LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 04/2015 Kirkkovaltuusto. Kokousaika Tiistai , klo Kokouspaikka Lempoisten seurakuntatalo

Transkriptio

1 Kirkkovaltuusto Kokousaika Tiistai , klo Kokouspaikka Lempoisten seurakuntatalo Käsiteltävät asiat 28 KOKOUKSEN AVAUS 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 30 PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VALINTA 31 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 32 TILINTARKASTAJAN VALINTA VALTUUSTOKAUDELLE TIETOTURVAPOLITIIKAN JA KÄYTTÄJÄOHJEIDEN TARKISTUS 34 TALOUSARVIOMUUTOKSET VUODEN 2015 TALOUSARVIOON 35 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN VEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE TERVAJÄRVEN LEIRIKIRKON SUUNNITTELUN JATKO 38 MUUT ASIAT 39 MUUTOKSEN HAKU JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄÄMINEN

2 Kirkkovaltuusto Kokousaika Tiistai klo Kokouspaikka: Lempoisten seurakuntatalo KIRKKOVALTUUSTO: Cederlöf Leevi, poissa varalla Korpela Katja Gullstén Usko Hämäläinen-Ylikahri Maikki Karojärvi Hanna Koppanen Kari Korhonen Jaakko Kosola Satu Kuumola Veikko, poissa Kärki Mikko Lehikoinen Hannu, poissa Liuha Paula Mäenpää Heini Ojakoski Asko Palvanen Terhi Perko Päivi Rautkivi Jouko Riikola Mikko Räikkönen Ida Salo Marika Seppänen Tuija Siivola Asko Sirén Raimo Vesamäki Mikko Viitanen Timo Wikman Kirsi, poissa varalla Nurmesniemi Jaakko Virtanen Kari, poissa varalla Koiranen Topi Österberg Pauliina Kirkkoneuvoston jäsenet, jotka eivät kuulu kirkkovaltuustoon Koiranen Topi (varajäsenenä) Salonen Heidi, poissa VIRANHALTIJAT Oikarinen Mikko, kirkkoherra Puntola Aulikki, talousjohtaja, poissa Tukiainen Kristiina, sihteeri

3 Kirkkovaltuusto KOKOUKSEN AVAUS Kirkkovaltuusto Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen. Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen.

4 Kirkkovaltuusto KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto Päätösesitys: Todetaan kokous kutsutun koolle kuulutuksella, joka on ollut nähtävillä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla välisenä aikana sekä valtuutetuille postitse lähetetyllä päivätyllä kokouskutsulla. Todetaan nimenhuudolla paikalla olevat valtuutetut ja varavaltuutetut sekä viranhaltijat. Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Todettiin

5 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VALINTA Kirkkovaltuusto Päätösesitys: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja sovitaan pöytäkirjan tarkistus. Tarkistusvuorossa ovat Veikko Kuumola ja Mikko Kärki. Päätös: Tämän pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Paula Liuha ja Heini Mäenpää. Pöytäkirjan tarkistus on tiistaina Pöytäkirja pidetään nähtävillä Lempäälän kirkkoherranvirastossa, viraston aukioloaikana, kuukauden ajan pöytäkirjan tarkistuksen jälkeen.

6 Kirkkovaltuusto KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kirkkovaltuusto Päätösehdotus: Hyväksytään valtuutetuille postitse lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Päätös: Hyväksyttiin, lisäyksillä, että muihin asioihin kirjataan 1) ennen varsinaisen kokouksen alkua ollut info Lempäälän kunnan, Lempäälän seurakunnan ja SRV Rakennus Oy:n Lempäälän keskustan liike/toimistorakennushankkeesta. 2) sekä välittömästi kirkkovaltuuston kokouksen jälkeen pidettävä talousseminaari.

7 Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto TILINTARKASTAJAN VALINTA VALTUUSTOKAUDELLE Kirkkovaltuusto Valtuustokauden vaihtuessa on seurakunnalle valittava myös tilintarkastaja. Edeltävällä valtuustokaudella Lempäälän seurakunnan tilintarkastusta on hoitanut tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Tarkastustiimiin ovat kuuluneet KHT Frans Kärki, HM Anne Kettunen ja JHTT, KHT Mari Säynätjoki. Kirkkojärjestyksen 15 luvun 7 pykälän mukaan kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten joko vähintään yhden varsinaisen ja yhden varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan hyväksymä KHT-tilintarkastaja, kauppakamarin tilintarkastusvaliokunnan hyväksymä HTMtilintarkastaja tai julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä JHTT-tilintarkastaja. Tilintarkastusyhteisön tulee olla JHTT-, KHT- tai HTM-tilintarkastusyhteisö. Tilin-tarkastusyhteisön on määrättävä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi JHTT-, KHT- tai HTMtilintarkastaja. Kirkolliskokous hyväksyi keväällä esitetyn muutoksen, niin tuo muutos tarkoittaisi käytännössä sitä, että jatkossa seurakuntien tilintarkastajana lukien voisi toimia vain JHT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastuslain muutosesitykseen sisältyvän säädösesityksen perusteella lain voimaan tullessa kumotun lain (nykyinen JHTT-laki) nojalla hyväksytty JHTT-tilintarkastaja ja JHTTyhteisö voi jatkaa toimintaansa edellyttäen, että JHTT-tilintarkastaja ja JHTT-yhteisö rekisteröityy määräajassa tilintarkastuslaissa säädetylle Tilintarkastusvalvonnalle. Hankintana tilintarkastus jää alle hankintalain tarkoittaman kansallisen hankintarajan, joten velvoitetta hankintalain mukaiseen kilpailuttamiseen ei ole. Hankinnassa noudatetaan Lempäälän seurakunnan voimassa olevaa hankintaohjetta.

8 Kirkkovaltuusto KPMG Oy Ab on tarjonnut kirkkojärjestyksen 15 luvun 7-9 pykälien mukaisen tarkastustehtävän suorittamisen uudelle valtuustokaudelle entisin ehdoin ja hinnoin. Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n valintaa puoltavat: - laadunvalvontajärjestelmä, miten se on järjestetty ja miten sen toimivuutta valvotaan käytännössä - muut tilintarkastustyöhön liittyvät laatutekijät, esimerkiksi erityisosaamisalueet ja palautteet referenssiseurakunnista - tilintarkastusyhteisön esittämän vastuullisen tilintarkastajan kokemusmäärä seurakuntataloudesta sekä kirkon hallinnon ja talouden tuntemuksesta - tilintarkastusyhteisön esittämän avustavan henkilöstön ammattitutkinnot ja kokemus - kokonaishinta kirkkojärjestyksen 15 luvun 7-9 pykälien mukaisesta tarkastustehtävästä yhteensä mahdollisine matka- ym. kustannusten korvauksineen on kokonaistaloudellisesti edullinen. Tarkastustoiminta on pitkäjänteistä työtä ja siinä on eduksi, että tuntee tarkastettavan seurakunnan hallintoa ja taloutta pidemmältä ajalta. Kokonaistaloudellisesti edullisinta vaihtoehtoa on punnittu tilintarkastuksen toteuttamistavan, laatutekijöiden ja hinnan perusteella Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto Ehdotus: Taloudellinen jaosto esittää kirkkoneuvostolle, että se ehdottaisi kirkkovaltuustolle, että 1. Lempäälän seurakunnan vuosien hallinnon ja talouden tarkastusta suorittamaan valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Päävastuullisena tarkastajana toimii JHTT, KHT Mari Säynätjoki ja avustavina tarkastajina KHT Frans Kärki ja HM Anne Kettunen. 2. Tilintarkastusyhteisö nimeää edellä mainittujen henkilöiden ollessa estyneenä heidän tilalleen tarkastajan. Uudella vastuullisella tilintarkastajalla ja avustavilla tilintarkastajilla tulee olla vähintään samantasoinen ammattitaito ja -kokemus kuin edeltäjällään.

9 Kirkkovaltuusto Päätös: Taloudellinen jaosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti Kirkkoneuvosto Päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että 1. Lempäälän seurakunnan vuosien hallinnon ja talouden tarkastusta suorittamaan valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Päävastuullisena tarkastajana toimii JHTT, KHT Mari Säynätjoki ja avustavina tarkastajina KHT Frans Kärki ja HM Anne Kettunen. 2. Tilintarkastusyhteisö nimeää edellä mainittujen henkilöiden ollessa estyneenä heidän tilalleen tarkastajan. Uudella vastuullisella tilintarkastajalla ja avustavilla tilintarkastajilla tulee olla vähintään samantasoinen ammattitaito ja -kokemus kuin edeltäjällään. Päätös: Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että 1. Lempäälän seurakunnan vuosien hallinnon ja talouden tarkastusta suorittamaan valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Päävastuullisena tarkastajana toimii JHTT, KHT Mari Säynätjoki ja avustavina tarkastajina KHT Frans Kärki ja HM Anne Kettunen. 2. Tilintarkastusyhteisö nimeää edellä mainittujen henkilöiden ollessa estyneenä heidän tilalleen tarkastajan. Uudella vastuullisella tilintarkastajalla ja avustavilla tilintarkastajilla tulee olla vähintään samantasoinen ammattitaito ja -kokemus kuin edeltäjällään Kirkkovaltuusto Valtuutettu Mikko Kärki poistui kokouksesta esteellisenä, tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Päätösesitys: Kirkkovaltuuston päättää, että 1. Lempäälän seurakunnan vuosien hallinnon ja talouden tarkastusta suorittamaan valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Päävastuullisena tarkastajana toimii JHTT, KHT Mari Säynätjoki ja avustavina tarkastajina KHT Frans Kärki ja HM Anne Kettunen. 2. Tilintarkastusyhteisö nimeää edellä mainittujen henkilöiden ollessa estyneenä heidän tilalleen tarkastajan. Uudella vastuullisella tilintarkastajalla ja avustavilla tilintarkastajilla tulee olla vähintään samantasoinen ammattitaito ja -kokemus kuin edeltäjällään.

10 Kirkkovaltuusto Päätös: Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti, että 1. Lempäälän seurakunnan vuosien hallinnon ja talouden tarkastusta suorittamaan valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Päävastuullisena tarkastajana toimii JHTT, KHT Mari Säynätjoki ja avustavina tarkastajina KHT Frans Kärki ja HM Anne Kettunen. 2. Tilintarkastusyhteisö nimeää edellä mainittujen henkilöiden ollessa estyneenä heidän tilalleen tarkastajan. Uudella vastuullisella tilintarkastajalla ja avustavilla tilintarkastajilla tulee olla vähintään samantasoinen ammattitaito ja -kokemus kuin edeltäjällään.

11 Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto TIETOTURVAPOLITIIKAN JA KÄYTTÄJÄOHJEIDEN TARKISTUS Kirkkovaltuusto Tampereen seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on hyväksynyt Tampereen seurakunnille ja seurakuntayhtymälle tietoturvapolitiikan Sen jälkeen Tampereen seurakuntayhtymä on tehnyt sopimukset 36 seurakuntatalouden kanssa yhteisesti järjestetystä tietohallinnosta. Tampereen seurakuntayhtymän tietohallinto vastaa omasta ja em. 36 seurakuntatalouden tietohallinnosta. Tietoturva ja tietosuoja ovat Suomen lainsäädännön mukaisesti osa organisaation päivittäistä toimintaa ja koskevat koko toimintaa ja henkilöstöä. Asiat pitää hoitaa tietoturvallisesti, millä tarkoitetaan tiedon suojaamista monenlaisilta uhkilta tarkoituksena varmistaa toiminnan jatkuvuus, minimoida toiminnalliset riskit sekä maksimoida investoinneista ja toiminnan mahdollisuuksista saatu hyöty. Tietoturva- ja tietosuoja-asiat pitää huomioida välineriippumattomasti eli ne eivät liity vain tietotekniikkaan. Paperiset asiakirjat, sähköiset tietovarannot, tietojärjestelmät, tietotekniset laitteet, tietoverkot ja niihin liittyvät palvelut on pidettävä asianmukaisesti suojattuina sekä normaali- että poikkeusoloissa. Tietoturvallisuuden saavuttamiseksi pitää toteuttaa sopivia turvamekanismeja, jotka muodostuvat toimintaperiaatteista, prosesseista, organisaatiorakenteista sekä ohjelmisto- ja laitteistotoiminnoista. Pitää varmistaa, että luottamukselliset, arkaluonteiset ja muut salassa pidettävät asiat kuuluvat vaitiolovelvollisuuden piiriin riippumatta siitä, miten tai mihin niitä on tallennettu tai millä tavalla tiedot on saatu. Tietoturvapolitiikan mukaisesti seurakuntien ja seurakuntayhtymän työntekijät ja vapaaehtoiset työntekijät allekirjoittavat vaitiolositoumuksen luottamuksellisten ja salassa pidettävien tietojen turvaamiseksi. Jokaisen esimiehen on huolehdittava, että tietoturvamääräykset ja ohjeet saatetaan henkilöstön tietoon ja järjestetään tarvittavaa koulutusta ja perehdytystä henkilöstölle.

12 Kirkkovaltuusto Ev.lut. kirkon tietoturvamääräykset 2012 (säädöskokoelma 109, ) edellyttävät, että sopimuspohjaisilla IT-alueilla on hyväksytty tietoturvapolitiikka ja tietoturvan organisointi. Tampereen ITyhteistyöalueen johtokunnassa on valmisteltu ja hyväksytty Tietoturvapolitiikka, joka koskee koko IT-aluetta. Johtokunnan päätöksen mukaisesti jokainen IT-yhteistyöalueen seurakunta ja seurakuntayhtymä käsittelee tietoturvapolitiikan ja siihen liittyvä henkilökunnan tietoturvaoppaan ja hyväksyy ne hallinnollisessa organisaatiossaan. Tietoturvan käsittely on organisoitu IT-yhteistyöalueella niin, että tietoturvaryhmänä toimii IT-alueen johtokunta ja johtokunnan asialistalla on säännöllisesti tietoturvapoikkeamien käsittely. Lisäksi jokaisessa seurakuntataloudessa on tietoturvan yhteyshenkilö. Tampereen seurakuntayhtymässä Tietoturvasta vastaa niin kuin koko IT-alueellakin seurakuntayhtymän tietohallintopäällikkö. Liitteet: Malli vaitiolositoumuksesta Päätösesitys: Kirkkoneuvosto 1) päättää, että ne kirkkoneuvoston jäsenet, jotka eivät ole vielä allekirjoittaneet salassapitosopimusta, allekirjoittavat salassapitosopimuksen tässä kokouksessa ja 2) ehdottaa kirkkovaltuustolle, että ne kirkkovaltuuston jäsenet, jotka eivät vielä ole allekirjoittaneet salassapitosopimusta, allekirjoittavat salassapitosopimuksen kokouksessaan. Päätös: Esityksen mukainen. Kirkkovaltuusto Päätösesitys: Kirkkovaltuusto päättää, että ne kirkkovaltuuston jäsenet, jotka eivät vielä ole allekirjoittaneet salassapitosopimusta, allekirjoittavat salassapitosopimuksen kokouksessa. Päätös: Kirkkovaltuusto yksimielisesti päätti, että ne kirkkovaltuuston jäsenet, jotka eivät vielä ole allekirjoittaneet salassapitosopimusta, allekirjoittavat salassapitosopimuksen kokouksessa.

13 Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto TALOUSARVIOMUUTOKSET VUODEN 2015 TALOUSARVIOON Kirkkovaltuusto Lempäälän seurakunnan taloussäännön 4 :n mukaan silloin, jos sitovuustason mukainen määräraha talousarviossa ei riitä, seurakunnan viranomaisten on hyvissä ajoin ennen sen loppumista tehtävä määrärahan korotusesitys kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvoston tulee viipymättä saattaa asia kirkkovaltuuston ratkaistavaksi. Samoin on meneteltävä, jos tarvitaan kokonaan uusi määräraha. Kirkkovaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt talousarvion vuodelle 2015 ja talous- ja toimintasuunnitelman vuosille Vuoden 2015 talousarvion toteutumaa ja jäljellä olevia määrärahoja sekä toiminnan tarpeita tarkasteltaessa on tullut esille tarve tehdä muutoksia vahvistettuun talousarvioon. I. Käyttötalousosa 1.Kuljun koulun peruskorjatuissa ja uusissa tiloissa on tehty merkittävästi korjaustöitä. Kuljun koulutalo oy:n korjaus- ym. ylimääräisistä kustannuksista aiheutuu seurakunnalle tarve lisätä määrärahaa n eurolla. 2) Kiinteistöjen ennakoimattomat korjauskustannukset edellyttävät lisämäärärahaa seuraavasti: A) Lempoisten seurakuntatalolla käyttövesipuolen lämmönvaihtimen uusinnasta, ilmanvaihtojärjestelmän korjaamisesta ja diakonin työhuoneen turvajärjestelmän rakentamisesta. B) Tervajärven leirikeskuksen viemäreiden korjaamisesta ja C) Sakastin katon korjaamisesta, yhteensä II Investointiosa Vuoden 2015 budjetissa oli varattu euroa Tervajärven leirikirkon rakentamista varten. Koska Tervajärven leirikirkkohanke ei mahdollistunut käytettävissä olevalla määrärahalla, investointimääräraha pienenee eurolla.

14 Kirkkovaltuusto Esitettyjen talousarviomuutosten jälkeen käyttötalousosan toimintatuotot ovat euroa, toimintakulut euroa ja toimintakate euroa. Tilikauden yli/alijäämä on euroa. Investointiosan investointimenot ovat euroa, investointituloja ei ole ja investoinnit nettomeno Talousarviomuutoksilla investointiosan kokonaissumma pienenee euroa. Rahoituslaskelman rahavarat ovat euroa ja rahavarojen muutos on euroa Kirkkoneuvosto Ehdotus: Kirkkoneuvosto päättää ehdottaa kirkkovaltuustolle, että 1) tehdään vuoden 2015 talousarvion käyttötalousosaan esittelyssä esitetty muutos, minkä jälkeen käyttötalousosan toimintatuotot ovat euroa, toimintakulut euroa ja toimintakate euroa. 2) tehdään vuoden 2015 talousarvion investointiosaan esittelyssä esitetyt muutokset, joiden jälkeen investointimenot ovat euroa ja investointituloja ei ole ja investoinnit nettomeno on euroa. Päätös: Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että 1) tehdään vuoden 2015 talousarvion käyttötalousosaan esittelyssä esitetty muutos, minkä jälkeen käyttötalousosan toimintatuotot ovat euroa, toimintakulut euroa ja toimintakate euroa. 2) tehdään vuoden 2015 talousarvion investointiosaan esittelyssä esitetyt muutokset, joiden jälkeen investointimenot ovat euroa ja investointituloja ei ole ja investoinnit nettomeno on euroa Kirkkovaltuusto Päätösesitys: Kirkkovaltuuston päättää, että 1) tehdään vuoden 2015 talousarvion käyttötalousosaan esittelyssä esitetty muutos, minkä jälkeen käyttötalousosan toimintatuotot ovat euroa, toimintakulut euroa ja toimintakate euroa.

15 Kirkkovaltuusto ) tehdään vuoden 2015 talousarvion investointiosaan esittelyssä esitetyt muutokset, joiden jälkeen investointimenot ovat euroa ja investointituloja ei ole ja investoinnit nettomeno on euroa. Päätös: Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti, että 1) tehdään vuoden 2015 talousarvion käyttötalousosaan esittelyssä esitetty muutos, minkä jälkeen käyttötalousosan toimintatuotot ovat euroa, toimintakulut euroa ja toimintakate euroa. 2) tehdään vuoden 2015 talousarvion investointiosaan esittelyssä esitetyt muutokset, joiden jälkeen investointimenot ovat euroa ja investointituloja ei ole ja investoinnit nettomeno on euroa.

16 Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Kirkkovaltuusto Lempäälän seurakunnan talousarvion toteuma on talousarviovuoden toisen kolmanneksen lopun osalta kohtuullinen. Menokehitys on ollut linjassa talousarvion kanssa ja verotulot ovat kehittyneet kohtalaisesti. Mikäli meno- ja tulokehitys tapahtuisi vuoden aikana tasaisesti, tulisi toisen vuosikolmanneksen toteutumaprosenttien olla n. 68 %. Verotulojen toteumaprosentti on 67,5 % (edellisenä vuonna 75,5 %) budjetoidusta. Verotuloennuste kuluvalle vuodelle on euroa vähemmän kuin vuoden 2014 talousarviossa. Vaikka verotulot ovat nyt kasvaneet vuoden 2015 osalta, on verotuloarvio kuitenkin huolestuttava. Alkuvuodesta verotulot kasvoivat hyvin, mutta elokuun verotilitys oli huono. Miten verotulot kehittyvät loppuvuodesta, jää nähtäväksi. Toimintatulot ovat kertyneet 65,5 %( vuotta aiemmin 89,5 %). Viime vuonna tähän aikaan puun myyntituottoja oli kertynyt enemmän kuin oli budjetoitu. Tänä vuonna puun myyntituotot tuloutuvat loppuvuodesta. On hyvä muistaa, että hautainhoitorahastosta perittävät henkilöstötulot toteutuvat vasta tilinpäätöksen yhteydessä. Toimintamenoprosentti elokuun lopussa oli 65,3 % (vuotta aiemmin 61,4 %). Menoista merkittävimmän, eli henkilöstökulujen toteumaprosentti on 67,9 % (vuotta aiemmin 66,5 % ). Henkilöstökulujen osalta täytyy ottaa huomioon se, että seurakunnassa palkkamenot eivät kerry tasaisesti, vaan toiminnan luonteesta johtuen ne ovat kesällä korkeammat kuin muuna aikana. Investointimenojen toteumaprosentti vuoden toisella kolmanneksella on 2 %. Tilanne poikkeaa budjetoidusta Tervajärven kappelin ja Tervajärven leirikeskuksen sisätilaremontin osalta. Tervajärven leirikirkkohanke ei mahdollistunut käytettävissä olevalla määrärahalla. Tervajärven leirikeskuksen sisätilaremontti käynnistyy joulukuussa ja valmistuu tammikuussa Vaikka talousarvion toteutuminen toisella vuosikolmanneksella näyttää kohtuulliselta, tulee toimialojen tarkkailla budjetin toteumista

17 Kirkkovaltuusto Toteutumisraportit käyttötaloudesta pääluokkatasolla, tuloslaskelma sekä raportti työalojen tavoitteiden toteutumisesta ajalta Kirkkoneuvosto Päätösesitys: Kirkkoneuvosto merkitsee raportin talousarvion toteutumisen ajalta tiedokseen ja saattaa sen myös kirkkovaltuuston tietoon. Päätös: Esityksen mukainen Kirkkovaltuusto Päätösesitys: Kirkkovaltuusto merkitsee raportin talousarvion toteutumisen ajalta tiedokseen. Päätös: Raportti merkittiin tiedoksi.

18 Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto VEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2016 Kirkkovaltuusto Kirkkolain 15 luvun 2 :n mukaan seurakunnan kirkkovaltuuston tehtävänä on päättää seurakunnan tuloveroprosentista. Kirkkovaltuuston tulee vahvistaa tuloveroprosentti seuraavaa varainhoitovuotta varten niin hyvissä ajoin, että ilmoitus tuloveroprosentin hinnasta voidaan toimittaa verohallitukselle viimeistään 17. päivänä marraskuuta. Talousarvioraami vuodelle 2016 on laadittu siten, että käyttömenoissa saa olla kasvua vain palkkausmenojen yleiskorotusten verran. Vuoden 2014 tilinpäätös oli ,66 ylijäämäinen. Verotulot vähenivät 5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Syitä on monia. Osittain väheneminen johtui tilityskäytäntöjen muutoksista, jossa yksi jälkiveroerä aikaistui jo edelliselle vuodelle. Laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin tulee voimaan vuoden 2016 alusta. Mainitun lain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan jatkossa valtion talousarviosta maksettavalla rahoituksella ja samalla luovutaan seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Korvattavia yhteiskunnallisia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestönkirjanpitotehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Kirkon keskusrahastolle maksettavan valtion korvauksen suuruus on 114 miljoonaa euroa vuonna Summa maksetaan Kirkon keskusrahastolle 12 erässä kuukausittain. Samoin keskusrahasto jakaa varat seurakunnille kuukausittain. Lempäälän seurakunnalle maksettava valtionapu ollee n euroa. Kirkon keskusrahasto- ja eläkerahastomaksuissa tapahtuu muutoksia. Samoin palkkaperusteiseen eläkevakuutusmaksuun tulee neljän prosenttiyksikön alennus. Vaikka verotulojen arvioidaan kasvavan myös vuoden 2015 osalta, on yleisen taloustilanteen ja kasvavien työttömyyslukujen vuoksi verotulokehitys kuitenkin huolestuttava. Kirkollisverotulojen määrä riippuu paikallisista olosuhteista. Mitä se merkitsee Lempäälän seurakunnalle, tarkentuu syksyn kuluessa.

19 Kirkkovaltuusto Lempäälän seurakunnassa investoinnit ovat vuonna 2016 maltillisia. Vireillä on kolme isoa kaavoitushanketta. Sääksjärven uudistettu seurakuntatalo-hanke ei vaatine suuria investointimäärärahoja. Käytettävissä olevan tontin arvo rahoittaa jo merkittävästi tulevaa hanketta. Ehtookodon kaavoitushanke puolestaan on taloudellisesti tuottava hanke. Mitä keskustan alueen kehittäminen merkitsee seurakunnan taloudelle on vielä epäselvä. Valtuusto päätti talousarvion 2012 yhteydessä, että virkoja ja toimia ei saa täyttää niiden vapautuessa, vaan täyttö edellyttää kirkkoneuvoston erillistä päätöstä asiassa ja, että käyttötaloudesta etsitään jatkuvasti säästökohteita Kirkkoneuvosto Päätösesitys: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että Lempäälän seurakunnan kirkollisveroprosentti 1,45 pidetään ennallaan. Päätös: Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että Lempäälän seurakunnan kirkollisveroprosentti 1,45 pidetään ennallaan Kirkkovaltuusto Päätösesitys: Kirkkovaltuusto päättää, että Lempäälän seurakunnan kirkollisveroprosentti 1,45 pidetään ennallaan. Päätös: Kirkkovaltuuston päätti yksimielisesti, että Lempäälän seurakunnan kirkollisveroprosentti 1,45 pidetään ennallaan.

20 Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto TERVAJÄRVEN LEIRIKIRKON SUUNNITTELUN JATKO Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto 20 Taloudellinen jaosto keskusteli leirikirkon jatkosuunnitteluvaihtoehdoista. Ehdotus: Taloudellinen jaosto kilpailuttaa leirikirkon entisten suunnitteluasiakirjojen pohjalta. Merkitään, että Timo Viitanen ei osallistunut tämän asian käsittelyyn. Päätös: Taloudellinen jaosto merkitsi uudet suunnitteluasiakirjat tiedoksi ja päätti ryhtyä kilpailuttamaan hanketta niin, että siitä päätetään elokuun kirkkoneuvoston kokouksessa Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto 23 Kilpailutus on suoritettu. Tarjouspyyntöjä lähetettiin 12 kpl. Tarjouksia saatiin 4 kpl. K P Kuoppamäki Oy teki parhaan tarjouksen hintaan Tarjousten yhteenveto on liitteenä. Ehdotus: Taloudellinen jaosto toteaa, että käytettävissä oleva määräraha ei riitä hankkeen toteuttamiseen suunnitellussa muodossa. Asiasta tiedotetaan kirkkoneuvostolle ja keskustellaan jatkotoimenpiteistä. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Merkitään, että Timo Viitanen ei osallistunut asian käsittelyyn /..

21 Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Timo Viitanen poistui asian käsittelyn ajaksi. Esityslistan päätösesitys: Kirkkoneuvosto merkitsee taloudellisen jaoston päätöksen tiedoksi ja keskustelee jatkotoimenpiteistä. Talousjohtaja esitteli asian. Hän ehdotti, että asiasta tiedotetaan kirkkovaltuustolle seuraavassa kokouksessa. Kirkkovaltuustolle ehdotetaan, että se keskustelee asiasta talousarvioseminaarissa ja tekee periaateratkaisun ohjeistaen samalla vuoden 2016 budjetin valmistelua kolmen vaihtoehtoisen toimintamallin välillä. Joko hankkeesta luovutaan kokonaan, suunnittelu aloitetaan alusta pyrkimällä löytämään halvempi ratkaisu tai vuoden 2016 budjettiin varataan nykyisen hankkeen edellyttämä, riittävä määräraha. Kirkkoneuvosto keskusteli asiasta ja keskustelun aikana tuli kaksi esittelijän päätösesityksestä poikkeavaa esitystä, jonka jälkeen esittelijä luopui esityksestään. Esitys 1 (Asko Ojakoski / Heini Mäenpää, Tuija Seppänen, Raimo Sirén) Tervajärven leirikirkkohankkeen toteuttamiseksi suunnitellusti vuoden 2016 aikana varataan riittävä määräraha vuoden 2016 budjettiin. Esitys 2 (Mikko Vesamäki / Maikki Hämäläinen-Ylikahri) Leirikirkkohankkeen nykyiset suunnitelmat hylätään ja asian käsittely aloitetaan alusta. Kirkkoneuvosto äänesti esityksistä, esitys 1 sai 7 ääntä ja esitys 2 sai 4 ääntä. Päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Tervajärven leirikirkkohankkeen toteuttamiseksi suunnitellusti vuoden 2016 aikana varataan riittävä määräraha vuoden 2016 budjettiin. Päätös: Kirkkoneuvosto päätti äänin 7 / 4 esittää kirkkovaltuustolle, että Tervajärven leirikirkkohankkeen toteuttamiseksi suunnitellusti vuoden 2016 aikana varataan riittävä määräraha vuoden 2016 budjettiin. Pykälä luettiin ja tarkistettiin kokouksessa. Kirkkovaltuusto Päätösesitys: Kirkkovaltuusto keskustelee asiasta talousarvioseminaarissa kirkkoneuvoston päätösehdotuksen pohjalta. Päätös: Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösesityksen.

22 Kirkkovaltuusto MUUT ASIAT Kirkkovaltuusto ) Ennen varsinaisen kokouksen alkua SRV:n hankekehysjohtaja Kari Mäkelä ja arkkitehti Jari Lantiainen sekä Lempäälän Kehitys Oy:n hankejohtaja Jaakko Hupanen kertoivat Lempäälän kunnan, Lempäälän seurakunnan ja SRV Rakennus Oy:n Lempäälän keskustan liike/toimistorakennushankkeesta 2) Kokouksen jälkeen pidetään talousseminaari.

23 Kirkkovaltuusto MUUTOKSEN HAKU JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄÄMINEN Kirkkovaltuusto Puheenjohtaja päätti kokouksen klo ja antoi kirkkolain mukaisen valitusosoituksen. Kokouksen puolesta: Usko Gullstén puheenjohtaja Kristiina Tukiainen sihteeri Olemme tarkistaneet edellä olevan pöytäkirjan Lempäälässä päivänä marraskuuta Paula Liuha Heini Mäenpää