K a u p u n g i n v a l t u u s t o Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

Transkriptio

1 Talousarviomuutokset yhteensä Tulot käyttötalous + rahoitus + investoinnit Menot KÄYTTÖTALOUSOSA TA2017 Aiemmat MRM:t TA2017+MRM Esitettävät MRM:t Uusi tuloarvio / määräraha Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate K a u p u n g i n v a l t u u s t o Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate H a l l i n t o Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate A s i a h a l l i n t o Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate J ä r j e s t e l y e r ä t Toimintatuotot 0 Toimintakulut Toimintakate H e n k i l ö s t ö hallinto Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate S i s ä i s e t toimistopalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate R a h a t o i m i Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate O m a i s u u d e n l u o v u t u s v o i t t o tai t a p p i o Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate S a t a m a Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

2 TA2017 Aiemmat MRM:t TA2017+MRM Esitettävät MRM:t Uusi tuloarvio / määräraha K o n s e r nijaosto Toimintatuotot 0 Toimintakulut Toimintakate S a a r i s t o a s i a t Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Aikuisten p s y k o sosiaalisetpalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate E r i k o i s sairaanhoito Toimintatuotot 0 Toimintakulut Toimintakate L a p s i perheiden s o s i a a l i t y ö Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate A s e m a k a a v o i t u s Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate A t e r i a p a l v e l u t Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate Rakentamisen v a l v o n t a ja n e u v Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate RAHOITUSOSA Tuotot yhteensä Kulut yhteensä Rahoituserät yhteensä netto VEROTULOT VALTIONOSUUDET KORKOMENOT

3 INVESTOINTIOSA TA2017 Aiemmat MRM:t TA2017+MRM Esitettävät MRM:t Uusi tuloarvio / määräraha Tuloarviot yhteensä Määrärahat yhteensä Netto KAUPUNGINHALLITUS Maanosto - määräraha TEKNINEN LAUTAKUNTA, yhdyskuntatekniikka Aurinkotien ja Venevalkamantien kiertoliittymä - tuloarvio määräraha Perusparannukset ja liikenneympäristön - määräraha Liikenneväylien päällystys - määräraha Matalahden kunnostaminen - määräraha TEKNINEN LAUTAKUNTA, Tilalaitos Sinervon talo. Peruskorjaus - määräraha Kummeli - määräraha Karvetin päiväkoti - määräraha Kalevaniemen tuotantokeititö - määräraha Vaikeasti asutettavien asunnot - tuloarvio määräraha TEKNINEN LAUTAKUNTA, Vesihuolto Verkosto - määräraha Luonnonmaan paineviemärin saneeraus - määräraha TEKNINEN LAUTAKUNTA, Aluekohteet Rantaluikkionmäki - määräraha Kuormatien kunnallistekniikka - määräraha Itä-Immanen - määräraha

4 Hallintopalvelut Talousarviolukujen muutoksia koskevat perustelut: Tulot: K a u p u n g i n v a l t u u s t o Kaupunginvaltuusto Tulojenlisäys 1600 Myyntituloa valtuutettujen lunastamista käytetyistä tietokoneista valtuustokauden vaihtuessa H a l l i n t o Pysäköinnin valvonta Tulojen vähennys 5000 Virhemaksuja kertyi kesällä 2017 arvioitua vähemmän A s i a h a l l i n t o Kaupunginkanslia Tulojen lisäys 5300 Lisäys tuloihin 2600 työllistämistuki KaPA-projektisuunnittelijan palkkaamiseen. Lisäys 2700 KaPA valtionapu Suomi.fi palvelutietovarannon toteuttamiseen. O m a i s u u d en luovutusvoitto ja tappio Tulojen lisäys Päätettyjen maaluovutusten tuotto nousee ainakin 1,5 miljoonaan euroon S a t a m a Tulojen lisäys Vuokra kaupungille oli keväällä euroa ja se 2:lla kerrottuna olisi euroa Sa a r i s t o a s i a t Tulojen lisäys Vuoden 2016 tapahtuma-avustus saatu Tuloissa näkynyt saaristolautakunnan kp tuloa ,22, (Costa Food, josta päätös ja avustus tulivat jälkikäteen)

5 Menot: H a l l i n t o Kaupunginhallitus Lisäys menoihin Lisäys asiantuntijapalvelujen menoihin (Asianajokulut) A s i a h a l l i n t o Kaupungin kanslia Vähennys menoista 1300 Vähennys matkustus ja kuljetuspalveluiden menoihin 550 (yleissäästöä) Vähennys koulutuspalveluiden menoihin 750 (yleissäästöä) S i s ä i s e t t o i m i s t o p a l v e l u t Vähennys menoista Monistamo Vähennys toimistopalveluiden menoihin 4000 (yleissäästöä) Postitus Vähennys posti-ja kuriiripalveluiden menoihin 5000 (yleissäästöä) R a h a t o i m i Lisäys toimintakuluihin Toisen tilapäisen työntekijän työsuhteen jatkaminen vuoden loppuun, KH Raportointijärjestelmän vaihto (varaus). J ä r j e s t e l y e r ä t Vähennys menoihin Asfalttikartellioikeudenkäyntikuluvaraus poistetaan. H e n k i l ö s t ö h a l l i n t o Lisäys menoihin Työterveyshuollon menojen ennakoimaton kasvu Ko n s e r n i j a o s t o Vähennys menoihin Säästöä yleiskaavoituskustannuksista

6 Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvion 2017 muutokset Sosiaali- ja terveyslautakunta Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen: Tammi - elokuun talousarviototeutuman perusteella sosiaali- ja ter veys viras ton tämän vuoden talousarvioon tulee tehdä muutoksia. Menomäärärahojen ylityspaineet kohdistuvat erikoissairaanhoitoon, lap siper hei den sosiaalityöhön ja aikuisten psykososiaalisiin palveluihin. Määrärahamuutokset tulosalueittain ovat: Erikoissairaanhoito Tulosalueen menot tulevat ylittämään talousarvion tämän hetkisen ar vion mu kaan noin euroa. Lapsiperheiden sosiaalityö Alkuvuoden sijoituksista, sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen ja jäl kihuol lon tukitoimien kasvuista joh tuen lisämäärärahaa tarvitaan yhteensä noin eu roa. Aikuisten psykososiaaliset palvelut Tehostetun palveluasumisen toimintakulut tulevat ylittymään arvion mukaan noin euroa. PERUSTURVAJOHTAJA: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää kau pun gin hal lituk sel le ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että sosiaali- ja ter veys toi men vuoden 2017 käyttötalouden määrärahoihin myön ne tään muutoksia tulosalueittain seuraavasti: Menolisäys / euroa Erikoissairaanhoito Lapsiperheiden sosiaalityö Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteensä SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA: Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin.

7 Ympäristö- ja rakennuslautakunta Rakennusvalvonnan tulosalueen tuloarvion muutos 504/ /2017 Ympäristö- ja rakennuslautakunta Talouspäällikkö Pirjo Kankaristo : Rakennusvalvonnan maksutuotot lupa- ja tarkastusmaksujen tuotto tulee ylit tä mään eurolla alkuperäisen tuloarvion. Syynä tulojen kasvuun on tällä hetkellä vaikuttava hyvä rakentamisen tilanne. Lupamäärät eivät ole oleellisesti kasvaneet, mutta rivi- ja kerrostalokohteiden myötä ne liökoot ovat kasvaneet. Oheismateriaalina oli yhteenveto tuloarvion muutoksesta. RAKENNUSTARKASTAJA: Ympäristö- ja rakennuslautakunta esittää kau pun gin hal li tuksel le ja edelleen kaupunginvaltuustolle rakennusvalvonnan mak su tuot toi hin euron tuloarvion lisäystä. YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA: Rakennustarkastajan ehdotus hyväksyttiin.

8 Tekninen lautakunta Yhdyskuntatekniikan investointien työohjelman, käyttösuunnitelman ja määrärahojen muutokset 566/ /2017 Tekninen lautakunta Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi : Lautakunta voi omalla päätöksellään muuttaa hyväksymäänsä käyt tö suunni tel maa. Määrärahan siirrot investointihankkeelta tai hankeryhmältä toi selle hankkeelle tai hankeryhmälle tulee viedä kaupunginvaltuuston kä sit telyyn. Vuoden 2017 talousarviossa on varattu euron määräraha pe ruskor jauk siin ja liikenneympäristön parantamiseen. Teknisen lautakunnan hyväksymässä käyttösuunnitelmassa määrärahan käyttöä on täs men net ty mm. seuraavasti: Liikenneturvallisuuden / esteettömyyden parannustoimenpiteet, (Käsi työ läis ka dun - Uolevi Raaden kadun liittymä) e kevyen liikenteen raitiston täydentäminen (Rymättylän koulun kohta) e OHEISMATERIAALI: käyttösuunnitelma hankeryhmästä peruskorjaukset ja liikenneympäristön parantaminen Liikenneturvallisuuden / esteettömyyden parannustoimenpiteet: Liikennevirastosta saadun tiedon mukaan Kuparivuoren tunneli suljetaan lii ken teel tä elokuussa 2018 tunnelin korjaustöiden vuoksi ja saariston suun nan koko liikenne ohjataan reitille Kuparivuorentie Uolevi Raaden ka tu Humalistontie. Tässä yhteydessä muutetaan alueen katuliittymien väis tä mis vel vol li suuk sia, joten käyttösuunnitelman mukaisia parannustöitä ei ole perusteltua toteuttaa ennen tunnelin korjaushanketta. Myllynkiventien ja Hallinpolun liittymän ajoradan ja jalkakäytävien pintojen kal te vuuk sis ta on tullut useita palautteita. Palautteiden mukaan kaltevuus ja korkeuserot ovat liian suuret liittymässä vaikeuttaen tai jopa estäen pyörä tuo lil la liikkumista sekä kävelyä. Osoittamalla liikenneturvallisuuden ja es teet tö myy den parantamiseen varattu määräraha Myllynkiventien ja Hallin po lun liittymän muutostöihin saadaan liittymän korkeus ja kal te vuusolo suh tei ta parannettua Kevyen liikenteen raitiston täydentäminen: Rymättylän koulun piha-alueelle on laadittu suunnitelma pihan toi min nol lisuu den ja liikuntapaikkojen kehittämiseksi. Piha-alueen suunnitelman laa timi sen yhteydessä todettiin, että alueen runkovesijohto ja viemärit si jaitse vat koulurakennuksen alla ja nämä tulee siirtää uuteen paikkaan Pii mätiel le suunnitellun kevyen liikenteen väylän kohdalle. Talousarviossa ei ole va rat tu määrärahaa viemäreiden siirtämiselle. Kevyen liikenteen väylää ei ole perusteltua rakentaa ennen viemäreiden rakentamista. Hankkeille tullaan esittämään määrärahaa vuodelle 2018 talousarvion laadinnan yh teydes sä.

9 Naantalin kaupunki Ote pöytäkirjasta 2 OHEISMATERIAALI: Piimätien rakennussuunnitelma sekä Rymättylän kou lun pihasuunnitelma Hankeryhmästä peruskorjaus ja liikenneympäristön parantaminen käyt tämät tä jäävä euron määräraha esitetään siirrettäväksi yh dys kun tatek nii kan muille investointihankkeille seuraavasti: Itä-Immasen leikkialueen rakennustyöt ovat käynnissä. Leikkialueelle on ra ken net tu yhdyskäytävä Peuratieltä. Leikkikentän rakentamiseen varattu mää rä ra ha, euroa, ei riitä käytävän rakentamiseen Ora van mar jantiel tä. Osoittamalla hankkeelle euron lisämääräraha raitin ra ken tami seen Oravanmarjantien ja leikkikentän väliselle osuudelle paranee leikki alu een tavoitettavuus merkittävästi Immasentien suunnasta. Hankeryhmän säästyvällä euron määrärahalla katetaan lii ken neväy lien päällystys -ryhmän määrärahan ylitystä. OHEISMATERIAALI: Yhteenveto määrärahan muutoksista Yritysvaikutusten arviointi Päätöksellä ei ole erityisiä yritysvaikutuksia. Asian esittelee yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi. TEKNINEN JOHTAJA: Tekninen lautakunta päättää muuttaa peruskorjaukset ja liiken ne ym pä ris tön parantaminen hankeryhmän käyt tö suun nitel maa ja työohjelmaa seuraavasti: Käsityöläiskadun ja Uolevi Raaden kadun liittymän paran nus toi miin varattu määräraha euroa käytetään Myl ly ki ven tien ja Hallinpolun liittymän korkeus- ja kal te vuus muu tok siin. Hankeryhmän työohjelmasta ja käyttösuunnitelmasta jä te tään toteuttamatta kohde kevyen liikenteen raitiston täy den tä mi nen Rymättylän koulun kohdalla euroa. Lisäksi tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edel leen kaupunginvaltuustolle seuraavia in ves toin ti mää rä rahan siirtoja: Perusparannukset ja liikenneympäristön parantaminen e Aluekohde Itä-Immanen puiston ja leikkialueet e Liikenneväylien päällystys e TEKNINEN LAUTAKUNTA: Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

10 Tekninen lautakunta Sinervon Kiinteistön kunnostaminen 771/ /2017 Tekninen lautakunta Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm : Naantalin kaupunki osti Sinervon kiinteistön Pro Sinervo ry:lta Teersalosta tam mi kuus sa Sinervon kiinteistö sijaitsee Naantalin kaupungin Teersa lon kylässä osoitteessa Sauniementie 3, Velkua. Sinervon kiinteis töl lä oleva rakennus on asemakaavalla suojeltu historialtaan merkittävä kult tuu ri koh de. Kaavassa on rakennus merkitty sr-2b merkinnällä. Mer kintä on kaavassa selostettu tarkoittavan taajamakuvallisesti arvokasta raken nus ta, jota ei saa purkaa. Rakennuksessa tehtävien korjaus- ja muutos töi den on oltava sellaisia, että rakennuksen rakennustaiteellinen ja histo rial li nen arvo säilyy. Kaupunki hankki rakennuksen itselleen, koska Pro Sinervo ry ilmoitti, ettei sil lä ei ole mahdollisuutta selvitä rakennuksen ylläpidon haasteista, kun raken nuk ses ta oli löytynyt kaupungin tekemissä tutkimuksissa sisäilman epä puh tauk sia ja lattiarakenteiden lahovikaa. Rakennuksen säilyttämiseksi olisi se tarpeen peruskorjata. Sillä mah dol listet tai siin myös rakennuksen hyödyntäminen kaupungin osoittamiin käyt tötar koi tuk siin. Sinervon kiinteistön lattiarakenne tulisi uusia peruskorjauksen yhteydessä. Ra ken nuk sen kuivatus- ja sadevesijärjestelmää ja ilmanvaihtojärjestelmän toi mi vuut ta on syytä samalla parantaa. Samoin sähkötekniikkaa olisi syytä päi vit tää. Lisäksi rakennuksen sisäpuolen pinnat olisi tarpeen käydä pe ruskor jauk sen yhteydessä läpi. Tilalaitos esittää, että Sinervon peruskorjaukseen osoitettaisiin euron määräraha Kummelin rakennushankkeen määrärahasta. Vastaava sum ma on säästymässä Kummelin vuoden 2017 peruskorjaushankkeesta. Kum me lin peruskorjaukselle on investointien talousarviossa 2017 osoitettu mää rä ra ha muu tos huomioiden yht eu ron määräraha.kummelin ra ken nus han ke sijoittuu Sinervon talon kanssa samaan Teer sa lon ase makaa van julkisten rakennusten 20Y-kortteliin. Sinervon ra ken nuk sen uskotaan olevan tärkeässä osassa jatkossakin Velkuan pal ve lu tuo tan nos sa, mikäli rakennus peruskorjataan asial li seen kuntoon. OHEISMATERIAALI: Sinervon tutkimustulokset ja yhteenveto mää rä ra hamuu tok sis ta TEKNINEN JOHTAJA: Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Sinervon peruskorjaamiseksi osoi te taan euron investointimääräraha vuodelle 2017 ja että samalla Kummelin peruskorjauksen kuluvan vuoden mää rä ra haa vähennetään vastaavalla summalla.

11 Naantalin kaupunki Ote pöytäkirjasta 2 KOKOUSKÄSITTELY: Merkittiin, että kiinteistöpäällikkö Pekka Alm poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn päätyttyä. TEKNINEN LAUTAKUNTA: Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

12 Tekninen lautakunta Lisämääräraha Rantaluikkionmäen ja Kuormatien kunnallistekniikan rakentamiseksi 566/ /2017 Tekninen lautakunta Rakennusinsinööri Heikki Voutilainen : Rantaluikkionmäen kunnallistekniikan rakentamisen hankkeelle on myön net ty vuodelle 2017 määrärahaa yhteensä euroa. In ves tointi hank keen määräraha jakaantuu seuraavasti: Katualueet e Vesihuolto e Hanke on valmistunut kesäkuussa 2017 ja hankkeen ko ko nais kus tan nukset ovat toteutuneet seuraaviksi: - Urakkahinta e - Valaistuksen rakentaminen, Naantalin Energia n e - Lisätyöt urakassa n e - Vesihuollon tarvikkeet ja työt n e - Työaikainen suunnittelu ja mittaukset n e Yhteensä ,27 e Hankkeen kohonneet kustannukset muodostuivat urakan lisätöistä sekä ve si huol lon tarvikkeiden ja töiden lisääntymisestä. Hankkeella ilmeni en nakoi tua suurempi massanvaihto sekä olemassa olevan vesijohdon huono kun to. Vesijohtoa oli tarkoituksenmukaista uusia urakassa ja sitä uusittiin noin 40 metrin matkalta. Massanvaihdon maita on ajettu kaupungin maankaa to pai kal le, mistä palautuu takaisinmaksuna kaupungille noin eu roa. Hankkeen toteutuneet rakentamiskustannukset edellyttävät euron li sä mää rä ra han myöntämistä Rantaluikkionmäen investoinnille. Kun to teutu neet kustannukset jaetaan erikseen katualueelle ja vesihuoltoon, niin hank keen lisämäärärahan tarpeeksi muodostuu Katualueet e Vesihuolto e Kuormatien kunnallistekniikan rakentamisen hankkeelle on myönnetty vuo del le 2017 määrärahaa yhteensä e. Investointihankkeen määrä ra ha jakaantuu seuraavasti: Katualueet e Vesihuolto e

13 Naantalin kaupunki Ote pöytäkirjasta 2 Hankkeen kustannukset ovat kasvaneet ennakoidusta arviosta ja niiden en na koi daan toteutuvan seuraaviksi: - Urakkahinta e - Valaistuksen rakentaminen, Naantalin Energia n e - Lisätyöt urakassa n e - Vesihuollon tarvikkeet ja työt n e - Työaikainen suunnittelu ja mittaukset n e Yhteensä e Hankkeen kohonneet kustannukset muodostuivat pääosin urakan li sä töistä. Hankkeella ilmeni ennakoitua suurempi massanvaihto, joka sijoittui maa pe rä kai raus ten väliin ollen paikallisesti poikkeuksellisen syvä. Mas sanvaih don maita on ajettu kaupungin maankaatopaikalle, mistä palautuu takai sin mak su na kaupungille noin euroa. Hankkeen toteutuneet rakentamiskustannukset edellyttävät euron li sä mää rä ra han myöntämistä hankkeelle. Lisämäärärahan tarve kohdistuu ko ko nai suu des saan katualueelle. OHEISMATERIAALI: yhteenveto hankkeiden määrärahanmuutoksista TEKNINEN JOHTAJA: Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle lisämäärärahan myöntämistä inves toin ti hank keel le Rantaluikkionmäki yhteensä euroa jakautuen katualueisiin euroa ja vesihuoltoon eu roa. Sekä lisämäärärahan myöntämistä vuoden 2017 investointihankkeelle Kuormatie katualueet euroa. TEKNINEN LAUTAKUNTA: Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

14 Tekninen lautakunta Yhdyskuntatekniikan investointikohteen liikenneväylien päällystys määrärahamuutos 566/ /2017 Tekninen lautakunta Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi : Vuoden 2017 talousarviossa on varattu euron määräraha lii kenne väy lien päällystämiseen. Tekninen lautakunta on hyväksynyt pääl lys tys oh jel man. Ohjelman mukaiset kohteet ovat toteutettu. Pääl lystys töis tä aiheutui euron kustannukset. Liikenneväylien päällystämiseen varattu määräraha on ylittynyt n eu rol la. Päällystysohjelma oli laadittu merkittävästi al hai sem malla pääl lys teen m²-hinnalla kuin mikä lopulta toteutui. Päällysteen hintaan vai kut ta vaa ratkaisevasti ns. bitumi-indeksi, joka oli lähes kak sin ker tais tunut ver rat tu na päällystyskauteen Lisäksi päällysteen m²-määrät kasvoi vat Nuh ja lan tiel lä ja Taimontiellä päällystettävän katuleveyden to teu duttua ar vioi tua suurempana. Laajat päällystyskohteet toteutettiin lyhyen ajanjak son si säl lä ja määrärahojen riittämättömyys selvisi vasta käytännössä kaik kien koh tei den toteutumisen jälkeen. Näin ollen ei myöskään ehditty esit tä mään pääl lys tys oh jel man karsimista aikaisemmin päätetystä. Tekninen lautakunta esitti euron lisämäärärahaa lii kenne väy lien päällystykseen. Em. määräraha jätetään käyttämättä in ves toin tikoh das sa Kevyen liikenteen raitiston täydentäminen. Edellä mainitun määrärahan siirron lisäksi päällystystöiden mää rä ra ha ylityk sen kattamiseksi esitetään vielä euron lisämäärärahan myön tämis tä Yhdyskuntatekniikan investointeihin kohtaan liikenneväylien pääl lystys. OHEISMATERIAALI: yhteenveto liikenneväylät hankkeen määrärahoista ja muu tos esi tyk sis tä. TEKNINEN JOHTAJA: Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle euron lisämäärärahaa inves toin ti koh teel le liikenneväylien päällystys. TEKNINEN LAUTAKUNTA: Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

15 Tekninen lautakunta Aurinkotien ja Venevalkamatien kiertoliittymän määrärahan muutokset 566/ /2017 Tekninen lautakunta Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi : Kiertoliittymän rakentaminen keskeytyi 2016 urakoitsijan konkurssin vuoksi. Konkurssin valvonnassa kaupunki vaati suoritusta rakennusaikaisen pank ki ta kauk sen koko määrästä euroa. Suoritus on sittemmin mak set tu kaupungille. Tämä suoritus esitetään kohdistavaksi hankkeen tulok si. Hankkeelle on varattu investointimäärärahaa vuodelle 2017 kun nal lis tek niikan rakentamiseen euroa ja vesihuoltolaitoksen verkoston sa neeraus hankeryhmään euroa. Hanke toteutui kokonaisuutena mää rära ho jen puitteissa. Vesihuollon kustannukset ylittyivät, koska hankkeessa jä te ve si vie mä rin uusimisen lisäksi parannettiin ja rakennettiin lisää hu le vesi ver kos toa. Vesihuollon kustannukset ovat toteutumassa euroa suu rem pi na. Tämä ylitys kyetään kattamaan pääosin pankkitakauksen suo ri tuk ses ta. OHEISMATERIAALI: Yhteenveto hankkeen määrärahoista sekä mää rä raho jen ja tuloarvion muu tok sis ta TEKNINEN JOHTAJA: Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hankkeelle Aurinkotien ja Ve neval ka ma tein kiertoliittymä tuloarvion lisäystä euroa ja ve si huol to lai tok sen verkoston saneeraus hankeryhmään osoi tet ta vak si Aurinkotien ja Venevalkamatien kiertoliittymän ve si huol to ver kos ton rakentamiseen lisämäärärahaa eu roa. TEKNINEN LAUTAKUNTA: Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

16 Tekninen lautakunta Määrärahan poistaminen investointikohteelta Matalahden kunnostaminen 566/ /2017 Tekninen lautakunta Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi : Vuoden 2017 talousarvion investointiosassa on varattu euron määrä ra ha Matalahden kunnostamiseen. Määrärahalla oli tarkoitus osallistua Ma ta lah den kunnostuskustannuksiin. Matalahden kunnostustoimenpiteet eivät ole käynnistyneet mahdollisen asun to mes su han keen toteuttamisedellytysten selvitysten ollessa vielä kesken. Aluehallintoviraston myöntämän luvan ehdoissa on edellytetty, että Ma talah den kunnostustyöt käynnistyvät kolmen vuoden kuluessa luvan lain voimai sek si tulosta eli viimeistään syksyllä OHEISMATERIAALI: yhteenveto määrärahan muutoksista TEKNINEN JOHTAJA: Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edel leen kaupunginvaltuustolle investointikohteen Ma ta lahden kunnostaminen euron määrärahan poistamista. TEKNINEN LAUTAKUNTA: Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

17 Tekninen lautakunta Lisämäärärahaesitys vesihuollon investointikohteelle Luonnonmaan paineviemäri 566/ /2017 Tekninen lautakunta Vesihuoltopäällikkö Esa Saarre : Luonnonmaan paineviemärin saneeraamiseksi laadittiin yleissuunnitelma vuon na Saneerattava viemäriosuus sijaitsee reitillä Kultarannan koulu - Pulmusentie - Rymättyläntie. Hankkeen toteuttamiseksi hyväksyttiin vuodelle euron määrä ra ha, josta käytettiin noin euroa. Vuoden 2017 talousarviossa hankkeelle varattiin euron mää rä raha. Hankkeen valmiiksi rakentamisesta aiheutui vuonna euron kustannukset Alkuperäisen suunnitelman mukaisesti paineviemäri uusittiin välille Kul taran nan pumppaamo - Linnavuori eli yhteensä 1300 metriä. Kaivutöiden yhtey des sä todettiin samassa kaivannossa olevan vesijohdon runkojohto huo non kunnon vuoksi tarpeelliseksi uusia. Vesijohto uusittiin saman työn yh tey des sä 665 metrin matkalta. Samalla myös siihen liittyvät venttiilit ja va rus teet uusittiin. Vesijohtotöiden seurauksen myös asfaltoinnin määrä kak sin ker tais tui Pulmusentien osalta. Edellä mainittujen lisätöiden vuoksi vuodelle 2017 haetaan määrärahaa lisää euroa. Tehtyyn saneeraustyöhön on budjetoitu yhteensä euroa vuo sille Työn kokonaiskustannukset tulevat olemaan euroa. OHEISMATERIAALI: yhteenveto hankkeiden määrärahamuutoksista TEKNINEN JOHTAJA: Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle euron lisämäärärahan myön tä mis tä vesihuollon investointihankkeelle Luonnonmaan pai ne vie mä rin saneeraus. TEKNINEN LAUTAKUNTA: Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

18 Tekninen lautakunta Tilalaitoksen investointimäärärahojen muutostarpeet 566/ /2017 Tekninen lautakunta Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm : Tilalaitoksen vuoden 2017 investointien talousarviossa on esitettynä kolme koh det ta, joiden määrärahavarauksia on tarpeen tarkistaa: Karvetin päiväkoti TA-menomääräraha vuodelle 2017 oli euroa, jo hon kau pun ginval tuus to myönsi määrärahan muutoksen euroa, pe rus tee na vuodel ta 2016 käyttämättä jäänyt määräraha. Vuoden 2017 mää rä ra hat hankkeel le olivat yhteensä euroa. Karvetin päiväkodin peruskorjaushanke on ylivuotinen kohde. Hankkeen vuo den 2017 määrärahakäyttö tulee olemaan noin euroa, joten ku lu van vuoden määrärahankäyttö tullee ylittämään eurolla ai emman mää rä ra ha va rauk sen. Karvetin päiväkodin peruskorjaukselle osoitetusta hankemäärärahasta vuo sil le , yhteensä eu roa, jää kuitenkin käyttämättä noin euroa. Vuoden 2017 määrärahaylitys johtuu siten hankkeen vuo den vaih teen työvaiheen poik kea mi ses ta talousarviossa ennustettuun ti lan tee seen verrattuna. Kalevanniemen tuotantokeittiö TA-menomääräraha on eu roa. Kalevanniemen tuotantokeittiön raken nus hank keen vuoden 2017 me no mää rä ra ha tulee ylittymään noin eu rol la. Hankkeen mää rä ra ha käyt tö tulee olemaan vuonna 2017 si ten noin euroa. Määrärahaylitys johtui siitä, että peruskorjattavalla alueella jouduttiin alaslas ke tut katot aukaisemaan ja rakentamaan uusiksi, koska osoittautui, että pii los sa olleet valurautaviemärit ja sähköjohtokannakoinnit oli tarpeen uusia. Kustannuksia nosti ennakoidusta lisäksi pohjarakentamisen en na koitua hankalampi toteutustapa. Vaikeasti asutettavien asunnot TA-menomääräraha on eu roa, TA-tu lo mää rä ra ha euroa. Vai keas ti asutettavien asunnot -ra ken nus hank keen toteutusta esitetään muu tet ta vak si talousarvioesitystä laa jem mak si. Tilalaitoksen sekä sosiaalija ter veys pal ve lu jen yhteistyössä on pää dyt ty esittämään, että kahden erilli sen asun to yk si kön sijasta vaikeasti asu tet ta vil le toteutettaisiin neljän asun non, yh teen sä 112 h-m²:n suuruinen yk sit täis ta lo. Tilalaitos on teet tänyt täl lai ses ta toteutusratkaisusta vaih to eh to suun ni tel man. OHEISMATERIAALI: Vaihtoehtosuunnitelma

19 Naantalin kaupunki Ote pöytäkirjasta 2 Laajempaa toteutuskokonaisuutta perustellaan perusturvajohtaja Iiro Pöyhö sen mukaan kasvaneella tarpeella ja toisaalta edullisemmilla yk sik kökus tan nuk sil la. Laajennettuna hanke tulisi vaatimaan yhteensä euron lisämäärärahan. Hankkeelle tulisi lisäksi myöntää kaupunginhallituksen aloi tus lu pa, jotta hanke voitaisiin muutettuna toteuttaa vuonna Hankkeen määrärahakäyttö tulisi muutettuna olemaan vuonna 2017 yhteensä eu roa. Vaikeasti asutettavien asuntojen toteuttaminen vaikuttaa vuoden 2018 talous ar vio esi tyk seen. Muutostarpeet huomioidaan syksyn ta lous ar vio proses sin yhteydessä. Hankkeen laajempaa toteutustapaa puoltaa lisäksi se, että aiemmin pa laneen vaikeasti asutettavien asuinrakennuksen vakuutuskorvaussumma nou si noin euroon, kun talousarviovaiheessa korvaussummaksi oli arvioitu euroa. OHEISMATERIAALI: yhteenveto määrärahojen muutoksista hankkeittain TEKNINEN JOHTAJA: Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että tilalaitoksen vuoden 2017 inves toin ti hank kei siin myönnettäisiin seuraavat lisämäärärahat: Karvetin päiväkoti (961303) -hanke: euron li sämää rä ra ha Kalevanniemen tuotantokeittiö (962405) hanke: eu ron lisämääräraha Vaikeasti asutettavien asunnot (965965) hanke: eu ron lisämääräraha ja euron tuloarvion li säys. Tekninen lautakunta esittää lisäksi kaupunginhallitukselle, että mikäli vaikeasti asutettavien asuntojen hankkeeseen määrä ra ha myönnetään, niin kohteen toteuttamisen aloittamiseen myön net täi siin aloituslupa. TEKNINEN LAUTAKUNTA: Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

20 Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan käyttötalouden tuloarvion muutokset 566/ /2017 Tekninen lautakunta Talouspäällikkö Pirjo Kankaristo Vuoden 2017 tiedossa olevat talousarvion muutokset viedään kootusti kau pun gin val tuus ton käsittelyyn Toiveena on, että toimialat esit täi sivät talousarvion muutokset sekä tuloista että menoista. Teknisen lautakunnan tulosalueiden määrärahat näyttävät tämän hetken ar vion mukaan riittävän. Tuloarvioiden osalta lautakunta esittää muutoksia seu raa vas ti: Asemakaavoituksen maankäyttökorvaustuotot euroa eivät ole toteu tu mas sa kaavoituksen valmistelun ja vahvistumisten kes ken eräi syy destä johtuen. Ateriapalveluiden tuloarvio alittuu noin euroa johtuen siitä, että lounas myyn ti Aurinkosäätiölle jäi pois vuoden alusta lähtien. Osan me ne tetyis tä tuloista korvaa myynti Tukenan asumispalveluyksikölle. OHEISMATERIAALI: yhteenveto tuloarvioiden muutoksista TEKNINEN JOHTAJA: Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle seuraavia käyttötalouden tu lo arvion muu tok sia: Asemakaavoitus euroa Ateriapalvelut euroa. TEKNINEN LAUTAKUNTA: Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.