Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan ruokapalvelukeskuksen kabinetti 1, rak. 1 N/0

Transkriptio

1 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA- PÖYTÄKIRJA 10/2016 Kokousaika ke klo Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan ruokapalvelukeskuksen kabinetti 1, rak. 1 N/0 Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 94H 3 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 95H 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 96H 5 SAAPUNUT KIRJE 97H 6 LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNNAN PÖYTÄKIRJA 98H 7 SAIRAANHOITOPIIRIN JOHTAJAN KATSAUS 99H 8 VALTUUSTON KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 100H 1 10 MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN KUNTOUTTAVAN PALVELUASUMISEN JA ASUMISPALVELUN SEKÄ LIIKKUVAN ASUMISEN TUEN TUOTTAMISEN HANKINTA 101H 12 KELPOISUUSEHTOJEN MUUTOS 102H 13 MUUTOS HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISOHJEESEEN 103H 14 TYÖNANTAJAN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN SAIRAANHOITOPIIRIN NEUVOSTOON; EDUSTAJAN NIMEÄMINEN 104H 16 MUSEOTOIMIKUNNAN JÄSENTEN NIMEÄMINEN; JÄSENEN NIMEÄMINEN 105H 1 18 MUUTOKSENHAKU VEROTTAJAN ENNAKONPIDÄTYSTÄ KOSKEVAAN ENNAKKORATKAISUUN; KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 106H 1 20 UUDEN SAIRAALAN TILAOHJELMAN PÄIVITYS; KUSTANNUSARVION TARKENNUS; PROJEKTINJOHTOURAKKASOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUS 107H 1 30 EDUSTAJAN NIMEÄMINEN JOKILAAKSON TERVEYS OY:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 9L 1 31 VALVIRAN PÄÄTÖS ; KIIREETTÖMÄÄN HOITOON PÄÄSYSTÃ KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ALUEELLA; SELVITYS VALVIRAN MÄÄRÃYKSEEN HOIDON SAATAVUUDEN TILANTEESTA KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRISSÃ ; VALVIRAN PÄÄTÖS S 1 32 YLIHOITAJAN VIRKAVAALI PÄIVYSTYKSEN JA TEHOSTETUN HOIDON VASTUUALUEELLA 3S 1 34 YLIHOITAJAN VIRKAVAALI NAISTENTAUTIEN JA SYNNYTYSTEN SEKÄ LASTEN VASTUUALUEELLA

2 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA- PÖYTÄKIRJA 10/2016 Kokousaika ke klo Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan ruokapalvelukeskuksen kabinetti 1, rak. 1 N/0 Päätöksentekijät Läsnä = x 1) Poistui kokouksesta klo asian 3S käsittelyn aikana. x x x x x x x x x Leila Lindell Tuomo Silvast Tony Melville Petri Jussila Tuula Nieminen Juho Kautto Jari Colliander Veikko Haverinen Maarit Heikkinen Laura Kivinen Jari Halttunen 1) Jari Rouhiainen Satu Koskinen Seija Talaskivi Leena Laurila Sari Hakanen Pekka Pajala Marjo Pakka puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja Muut läsnäolijat x x Leena Yksjärvi Santero Kujala Hellevi Sipponen valtuuston puheenjohtaja valtuuston I varapuheenjohtaja valtuuston II varapuheenjohtaja Laillisuus ja päätösvaltaisuus Käsitellyt asiat Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjan tarkastus x x x x x x Juha Kinnunen Vesa Kataja Kaija Heikura Seija Saarelainen Aija Suntioinen Tuija Melville Todettiin. 94H - 107H, 9L, 2S - 3S Leila Lindell Puheenjohtaja sairaanhoitopiirin johtaja, esittelijä johtajaylilääkäri, esittelijä hallintoylihoitaja, esittelijä hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä talousjohtaja viestintäpäällikkö Seija Saarelainen Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on merkitty nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset Pöytäkirjan nähtävänäpito Otteen oikeaksi todistaa Jari Colliander Laura Kivinen Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä sairaanhoitopiirin toimistossa kello Pöytäkirjanpitäjä

3 3 Kh 94H LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi Lisäksi hallitus päätti ottaa käsiteltäväkseen seuraavat asiakohdat: - 106H: Projektinjohtourakkasopimuksen allekirjoitus - 107H: Edustajan nimeäminen Jokilaakson Terveys Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen.

4 4 Kh 95H PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Leena Laurila ja Pekka Pajala. Tarkastusvuorossa ovat Jari Colliander ja Maarit Heikkinen. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jari Colliander ja Laura Kivinen.

5 5 Kh 96H SAAPUNUT KIRJE 1. Valtiovarainministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö, : Uusien maakuntien monitoimialaisen toimeenpanon esivalmistelun käynnistäminen linjasi huhtikuun alussa maakunnille siirrettävät tehtävät ja maakunnan tehtävät kaikkineen tehtäväsiirojen jälkeen. Maakuntien toiminnan käynnistämisen esivalmistelusta on perusteltua sopia kesäkuun 2016 loppuun mennessä. Kirjeessä tarkoitettu esivalmistelu keskittyy maakunnan toimintaedellytysten luomiseen ja maakuntauudistuksessa luotavan kokonaisuuden toimeenpanoon. Esivalmistelu sovitetaan yhteen alueilla jo käynnissä olevan sote-uudistuksen esivalmistelun kanssa. Maakuntien toiminnan yleisen valmistelun käynnistäminen tämän kirjeen mukaisesti ei muuta jo vireillä olevaa sote-uudistuksen valmistelua. Valtiovarainministeriö pyytää, että maakuntien liitot kutsuvat kokoon ELYkeskusten, TE-toimistojen, aluehallintovirastojen ja kuntien sekä sairaanhoitopiirien ja muiden keskeisten kuntayhtymien johdon sekä maakuntien soteuudistuksen valmistelijat. Näiden tahojen on perusteltua olla edustettuina esivalmisteluvaihetta ohjaavissa ja toteuttavissa ohjaus- ja valmisteluryhmissä. Maakuntien liittoja pyydetään ilmoittamaan mennessä, miten ne ovat käynnistäneet esivalmistelun. Kirjeen liitteenä on yleistä tietoa ja suosituksia muutoksen toimeenpanosta ja muutostuesta. Kirje liitteineen on tallennettu hallituksen Arkkiin. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: päättää merkitä kirjeen tiedoksi. Kh 96H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

6 6 Kh 97H LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNNAN PÖYTÄKIRJA Seututerveyskeskuksen liikelaitoksen johtokunnan kokous on pidetty Pöytäkirja tallennetaan hallituksen Arkkiin myöhemmin. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: merkitsee Seututerveyskeskuksen liikelaitoksen johtokunnan kokouksen pöytäkirjan tiedoksi sekä päättää, että hallitus ei ota kokouksessa päätettyjä otto-oikeuden piiriin kuuluvia asioita käsiteltäväkseen. Kh 97H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätöksen toimeenpano Ote Liikelaitos Seututerveyskeskuksen toimitusjohtaja Päivi Ylä-Kolu

7 7 Kh 98H SAIRAANHOITOPIIRIN JOHTAJAN KATSAUS Sairaanhoitopiirin johtaja antaa kokouksessa ajankohtaiskatsauksen seuraavista teemoista: - sairaanhoitopiirin toiminta ja talous - uuden sairaalan suunnittelun eteneminen sekä - osakkuusyhtiöiden toiminta. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: päättää merkitä tiedoksi sairaanhoitopiirin johtajan katsauksen. Kh 98H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

8 8 Kh 99H VALTUUSTON KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA n pöytäkirja, asiakohdan esittelyteksti ja päätösehdotus tallennetaan hallituksen Arkkiin valtuuston kokouksen jälkeen Hallituksen kokoukseen osallistuville jaetaan pidetyn valtuuston kokouksen pöytäkirja. käsitteli tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta päättää pyytää hallituksen selvitykset seuraavista arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista: 1. Onko tarvetta sairaanhoitopiirin tasoiselle laatujärjestelmälle ja onko Uuteen sairaalaan suunnitteilla laatujärjestelmää. 2. Miten muut kunnat ja sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköt kuin Jyte on otettu huomioon Uuden sairaalan suunnittelussa, koska Uuden sairaalan uusilla toimintatavoilla on vaikutuksia kaikkien sote-toimijoiden resurssi- ja osaamistarpeisiin. merkitsi tiedoksi henkilöstökertomuksen vuodelta päätti, että tilikauden ylijäämä ,28 euroa kirjataan taseen omaan pääomaan tilikauden ylijäämäksi. merkitsi tiedoksi vuoden 2015 tilintarkastuskertomuksen ja hyväksyi sairaanhoitopiirin vuoden 2015 tilinpäätöksen sekä päätti myöntää vastuuvapauden kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta päätti Uuden sairaalan kustannusarvion tarkennuksesta hallituksen esityksen mukaisesti. Lisäksi valtuusto merkitsi tiedoksi Jyväskylän kaupunginhallituksen antaman ohjeistuksen yhtymävaltuutetuille. valitsi sairaanhoitopiirin hallituksen jäseneksi Tuula Niemisen Laukaasta ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Juho Kauton Äänekoskelta jäljellä olevaksi toimikaudeksi. nimesi Tuula Niemisen hallituksen 2. varapuheenjohtajaksi. päätti, että sairaanhoitopiiri käyttää tilintarkastussopimuksessa olevat optiovuodet ja valitsee vuosien tilintarkastajaksi KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n. Sopimus tulee voimaan sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: 1. toteaa valtuuston päätökset asiallisiksi ja kuntayhtymän edun mukaisiksi sekä, että päätöksiä ei ole tehty virheellisessä järjestyksessä ja ne eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi eivätkä ole lainvastaisia.

9 9 2. oikeuttaa toimeenpanemaan valtuuston päätökset. Kh 99H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätöksen toimeenpano Ote Sisäinen tarkastaja, tarkastuslautakunnan sihteeri Jarmo Jäspi

10 Kh 186H, Kh 100H MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN KUNTOUTTAVAN PALVELUASUMISEN JA ASUMISPALVELUN SEKÄ LIIKKUVAN ASUMISEN TUEN TUOTTAMISEN HANKINTA Asian aiempi käsittelyvaihe on tallennettu hallituksen Arkkiin Asian valmistelijat ylilääkäri Tarja Seuri, puh , palveluasumiskoordinaattori Hannu Nikulainen, ja hankintapäällikkö Ritva Jylhä, puh Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on järjestänyt tarjouskilpailun, jonka perusteella solmitaan mielenterveyskuntoutujien kuntouttavan palveluasumisen ja asumispalveluiden tuottamista koskevat puitesopimukset valittavien palveluntuottajien kanssa. Sopimuskausi on Hankinnan kokonaisarvo ylitti hankintalaissa määritellyn EU-kynnysarvon, kyseessä oli hankintalain liitteen B mukainen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluhankinta. Tarjouskilpailun aloittamisesta ilmoitettiin Työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämällä HILMA -ilmoituskanavalla Hankintamenettelynä käytettiin avointa menettelyä. Osatarjoukset otettiin huomioon. Tarjouskilpailun tuloksena solmitaan tarjouskilpailussa menestyneiden palveluntuottajien kanssa puitesopimukset. Hankinta oli jaettu eri palveluihin ja kuhunkin palveluun etsittiin useita tuottajia, jotta sairaanhoitopiirin ja tässä hankinnassa mukana olevien kuntien tarvitsema kapasiteetti täyttyy. Tarjoukset avattiin Tarjouksia saapui määräaikaan mennessä yhteensä 58 kappaletta ja palveluja tarjottiin yhteensä 66 yksiköstä. Kilpailutuksen tarjonta kattaa sekä laadullisesti että määrällisesti eri palveluissa sopimusvuosien palvelutarpeen. Tarjouspyyntöön määriteltyihin palveluihin (7 eri palvelua) jätettiin tarjouksia seuraavasti: 12 h Asumispalvelu: 34 kpl 12 h Kuntouttava palveluasuminen: 32 kpl 24 h Tehostettu asumispalvelu: 30 kpl 24 h Tehostettu kuntouttava palveluasuminen: 25 kpl 24 h+ Tehostettu hoito- ja kuntouttava palveluasuminen: 10 kpl Liikkuva asumisen tukeminen arkisin klo 8-16: 35 kpl Liikkuva asumisen tukeminen muuna aikana: 24 kpl. Ennen hintavertailua tarkistettiin tarjoajan ja tarjouksen kelpoisuus. Kelpoisuusvaatimuksia olivat mm. tilaajavastuulakiin liittyvät vaatimukset, henkilöstömitoitus, henkilöstön koulutusvaatimukset, palveluyksikön sijainti sekä tiloihin liittyvät vaatimukset. Kun nämä vaatimukset täytetään, sen jälkeen kilpailutuksen ratkaisuperusteena oli halvin hinta. Tarjouspyynnössä ostettavalle palvelulle esitettyjen vaatimusten tulee kaikkien toteutua. Palvelutuotannon on pystyttävä alkamaan viimeistään Mikäli toiminta ei ala sovitun mukaisesti tai ei vastaa muuta tarjouspyynnössä vaadittua, sopimus puretaan (tarjouspyynnön liite 3 Puitesopimus 8 ).

11 Kilpailutuksen tulos: Johtajaylilääkärin ehdotus: Tarjoukset asetettiin palveluittain hintajärjestykseen, eli jokaisesta yllä mainitusta palvelusta tehtiin oma hintavertailu. Hintavertailut on esitetty LIITTEESSÄ 100H.1 (1A-1G). Liite jaetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. Puitesopimukset solmitaan kaikkien hyväksytyn tarjouksen jättäneiden palvelutuottajien kanssa. Sopimusaikana palveluja tilataan asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioiden, palveluntuottajan tarjouskilpailussa sijoittumisen sekä vapaan kapasiteetin mukaan. Tarjouskilpailu toteutui tavoitteiden mukaisesti. Hankinta-asiakirjat ovat nähtävinä kokouksessa. Sairaanhoitopiirin hallitus tekee hankintapäätöksen LIITTEENÄ 100H.1 olevan tarjouskilpailun tuloksen mukaisesti. Kh 100H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Tämä päätös tarkastettiin kokouksessa julkilukemalla. Sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen poistui kokouksesta esteellisenä (yhteisöjäävi) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Päätöksen toimeenpano Ote Hankintapäällikkö Ritva Jylhä ja sairaanhoitopiirin toimisto Materiaalintoimen johtaja Mika Suoja, ylilääkäri Tarja Seuri, palveluasumiskoordinaattori Hannu Nikulainen ja tarjouksen tehneet

12 12 Kh 101H KELPOISUUSEHTOJEN MUUTOS Valmistelijat ja lisätietojen antajat henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio, puh ja rekrytointipäällikkö Päivi Anttila, puh Uusi sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annettu laki on tullut voimaan , minkä johdosta sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskeva laki kumotaan. KSSHP:n kelpoisuusehdoissa viitataan sosiaalihuollon kelpoisuusvaatimuksia koskevaan lakiin. Lakimuutoksen johdosta viittaus tulee muuttaa: Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 272/2005 muutetaan Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: päättää kelpoisuusehtojen muutoksesta selostusosassa esitetyn mukaisesti. Kh 101H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätöksen toimeenpano Ote Henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio Rekrytointipäällikkö Päivi Anttila

13 13 Kh 102H MUUTOS HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISOHJEESEEN Valmistelijat ja lisätietojen antajat henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio, puh ja rekrytointipäällikkö Päivi Anttila, puh Rekrytointitilanteessa terveydentilatodistuksen toimittamiseen liittyviin käytäntöihin ehdotetaan muutoksia, jotka sujuvoittavat käytäntöä ja tuovat kustannussäästöjä. Viranhaltijalain mukaan valinnan vahvistamista varten tarvitaan hyväksyttävä terveydentilatodistus. Työsopimuslaki ei sellaista työsuhteiselta edellytä, joten työsuhteisilta ei pääsääntöisesti jatkossa vaadita terveydentilatodistusta. (Lisäksi todistus hankitaan jatkossa muualta kuin sairaanhoitopiirin kustantamalta työterveyshuollolta.) Hallintosäännön soveltamisohjeessa mainitaan terveydentilatodistuksen toimittamisesta näin: A PALVELUSSUHTEEN HOITAMISTA KOSKEVA TOIMIVALTA Palvelussuhteeseen ottaminen, ero ja irtisanominen Virka/työsuhteeseen ottamisen edellytyksenä on, että siihen otettava henkilö antaa ottamisesta päättävälle viranomaiselle tehtävän hoidon terveydellisiä edellytyksiä koskevat tiedot sekä osallistuu lisäksi tarvittaessa asian selvittämiseksi suoritettaviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin. Kohtaa ehdotetaan muutettavaksi seuraavasti: Virkasuhteeseen ottamisen edellytyksenä on, että siihen otettava henkilö antaa ottamisesta päättävälle viranomaiselle tehtävän hoidon terveydellisiä edellytyksiä koskevat tiedot sekä osallistuu lisäksi tarvittaessa asian selvittämiseksi suoritettaviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: päättää muuttaa hallintosäännön soveltamisohjetta selostusosassa kuvatun mukaisesti. Kh 102H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätöksen toimeenpano Ote Henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio Rekrytointipäällikkö Päivi Anttila, toimialueiden johtajat ja ylihoitajat

14 Kh 152H, Kh 103H TYÖNANTAJAN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN SAIRAANHOITOPIIRIN NEUVOSTOON; EDUSTAJAN NIMEÄMINEN Asian valmistelija henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio, puh Sairaanhoitopiirin neuvosto toimii työnantajan ja henkilöstön edustuksellisena yhteistoimintaelimenä ja työsuojelutoimikuntana. Neuvosto käsittelee yhteistoimintalainsäädännössä käsiteltäväksi määritellyt asiat sekä muut tarpeelliset asiat. Näitä ovat mm. kaikki suunnitteilla olevat, henkilöstön kannalta merkittävät toiminnan muutokset. Neuvostossa on 19 jäsentä ja kullakin työntekijäjäsenellä on henkilökohtainen varajäsen, työsuojeluvaltuutetuilla kaksi varavaltuutettua. Neuvoston jäsenistä 12 edustaa henkilöstöä ja 7 työnantajaa. Työsuojelusta mukana ovat työsuojelupäällikkö ja varsinaiset työsuojeluvaltuutetut. Muut henkilöstön edustajat jakaantuvat ammattijärjestöittäin seuraavasti: TNJ/Super 1, Tehy 2 jäsentä, JHL 2 jäsentä, JUKO 2 jäsentä, Jyty 1 jäsen ja KTN 1 jäsen. Kukin ammattijärjestö nimeää edustajansa neuvostoon. Työnantajan edustajat nimeää sairaanhoitopiirin hallitus. Pysyvänä asiantuntijana neuvostossa on työterveyslääkäri. Neuvosto voi kutsua kokouksiinsa kuultavaksi asiantuntijoita. Neuvosto kokoontuu vuosiaikataulunsa mukaisesti kuukausittain. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: nimeää sairaanhoitopiirin neuvostoon työnantajan edustajiksi keskuudestaan kaksi luottamushenkilöä sekä sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnusen, johtajaylilääkäri Markku Voutilaisen, hallintoylihoitaja Kaija Heikuran, henkilöstöjohtaja Eeva Aarnion ja työsuojelupäällikkö Hannu Ahtolan. Kh 152H, Päätös: nimesi yksimielisesti sairaanhoitopiirin neuvostoon luottamushenkilöedustajiksi hallituksen puheenjohtaja Leila Lindellin ja hallituksen 2. varapuheenjohtaja Pekka Leppäsen. Kh 103H, nimesi viranhaltijaedustajat ehdotuksen mukaisesti nimeää kokouksessaan sairaanhoitopiirin hallituksen jäsenen ja hallituksen 2. varapuheenjohtajan edesmenneen Pekka Leppäsen tilalle. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: nimeää sairaanhoitopiirin neuvostoon työnantajan edustajaksi keskuudestaan luottamushenkilön.

15 Kh 103H, Päätös: nimesi yksimielisesti sairaanhoitopiirin neuvostoon luottamushenkilöedustajaksi hallituksen 2. varapuheenjohtaja Tuula Niemisen. Päätöksen toimeenpano Ote Henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio Hallituksen 2. varapuheenjohtaja Tuula Nieminen

16 Kh 149H, Kh 104H MUSEOTOIMIKUNNAN JÄSENTEN NIMEÄMINEN; JÄSENEN NIMEÄMINEN Asian valmistelijat professori Jukka-Pekka Mecklin, puh ja hallintopäällikkö Seija Saarelainen, puh Hallintosäännön 11 :n mukaan hallitus päättää toimikuntien nimeämisestä. osoittaa vuosittain talousarviossa rahoituksen toimikunnan käytettäväksi. Toimikunta on käytettävissä olevien voimavarojen puitteissa huolehtinut mm. sairaalakäytöstä poistetun laitteiston ja tarvikkeiden seulonnasta museointitarpeet huomioiden, historia-arvoltaan merkittävien tilojen kuvauksista, kuvien- ja tekstitietojen säilyttämisestä sekä edellisiin liittyvästä varastoinnista ja luetteloinnista, näyttelyvitriineistä, erillisnäyttelyistä sekä muusta sairaalanhoitopiirin sairaaloiden historiatietojen kannalta merkittävästä museotoiminnasta. Päättyneellä valtuustokaudella museotoimikuntaan ovat kuuluneet professori Jukka-Pekka Mecklin puheenjohtajana ja sihteerinä on toiminut osastonsihteeri Riitta Rintala. Toimikunnan jäseninä ovat toimineet sairaalafyysikko Pekka Sjöholm, huoltomestari Simo Hokkanen, osastonhoitaja Leena Nieminen, logistiikkapäällikkö Mia Paatola, ylihoitaja Tarja Niemi, museonjohtaja Heli-Maija Voutilainen Keski-Suomen museosta sekä professori Janne Vilkuna Jyväskylän yliopistosta. Hallituksen nimeämänä edustajana on toiminut hallituksen 1. varapuheenjohtaja Pekka Leppänen. Toimikunta on kokoontunut 2-3 kertaa vuodessa. Toimikunnan työn luonteesta johtuen on tärkeää, että toimikunnan jäseniksi nimetään sellaisia henkilöitä, jotka ovat kiinnostuneita sairaalan historiasta ja museotoiminnasta. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: 1. nimeää toimikaudekseen museotoimikuntaan suostumuksensa perusteella seuraavat viranhaltija/työntekijäjäsenet: professori Jukka-Pekka Mecklinin, ylifyysikko Juha Valven, erikoisammattimies Petteri Lauttaanahon, osastonhoitaja Leena Niemisen, logistiikkapäällikkö Mia Paatolan, ylihoitaja Erja Humalamäen ja osastonsihteeri Riitta Rintalan. 2. nimeää luottamushenkilöedustajan museotoimikuntaan. 3. nimeää museotoimikuntaan Jyväskylän yliopiston edustajaksi suostumuksensa perusteella professori Janne Vilkunan ja Keski-Suomen Museon edustajaksi museonjohtaja Heli-Maija Voutilaisen. 4. nimeää toimikunnan puheenjohtajaksi professori Jukka-Pekka Mecklinin ja sihteeriksi osastonsihteeri Riitta Rintalan. 5. päättää, että hallinnolliset päätökset toimikunnalle talousarviossa osoitetun rahoituksen käytöstä tekee toimikunnan käsittelyn jälkeen puheenjohtaja. 6. päättää, että museotoimikunnan muille kuin viranhaltija/työntekijäjäsenille suoritetaan kokouksista aiheutuvat kokouspalkkiot ja matkakulut luottamushenkilöiden palkkiosäännön sekä kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.

17 Kh 149H, Päätös: 1. Ehdotus hyväksyttiin. 2. nimesi yksimielisesti edustajakseen hallituksen 2. varapuheenjohtaja Pekka Leppäsen Ehdotus hyväksyttiin. Kh 104H, nimeää kokouksessaan sairaanhoitopiirin hallituksen jäsenen ja hallituksen 2. varapuheenjohtajan edesmenneen Pekka Leppäsen tilalle. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: nimeää luottamushenkilöedustajan museotoimikuntaan. Kh 104H, Päätös: nimesi yksimielisesti museotoimikuntaan luottamushenkilöedustajaksi hallituksen 2. varapuheenjohtaja Tuula Niemisen. Päätöksen toimeenpano Ote Sairaanhoitopiirin toimisto Hallituksen 2. varapuheenjohtaja Tuula Nieminen ja museotoimikunnan sihteeri Riitta Rintala

18 Kh 135H, Kh 105H MUUTOKSENHAKU VEROTTAJAN ENNAKONPIDÄTYSTÄ KOSKEVAAN ENNAKKORATKAISUUN; KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Asian valmistelija lakimies Risto Salmi, puh Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on hakenut verottajan ennakkoratkaisun ennakonpidätyksen toimittamista koskevaan asiaan. Kyse on matkakustannusten korvauksesta luottamushenkilöille, jotka ovat ilmoittaneet, ettei heillä ole päätoimea. Keski-Suomen sairaanhoitopiiri yksilöi verottajan pyynnöstä ne yhteensä kahdeksan luottamushenkilöä, joista pyydetään ennakkoratkaisua. Sairaanhoitopiirin ennakkoratkaisuhakemus on esityslistan LIITTEENÄ 135H.1 ja verottajan pyytämä lisäselvitys on LIITTEENÄ 135H.2. Uudenmaan yritysverotoimisto antoi päätöksensä asiassa Päätöksessä todetaan yhdelle luottamushenkilölle muodostuneen varsinainen työpaikka Keski-Suomen sairaanhoitopiirin Jyväskylän neuvottelutiloissa. Muiden osalta todetaan, että kyse on TVL 72 :n mukaisista työmatkoista erityiselle työntekemispaikalle. Päätös on esityslistan LIITTEENÄ 135H.3. Sairaanhoitopiirin lakimies on valmistellut asiaa koskevan valituksen. Valitus on esityslistan LIITTEENÄ 135H.4. Liitteet jaetaan hallituksen kokoukseen osallistuville. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: päättää, että Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tekee Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle LIITTEEN 135H.4 mukaisen valituksen Hallituksen puheenjohtaja Leila Lindell poistui kokouksesta esteellisenä (asianosaisjäävi) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana tämän asiakohdan osalta toimi hallituksen I varapuheenjohtaja Tony Melville. Kh 135H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

19 Kh 105H, Sairaanhoitopiiri ja Leila Lindell valittivat ennakkoratkaisusta hallinto-oikeuteen ja vaativat, että ennakkoratkaisu on kumottava ja uutena ennakkoratkaisuna on lausuttava, että Lindellille maksettavista matkakustannusten korvauksista ei ole toimitettava ennakonpidätystä ajalta , mikäli ne täyttävät Verohallinnon verovapaista matkakustannusten korvauksista vuosittain antaman päätöksen edellytykset. Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen. Korkein hallinto-oikeus myönsi asialle valitusluvan ja antoi asiassa ratkaisunsa. Sen mukaan hallinto-oikeuden päätös ja Verohallinnon ennakkoratkaisu kumotaan ja uutena, ajanjaksoa koskevana ennakkoratkaisuna lausutaan, että Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tiloja Jyväskylässä on pidettävä Lindellin erityisenä työntekemispaikkana, jonne tehdyistä työmatkoista maksetuista matkakustannusten korvauksista ei ole toimitettava ennakonpidätystä, mikäli matkakustannusten korvaukset täyttävät Verohallinnon verovapaiden matkakustannusten korvaamisesta antamassa päätöksessä tarkemmin verovapaudelle säädetyt edellytykset. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on esityslistan LIITTEENÄ 105H.1. Liite jaetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: päättää merkitä Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksi. Kh 105H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

20 valtuusto Kh 61H, Kh 117H, Kh 201H, Kh 215H, Kv 9, Kh 171H, Kh 162H, Kh 209H, Kv 6, Kh 192H, Kv 7, Kh 60H, Kh 87H, Kv 9, Kh 106H UUDEN SAIRAALAN TILAOHJELMAN PÄIVITYS; KUSTANNUSARVION TARKENNUS; PROJEKTINJOHTOURAKKASOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUS Kh 60H, Aiemmat käsittelyvaiheet on tallennettu hallituksen Arkkiin kokousaineiston yhteyteen Asian valmistelija projektijohtaja Mikko Jylhä, puh Sairaanhoitopiirin valtuusto on (Kv 7) hyväksynyt uusi sairaala hankkeen tilaohjelman laajuuden muutoksen :sta :aan bruttoneliömetriin. Kustannusarvion tarkennus Uusi sairaala hankkeen kustannusarviota on tarkennettu vastaamaan hyväksyttyä laajuuden muutosta. Kustannusarvio on lisäksi tarkentunut seuraavilta osiltaan: Tarkentuneet tilaajan kustannukset - suunnittelusopimusten kustannusmuutokset uudella laajuudella - arkkitehtisuunnittelun toteutussuunnittelusopimus - muut tarkentuneet alikonsulttisopimukset - tarkentuneet infra-rakentamisen kustannukset - varmentunut maankäyttösopimusmaksu - tarkentuneet lupa- ja liittymämaksut - varmentuneet purkutyö ja muut tontin valmistelukustannukset - Väistö 1 siirto - sähkölinjojen siirrot - maassa olevien putkilinjojen siirrot - olemassa olevien rakennusten purkukustannukset - maanraivausurakan kustannukset.

21 valtuusto Tarkentuneet rakentamiskustannukset - rakentamiskustannukset on päivitetty saatujen projektinjohtourakoitsijoiden tarjousten perusteella. Päivitetyt tilaajan erillishankintojen kustannusarviot. Esityslistan LIITTEESSÄ 60H.1 on esitetty päivitetty kustannusarvio. Liite jaetaan hallituksen kokoukseen osallistuville. Projektijohtourakoitsijan valinta: kilpailutuksen toteutus ja kilpailutuksen tulokset Työvoima- ja elinkeinoministeriön ylläpitämässä hankintailmoitusrekisterissä (HILMA) on ollut Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ilmoitus, jolla haetaan sairaalahankkeen projektijohtourakoitsijaa. Ilmoitus on LIITTEENÄ 60H.2. Liite jaetaan hallituksen kokoukseen osallistuville. Urakkamuodoksi valittiin projektijohtourakka ja kilpailutusmuodoksi neuvottelumenettely. Kilpailutukseen osallistumisen pakollisena vähimmäisvaatimuksena oli mm. liikevaihto, jonka kolmen edellisen vuoden keskiarvon tuli olla vähintään 500 M. Tällä vaatimuksella haettiin kuutta (6) liikevaihdoltaan riittävän suurta rakennusyhtiötä, jolla olisi taloudelliset ja tekniset valmiudet toteuttaa hanke. Hankintailmoitus oli Työvoima- ja elinkeinoministeriön HILMA-rekisterissä asti, mihin mennessä ilmoittautumiset tuli toimittaa sairaanhoitopiirille. Kilpailuun ilmoittautui määräaikaan mennessä neljä kriteerit täyttävää urakoitsijaa: - NCC Rakennus Oy, - Skanska Talonrakennus Oy, - SRV Rakennus Oy sekä - YIT Rakennus Oy. Neuvottelumenettely päätettiin käynnistää kaikkien ilmoittautuneiden kanssa. Neuvottelukierrokset (4) käytiin tarjoajien kanssa vuoden 2015 vuoden kesä-, syys- ja marraskuussa sekä vuoden 2016 helmikuussa.

22 valtuusto NCC Rakennus Oy vetäytyi kilpailusta. Lopullinen tarjouspyyntöaineisto toimitettiin kolmelle kilpailussa jatkaneelle urakoitsijalle Edelleen 4.3. ja toimitetuissa lisäkirjeissä tarjouspyyntöä tarkennettiin viimeisten suunnittelumuutosten osalta. Tarjousten viimeinen jättöpäivä oli klo 16:00. Tarjouskyselyssä valintakriteereiden painotus on 80 % hinta ja 20 % laatu. Kaikki kolme kilpailutuksessa jäljellä olevaa urakoitsijaa jätti tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen, joiden kesken vertailu suoritettiin. Tarjousten vertailun sisältö ja pisteytyksen lopputulos ilmenee LIITTEENÄ 60H.3 olevasta taulukosta. Liite jaetaan hallituksen kokoukseen osallistuville. Kaikkien saatujen tarjousten kokonaisurakkahinta ylitti selkeästi sairaanhoitopiirin itselleen asettaman budjetin. Uusi sairaala -hankkeen projektijohtaja Mikko Jylhä esittää, että sairaanhoitopiirin hallitus tekee ehdollisen hankintapäätöksen, jolla sairaalan projektinjohtourakoitsijaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt urakoitsija SRV Rakennus Oy. Hankintapäätös ja sen ehdollisuus käsittää seuraavaa: - projektinjohtourakoitsijaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt SRV Rakennus Oy, - SRV Rakennus Oy:n kanssa käynnistetään erilliseen sopimukseen perustuva urakkaohjelmassa kuvattu kehitysvaihe, joka tähtää sairaalan kokonaisurakkahinnan alentamiseen suunnitelmia täsmentämällä, - hankintasopimus eli projektinjohtourakkasopimus tehdään SRV Rakennus Oy:n kanssa vasta kun sairaanhoitopiiri katsoo, että kokonaisurakkahinnan alentamiseen tähtäävät tavoitteet on saavutettu, - menettely keskeytetään jos sairaanhoitopiirin asettamia sairaalan kokonaisurakkahintatavoitteita ei saavuteta.

23 valtuusto Valitun urakoitsijan kanssa käynnistetään noin 3 kuukauden mittainen kehitysjakso, jonka tavoitteena on kokonaisurakkahinnan alentaminen siten että sairaanhoitopiirin asettama rakentamisen kokonaiskustannus jää alle euroa. Mikäli rakentamisen enimmäiskustannustavoitetta ei mennessä ole saavutettu tai sairaanhoitopiirin asettamia muita ehtoja ei ole täytetty, projektinjohtourakkasopimusta voittaneen tarjoajan kanssa ei tehdä. Päätöksen ehtona on lisäksi se, että sairaanhoitopiirin valtuusto päättää kustannusarvion tarkennuksesta kokouksessaan Hankintapäätös on esityslistan LIITTEENÄ 60H.4 ja sopimus on esityslistan LIIT- TEENÄ 60H.5. Liitteet jaetaan hallituksen kokoukseen osallistuville. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: päättää 1. esittää sairaanhoitopiirin valtuustolle, että se hyväksyy kustannusarvion tarkennuksen LIITTEEN 60H.1 mukaisesti. 2. tehdä LIITTEEN 60H.4 mukaisen hankintapäätöksen, jolla sairaalan projektinjohtourakoitsijaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt urakoitsija SRV Rakennus Oy kuitenkin niin, että projektinjohtourakkasopimus tehdään vain, jos hyväksyttävässä kustannusarviossa vahvistettavat uudet kokonaisurakkahintatavoitteet saavutetaan sairaanhoitopiirin erikseen vahvistamalla tavalla. 3. hyväksyä kehitysjakson käynnistämisen ja sitä koskevan erillisen LIITTEEN 60H.5 mukaisen sopimuksen SRV Rakennus Oy:n kanssa välittömästi asetetun tavoitehinnan saavuttamiseksi, ja 4. antaa tiedoksi lopulliseen tarjouskilpailuun osallistuneille tarjoajille LIITTEENÄ 60H.4 olevan hankintapäätöksen oikaisuohjeineen ja valitusosoituksineen

24 valtuusto Projektijohtaja Mikko Jylhä esitteli asiaa kokouksessa. Kh 60H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Kh 87H, Tämä päätös tarkastettiin kokouksessa julkilukemalla. päättää kehitysjakson tuloksista kokouksessaan Sairaanhoitopiirin hallitus päätti kokouksessaan esittää valtuuston hyväksyttäväksi kustannusarvion tarkennuksen LIITTEEN 60H.1 mukaisesti, 2. tehdä LIITTEEN 60H.4 mukaisen hankintapäätöksen, jolla sairaalan projektinjohtourakoitsijaksi valittiin kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt urakoitsija SRV Rakennus Oy kuitenkin niin, että projektinjohtourakkasopimus päätettiin tehdä vain, jos hyväksyttävässä kustannusarviossa vahvistettavat uudet kokonaisurakkahintatavoitteet saavutetaan sairaanhoitopiirin erikseen vahvistamalla tavalla, 3. hyväksyä kehitysjakson käynnistämisen ja sitä koskevan erillisen LIITTEEN 60H.5 mukaisen sopimuksen SRV Rakennus Oy:n kanssa välittömästi asetetun tavoitehinnan saavuttamiseksi. Valitusaika hankintapäätöksestä päättyi Päätöksestä ei valitettu. Hankintapäätös tuli tuolloin lainvoimaiseksi. Sairaanhoitopiiri käynnisti välittömästi kokouksen jälkeen neuvottelut SRV Rakennus Oy:n kanssa kehitysjakson, jossa on etsitty mahdollisuuksia muuttaa sairaalan suunnitelmia niin, että rakentamisen kokonaiskustannus saadaan alennettua sairaanhoitopiirin hallituksen asettamaan euron rajaan.

25 valtuusto Kehitysjakson aikana on löydetty yhteisymmärrys sellaisista suunnitelmamuutoksista, jotka mahdollistavat sairaanhoitopiirin asettaman rakentamisen kokonaiskustannustavoitteen saavuttamisen. Yksityiskohtainen selvitystyö jatkuu edelleen aina varsinaisen urakkasopimuksen allekirjoitukseen. Kehitysjakson aikana osapuolet ovat kuitenkin löytäneet siinä määrin kustannuksia alentavia suunnitelmamuutoksia, että sairaanhoitopiirin hallituksen asettamat tavoitteet on saavutettu. Uuden sairaalan kokonaiskustannukset muodostuvat seuraavasti (Hankintakokonaisuus 1 ja hankintakokonaisuus 2 muodostavat kokonaisurakkahinnan): - Hankintakokonaisuus 1 toteutuskustannukset ja projektinjohtopalkkio: määräytyy tarjouksen ja siihen kehitysjakson aikana tehtyjen muutosten perusteella; - Hankintakokonaisuus 2, joka käsittää urakkaan sisältyvien tiettyjen osakokonaisuuksien kustannusten ennakoidun (budjetoidun) arvon sekä tähän liittyvän projektinjohtopalkkion; - Sairaanhoitopiirin omat kustannukset, jotka eivät näy kokonaisurakkahinnassa ja sisältävät projektinjohto-, suunnittelu-, ja rakennuttamiskustannukset sekä tontin hankintaan ja valmisteluun liittyvät kustannukset; - sairaalan erillishankinnat, jotka sairaala tilaa erikseen ja jotka eivät näy kokonaisurakkahinnassa. n kokouksessa esitetään kuvaus vähintään 10 % tuottavuusvaatimuksen saavuttamisen keinoista. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: päättää 1. valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan jatkamaan Uuden sairaalan projektinjohtourakkasopimuksen sopimusneuvotteluja ja urakkasopimuksen valmistelua SRV Rakennus Oy:n kanssa siten, että projektinjohtourakkasopimus voidaan allekirjoittaa kesäkuun 2016 aikana.

26 valtuusto valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan allekirjoittamaan edellisessä kohdassa tarkoitettujen sopimusneuvottelujen päätteeksi projektinjohtourakkasopimuksen SRV Rakennus Oy:n kanssa edellyttäen, että a) kokonaisurakkahinta (Hankintakokonaisuus 1:n toteutuskustannukset projektinjohtopalkkioineen ja hankintakokonaisuus 2 (tavoitebudjetti) projektinjohtopalkkioineen on enintään euroa. b) tavoitehinnan alituksen, tavoitehinnan ylityksen sekä kattohinnan ja sen ylityksen osalta noudatetaan, mitä urakkaohjelmassa on määrätty, c) urakkaohjelmassa hankintakokonaisuuden 2 osalta määriteltyä kannustinpalkkiota ei makseta; d) sairaalasuunnitelmat vastaavat tarjouspyynnössä tarjousten perustana olleita suunnitelmia ottaen huomioon kehitysjakson aikana siihen tehdyt suunnitelmamuutokset; e) projektinjohtourakoitsijan ja tilaajan sopimusvelvoitteet muilta kohdin sekä rakentamiselle asetetut vaatimukset vastaavat päivätyssä tarjouspyynnössä kuvattuja vaatimuksia. f) valtuusto tekee hallituksen esityksen mukaisen päätöksen kustannusarvion tarkentamisesta. 3. valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan ryhtymään muihin tarpeellisiin toimenpiteisiin siten, että rakennustyöt voidaan käynnistää urakkasopimuksen mukaisessa aikataulussa. Kh 87H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Tämä päätös tarkastettiin kokouksessa julkilukemalla

27 valtuusto Kv 9, Hallituksen ehdotus: Kustannusarvion tarkennus on LIITTEENÄ 9.1. Liite on salassa pidettävä (JulkL kohta). Liite jaetaan valtuuston kokoukseen osallistuville. päättää hyväksyä kustannusarvion tarkennuksen LIITTEEN 9.1 mukaisesti. Kv 9, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. merkitsi tiedoksi Jyväskylän kaupunginhallituksen antaman ohjeistuksen yhtymävaltuutetuille: 1. Edustajat hyväksyvät sairaanhoitopiirin hallituksen esittämän Uuden sairaalan kustannusarvion tarkennukset sairaanhoitopiirin hallituksen esityksen mukaisesti. 2. Edustajat edellyttävät että sairaanhoitopiirin valtuuston päätökseen kirjataan vähintään 10 % tuottavuustavoite Uuden sairaalan valmistumisvuodesta lähtien. Sairaanhoitopiirin hallituksen tulee raportoida 10 prosentin tuottavuustavoitteen toteutussuunnitelma myös sopimuskunnille. 3. Tilaintegraation lopullinen hyväksyminen ja toteuttaminen edellyttävät, että Jyväskylän kaupungin ja sairaanhoitopiirin välillä valmistellaan vuokrasopimusluonnos, joka tuodaan kaupunginvaltuuston lopullisesti päätettäväksi syksyllä Sairaanhoitopiirin tulee raportoida säännöllisesti Uuden sairaalan hankkeen etenemisestä ja kustannusten kehityksestä sopimuskunnille. 5. Uuden Sairaalan ICT-valmistelu tulee toteuttaa maakunnan yhteisenä hankkeena. Valmistelun on oltava linjassa sote-uudistuksen järjestelmäuudistuksen ja käyttöönoton kanssa.

28 valtuusto Kh 106H, 6. Mahdollinen keittiö tulee rakentaa sairaanhoitopiirin toimesta, jolloin keittiötilat ja sen toiminnat siirtyvät tulevaisuudessa maakuntaorganisaation vastuulle. 7. Muilta osin kuntayhtymän hallituksen ehdotukset hyväksytään esitetyn mukaisesti. Pöytäkirjan LIITTEENÄ 9.2 on kuvaus vähintään 10 % tuottavuusvaatimuksen saavuttamisen keinoista edellytti päätöksessään (Kh 60H), että projektinjohtourakkasopimus tehdään vain, jos hyväksyttävässä kustannusarviossa vahvistettavat uudet kokonaisurakkatavoitteet saavutetaan sairaanhoitopiirin erikseen vahvistamalla tavalla. Kehitysjakson aikana on löydetty kustannuksia alentavia suunnitelmamuutoksia, joten tämä hallituksen asettama tavoite on saavutettu. Seuraavista hallituksen (Kh 87H) asettamista edellytyksistä on saavutettu tavoitteen mukainen neuvottelutulos: - kokonaisurakkahinta (Hankintakokonaisuus 1:n toteutuskustannukset projektinjohtopalkkioineen ja hankintakokonaisuus 2 (tavoitebudjetti) projektinjohtopalkkioineen on enintään euroa. - tavoitehinnan alituksen, tavoitehinnan ylityksen sekä kattohinnan ja sen ylityksen osalta noudatetaan, mitä urakkaohjelmassa on määrätty, - urakkaohjelmassa hankintakokonaisuuden 2 osalta määriteltyä kannustinpalkkiota ei makseta, - sairaalasuunnitelmat vastaavat tarjouspyynnössä tarjousten perustana olleita suunnitelmia ottaen huomioon kehitysjakson aikana siihen tehdyt suunnitelmamuutokset, - projektinjohtourakoitsijan ja tilaajan sopimusvelvoitteet muilta kohdin sekä rakentamiselle asetetut vaatimukset vastaavat päivätyssä tarjouspyynnössä kuvattuja vaatimuksia.

29 valtuusto teki (Kv 9) hallituksen esityksen mukaisen päätöksen kustannusarvion tarkentamisesta. Kuvaus vähintään 10 % tuottavuusvaatimuksen saavuttamisen keinoista on esityslistan LIITTEENÄ 106H.1. Liite jaetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: päättää valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan allekirjoittamaan projektinjohtourakkasopimus kesäkuun 2016 aikana, koska hallituksen päätöksissään ja asettamat ehdot ovat täyttyneet selostusosassa esitetyllä tavalla. Kh 106H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Projektijohtaja Mikko Jylhä oli kokouksessa läsnä esittelemässä asiaa. Tämä asiakohta käsiteltiin asiakohdan Kh 95H jälkeen. Päätöksen toimeenpano Ote Sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen Projektijohtaja Mikko Jylhä, projektipäällikkö Jari Ilves ja SRV Rakennus Oy

30 30 Kh 107H EDUSTAJAN NIMEÄMINEN JOKILAAKSON TERVEYS OY:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Asian valmistelija hallintopäällikkö Seija Saarelainen, puh Jokilaakson Terveys Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään keskiviikkona klo Jokilaakson Terveys Oy:n hallinnon neuvotteluhuoneessa sairaalan alakerrassa. Kokouksen esityslistalla on mm. hallituksen jäsenen valinta ja päättäminen osingon jakamisesta. nimesi yhtiökokousedustajaksi varsinaiseen yhtiökokoukseen hallituksen I varapuheenjohtaja Tony Melvillen. Kokouskutsu on esityslistan LIITTEENÄ 107H.1. Liite jaetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: nimeää sairaanhoitopiirin edustajan Jokilaakson Terveys Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja antaa hänelle tarpeelliseksi katsomansa ohjeet. Kh 107H, Päätös: nimesi yksimielisesti edustajakseen Jokilaakson Terveys Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen hallituksen puheenjohtaja Leila Lindellin ja antoi hänelle tarpeelliseksi katsomansa ohjeet. Päätöksen toimeenpano Ote Sairaanhoitopiirin toimisto Hallituksen puheenjohtaja Leila Lindell ja Jokilaakson Terveys Oy

31 Kh 15L, Kh 17L, Kh 22L, Kh 1L, Kh 8L, Kh 9L VALVIRAN PÄÄTÖS ; KIIREETTÖMÄÄN HOITOON PÄÄSYSTÃ KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ALUEELLA; SELVITYS VALVIRAN MÄÄRÃYKSEEN HOIDON SAATAVUUDEN TILANTEESTA KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRISSÃ ; VALVIRAN PÄÄTÖS L, Asian aiemmat käsittelyvaiheet on tallennettu hallituksen Arkkiin Johtajaylilääkärin ehdotus: Valvira on antanut kiireettömään hoitoon pääsyä koskevan päätöksen Valviran antama uhkasakkoa koskeva määräys on rauennut. Hoitoon päästyn osalta päätöksessä todetaan mm., että huolimatta hyvästä kehityksestä hoitoon pääsy ei toteudu kaikilta osin lain edellyttämällä tavalla. Ongelmia on erityisesti kirurgian (ortopedia) erikoisalalla. Vaikka hoito pystytäänkin pääosin järjestämään lain edellyttämässä enimmäisajassa, niin tosiasiallista hoitoon pääsyä viivästyttää se, että suhteellisen suuri määrä lähetteitä käsitellään yli kolmen viikon kuluttua niiden saapumisesta. Valvira kehottaa sairaanhoitopiiriä ryhtymään pikaisesti tarpeellisiin toimenpiteisiin lähetteiden käsittelyn saattamiseksi lain edellyttämälle tasolle. Lisäksi Valvira kehottaa sairaanhoitopiiriä myös seuraamaan omavalvonnan keinoin tiiviisti hoitoon pääsyn tilannetta. Lisäksi Valvira kiinnittää huomiota palvelusetelin käyttöön. Sairaanhoitopiiri vastaa myös ostopalveluna tai palvelusetelillä hankitun hoidon toteutumisesta ja laadusta. Sairaanhoitopiiri ei voi siirtää tätä vastuuta toiselle palveluntuottajalle. Päätöksessä muistutetaan sairaanhoitopiiriä siitä, että hoitoon pääsyn seurantatietojen tulee sisältää sairaanhoitopiirin järjestämisvastuulle kuuluvien palvelujen odotusaikojen tiedot palvelujen järjestämistavasta riippumatta. Tietojen tulee kattaa myös palveluseteliä käyttäen toteutettu toiminta. Valviran päätös on esityslistan LIITTEENÄ 9L.1. Liite jaetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. päättää merkitä Valviran päätöksen tiedoksi. Kh 9L, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätöksen toimeenpano Ote Johtajaylilääkäri Vesa Kataja

32 32 Kh 2S YLIHOITAJAN VIRKAVAALI PÄIVYSTYKSEN JA TEHOSTETUN HOIDON VASTUUALUEELLA Hallintoylihoitajan ehdotus: Asian valmistelija hallintoylihoitaja Kaija Heikura, puh Päivystyksen toimialueella tuli ylihoitajan virka avoimeksi vakituisen viranhaltijan siirtyessä organisaation sisällä toisiin työtehtäviin. Ylihoitajien tehtävien uudelleenjaon johdosta virkaan yhdistetään myös tehostetun hoidon vastuualueen ylihoitajan tehtävät. Ylihoitajan viran hakuaika päättyi Virkaa haki määräaikaan mennessä 6 henkilöä, joista kaikki täyttivät sairaanhoitopiirin voimassa olevan ylihoitajan viran kelpoisuusehdon. Yhteenveto hakijoista on esityslistan LIITTEENÄ 2S.1. Liite jaetaan hallituksen kokoukseen osallistuville. Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä hallituksen kokouksessa. Haastatteluun kutsuttiin hakijoista Tytti Ervasti, Petteri Männistö, Päivi Taka ja Anne Vertainen. Haastatteluryhmään kuuluivat hallintoylihoitajan lisäksi päivystys- ja infektioosaston osastonhoitaja Mari Manninen, arviointiylihoitaja Jaana Peltokoski, anestesia ja leikkaushoidon ylilääkäri Pekka Pölönen, teho-osaston osastonhoitaja Päivi Ridell sekä päivystysalueen ylilääkäri Johanna Tuukkanen. Haastattelut pidettiin Haastatteluryhmä esittää yksimielisesti, että ylihoitajan virkaan päivystyksen ja tehostetun hoidon alueille valitaan ylihoitaja, terveystieteiden maisteri Anne Vertainen. Hänellä on pitkä ja monipuolinen kokemus terveydenhuollon ja hoitotyön johtamistehtävistä; osastonhoitajana 8 vuotta ja ylihoitajana 6 vuotta. Hänellä on vankka kokemus muutoksen johtamisesta, hän on avoin ja helposti lähestyttävä esimies. Hän täyttää myös perustuslain 125 :n mukaiset yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin. päättää 1. valita ylihoitajan virkaan päivystyksen ja tehostetun hoidon alueille terveystieteiden maisteri Anne Vertaisen myöhemmin sovittavasta ajankohdasta alkaen. 2. ylihoitajaksi valittavan terveystieteiden maisteri Anne Vertaisen palkkauksesta, mistä esitys tehdään hallituksen kokouksessa. 3. nimeää Anne Vertaisen päivystyksen toimialueen ylihoitajaksi asti. 4., että viran täytössä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa

33 33 Hallintoylihoitaja täydensi kokouksessa ehdotuksen kohtaa 2 seuraavasti. Ylihoitaja Anne Vertaisen tehtäväkohtainen palkka on 3.837,45 euroa/kk. Kh 2S, Päätös: 1. Ehdotus hyväksyttiin. 2. Hallintoylihoitajan kokouksessa täydentämä ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti Ehdotus hyväksyttiin. Tämä päätös tarkastettiin kokouksessa julkilukemalla. Päätöksen toimeenpano Ote Hallintoylihoitaja Kaija Heikura Toimialueiden johtajat Johanna Tuukkanen ja Jyrki Virkkunen, henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio, palvelussuhdepäällikkö Eila Wiik-Nieminen, järjestelmäasiantuntijat Tarja Koski ja Marjo Silvennoinen, henkilöstöasiantuntija Päivi Kytöjoki, johdon assistentti Satu Häkkinen ja virkaa hakeneet

34 34 Kh 3S YLIHOITAJAN VIRKAVAALI NAISTENTAUTIEN JA SYNNYTYSTEN SEKÄ LASTEN VASTUUALUEELLA Hallintoylihoitajan ehdotus: Asian valmistelija hallintoylihoitaja Kaija Heikura, puh Naistentautien ja synnytysten vastuualueella tulee ylihoitajan virka avoimeksi vakituisen viranhaltijan eläköitymisen vuoksi alkaen. Ylihoitajien tehtävien uudelleenjaon johdosta virkaan yhdistetään myös lasten vastuualueen ylihoitajan tehtävät. Ylihoitajan viran hakuaika päättyi Virkaa haki määräaikaan mennessä yhdeksän (9) henkilöä, joista kaikki täyttivät sairaanhoitopiirin voimassa olevan ylihoitajan viran kelpoisuusehdon. Haastatteluun kutsuttiin hakijoista Anna-Maija Mökkönen, Tiina Schildt, Tarja Soukko, Terhi Virtanen ja Tarja Mietola-Koivisto. Yhteenveto hakijoista on esityslistan LIITTEENÄ 3S.1. Liite jaetaan hallituksen kokoukseen osallistuville. Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä hallituksen kokouksessa. Haastatteluryhmään kuuluivat hallintoylihoitajan lisäksi naistentautien ja synnytysten ylilääkäri Jyrki Jalkanen, lasten vastuualueen ylilääkäri Juhani Lehtola, vastasyntyneiden osaston osastonhoitaja Ritva Sipponen, arviointiylihoitaja Jaana Peltokoski sekä apulaisosastonhoitaja Tanja Puranen-Altamirano. Haastattelut pidettiin Haastatteluryhmä esittää yksimielisesti, että ylihoitajan virkaan naistentautien ja synnytysten sekä lasten vastuualueille valitaan osastonhoitaja, terveystieteiden tohtori ( ) Tarja Mietola-Koivisto. Hänellä on monipuolinen kokemus terveydenhuollosta: johtamiskokemusta 9,5 vuotta sekä kokemusta laajaalaisesta toimintaprosessien kehittämisestä. Hänellä on vahva tutkimus- ja kehittämisosaaminen koulutuksen ja tutkimuksen tekemisen ansiosta. Hän on avoin, helposti lähestyttävä ja yhteistyökykyinen esimies. Hän täyttää myös perustuslain 125 :n mukaiset yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin. päättää 1. valita ylihoitajan virkaan naistentautien ja synnytysten sekä lastentautien vastuualueille terveystieteiden maisteri Tarja Mietola-Koiviston myöhemmin sovittavasta ajankohdasta alkaen. 2. ylihoitajaksi valittavan Tarja Mietola-Koiviston palkkauksesta, mistä esitys tehdään hallituksen kokouksessa. 3., että viran täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa

35 35 Hallintoylihoitaja täydensi kokouksessa ehdotuksen kohtaa 2 seuraavasti. Ylihoitaja Tarja Mietola-Koiviston tehtäväkohtainen palkka on 4.360,40 euroa/kk. Kh 3S, Päätös: 1. Ehdotus hyväksyttiin. 2. Hallintoylihoitajan kokouksessa täydentämä ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 3. Ehdotus hyväksyttiin. Tämä päätös tarkastettiin kokouksessa julkilukemalla. Hallituksen jäsen Jari Halttunen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo Päätöksen toimeenpano Ote Hallintoylihoitaja Kaija Heikura Toimialueiden johtajat Jyrki Virkkunen ja Reija Alen, toimialueen ylihoitaja Maarit Raappana, henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio, palvelussuhdepäällikkö Eila Wiik-Nieminen, järjestelmäasiantuntijat Tarja Koski ja Marjo Silvennoinen, henkilöstöasiantuntija Päivi Kytöjoki, johdon assistentti Satu Häkkinen ja virkaa hakeneet