Kirkkoneuvosto (23) Paikka Kirkkoneuvoston kokoushuone, srk-keskus II-krs, Koulukatu 6

Transkriptio

1 Kirkkoneuvosto (23) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona klo Paikka Kirkkoneuvoston kokoushuone, srk-keskus II-krs, Koulukatu 6 Läsnä Esa Mierlahti puheenjohtaja Lasse Virtanen varapuheenjohtaja Riitta Hirvonen jäsen Sinikka Kallio jäsen Jari Nevavuori jäsen Satu Pietilä jäsen Mika Sjöblom jäsen Pirkko Vapola jäsen Ilpo Valtonen kirkkovaltuuston pj. Samuel Mäkinen kappalainen poistui klo :n 82 aik. Arja Kalliopaasi kappalainen Merja Hannula talouspäällikkö, sihteeri Poissa Juha Salaterä jäsen Leena Anto kirkkovaltuuston vpj. Esko Halivaara kappalainen Juhani Kapiainen kappalainen

2 Kirkkoneuvosto (23) ASIALISTA: 70. Kokouksen avaus ja alkuhartaus Kokouksen laillisuus Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Vuoden 2014 seurakuntavaalit Lomien hyväksyminen Diakonian viransijaisuus ajalla Lapsi - ja perhe- vapaaehtoistyön uudelleen järjestely Seurakunnan tasekirjan 2013 allekirjoittaminen ja jättäminen tilintarkastukseen, sekä vuonna 2013 toteutuneiden investointien hyväksyminen Seurakunnan neljännesvuosikatsaus Veroprosentti vuodelle Ohjeistus talousarvion vuodelle 2015, sekä toiminta- ja taloussuunnitelmien vuosille tekemiseen Kirkkoneuvoston päätöksen täytäntöönpano Kalannin seurakuntakodin sähkölukituksien hoitaminen Viranhaltijapäätökset Muut mahdolliset asiat Ilmoitusasiat Muutoksenhaku Päätöshartaus Kokouksen päättäminen... 23

3 Kirkkoneuvosto (23) 70. KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen. Alkuhartauden pitää kirkkoherra Esa Mierlahti. Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden. 71. KOKOUKSEN LAILLISUUS Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava jäsenille viimeistään kolme päivää ennen kokousta. Esitys: Kokous todetaan lailliseksi. Kokous todettiin lailliseksi. 72. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Esitys: Kokous todetaan päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 73. ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI Esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen asialistan työjärjestykseksi. Kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksen asialistan työjärjestykseksi ja lisäksi muissa asioissa käsiteltäväksi yhden uuden asian: 1. Suositussopimus toimituspalkkioista.

4 Kirkkoneuvosto (23) 74. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN Kirkkoneuvoston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa aakkosjärjestyksessä ovat Sinikka Kallio ja Jari Nevavuori. Esitys: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Sinikka Kallio ja Jari Nevavuori. Pöytäkirja on tarkastettavissa seurakunnan taloustoimistossa tiistaina Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sinikka Kallio ja Jari Nevavuori 75. VUODEN 2014 SEURAKUNTAVAALIT Viime kokouksessa kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle vaalilautakunnan ja sen puheenjohtajan valitsemista. Samassa yhteydessä oli keskustelussa esillä mahdollisuus jakaa seurakunta vaalialueisiin niin, että vaali voitaisiin varsinaisena äänestyspäivänä toimittaa kappeleittain joka kirkossa (Uusikaupunki, Kalanti, Lokalahti, Pyhämaa). Uudenkaupungin seurakunta on ilmoittanut kirkkohallitukselle, että se mahdollisesti haluaa toteuttaa vaalin äänestysalueittain. Kirkkohallitukselle on toimitettu kartta, jossa on vanhoja kuntarajoja mukaillen määritelty äänestysalueet. Tämän jälkeen alueet voidaan siellä viedä tietojärjestelmiin niin että äänestysalueisiin perustuvat vaaliluettelot voidaan tulostaa Kirjurista. Vielä tähän ei kirkkohallitukselta ole saatu varmistusta eikä tiedetä tästä aiheutuvia kustannuksia. Kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto voi päättää, että seurakunta jaetaan äänestysalueisiin. Tällöin vaalilautakuntaan on valittava niin monta jäsentä, että vaalilautakunta voi jakautua kirkkolain 8 luvun 6 :n 2 momentin mukaisesti päätösvaltaisiin jaostoihin. Jaoston tehtävänä on huolehtia äänestyksen käytännön toteuttamisesta äänestysalueella. Jaosto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan keskuudestaan. Jaostosta on muutoin soveltuvin osin voimassa, mitä vaalilautakunnasta säädetään. (KVJ 2 luku 1 )

5 Kirkkoneuvosto (23) Kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto voi päättää, että seurakunta jaetaan äänestysalueisiin, jolloin vaalilautakunta jakautuu jaostoihin. Jaosto on päätösvaltainen kolmijäsenisenä, ja sen tehtävänä on huolehtia äänestyksen toimittamisesta äänestysalueella siten kuin kirkon vaalijärjestyksessä tarkemmin säädetään. (Kirkolliskokouksen päätös : Vaaleja koskevien kirkkolain ja kirkkojärjestyksen säännösten muuttaminen sekä uusi kirkon vaalijärjestys 19 ) Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle: Seurakuntavaaleissa 2014 Uudenkaupungin seurakunta jaetaan äänestysalueisiin niin, että vaali voidaan varsinaisena äänestyspäivänä kappeleittain toimittaa joka kirkossa (Uusikaupunki, Kalanti, Lokalahti, Pyhämaa). Ei muutoksenhakuoikeutta. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 76. LOMIEN HYVÄKSYMINEN Uudenkaupungin seurakunnan työntekijöiden vuosilomasuunnitelma on liitteenä nro Vuosilomasuunnitelma pitää sisällään myös tarkennetut kokouksessa käsitellyn pappien lomapäivät. Seurakunnan taloustoimisto on kiinni kesällä kaksi viikkoa ajalla , kirkkoherranvirasto on koko kesän auki. Esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy vuosilomat liitteen mukaisesti. Esimiehille jätetään oikeus lomapäivien muutoksiin, koska esim. kaikkia lomatuurauksia ei ole vielä sovittu ja lomapäivät saattavat muuttua. On muutoksenhakuoikeus. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

6 Kirkkoneuvosto (23) 77. DIAKONIAN VIRANSIJAISUUS AJALLA Kirkkoneuvosto myönsi (149 /2013) vakinaiselle diakoniaviranhaltijalle jatkettua virkavapautta ajalle Diakoni Anne-Maija Heilä hoitaa (suostumuksen perusteella) ko diakonian virkaa kirkkoherran viranhaltijapäätöksellä Anne-Maija Heilä on hoitanut tehtävän hyvin ja vastaava diakoniatyöntekijä Merja Vihlman pitää toivottavana, että hän jatkaisi Uudenkaupungin seurakunnan diakoniatyössä. Anne-Maija Heilä on halukas jatkamaan. Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto valitsee diakoni Anne-Maija Heilän jatkamaan Uudenkaupungin seurakunnan diakonian virassa ajan On muutoksenhakuoikeus. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 78. LAPSI - JA PERHE- VAPAAEHTOISTYÖN UUDELLEEN JÄRJESTELY Seurakunnan lapsi- ja perhetyössä on pitkien sairauslomien takia jouduttu turvautumaan määräaikaisiin työsuhteisiin. Tämä ei ole ollut hyvä itse työn eikä myöskään sijaisten kannalta. Keväällä 2013 lapsityönohjaajan ja lastenohjaajien kanssa käydyssä keskustelussa sovittiin, että toimintakauden keväällä pyritään pysyvämpiin järjestelyihin. Nyt siihen on mahdollisuus, koska 1) kahden lastenohjaajan työsuhde on päättynyt eläköitymisen vuoksi ja 2) syksystä 2014 alkaen seurakunnalla ei enää ole sopimusta kaupungin kanssa KIPtoiminnan järjestämisestä. Yhden lastenohjaajan (Heli Nurmi) tehtäviin on kuulunut (20%) vapaaehtoistoiminnan (mm Suurella Sydämellä verkkohanke) koordinaattorin tehtävät. Tällä hetkellä Heli Nurmi hoitaa vt:nä lapsityönohjaajan tehtäviä. Seurakunnan perustehtävän ja tulevaisuuden kannalta sekä lapsi- ja perhetyö että vapaaehtoistoiminnan kehittäminen ovat tärkeitä työmuotoja. Talouden

7 Kirkkoneuvosto (23) supistuessakin näihin tehtäväalueisiin tulee löytää kohtuullisesti resursseja. Seurakunnalla on tarve huolehtia tulevaisuudesta ja suunnata työtä laajaalaisempaan suuntaan, niin ettei palkkakustannuksia kasvateta. Heli Nurmi on tällä hetkellä seurakuntaan pysyvässä palvelussuhteessa ja tekee (lapsi, perhe ja vapaaehtoistyö) työtä, jota hän voi tehdä laaja-alaisemmin ja joustavammin lapsi ja perhetyöntekijän virassa, johon liitetään vapaaehtoistyön koordinaattorin tehtävät 50 % työajalla. Virka työajattomana työnä antaa tähän paremmat mahdollisuudet. Kysymys on siirtämisestä toimesta virkaan. (KL 6 luku mom. kohdat 4 ja 7) Koko kirkossa Suurella Sydämellä verkkopalvelusta tulee osa kirkon valtakunnallista työtä ja Kirkkopalvelujen kautta se tulee liittymään kiinteämmin yhteen Yhteisvastuukeräyksen kanssa. Suurella Sydämellä valtakunnallinen koordinaattori Ilkka Kalmanlehto vieraili Uudessakaupungissa Hänen mukaansa Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen on seurakunnissa ja koko kirkossa erittäin ajankohtainen asia. Nyt on yhteinen hyvä konsepti, jonka kautta saa käyttöön sekä konkreettisia työkaluja, että mittareita niiden seuraamiseen, olisi Uudessakaupungissa ilman muuta viisasta lisätä tähän resurssia. Tärkeimpinä tehtävinä koordiaattorillenne näkisin seuraavat kaksi asiaa; 1. seurakunnan työntekijöiden kouluttaminen konseptiin - vapaaehtoistehtävien luominen, vapaaehtoisten ohjaaminen, viestintä, vapaaehtoisringit oman työn tukena, seurakuntayhteyden ylläpito 2. palvelun laajentaminen yhteistyökumppaneille - seurakunta luo ja mahdollistaa paikkakunnallisen järjestöyhteistyön auttamisen ympärille, "kirkko keskellä kylää", "kirkko auttamisen ytimessä". Jo tähän mennessä Heli Nurmi on luonut hyvän pohjan ja yhteistyöverkostoa Suurella Sydämellä Uusikaupunki verkkopalvelun ympärille. Vapaaehtoistyön kehittäminen palvelee kaikkia seurakunnan työaloja ja seurakunnan elämää.

8 Kirkkoneuvosto (23) Nyt esitetyssä järjestelyssä 1) täytetään yksi lastenohjaajan toistaiseksi voimassa oleva työsuhde 2) siirretään tällä hetkellä seurakuntaan pysyvässä palvelussuhteessa oleva lastenohjaaja (Heli Nurmi) virkasuhteeseen ja hänen tehtävänkuvansa laajenee 3) seurakunnassa on yksi lastenohjaajan toimi aikaisempaa vähemmän. Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto 1) päättää avata lastenohjaajan toimen Uudenkaupungin seurakunnassa sopimuksen mukaan. 2) esittää kirkkovaltuustolla, että Uudenkaupungin seurakuntaan perustetaan alkaen lapsi- ja perhetyöntekijän virka, johon liitetään vapaaehtoistyön koordinaattorin tehtävät (50%). Viran palkkaus vaativuusryhmän 403 mukainen. (Tehtävänkuvaus on liitteenä nro 1 78.) 3) siirtää lastenohjaaja Heli Nurmen alkaen Uudenkaupungin seurakunnan lapsi- ja perhetyöntekijän virkaan, johon liitetään vapaaehtoistyön koordinaattorin tehtävät. ( perusteluna KL 6 luku mom. kohdat 4 ja 7). Päätös on ehdollinen ja tulee voimaan sen jälkeen, kun kirkkovaltuusto on perustanut ko. viran. On muutoksenhakuoikeus. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

9 Kirkkoneuvosto (23) 79. SEURAKUNNAN TASEKIRJAN 2013 ALLEKIRJOITTAMINEN JA JÄTTÄMINEN TILINTARKASTUKSEEN, SEKÄ VUONNA 2013 TOTEUTUNEIDEN INVESTOINTIEN HYVÄKSYMINEN Ennen kuin seurakunnan tilinpäätös jätetään tilintarkastukseen kirkkoneuvosto allekirjoittaa sen. Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto tai yhteinen kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava viranhaltija. Allekirjoitettu tilinpäätös on annettava viipymättä tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastuksen jälkeen se saatetaan kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Kirkkovaltuusto hyväksyy tilinpäätöksen viimeistään tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä. (Kirkkojärjestys 15 luku 5 mom. 4) Tilintarkastaja Pekka Ajanko on alustavassa tarkastuksessa tutustunut tilinpäätökseen, varsinainen tilintarkastus suoritetaan Toiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutumisen arvioinnin sekä tilinpäätöksen liitetietoineen sisältämä seurakunnan tasekirja vuodelta 2013 on liitteenä nro Tilinpäätöksessä vuodelta 2013 seurakunnan vuosikate on positiivinen (vuonna 2012: ). Henkilöstökulut vuodelle 2013 ovat (vuonna 2012: ). Seurakunnan verotulot kasvoivat vuoteen 2012 verrattuna 5 %. Uudenkaupungin seurakunta sai vuonna 2013 kirkollisverotuloa (vuonna 2012: ) ja yhteisöverotilityksiä (vuonna 2012: ). Yhteensä seurakunnan verotulot vuodelta 2013 ovat Vuosikate on 9,1 % poistoista, eli se ei riittänyt kattamaan suunnitelman mukaisia poistoja. Tilikauden tulos on alijäämäinen poistojen kirjaamisen jälkeen. Seurakunnalla ei ole lainkaan pitkäaikaista lainaa ja laskennallinen rahavarojen riittävyys on 571 päivää. Tilinpäätös sisältää erillisenä haudanhoitorahastojen tuloslaskelman ja taseen. Kirkkoneuvoston tulee tehdä esitys kirkkovaltuustolle tilikauden tuloksen käsittelystä. Talousarviovuodelta on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi. (Kirkkojärjestys 15 luku 5 mom. 1) Seurakunnan taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää ,75.

10 Kirkkoneuvosto (23) INVESTOINNIT 2013 Tasekirja pitää sisällään myös investointien toteumavertailun. Vuodelle 2013 on kirjattu investointeja yhteensä Investointeja ei ole vuoden 2013 aikana käsitelty erillisesti kirkkoneuvostossa ja tästä syystä talouspäällikkö on tilintarkastajan pyynnöstä tehnyt niistä erillisselvityksen. Vs. talouspäällikön viranhaltijapäätösten kautta neuvostolle on tullut tiedoksi seuraavat investoinnit: Investointi Toteutunut Viranhaltijapäätös Kalannin kirkon äänentoisto ,42 2/2013: 3.886,16 Pyhämaan seurakuntakodin katon korjaus Lokalahden seurakuntakodin maalämpö Lokalahden seurakuntakodin putkistotyöt H.maan toimisto- ja huoltorak. katon korjaus ,12 15/2013: , ,82 17/2013: , ,72 27/2013: , ,60 26/2013: ,20 Kirkkoneuvoston päätöksen mukaisesti talouspäällikön hankintaraja budjetin puitteissa toteutettavien tavara- ja palveluhankintojen osalta on ja budjetin puitteissa toteutettavien rakennusurakoiden osalta Investoinneista Lokalahden seurakuntakodin maalämpöön siirtyminen ja Uudenkaupungin hautausmaan toimisto- ja huoltorakennuksen katon korjaus ylittävät kirkkoneuvoston hyväksymän talouspäällikön hankintarajan. Kirkkoneuvosto on hankintavaltuuksien hyväksymisen yhteydessä päättänyt, että yli 2.000,00 :n hankinnoista on tehtävä kirjallinen viranhaltijapäätös. Viranhaltijapäätös puuttuu seuraavista vuoden 2013 investointimenoista:

11 Kirkkoneuvosto (23) Investointi Toteutunut Pyhämaan uhrikirkon katon tervaus 5.115,00 Kalannin kirkon katon tervaus ,00 Pyhämaan kirkon paloilmoitinjärjestelmä 6.622,54 Uudenkaupungin seurakuntakeskuksen äänentoisto Uudenkaupungin seurakuntakeskuksen salin lattian hionta ja lakkaus , ,00 Kalannin seurakuntakodin kattilan vaihto 4.344,00 Yhdistelmäkone 2.963,60 Pyhämaan pappilan rantasaunan korjaus 6.349,75 Uudenkaupungin hautausmaan huoltotien asfaltointi 5.456,00 Erillinen käsittely puuttuu kokonaan Investointi Hautausmaan varastokatoksen rakentaminen Toteutunut Toteutunut vuonna 2012 vuonna , ,50 Hautausmaan varastokatoksen rakentaminen on aloitettu vuoden 2012 puolella, vuodelle 2013 budjettivaraus on ,00 euroa. Varastokatoksen rakennuspiirustukset ja urakkasopimus ovat nähtävillä kirkkoneuvoston kokouksessa.

12 Kirkkoneuvosto (23) Lisäksi 3/2013 viranhaltijapäätöksellä ,00 tehty Uudenkaupungin seurakuntakeskuksen sisäosien maalaustyöt on kirjattu käyttötalouteen (yht ,90 ). Talousarvio vuodelle 2013 sisältää investointeja yhteensä joten kokonaisinvestointien ylitystä ei ole tapahtunut. Kalannin pappiloiden myynnin jälkeen investointien nettomeno yhteensä vuodelle 2013 on Investointiosa on kuitenkin ylittynyt joidenkin yksittäisten investointien osalta, esimerkiksi hautausmaan varastokatoksen osalta, joten niiden hyväksyminen erikseen on perusteltua. Kirkkoherran ja talouspäällikön esitys: 1. Kirkkoneuvosto hyväksyy a) vuonna 2013 toteutuneet investoinnit sekä b) niissä tapahtuneet ylitykset. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin 2. Kirkkoneuvosto a) allekirjoittaa tasekirjan vuodelta 2013 ja jättää sen tilintarkastukseen. b) esittää tilinpäätöksen alijäämän jätettäväksi edellisten vuosien yli/alijäämä tilille ja alijäämä esitetään katettavaksi edellisten vuosien ylijäämällä Ei muutoksenhakuoikeutta 1. Kirkkoneuvosto hyväksyi a) vuonna 2013 toteutuneet investoinnit sekä b) niissä tapahtuneet ylitykset. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin 2. Kirkkoneuvosto a) allekirjoitti tasekirjan vuodelta 2013 ja jätti sen tilintarkastukseen. b) esitti tilinpäätöksen alijäämän jätettäväksi edellisten vuosien yli/alijäämä tilille ja alijäämä esitettiin katettavaksi edellisten vuosien ylijäämällä Ei muutoksenhakuoikeutta

13 Kirkkoneuvosto (23) 80. SEURAKUNNAN NELJÄNNESVUOSIKATSAUS Seurakunnan neljännesvuosikatsaus, eli talousarviototeutuma on pääluokittain: TA 2014 Käytetty jäljellä Toteuma % Yleishallinto ,73 Seurakunnallinen toiminta ,84 Hautatoimi ,38 Kiinteistötoimi ,38 Kaikki yhteensä ,81 Seurakunnan verotulojen toteuma : Talousarvio Toteuma Ylitys/alitus Toteuma% Kirkollisvero ,6 Osuus yhteisöveron tulosta ,6 Yhteensä ,8 Seurakunnan toteutuneet investoinnit Talousarvio Toteuma Ylitys/alitus Toteuma% Investoinnit yht ,02 Toteutuneet investointihankinnat - Vasikkarin leirikeskuksen laituri (hankintapäätös v.2012) - Atk-laitteet Lisäksi kirkkoneuvosto teki Schäffer hankintapäätöksen

14 Kirkkoneuvosto (23) Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto merkitsee neljännesvuosikatsauksen tiedoksi. Ei muutoksenhakuoikeutta. Kirkkoneuvosto merkitsi neljännesvuosikatsauksen tiedoksi. Ei muutoksenhakuoikeutta. 81. VEROPROSENTTI VUODELLE 2015 Vuosi Uudenkaupungin seurakunnan Kirkollisverotulot jäsenmäärä Uudenkaupungin seurakunnan veroprosentti on pitkään ollut 1,5 %. Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy Uudenkaupungin seurakunnan kirkollisveroprosentiksi 1,5% vuodeksi Ei muutoksenhakuoikeutta. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

15 Kirkkoneuvosto (23) 82. OHJEISTUS TALOUSARVION VUODELLE 2015, SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMIEN VUOSILLE TEKEMISEEN Talousarviossa sekä siihen liittyvässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kolmeksi vuodeksi. Talousarvio on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviovuosi (tilikausi) on kalenterivuosi. Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset tehtävien hoitamiseen turvataan. (Kirkkojärjestys 15 luku 2 mom.1) Kirkkoneuvosto vastaa talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelusta, valmistelu tapahtuu tehtäväalueittain. Vastuuhenkilöt huolehtivat toiminta- ja talousarvioehdotusten valmistelemisesta ja niiden käsittelystä asianmukaisesti tarvittavissa toimielimissä (esim. kappelineuvostot) ennen ehdotusten eteenpäin saattamista. Toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelun suunnittelun kehykset on käsitelty seurakunnan johtoryhmän kokouksessa Kiinteistöihin liittyvä budjetti- ja investointiehdotus valmistelu aloitetaan kiinteän- ja irtaimen omaisuuden tarkastuskierroksen yhteydessä Kirkkoherran ja talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy talousarvion vuodelle 2015, sekä toiminta- ja taloussuunnitelmien vuosille tekemisen laadintaohjeeksi: 1. Taloustoimisto jakaa toiminta- ja taloussuunnitelmapohjat vastuuhenkilöille huhtikuun aikana. Pohjissa on: tehtäväalue nimi, toiminta-ajatus / tehtävät, toimitilat, työntekijät, tiivistetty kuvaus toiminnasta, toiminnalliset tavoitteet / painopistealueet, talousarvion 2015 (lisä)perustelut, muutokset suunnitelmakaudella , talousarvio 2015 ja toimintaja taloussuunnitelma Toimintayksiköt ja tehtäväalueet käyttävät pohjia laatiessaan omia talousarviosekä toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksiaan. 2. Ohjeistuksissa sanallisiin tavoitteisiin toivotaan erityistä huomiota. Toiminnalliset tavoitteet voidaan asettaa myös määrä-, laatu-, taloudellisuus- ym. tavoitteina sen mukaan, mitä eri toimintayksiköissä ja tehtäväalueilla katsotaan

16 Kirkkoneuvosto (23) tarkoituksenmukaiseksi ja mahdolliseksi käyttää. Ne asetetaan tunnuslukuina, mikäli mahdollista. Tavoitteet on asetettava siten, että niiden toteutumista voidaan arvioida. 3. Taloustoimisto tekee yhteenvedon ehdotuksista seurakunnan talousarvioksi sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi. Ehdotusten tulee olla taloustoimistossa mennessä. 4. Vastuuhenkilöt ilmoittavat kehityskeskusteluiden yhteydessä keväällä 2014 tarkistetut työntekijöiden palkkajako %:t taloustoimistoon viimeistään Taloustoimisto lisää palautettuihin lomakepohjiin henkilöstökulut, mitkä pitävät sisällään palkat ja palkoista menevät maksut. Taloustoimisto ottaa henkilöstömenoissa huomioon myös varautumisen yleisiin palkankorotuksiin. 5. Taloustoimistossa pohjiin lisätään palkkakulujen lisäksi myös 1,3 %:n koulutusmääräraha kohtaan 4390 koulutuspalvelut omalle henkilökunnalle. 6. Toiminta- ja taloussuunnitelma laatimisessa pyrkimyksenä on laatia mahdollisimman tasapainoinen talousarvio, mistä syystä toiminta- ja taloussuunnitelmaan esitettävien määrärahaesitysten tulee olla perusteltuja. Ei muutoksenhakuoikeutta. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Lisäksi neuvosto päätti esittää rippikoulutyöryhmälle pohdittavaksi mahdollisuuden omien rippileirien maksuttomuuteen. Edelleen erikoisleirit, esim. purjehdusleirit voisivat olla maksullisia, mutta omissa leirikeskuksissa pidettävät rippileirit ilmaisia. Ei muutoksenhakuoikeutta.

17 Kirkkoneuvosto (23) 83. KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Seurakuntamestareiden ryhmätyönohjauksia arkkihiippakunnan työnohjaaja Kaisa Rauman pitämänä on tähän asti ehditty pitämään ja Ryhmätyönohjaus jatkuu edelleen, samoin seurakunnan työterveyshuollon tuki työpsykologin avustuksella. Seurakuntamestareiden ryhmätyönohjauksessa yhteisesti hyväksytty esitys seurakuntamestareiden organisaatiosta on liitteenä nro Tarkoituksena oli, että kaikki allekirjoittavat sen seurakuntamestareiden palaverissa. Jani Tannerin allekirjoitus kuitenkin liitteestä puuttuu, hänen 7.4. talouspäällikölle toimittama kirje käsitellään kokouksessa. Ajatuksena on, että organisaatiorakenteen toimivuuteen palataan uudestaan tarvittaessa. Toiveena kuitenkin on, ettei organisaation muutoksia tarvitsisi lähteä heti miettimään uudelleen. Tarkoituksena on, että tällä ratkaisulla pystyttäisiin etenemään mahdollisimman pitkään työrauhan saavuttamiseksi. Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan ehdotuksen seurakuntamestareiden organisaatiorakenteesta. Ehdotuksen mukaisesti kirkkoneuvosto päättää, että 1) Anneli Vuorio jatkaa edelleen vastaavan seurakuntamestarin tehtävässä. 2) Seurakuntamestari Jani Tannerin lähiesimiehenä toimii toistaiseksi talouspäällikkö, tai kiinteistöpäällikkö jos jossakin vaiheessa seurakuntaan sellainen palkataan. 3) Anneli Vuorio jatkaa edelleen muiden seurakuntamestareiden ja kirkon oppaiden lähiesimiehenä. 4) Organisaatiorakenteen toimivuuteen palataan uudestaan tarvittaessa. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin

18 Kirkkoneuvosto (23) Käsittely: Mika Sjöblom teki päätösesityksestä poikkeavan esityksen. Hän esitti, että asia palautetaan valmisteluun mikä on tehtävä kirkkoneuvoston päätöksen mukaisesti ja esitys on tuotava toukokuun kirkkoneuvoston päätettäväksi. Jari Nevavuori kannatti Sjöblomin esitystä. Asiasta äänestettiin nimenhuutoäänestyksenä siten, että pohjaesitystä kannattavat äänestivät JAA ja Sjöblomin esitystä kannattavat äänestivät EI. JAA-äänen antoivat Riitta Hirvonen ja Esa Mierlahti, EI-äänen antoivat Pirkko Vapola, Mika Sjöblom, Satu Pietilä, Jari Nevavuori, Sinikka Kallio ja Lasse Virtanen. Näin ollen JAA-ääniä annettiin yhteensä 2 ja EI-ääniä yhteensä 6. Kirkkoneuvosto päätti äänestystuloksella 2-6, että asia palautetaan valmisteluun mikä on tehtävä kirkkoneuvoston päätöksen mukaisesti ja esitys on tuotava toukokuun kirkkoneuvoston päätettäväksi. Talouspäällikkö Merja Hannula jätti asiasta eriävän mielipiteen, mikä on kirkkoneuvoston pöytäkirjan liitteenä nro Puheenjohtaja Esa Mierlahti yhtyi eriävään mielipiteeseen liite nro Ei muutoksenhakuoikeutta.

19 Kirkkoneuvosto (23) 84. KALANNIN SEURAKUNTAKODIN SÄHKÖLUKITUKSIEN HOITAMINEN Kalannin kappelineuvoston jäsen Sampo Lipponen on toimittanut liitteenä nro 1 84 olevan kirjeen seurakuntaan Kirjeessä Lipponen kertoo, että Kalannin seurakuntakodilla on ollut sähkölukitus käytössä n. 3 vuotta ja lukituksen keskitetty hallintamalli on toistuvasti aiheuttanut ongelmia ja lisäkustannuksia seurakunnalle ja seurakuntalaisille. Lipposen esityksenä on, että lukitusten hoitovastuuta uskottaisiin paikallistasolle, eli seurakuntakodista muutoinkin vastaavalle seurakuntamestarille. Talouspäällikön käsityksen mukaan sähkölukituksen tarkoituksena ei ole ollut aiheuttaa ongelmia tai lisäkustannuksia, vaan päinvastoin. Asian selvittely on siis paikallaan ja asia oli esillä myös jo kiinteän- ja irtaimen omaisuuden tarkastuksen yhteydessä Kiinteän- ja irtaimen omaisuuden tarkastuskierroksen yhteydessä sovittiin, että Kalannin seurakuntakeskuksen pääoven viereen asennetaan kytkin, millä oven lukitusta pystyy säätämään. Talouspäällikön esitys: Kalannin sähkölukituksen tilanne selvitetään. Ei muutoksenhakuoikeutta. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

20 Kirkkoneuvosto (23) 85. VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Kirkkoherran viranhaltijapäätökset menevät tiedoksi kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalle ja talouspäällikön viranhaltijapäätökset kirkkoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle. Viranhaltijapäätökset käsitellään kokouksessa. Kirkkoherra: Lapsityönohjaaja: Talouspäällikkö: 9/2014 Virkavapaus 10/2014 Virkavapaus 11/2014 Virkavapaus 17/2014 Ma. työsopimus 18/2014 Ma. työsopimus 19/2014 Työvapaa 20/2014 Työvapaa 12/2014 Työvapaa 13/2014 Metsästysvuokrasopimus 14/2014 Ma. työsopimus 15/2014 Kausityöntekijät 16/2014 Kesätyöntekijät Kirkkoherran ja talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto merkitsee tehdyt viranhaltijapäätökset tiedoksi. Ei muutoksenhakuoikeutta. Kirkkoneuvosto merkitsi tehdyt viranhaltijapäätökset tiedoksi. Ei muutoksenhakuoikeutta.

21 Kirkkoneuvosto (23) 86. MUUT MAHDOLLISET ASIAT 1. SUOSITUSSOPIMUS TOIMITUSPALKKIOISTA Kirkon työmarkkinalaitos sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry. ja Kirkon alat ry suosittavat, että seurakunnat maksavat toimituspalkkiota suositussopimuksen mukaisesti alkaen voimassa oleva suositussopimus on liitteenä nro Suositussopimuksen papin tehtäviä koskevia palkkioita sovelletaan KJ 5 luvun mukaiseen pappisvirkaan vihittyyn. Kanttorin tehtäviä hoitavan on oltava kelpoinen vähintään piispainkokouksen antaman päätöksen mukaiseen muuta piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa edellyttävään kanttorinvirkaan. (Suositussopimus toimituspalkkioista 1 2 mom.) Suositussopimusta ei sovelleta toimituksen tai tehtävän suorittajaan, jolla ei ole määriteltyä kelpoisuutta. Sellaisia toimituksen tai tehtävän suorittajia varten seurakunta voi tämän sopimuksen hyväksymisen yhteydessä vahvistaa palkkiot, jotka ovat sopimuksen palkkioita alempia. Papin tehtävistä suuri osa on kuitenkin sellaisia, joita voi suorittaa vain pappisvirkaan vihitty. Suositus on voimassa lukien ja sitoo seurakuntaa kirkkovaltuuston ja seurakuntayhtymää yhteisen kirkkovaltuuston päätöksellä. Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi 1. suositussopimuksen 2. sekä sen, että toimituksen tai tehtävän suorittajan, jolla ei ole sopimuksen 1 :n 2. momentissa määriteltyä kelpoisuutta, palkkiota alennetaan 10 %:lla suositussopimuksen palkkiosta. Ei muutoksenhakuoikeutta. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

22 Kirkkoneuvosto (23) 87. ILMOITUSASIAT - Kirkkoneuvosto ( ) puolsi kirkkoherra Esa Mierlahden vuorotteluvapaa-anomuksen hyväksymistä. Tuomiokapituli on ( päätös N:o 78) päättänyt myöntää kirkkoherralle virkavapautta vuorotteluvapaata varten, päätös on liitteenä nro Lisäksi Tuomiokapituli on ( päätös N:o 79) päättänyt antaa viranhoitomääräyksen kappalainen Samuel Mäkiselle o.v.o. Uudenkaupungin seurakunnan kirkkoherran virkaan ajalle ja , päätös on liitteenä nro Tuomiokapituli on ( päätös N:o 80) päättänyt antaa viranhoitomääräyksen kappalainen Juhani Kapiaiselle o.v.o. Uudenkaupungin seurakunnan kirkkoherran virkaan ajalle , päätös on liitteenä nro Kirkkoneuvosto ( ) päätti pyytää kaupungilta asemakaavoituksen aloittamista Pyhäsalmen alueella. Kaupunginhallitus ( ) on päättänyt, että asemakaavatyö alueella voidaan käynnistää. Päätös on liitteenä nro Seuraava kirkkoneuvoston kokous on ke klo ja kirkkovaltuuston kokous samana päivänä klo alkaen. Kirkkoneuvosto ja kirkkovaltuusto kokoontuvat tällöin Pyhämaan seurakuntakodissa.

23 Kirkkoneuvosto (23) 88. MUUTOKSENHAKU Muutoksenhaku on liitteenä nro PÄÄTÖSHARTAUS Kirkkoherra piti päätöshartauden. 90. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Esa Mierlahti puheenjohtaja Merja Hannula sihteeri Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Sinikka Kallio Jari Nevavuori Tämä pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Uudenkaupungin seurakunnan taloustoimistossa, Koulukatu 6, välisenä aikana klo Merja Hannula kirkkoneuvoston sihteeri