Tarjoustaulukko Coor (ei julkinen) Tarjoustaulukko RTK (ei julkinen) Yhtymähallitus valitsee Rovaniemen koulutuskuntayhtymän oppilaitos- ja asuntolakiinteistöjen ulkoalueiden kiinteistönhoidon palvelukumppaniksi Coor Service Management Oy:n ajalle

9 Kuntayhtymähallitus / 2019 Sivu 9 65 KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PANKKITILIEN KÄYTTÖOIKEUDET Talouspäällikkö Else Kaarlela else.kaarlela@redu.fi, puh: Koulutuskuntayhtymän pankkitilien tilinkäyttöoikeudet ovat olleet johtaja Saija Niemelä-Pentillä, kehitysjohtaja Veli-Pekka Laukkasella, talouspäällikkö Else Kaarlelalla sekä hallintosihteeri Tarja Piittisjärvellä (kaksi yhdessä). Tilien käyttöoikeus on tarkoituksenmukaista lisätä myös aloittavalle talouspäällikkö Paula Uusitalolle. Yhtymähallitus päättää, että kuntayhtymän pankkitilien käyttöoikeudet ovat alkaen kuntayhtymän johtaja Saija Niemelä-Pentillä, kehitysjohtaja Veli-Pekka Laukkasella, talouspäällikkö Else Kaarlelalla, talouspäällikkö Paula Uusitalolla sekä hallintosihteeri Tarja Piittisjärvellä (kaksi yhdessä). REDUn palveluksesta poisjäävän talouspäällikkö Else Kaarlelan tilien käyttöoikeus lakkaa

10 Kuntayhtymähallitus / 2019 Sivu TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2018 Talouspäällikkö Else Kaarlela else.kaarlela@redu.fi, Tarkastuslautakunta Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta viimeistelee ja allekirjoittaa lopullisen arviointikertomuksen vuodelta Arviointikertomus liitetään pöytäkirjan liitteeksi 1. Tarkastuslautakunta esittää edelleen, että yhtymäkokous antaa arviointikertomuksen yhtymähallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten sekä velvoittaa yhtymähallituksen antamaan yhtymäkokouksen talousarviokokoukseen mennessä selvityksen niistä toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tai on ryhdyttävä tarkastuslautakunnan esille nostamien havaintojen johdosta. Päätettiin esityksen mukaisesti Yhtymäkokous LIITE 2: Arviointikertomus vuodelta 2018 Tarkastuslautakunta esittää, että yhtymäkokous antaa arviointikertomuksen yhtymähallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten sekä velvoittaa yhtymähallituksen antamaan yhtymäkokouksen talousarviokokoukseen mennessä selvityksen niistä toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tai on ryhdyttävä tarkastuslautakunnan esille nostamien havaintojen johdosta. Yhtymäkokous hyväksyi yksimielisesti tehdyn päätösesityksen Yhtymähallitus LIITE 3: Arviointikertomus vuodelta 2018 Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2018 ja tarkastuslautakunnan yhtymäkokoukselle tekemän päätösesityksen.

11 Kuntayhtymähallitus / 2019 Sivu VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Hallintosäännön 27 pykälän mukaan hallituksen ottokelpoiset päätökset tuodaan hallituksen tietoon kuntalain mukaisen oikaisuvaatimusajan kuluessa. Yhtymähallitukselle on jätetty tiedoksi liitteestä 4 ilmenevät viranhaltijapäätösluettelot: - listat erillisistä viranhaltijapäätöksistä - luettelot virkavalinnoista, työsuhteista ja sijaisuuksista sekä virkavapauksista/työlomista, joihin ei ole automaattista VES/TES:iin perustuvaa oikeutta (WebTallennus) - ulkomaan matkamääräykset (epopulus matkalaskuohjelma) LIITE 4: Viranhaltijapäätösluettelo Yhtymähallituksen puheenjohtaja: Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi liitteessä 4 ilmoitetut kuntayhtymän johtajan rekisteriin tehdyt päätökset ja päättää, että otto-oikeutta ei käytetä. Yhtymähallitus merkitsee liitteessä 4 ilmoitetut viranhaltijapäätökset tiedokseen ja päättää, että otto-oikeutta ei käytetä.

12 Kuntayhtymähallitus / 2019 Sivu PALKAN TARKISTAMINEN (ei julkinen)